Innkalling til$møte%i%representantskapet iOfoten regionråd) · Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner Dato: 31.05.2012 Saksbehandler:

Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten [email protected], tlf. +47 76984300

Innkalling!til$møte%i%representantskapet!i"Ofoten"regionråd)!

fredag'08.06.12,'kl.'11:00'Rica'Hotell,'Narvik'

Til: Ballangen: Anne-Rita Nicklasson, Tor-Einar Olaussen, Lene Fjelldal, Bodil Tokle, Hermod Amundsen, Evenes: Jardar Jensen, Petter Paulsen, Sisilja Viksund, Trude Hagland, Svein Nilsen, Narvik: Rune Edvardsen, Aud Ljunggren, Christine R. Bussoli, Konrad Borch, Maria Dahl Arnøy, Tore Nysæter, Paul Q. Rosenmeyer, Ann-Tove Dalhaug, Lill Inger Martinsen, Trond Millerjord, Frid Opdal, Gary Lee Maloy, Moren Qvam, Tjeldsund: Bjørnar Pettersen, Bjørn Hanssen, Jan Helge Hardersen, Gunnhill Andreassen, Jorunn Heidi Olsen, Tysfjord: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Filip Mikkelsen, Pernille Krogh Administrasjonssjefene i medlemskommunene Saker til behandling:

- RS 01/12 Regnskap Ofoten regionråd 2011 - RS 02/12 Årsmelding Ofoten regionråd 2011 - RS 03/12 Budsjett Ofoten regionråd 2012 - RS 04/12 Eventuelt

31. mai 2012

Tore Nysæter Leder

Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

Dato: 31.05.2012 Saksbehandler: Eystein Markusson

Sak RS 01/12

Regnskap Ofoten regionråd 2011

Forslag til vedtak: ”Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det fremlagt forslag til regnskap for Ofoten regionråd for 2011.” Saksopplysninger: Vedlagt finnes regnskap for Ofoten regionråd 2011. Regnskapet er for året 2011 ført som en del av regnskapet for Evenes kommune og blir revidert som en del av dette. Det er derfor ikke foretatt egen revisjon. Regnskapet avviker vesentlig fra budsjett på en del punkter som fremgår i tabellen under. De største avvikene kommer som et resultat av at en ved utarbeiding av budsjettet ikke kjente til prosjekter som er blitt igangsatt og finansiert særskilt i ettertid. I hovedsak gjelder dette prosjektene kampflybase, samferdselsanalyse og omdømmeundersøkelse. Samlet genererer disse prosjektene større inntekter enn utgifter og er med på å gi et regnskap hvor det foreslås avsatt en avsetning til bundne driftsfond på 272.000,- Post Avvik Årsak 11702 Arrangementer/tiltak -83000 Ved budsjettplanleggingen våren

2010 forelå det planer om å avholde et større møte. Dette er ikke blitt gjort.

12700 Konsulenttjenester 280000 Utgifter hovedsakelig knyttet til gjennomføring omdømmeundersøkelse og samferdselsanalyse. Finansiert gjennom særskilte bevilgninger.

12702 Erstatninger/saksomkostninger 44000 Knyttet til endelig avvikling av Ofotsamvirket DA

12900 Internkjøp 158000 Kjøp av tjenester i forbindelse med prosjektarbeid

17300 Refusjon fra fylkeskommunen -500000 Merinntekter knyttet til prosjektarbeid.

17900 Internsalg -416000 Merinntekter knyttet til prosjektarbeid.



Sak RS 02/12

Årsmelding 2011

Forslag til vedtak: ”Representantskapet for Ofoten regionråd godkjenner det fremlagt forslag til årsmelding for 2011.” Saksopplysninger: Vedlagt finnes forslag til årsmelding for Ofoten regionråd 2011.

Årsmelding

2011

2

Innledning ”Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å:

• samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger,

• profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad,

• øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon,

• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene.”

