PNJ CONG TV CP VANG BAC DA QUY PHO NHUANPHU NHUAN JEWELRYJOINT STOCK COMPANY

S6: S44/20 ISINQ-DHDCD-CTY TP.HCM, ngay IS thang 4 nam 201S

NGHJQUYETB~I HQI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2015

CONG TY CO PHAN VANG B~C BA. QUY PHU NHU~N

Can clf:

Luat Doanh nghiep s6 60/200SIQHl I duoc Quoc h9i nuoc Ccng hoa Xa h9i Chunghia Vi~t Nam thong qua ngay 29/1 112005;

Luat Chung khoan s6 70/2006/QH1 1 duoc Quoc h9i mroc Cong hoa Xa h9i Chunghia Viet Nam thong qua ngay 29/06/2006;

f)i~u l~ t6 chirc va heat d9ng cua Cong ty c6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan;

N9i dung va k~t qua buoi h9P Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 2015 Cong ty C6phan Yang bac da quy Phu Nhuan ngay 15/04/2015.

QUYETNGHJ

f)i~u 1. Thong qua Bao cao t6ng k~t hoat d9ng san xufit - kinh doanh nam 2014 cua PNJ(tai lieu dinh kern), voi mot s6 chi tieu chinh nhir sau:

Dvt: Trieu c16ng

Nam 2014 +/- THIKHCHI TlEU ~ (%)Ke hoach

2014 2013 Lily k~ Lfiy k~

T6ng doanh thu 9,124,297 7,294,174 7,603,581 -4% 80%

+ Trong do: Doanh thu trang sue 5,205,448 5,275,349 4,296,745 23% 101%L9i nhuan gop ban hang va cung 677,251 790,172 599,778 32% 117%dip dich vu

Doanh thu hoat o(>ng tai chinh 27,000 48,071 26,361 82% 178%

Chi phi heat o(>ng tai chinh 85,000 95,054 62,134 53% 112%

Chi phi ban hang 253,400 310,940 232,532 34% 123%

Chi phi quan ly doanh nghiep 90,175 105,944 91,804 15% 117%

LQ'i nhuan thuan H£>KD 275,676 326,306 239,669 36% 118%

LQ'i nhuan truce thue 275,676 326,791 240,005 36% 119%

LQ'i nhuan sau thue 220,967 256,701 182,394 41% 116%

LQ'i nhuan truce thue hop nh~t 279,920 335,034 233,007 44% 120%

LQ'i nhuan sau thue hop nh~t 202,551 255,872 169,037 51% 126%

PhM trien h~ th6ng ban le 12 cira hang 18 cira hang 150%

c6 tire 20% 25%

1/6

Di~u 2. Thong qua Bao cao heat dQng nam 2014 cua HQi d6ng quan tri va Dinh huangchien luoc nam 2015 (tai lieu dinh kern).

Di~u 3. Thong qua Bao cao hoat dQng nam 2014 cua Ban ki~m soat (tai lieu dinh kern).

Di~u 4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 da diroc ki~m toan cua Cong ty (tai lieudinh kern).

Di~u 5. Thong qua viec phan phoi loi nhuan, trich I~p cac quy nam 2014, cu th~ nhu sau:

I. LQi nhu~n truce thu~ nam 2014 (hop nhat) 335.033.546.883 dang

Thu~ thu nhap doanh nghiep phai nQP 79.455.050.132 d6ng

Chi phi thue thu nhdp doanh nghiep hoan lai 293.307.944 d6ng

LQ'i nhuan sau thu~ duoc phan ph6i 255.871.804.695 d6ng

II. Phan ph8i IQi nhuan:

1. TAng ICfinhuan dU'Q'c ph an ph8i

2. Trich ch ia cA nrc:a, DQ't 1:

Da chi tra c6 nrc dot 1 nam 2014(12%/m~nh gia)b, DQ't 2:

D€ ngh] chi tra c6 tire dot 2 narn 2014

(1 O%/m~nh gia) bang c6 phieu

D€ nghi chi tra c6 tire dot 2 nam 2014 (3%/m~nh gia)

bang ti€n m~t

3. Trich I~p cac quy:

Quy d~u tir phat trien

Quy khen thuong - phuc lei cho CB-NV

Quy heat dQng cua HQi d6ng quan tri, Ban kiern soat

Quy Ban T6ng Giam d6c

4. LCfi nhuan d~ lai:

255.871.804.695 dang

188.990.819.000 dang

90.715.591.200 d6ng

75.596.330.000 d6ng

22.678.897.800 d6ng

63.587.181.000 dang

33.000.000.000 d6ng

25.587.181.000 d6ng

2.000.000.000 d6ng

3.000.000.000 d6ng

3.293.804.695 dang

~)\\52.-----d)NGco Pi

;G B~C:lrllJ N.'--!/j,fN-~

Di~u 6. Thong qua TO' trinh b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiem ky 2012-2017 (tai lieu dinh kern).

