HungHau

CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUNG HAU DOcIäp-Tvdo-Hnh phUc

TP. HCM, ngày 19 thang 01 näm 2019

QUY CHE LAM VIEC

DAI HQI DONG CO DONG THIJONG NIEN NAM TAI CHINH 2019

CONG TV CO PHAN NONG NGHIP HUNG HAU

- Can cCI Luät Doanh nghiep hiën hOnh;

COn cU Quy ché hoqt dng Cong ty Co phOn NOng nghip HUng Hôu;

- COn CL] Diéu I cUa Cong ty CO phOn NOng nghip HUng Hu,

Dé tao diêu kiên thuãn al cho vc t6 chüc va tién hành Dal hôi dOng c6 dong

(DHDCD) thuOng niên nãm tài chinh 2019 cüa COng ty CO phn NOng nghip Hung Hu,

dOng thOi huOng dn cho c6 dOng tham gia Dal hi và thuc hién quyén biéu quyét, bu cU

trijc tièp hoãc thông qua dai dién ducic Uy quyén, Ban t6 chUc DHDCD thuOng niên näm tài

chinh 2019 xin báo cáo DHDCD thông qua Quy ché lam viec tai Dal hi nhu sau:

oiEu 1. CO DONG THAM DV DHDCD

1. CO dOng sO hciu cO phiéu SJ1 theo danh sãch chOt ngày 28/12/2018 cOa hung tam Luu

k' ChUng khoán Vit Nam hoc nguOi duQc uy quyén cO quyén tham dcc Dai hOl.

2. CO dOng hoc nguOi duQc Oy quyén phái CO mt ti Di hi dung thOl gian quy d!nh Va

lam thu tuc dang k vOl Ban tO chi3c Dai hi; ngói dung khu vvc do Ban tO chUc Di hQi

quy dinh.

3. hong thOi gian dién ra Dal hOi, cac CO dOng phái tuãn thu theo su huong dn cua

Doàn chU tich, Ong xU van minh, lich su va gic! trát tii Dai hOi.

4. NguOi duac Uy quyén tham dii Di hôi không dugc uy quyén lal cho nguoi thu ba tham

diDal hOl.

5. KhOng hut thuOc Ia trong khán phOng Di hQi.

6. KhOng nOi chuyen riêng, khOng su dyng din thoi di dng trong luc dién ía Di hi.

Diên thoai di dong dé 0 ché dO rung, khOng chuông.

DIEU 2. DOAN CHU T!CH

1. Doàn Chu tich gOm 03 nguOi, bao gOm 01 ChU tch và 02 thành vien. Chti tich HOi dóng

quán trj là Chu tjch Doàn và là nguOi Chü toa DHDCD. Doàn chu tich diéu hành cOng

viêc cüa Dal hOi theo nôi dung, chucing trinh ma Hi dóng quán tn (HDQT) da du kién

thông qua tnuoc Di hOi.

CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU

1004A Au Co, Phuong PhU hung, Qun Tan PhU, TP. No Chi Minh - Diên thoai: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

H Hu ngHau

2. Nhiêm vu cüa Doàn chili tich:

a. Diéu hành các hot dng cilia DHDCD Cong ty theo chuong trinh dv kiên cilia HDQT

cia ducc DHDCD thông qua.

b. Huong dn cãc di biu va Di hQi tháo Iuàn các nôi dung cô trong chucing trinh.

c. Trinh dv tháo, két Iuân nhang van dé can thièt dé Dai hOi biéu quyt.

d. Trá 101 nhOng van dé do Dai hOi yéu cau.

e. Giái quyt cac van dé phat sinh trong suót qua trinh Di hi.

3. Nguyen tac lam vic cilia Doàn chili tich: Doàn chili tjch lam viec theo nguyen tc tp

the, tp trung dan chili, quyét dnh theo cia so.