§1 Ofoten regionråds vedtekter

Regionbygging er et krevende og utfordrende arbeid som har mange fasetter og fordrer langsiktighet

og vilje til å fortsette å gå i mot vinden. Som det fremgår av vedtektene er det store og brede

oppgaver Ofoten regionråd ønsker å gjøre noe med.

Regionrådet har gjennom 2011 arbeidet aktivt innen de fleste av feltene nevnt ovenfor. En rekke

møter av formell og uformell art har vært avholdt med sentrale aktører innenfor både næringsliv og

det offentlige. Både politisk og administrativ ledelse har vektlagt synligheten i det regionale og

nasjonale offentlige rom. Regionrådet har avgitt en rekke uttalelser til høringer og andre aktuelle

saker, noe som er med på å øke synlighet og samhandling. Det er også et stadig økende ønske om å

benytte regionrådet som informasjonskanal inn mot kommunene, dette gjelder særlig fra

region/fylkesnivået i ulike deler av offentlig forvaltning.

Gjennom året har regionrådet hatt et omforent fokus på flere saker; for å nevne noen: gode

samferdselsløsninger, arbeid med felles regionalt omdømme og kampflybase til Evenes.

Vi ser en utvikling i saker som krever at en samlet region skal stå bak for at vi skal lykkes i nå frem

med våre synspunkter. I denne sammenheng er det avgjørende at regionrådet har en

sekretariatsressurs som kan gripe fatt i og koordinere krevende politiske prosesser. Mange av disse

sakene er kommer i offentlighetens lys på bakgrunn av oppslag i media og krever ofte en rask

respons fra et samlet politisk miljø og øvrige utviklingsaktører.

Regionrådet har skiftet ledelse etter kommunevalget i september 2011. Tore Nysæter ( Narvik)

avløste da Bjørnar Pettersen (Tjeldsund) som leder av regionrådet.

3

Organisering

Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordfører, varaordfører og opposisjonspolitiker fra de fem kommunene som deltar i Ofoten regionråd. I tillegg innkalles administrasjonssjefene med talerett til alle møter i regionrådets organer.

Ofoten regionråd hadde frem til kommunevalget i 2011 følgende sammensetning:

Bjørnar Pettersen (leder) Ordfører (H) Tjeldsund Karen Margrethe Kuvaas (nestleder) Ordfører (Ap) Narvik Gunnhill Andreassen Opposisjonspolitiker (HTL) Tjeldsund Lene Fjelldal Opposisjonspolitiker (Sp) Ballangen Trude Hagland Varaordfører (Ap) Evenes Bjørn Hanssen Varaordfører (Ap) Tjeldsund Bjørn Israelsen Varaordfører (Frp) Ballangen Jan Ivar Jakobsen Varaordfører (V) Tysfjord Jardar Jensen Ordfører (H) Evenes Tor Asgeir Johansen Opposisjonspolitiker (Ap) Tysfjord Trond Millerjord Opposisjonspolitiker (Frp) Narvik Anne-‐Rita Nicklasson Ordfører (H) Ballangen Tore Nysæter Varaordfører (H) Narvik Anders Sæter Ordfører (Sp) Tysfjord

Arbeidsutvalget hadde frem til kommunevalget i 2011 følgende sammensetning:

Bjørnar Pettersen (leder) Ordfører Tjeldsund Karen Margrethe Kuvaas (nestleder) Ordfører Narvik Jardar Jensen Ordfører Evenes Anne-‐Rita Nicklasson Ordfører Ballangen Anders Sæter Ordfører Tysfjord

Ofoten regionråd hadde etter kommunevalget i 2011 følgende sammensetning:

