View
225
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Årsberetning 2004 for HAMOS Forvaltning IKS
Citation preview
INNHOLD
Forvaltning IKS
ÅRSBERETNING
2004
INNHOLD
2 ÅRSBERETNING 2004
INNHOLD
side 3 Fakta om HAMOS
side 4 Forord
side 5 Organisering av selskapet
side 7 Styrets årsberetning
side 12 Avfallsmengder og gjenvinning
side 15 Regnskap
side 20 Revisjonsberetning
side 21 Øvrige aktiviteter
side 23 Vedlegg
BRUK
AVFALL
SORTERING
GJENVINNING
NY BRUK
KRETSLØPET
Forside: Hvert år siden 2001 har vi brukt kommuneblomsten til en av eier-kommunene på forsiden. I år er det Orkdal sin tur. Kommuneblomsten for Orkdal er Alm. Barken ble før regnet som den aller beste til å bake barkebrød av. Det var luksus å ha slik bark i brødet. Greinene kunne bli brukt til dyrefor.
JOBBEN ER GJORTBrevet har kommet trygt frem og konvolutten har gjort job-ben sin. Men det behøver ikke ende her. Konvolutten kan bli til nytt papir og komme til nytte på ny.
Renovasjonsselskapet HAMOS ble den 12.02.04, etter at alle eierkommu-nene hadde vedtatt ny selskapsavtale, omdannet til HAMOS Forvaltning IKS. Selskapet eies fortsatt av de samme 7 kommunene; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal. Selskapet ble stiftet 6. november 1995, og hadde sitt første driftsår i 1996.
Selskapets formål er på vegne av eier-kommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de
oppgaver som eierkommuner har i tilknyt-ning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkom-munene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.
I tillegg til dette formålet skal selska-pet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle
avfallet på en måte som fullt ut tilfreds-stiller de miljømessige krav som myn-dighetene stiller.
Selskapet har påtatt seg drifts-oppgaver for selskapene, Grønøra Gjenvinning AS (nå Retura HK AS), Meldal Miljøanlegg AS og Retura Sør-Trøndelag AS. Driftssamarbeidet med Kystmiljø AS, renovasjonsselskapet for kommunene Hitra og Frøya, er nå inne i sitt tredje år.
2004 var HAMOS sitt 9. driftsår
Befolkning:FOLKETALL ANTALL ABONNENTER
31.12.2004 Endring siste år Husholdning FritidHemne kommune 4.278 - 16 1692 831Agdenes kommune 1.803 + 8 701 734Meldal kommune 3.936 - 11 1724 0Orkdal kommune 10.506 + 58 4316 0Snillfjord kommune 1.026 - 7 416 929Skaun kommune 6.067 + 78 2224 0Rindal kommune 2.101 - 17 828 0SUM 29.717 + 93 11901 2494
Renovasjonsselskapet HAMOS dekker et område som er 3.577 km2 i utstrekning.
Nøkkeltall: 1996 2001 2002 2003 2004
Omsetning (i mill. kr) 10,7 28,0 30,7 32,6 34,5Investeringer (i mill. kr) 7,1 5,3 3,3 1,9 2,8Resultat (i mill.kr) 1,6 1,8 2,0 2,8 1,8Langsiktig gjeld (i mill kr) 7,0 25,6 22,3 20,5 16,7Egenkapital (i mill kr) 1,1 4,4 6,4 9,2 11,0Soliditet 7% 13% 19% 26% 29%Avfallsmengder (i 1000 tonn) 5,3 12,2 13,2 14,0 15,4Gjenvinningsgrad forbruksavfall 25% 45% 44% 45% 46%Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. 1044 1525 1606 1642 1680Antall fast ansatte 9 16 17 17 18Omsetning pr ansatt (i mill. kr) 1,19 1,75 1,81 1,92 1,92Behandlet avfall pr ansatt (i tonn) 590 761 778 826 856
Fakta om HAMOS
ÅRSBERETNING 2004 3
4 ÅRSBERETNING 2004
Nytt aktivt årRenovasjonsselskapet HAMOS har i 2004 gjennomgått store forandringer. Selskapet ble først omdannet etter ny lov om interkommunale selskaper, og fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS. Deretter ble driftsenheten skilt ut fra årsskiftet og overflyttet til felles drifts-selskap sammen med Kystmiljø, i sel-skapet Retura HK AS.
Salgs- og markedsselskapet, Retura Sør-Trøndelag AS, fikk to nye eierselskap og dekker nå et område fra Østerdal i sør til Fosen i nord og Frøya i vest.
Hensikten med omorganiseringen var å tilpasse selskapsstrukturen nye ramme-betingelser. Ved at kommersielle og ikke-kommersielle aktiviteter skilles unngår en å bli rammet av regelverket som sier at man ikke kan direktetildele oppdrag når en samtidig opererer i det konkurranseutsatte markedet. De skat-tepliktige delene av virksomheten er knyttet til de kommersielle selskapene og dermed klarere definert.
Gjennom etableringen av selskapets miljø- og kvalitetssystem har vi opp-nådd å sette ytterligere fokus på å til-fredsstille våre kunders behov og for-ventninger. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvaliteten på utført arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål og et godt arbeidsmiljø.
