Proiect La Guvernanta Corporativa

8/13/2019 Proiect La Guvernanta Corporativa

1/5

Proiect la Guvernanta Corporativa

Tabelul 1. Verificarea acurate ii rspunsurilor publicate n Declara ia Aplici sau explici de ctre .C. !"#T$VA .A

Principiu%&eco'andare

DA #( Puncta)acordat

P19 Societatea este administrat n baza unui sistem unitar.Avantajele pe care sistemul dualist le prezint fa deacest sistem sunt prezentate in Anexa nr.1

1

P1 R1 Principalele aspecte de guvernan corporativ sunt descrise n cadrul unuiRegulament de uvernan !orporativ elaborat de societate.

"Regulamentul de uvernan corporativ elaborat de ctre societate poate fiaccesat la adresa# $$$.zentiva.ro%default.aspx%ro%investors%sicomed%general

"

R& Structurile de guvernan corporativ' func iile' competen ele i responsabilit ile !onsiliului de Administra ie i ale conducerii executive sunt definite n Regulamentul de guvernan corporativ.

"

R" !apitolul dedicat guvernan ei corporative prevzut n Raportul Anual se gse te la pag. 1" a acestui document.

"(nforma ii cu privire la descrierea structurilor de guvernan corporativ ale companiei pot fi accesate la adresa#)ttp#%%zentiva.ro%default.aspx%ro%investors%sicomed%general

"

Actul constitutiv actualizat al companiei S.!.*+,-( A S.A poate fi accesat laadresa# )ttp#%%zentiva.ro%do$nload%ro%Rapoarte&/11%Act0&/!onstitutiv0&/0&/varianta0&/actualizata0&/la0&/data0&/de0&/&2./3.&/1/0&/.pdf

"

Pe $ebsite ul companiei nu a fost publicatregulamentul intern' ns analizeaz oportunitateadiseminrii pe $ebsite a acestui regulament.

14eclara ia 5Aplici sau +xplici6 poate fi accesat la adresa# )ttp#%%zentiva.ro%do$nload%ro%Rapoarte0&/&/1&%4eclaratia0&/aplici0&/sau0&/explici0&/ ! !0&/ 0&/&/11.pdf

"

7ista membrilor !A poate fii accesat la adresa#)ttp#%%zentiva.ro%default.aspx%ro%investors%sicomed

"!ompania nu a publicat pe $ebsite o variant scurt a! ului pentru fiecare membru al !A i al conduceriide execu8ie.

1

P& S.!.*+,-( A S.A respect drepturile ac ionarilor asigur ndu le un tratamentec)itabil i supun nd aprobrii orice modificare a drepturilor conferite nadunrile speciale ale ac ionarilor.

&

P" R2 S.!. *+,-( A S.A. public pe $ebsite detalii privind desf urarea Adunriienerale a Ac ionarilor' toate documentele pot fi accesate la adresa #)ttp#%%zentiva.ro%default.aspx%ro%investors%sicomed%adunarigenerale
http://www.zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/generalhttp://www.zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/generalhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/generalhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte2011/Act%20Constitutiv%20-%20varianta%20actualizata%20la%20data%20de%2024.06.2010%20.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte2011/Act%20Constitutiv%20-%20varianta%20actualizata%20la%20data%20de%2024.06.2010%20.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte2011/Act%20Constitutiv%20-%20varianta%20actualizata%20la%20data%20de%2024.06.2010%20.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte%202012/Declaratia%20aplici%20sau%20explici%20-CGC%20-%202011.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte%202012/Declaratia%20aplici%20sau%20explici%20-CGC%20-%202011.pdfhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomedhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomedhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://www.zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/generalhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/generalhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte2011/Act%20Constitutiv%20-%20varianta%20actualizata%20la%20data%20de%2024.06.2010%20.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte2011/Act%20Constitutiv%20-%20varianta%20actualizata%20la%20data%20de%2024.06.2010%20.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte%202012/Declaratia%20aplici%20sau%20explici%20-CGC%20-%202011.pdfhttp://zentiva.ro/download/ro/Rapoarte%202012/Declaratia%20aplici%20sau%20explici%20-CGC%20-%202011.pdfhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomedhttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigenerale


2/5

!onvocatorul A A ":ateriale %documente aferente ordinii de zi precum i orice alte informa ii referitoare la subiectele ordinii de zi.

