INFORMACIÓN DEL CURSO Los participantes conocerán desde una manera práctica a cómo identificar y gestionar los riesgos del fraude, a elaborar la política anti-fraude y el beneficio de la inserción de sanas prácticas en el negocio, al igual como conocer el proceso investigativo y el uso de herramientas tecnológicas para un apropiado análisis de la información.

Dirigido a: Auditores internos y externos, investigadores, inspectores, seguridad, profesionales en las áreas de riesgo, control interno, cumplimiento y prevención de fraude

TALLER PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

Métodos de pago:

Pagos por cheque a nombre de: LILIA LIU & ASSOCIATES, S.A.

Por transferencia a la cuenta corriente en Banco General No. 03-51-01-073017-6 (Panamá)

Contáctenos: Llámenos al: (507) 396-7306 / 6677-7306 Para mayor información: info@llaso.com Visite nuestro sitio web: www.llaso.com

Costo por participante: $400.00 (descuento especial para grupos) Se incluye: Material didáctico, un almuerzo y refrigerios y Certificado de Patricipación

Viernes, 8 de Septiembre (8:30 AM a 5:30 PM) Sábado, 9 de Septiembre (8:30 AM a 12:30 PM)

Organiza:

PERFIL DE LA EXPOSITORA •  Directora de la firma consultora LLASO •  Ingeniera en sistemas computacionales •  Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas

•  Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas •  Más de 20 años de experiencia en Tecnología Informática

•  Más de 15 años de experiencia en auditoría, riesgo y análisis del fraude •  Vocera internacional para ISACA (Information Systems Audit and Control

Association) •  Certificada en Riesgo y Control de Sistemas de Información (CRISC) de ISACA •  Certificada como Examinador de Fraude (CFE) otorgado por ACFE

•  Certificada en COBIT 5 y Ciberseguridad otorgados por ISACA •  Certificada en Gobierno Corporativo otorgada por IFC

•  Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) •  Interprete autorizada chino-español

•  Miembro de la Junta Directivas de: •  Instituto de Gobierno Corporativo •  Patronato SUME 9-1-1 •  Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

•  Presidente de la Comisión de Economía Digital de ICC (International Chamber of Commerce) Panama Chapter

Ing. Lilia Liu

TEMAS A TRATAR

1.  Gestión del riesgo del fraude

2.  Tratamiento de los casos de corrupción y lavado de activos

3.  Cómo elaborar la política anti-fraude y cómo calificarla

4.  Cómo promover las sanas practicas para un buen Gobierno Corporativo

5.  Elaboración del proceso de investigación del fraude

6.  Técnicas de entrevista a sospechosos

7.  Uso de herramientas para el análisis de datos en la

investigación de fraude

7.  Elaboración del informe final

8.  Casos y ejercicios prácticos