2004 føyer seg inn rekken som et godt år for selskapet. Alle nøkkeltall viser at selskapet har styrket sin stilling gjen-nom dokumenterte resultat- og pro-duktivitetsforbedringer. Disse resulta-tene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte.
Det er all grunn til å rette en stor takk til alle ansatte for godt utført arbeid i året som gikk. Stå-på-viljen som hele organisasjonen viser er den sikreste garantien for fortsatt vekst og utvikling i selskapet.
Trygve BerdalDaglig leder
Forord
ÅRSBERETNING 2004 5
Innsamling og transport Drift og behandling
Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valg-perioden. Kommunestyrene i eierkom-munene utpeker medlemmene til repre-sentantskapet, som så velger styret.
Medlemmer i representantskapet stem-mer etter antall innbyggere i eierkom-munen. Fordelingen er i inneværende kommunevalgperioden som følger:
Hemne kommune ..................... 15%
Agdenes kommune .................... 6%
Meldal kommune ...................... 13%
Orkdal kommune ....................... 35%
Snillfjord kommune .................. 4%
Skaun kommune ....................... 20%
Rindal kommune ....................... 7%
Representantskapet hadde i 2004 to møter og behandlet 9 saker.
StyretStyret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eier-kommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkal-les fast til alle styremøter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige vara-medlem.
Styret hadde i 2004 sju møter og behandlet 38 saker.
KlageorganetStørrelsen på klagenemden er fastsatt til tre. Det ble ikke holdt møter i 2004, ettersom det var ingen klagesaker til behandling.
KontaktutvalgDette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets ved-tekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2004. Sentrale tema har vært etablering av behandlingsløs-ninger for kloakkslam og omorganise-ringen til separate bestiller- og utfører-selskap.
Administrativ organiseringDaglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder.
Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.
Eierkommunene
HemneAgdenes
MeldalOrkdal
Snillfjord
SkaunRindal
KontaktutvalgMed driftsledere
teknisk/miljø
Styret8 medlemmer
Leder: Oddbjørn Bang
Representantskap7 medlemmer
Leder: Ola T. Heggem
AdministrasjonDaglig leder: Trygve Berdal
NK/DriftslederGunnar Slupphaug
Egendrift - Driftskoordinator
Klageorgan3 medlemmer
Organisering av selskapet
StabsfunksjonerKontorleder: Per Jostein Blokkum
Organisering
INNHOLD
6 ÅRSBERETNING 2004
PÅ VEI MOT NYTT LIVÅ bli kastet i riktig dunk er første skritt på veien mot å bli et nytt produkt.
BRUK
AVFALL
SORTERING
GJENVINNING
NY BRUK
KRETSLØPET
ÅRSBERETNING 2004 7
Styrets årsberetningÅrsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved repre-sentantskapet.
Fra 12.02.04 endret selskapet navn til HAMOS Forvaltning IKS. Dette var både en tilpasning til ny lov om inter-kommunale selskaper og en markering av at selskapet skulle organiseres etter en ”bestiller” og ”utførermodell”.
Visjon og forretningsidé HAMOS skal være regionens ledende aktør og miljøpådriver i avfalls- og gjenvinningsspørsmål.
HAMOS skal være husstandenes, næringslivets og kommunens fore-trukne leverandør av miljøriktige og effektive avfallstjenester. Forretnings-driften skal kjennetegnes av høy kvalitet, fleksibilitet og pålitelighet.
DriftsaktivitetHAMOS er gjennom eierskap i ”datter-selskap” en totalleverandør av avfalls-tjenester. Selskapet opererer både innenfor monopol- og konkurranseut-satte markeder. Innenfor monopoldelen, husholdnings- og fritidsrenovasjonen, er selskapet delegert forvaltningsmyn-dighet fra eierkommunen. Den konkur-ranseeksponerte virksomheten, nærings-renovasjon, ivaretas gjennom eierskap i egne spesialiserte salg-, drifts- og gjen-vinningsselskaper.
2004 var det 6. året med ny renova-sjonsordning. Henteordningen for papir og restavfall hos den enkelte abonnent etter det såkalte 2-beholdersystemet er nå godt innarbeidet. Returpunktene er et fungerende bringesystemet for glass- og metallemballasje og brukte
klær. Gjenbrukstorgene som ble eta-blert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i stadig økende grad. Her kan både hus-holdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis, mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr.
De totale avfallsmengdene økte i 2004 med 914 tonn, eller 6% til totalt 15 416 tonn. Økningen fra næringslivet var på hele 18%. Restavfallsmengden til energi-gjenvinning fra husholdningene viser en jevn årlig økning på 3%. Avfallet fra næringskundene er i hovedsak inn-samlet og behandlet gjennom salgs- og markedsselskapet Retura Sør-Trøndelag AS og gjenvinningsbedriften Grønøra Gjenvinning AS, som fra 15.12.04 ble omdannet til Retura HK AS.
Andelen som deponeres utgjør nå 6% av den totale mengden behand-let avfall. Den totale mengden med innsamlet farlig avfall har økt med 5 tonn. Oppslutningen om innsamlings-ordningen fra helsevesenet har økt. I tillegg har selskapet håndtert 5,6 tonn med PCB-holdige isolerglass, som er forskriftsmessig sanert.