Di~u 7. Thong qua TO' trinh sira d6i Di€u l~ t6 chirc va hoat dong (tai lieu dinh kern).

Di~u 8. Thong qua TO' trinh phat hanh c6 phieu d~ tang v6n di€u I~

1. Phuongan phat hanh:

Ten c6 phieu: C6 phieu Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhuan

Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

Loai c6 phieu phat hanh: C6 phieu ph6 thong

T6ng von di~u I~Cong ty tinh d€n ngay 31112/2014: 755.970.350.000 d6ng.

2/6

s6 IUQng c6 phieu da: phat hanh: 75.597.035 c6 phieu

s6 IUQTIgc6 phieu quy: 709 c6 phieu

s6 IUQng c6 phieu dang luu hanh: 75.596.326 c6 phieu

Phuong thirc phat hanh c6 phieu: PhM hanh c6 phieu d€ tra c6 tire nam 2014 va phat hanhc6 phieu d€ tang v6n c6 phan tu nguon v6n chit sa htru

s6 IUQng c6 phieu du kien phat hanh: 22.678.898 c6 phieu, trong do:

• PMt hanh c6 phieu d€ tra c6 tire nam 2014 (sau khi loai trir 709 c6 phieu quy khongduoc huang quyen): 7.559.633 c6 phieu

• Phat hanh c6 phieu d€ tang v6n c6 ph~n tir nguon v6n chit sa hfru (sau khi loai tnr 709c6 phieu quy khong duoc huang quyen): 15.119.265 c6 phieu

T6ng gia tr] c6 phieu phat hanh then menh gia: 226.788.980.000 d6ng, trong do:

• Phat hanh c6 phieu d€ tra c6 tire narn 2014: 75.596.330.000 d6ng

• Phat hanh c6 phieu d€ tang v6n c6 ph~n tir nguon v6n chit sa hfru: 151.192.650.000d6ng

Ty I~ thirc hien: 30%, trong do:

• Ty I~ thuc hien phat hanh c6 phieu d€ tra c6 tire nam 2014: 10%

• Ty I~ thuc hien phat hanh c6 phieu d€ tang v6n c6 phan nr nguon v6n chit sa hfru: 20%

Tai ngay chot danh sach c6 dong d€ thirc hien quyen, c6 dong sa hfru 10 c6 phieu cO seduoc nhan them 03 c6 phieu moi, C6 phieu phat hanh them d€ tra c6 tire 2014 va tang v6nc6 phan tir nguon v6n chit sa hO'Ula c6 phieu ph6 thong W do chuyen nhuong.

Phuong an lam tron, phuong an xir ly c6 phieu le: se IUQ'ngc6 phieu phat hanh d€ tra c6tire nam 2014 va tang v6n c6 phan tir nguon v6n chit sa hO'Use duoc lam tron xuong d€nhang don vi. se IUQ'ngc6 phieu le phat sinh (neu co) do lam tron xuong se duoc huy bo.

VI du: Tai ngay chot danh sach c6 dong d€ thuc hien quyen nh~n c6 phieu phat hanh d€tra c6 tire nam 2014, c6 dong A sa huu 107 c6 phieu. Voi ty I~ thuc hien 30%, c6 dong Aduoc nhan: 107 x 30% = 32,1 c6 phieu. Theo nguyen t~c lam tron, c6 dong A diroc nhan32 c6 phieu. se c6 phieu le la 0,1 c6 phieu duoc huy bo.

Quyen nhan c6 phieu phat hanh d€ tra c6 nrc narn 2014 va tang v6n c6 ph~n tu nguon v6nchit sa hfru khong duoc chuyen nhuong. C6 phieu quy tai thai di€m thuc hien quyenkhong duoc huang cac quyen phat sinh nr viec phat hanh c6 phieu.

Nguon phat hanh c6 phieu:

+ Tir nguon LQ'i nhuan sau thue chua phan phoi: 75.596.330.000 d6ng

+ Tir nguon Thang du v6n c6 phan: 105.021.650.000 d6ng

+ Tir nguon Quy d~u tu phat trien: 46.171.000.000 d6ng

Thai di€m phat hanh: Trong nam 2015 sau khi duoc Oy ban Chung khoan Nha mroc chapthuan viec phat hanh,

V6n di~u I~ du kien sau khi phat hanh: 982.759.330.000 d6ng

Thai diem phat hanh: Trong nam 2015 sau khi duoc Oy ban Chung khoan Nha mroc chfrpthuan viec phat hanh.

t~~i\

.1

3/6

2. Dang ky niem y~t va dang ky luu ky toan bQ s6 e6 phi~u phat hanh them

Toan b9 s6 c6 phieu phat hanh them se duoc dang ky niem y~t voi SO' Giao dichChung khoan TP.HCM va dang ky hru ky voi Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam saukhi hoan t.1t viec phat hanh.

