f6NQCCN ?iI MAY : NHA

\ CONG

TONG CONG TY MAY NHA BE-CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM B41 HO! BONG CO BONG Bc Ip — T do Hnh phüc

S : 21/2O2OIHDQT TP.HCM ngày 30 tháng 06 nám 2020

NGH! QUYET BI HQI BONG CO BONG THI1NG NIEN NAM 2020

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP

- Can cü Luat Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Can cir Lust ch(mg khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Lu.t s 62/2010/QH12 sra dôi, bô sung mt so diêu cña Lut chirng khoán so 70/2006/QH1 1;

- Can cü vào Diu l t chic và hot dng cña Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP;

- Can cir biên bàn hop Dti hi dng c dông thuing niên näm 2020 ngày 30/06/2020.

Dti hi ding ci dong Ting Cong ty May Nhà Be — CTCP nht tn thông qua Nghj quyêt nhu sau:

QUYET NGH

Diêu 1: Di hi ding c dông thông qua nhfrng vn d sau:

Thu 1: Thông nht Báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2019 cüa Hi Dng Quãn Try.

Dti hi biu quyt thông qua báo cáo tng kt näm 2019 vOi các chi tiêu nh.r sau:

Tngthunhp 3.481tdng Li nhutn truc thu 88,6 t dng Lm nhun sau thu : 72,0 t dng

- Vndiul : 182 tdng

- Kim ngch xut khAu : 698 triu USD Kim ngch nhp kMu : 80 triu USD Lao dngbinhquân : 4.5431aodng Thu nh.p bInh quân : 9,3 triu dng/ng/tháng

- Np ngân sách : 57,5 t dtng

Thir 2: Thông nht kê hoch Va nhü'ng giái pháp thic hin k hoch näm 2020 cüa Hi IMng Quãn Trj

Dai hi thng nh.t thông qua k hoch nàm 2020 vOi các chi tiêu sau:

Tngthunhp : 2.700trdng

- Li nhi4n tnrOc thu : 50 t dcng Lçi nhun sau thu 42,4 t' dng Vndiu1 : 182tdng Kim ngch xut khu : 650 triu USD

- Kim ng.ch nhp khu : 70 triu USD

Lao dông binh quân : 4.2 00 lao dng Thu nhp bInh quân : 8.500.000 dtng/ng/tháng

Np ngân sách : 55 t' dng D.r kin chia c trc : 10-15%/VDL

Trang 1/2

Thir 3: Thông nht Báo cáo kt qua hott dng näm 2019, báo cáo tài chinh kiêm toán 2019 và k hoch kim soát näm 2020 cüa Ban kim sóat.

Thi 4: Thông qua tr trInh phân phi Içri nhun vã trich Ip qu5 näm 2019.

STT CAC CHI TIEU THC HIN

1 Tang doanh thu vä d1ch vIiI khác 3,480,500,731,018

2 Tng chi phi 3,391,856,013,285

3 Tng 19i nhun triróc thus 88,644,717,733

4 Thud thu nhp doanh nghip 16,604,197,291

5 Lqi nhun sau thu 72,040,520,442

6 Cäc khoän trü trtr6c khi phãn phi 5,324,956,674

7 TrIch Ip các qu5 vã chia cô tfrc 57,026,483,271

- Qu5 khen thuâng: 8% 5,763,241,635

- Qu$ phOc lcii : 5% 3,602,026,022

- TrIch thrâng HDQT vãBKS :3% 2,161,215,613

- Chia c tCrc : 25% 45,500,000,000

8 Lçi nhun sau khi trIch 1p cäc qu 9,689,080,497

Thir 5: Thng nhât k hoich hyi nhun, trich 1p qu5 và dir kiên chia c6 tü'c nám 2020.

STT CACCHITIEU THVCHIN

1 Tong doanh thu và djch vi khác 2.700.000.000.000 2 Tng chi phi 2.650.000.000.000 3 Tong hi nhun truOc thu 50.000.000.000

4 Thud thu nhp doanh nghip 7.600.000.000

5 Lyi nhun sau thuê 42.400.000.000

6 Trich Ip các qu và chia cô tüc - Qu9 ddu tuphát triên: 10% 4.240.000.000 - Qu9khen l/nràng: 10% 4.240.000.000

- Qu7phác Icri: 5% 2.120.000.000

- Thzt&ng HDQTva BKS: 3% 1.2 72.000.000

- Dukiên chia cótzc. 10% - 15% 27.300.000.000

7 Lçi nhun sau khi trich 1p các qu 3.228.000.000

Diu 2: Biu khoán thi hãnh:

• Nghj quyt nay drnc Di hi c1ng c dông thtr&ng niên näm 2020 cüa Tng Côn ' May Nhà Be - CTCP nht trI thông qua toàn van ti cuc hop và CO hiu 1irc

ngày 30/06/2020

• Hôi Dng Quân Trj, Ban kim soát, Ban Tang Giám Dc và cáo c dông cü

Cong ty May Nhà Be — CTCP chju trách thim t chirc thrc hin Ngh quy

TP.HCM.' 30 tháng 06

CH Noi n/ian

- H5i &ng quán fri

- Ban Ki/,n soát

- Website: www.nhabe.com.vn

- Lieu

NG

Trang 2/2

TthGCONGTY MAY

NHA aE- CONG TV

.1 4 Co PHAN

TNGCOI MAY

NHAi CONG c6 PH4 - 7F? HC

r'sc T6NG CONG TY (P MAY NHA aE

TONG CONG TY MAY NHA BE -CTCP Dja chi : S 4, Dtrng Bn Nghé, P. Tan Thun Dông, Q7, TP.HCM

