PowerPoint SunusuMakina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye’nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 3 yıl sonra, 1960 yılında,

1

2

3

1

İÇİNDEKİLER

2

3

4

5

6

7

Şirket Profili

Yönetim

Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Özet Finansal Göstergeler

İnsan Kaynakları

Önemli Gelişmeler

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

4

Şirket Profili

5

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye’nin ilk kesici

takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 3

yıl sonra, 1960 yılında, ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri’ne

ihraç ederek Türkiye’de sanayi ürünü ihraç eden ilk kuruluş

olmuştur. 1968 yılında hisselerinin bir kısmı halka açılmış ve

her zaman Sermaye Piyasasının gelişiminin destekleyicisi

olmuştur. 30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin %40,04

halka açıktır.

Türkiye’nin en büyük kesici takım üreticisi olan MTE, bugün 12

dönüm kapalı, 27 dönüm açık alanda 152’ı mavi yakalı toplam

213 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışanların Şirket

bünyesindeki kıdem ortalaması 13 yıldır.

Kesici takım sektöründe kullanılan delici, vidalı, kesici ve

testere ürün gruplarında hizmet veren fabrikasında mevcut

tezgâh parkı ile 30.000 üzerinde ürün çeşitliliğiyle geniş bir

yelpazede üretim yapmaktadır. Ayrıca, sanayici müşterilerine

kendi tezgahları için talep ettikleri özel tasarım ürünlerini

mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinin ışığında üretmektedir.

57 yıllık kesici takım üretim tecrübesi ile Türk sanayicisine özel

olarak üretmiş olduğu takımların tüm tasarım ve üretim

bilgilerini içeren yaklaşık 50.000 adet özel ürün tasarım arşivi

bulunmaktadır.

Şirket Türk sanayiinin çok köklü firmalarından biridir ve çok

uzun yıllardır Türk sanayisi içerisinde yer alan firmalarla uzun

soluklu çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şirket’in sahip olduğu

patent, know-how ve tezgah üretim bilgisi, üretilen ürünlerdeki

yüksek kalite ve bilgi birikimi çok güçlü müşteri ilişkilerinin

oluşmasını ve “Makina Takım” markasının Türkiye’nin önde

gelen kesici takım markası olmasını sağlamıştır.

Türk Ekonomisinde

57 Yıllık Sanayiciyiz

Türkiye’nin en büyük

Kesici Takım üreticisiyiz

223 kişilik (Ortaklık)

deneyimli ve uzman kadro

ŞİRKET PROFİLİ

30.000 üzerinde

ürün çeşitliliği

6

Evar, kesici takım sektöründe faaliyet göstermek üzere 1993 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

MTE tarafından 1998 yılında satın alınmıştır. 10 beyaz yaka çalışanı bulunmaktadır. Şirket’in

konsolide finansal tablolarında MTE’nin bağlı ortaklığı olması nedeniyle “tam konsolidasyon”

yöntemine göre yer almaktadır. Grubun faaliyet gösterdiği sektörde özellikle sanayicilere

dönük özel ürün ağırlıklı üretim yapmaktadır. Ticari ürün konusunda ilgili sektörde önemli bir

etkinliği bulunan Evar’ın Şirket merkezi Gebze Kocaeli’dir.

Bugün itibarıyla, Şirket’in doğrudan kontrol ettiği ve faaliyet sonuçları finansal tablolarda

konsolide edilen 2 aktif bağlı ortaklığı, Makina Takım Ticaret A.Ş. (MTT) ve Evar Kesici Takım

Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Evar), bulunmaktadır.

MTT, eski adı Reks Endüstriyel Ürünler Ticaret ve Pazarlama A.Ş., 2009 yılına kadar Evar’ın

iştiraki statüsünde iken, 2009 yılında MTE tarafından satın alınmıştır. Şirket’in konsolide

finansal tablolarında MTE’nin bağlı ortaklığı olması dolayısıyla “tam konsolidasyon yöntemi”

ile yer almaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları bundan sonra raporda “Ortaklık” olarak tanımlanacaktır.

İştirakleri ile birlikte Ülkemizin EN BÜYÜK

Kesici Takım Üreticisi ve Satıcısı

Şirket’in merkezi; Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No.18/20 Ekşioğlu İşhanı D.44 Kadıköy/İstanbul

adresindedir.

7

Yönetim

8

Levent SİPAHİ Genel Müdür

Aykut AŞIK Üretim Grup Müdürü

Üst Yönetim

İkrametin PİRPİR Satış ve Pazarlama Grup Müdürü

Yönetim Kurulu

Mustafa Fethi AĞALAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Halil Cem KARAKAŞ (*)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Murahhas Üye

Hüseyin Avni METİNKALE

Yönetim Kurulu Üyesi

Talat İÇÖZ


(Bağımsız Üye)

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlara ilişkin düzenlemeler gereğince Şirket esas

sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından

gerçekleştirilmektedir.

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek

üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri;

M. Aydın MÜDERRİSOĞLU (**)


(Bağımsız Üye)

Bağımsız Denetim Şirketi

28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda 01.01.2014 – 31.12.2014

dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere 30.06.2014 tarihi itibarıyla sağlanan fayda ve

hizmetlerin toplamı olarak 975.910 -TL ödenmiştir.

YÖNETİM

(*) 20.11.2013 tarihinden itibaren M. Atila Kurama’nın istifası ile Dr. H. Cem Karakaş göreve başlamıştır. (**) 14.05.2014 tarihinden itibaren M. Celaleddin Rumi Gökçek’in istifası ile M. Aydın Müderrisoğlu göreve başlamıştır.

9

Türhan ARLİ Mali İşler Grup Müdürü

Ortaklık Yapısı ve İştirakler

10

30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirket’in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

MTE’nin bağlı ortaklığı olan şirketlere ilişkin iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir:

Maliyeti (TL) Oranı (%)

(Doğrudan) (Doğrudan)

Evar Kesici Takım Sanayi A.Ş. 16.003.549 99,99 Kesici takım üretimi ve ticareti

Makina Takım Ticaret A.Ş. 1.676.250 99,95Her nevi kesici takım ve nalburiye

malzemesi ticareti

Şirket Faaliyet Konusu

Halka Açık

ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLER

99,99%

99,95%

Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)

Gözde GSYO A.Ş. 59.960.283,30 59.96 59.603.135,30 59,60

Diğer (Halka Açık) 40.039.716,70 40.04 40.396.864,70 40,40

TOPLAM 100.000.000,00 100 100.000.000,00 100

(*) MTE’nin son Genel Kurul tarihidir.

Ortaklığın Ünvanı28.03.2014 (*) 30.06.2014

59,60%

40,40 %

11

İnsan Kaynakları

12

Ortaklık bünyesinde Gebze’deki fabrikada 129’u Endüstri Meslek ve Teknik Lise, 5’i Yüksek Okul, 18’i

Lise ve Lise Altı mezun olmak üzere toplam 152 mavi yaka personel bulunmaktadır.