Materialgjenvinningen har totalt sett økt med 16% siste år. Det er særlig innsamling av metaller og treverk som trekker tallene opp. Innsamlingen av papir fra husholdningene er tilnær-met konstant. Nedgangen i innsamlet papir har likevel gått ned og skyldes at lokalavisa har benyttet annen ope-ratør i 2004. Mengden med EE-avfall har økt med 25%, og da spesielt innleveringen av KFK-kuldemøbler som svinger fra år til år. Fra HAMOS-
kommunene er det i 2004 levert 388 tonn EE-avfall til gjenvinning, tilsva-rende 13 kg pr innbygger.
Ytre miljøHAMOS Forvaltning IKS har innført et miljø- og kvalitetstyringssystem etter standardene ISO 14001 og 9001. Sertifi-seringen er planlagt å skje i løpet av april 2005.
Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med intern-kontrollsystem for helse, miljø og sik-kerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte.
Det viktigste miljøaspektet er knyttet til utslipp fra renovasjonsbilene og risi-koen for uhell i trafikken. Selskapets hovedanlegg, Orkdal miljøstasjon på Grønøra, er plassert på elvebredden Orkla. Denne plasseringen, ved en av landets beste lakseelver, krever ekstra forholdsregler og selskapet har derfor innført en nulltoleranse i forhold til uønsket utslipp.
Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø svært positivt, ved at kas-serte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Det er heller ikke i år 2004 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser.
Problemer med noe flygeavfall kan forekomme både ved innsamling og fra driften av gjenbrukstorgene/miljø-stasjonen. Selskapet har ikke mottatt naboklager på disse forholdene, men arbeider med kontinuerlige forbedrin-ger også på dette området.
Styrets årsberetning
8 ÅRSBERETNING 2004
ArbeidsmiljøHAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal.
Samlet sykefravær i 2004 er på 3,8%, mot 12,4% i 2003. Korttidsfravær (under 16 dager) utgjør 0,1%, mot 0,8% i 2003. Over 85% av arbeidsstok-ken har ikke hatt sykefravær overhode i 2004.
Gjennomsnittet for bransjen er et syke-fravær på om lag 10%. HAMOS har med klar margin nådd sitt mål om å redusere sykefraværet til under 5,0%.
HAMOS Forvaltning har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke ledelse og ansatte for den arbeidsinnsats som er nedlagt for sel-skapet gjennom flere år.
VernearbeidSelskapets vernearbeid har høy prio-ritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2004. Det har vært ett uhell som kun har forårsaket materielle skader.
Alle avvik ved bedriften blir skrift-lig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennom-ført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeids-miljøet blir iverksatt fortløpende. Her forventer en også positive gevinster av det pågående miljø- og kvalitets-sikringsarbeidet og den forestående ISO-sertifiseringen.
PersonaleVed utgangen av 2004 har bedriften 18 fast ansatte, av dette 8 årsverk i admi-nistrasjonen. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har i tillegg kontrakt med en lærling for andre året. Det
kjøpes inn innsamlings- og transport-tjenester i størrelsesorden 10 årsverk.
HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler der-for ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP.
LikestillingSelskapet arbeider for likestilling og har som målsetting å tilrettelegge for økt kvinneandel i selskapet. Det er for tiden ingen kvinnelige styremedlemmer. IKS-lovens krav til kjønnsfordeling i styret vil bli oppfylt innen utgangen av inne-værende år. Det er 3 kvinner ansatt i selskapet.
Regnskap og økonomiRenovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømes-sig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halv-parten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfalls-gebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammen-lignbare selskaper og kommuner.
Selskapets virksomhet ble i likhet med foregående år inndelt i fire forretnings-områder: Husholdning, fritidsrenova-sjon, næringsliv og slam.
Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2004 var kommunenes garantiansvar fordelt slik:
Hemne kommune 15 % kr 2.499.750,-
Agdenes kommune 6% kr 999.900,-
Meldal kommune 13% kr 2.166.450,-
Orkdal kommune 35% kr 5.832.750,-
Snillfjord kommune 4 % kr 666.600,-
Skaun kommune 20% kr 3.333.000,-
Rindal kommune 7 % kr 1.166.550,-
Total lånegjeld: 100% kr 16.665.000,-
Eienandeler i andre selskapRenovasjonsselskapet HAMOS har følgende eierandeler i andre selskap:
REKOM AS: 38 aksjer av totalt 3 500 aksjer
Meldal Miljøanlegg AS: 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer
Grønøra Gjenvinning AS: 250 aksjer av totalt 500 aksjer
Retura Sør-Trøndelag AS: 60 aksjer av totalt 300 aksjer
WEEE Recycling AS: 740 aksjer av totalt 12 840 aksjer
FiberNor AS: 100 aksjer av totalt 400 aksjer
Styrets årsberetning
INNHOLD
ÅRSBERETNING 2004 9
SAMMEN VEIER VI FLERE TONN
På sorteringsanlegget finsorteres
papiret i forskjellige kvaliteter. Flere
hundre tonn papp og papir går over
sorteringsbåndet hvert år.
