CONG TY CO PHANCHUYEN PHAT NHANH BUU DI~N

CQNG HOA xA HQI CHU GHiA VI~T AMf)Qc I~p - Tl! do - Hanh phuc

CONG BO THONG TIN

Kinh gm: Uy ban Chung khoan hit nurrc

Ten cong ty:Tru sa chinh:Di~n thoai:

CONG TY CO PHA.N CHUYEN pHA.T NHANH BUD DIBN

S6 1 Tan Xuan, Xuan Dinh, Tu Liern, Tp.Ha NQi(84-04) 3757 5577 Fax: (84-04) 3757 6144

Nguoi thirc hien cong b6 thong tin: Le Khai Phuong - Truong phong T6 chircHanh chinh Cong ty

Dia Chi: 112 Nguyen Ngoc N<;li,Khucmg Mai, Thanh Xuan, Ha NQi

Dien thoai: 0913572858

Loai thong tin cong b6:

D24h D72h DYeudu DBftt thuong 0 Dinh ky

NQi dung thong tin cong b6: Bao cao tinh hinh quan tri cong ty narn 2014

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sir that va hoan toanchiu trach nhiem tnroc phap luat v~ noi dung cac thong tin dll cong b6.

Tran trong.z.

NO'i nhan:- Nhu tren;

- Luu VT;

CONG TY CO PHANCHUYEN PHA..T NHANH BUU DI~N

CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAMD{lc l~p - Tl.I·do - H~nh phuc

s6:2Lf S-12014/BC-EMSHa N(Ji, ngay 28 thang 01 ndm 2015

BAo cAo TINH HINH QUA.N TRI CONG TY(6 thang/nam 2014)

Kinh giri: - Uy ban Chirng khoan Nha nmrc- S6' Giao djch Chung khoan

- Ten cong ty dai chung: Cong ty c6 phan Chuyen phat nhanh Buu Dien

- Dia chi tru s6 chinh: S6 01 Tan Xuan, Xuan Dinh, Tir Liem, Tp. Ha NQi

- Dien thoai: (84-04) 37575577 Fax: (84-04) 3757 6144

- V6n di~u l~ thirc gop: 91.591.252.374 d6ng (Chin muoi m6t ty nam tram

chin muoi mot trieu hai tram nam muoi hai nghin ba tram bay rmroi illd6ng)

I. Hoat dQng ciia HQi dang quan tr] (Bao cao 6 thang/nam):

1. Cac cuoc hQP cua HQi d6ng quan tri:

sa bu8i Ly do khong thamStt Thanh vien HDQT Chirc vu hop tham Ty l~dU'

dl.l·

1 Ong Dinh Nhu H(;lnh Chu tich 2 100 %HDQTThanh

2 Ong Le Quoc Anh vien 2 100 %HDOTThanh

3 Ong Dinh Ti~n Yinh vien 2 100 %HDQTThanh

4 Ong Nguyen Quang Hai vien 2 100 %HDOTThanh

5 Ong Nguyen Hoang Long vien 2 100 %HDOT

2. HO(;ltdong giam sat cua HDQT d6i voi Giam d6c (T6ng Giam doc):

- Dinh ky hang tuan/thang/qui yeu cftu Ban Tong Giam d6c bao cao tinh hinh hoatdong cua Cong ty va bao cao dQt xuat neu nhan thay co van d~ phat sinh co the anhhuang nghiem trong den Cong ty;

- Yeu c~u Ban T6ng Giam d6c bao cao tinh hinh trien khai cac nghi quyet, quyet dinhcua HQi d6ng quan tri, nr vfrn dira ra cac giai phap xu ly kha thi va hieu qua;

- CU thanh vien thirong tnrc theo doi tinh hinh hoat dong cua Cong ty.

3. Hoat dong cua cac tieu ban thuoc HQi d6ng quan tri:

II. Cac Ngh] quy~t/Quy~t djnh cua H<}idAng quan tr] (Bao cao 6 thang/nam):

Stt

2Nghi quyet s6

17INQ-HDQTIlIngay 1011212014

Ngay N<}idungsa Nghi quy~tlQUy~t dinh

Nghi quyet s616INQ-HDQTIlIva Nghi quyet s6

16.lINQ-HDQTIII

ngay09/1012014

- Phien hQP Ian tlnr rmroi: HQP ngay09/10/2014. Tai phien hQP nay, HDQT thongnhat thong qua bao cao tinh hinh thuc hien

SXKD 9 thang d~u nam 2014 va muc tieunhiem vu 3 thang cuoi nam 2014, HDQT pheduyet phtrong an di~u chinh gia von, hoahong dai ly cong phat va cac nQi dung suad6i trong hop d6ng hop tac voi T6ng Congty; thong nhfrt thong qua bao cao tinh hinhkiem toan tai Cong ty va cac vfrn d~ sau kiemtoan; HDQT nhat tri voi d~ xufrt cua Cong tyv~ Nhirng noi dung chinh trong Hop d6ngv?n chuyen duong bQ voi T6ng Cong ty;HDQT thong nhat thong qua tinh hinh thuc

hien cong tac d~u tir trong nam 2014; thongqua phirong an chi tra c6 tire cho cac c6 dongnam 2013; HDQT d6ng y giao cho Cong ty rasoat xem xet lai Di~u 1~cua Cong ty, d~ xuatcac noi dung sua d6i.

ngay10/1212014

- Phien hQP l~n thir rmroi mot: HQP ngay10/12/2014. Tai phien hop nay, HDQT dathong nhfrt thong qua bao cao tinh hinh thirc

hien k~ hoach 2014 va du kien cac chi tieu k~hoach 2015; HDQT thong nhfrt v~ cong tacd~u tu nam 2014 va dinh huang k~ hoach d~unr nam 2015; HDQT cfing thong nhat voi d~xufrt cua Cong ty v~ Co ch~ thuc dAy kinhdoanh dich vu EMS tren mang Biru chinhnam 2015.

III. Thay d6i danh sach v~ nguirl co lien quan ciia cong ty d~i chung theo quy djnhtal khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chung khoan: Khong co thay d6i so vo'i nam 2013.

IV. Giao dich cua c6 dong nQibQva nguirl lien quan:

1. Danh sach c6 dong noi bQva nguoi co lien quan: (PhV luc kern theo)2. Giao dich c6 phieu: (khong co)3. Cac giao dich khac: (cac giao dich cua e6 dong noi bQ/ e6 dong Ian va ngiroi lien

quan voi chinh Cong ty): Khong co

NO'i nh~n:- Nhu tren;- Luu VPHDQT;- Luu VT.

TM. H<)I DONG QUAN TRl~=~HiJTlCH