Tore Nysæter (leder) Ordfører (H) Narvik Tor Asgeir Johansen (nestleder) Ordfører (Ap) Tysfjord Hermod Amundsen Varaordfører (Ap) Ballangen Gunnhill Andreassen Opposisjonspolitiker (HTL) Tjeldsund Rune Edvardsen Opposisjonspolitiker (Ap) Narvik Lene Fjelldal Opposisjonspolitiker (Sp) Ballangen Bjørn Hanssen Varaordfører (Ap) Tjeldsund Jardar Jensen Ordfører (H) Evenes Filip Mikkelsen Opposisjonspolitiker (H) Tysfjord Trond Millerjord Varaordfører (uavh) Narvik Anne-‐Rita Nicklasson Ordfører (H) Ballangen Petter Paulsen Varaordfører (H) Evenes Bjørnar Pettersen Ordfører (H) Tjeldsund Guttorm Aasebøstøl Varaordfører (Ap) Tysfjord

4

Arbeidsutvalget hadde etter kommunevalget i 2011 følgende sammensetning:

Tore Nysæter (leder) Ordfører Narvik Tor Asgeir Johansen(nestleder) Ordfører Tysfjord Jardar Jensen Ordfører Evenes Anne-‐Rita Nicklasson Ordfører Ballangen Bjørnar Pettersen Ordfører Tjeldsund

Rådmannsutvalget ble i 2011 ledet av rådmann i Evenes Steinar Sørensen.

Sekretariatet Sekretariatet ble i 2011 ledet av Eystein Markusson. Sigbjørn Astrup var i perioden 1.1-‐31.12.11 ansatt som prosjektkoordinator med særlig ansvar for oppfølging av Partnerskap Ofoten.

Friluftsrådet Anne-‐Margrethe Roll var i perioden 01.01-‐31.12.11 ansatt som daglig leder for Ofoten friluftsråd i full stilling.

Kontorforhold/Arbeidsmiljø Sekretariatet for Ofoten regionråd hadde i 2011 kontorer i leide lokaler i Bogen Servicebygg i Bogen i Ofoten.

Friluftrådet var i 2011 samlokalisert med kulturetaten i Narvik kommune.

Evenes og Narvik kommuner har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet for henholdsvis sekretariatet og friluftsrådet.

Virksomheten i 2011

Møtevirksomhet Ofoten regionråd (hovedstyret) avholdt i 2011 fire møter hvor det ble behandlet 27 saker, i tillegg til referatsaker og orienteringer.

Arbeidsutvalget behandlet i samme periode 17 saker i tillegg til forberedelse og oppfølging av regionrådets saker.

Rådmannsutvalget i Ofoten avholdt 4 møter i løpet av året.

Det er holdt en rekke møter med ulike representanter fra politiske nivåer som for eksempel Stortingets Nordlandsbenk, politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Kommunaldepartementet, Fylkesrådet i Nordland med flere.

5

Regionalt utviklingsarbeid

Samferdsel Samarbeidet rundt store samferdselsprosjekter har i 2011 vært viktig for samarbeid både innad i regionen og med naboregionene. Som en konsekvens av viktigheten av samferdselsinfrastrukturen for regionen besluttet regionrådet i 2011 å utarbeide en samferdselsanalyse for regionen. Analysen var ferdig mars 2012.

Gjennom året ble det arbeidet aktivt mot pågående planprosesser for E6, E10, regionale transportplaner og utviklingen av Harstad/Narvik lufthavn Evenes, så vel som prosesser på fylkesnivå vedrørende fylkesvegnett, hurtigbåttilbud med mer.

Ofotbanen har hatt en svært positiv økning når det gjelder trafikk av gods og malm. Det foreligger konkrete planer for en betydelig økning av skipning av malm over Narvik som vil kreve investeringer for å øke kapasiteten. Utviklingen av ny utskipningshavn for Northland Resources på Fagernes har vært med på å ytterligere øke estimatene for Ofotbanen og gjennom 2011 ble banens betydning som transportåre bare tydeligere. Regionrådet har arbeidet aktivt for en umiddelbar kapasitetsøkning og utbygging av dobbeltspor så snart som mulig.