BRUK
AVFALL
SORTERING
GJENVINNING
NY BRUK
KRETSLØPET
10 ÅRSBERETNING 2004
Årsresultatet viser et overskudd på kr 1.829.511,-. Av dette kan kr 1.098.356,- henføres for fortjeneste fra næringsvirk-somheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital.
Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2004, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskaps-årets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betyd-ning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regn-skapet.
FramtidsvurderingerSelskapet er nå omorganisert etter en
”konsern”-modell. Ettersom vi vil drive innenfor områder med både lovpålagte
oppgaver og konkurranseutsatte tjenes-ter er virksomheten delt i ett forvalt-nings- og ett driftsselskap. Begrunnelsen for delingen er å tydeligere skille mel-lom ”bestiller” og ”utfører”.
Alle ansatte i operativ drift er nå over-ført til egendriftsselskapet Retura HK AS. Selskapet har fått tildelt de oppga-vene som tidligere ble utført i HAMOS for en femårs-periode. Etter kontrakt-speriodens utløp skal driftsoppgavene konkurranseeksponeres ved åpent anbud.
Det er innledet samtaler med styret og eierne i Kystmiljø AS med tanke på å utrede mulighetene for en sammen-slåing av selskapene. For HAMOS Forvaltning IKS vil dette bety en styr-king av selskapets stilling og muligheter for å fortsatt yte gode og etterspurte tjenester til innbyggerne og nærings-livet i regionen.
Selskapet har ønsket å delta i en større del av verdikjeden, og vi har derfor enga-sjert oss som aktive eiere i gjenvinnings-bedrifter lokalisert i landsdelen. Satsingen på gjenvinning av EE-avfall i selskapet WEEE Recycling AS på Øysand viser nå positiv utvikling. Likeledes har HAMOS Forvaltning IKS sammen med regionale samarbeids-partnere ønsket å etablere et sorterings-anlegg for papir på Skogn. FiberNor AS bidrar til å sikre eierne konkurranse-dyktige nedstrømsløsninger på en stor avfallsfraksjon.
Avfallsbransjen er en ung og til dels umoden bransje. Det er ventet at bran-sjen står foran store strukturendringer de nærmeste årene. Styret ønsker og forventer at HAMOS Forvaltning IKS fortsatt skal være en aktiv deltaker og bidragsyter i denne utviklingen.
Styrets beretning
ÅRSBERETNING 2004 11
Styret samlet. Bak fra venstre: Asbjørn Kjelås, Johnny Kristensen, Jens Selnes, Trygve Berdal, Knud P. Aune, Oddvar Indergård. Foran fra venstre: Oddbjørn Bang, Oddlaug Børseth Brekken (vara), Ragnar Opøien.
Oddbjørn BangStyrets leder
Jens SelnesStyremedlem
Johnny Kristensen Styrets nestleder
Knud P. Aune Styremedlem
Gunnar Hynne Styremedlem
Asbjørn Kjelås Styremedlem
Oddvar IndergårdStyremedlem
Ragnar OpøienStyremedlem
(ansatt.rep)
Trygve BerdalDaglig leder
Grønøra 31.12.2004/18.04.2005
Styrets beretning
12 ÅRSBERETNING 2004
Fraksjon: Leveringssted:Mengder (tonn): Endring i %
1996 2001 2002 2003 2004 2003-2004
Restavfall, forbrukere Heimdal varmesentral, Trondheim 2 960 5 560 5 665 5 828 6 021 3,3
Restavfall, næring Heimdal varmesentral, Trondheim 1 690 1 792 2 222 2 625 18,1
Sum energiutnyttelse 2 960 7 250 7 457 8 050 8 646 7,4
Restavfall til deponi Meldal Miljøanlegg 1 000 97 637 599 844 40,9
Eternitt Meldal Miljøanlegg 12 46 28 63 39 -38,7
Sum deponi 1 012 143 665 662 883 33,3
Farlig avfall Veglo Miljøservice 53 100 97 99 99 0,1
Risikoavfall Veglo Miljøservice 0 2 2 1 3 248,3
PCB-ruter PCB-sanering - 2 3 6 69,7
Sum destruksjon 53 102 102 103 108 4,5
Papir Til sortering og gjenvinning N.Skog 257 1 572 1 630 2 172 2 042 -6,0
Papir Direkte til gjenvinning via REKOM 184 230 233 125 -46,5
Papp Peterson, Trondheim 132 313 297 341 329 -3,4
Drikkekartong Norsk Returkartong, Hurum 7 45 34 32 30 -6,3
Glass Norsk Glassgjenvinning, Moss 81 249 257 310 304 -2,1
Metall NORMET 114 650 614 728 1 200 64,8
Tekstiler Fretex, Trondheim 30 52 58 54 58 7,4
Landbruksplast Folldal Gjenvinning 155 81 121 189 82 -56,5
Plastemballasje Plastretur 18 32 29 26 -9,0
Trevirke Tr.heim Biobr./strukturmateriale 152 640 1 120 568 915 61,1
Sum gjenvinning 928 3 803 4 393 4 656 5 111 16,4
Kuldemøbler Weee Recycling AS 16 39 81 26 105 304,6
Hvitevarer/El-retur Weee Recycling AS 17 133 170 193 187 -2,7
E/E-Renas Innherred Renovasjon, Verdal 0 84 95 93 96 3,2
Sum EE-avfall 33 256 346 311 388 24,6
Hageavfall HAMOS Grønøra, Orkdal 300 571 225 200 180 -10,0
Rene masser Eget deponi, Orkdal 53 40 64 100 55,7
Sum jord og stein 300 624 265 264 280 6,0
Sum avfallsmengder 5 286 12 178 13 227 14 502 15 416 6,3
Avfallsmengder og gjenvinning 31.12.2004
HAMOS Forvaltning IKS
Avfallsmengder
ÅRSBERETNING 2004 13
Restavfall til deponi (tonn): 5,47% Papir til sortering og gjenvinning (tonn): 13,25%
Gjenvinningsgrad i prosent: +1%Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): 39,1%
2004: ........................................................... 844 tonn
2003: ........................................................... 599 tonn
2002: ........................................................... 637 tonn
2001: .............................................................. 97 tonn
