CONG TY CO PHANKHU' TRUNG VIl;:T NAM

S6. ,;.1.0;;.. 120171 TB- VFCVIv: NQ thong qua BCTC narn

2016 da ki~m toan

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIBT NAMDQc Lap - TV Do - Hanh Phuc

, ,Tp. Ho Chi Minh, ngay 13 thdng 03 nam 2017

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TUCDA DY BAN CHUNG KHoAN NHA. NUaC VA. SGDCK °TPHCM

Kinh giri: - Uy ban Chirng khoan Nha nurrc- S6' Giao djch Chirng khoan TPo Ha Chi Minh

Ten giao dich: CONG TY CO PHA..N KHU TRUNG vrer NAM

Ma chirng khoan: VFG

Tn,l sa chinh: 29 Ton Duc Thang, Phuong B~n Nghe, Quan 1, TP. HCM

Di~n thoai: 08. 3822 8097

Fax: 08.38290457

N giroi thuc hien cong b6 thong tin: N guy€n N goc Dung

Dia chi: 29 Ton Duc Th~g, Phuong B~n Nghe, Quan 1, TP. HCM

Di~n thoai di dQng: 0913 609 549Fax: 08. 38290457

Loai thong tin cong b6:~ 24 gio D dinh ky D b~t thuong

NQi dung cong b6 thong tin:

Nghi quyet s6: 04/2017/NQ-HDQT - Thong qua cac noi dung da duce thao luan trong cuoc hQPngay 13/03/2017 nhu sau:

1. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2016 da duoc kiem toan.2. Thong qua thu tuc dp han rmrc tin dung cua cac ngan hang d6i tac va giao cho ban di~u

hanh thirc hien.3. Thong qua k~ hoach Quy hrong nam 2017

Thong tin nay da duoc cong b6 tren trang thong tin dien tu cua Cong ty vao ngay 13/03/2017 taidirong dfuI www.vfc.com.vn.

Dtheoyeudu

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach

nhiem tnroc phap luat v~ noi dung cac thong tin da cong b6.1.

CONG TY CP KHU TRUNG VNHQI DONG QUA.N TR!

CONG HOA xX nor CHU NGHIA vrtr NAMD('>cl?p r-: Tu do - Hanh phuc

030ro

S6:tJ1..I 20 16/NQ-HDQT TP. H6 Chi Minh, ngay /J thdng DJ nam 2017

NGHIQUYET

HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN KHU TRUNG VItT NAM

- Can cu Ludt doanh nghiep s6 68/20 14/QH 13 duac Qu6c hoi nutrc Cong hoa Xii h(JiChit nghia Vi?t Nam kh6a 13 thong qua ngay 26/11/2014,·

- Can cu Di€u I? Cong ty c6 phdn Khu trung Vi?t Nam duce Dai h(Ji tJ6ng c6 dongthong qua ngay 06/09/2016;

- Can cu Bien ban h9P HDQT Cong ty c6 phdn Khtc trung Viet Nam ngay 13/03/2017.

QUYETNGHI

f)i~u 1. HQi d6ng Quan tri nh~t tri thong qua cac nQi dung da: duce thao luan trongcuoc hQP ngay 13/03/2017 nhu sau:

1. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2016 da:duce kiem toan,2. Thong qua han rmrc tin dung cua cac ngan hang va giao cho ban

di~u hanh thirc hien.3. Thong qua k€ hoach Quy hrong nam 2017.

f)i~u 2. Nghi quyet eo hieu luc k8 tu ngay ky.

f)i~u 3. HQi d6ng quan tri va Ban di~u hanh Cong ty cb phan Klnr trung Viet Nameo trach nhiem thi hanh nghi quyet nay.

NO'i nhan:- Nhu di€u 3- Ban kiem soat- Luu VT.