cONc TY Co puAN cONc HoA xA HOr CHU NGHie vrer NAM

QUAN L.f oUONc s0Nc so: DQc tgp - Tr3 do - Hgnh phfc

36: 2"t /BC-HDQT Qudng Ninh, ngdy 22 thdng 0l ndm 2020

BAo cAo riNu nixn euAN rRI cdNG ryNim 2Ol9

Kfnh gfri: - Uy ban Chring khofn Nhir nufc- S0 Giao dich chring khorin Hn NQi

- TOn COng ty ni6m y6t: Cdng ty.6 phAn qu6n l;i ducrng sdng s6 3- Dia chi: T6 2, Khu 2, phudng Hdng Ha, Thdnh ph6 Hp Long, tinh eu6ng

Ninh- DiQn thopi: 0203 3835799 Fax: 0203 3836927- Email: duongsong3@ gmail.com Website: duongsong3.vn

- V6n diAu l0: 106.697.300.000d

- Ma chimg kho6n: DS3I- Ho4t ttQttg cui D4i hQi tl6ng cd c6ng

5ng tin vC c6c cqQg hqp vd Nghi quy6t, quydt dinh cria Eai h6i c6 d6n

STT Nghi quy5to quy6tdinh

Ngny NQi dung

I Nghi q.ty6t Dpi hQi c6

d6ng thudng ni6n ndm

2019

261412019 -Th6ng qua b5o c6o k6t quA sin xu6tndm 2018; K6 hoach sin xu6t kinhdoanh ndm 2019

-Th6ng qua b6o c6o danh gi6 c6ng t6cr 1, r. I r \ r ^qu6n ly, tli6u hdnh cdng ty cria HQi d6ng

qu6n tri vd Ban gi6m d6c ndm 2018

-Th6ng qua b5o c5o t6m tft mQt s6 chiti6u tdi chinh vd phuong 6n phdn ptrOi tqinhupn ndm 2018

-Th6ng qua b5o c6o chi phi thn lao phpc

vp hopt dQng cria H6i d6ng quin tri, BankiOm so6t ndm 2018; k6 hoach chi ndm

2019:

Thdng qua b6o c6o hopt clQng cfia Banki6m so6t ndm 2OI8 phuong hudng hoptdQng ndrn20l9

II- IIo4t tlQng cui HQi tl6ng quin tri :

1. Ctic cuQc hpp crta HQi itilng qudn tri:

STT Thinh vi6n HDQT Chric vg Sd bu6i hgptham du

ri t9 Lf do khdngtham du

1. Nguy6n Thi Viet Loan Chu tich HDOT 06 r00%) Pham Vdn Phi A. ' llulam ooc 06 r00%

3. Nguy6n Hei Anh Ph6 Gi6m ddc 06 r00%

4. D6 C6ns Hdo Tru&ng phdne 06 100%

J. Ph4m Vdn Chinh Gi6m d6c ChinhAnh

06 r00%

2. Hogt cI\nS gidm sdt cfia HQtit6ng qudn tri ifili vdi Gidm il6c:- HDQT dd duy tri nA n€p sinh hoat nghiOm tuc, c6 ch6t lugng, kip thoi d0 ra

chir truong, nghi quytit ldm co sd cho Ban gi6m d6c thuc hien; thuong xuy€n nam bEt

th6ng tin trong vd ngodi doanh nghiQp AC AiCu chinh co ch6, chinh s6ch, nghi quyt5t

cho s6t thuc v6i tinh hinh thgc t6, dung diAu lQ, nghf quy6t cria dai hQi c6 d6ng, dimb6o tuAn thri dAy c6c quy dinh cria ph6p lupt.

- IDQT <fd thumg xuy6n gi6m s6t, h5 trg Ban gi6m d6c trong thUc hiQn chircndng, nhiQm vu theo quy dinh trong Di0u 10 cria Cdng ty, viQc thuc hiOn Nghi quy6t,quytit dinh cua HQi d6ng qu6n tri vd citc vdn bdn ph6p ludt cria Nhd nudc. Gi6m s6t

tinh hinh thpc hiQn kC hoach s6n xu6t kinh doanh, mirc c16 hoan thenh c5c chi ti6u,ki6m tra b6o c6o tdi chinh bao gdm: tdi sin, c6ng ng, v6n, doanh thu, chi phi, loinhupn vd c6c nghTa vu nQp thu6, tinh hinh chi tr6 cO tuc...

y1^. al 7 ) . td- HQi tl6ng qu6n tri dd giao quy6n cho Gi6m d6c quy6t dinh c6c vdn dO 1i6n quan

d6n hopt d0ng sin xu6t kinh doanh theo quy dinh tai di6u lQ cdng ty vi nhirng quydinh hi6n henh cin phiry lupt, d6ng thoi thitit l6p co ch€ ti0m tra, gittm s6t cdng t6cdi6u hdnh th6ng qua c6c b5o c6o dinh lcj', d6t xuSt vd b5o c6o tryc ti6p tai c5c bu6ihgp cua HQi d6ng quin tri. Trong ndm 2019, Hgi cl6ng quin tri dd chi dpo, gi6m s6t

Ban gi6m ddc c6ng ty thgc hi€n m6t s6 nQi dung chinh nhu sau:

+ 16 chric thdnh c6ng Dai hOi ro d6ng thudng ni6n ndm 20Ig vdo ngdy261412019

+ Chi dpo Ban gifm d5c trong vi6c quy6t toin thu6, thUc hipn ctrti CE taoc6o,c6ng b6 th6ng tin dinh kj,vd b6t thuong li6n quan cl6n nhfrng nQi dung b6t buQc

phii c6ng b6 thOng tin theo quy dinh+ Thgc hiQn vi6c chi trA cd tric ndm2018 cho todn bO cO ddng c6ng ty+ Thpc hiQn hucmg d6n cua Uy ban chimg khoSn nhd nudc vA vi6c c6ng b6

thOng tin tr€n thi trucvng chimg kho6n thdng qua hQ thOng c6ng bO thOng tin diQn tu(IDS). Cdng ty dd tri€n khai thr,rc hiQn vd ti6n hanh c6ng bO thOng tin d6rn b6o theodirng quy clfnh cria ph6p lu$t