1996: ....................................................... 1 012 tonn
2004: ........................................................ 6 021 tonn
2003: ........................................................ 5 828 tonn
2002: ........................................................ 5 665 tonn
2001: ........................................................ 5 560 tonn
1996: ........................................................ 2 960 tonn
2004: ................................................................ 46%
2003: ................................................................ 45%
2002: ................................................................ 44%
2001: ................................................................ 45%
1996: ................................................................ 25%
2004: ........................................................... 2 042 tonn
2003: ............................................................ 2 172 tonn
2002: ............................................................ 1 630 tonn
2001: ............................................................ 1 572 tonn
1996: ............................................................... 257 tonn
Avfallsmengder
0
200
400
600
800
1000
20042003200220010
500
1000
1500
2000
2500
2004200320022001
0
300
600
900
1200
1500
2000199919981997
0
10
20
30
40
50
2004200320022001
0
10
20
30
40
50
2000199919981997
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2004200320022001
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000199919981997
INNHOLD
MILEVIS MED RÅVARER
En av fabrikkene som
gjenvinner papir er Norske
Skogs papirfabrikk på
Skogn. Papiret gjennomgår
en prosess der det blant
annet kvernes og avsvertes
før det blir til nytt papir.
14 ÅRSBERETNING 2004
BRUK
AVFALL
SORTERING
GJENVINNING
NY BRUK
KRETSLØPET
Regnskap 2004Resultatregnskap
Note 2004 2003DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERDriftsinntekterSalgsinntekt 34 228 499 32 655 061
Annen driftsinntekt 278 295 (22 151)
Sum driftsinntekter 34 506 794 32 632 910DriftskostnaderVarekostnad 10 900 324 9 541 590
Lønnskostnad 1 7 478 323 6 653 238
Avskrivning på varige driftsmidler 2 2 710 596 2 588 762
Nedskrivning på varige driftsmidler 2 206 368 0
Annen driftskostnad 1 11 602 614 10 016 773
Sum driftskostnader 32 898 225 28 800 363
DRIFTSRESULTAT 1 608 569 3 832 547
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFinansinntekterAnnen renteinntekt 71 752 122 921
Annen finansinntekt 952 956 59 700
Sum finansinntekter 952 956 182 621FinanskostnaderAnnen rentekostnad 711 903 1 235 861
Annen finanskostnad 91 863 7 470
Sum finanskostnader 803 767 1 243 331NETTO FINANSPOSTER 220 942 (1 060 710)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 829 511 2 771 837
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
ORDINÆRT RESULTAT 1 829 511 2 771 837
ÅRSRESULTAT 1 829 511 2 771 837
OVERFØRINGERDisponert overskudd husholdningsrenovasjon 731 155 2 343 588
Disponert overskudd næringsrenovasjon 1 098 356 428 249
SUM OVERFØRINGER 1 829 511 2 771 837
ÅRSBERETNING 2004 151515ÅRSBERETNING 2004ÅRSBERETNING 2004
Regnskap
16 ÅRSBERETNING 2004
Balanse pr. 31.12.2004
Note 31.12.2004 31.12.2003
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 2,7 0 60 665
Goodwill 2,7 240 000 0
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,7 19 255 756 19 969 077
Maskiner og anlegg 2,7 702 641 890 044
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2,7 5 590 481 5 273 040
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 5 1 622 688 1 955 185
Sum anleggsmidler 27 411 565 28 148 011
Omløpsmidler
Varer 172 950 0
Kundefordringer 8 2 921 871 1 965 554
Andre fordringer 747 947 395 257
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 511 666 4 311 972
Sum omløpsmidler 5 354 433 6 672 782
SUM EIENDELER 32 765 999 34 820 794
EGENKAPITAL OG GJELDEgenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6
Egenkapital husholdning 8 281 391 7 550 236
Egenkapital næring 2 726 876 1 628 520
Sum Annen egenkapital 11 008 267 9 178 756Sum opptjent egenkapital 11 008 267 9 178 756Sum egenkapital 11 008 267 9 178 756
GjeldAvsetning for forpliktelserAndre avsetninger for forpliktelser 9 423 725 430 000
Sum avsetning for forpliktelser 423 725 430 000Annen langsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 4 16 665 000 20 528 000
Sum annen langsiktig gjeld 16 665 000 20 528 000
Regnskap
ÅRSBERETNING 2004 17
RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-skikk. Selskapet har videre fulgt rele-vante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleg-gende prinsipper og god regnskaps-skikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-
posten eller prinsippene og vurde-ringsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Presiseringer mht regnskapsprinsipper:
Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmid-lenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskriv-ningsbeløp.
FordringerKundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kunde-fordring.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.
Noter 2004
Grønøra 31.12.2004/26.04.2005
Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 2 707 539 1 738 890
Skyldig offentlige avgifter 471 989 440 867
Annen kortsiktig gjeld 1 489 478 2 504 280
Sum kortsiktig gjeld 4 669 006 4 684 037
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 765 999 34 820 793
Oddbjørn BangStyrets leder
Jens SelnesStyremedlem
Johnny Kristensen Styrets nestleder
Knud P. Aune Styremedlem
Gunnar Hynne Styremedlem
Asbjørn Kjelås Styremedlem
Oddvar IndergårdStyremedlem
Ragnar OpøienStyremedlem
(ansatt.rep)
Trygve BerdalDaglig leder
Regnskap
18 ÅRSBERETNING 2004
NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L
Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 309.309 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 250.870.
NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD
Gjennomsnittlig antall ansatte for 2004 er 18.
Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 562.268.
Det er utbetalt kr. 110.000 i honorar til styret og represen-tantskapet i 2004.
Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 16.860,- som i sin helhet gjelder revisjon.
NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 1.213.000.
NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER
2004 2003
Lønn 5.771.769 5.225.514
Arbeidsgiveravgift 787.571 749.734
Pensjonskostnader 727.130 606.403
Andre lønnsrelaterte ytelser 191.853 71.587
Totalt 7.478.323 6.653.238
Immaterielle eiendeler
Tomter, bygninger og
annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre Sum
Anskaffelsesverdi 01.01. 1.965.015 24.710.118 3.962.668 12.301.306 42.939.107
Tilgang 300.000 561.027 45.000 1.781.136 2.687.163
Avgang 0 0 0 434.670 434.670
Anskaffelsesverdi 31.12. 2.265.015 25.271.145 4.007.668 13.647.772 45.191.600
Akkumulerte avskr. 01.01. 1.904.350 4.741.041 3.072.624 7.028.265 16.746.280
Årets av- og nedskr. 120.665 1.274.348 232.403 1.289.548 2.916.964
Akkumulerte av- og nedskr. 31.12. 2.025.015 6.015.389 3.305.027 8.057.290 19.402.721
Bokført verdi 31.12. 240.000 19.255.756 702.641 5.590.482 25.788.879
Avskrivningssatser 20 5-7 10-20 10-33
Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning, hytterenovasjonsordning og ervervet kundeportefølje.Imaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.
NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER
FirmaAnskaff.
tidspunktKontor-
kommuneStemme- og
eierandelBokført verdi
Egenkap. 31.12.04
Resultat 2004
Retura HK AS 2001 Orkdal 50,0 % 255.198 646.817 128.426
Meldal Miljøanlegg AS 2001 Meldal 34,0 % 343.534 3.781.719 975.429
Retura Sør-Trøndelag AS 2001 Orkdal 20,0 % 60.624 416.678 - 196.364
Regnskap
ÅRSBERETNING 2004 19
NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER
FORTS. NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER
NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER
NOTE 6 - EGENKAPITAL
NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER
Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.
I år I fjor
Kundefordringer 1.842.956 1.457.207
Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter 1.128.915 558.346
Avsetning for fremtidig tap -50.000 -50.000
Sum 2.921.871 1.965.554
Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper 659.356
Rekom AS 46.100
WEEE Recycling AS 790.000
Fiber Nor AS 103.000
Midtnorsk Opplæring AS 1.000
KLP 23.232
Sum aksjer og andeler 1.622.688
Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret:Selskap: Transaksjon: Varesalg:Retura HK AS Salg fra mor- til datterselskap 1.854.669 Salg fra datter- til morselskap 691.527
Egenkapitalhusholdn.renovasj.
Egenkapitalnæringsrenovasj.