3. Dy quyen eho HQi dAng quan tr] cac v~n d~ lien quan d~n vi~e tang v6n di~u I~:

Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i d6ng Quan tr] quyet dinh t.1t ca cac v.1n d€lien quan d~n dot phat hanh c6 phieu d~ tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu so hiru, CI,I th~:

Thirc hien cac thu tuc dn thiet d~ dang ky phat hanh c6 phieu voi Uy ban Chung khoanNha mroc (UBCKNN) va giai trlnh voi UBCKNN (neu co);

B6 sung hoac sua d6i phuong an phat hanh thee yeu du cua UBCKNN hoac cho rnucdich tuan thu cac quy dinh phap lu~t co lien quan (n~u co);

Lira chon thoi di~m d~ chot danh sach c6 dong thuc hien quyen va tri~n khai phat hanhphu hop;

Thuc hien cac thu tuc dang ky tang v6n di€u l~ rnoi voi S6 K~ hoach va D~u tu TP.HCMsau khi k~t thuc dot phat hanh c6 phieu;

Sua d6i cac di€u khoan lien quan d~n v6n di€u l~, c6 phan, c6 phieu trong Di€u l~ t6 chircva heat d9ng cua Cong ty sau khi hoan t.1t dot phat hanh c6 phieu cho phu hop voi k~t quaphat hanh;

Thuc hien cac thu tuc c~n thiet d~ dang ky niern y~t va dang ky luu ky toan b9 s6 c6 phieuphat hanh them voi S6 Giao dich Chung khoan TP.HCM va Trung tam Liru ky Chungkhoan Vi~t Nam;

Cac cong viec khac co lien quan d~ hoan thanh cac n9i dung cong viec dtroc giao.

Di~u 9. Thong qua To trinh phat hanh c6 phieu cho Hinh dao chu chot va nhan vien xu~ts~c khi Cong ty hoan thanh k~ hoach kinh doanh nam 20 IS (To trinh dinh kern)voi cac noi dung chinh nhir sau:

1. Phuong an phat hanh e6 phi~u theo chirong trinh l1!a chon eho ngU'<rj lao dQng:se luong c6 phieu du kien phat hanh: 3.779.816 c6 phieu, tuong dirong 5% s6 c6phieu dang luu hanh

T6ng gia tri c6 phieu du kien phat hanh (theo rnenh gia): 37.798.160.000Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong.Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu

D6i tirong phat hanh: Phat hanh cho ngiroi lao dong la lanh dao chu chot, nhan vienxuat s~c cua Cong ty va cong ty con co thanh tich dong gop trong qua trinh hinh thanhva phat tri~n cua Cong ty/cong ty con va dat diroc KPI ca nhan trong nam 2015.Di€u kien phat hanh: Loi nhuan sau thue nam 2015 cua Cong ty me da diroc kiern toan(khong bao g6m 19i nhuan b~t thuong) dat bang hoac virot chi tieu k~ hoach da duocthong qua boi Dai h9i d6ng c6 dong nam 2015.

Nguyen t~c xac dinh gia: Dua thee gia thi tnrong (gia niem y~t tren san HOSE), giaphat hanh duoc tinh bang 50% gia trung binh cua 20 phien giao djch gfin nhat tnrocngay co quyet dinh chinh tlnrc phat hanh c6 phieu va khong thap hon menh gia c6phieu cua PNJ.

.A

o

4/6

Han ch~ chuyen nhtrong: 50% c6 phieu phat hanh them se b] han ch~ trong vong 6thang dfiu va 50% c6 phieu con lai se b] han ch~ trong vong mot nam k8 tir ngay hoanthanh dot phat hanh.Phuong an xu ly s6 c6 phieu kh6ng dang ky mua h~t va s6 c6 phieu le phat sinh (dolam tron) khi phan b6 c6 phieu cho ngiroi lao dQng (neu co): HQi d6ng quan tri se thirchien phan ph6i s6 c6 phieu nay cho ngiroi lao dQng khac voi gia bang gia dll phat hanhcho ngiroi lao dQng va c6 phieu phat hanh se bi han ch~ chuyen nhuong theo quy dinhtren (tnr tnrong hQ'P phan ph6i cho C6ng do an PNJ).Truong hop ngiroi lao dong k~t thuc hQ'P d6ng lao dQng vi b~t ctr ly do gi trong thai

han 01 narn k8 tir ngay hoan thanh dot phat hanh, ngiroi lao dQng do phai ban lai choC6ng ty s6 c6 phieu v~n con han ch~ chuyen nhuong d8 lam c6 phieu quy voi mire giabang gia c6 phieu PNJ giao dich tren th] tnrong nhung kh6ng cao hon gia c6 phieuPNJ dll phat hanh cho ngiroi lao dQng.