DIEU 3. BAN THU KY DAI HOI

1. Ban thu ky cilia Dai hOi bao gOm 02 nguOi do Doàn chli tich gidi thiu, Di hQi biéu

quyét tin nhim. Ban thu ky chu trách nhiem truOc Doàn chili tjch, DHDCD ye nhiém

vu cilia mlnh va dubi su diéu hành cilia Doàn chili tich.

2. Nhiêm vu cilia Ban thu k:

a. Ghi chep day dU trung thuc toàn bO nOi dung dién blén Dai hQi vào Biên ban hop.

b. Soan tháo Ngh quyét ye các van dé cluoc thông qua tai Dai hOi.

DIEU 4. BAN THAM IRA TU cACH cO DONG

1. Ban thm tra tu cách c6 dOng cilia Dal hi góm 05 nguoi, bao gOm 01 TruOng ban và 04

thành vién, do Doàn chili tich gidi thiêu, Di hi biéu quyét tin nhiêm, chju träch nhiêm

trucic Doàn chili tich, DHDCD ye nhiêm vu cilia minh.

2. Nhim vu cilia Ban tham tra tu cách cO dOng:

a. Ban thm tra tu cách cá dOng cilia Dai hôi Co trách nhièm kiém tra tu cách vá tinh

hinh có dOng, clai diên c6 dông den dv hop.

b. TruOng ban tham tra tu cách có dOng báo cáo vOi DHDCD tlnh hinh c6 dông dcc

hop. Néu cuOc hop cO dili sO luQng CO dOng cO quyén dcc hop di dien it nhat 51% sO

có phán cO quyén biéu quyét tham dV thI cuc hop DHDCD COng ty duQc tién hành.

DIEU 5. BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET VA BAU cU

1. Ban kiém phiéu biéu quyét và báu cit cilia Dai hOi gOm 05 nguOi, bao góm 01 Twang

Ban và 04 thanh viên do Ooàn chili tich gidi thiêu vã ducic Di hOl biéu quyét tin nhiêm,

chiu träch nhièm truOc Doàn chili tich, DHDCD ye nhiêm vu cilia mlnh.

2. Nhiém vu cilia Ban kiém phiéu biéu quyét va bau cu:

a. Xãc dinh chinh xác két qua biéu quyét ye tiling van clé xin biéu quyét tai Di hQi.

b. Nhanh chong thông báo chinh xác két qua biéu quyét cho Ban thu k.

CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU

1004A Au co, PhuOng PhU Trung. Qun Tan PhU, TP. 116 Chi Minh - Dién thoi: (08) 39741135- Fax: (08) 3974 1280

r L4k/

14 HungHau

c. Xem xét và báo cáo Dai hi nhclng trudng hap vi pham the Iê bieu quyt/ bu cCc

hoàc clan thu khiéu nai ye ket qua bieu quyét/ bau

DIEU 7. THAO LUAN TAI DAI HQI

1. Nguyen tãc:

a. Viêc thào Iuän chi cluoc thuc hiên trong thdi gian quy dinh và thuOc phm vi cac

van dé trinh bay trong chuang trinh ni dung OHOCO.

b. Ban thu ky Di hOl sé sp xép các Phièu dat cáu hôi cija C 6 clang theo tht:c tu clang

k va chuyén len cho Doàn chU tich.

c. C6 cong khi can phát biéu hoc tranh lun thi gb tay, Doàn chü tch sé mdi phát

bieu. Mói c6 cong phát biéu khong qua 03 phUt, ni dung can ngan g9n, tránh

trUng lap. S

2. Giái clap ' kién cUa các Co dOng:

a. Trén CC SC Phiéu dt cáu hôb hoc cáu hôi trUc tiép cOa CO clang, Chi tpa hoc

thành vién do Chii tQa chb dnh sé giái clap kièn cO clang.

b. Trudng hQp do glob hn ye thdi gian t6 cht3c, các cáu hOi chua duQc trà lob trijc tiêp

tab Di hOi Se duoc Cong ty trá lOi trVc tiép bang van ban.