Sumegenkapital
Egenkapital pr. 01.01. 1.7.550.236 1.628.520 9.178.756
+ tilført fra årets drift 731.155 1.098.356 1.829.511
Egenkapital pr. 31.12. 8.281.391 2.726.876 11.008.267
Anskaffelser Regnskap 2004 Budsjett 2003 Regnskap2004Immaterielle eiendeler 300.000 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 561.027 1.400.000 1.093.314
Maskiner og anlegg 45.000 0 0
Driftsløsøre 1.781.136 1.000.000 766.672
Aksjer 126.232 0 0
Sum investeringer 2.813.395 2.400.000 1.859.986
Finansiering:
Låneopptak 2.000.000 2.000.000
Egenfinansiering 2.813.395 400.000 1.859.986
Regnskap
20 ÅRSBERETNING 2004
Revisjonsberetning
ÅRSBERETNING 2004 21
Øvrige aktiviteterKontrakterHAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser: Følgende avtaler er inngått:
Ordning Kontraktspart Adresse Avtaleperiode
Innsamling – Forbruksavfall Idar Hoston Transport AS Orkdal 2008
Innsamling og drift Retura HK AS Orkdal 2009
Innsamling – Farlig avfall Veglo Miljøservice AS Stjørdal Avtale
Innsamling – Glass/metallemballasje Veglo Miljøservice AS Stjørdal Avtale
Transport – Container Retura Midt-Norge AS Trondheim 2008
Behandling – Energigjenvinning Trondheim Energiverk Trondheim 2006
Behandling – Papp/papir Trondheim Renholdsverk Trondheim Avtale
Behandling – Metall Normet AS Orkdal Avtale
Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord Krokstadøra Autogrill AS Snillfjord 2006
Mottak – Gjenbrukstorg Hemne Svanem AS Hemne 2006
Mottak – Gjenbrukstorg Rindal Olav M. Løfald Rindal Avtale
Innsamling – Slam Hoston Miljøservice AS Orkdal 2007
InformasjonsarbeidHAMOS forsøker å drive en aktiv informasjon til våre kunder. Selskapets kundeavis – Grønt Blad – er omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø AS. Tre nummer ble utgitt av kunde-avisa i 2004. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/flygeblad og annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Selskapets internettside – www.hamos.no – bør utnyttes enda bedre i kommunikasjonen med abonnentene.
Selskapet vil gjennomføre en ny bruker-undersøkelser for å måle utviklingen av kundetilfredsheten siden dette ble gjort sist i høsten 2000. Videre har styret vedtatt at en benchmarking i forhold til andre renovasjonsselskap i Norge.
SkolesamarbeidBarnehager og skoler er en viktig sam-arbeidspartner i det holdningsskapende
arbeidet. HAMOS har i 2004 hatt besøk av 20 klasser fra grunn-skolen, samt ca. 10 grupper fra barnehager i eierkommunene. Dissehar deltatt i selskapets opplegg med omvis-ning og undervis-ning. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifi-seringsordningen for skoler - Grønt Flagg. Økt kunn-skap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet.
HAMOS har deltatt i ”yrkes-messa” i Meldal, som ble arrangert av de videregående skolene i vårt nedslagsfelt.
Øvrige aktiviteter
ÅRSBERETNING 2004ÅRSBERETNING 2004 212121
Hoston Miljøservice AS
arbeidet. HAMOS har i 2004 hatt besøk av 20 klasser fra grunn-skolen, samt ca. 10 grupper fra barnehager i eierkommunene. Dissehar deltatt i selskapets opplegg med omvis-ning og undervis-ning. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifi-seringsordningen for skoler - Grønt Flagg. Økt kunn-skap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet.
HAMOS har deltatt i ”yrkes-messa” i Meldal, som ble arrangert av de videregående skolene i vårt nedslagsfelt.
22 ÅRSBERETNING 2004
Kompetansehevende tiltakDet har ikke lykkes å få igangsatt lokal opplæringstiltak i gjenvinningsfaget, slik at de av selskapets ansatte som ønsker det kan avlegge fagprøven. I løpet av 2004 har flesteparten av med-arbeiderne deltatt på ulike kurs og kon-feranser. HAMOS vil legge forholdene til rette og stimulere til at medarbei-derne gjennomfører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. En medarbeider har i 2004 avlagt prøven for transportløyve.
HAMOS Forvaltning IKS – Totalleverandør av effektive avfallsløsningerGjennom aktiv deltakelse og strate-gisk eierskap i ”datterselskap” fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen:
• Meldal Miljøanlegg ASSelskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem.
Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi ved Rundmyra i Meldal som ble tatt i bruk medio oktober 2001. Trondheim Renholdsverk er fortsatt selskapets klart største kunde.
Nytt rankekomposteringsanlegg ble fer-digstilt og åpnet for mottak av septik-
slam, sommeren 2004. HAMOS ivare-tar etter avtale med selskapet den dag-lige driften.
Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 975.429,- etter skatt.
• Retura HK AS (Grønøra Gjenvinning AS)Selskapet ble stiftet 06.06.01. Eierskapet var i opprinnelig likt fordelt mellom stif-terne HAMOS og Idar Hoston Transport AS. Fra 01.01.04 overtok HAMOS alle aksjene i selskapet. Som et ledd i eta-bleringen av felles driftsselskap, ble 50% av aksjene solgt til Kystmiljø den 15.12.04. Trygve Berdal ble på general-forsamlingen valgt til styreleder.
Selskapets opprinnelige formål var å drive et gjenvinningsanlegg for nærings-avfall. På festet tomt har selskapet bygd egen sorteringshall på Grønøra, denne ble tatt i bruk den 01.09.01. Fra siste årsskifte utfører selskapet i tillegg inn-samling og drift av gjenbruksstasjoner for eierselskapene.
Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 128.426,- etter skatt.