+ Duy tri hQ th6ng qu6n Iy chdt lugng theo ti6u chuAn ISO 9001 :2015- Ban ldnh <tpo c6ng ty th0 hiqn tinh thAn tr6ch nhiQm cao trong c6ng viQc, c6 sg

phAn c6ng, phdn nhiQm rd rhng; quAn ly vd di6u hdnh cdng ty theo clrttg quy dinh cuaphSp luQt. Trong nlm2019, cftc dinh huong chi0n luoc cria HQi d6ng quin tri vd Nghiquy6t cua Dpi hQi cd ddng dugc tri6n khai thgc hiQn theo ihing kti hopch, hodn thenh

2

c6c chi tiOu san xu6t kinh doanh da dA ra, cac mdt hoat dQng cua c6ng ty clugc AOi mOitheo hucyng chuyOn nghi€p hcm

- Trong c6ng t6c quan hQ c6 d6ng, HQi d6ng quan hi de chi dpo thgc hiQn vi6cli6n hq vdi cO ct6ng vd th6ng tin kip thdi c6c hopt cfQng, sg kiQn cria c6ng ty dtin cdc c0d6ng th6ng qua Website c6ng ty, buu diQn, email, di6n thoai...

3.Cric NShi quy6tlquy6t Ainn cfra HQi tl6ng quin tri

III- Ho4t tlQng cui Ban ki6m so6t :

kiOm

tI6ng:

Ban ki6m so6t dd xdy dpg chucrng trinh c6ng t!rc vd phdn c6ng nhiQm vU cU,' ith6 cho ttmg thdnh vi6n, triOn khai ki6m tra, gi6m s6t thudng xuy6n hoat ddng s6n

xu6t kinh doanh cria Cdng ty, cp th6:

-Tham gia g6p y hoan thiQn c5c quy ch6, quy dfnh nhim d6m bio c6c vdn b6nquin ly nQi b0 phn hqp v6i quy dinh ciaphiry ludt vd tinh hinh phSt triiSn cria C6ng ty

- Ki€m tra cdc Nghi quy6t, quy6t dinh cria HQi ddng quan tri c6ng ty cl6m b6o).tinh phir hqp vd thdm quy€n trong viQc ra quy6t dinh. Tham gia cl6ng e6p i,ki€n vd

thuc hi6n vai trd ki6m so6t toirn di6n cua Ban ki6m so6t (ki6m so6t trudc, trong vd sau

c6c hopt dQng cua COng ty).- Tham dg dAy dir vd d6ng e6p i,ki6n tpi c6c cuQc hop cria H6i il6ng qudn tri

cdng ty- Hdng quy thgc hiQn thAm dinh b6o c6o d6nh gi6 c6ng tirc qthn ly cua HQi

-;ddng quin tri, bdo c6o tinh hinh sdrn xuat kinh doanh cria GiSm d6c c6ng ty vd thdm

dfnh b6o c6o tiri chinh, b6o c6o quin tri cria Cong ty; dim b6o b6o c6o ph6n 6nh trungthqc tinh hinh hopt dQng kinh doanh vd tinh hinh tAi chinh cria c6ng ty tei thoi cli0m

b6o c6o

IV-Diro t4o vd quf,n tri cdng fyTham gia ddy dri c6c chucmg trinh, hdi th6o, hQi nghf tdp hu6n c6c Nghi dinh,

thdng tu, hu6ng a5n UCn quan d6n qu6n tri c6ng U clai chirng, thi trudng chimg khoanI r , 11

do Uy ban chimg khodn nhd nu6c vd So giao dich chimg kho6n He NQi t6 chric

STT 56 Nehi quv6t/quviit ainn Neiy NOi duneI 89 I 20 19 IES 3 A{Q-DFrD CD 261412019 Nghi quy6t dai hQi cO d6ng thucrng

ni6n ndm 2019

LCtic cudc hon cfia Bun sotit:STT Thinh vi6n BI(S Chrirc vg Sii nuOi trgp

tham duTv Ie Ly do khOng

tham dul. Neuy6n Thi Thanh HuyAn Truong ban 04 r00%) Ns6 Thi Thu Lu Thdnh vi6n 04 t00%

3. LO Thi Minh Thu Thdnh vi6n 04 r00%

2. Hogt it\n7 gidm sdt cfia Ban kiAm sotit dili vdi HEQT, Ban gitim il6c vd cO

Tham gia cdc kh6a hoc ng6n hpn vA nghiQp vp quin ly trong c6c linh vucchuy6n nganh nhu xAy dUng ccr b6n, quin ly bho tri ducrng thuy nQi dia, du lich vddfch vp du lich, lao d6ng tidn lucrng, b6o hi6m...vv

V-Thay tl6i danh sdch vd ngudi c6 li6n quan cria Cdng ty theo quy ilinh t4ikhoin 34, didu 6 Lu$t Chftng kho6n: Khdng

VI-C5c v6n tld luu f khfc: Kh6ng

Ncri nhfln- Nhu kinh gui (b/c)- Luu HEQT

TM, HQI DONG QUAN TRJrHANH VrEN ndQr-CrAlvrDOC CoilC rv

@*\p/ coNG rY \'o

S'-#

CONG TYCO PHAN

ll.i r,f ruouc s0t