Dièu 8. BIU QUYET THÔNG QUA (AC VAN DE TAI DAI HQI

1. Tht cà các van dé trong chuong trinh vá ni dung hpp ciia D hOi déu phái duQc

DHDCD thào lun và bieu quyét cong khai.

2. The bieu quyét duc Cong ty in, cong dau treo va gCci triJc tiép cho c6 cOng ti Di hi

(kern theo b tal Iiu phyc vu DHDCD). MOi cO dong duQc cap 01 the biéu quyét (màu

yang) dé biéu quyét cho cac nôi dung: Quy ché di hôi, Chuang trinh lam viéc dai hôi,

Doán cht tch, Ban Thu ks', Ban Tham tra tu cách cO dOng, Ban Kiém phiéu biéu

quyét... Trén the biéu quyét cO ghi rO ma sO biéu quyèt, ho ten, so c6 phan sO hCtu caa

CO cOng dO.

3. Phiéu biéu quyét duQc COng ty in, cOng dau treo vá gili trijc tiép cho c6 clang ti Di

hi (kern theo b tài lieu phyc vy DHDCD). Mob cO clOng duc cap 01 phiéu biéu quyét

(màu trang) trén dO Co tat cá cac n dung trong báo cáo, tO trinh can biéu quyêt ti

Dai hOi. Trén phiéu biéu quyét cO ghi 10 ma sO biéu quyét cOa c6 clang dO.

4. Cäc van dé sau dày se duoc thông qua khi cO tü 65% trO len tOng sO phiéu biéu quyét

cOa cac cO dOng có quyén biéu quyét CO mt truc tiêp hoãc thông qua clal diên duoc

üy quyén CO mat tb Db hOi:

a. Loal cO phán vá tOng sO cO phan cüa tUng Ioai;

b. Thay d6i nganh, nghé vá linh vtjc kinh doanh;

c. Thay clOi cc cau tO chüc quán ly Cong ty;

CONG TV CO PHAN NONG NGHIEP HUNG HAU

1004A Au Co. Phuông PhU hung, Qun Tan PhU, TP. Ho Chi Minh - Din thoai: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

TM. HOI DONG QUAN TR

UTICH

N VAN HAU

u c• Hau

d. Du an dàu tu hoác bàn tài san Cong ty hoác chi nhánh cO giá tr bàn9 hoäc IOn hon

35% t6ng gia tr tài san duoc ghi trong bão cáo tài chinh gàn nht ducic kiém toán;

e. Viec tö chuc Iai, giài the Cong ty.

5. Ngoai các truOng hcip quy dinh tai Khoán 4 Diéu8, các truong hop con Iai sé dtioc

thông qua khi CO t 51% trO len tóng so phièu bieu quyèt cUa cac c6 dong CO quyén

biéu quyét cO mat truc tiép hoác thông qua dai din ducic Oy quyén cO mat tal Dai hOi.

DIEU 10. BIEN BAN, NGHI QUYET HOP DHDCD

Bién bàn, Nghi quyét DHDCD phài ducic Ban thu ky doc vá DHDCD thông qua tr ; khi

be mac Dai hOl.

DIEU 11. THI HANH QUY CHE *

CO dOng, nguOi ducic Uy quyén thorn du hop Di hôi phài chp hành nghiêmh'

Quy che lam viec DHDCD thudng nién nàm tài chinh 2019 cia Cong ty CO phàn Nong

Hung Hu. C6 dOng vi phm Quy che nay thi tUy theo mtk d cv the Doàn ChU tch sé xem

xét va Co hinh thic xC1 l' theo Diéu I Cong ty vá Lut Doanh nghiep.

Kinh trinh OHOCO xem xét vá thông qua.

Quy chê flay CO hiéu luc ngay sau khi duoc DHDCD biéu quyèt thông qua.

CONG TV cO PHAN NONG NGHIEP HUNG HALJ

1004A Au Co. Phuong PhU Trung. Quàn Tan PhU, TP. Ho Chi Minh - Diên thoi: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280