12’si Lise ve Lise Altı, 20’i Endüstri Meslek ve Teknik Lise, 39’u Yüksek Okul mezunu olmak üzere

toplam 71 beyaz yaka personel çalışmaktadır. Çalışanlarımızın ortalama çalışma deneyimi 13 yıldır.

Ortaklığın toplam 223 çalışanı bulunmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

Ortaklığın toplam 223 çalışanı bulunmaktadır. ORGANİZASYON YAPISI ve ÇALIŞAN PROFİLİ

Kıdem Durumu

Yaş Dağılımı

Unvan Durumu 26%

15%

11%

38%

10% 5 Yıl

10 Yıl

15 Yıl

20 Yıl

25 Yıl

0%

10%

20%

30%

40%

45 Üzeri 40 - 44 35 - 39 30 - 34 18 - 29 13

İNSAN KAYNAKLARI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Üyesi olduğumuz MESS (Türkiye Metal Sanayicileri

Sendikası) ile çalışanlarımızın bağlı bulunduğu Birleşik Metal

İşçileri Sendikası arasında toplu sözleşmesi 31.08.2014

tarihinde sona erecek olup 01.09.2014 – 31.08.2016

tarihlerini kapayan toplu iş sözleşmesi görüşmesi başlamıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Çalışanlarımızın sağlığının korunması ve onlara güvenli bir iş

ortamının sağlanması önceliğimizdir. Şirket bünyesinde

sağlanan sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik, işe giriş

muayeneleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici

çalışmalar, ilk yardım ve acil tedavi hizmetleri, periyodik

sağlık taramaları ve koruyucu aşı gibi uygulamalardan

oluşmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirket, işe alınacak personelin seçiminde, adayların

yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim almış olmalarını

tercih eder. İşe alınan personele işe başladığı andan

itibaren uyum eğitimleri, Çevre İş ve İş güvenliği

eğitimleri, yangın ilk yardım, kalite ve sürekli olarak

yenileme eğitimleri verilmektedir. 2014 yılında 3.427 saat

eğitim faaliyetinde bulunulmuş ve kişi başı ortalama 16

saat eğitim verilmiştir.

14

Özet Finansal Göstergeler

15

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO

ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

FİNANSAL GÖSTERGELER ÖNEMLİ GELİŞMELER ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

16

Bağımsız İncelemeden Geçmiş

Bağımsız İncelemeden Geçmiş

Cari Dönem Geçmiş Dönem

30.6.2014 31.12.2013

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 42.332.436 40.568.826

Duran Varlıklar 91.744.119 90.748.414

TOPLAM VARLIKLAR 134.076.555 131.317.240

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.738.413 32.968.209

Uzun Vadeli Yükümlülükler 137.256.371 117.676.448

Özkaynaklar (28.918.229) (19.327.417)

TOPLAM KAYNAKLAR 134.076.555 131.317.240

Bağımsız İncelemeden Geçmiş Bağımsız İncelemeden Geçmiş

Cari Dönem Önceki Dönem

01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013

Hasılat 20.181.411 21.107.724

Satışların Maliyeti (-) (18.184.290) (19.605.101)

BRÜT KAR 1.997.121 1.502.623

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (1.239.689) (2.405.419)

Genel Yönetim Giderleri (-) (1.960.662) (3.071.821)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 475.907 529.851

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) (2.316.808) (875.522)

ESAS FAALİYET (ZARARI) (3.044.131) (4.320.288)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 432.560 7.700

Finansal Gelirler 317.053 303.888

Finansal Giderler (-) (7.296.294) (6.378.059)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI) (9.590.812) (10.386.759)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 0 2.025.647

- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 0 2.025.647

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI) (9.590.812) (8.361.112)

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) - 0

DÖNEM (ZARARI) (9.590.812) (8.361.112)

Kontrol Gücü Olmayan Paylar (122) (1.123)

Ana Ortaklık Payları (9.590.690) (8.359.989)

Hisse Başına Kazanç (0,0010) (0,0017)

ÜRETİM

Kuruluşunun ilk yıllarında üretime "Haddeli

Matkap" grubu ile başlayan MTE, sonraki

yıllarda üretim çeşitliliğine "Taşlanmış

Matkap", "Kılavuz", "Pafta", "Testere"

ürünlerini de katarak çalışmalarına devam

etmiştir. Bugün 130 farklı çeşitte ve 30.000

farklı ölçüde ürün yapabilme becerisine

erişmiş, Türk Sanayisine sadece ürettiği

ürünlerin kalitesiyle değil, bilgi birikimleri,

teknolojik desteği ve hizmetleri ile "Makina

Takım’’ markası olgusunu yerleştirmiştir.

Türkiye’nin önemli kesici takım tedarikçisi olan

EVAR, tüm ürün gruplarında satış yapma

kapasitesine sahip olup öncelikli olarak Türk

sanayicisinin taleplerine dönük ticari ürün

gruplarına yoğunlaşmıştır.

2012 yılına kadar karbürlü ürün

grubunda sadece çok özel ürün

üretimine yoğunlaşan Ortaklık, ana

ortak değişikliğinin sağladığı finansal

olanaklarla birlikte karbürlü ürün

üretimine dönük yatırım hamlesini

başlatmıştır.

2009 yılında yaşanan global krizin

olumsuz yansımaları özellikle imalat

sanayisinde üretim düşüşlerine neden

olmuştur. Kriz döneminin atlatılması ile

birlikte istikrarlı büyüme sürecine

girilmiş, üretim miktarlarında 2011

yılında 7%, 2012 yılında 18% artış

sağlanmıştır. 2013 yılı sonundaki üretim

miktarı önceki yıla oranlandığında 11%

artış sağlandığı görülmektedir. Şirket’in

2013 yılı son çeyreğinde başlayan maliyet

azaltıcı, verimlilik artırıcı yeniden

yapılandırma çalışmaları sayesinde 2014

yılı faaliyet sonuçlarına yansıyacak

olumlu sonuçlar öngörülmektedir.

Ortaklık, Türkiye pazar büyüklüğü

yaklaşık 150 milyon USD olarak tahmin

edilen HSS takım pazarında "Delici" ve

"Vidalı" takımlarda pazarın büyük bir

kısmına sahiptir.

ÖNEMLİ GELİŞMELER OPERASYONEL GÖSTERGELER

17

MTE EVAR

Gebze

Fabrika MTE Yönetim ve Fabrika - Gebze

MTT - Gebze Merkez Ofisler

Evar - Gebze

Ankara İstanbul Asya İstanbul Avrupa

Bursa İzmir Konya

Ankara İstanbul Asya İstanbul Avrupa

Bursa İzmir

Bölge Satış ve Pazarlama Ofisleri;

18

ÖNEMLİ ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ

DELİCİ TAKIM

Alt ürün grupları;

Haddeli Matkap Uçları, Taşlanmış Matkap Uçları, Mors Konik Saplı Matkap Uçları, Punta Matkapları

Satış 2.904.112

2.078.635 Üretim

331.014 277.482

VİDALI TAKIM


Takım Kılavuzları, Makina Kılavuzları, Paftalar

198.979 87.619

KESİCİ & TESTERE


Makina Testeresi , El Testeresi, Bi-Metal Bant Testeresi

Ticari ürün grubunda 450.233 adet satış gerçekleştirilmiştir.

Satış

Üretim

Satış

Üretim

ÖNEMLİ GELİŞMELER ÖNEMLİ GELİŞMELER

19

Şirket Esas Sözleşmesi Madde 26’da belirtildiği üzere;

Şirket’in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve

ayrılması gerekli karşılıkları, Şirket’in hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra

geriye kalan miktar, Şirket net dönem karını oluşturur. Dağıtıma esas bu kardan varsa geçmiş

yıllar zararlarının düşülmesinden sonra;

a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde

kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktara uygun

olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kalandan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere Genel

Kurulca takdir ve tasvip olunacak miktarda kar payı veya ikramiye ayrılabilir.

Arta kalan karın kısmen veya tamamen Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına

karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas

sözleşmede yatırımcı için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına,

ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan

pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 üncü bendine göre, gerekli kanuni

yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.

Her halükarda, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, birinci kar payı bedelsiz hisse

çıkarılması suretiyle dağıtılabilir.

28.03.2014 tarihinde gerçekleşen Şirket’in 2013 yılı olağan Genel Kurulunda 06.03.2014

tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket’in yılsonu itibarıyla Vergi Usul

Kanununa göre ticari zararı oluştuğundan 2013 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına

oybirliğiyle karar verildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

ÖNEMLİ GELİŞMELER

20

A. 03.01.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında

belirtildiği üzere; 31.12.2013 tarih ve 2013/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında

a) Makina Takım Ticaret. A.Ş.'nin tüm personelinin 01.01.2014 tarihinden itibaren kıdem ve

ihbar tazminatları ve diğer yasal hakların teminatı ile birlikte Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ne

aktarılmasına,

b) Makina Takım Ticaret A.Ş. ile müşterileri arasında imzalanmış olan Genel Satış Şartları ve

Prensipleri Sözleşmesinden doğan, yasal defterlerde görünen tüm hakların, yükümlülüklerin ve

sorumlulukların, 01.01.2014 tarihi itibarıyla Şirketimize devredilmesine ve bu tarihten itibaren

tüm satış faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesine,

c) Söz konusu kararlarla ilgili gerekli prosedürel işlemlerin yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 99.95% pay oranı ile bağlı ortaklığı olan Makina Takım

Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2013 tarih 2013/10 ve 2013/11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

a) Makina Takım Ticaret. A.Ş.'nin Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad. No:17 41400 Gebze /

KOCAELİ adresindeki şubesinin kapatılmasına,

b) Makina Takım Ticaret. A.Ş.'nin tüm personelinin 01.01.2014 tarihinden itibaren kıdem ve

ihbar tazminatları ve diğer yasal hakların teminatı ile birlikte Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ne

aktarılmasına,

c) Makina Takım Ticaret A.Ş. ile müşterileri arasında imzalanmış olan Genel Satış Şartları ve

Prensipleri Sözleşmesinden doğan, yasal defterlerde görünen tüm hakların, yükümlülüklerin ve

sorumlulukların 01.01.2014 tarihi itibarıyla Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ne devredilmesine ve

bu tarihten itibaren oluşacak tüm satış faaliyetlerinin Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından

gerçekleştirilmesine,

d) Söz konusu kararlarla ilgili gerekli prosedürel işlemlerin yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

B. 27.01.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında

belirtildiği üzere; 27.01.2014 - 17.02.2014 tarihleri arasında fabrika üretim hattındaki planlı

bakım nedeniyle üretime ara verilmiş ve izin kullanımı gerçekleştirilmiştir.

ÖNEMLİ GELİŞMELER ÖNEMLİ GELİŞMELER

21


C. 06.03.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya özel durum açıklamasında ve Şirket web

sitesinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nun davetine ilişkin gerekli yasal bildirimler

gerçekleştirilmiştir.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014

tarihinde Cuma günü saat 10:00’ da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok.

Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir / İstanbul” adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün

27.03.2014 tarih ve 8011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali

BAHADIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek

şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Hürses

Gazetesi’nin 06.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan

www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve

ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000 Türk Liralık sermayesine

tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 59.960.284,31 TL’lik sermayeye karşılık

5.996.028.431 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi

yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Yaman

POLAT)’ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fethi AĞALAR’ın da Genel Kurulda hazır olduğunun

anlaşılması üzerine toplantı Mehmet EVRENOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine

geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa Fethi AĞALAR ’ın,

oy toplayıcılığa Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL’ün

seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Mustafa Fethi AĞALAR, oy

kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana

sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla,

toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy

kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak

beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul

hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı

Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu

Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Serkan BALABAN atanmış olup,

toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin

görüşülmesine geçilmiştir. 22


2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi oy birliğiyle

kabul edilmiştir.

3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. 2013 yılı

faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet

sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliğiyle karar

verildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirlenmiş olan

muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço

ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması oy birliğiyle karar verildi. 2013 yılına ait bilanço

ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar

hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu

üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını

kullanmayarak 59.960.283.309 olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ibra

edilmiştir. Ayrıca dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik

No:21944771016)’ın görevlerinin onaylanması, 59.960.283.309 olumlu oya karşılık 1 adet

olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Şirketin 06.03.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimiz

31.12.2013 Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış finansal tablolarındaki ticari zarar

nedeniyle temettü dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak

üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilme

kararının onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

9. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

10. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel

kurula bilgi verildi.

11. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız

denetimden geçmiş finansal tablolarının 25 no’lu bilanço dipnotunda yer alan “İlişkili

Taraflarla” yapılan işlemler hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi. 23


12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret

Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul

edilmiştir.

D. 14.05.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği

üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK görevinden istifa etmiştir. M.

Celaleddin Rumi GÖKÇEK'den boşalan Bağımmsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret

Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel

Kurul'da onaya sunulmak üzere, Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesine karar

verilmiştir.

E. 17.06.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği

üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince;

M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK'in (Bağımsız Üye) istifası nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu

Komite üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

başkanlığına Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun (Bağımsız Üye) atanmasına karar verilmiştir.

24

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

25

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ülkemizin gelişen ekonomisi ile birlikte finansal piyasalar da derinlik kazanmakta ve bu

piyasaların etkin birer katılımcısı olabilmek için şirketlerin kar etme - karlı büyüme

performanslarının yanı sıra yönetim yapılarının uluslararası standartlara uygunluğu ve uyum için

yaptıkları çalışmalar da büyük önem taşımaktadır.

MTE, Türkiye’nin ilk halka açılan sanayi şirketlerinden biri olarak, etkin kurumsal yönetimin

şirketler ve paydaşları açısından çok önemli yararları bulunduğuna inanmaktadır. Özellikle;

şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı ve hesap verilebilirlik Şirket’in öncelikli yönetim ilkeleri

arasındadır.

MTE’nin uzun yıllar boyunca Türk ve yabancı firmalarla gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerin

tecrübesi ile yapısındaki uluslararası iş yapma standartlarına yatkınlık, ilk halka açılan

firmalardan biri olması dolayısıyla hissedarlarına karşı sorumluluk taşıma, sermaye piyasaları

düzenlemelerinden çok önce uluslararası standartlara göre finansal raporların kullanımı,

Şirket’in yıllar içerisinde yönetim felsefesini daha kurumsal bir yapıya getirmiş, karar alma ve

sorumluluk taşıma alanlarında netlik ve şeffaflık sağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk olarak Temmuz 2003’de kamuya duyurulan ve süreç

dahilinde çeşitli revizyonlara uğrayarak 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı kararı «Kurumsal

Yönetim Tebliği» ile son haline kavuşan Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirket tarafından da

benimsenmekte ve bu evrensel prensipler büyük oranda uygulanmaktadır. Konu ile ilgili

gelişmeler yakından takip edilerek, henüz uyum sağlanmamış ilkeler üzerinde geliştirme

çalışmaları da devam etmektedir.

A) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde uyulması zorunlu tutulan ve 2014 yılında

gerçekleştirilmesi planlanan diğer hususlar arasında;

a) Şirketin web sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasının ve içeriğini oluşturan bilgi, belge ve

raporların İngilizce olarak da yayımlanması,

b) Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme

kriterlerinin belirlenerek çalışanlara duyurulması, çalışanlara verilen ücret ve diğer

menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmesi,

c) İç kontrol, iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi, sistemin etkinliği ve gözetimi

hususlarının açıklanması,

yer almaktadır.

B) 2014 yılında uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanmayanlar

ve gerekçeleri ilgili ilke dahilinde raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.

26


BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Şirket Mali İşler Grup Müdürü’ne bağlı Yatırımcı İlişkileri yatırımcının bilgilendirilmesi ve

yatırımcı haklarının kullanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetleri organize etmekte,

yatırımcının yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri içsel bilgi ve ticari sır niteliğinde olanların dışında

kalan bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılmasını sağlamaktadır. Dönem

içerisinde gelen yatırımcı sorularından 2’si yazılı olarak yanıtlanmıştır. Ayrıca telefonla alınan

çağrıların da tamamı yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin

kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması

gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas

sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak

tedbirleri almak.

d) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere

sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini

gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Personel (*) ve İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-posta

(0262) 74418 80

(0262) 74414 44 Fax

(0262) 74418 80 tarl [email protected]

(0262) 74414 44 FaxTürhan Arl i

Mali İşler Grup

Müdürü

İbrahim Canİç Denetim ve Yatırımcı

İ l i şki leri Uzmanıi [email protected]

İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı İbrahim Can, SPK Bağımsız Denetim, Kurumsal

Yönetim Derecelendirme , İleri Düzey, e-GKS lisanslarına ve SMMM ruhsatına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 13.02.2014 tarihinde Şirket

Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

(*) Bildirimi yapılan personel Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden de sorumludur.

27

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yatırımcıların ve ortakların bilgi alma haklarının

genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar,

özel durum açıklamaları (www.kap.gov.tr), Şirket internet sitesinde (www.makinatakim.com.tr)

yatırımcıların bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır.

Yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup,

ticari sır niteliğindekiler dışında tüm bilgiler yatırımcılar ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte

Şirket esas sözleşmesi ile özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme

bulunmamaktadır. Dönem içeresinde özel denetçi tayini talebinde bulunan bir yatırımcı

olmamıştır. Yatırımcıları ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile

duyurulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne intikal eden sorular gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak

üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcı İlişkilerinden sorumu yönetici, pay sahibi ortaklarından yazılı olarak veya internet

yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte SPK, BIST ve MKK ile olan yazılı iletişim de söz

konusu yönetici tarafından sağlanmaktadır. Dönem içerisinde gelen yatırımcı soruları 13’ü yazılı

olarak ve telefonla alınan çağrılarla da yanıtlanmıştır.


28

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.’nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’na ilişkin bilgilendirmeye

aşağıda yer verilmektedir;

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014

tarihinde Cuma günü saat 10:00’ da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok.

Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir / İstanbul” adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün

27.03.2014 tarih ve 8011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali

BAHADIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek

şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Hürses

Gazetesi’nin 06.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan

www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve

ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000 Türk Liralık sermayesine

tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 59.960.284,31 TL’lik sermayeye karşılık

5.996.028.431 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana

sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi

yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Yaman

POLAT)’ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fethi AĞALAR’ın da Genel Kurulda hazır olduğunun

anlaşılması üzerine toplantı Mehmet EVRENOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine

geçilmiştir.

1) Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa Fethi AĞALAR ’ın,

oy toplayıcılığa Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL’ün

seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Mustafa Fethi AĞALAR, oy

kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana

sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla,

toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy

kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak

beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul

hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı

Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu

Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Serkan BALABAN atanmış olup,

toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin

görüşülmesine geçilmiştir.


29

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi oy birliğiyle

kabul edilmiştir.

3) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. 2013 yılı

faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4) 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında

Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet

sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliğiyle karar

verildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

5) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirlenmiş olan

muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço

ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması oy birliğiyle karar verildi. 2013 yılına ait bilanço

ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar

hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6) 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu

üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını

kullanmayarak 59.960.283.309 olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ibra

edilmiştir. Ayrıca dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik

No:21944771016)’ın görevlerinin onaylanması, 59.960.283.309 olumlu oya karşılık 1 adet

olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7) Şirketin 06.03.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimiz

31.12.2013 Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış finansal tablolarındaki ticari zarar

nedeniyle temettü dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

8) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak

üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilme

kararının onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

9) Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

10) Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel

kurula bilgi verildi.

11) SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız

denetimden geçmiş finansal tablolarının 25 no’lu bilanço dipnotunda yer alan “İlişkili

Taraflarla” yapılan işlemler hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.


30

12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret

Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul

edilmiştir.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı

vermektedir.

Yatırımcılar oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan

veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla vekaleten oy kullanabilmektedirler.

Azınlık yönetimde temsil edilmemekte ve azınlık haklarına ilişkin esas sözleşmede herhangi bir

hüküm bulunmamaktadır.

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere Genel Kurul

toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

6. KAR PAYI HAKKI

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere

göre, esas sözleşme ile düzenlenmiş ve internet sitesinde yayımlanmış kar dağıtım politikası

hükümleri uyarınca Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim

Kurulu, Genel Kurul Toplantı tarihinden önce kar’ın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda Genel

Kurul’a sunacağı teklifi karar altına alarak aynı gün Borsa İstanbul Başkanlığı’na açıklamakta ve

kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Kar Dağıtım Politikası Şirket’in esas sözleşmesinde

kar’a katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket’in esas sözleşmesi ile

düzenlenen kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Madde 26- ‘Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.


31

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.’ Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket’in esas sözleşmesinde yatırımcıların pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm

bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümleri

uygulanmaktadır.


32

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

SPK’nın 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı

“Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” (ve 23.01.2014 tarihinde Resmi

Gazete'de yayımlanan, 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan ”Özel Durumlar Tebliği”) ile

payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme

politikası oluşturulması ve ortaklığın internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması

yükümlülükleri getirilmiştir.

Şirket, Genel Müdürlükçe ve Mali İşler Birimi’nin desteğiyle ticari sır niteliği taşımayan ve

açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

aracılığıyla kamuya duyurmaktadır.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu

aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BIST)

düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin

iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca 12 adet Özel Durum

Açıklaması yapılmıştır.

Şirket, yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında BIST dışında

herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur.

Dönem içinde yapılan özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya BIST tarafından ek

açıklama istenmemiştir.


33

9. İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket resmi web sitesi, www.makinatakim.com.tr adresinde mevcuttur. Sitenin içeriği

“Kurumsal, Ürünler, Bayiler, İnsan Kaynakları, Yatırımcı İlişkileri, Bilgi Toplumu Hizmetleri,

İletişim” ana başlıklarında toplanmıştır.

Menfaat sahiplerine daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasına ilişkin SPK, Kurumsal Yönetim

Tebliği ile belirtilen detayda bilgilere yer verilmek üzere çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış

ve Yatırımcı İlişkileri sayfasının ve içeriğinin İngilizce olarak da yayımlanması hususundaki

eksiklik en kısa sürede tamamlanacak olup aşağıdaki bilgilere web sitesinde ilgili sayfada yer

verilmiştir.


Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komiteleri, Ortaklık yapısı, Ticaret sicil bilgileri, Esas sözleşme, Özel durum açıklamaları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bilgi toplumu hizmetleri Kar dağıtım politikası

Genel Kurul’a ilişkin yasal bilgilendirme, Vekaleten oy kullanma formu Bilgilendirme politikası, Yıllık faaliyet raporları, Periyodik mali tablo ve bağımsız

denetim raporları, Sıkça sorulan sorular Etik İlkeler İletişim

10. FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyet raporu, yatırımcıların ve kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru

bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen

hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Şeffaflık ve Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının

içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulmasına azami dikkat ve önem

verilmektedir. Tüm Ortaklık çalışanları görevleri nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak MTE

veya Grup şirketlerine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç sağlayacak faaliyette bulunamaz.

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler,

Şirket’in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya

açıklarlar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin

Esaslar Hakkında Tebliği’nin 16 ncı maddesine (ve 23.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan ”Özel Durumlar Tebliği”) göre hazırlanan İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi aşağıda belirtilmiştir;

34


İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı Çalıştığı Şirket Mevcut Görevi

MURAT ÜLKER YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FETHİ AĞALAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HALİL CEM KARAKAŞ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TALAT İÇÖZ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM KURULU ÜYESİ

HÜSEYİN AVNİ METİNKALE MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU UYESİ

M. AYDIN MÜDERRİSOĞLU MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

LEVENT SİPAHİ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜR

TÜRHAN ARLİ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ

ELİF YALÇIN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. RİSK TAKİP VE TİCARİ KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

AYHAN TOPRAK MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜR DANIŞMANI

HÜSEYİN BAHTİYAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRÜ

ESRA ALTUN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE FİNANS YÖNETMENİ

İLYAS KAVRAZLI MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ

MUSTAFA BOZTEPE MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARGE VE KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ

CEVHER ALPARSLAN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. DIŞ PAZARLAR TEDARİK KAYNAKLARI ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ

BORA ŞENER MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MUHASEBE RAPORLAMA VE MALI KONTROL MÜDÜRÜ

MEHMET ARİF ERDEMİ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

BAYRAM ALİ ÖZTÜRK MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE PLANLAMA VE OPERASYON MÜDÜRÜ

ZAFER ÖZÇELİKEL MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMANI

SEMRA BOLAT MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE DIŞ SATINALMA YÖNETMENİ

ŞEHNAZ DAĞDELEN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

İLDAY ERENLER MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. PAZARLAMA YÖNETMENİ

TAMER YAYIN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. TİCARET MÜDÜRÜ

DİLEK YILMAZ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE MUHASEBE UZMANI

MERAL DURUKAN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE GENEL MÜDÜR ASİSTANI

ZEYNEP SİBEL ÖZTÜRK MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. RAPORLAMA SORUMLUSU

AYHAN ÖZCAN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTT YURTİÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETMENİ

ADEM YAŞAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE MUHASEBE MÜDÜRÜ

GÜLHAN KOSTİK MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ

ERKAN GÜVEN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE MUHASEBE UZMANI

İBRAHİM CAN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE İÇ DENETİM VE PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER UZMANI

35



ZAFER YORULMAZ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

AYKUT AŞIK MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE ÜRETİM GRUP MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ BİLGİLİ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MTE FİNANS UZMANI MUSTAFA AYDEMİR GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. GENEL MÜDÜR MEHMET EVRENOL GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. GRUP MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ TAYFUN ÖZKAN GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. PROJE DİREKTÖRÜ BURHAN KARADEMİR GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. İÇ DENETİM MÜDÜRÜ OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ SERKAN YANDI GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE RİSK

KONTROL UZMANI OSMAN TALHA TAŞCI GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YO A.Ş. PROJE DİREKTÖRÜ

YUSUF GÜMÜŞ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. HUKUK MÜŞAVİRİ

BARIŞ ÖNER YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ HUKUK MÜŞAVİRİ

AYŞEGÜL ÖZFINDIK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. UZMAN AVUKAT

İBRAHİM TAŞKIN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ

BAHAR ERBENGİ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ

ZUHAL ŞEKER TUCKER YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ

LEYLA ŞEN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL İLETİŞİM GRUP MÜDÜRÜ

CEM KÜTÜK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

HAFİZE NURTAÇ ZİYAL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. M&A, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRÜ

CANER ÖZDURAK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ

IŞIL BÜK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ

TANLA DAĞTEKİN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

MESUT EMRE YALÇIN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

ÖZGÜR KALYONCU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ

MUSTAFA TERCAN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER GENEL MÜDÜRÜ

İLTER OKTAY YILDIZ HOLDİNG A.Ş. VERGİ MÜDÜRÜ

NESRİN ÖZEL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YASAL KAYITLAR YÖNETİCİSİ

SEZGİN SELİMOĞULLARI YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YASAL KAYITLAR UZMANI

BURCU ATEŞ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YASAL KAYITLAR UZMANI

CİHANGİR ÇİMENOĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YASAL KAYITLAR UZMANI

EMRE ŞAHSUVAROĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İÇ DENETİM BAŞKANI

SERKAN KARADAĞ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ

BORA DAL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ

BAYRAM EROL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İÇ DENETİM MÜDÜRÜ

DUYGU ARTUÇ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

EMRAH EBEPERİ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

EVREN BAYRAKTAROĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ


36




A. ERDEM TOPÇU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

MUSTAFA YAĞIZ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

E.EMRE TERZİ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

ZEYNEP SİNEM ÜLKER YARAR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

FATMA BUKET UĞUR HASER YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

SEMRA AHÇIOĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

ELİF BAŞMAN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. iÇ DENETÇİ

BABÜR KAAN ŞENER YILDIZ HOLDİNG A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ

KADİR DAMAR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

MEHMET DAİM DURSUN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ

GÜNSELİ ÇAKMAKÇI YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İÇ DENETÇİ

SAFİYE AYYILDIZ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. İÇ DENETÇİ

ERDEM SARI YILDIZ HOLDİNG A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ

TALAT ÇALLAK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER VE KURUMSAL İŞLEMLER GRUP MÜDÜRÜ

LEVENT TAŞÇI YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ

EMİR ERÇEL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ

MELİS EĞERYILMAZ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDASYON UZMANI

MUHAMMED RAŞİT DERECİ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL STANDARTLAR VE KONSOLİDASYON MÜDÜRÜ

SEZEN ÖZTÜRK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDASYON UZMANI

HASAN RIZA BAYAR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL STANDARTLAR VE RİSK MÜDÜRÜ

İREM SADIKOĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ

FATİH KARACA YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL KONTROL UZMANI

MURAT KILIÇ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. KONSOLİDASYON UZMANI

GÜLAY ÇUĞU BAL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

MURAT SORKUN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. STRATEJİK FİNANSMAN MÜDÜRÜ

MEHMET ARIKAN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. STRATEJİK FİNANSMAN UZMANI

MURAT KARABABA YILDIZ HOLDİNG A.Ş. STRATEJİK FİNANSMAN MÜDÜRÜ

AYŞE ERTÜRKOĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL KONTROL UZMANI

GÜLNUR CANAN BAŞARAN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL KONTROL UZMANI

SELDA ŞENKUL YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİCİ ASİSTANI

YASEMİN HOCAOĞLU YILDIZ HOLDİNG A.Ş. ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

SERRA KARAPINAR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİCİ ASİSTANI

CAN İNCİ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİCİ ASİSTANI

BURAK KAZANCIYAN YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİCİ ASİSTANI

37




NERMİN KARA MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. OPERASYON UZMANI

BENGÜ KILIÇ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. MUHASEBE UZMANI

SADIK SEZGİN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SATIŞ DESTEK UZMANI

GÖNÜL TEKİN MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SATIŞ DESTEK UZMANI

CELİL GÜLDAŞ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ISIL İŞLEM ŞEFİ

İKRAMETTİN PİRPİR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. SATIŞ VE PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ

NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YASAL KAYITLAR DİREKTÖRÜ

MERAL ÖNCÜ YILDIZ HOLDİNG A.Ş. UZMAN AVUKAT

İLHAN ÖZTÜRK YILDIZ HOLDİNG A.Ş. UZMAN AVUKAT

38

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda

menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde

Şirket’in itibarı da gözetilerek korunur.

Genel Kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitesinde detaylı olarak

verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme

politikaları kapsamındaki uygulamalar ile sadece yatırımcıların değil, tüm menfaat sahiplerinin

bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan

uygun olmayan işlemlerini Yönetim Kurulu Komitelerine iletebilmesi için Yatırımcı İlişkileri

Bölümünün ilgili soru, görüş, öneri ve şikayetleri raporlayacağı mekanizmalar kurulmuştur.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Menfaat sahiplerinin temsili ve

yönetime katılımı sağlanır

Ayrıca menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikayetleri için web sitesinde belirtilen iletişim

bilgileri üzerinden Şirket yöneticileri ile bağlantı kurmaları imkanı sağlanmıştır.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ortaklıkta 30.06.2014 tarihi itibari ile 223 kişi çalışmaktadır. 1957 yılında faaliyete başlayan

Şirket’in kurumsallaşma yolculuğunda en büyük adımı insana yapılan yatırımdır.

Temel Politikalar aşağıda sıralanmıştır.

a) Şirket çalışanların; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve

benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır.

Çalışanların söz konusu temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirler

alınmıştır.

b) Yönetim tarzı “Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve

katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir Şirket olarak varlığımızı sürdürmektir.”

c) En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve

performans standartları oluşturulmuştur ve personel performans değerlendirmesinde

temel olarak bu sistem esas alınır.

d) Personelin performans değerlendirmesi, Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve

bireysel yetkinlikler baz alınarak yapılır.


39

e) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması Şirketin çok önem verdiği bir

konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi,

sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için

tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam

eder.

f) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan

çerçevesinde Şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

g) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele

yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.

h) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak

Şirket içi personel arasından yapılır.

Şirket çalışanları ile ilişkileri yürütmek, çalışan şikayetlerini yönetime iletmek ve yönetim

tarafından kararlaştırılan tüm uygulamaları tüm çalışanlara iletmek, çalışanların performans

değerlendirmelerini takip etmek için ‘İnsan Kaynakları Bölümü’ görevlendirilmiştir. İnsan

Kaynakları Müdürü Arif Erdemi ve Uzmanı Şehnaz Dağdelen bu bölümün tüm uygulamalarından

sorumludurlar. Ayrıca, mavi yakalı personelin tamamı Birleşik Metal Sendikası’na üye olup,

Sendika birinci temsilcisi olarak NC, CNC tezgah, uç bileme operatörü olarak 17 yıllık deneyime

sahip Fethi Elmacı atanmıştır. Endüstriyel ilişkiler uyum içerisinde sürdürülmektedir.

Özellikle ayrımcılık konusunda çalışanlardan Yönetime gelen bir şikayet bulunmamaktadır. Şirket

çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin en kısa

sürede tamamlanması üzerine çalışmalar devam etmekte olup ve bitimine müteakiben

çalışanlara bildirimi yapılacaktır.


40

14. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket; tedarikçileri, müşterileri, Şirket içi ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini

düzenleyen ve bu ilişkilerde uyulması gereken kuralları tanımlayan Etik Kurallarını aşağıdaki gibi

belirlemiş Şirket’in web sitesinde de yayımlanmaktadır;

«Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olarak, faaliyete geçilmesinden itibaren kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler - çalışanlar- tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesiyiz. Yıldız Holding Grubu’na dahil tüm şirketlerde uygulanan ve şirketçe de benimsenen bu etik kurallar www.ulker.com.tr ve www.makinatakim.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.»

Kocaeli - Gebze’de bulunan tesiste doğal kaynakların kullanımı ve enerji kullanımında

sürdürülebilirlik gözetilerek hareket edilmektedir. Kullanılan hammadde değerli bir kaynaktır ve

fire miktarının azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Üretim proseslerinde oluşan çelik

talaşları ise birincil hammadde olarak geri kazanılmasını sağlayacak geri dönüşüm tesislerine

gönderilmektedir.

Yoğun enerji kullanılan tezgâhlarda teknolojik iyileştirmeler yapılarak daha az enerji tüketimi

olmasına çalışılmaktadır.

Prosesler sonucunda oluşan tüm atıklar niteliklerine (tehlikeli, tehlikesiz, vb.) göre ayrılarak

biriktirilmekte ve uygun lisanslı tesislere gönderilmektedir. Böylelikle hem geri kazanılabilir atık

miktarı arttırılmakta, hem de geri kazanılamayacak nitelikteki atıkların havayı, toprağı ve suyu

kirletmesi engellenmektedir.

Ürünleri piyasaya sürerken kullanılan ambalaj malzemelerinin miktarları, her yıl T.C. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmekte ve yıllık geri kazanım oranlarında kota bedelini yetkili lisanslı

firmalara ödeyerek atık ambalajların geri kazanılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Tesislerin Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanmış bütün yönetmelik ve tebliğlere

uyumu profesyonel bir ekip tarafından izlenmektedir. Bütün bilgiler zamanında ve eksiksiz olarak

bildirilmektedir.

Şirket çıraklık ve mesleki eğitim projelerini desteklemekte ve ilgili dönem için 32 stajyerin

istihdamı ile mesleki eğitim almasını sağlamaktadır.


41

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil

edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını takiben, görev taksimine ilişkin

karar alınmak suretiyle görev dağılımı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu yetki ve görevlerini azaları

arasından kurabileceği İcra Komitesine veya Murahhas Aza ve Azalara, Genel Müdür veya

Müdürlere imza yetkisi vererek Şirket’in temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmekte,

imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan

kimseler Şirket’in unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirket’i temsil ve ilzam

etmektedirler.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret

Kanununun 315. maddesi hükmü (istifa edenin yerine ilk genel kurul toplantısına kadar atama

yapılmakta ve genel kurul toplantısında onaylanmaktadır) uygulanmakta, Yönetim Kurulu

Başkan ve Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür

işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.inci

maddeleri hükümleri uyarınca Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek

üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından 01.10.2012 tarihinde alınan 15 numaralı

Yönetim Kurulu kararı gereği Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız

üye ayrımı ile şöyledir;


Adı Soyadı Görevi Şirkette Göreve Başladığı Tarih

Mustafa Fethi Ağalar Yönetim Kurulu Başkanı 03.08.2012

Mehmet Atila Kurama (*) Yönetim Kurulu Üyesi 03.08.2012

Hüseyin Avni Metinkale Yönetim Kurulu Üyesi 03.08.2012

M. Celaleddin R. Gökçek(*) Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) 03.08.2012

Talat İçöz Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) 03.08.2012

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsızlık beyanlarında

bulunarak göreve başlamışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında çalışmaları bir kurala

bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerin ortak “Bağımsızlık Beyanı” alınarak yasal

mevzuat gereği kamuya duyurulmuştur.

(*) 20.11.2013 tarihinden itibaren M. Atila Kurama’nın istifası ile Dr. H. Cem Karakaş göreve

başlamıştır. 14.05.2014 tarihinden itibaren M. Celaleddin R. Gökçek’in istifası ile M. Aydın

Müderrisoğlu göreve başlamıştır.

42

Kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine Faaliyet Raporlarında yer

verilmektedir. Yönetim kurulunda kadın üyelere ilişkin herhangi bir hedef oran ve hedef zaman

bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

Ortaklığın yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında

bilgi:

Yönetim Kurulu Başkanı - M. Fethi AĞALAR

1950 yılında Fethiye’de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri İdaresi üzerine Lisans ve

Pazarlama üzerine de Yüksek Lisans eğitimi görmüştür. Çalışma hayatına Arthur Andersen’de

Denetim ve Yönetim Danışmanı olarak başlayan Sayın M.Fethi Ağalar, şirketin Londra, Tahran ve

İstanbul ofislerinde görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev

alan Sayın M. Fethi Ağalar ayrıca uzun yıllar özel sektörde ve devlette üst düzey yönetici olarak

çalışmış, sırasıyla Altınyıldız Beymen’de Genel Koordinatör, Nasaş’ta Murahhas Üye ve Genel

Müdür, Etibank’ta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, T.C. Başbakanı Ekonomi

Başdanışmanı ve Tetrapak Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Sayın M.

Fethi Ağalar 2000 yılından itibaren FinCon Yönetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

olarak görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye – Dr. H. Cem KARAKAŞ (*)

1974 yılında doğan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, Massachussetts

Institute of Technology’den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi’nden doktora dereceleri aldı.

Karakaş, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu’nda çalışma hayatına başladı. 2006-2010 yılları

arasında Erdemir Grubu’nun Grup Finans Yöneticiliği’ni (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK

Grubu’nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli yönetim kurulu üyeliği

görevlerinde bulundu.

Dr. Cem Karakaş, 2010 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini

sürdürüyor.

Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

(*) 20.11.2013 tarihinden itibaren M. Atilla Kurama’nın istifası ile Dr. H. Cem Karakaş göreve

başlamıştır.


43

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Talat İÇÖZ

1947 yılında Bursa’da doğmuştur. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Kolejinden, 1969 yılında da

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. 1969 yılında ODTÜ

Mimarlık Fakültesi’ne girmiş ve 1971 yılında aynı fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde

Yüksek Lisans yapmıştır. 1973 yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz, 1966 yılından 1972

yılına kadar üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalışmış, 1973

yılında Ercan Holding A.Ş.’de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında

MAN Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları Tevsi Projesi, İstanbul Segman Sanayi Yatırım

Projesi gibi çalışmalara katılmıştır. Sayın Talat İçöz 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel

Müdür Yardımcısı, 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş.’nin Genel Müdürü, 1984-1991 yılları arasında

ise ÖZBA A.Ş.’nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinde

bulunmuştur. 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Sayın Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel

Başkan Yardımcısı olarak, TBMM’nde Anayasa, Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında üyelik

yapmıştır. 1991 yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucu ortağı olan Sayın Talat İçöz 1995-

2000 yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 2010 yılından beri Bilgi

Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans öğrencilerine Turkish Business Environment

dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin Avni METİNKALE

1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun

olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Finans Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız

Holding Genel Müdürü’dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası’nda

başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız

Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış,

ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup

Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin

Avni Metinkale’nin Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü ile Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde bulunan

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim

Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – M. Aydın MÜDERRİSOĞLU

1948 yılında doğan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1971 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1972'de ABD'ye giden Mehmet Aydın Müderrisoğlu, University of Nortn Carolina at Chapel Hill'de işletme dalında yüksek lisans (MBA) ve Pennsylvania State University'de pazarlama konusunda doktora yapmıştır. 1980'de Houston University İş İdaresi Fakültesi'nde pazarlama ve iş idaresi profesörü olarak 7 yıl ders veren Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1987-1995 yılları arasında ABD Massachusetts'de Babson College ve Harvard University'de pazarlama profesörü olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 1990-1995 yılları arasında Güney Amerika ve Çin'de pazarlama ve iş idaresi dalında şirketlere eğitim programları düzenleyen Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1995 yılında Koç Holding'e Strateji Planlama Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye dönmüştür. 2000 yılında Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Oyak Grubu'na katılan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 2006 -2010 yılları arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de Genel Müdür ve Danışman görevlerinde bulunmuştur.