Samarbeidet med andre utviklingsaktører innen både det offentlige og næringsliv har gjennom 2011 vært utmerket.

Kampflybase Ofoten regionråd har hele tiden aktivt støttet Evenes som base for Norges nye kampfly F-‐35 gjennom politiske vedtak og praktisk arbeid. I 2010 gikk regionrådet inn i arbeidet med administrative ressurser noe som har vært videreført gjennom 2011 og lagt beslag på betydelige ressurser fra så vel politisk som administrativt nivå. Beslutningen forventes tatt av Stortinget i 2012.

Regionalt samarbeid og muligheter Debatten rundt muligheter og inndeling av grenseregionen Midtre-‐Hålogaland (Lofoten, Ofoten, Sør-‐Troms og Vesterålen) har hatt betydelig oppmerksomhet i den offentlige debatten i 2011. I samarbeid med Nordland og Troms fylkeskommuner ble det iverksatt en såkalt mulighetsstudie for grenseregionen som ventes ferdig i løpet av våren 2012.

Strategisk næringsplan Etter en lengre prosess for å revidere Strategisk næringsplan for Ofoten ble denne vedtatt av et samlet regionråd 19.05.12. Planen gjelder nå for perioden 2011-‐15 og legges til grunn for næringsarbeidet i regionen. Planverket er svært viktig regionrådets virksomhet.

Omdømmeundersøkelse Ofoten regionråd fikk i 2011 gjennomført en omdømmeundersøkelse. Undersøkelsen kan lastes ned fra regionrådets hjemmesider og er gjort tilgjengelig for relevante aktører. Hovedfunnene er at Ofoten er en lite kjent region utover selve navnet. Inntrykket preges derfor av myter og regionrådet vil i fortsettelsen arbeid sammen med relevante aktører for å endre dette omdømmet.

6

Helse Det har også i år vært betydelig politisk aktivitet i regionale fora knyttet til spørsmål rundt regionens helsetilbud, da særlig sykehusene. Dette er nødvendigvis noe som opptar regionrådet sterkt og regionrådet har arbeidet aktivt sammen med andre aktører for å opprettholde et trygt og godt helsetilbud for regionens befolkning.

I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen har rådmannsutvalget utført en betydelig koordinert innsats i forbindelse med inngåelsen av de første kontraktene (primo 2012).

Partnerskap Ofoten Styret for Partnerskap Ofoten har i 2011 bestått av: Leder Bjørnar Pettersen (ordfører Tjeldsund), nestleder Karen Margrethe Kuvaas (ordfører Narvik), Jardar Jensen (ordfører Evenes), Åsunn Lyngedal (Narvik Næringsforum), Anne-‐Rita Nicklasson (ordfører Ballangen), Svenn Roald Nystø (Arrán), Knut Ravlo (HiN).

Etter kommunevalget ble nytt styre valgt av regionrådet. Det nye styret vil fortsette inn i 2012 og ivareta etterfølgeren Regionale Næringsfond. Det nye styret består av Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen, Jardar Jensen, Anne Rita Nicklasson, Kjetil Moe (Narvikregionens næringsforening), Kjersti Myrnes Balto (Vardobaiki) og Siv Lysvold (Narvik vgs). Sekretariatet for Ofoten regionråd har levert sekretariatstjenester til Partnerskap Ofoten.

Partnerskap Ofoten hadde for årene 2009, 2010, og 2011 totalt kr. 10 974 419 til disposisjon. Partnerskap Ofoten kom i gang med tilsagn i begynnelsen av 2010. Handlingsplanen for 2011 var basert på Strategisk Næringsplan for Ofoten og Fylkesplan for Nordland. Disse dokumentene var Partnerskapets styringsdokumenter. I 2011 ble det avholdt 5 styremøter og det ble behandlet 43 saker i styret. Av disse sakene ble det gitt 26 tilsagn på midler.