• Retura Sør-Trøndelag ASSelskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Av strategiske grunner ble ytterligere to interkommunale sel-skaper, Envina og Fias, med som eiere
fra 16.06.04. Etter utvidelsen er eier-andelen lik for alle fem selskapene. Selskapet opererer nå i 26 kommuner med et samlet folketall på ca. 115.000. Selskapet er nå i drøftinger om å ta inn nye strategiske eiere. Berit Øren Holo tiltrådte stillingen som daglig leder fra årsskiftet. Trygve Berdal er styreleder i selskapet.
Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidli-gere næringskundene i eierselskapene.
Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjen-nom eierskapet i Retura AS.
Regnskapsresultatet for 2004 viser et underkudd på kr 196.364,- på grunn av store utviklingskostnader i nytt edb-system.
• Kystmiljø ASSelskapet er et interkommunalt reno-vasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 01.03.02 ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefatter daglig ledelse av selskapet. Intensjonen med samarbeidet er at selskapene arbeider for en full integrasjon av virksomhe-tene. Det er nå igangsatt arbeid for å utrede grunnlaget for en eventuell innfusjonering av selskapet i HAMOS Forvaltning IKS.
Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 995.987,-.
Øvrige aktiviteter
ÅRSBERETNING 2004 23
VEDLEGG: 1Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2004
VEDLEGG: 2Ansatte i HAMOS, 31.12.04
Ansatt: Ansettelses
dato:
Stilling: Merknad:
Administrasjon (8stk):
Trygve Berdal 01.10.1995 Daglig leder
Per Jostein Blokkum 01.01.1996 Kontorleder Fra 01.01.98
Torbjørn Evjen 01.05.2004 Drifts-
koordinator
Ann Jorun Gangås 01.01.2002 Sekretær 90% stilling
Reidar Klungervik 01.03.2004 Markeds-
konsulent
Gunnar Slupphaug 01.04.1997 Driftsleder
Eli Haugen 01.05.1999 Sekretær 90% stilling
Grete Lill Aakerholm 01.05.2001 Sekretær 60% stilling
Driftsavdeling: (10 stk):
John Gunnar Grø 01.01.1996 Renovatør
Ole Druglitrø 01.01.1996 Driftsoperatør
John Henry Hammer 01.04.2002 Driftsansvarlig
John Helge Knudsen 01.01.1996 Salg og
logistikk
Kjell Nyhus 01.01.1996 Sjåfør
Ragnar Martin Opøien 14.02.1997 MKS-ansvarlig
Morten Flaugli 01.08.1997 Renovatør
Rolf Wilhelmsen 01.04.1998 Renovatør
Dzemal Lidze 01.01.1999 Driftsoperatør
Kolbjørn Kjøren 01.02.2000 Driftsoperatør
STYRENDE ORGAN
Representantskap 2004- 2007 (8 stk):
Kommune: Representant: Varareprensentant:
Hemne Jorulf Gumdal 1. Svein Waade
2. Erik Barhals
Agdenes Hans B. Meland 1. Halvor Sandstad
2. Line H. W. Ølstøren
Meldal Nestleder Tove Sølberg 1. Ola Bjørkøy
2. Rolf Løvseth
Orkdal Gunnar H. Lysholm 1. Torstein Larsen
2. Øystein Fagerli
Snillfjord Lars Erik Berg 1. Toril Snildal
2. Marit Anne
Vuttudal Moe
Skaun John P. Husby 1. Hilde Jørgensen
2. Jan Stenkløv
Rindal Leder Ola T. Heggem 1. Hanne Tove
Nerbu Baalsrud
2. Arnfinn Eriksen
Styre 2004 – 2005 (7+1 stk):
Medlemmer: Varamedlemmer
i rekkefølge:
Hemne Gunnar Hynne 1. Oddlaug Børseth
Brekken
Agdenes Oddvar Indergård 2. Berit Solem
Meldal Nestleder Johnny Kristensen 3. Ola Krokstad
Orkdal Leder Oddbjørn Bang
Snillfjord Jens Selnes
Skaun Knud P. Aune
Rindal Asbjørn Kjelås
Ansattes
rep.
Ragnar Opøien John Helge Knudsen
(pers. varam.)
Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk):
Medlemmer: Varamedlemmer i rekkefølge:
Børge Tingstad 1. Magnar Dalsegg
Bernt Olaf Aune 2. Geir Rostad
Kari Stene 3. Svein Olav Jønland
Vedlegg
INNHOLD
Dob
bel J
rekl
ameb
yrå
/ Fo
to: T
ore
Wut
tuda
l
HAMOS Forvalning IKSGrønnøra - 7300 OrkangerTlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01Grønt nummer: 800 41 888E-post: firmapost@hamos.noInternett: www.hamos.no
HVA HAR POSTMANNEN
MED TIL OSS I DAG?
Kanskje litt av papiret i denne
konvolutten har vært her før? Når
avfallet sorteres og gjenvinnes
spares naturen for unødvendig
forurensning og ressursene
utnyttes bedre. Slik bidrar vi til
at også kommende generasjoner
kan glede seg over en ren og
fruktbar natur.
BRUK
AVFALL
SORTERING
GJENVINNING
NY BRUK
KRETSLØPET
Recommended