Din thQai : (08) 38720077 - Fax: (08) 38725107

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM V NHA BE - CTCP Dc fp - Ti do - Hnh Phüc

BIEN BAN I BONG CO BONG THIJNG NIEN NAM 2020

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP

Horn nay vào lüc 9g30 ngày 30 tháng 06 näm 2020, tai Hi trtrmg Tng Cong ty May Nhà Be, Dja chi : S 04 Dirmg Bn Nghé, Phung Tan Thi4n Dông, Qun 7, TP.H ChI Minh. Dti hOi dng c dong thu&ng niên näm 2020 din ra vâi sir tham dr

cüa 45 c dông di din cho 14,908,653 c phn, dt t' 1 8 1,92 %/vn diu 1.

Ban diu hành Bai hi:

Ong Phm Phü Cuing - Chü tjch HDQT : Chü t9a.

Thir k doàn gm có:

Ong Trn Ngçc Son Ba Nguyn Thj Ngoc Thão

Di hi tin hãnh nhüng ni dung cv th nhtr sau:

I! Ba Lê Thi Ngoc Diêu — Thânh viên IffiOT: Báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2019 cüa HOQT vOi nhüng nOi dung chinh:

1. Tng quan v tInh hinh kinh t trong và ngoài nuâc;

2. Kt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2019

3. Nhung vic dä lam duçrc trong nàm 2019

(Co báo cáo chi tit kern theo,). II] Ong Nguyn Ngoc Lan — Thanh viên HOOT - Tong Giám Dc: Báo cáo K hoch và giãi pháp thic hin k hoch näm 2020 cüa HDQT vi nhtthg ni dung chInh:

1. Nhn djnh chung tInh hInh kinh t trong Va ngoài nuâc.

2. Djnh hi.râng các chi tiêu k hoch näm 2020

3. Các giãi pháp thrc hin k hoch närn 2020

(Co báo cáo chi tiê't kern theo).

Ill! Ong Phan Van Hãi - TruOiig Ban Kim Soát: Báo cáo, dánh giá tInh hInh hot dng giám sat ella Ban kim soát näm 2019 gm nhttng ni dung:

1. K& qua Giám sat tInh hInh hot dtng dlla HDQT, Ban Diu Hành.

2. K& qua giám sat tinh hinh thirc hin Nghj quy& Dai hOi dng c dOng näm 2019 3. Kt qua giám sat tinh hlnh hot dng tài chinh dUa Tang cong ty

4. Phân tIch và dánh giá báo cáo tài chInh näm 2019

5. Nhn xët, dánh giá và kin nghj dUa BKS

6. K hotch hoat dng näm 2020

(CO báo cáo chi tiet kern theo).

Nguyn Th NgQC Thão

Iv! Ong Dinh Van Thâp — Thãnh viên IlBOT: TrInh DHBCD các t& trInh:

1. Ti trmnh trIch 1p các qu5' và chia c tirc näm 2019 2. To trInh dir kin trIch 1p các qu5 và chia c tirc näm 2020

Vt C dông tin hành biu quyt các nôi dung thông qua tai dai hôi bang phiu biu quyet

Vu Thào luãn và giãi dáp thc mac Co dông

' kin c dong VU Dic Giang: 1) TInh hinh dt may tnxâc và sau dai dch Covid-19

2) D nghj HDQT liru các van dê: Tng cong ty May Nhà Be nén ccy cu la mô hmnh mOi, tinh gQn bO may Dtnh hInh thrnmg hiu Nhà Be và phuong pháp kinh doanh thucing hiu ni

dia Tré hOa các dOng san phtm Tái câu trüc, ca câu 1i mt hang

Giài thIch cUa ChU t9a:

ChU t9a tip thu kin dóng gop ca c dông - Tng cong ty thrc hin tham quan, sn sang trao di kinh nghim vâi cac

don vj khác d cUng phát trin - Tãi cu true phãi dam báo tInh nhân van, dao due sng, phU hcrp thai dim,

không d can b cong nhân viên khó khän.

VII! Ong Mai Van Hoàng DUng - Trtr&ng Ban Kim Phiu: Cong bô kt qua biu

quyt các ni dung thông qua dii hi. VIII! Thu k doàn thông qua Biên ban dai hôi IX! C dông biu quyt thông qua biên bàn dai hôi X/ Be mac dai hôi

Trên dày tôi vtra trInh bay Biên bàn DF]DCD thiimg niên näm 2020

Cui cUng xin kInh chic sirc khOe Qu vj di biu, chiic Dai hi thành cong t

—#

THU KY CHUTQA Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 nàni 2 0

Phm Phil Cirông

Page 1Page 2Page 1Page 2

2020-07-01T14:00:00+0700