Partnerskapsordningen har gjennom året ”satt seg” litt mer i regionen, gjennom at den har blitt mer kjent som et regionalt alternativ til finansiering av nye prosjekter såfremt disse er av en slik art at de fremmer regionen som helhet. Det har også vært mye usikkerhet om ordningen skulle fortsette eller ikke. Dette har vært en usikkerhet som har vært unødig og har medført et mer ustabilt planleggingsregime for enkelte prosjekteiere. Dette i forholdt til nye prosjekter evt forlenging av pågående.

Partnerskap Ofoten har ikke fremskyndet noen prosesser på grunn av diskusjonen om videreføring eller ikke. Det har vært ansett som viktig å fortsette i eget tempo og ikke fremskynde tildelingen av penger til potensielt dårlige prosjekter da det i en periode var forventet at ordningen skulle forsvinne. Partnerskap Ofoten kom ikke i gang før i 2010 med tildelinger, ordningen har derfor vært ett år på etterskudd i forholdt til den oppsatte fremdriftsplan som var lagt i sak 71/08. Partnerskapet vil fortsette i 2012 med tildelinger under samme navn. Dette med å fordele de restmidler som er, men også iverksette regionale næringsfond.

Det er fremdeles noe manglende prosjektkapasitet hos institusjoner i Ofoten. Slik at det er fremdeles en tendens til en viss opphopning av prosjekter hos de organisasjoner/institusjoner med kapasitet.

Styret har gjennom 2011 utviklet sin rolle som ”bestiller” dvs bestille og endre forslag til prosjekter for å iverksette vedtatte felles målsetninger som ytret i strategisk næringsplan og handlingsplanene

7

for partnerskapet. Dette har blitt gjort med at søkere har fått avslag på søknader, men med endringsforslag til ny søknad. Dette har oftest blitt gjort for å få søker til å tenke mer regionalt og kommuneovergripende. De aller fleste av prosjekter som ble igangsatt i 2010 er nå under ferdigstillelse.

Ofoten friluftsråd Besto i 2011 av kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord og var frem til kommunevalget ledet av Fred Åge Hol (Tjeldsund). Tove Kvanmo (Ballangen) tok over som leder etter valget.

Noen hovedsaker:

• Arrangerte seminar ”Lærende nettverk – læring i friluft” Målgruppe ansatte ved grunnskolene i Ofoten.

• Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i medlemskommunene, etter metode anbefalt av Direktoratet for naturforvaltning.

• Arrangert 32 turer og arrangementer i medlemskommunene.

• Produksjon av Naturlos distribuert til alle husstander i Ofoten i tillegg til Gratangen og Skånland.

• Oppfølging av barnehager som er med i prosjektet ”Helsefremmende barnehager”. Arrangerte i den forbindelse to samlinger hvor tema var barnehagenes uteområde på den ene samlingen, kosthold og ernæring på den andre.

• Kartlegging og verdisetting av friluftsområde, samarbeidsprosjekt mellom friluftsrådet og medlemskommunene.

Ofoten friluftsråd har avgitt egen årsmelding, se denne for fyldigere beskrivelse av driften.

Økonomi Det fremlagte regnskap viser en brutto forbruk for sekretariatet for Ofoten regionråd på kr. 2.662.167,-‐ og regnskapet balanserer med en avsetning til bundne driftsfond på kr. 272.770,-‐

Arbeidet ble finansiert gjennom et bidrag på 1.037.000,-‐ fra deltagerkommunene fordelt etter en per capita-‐modell. Overskytende inntekter kommer delvis via Nordland fylkeskommune som tilskudd til drift av partnerskapsordningen og delvis fra ekstern finansiering av ulike prosjekter.

Ofoten regionråd har en drift i balanse, men driften baserer seg på prosjektmidler.

Regnskap for drift av Ofoten friluftsråd er ikke en del av dette og finnes i årsmeldingen for friluftsrådet.