";ormularele de procur special. "

R3 S.!.*+,-( A S.A a elaborat i a propus A A proceduri pentru desf urarea ordonat i eficient a lucrrilor A A ' fr a prejudicia ns dreptul oricruiac ionar de a i exprima liber opinia asupra c)estiunilor aflate n dezbatere. n cadrul companiei S.!.*entiva S.A exist un departament%persoanspecializat?@ dedicat?@ rela iei cu investitorii.

&

P2'P R1/ !A ul se ntrune te cel pu in o dat pe trimestru pentru monitorizarea desf urrii activit ii companiei. Acest fapt este dovedit prin elaborarea trimestrial adocumentelor de convocare a A A ' respectiv a )otr rilor A A.

"

R1& S.!.*+,-( A S.A de ine un set de reguli referitoare la comportamentul i obliga iile de raportare a tranzac iilor cu ac iunile sau alte instrumente financiare emise de societate. Aceste reguli sunt publicate n Regulamentul de uvernan !orporativ al companiei.

"

>n cazul n care un membru al !A sau al conducerii executive sau o alt persoanimplicat realizeaz n cont propriu o tranzac ie cu titlurile companiei' tranzac ia este diseminat n sec iunea 5Rapoarte curente6 pe $ebsite ul companiei.

"

P3 Structura !onsiliului de Administra ie a companiei *entiva S.A asigur unec)ilibru ntre membrii executivi i neexecutivi ' respectiv administratoriineexecutivi independen i astfel# & membri executivi' & membri neexecutivi i unul independent. >n acest fel nicio persoan sau grup restr ns de persoane nu poatedomina n general procesul decizional al !A.

"
http://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/reportagahttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/newpagehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/newpagehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/finreportshttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/finreportshttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/adunarigeneralehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/reportagahttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/newpagehttp://zentiva.ro/default.aspx/ro/investors/sicomed/finreports


3/5

PB Structura !onsiliului de Administra ie a companiei asigur un numr suficient demembrii independen i.

"

P= R1 >n activitatea sa' !A ul nu are suportul unorcomitete%comisii consultative pentru examinarea unortematici specifice alese de !A i pentru consiliereaacestuia cu privire la aceste tematici. ?a se vedeaAnexa "@

1

4eoarece aceste comitete%comisii consultative nuexist' ele nu pot nainta rapoarte de activitate !A uluicu privire la tematicile ncredin ate de aceasta.

1

R13 Pentru evaluarea independen ei membrilor si neexecutivi' !onsiliul deAdministra ie folose te criteriile de evaluare enun ate.

"

R1B :embrii !A i mbunt esc permanent cuno tin ele prin trening%pregtire n domeniul guvernan ei corporative.

&

P9 Alegerea membrilor !a are la baz o procedur transparent# vot cumulativ. "P1/ >n cadrul companiei nu exist un !omitet de

,ormalizare .1

P11 R&1 !A analizeaz cel pu in o dat pe an nevoia nfiin rii unui !omitet de remunerare%politica de remunerare pentru administratori i membrii conduceriiexecutive.

&

Politica de remunerare este aprobat de A A. "R&& ,u exist un !omitet de remunerare format exclusiv

din administratori neexecutivi' atribu iile de propunere a remunera iei sunt n sarcina !onsiliului deadministra ie. ?a se vedea Anexa 2@.