Thai gian du kien phat hanh: Trong quy 2 narn 2016, ngay sau ngay chinh thirc c6ngb6 Bao cao tai chinh kiem toan cua c6ng ty my va co k~t qua IQ'inhuan sau thue nam20 15 dat bang hoac vuot chi tieu k~ hoach dll duoc th6ng qua boi Dai hQi d6ng c6d6ng 2015 va sau khi duoc chap thuan cua Uy ban chimg khoan nha ruroc(UBCKNN).

2. Phuong an sir dung v8n thu dUQ'c tir phat hanh c6 phi~u cho Lanh dao chii chatva can bi} xuit s~c:T6ng s6 tien dir kien thu diroc tir dot phat hanh se diroc sir dung d8 b6 sung v6n hrudong kinh doanh phat trien mang hroi nam 2016.

3. Niem y~t b6 sung va dang ky hru ky b6 sung toan bi} s8 c6 phi~u phat hanh them:Toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them se duoc dang ky niem y~t b6 sung voi Sa Giaodich Chung khoan TP.HCM va dang ky luu ky b6 sung voi Trung tam Luu ky Chirngkhoan Viet Nam sau khi hoan t~t viec phat hanh.

4. Dy quyen cho Hi}i dAng quan tr]:Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quyen cho HQi d6ng quan tri quyet dinh t~t ca cac v~n de lien

quan d~n dot phat hanh c6 phieu nay, C\l th8:

Lua chon thai diem trien khai viec phat hanh cho phu hop;Thuc hien cac thu tuc c§.n thiet d8 dang ky phat hanh c6 phieu voi Uy ban Chungkhoan Nha mroc (UBCKNN) va giai trinh voi UBCKNN (neu co);B6 sung hoac sua d6i phuong an phat hanh theo yeu c§.u cua UBCKNN hoac cho rnucdich tuan thu cac quy dinh phap luat co lien quan (neu co);

Quyet dinh tieu chuan cua ngiroi lao dQng diroc mua c6 phieu, phe duyet danh sachngiroi lao dQng duoc mua c6 phieu, xac dinh nguyen t~c xac dinh s6 c6 phieu dirocphan phoi cho tung ngiroi lao dong va quyet djnh rmrc gia phat hanh voi dieu kienkh6ng thap hon rnenh gia c6 phieu;

Quyet dinh phirong thirc xu Iy s6 c6 phieu con lai do nguoi lao dQng kh6ng dang kymua h~t va s6 c6 phieu le phat sinh (do lam tron) khi phan b6 c6 phieu cho ngiroi laodQng (neu co);

Thirc hien cac thu tuc dang ky kinh doanh voi Sa K~ hoach va Dfiu tir TP.HCM saukhi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu;

Sua d6i cac dieu khoan lien quan d~n v6n dieu I~, c6 phan, c6 phieu trong Dieu 1~ t6chirc va heat dQng cua C6ng ty sau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu cho phu hQ'Pvoi k~t qua phat hanh;

)1

/

)

~

5/6

TiSn hanh cac thu tuc dn thiet d~ dang ky niern ySt b6 sung va dang ky luu ky b6sung toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them voi Sa Giao dich Chung khoan TP.HCM vaTrung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam sau khi hoan thanh dot phat hanh c6 phieu;Cac cong viec khac co lien quan d~ hoan thanh cac nQi dung cong viec duoc giao.

Di~u 10. Thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quart tri quyet dinh lua chon Cong tykiem toan trong danh sach 04 cong ty ki~m toan d~ nghi duoi day d~ thirc hienviec kiem toan cho nam tai chinh 2015 cua PNJ:

- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

- Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam

- Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam

- Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vi~t Nam

Di~u 11. Thong qua Chu tich HQi d6ng quan tri kiern nhiem clurc danh T6ng Giam d6ccho nam 2015.

Di~u 12. Thong qua kSt qua b§.ucir b6 sung ong Phan Quoc Cong vao HQi d6ng quan triCong ty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan nhiern ky 2012-2017

Di~u 13. Giao HQi d6ng Quan tri t6 clnrc trien khai thuc hien Ngh] quyet cua Dai hQid6ng c6 dong.

6/6