44

Genel Müdür- Levent SİPAHİ

1966 yılında Ankara’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Levent

Sipahi İş yaşamına Maliye Bakanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak başlamıştır. 1993 yılında Yıldız Holding

Denetim Grup Başkanlığında Denetçi olarak çalışmaya başlamış, daha sonra Kontrol

Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Bu süre zarfında Grubun yurt içi ve yurt dışı şirketlerinde

geçici görevlerde bulunmuş, ayrıca Tire Kutsan A.Ş’ de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Levent

Sipahi 2000 yılında Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş’ de Mali İşler ve Lojistikten sorumlu Genel

Müdür Yardımcılığı ve Şirketin Genel Müdürlüğünü de bir süre vekâleten yürütmüştür. 2010

başında Yıldız Holding Bilişim Grubunda CFO görevine getirilen Sipahi, 2011 yılında Yıldız Holding

Mali İşler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı ve sırasıyla Marsa Yağ San. A.Ş.’de CFO, Yıldız

Holding Yağ İş Biriminde Satınalma Grup Direktörü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Ekim ayından

itibaren Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Mali Müşavir

Ruhsatına da sahip olan Sipahi, evli ve bir kız çocuğu sahibi olup İngilizce bilmektedir.


45

Bağımsız Denetim Şirketi

28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda Bağımsız Denetim Şirketi olarak

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi toplantı esnasında veya öncesinde üyeler tarafından

belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en seri iletişim aracı ile toplantıya davet edilir ve

ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin

sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

İlgili dönemde 27 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı ve kararlarda Türk

Ticaret Kanununun nisapları uygulanmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda muhalefet

veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar hakkında denetçilere her zaman bilgi verilmektedir.

Tüm ilişkili taraf işlemleri Şirket’in 3’er aylık kamuya açıklanan raporlarında açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin komiteler ayrımında görev ve çalışma esasları Şirketin web

sitesinde yayımlanmıştır.


17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla

Yönetim Kurulu’nun 01.10.2012 tarihli ve 16 nolu kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteleri

aşağıdaki gibi belirlemiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti

Talat İçöz Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Bağımsız Üye

M. Aydın Müderrisoğlu Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite;


Talat İçöz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Üye

M. Aydın Müderrisoğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye

46

Riskin Erken Saptanması Komitesi;


M. Aydın Müderrisoğlu Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Bağımsız Üye

Hüseyin Avni Metinkale

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi


Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.12.2013 tarihli 2013/28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile

kurulmuştur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi

oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine

getirmesine ve Komite çalışma esaslarının oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına oy birliği

ile karar verilmiştir.

Söz konusu komiteler, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Komite’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde

üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen

Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından

seçilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu

tarafından sağlanır. Komiteler gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve

görüşlerini alabilir.

Komiteler faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden

yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından

karşılanır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları Şirketin web

sitesinde yayımlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite her ay, diğer komiteler ise en az üç

ayda bir ve gerektiği hallerde toplanırlar. Komiteler faaliyetlerini görev ve çalışma esaslarında

belirtilen prosedürlerdeki gibi yerine getirir. Daha etkin bir komite modeli için aynı yönetim

bağımsız üyeler ile komiteler oluşturulmuştur. Gereken hallerde uzmanların söz konusu

komitelerde görev alması esasına özen gösterilmektedir.

18. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Muhasebe ve Mali Kontrol departmanı tüm üst yönetim kadrosuna ve Yönetim Kurulu üyelerine

aylık ve dönemsel olarak hazırlanan Şirket’in faaliyet sonuçlarını ve bütçe hedefleri ile

karşılaştırmalarını gösteren raporlar sunmaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde danışman firmalar

tarafından gerçekleştirilen ‘’İş Güvenliği’’ ve ‘‘Çevre Yönetmenliği’’ kapsamlı denetim sonuçlarını

içeren raporların ışığında aksiyon planları hazırlanmakta ve yürürlüğe konmaktadır.

Söz konusu raporlarla birlikte Grup faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel

risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, ölçülmesi ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin

alınarak etkin kontrol mekanizmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

47


Şirketin riskin erken tespiti ve yönetimi ile iç kontrol, iç denetim sistemlerinin

oluşturulması/geliştirilmesi ve sistemin işleyişi, etkinliği ve gözetimi hususlarına ilişkin

çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanacaktır.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyon

Türk sanayiinin gereksinimlerine en yüksek kalitede ve en uygun fiyatta ürün hizmetleri ile cevap vermek, dünyadaki kesici takım ve talaşlı imalat sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi ve birikimini kullanarak hizmet verdiği sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, kesici takım ürünlerinde Türk sanayisinin dışa bağımlılığını en aza indirmek ve hissedarlarına, iç ve dış müşterilerine, topluma karşı sorumluluklarını taşımaktır.

Vizyon

Türkiye kesici takım sektöründe teknolojik yeniliklerin yaratıcısı ve takipçisi olarak lider konumunu sürekli artan pazar payı ve iç-dış müşteri memnuniyeti ile sürdürmek ve uluslararası bir marka haline gelmektedir.

Şirket’in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen strateji ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, Yönetim Kurulu toplantılarında Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetler arasındaki farklılıklar ve/veya performanslar geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak takip edilmektedir.

Şirket’in Yönetim Kurulu aylık toplantılarında stratejik hedefleri gözden geçirmekte ve gerekli projeksiyonları oluşturmakta ve oy birliği ile onaylamaktadır. Şirket’in çeşitli bölümlerinin üst sunduğu periyodik raporlar üzerinden daha önce oluşturulmuş hedeflerin faaliyet sonuçları ile tutarlığı ve gerekli durumlarda da sapmalar ile ilgili alınacak aksiyonlar aylık Yönetim Kurulu toplantıları üzerinden sağlanmaktadır.

20. MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 03.08.2012

tarihli Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyelerine dönem içindeki hizmetlerine karşılık aylık

toplam net 28.000 TL ödenmesi karar altına alınmış olup uygulama devam etmektedir. Yönetim

Kurulu Üyelerimizin bazıları aynı zamanda şirket çalışanı da olduğundan performansa dayalı

ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket, internet sitesinde, faaliyet raporlarında ve kamuya

açıklanan dönemsel raporlarında, Genel Kurul toplantılarında ayrı bir madde olarak Yönetim

Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak ve ücret toplamlarını üst

düzey yönetici bazında yayımlar.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yöneticilerle Şirket arasında şahsi olarak borç, kredi,

kefalet ve teminat gibi herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. Söz konusu hususlara ilişkin çıkar

çatışmasına yol açan bir hususu bulunmamaktadır.

48

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Fabrika

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad. No:17 P.K. 10 41400 Gebze - Kocaeli Tel : (0262) 744 18 80 (pbx) Faks: (0262) 744 14 44 www.makinatakim.com.tr [email protected]

Makina Takım Ticaret A.Ş.

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad. No:17 P.K. 10 41400 Gebze - Kocaeli Tel : (0262) 742 05 02 Faks: (0212) 743 21 11 www.makinatakimtic.com.tr [email protected]

Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad. No:17 P.K. 10 41400 Gebze - Kocaeli Tel : (0262) 742 05 02 Faks: (0212) 743 21 11 www.evar.com.tr [email protected]

İLETİŞİM BİLGİLERİ

49

Documents

PowerPoint SunusuMakina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye’nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 3 yıl sonra, 1960 yılında,