1

R&2 Politica de remunerare a companiei este prezentat la pagina & a Regulamentuluide uvernan !orporativ. "P1&'P1" R& !ompania S.!. *entiva S.A nu disemineaz n limba

englez informa ii periodice.? a se vedea Anexa @1

!ompania disemineaz n limba englez informa ii contiune. Acestea pot fi gsiteacces nd adresa#)ttp#%%$$$.zentiva.com%pages%default.aspx

"!ompania pregte te i disemineaz raportarea financiar conform (;RS. "

R&3 !ompania S.!. *+,-( A S.A nu promoveaz cel pu in o dat pe an nt lniri cu anali ti financiari' broCeri' agen ii de rating i al i speciali ti de pia n scopul prezentrii elementelor financiare ' relevantedeciziei investi ionale ? a se vedea Anexa 3@.

1

R&B >n cadrul companiei nu exist un comitet de audit ?a sevedea Anexa B@.

1
http://www.zentiva.com/pages/default.aspxhttp://www.zentiva.com/pages/default.aspxhttp://www.zentiva.com/pages/default.aspx


4/5

R&= !onform Regulamentului de uvernan !orporativ' !onsiliul de Admnistra ie examineaz n mod regulat eficien a raportrii financiare' controlul intern i sistemul de administrare a riscului adoptat de societate.

"

R&9 >n cadrul companiei S.!.*+,-( A S.A nu exist un!omitet de Audit.

1

R"/ >ntruc t n cadrul companiei nu exist un !omitet deaudit' !onsiliul de Administra ie se ntrune te n edin ele dedicate discutrii i aprobrii rezultatelor

semestriale i anuale.

1

R"& Selectarea' numirea' re numirea i nlocuireaauditorului financiar sunt discutate n cadrul!onsiliului de Administra ie.

1

P12 !onsiliul de Administra ie a adoptat o procedur n scopul identificrii i solu ionrii adecvate a situa iilor de conflict de interese.

"

P1 R"" !onform Regulamentului de uvernan !orporativ' fiecare membru al !A se va ngriji s evite orice conflict direct sau indirect de interese cu societatea sauoricare subsidiar controlat de aceasta i va informa !A ul asupra conflictelor de interese' pe msur ce acestea apar i se va ab ine de la dezbaterile i votul c)estiunilor respective.

"

P13 R"2%R"

!onform Regulamentului de uvernan !orporativ' !onsiliul de Administra ie al S.!. *+,-( A S.A a adoptat proceduri specifiec n scopul asigurriicorectitudinii procedurale ?criterii de indentificare a tranzac iilor cu impactsemnificativ' de transparen ' de obiectivitate' de neconcuren @ n scopul identificrii tranzac iilor cu pr i implicate.

"

P1B R"3 !onsiliul de Administra ie a adoptat o procedur privind circuitul intern i dezvluirea ctre ter i a documentelor i informa iei referitoare la emitent' acord nd o importan special informa iei care poate influen a evolu ia pre ului de pia al valorilor mobiliare emise de aceasta. Principalele aspecte legate deasigurarea corectitudinii procedurale n scopul identificrii tranzac iilor cu pr i implicate sunt cuprinse n cadrul unor documente %politici interne emise at t lanivel local' c t i la nivel de grup.

"

P1= R"B%R"=

!onform Regulamentului de uvernan !orporativ ?!apitolul @' S.!.*+,-( A S.A desf oar activit i privind Responsabilitatea Social i de :ediu a companiei.

"


5/5

Cuantificarea *radului de confor'itate cu principiile de Guvernan Corporativ

>n urma verificrii acurate ii rspunsurilor din cadrul 4eclara iei 5Aplici sau +xplici6 au fost acordate puncte celor 1 de ntrebri ?principii' recomandri' cerin8e alerecomandrilor@.

Tabelul +. Deter'inarea raportului de confor'itate

#r. ntrebri

Puncta)'axi'

Puncta)ob inut

&aport de confor'itate

maximPunctajobtinutPunctaj

teconformitadeRaport =

1 1 " 1&" =/'"90

Tabelul ,. Clasificarea ntrebrilor n func ie de puncta)ul acordat

Puncta) #r.locuri Puncta) Pondere ntotal

ntrebri

Pondere npuncta)ul

total" "2 1/& 33'3B0 ="0& 2 = B'=20 B01 1" 1" & '290 110

Total -1 1+, 1 / 0 1//0

Documents

Proiect La Guvernanta Corporativa