8

Leder Nestleder

Tore Nysæter Ordfører i Narvik

Tor Asgeir Johansen Ordfører i Tysfjord

Jardar Jensen Ordfører i Evenes

Anne-‐Rita Nicklasson Ordfører i Ballangen

Bjørnar Pettersen Ordfører i Tjeldsund

Eystein Markusson Sekretariatsleder



Sak RS 03/12

Budsjett Ofoten regionråd 2013 Forslag til vedtak: ”Representantskapet for Ofoten regionråd vedtar det fremlagte budsjett for Ofoten regionråd for 2013.” Saksopplysninger: Vedlagt finnes forslag til budsjett for Ofoten regionråd. Budsjettet baserer seg på en drift lik den sekretariatet har i 2012 med følgende hovedelementer:

- et fast sekretariat med sekretariatsleder og tilhørende driftsposter hovedsakelig finansiert ved bidrag fra kommunene for å ivareta den løpende driften av Ofoten regionråd.

- Ansvar for prosjektporteføljen i Partnerskap Ofoten løses gjennom en egen prosjektstilling finansiert gjennom tilskudd knyttet til administrasjonen av regionalt næringsfond og prosjektfinansiering.

Budsjettet forutsetter at alle nye tiltak og prosjekter må finansieres med midler utenfor budsjettet. De totale utgiftene budsjetteres til kr. 2.109.000,- hvorav lønnsrelaterte utgifter beløper seg til kr. 1.472.000,- Gjennom ulik prosjekter og bruk av bundne driftsfond budsjetteres det med inntekter på kr. 988.000,-. Da gjenstår kr. 1.121.000,-


I henhold til vedtektene for Ofoten regionråd § 7 skal kostnadene ved drift av Ofoten regionråd finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter innbyggertall ved siste årsskifte, noe som gir følgende kostnadsfordeling mellom deltagerkommunene: Kostnader fordelt etter innbyggertall 1.1.12

Kommune Folketall Innbyggertall Sum %

Narvik 18 473 -806 144 0 -806 144 71,9 %

Tysfjord 1 956 -85 358 0 -85 358 7,6 %

Tjeldsund 1 284 -56 033 0 -56 033 5,0 %

Evenes 1 359 -59 305 0 -59 305 5,3 %

Ballangen 2 616 -114 160 0 -114 160 10,2 %

Sum 25 688 -1 121 000 0 -1 121 000 100,0 % Den totale summen som foreslås finansiert av kommunene er ca. 4 % høyere enn bevilgningen for 2012 og tar høyde for pris- og lønnsvekt. Vedlegg: - Forslag til budsjett Ofoten regionråd 2013

Art Budsjett10100 Lønn faste stillinger 111200010900 Pensjon 28900010990 Arbeidsgiveravgift 71000

11000 Kontormateriell 1600011002 Abonnementer 1000011151 Bevertning 4500011207 Arrangementer/tiltak 5000011209 Gaver 800011215 Utgiftsdekning/overnatting 8600011300 Telefon (og internett) 3600011301 Porto 500011400 Markedsføring og informasjon 2700011600 Kjøregodtgjørelse 3700011601 Kostgodtgjørelse 1700011704 Reiseutgifter ikke oppg.plikt 4900011800 Strøm og brensel 1700011850 Forsikring 200011900 leie av lokaler 10000011951 Diverse avgifter/lisenser 500012001 Kjøp av utstyr 500012006 Kjøp av EDB programvare 500012600 Renhold 1700012700 Konsulenltjenester 2100013750 Kjøp fra IKS 1500014290 Momskompensasjon 64000Sum 2109000

17290 Refusjon moms, drift -‐6400017300 Refusjon fra fylkeskommunen -‐38000017500 Refusjon fra andre kommuner -‐112100017700 Refusjon fra andre -‐40000019500 Bruk av budne driftsfond -‐144000Balanse 0

Budsjett Ofoten regionråd 2013

Documents

Innkalling til$møte%i%representantskapet iOfoten regionråd) · Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner Dato: 31.05.2012 Saksbehandler: