1

2

1. Жалпы ережелер 1. Общие положения

1. Осы Жарғы Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес

әзірленген және әрмен қарайғы мәтінде

«Қоғам» деп аталатын «Цеснабанк»

Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы

«Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы»

Акционерлік қоғамының

ұйымдастырылуының және қызмет етуінің

құқықтық негіздерін айқындайды.

1. Настоящий Устав разработан в

соответствии с законодательством Республики

Казахстан и определяет правовые основы

организации и функционирования

Акционерного общества «Дочерняя

организация Акционерного общества

«Цеснабанк» Страховая компания «Цесна

Гарант», именуемого в дальнейшем по тексту

- «Общество».

2. Қоғам әділет органдарында

мемлекеттік тіркелген және Қаржы нарығы

мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен

қадағалау бойынша өкілетті органның (әрмен

қарай – «Өкілетті орган») сақтандыру (қайта

сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына

берілетін лицензиясын алған сәтінен бастап

құқықтық қабілеттігі пайда болатын

акционерлік қоғам ұйымдастырушылық-

құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға

болып табылады.

2. Общество является юридическим

лицом, созданным в организационно-правовой

форме акционерного общества,

правоспособность которого возникает с

момента государственной регистрации в

органах юстиции и получения лицензии

Уполномоченного органа по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых

организаций (далее – «Уполномоченный

орган») на право осуществления страховой

(перестраховочной) деятельности.

3. Қоғамның жеке теңгерімі, банктік

шоттары бар, ол сотта талапкер және жауапкер

болуға құқылы.

3. Общество имеет самостоятельный

баланс, банковские счета, может быть

истцоми ответчиком в суде.

4. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру

үшін қажетті мөрі мен мөртабандары, өз атауы

мен деректемелері көрсетілген бланктері

болуы мүмкін.

4. Общество может иметь печать и

штампы, бланки со своим наименованием,

необходимые для осуществления его

деятельности.

5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан

Республикасының Конституциясын, Қазақстан

Республикасының Азаматтық кодексін,

Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңын, Қазақстан

Республикасының «Сақтандыру қызметі

туралы» заңын және Қазақстан

Республикасының өзге де нормативтік-

құқықтық актілерін, сонымен бірге осы

Жарғыны және Қоғамның өзге де ішкі

нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

5. Общество в своей деятельности

руководствуется Конституцией Республики

Казахстан, Гражданским кодексом

Республики Казахстан, Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах»,

Законом Республики Казахстан «О страховой

деятельности» и иными нормативными

правовыми актами Республики Казахстан, а

также настоящим Уставом и иными

внутренними нормативными документами

Общества.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының

«Сақтандыру қызметі туралы» заңында

белгіленген қатысу тізімі мен мөлшері

бойынша заңды тұлғалардың жарғылық

капиталдарына қатысуға құқылы.

6. Общество вправе участвовать в

уставных капиталах юридических лиц, по

перечню и размерам участия, определенным

Законом Республики Казахстан «О страховой

деятельности».

7. Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде қарастырылған

тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен

тыс жерлерде орналасқан және олар туралы

Ережелердің негізінде заңды тұлға болып

табылмайтын, Қоғамның атынан және оның

тапсырмасымен қызмет ететін филиалдар

(өкілдіктер) құрады.

7. В порядке, предусмотренном

законодательными актами Республики

Казахстан, Общество создает филиалы

(представительства), расположенные вне места

его нахождения, не являющиеся

юридическими лицами и действующие от

имени и по поручению Общества, на

основании Положения о них.

8. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз

мүлігінің шегінде жауапкершілік көтереді. 8. Общество несет ответственность по

своим обязательствам в пределах своего

имущества.

9. Қоғамның жалғыз акционері

Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап 9. Единственный акционер Общества

3

бермейді және Қазақстан Республикасының

заңнамасында қарастырылған жағдайларды

есептемегенде өзіне тиесілі Қоғам

акцияларының құнының шегінде Қоғам

қызметімен байланысты шығындар тәуекелін

көтереді.

не отвечает по обязательствам Общества и

несет риск убытков, связанных с

деятельностью Общества, в пределах

стоимости принадлежащих ему акций

Общества, за исключением случаев,

предусмотренных законодательными актами

Республики Казахстан.

10. Қоғам өз қызметінде мемлекеттік

биліктің атқарушы және өкілеттік

органдарына тәуелсіз, мемлекеттің

міндеттемелері бойынша жауапкершілік

көтермейді, Қоғам немесе мемлекет өзіне

осындай жауапкершілікті қабылдаған

жағдайларды есептемегенде дәл осылай

мемлекет те оның міндеттемелері бойынша

жауап бермейді.

10. Общество в своей деятельности

независимо от исполнительных и

представительных органов государственной

власти, не несет ответственности по

обязательствам государства, равно как и

государство не отвечает по его

обязательствам, кроме случаев, когда

Общество или государство принимают на себя

такую ответственность.

11. Қоғамның меншік нысаны – жеке

меншік. 11. Форма собственности Общества -

частная.

12. Қоғамның фирмалық атауы: 12. Фирменное наименование

Общества:

1) Қоғамның толық атауы: 1) Полное наименование Общества:

мемлекеттік тілде – «Цеснабанк»

Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы

«Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы»

Акционерлік қоғамы;

на государственном языке –

«Цеснабанк» Акционерлік қоғамының еншілес

ұйымы «Цесна Гарант» Сақтандыру

компаниясы» Акционерлік қоғамы;

орыс тілінде - Акционерное Общество

«Дочерняя организация Акционерного

общества «Цеснабанк» Страховая компания

«Цесна Гарант»;

на русском языке - Акционерное

Общество «Дочерняя организация

Акционерного общества «Цеснабанк»

Страховая компания «Цесна Гарант»;

2) Қоғамның қысқартылған атауы: 2) Сокращенное наименование

Общества:

мемлекеттік тілде - «Цесна Гарант»

Сақтандыру компаниясы» АҚ;

на государственном языке -

«Цесна Гарант» Сақтандыру компаниясы» АҚ;

орыс тілінде - АО «Страховая

компания «Цесна Гарант»;

на русском языке - АО «Страховая

компания «Цесна Гарант»;

13. Қоғамның қызмет ету мерзімі

шектелмеген. 13. Срок деятельности Общества не

ограничен.

14. Қоғамның атқарушы органының

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,

050009, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абай

даңғылы, 151/115.

14. Место нахождения

исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы,

Алмалинский район, проспект Абая, 151/115.

2. Қоғам қызметінің мақсаты мен

түрлері

2. Цели и виды деятельности

Общества

15. Қазақстан Республикасының заңды

тұлғалары мен азаматтарының, сондай-ақ

шетелдік заңды тұлғалар мен шетелдік

азаматтардың Қоғамның қызметтеріне деген

қажеттіліктерін қанағаттандыру жолымен

Қазақстан Республикасының заңнамасына

сәйкес сақтандыру қызметін (өмірді

сақтандыруды қоспағанда) жүзеге асырудан

табыс табуҚоғам қызметінің мақсаты болып

табылады.

15. Целью деятельности Общества

является получение дохода от осуществления

страховой (за исключением страхования

жизни) и иной деятельности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан,

путем удовлетворения потребностей

юридических лиц и граждан Республики

Казахстан, а также иностранных юридических

лиц и иностранных граждан в услугах

Общества.

16. Сақтандыру қызметі Қоғамның 16. Страховая деятельность является

4

айналысатын кәсіпкерлік қызметінің негізгі

түрі болып табылады.

основным видом предпринимательской

деятельности, осуществляемой Обществом.

17. Өкілетті орган лицензиясының

негізінде Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын

«Жалпы сақтандыру» саласында ерікті және

міндетті сақтандыру түрлері бойынша қызмет

көрсету Қоғам қызметінің нысаны болып

табылады.

17. Предметом деятельности

Общества является оказание услуг по отрасли

«Общее страхование» по формам

добровольного и обязательного страхования

на основании лицензии Уполномоченного

органа в соответствии с законодательством

Республики Казахстан.

18. Қоғам сақтандыру құқығына

берілген лицензияның тиісті түрде

куәландырылған көшірмесін көруге және

танысуға қолжетімді жерге орналастырады.

18. Общество размещает

засвидетельствованную надлежащим образом

копию лицензии на право осуществления

страховой деятельности в месте, доступном

для обозрения и ознакомления с ней.

19. Қоғам сақтандыру қызметінен өзге

келесі қызмет түрлерімен айналысуға құқылы: 19. Общество, кроме страховой

деятельности, вправе осуществлять

следующие виды деятельности:

1) Қазақстан Республикасының

«Сақтандыру қызметі туралы» заңында

белгіленген шектеулерді ескере отырып

инвестициялық қызметпен;

1) инвестиционную деятельность с

учетом ограничений, установленных Законом

Республики Казахстан «О страховой

деятельности»;

2) Қоғам қызметін автоматтандыру үшін

қолданылатын арнайы бағдарламалық

жасақталымды сатумен;

2) продажу специализированного

программного обеспечения, используемого

для автоматизации деятельности Общества;

3) кез келген ақпарат тасымалдаушыда

сақтандыру және сақтандыру қызметі

бойынша арнайы әдебиетті сатумен;

3) продажу специальной литературы

по страхованию и страховой деятельности на

любых видах носителей информации;

4) Қоғамның бұрын өз қажеттіліктері

үшін сатып алған немесе сақтандыру

шарттарын жасаумен байланысты өзінің

иелігіне келіп түскен мүлігін сатумен немесе

жалға берумен;

4) продажу или сдачу в аренду

имущества, ранее приобретенного Обществом

для собственных нужд или поступившего в

его распоряжение в связи с заключением

договоров страхования;

5) сақтандыру қызметімен байланысты

кеңес беру қызметін көрсетумен;

5) предоставление консультационных

услуг по вопросам, связанным со страховой

деятельностью;

6) сақтандыру (қайта сақтандыру)

саласында мамандардың біліктілігін арттыру

мақсатында оқытуды ұйымдастырумен және

өткізумен;

6) организацию и проведение

обучения в целях повышения квалификации

специалистов в области страхования

(перестрахования);

7) сақтандыру агенті ретінде сақтандыру

делдалының қызметімен;

7) страховое посредничество в

качестве страхового агента;

8) консорциум немесе жай серіктестік

құруға қатысумен;

8) участвовать в создании

консорциума или простого товарищества;

9) Қоғам мен сақтандыру ұйымдарының

арасында немесе Қоғам мен ассистанс

қызметін көрсететін өзге заңды тұлғалардың

арасында бірлескен қызмет туралы

келісімшарт негізінде жүзеге асырылатын

ассистанспен;

9) ассистанс, осуществляемый на

основании договора о совместной

деятельности между Обществом и страховыми

организациями либо между Обществом и

иными юридическими лицами,

оказывающими услуги ассистанса;

10) Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде қарастырылған

сақтандыру төлемдерін кепілдендіру жүйесіне

қатысу шеңберіндегі қызметпен.

10) деятельность, предусмотренная

законодательными актами Республики

Казахстан, в рамках участия в системе

гарантирования страховых выплат.

20. Қазақстан Республикасының

«Сақтандыру қызметі туралы» заңында және

осы Жарғыда қарастырылмаған кәсіпкерлік

20. Запрещается осуществление

сделок и проведение операций в качестве

предпринимательской деятельности, не

5

қызмет ретінде мәмілелер жасауға және

операциялар өткізуге тыйым салынады.

предусмотренных Законом Республики

Казахстан «О страховой деятельности» и

настоящим Уставом.

3. Қоғамның құқықтары мен

міндеттері

3. Права и обязанности Общества

21. Өз қызметінің мақсатын қол жеткізу

үшін Қоғам өз атынан Қазақстан

Республикасының заңнамасы тарапынан

акционерлік қоғамдарға ұсынылатын кез

келген мүліктік және жеке мүліктік емес

құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға,

міндеттерін орындауға және өз атынан кез

келген заңмен рұқсат етілген мәмілелер

жасауға құқылы.

21. Общество для достижения целей

своей деятельности может от своего имени

приобретать и осуществлять любые

имущественные и личные неимущественные

права, предоставляемые законодательством

Республики Казахстан для акционерных

обществ, исполнять обязанности, от своего

имени совершать любые допустимые законом

сделки.

22. Қоғамның меншігінде өзінің жеке

теңгерімінде есепке алынатын жекеленген

мүлігі бар. Қоғам өз мүлкін өз қызметінің

мақсаттарына және мүліктің қызметіне сәйкес

иемденеді, пайдаланады және оған қожалық

етеді.

22. Общество имеет в собственности

обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе. Общество

осуществляет владение, пользование и

распоряжение своим имуществом в

соответствии с целями своей деятельности и

назначением имущества.

23. Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген жағдайлардан өзге

Қоғамның өзге заңды тұлғалардың жарғылық

капиталына қатысуға құқылы.

23. Общество вправе участвовать в

уставных капиталах других юридических лиц,

за исключением случаев, установленных

законодательством Республики Казахстан.

24. Қоғамның Директорлар Кеңесінің

шешімінің негізінде Қоғам Өкілетті органның

келісімінсіз Қазақстан Республикасының

аумағымен қатар одан тысқары жерлерде де

өзінің жекеленген бөлімшелерін –

филиалдары мен өкілдіктерін ашуға құқылы.

24. Общество на основании решения

Совета Директоров Общества без согласия

Уполномоченного органа вправе открывать

свои обособленные подразделения – филиалы

и представительства как на территории

Республики Казахстан, так и за ее пределами.

25. Қоғам өзінің өндірістік-

шаруашылық қызметін өз бетінше

жоспарлайды.

25. Общество самостоятельно

планирует свою производственно–

хозяйственную деятельность

26. Сақтандырудың міндетті түрлерін

қоспағанда сақтандыру қызметтерін сату

Қоғамның өз бетінше белгілейтін сақтандыру

тарифтері бойынша жүзеге асырылады.

26. Реализация продукции страховых

услуг осуществляется по страховым тарифам,

устанавливаемым Обществом самостоятельно,

за исключением обязательных видов

страхования.

4. Қоғамның акциялары мен өзге де

құнды қағаздары

4. Акции и другие ценные бумаги

Общества

27. Қоғам жай және артықшылықты

акциялар шығаруға құқылы. Қоғамның

акциялары құжатсыз түрде шығарылады.

27. Общество вправе выпускать

простые и привилегированные акции. Акции

Общества выпускаются в бездокументарной

форме.

28. Қоғамның алтын акция шығаруға

құқығы жоқ. 28. Общество не имеет право

выпускать золотую акцию.

29. Акция бөлінбейді. Егер акция

меншік құқығы бойынша бірнеше тұлғаға

тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп

танылады және өздерінің ортақ өкілдері

арқылы акциямен куәландырылған

құқықтарды пайдаланады.

29. Акция не делима. Если акция

принадлежит на праве общей собственности

нескольким лицам, все они признаются одним

акционером и пользуются правами,

удостоверенными акцией, через своего общего

6

представителя.

30. Өкілетті органның жазбаша

келісіміне сәйкес Қоғамның орналастырылған

акцияларының (артықшылықты және

Қоғамның сатып алған акцияларын

шегергенде) он және одан көп пайызын

тікелей немесе жанама түрде иелене алатын

немесе Қоғам акцияларының он немесе одан

көп пайызымен (артықшылықты акцияларды

шегергенде) дауыс беру мүмкіндігін иелене

алатын немесе шарттың күшімен немесе

басқаша жолмен Өкілетті органның

нормативтік актілерінде анықталған тәртіппен

Қоғамның қабылдайтын шешімдеріне ықпал

ете алатын жеке немесе заңды тұлға (мұндай

иеленуші мемлекет немесе ұлттық басқарушы

холдинг болған жағдайларды, сондай-ақ

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру

қызметі туралы» заңында қарастырылған

жағдайларды қоспағанда) Қоғамның ірі

қатысушысы болып табылады.

30. Физическое или юридическое

лицо (за исключением случаев, когда таким

владельцем является государство или

национальный управляющий холдинг, а

также, случаев, предусмотренных Законом

Республики Казахстан «О страховой

деятельности»), которое в соответствии с

письменным согласием Уполномоченного

органа может владеть прямо или косвенно

десятью или более процентами размещенных

(за вычетом привилегированных и

выкупленных Обществом) акций Общества

или иметь возможность голосовать прямо или

косвенно десятью или более процентами (за

вычетом привилегированных) акций

Общества или оказывать влияние на

принимаемые Обществом решения в силу

договора либо иным образом в порядке,

определяемом нормативными правовыми

актами Уполномоченного органа, является

крупным участником Общества.

31. Өкілетті органның жазбаша

келісімінсіз бір де бір тұлға өз бетінше немесе

өзге тұлғамен (тұлғалармен) бірге Қоғамның

ірі қатысушысы бола алмайды.

31. Ни одно лицо самостоятельно или

совместно с другим (другими) лицом (лицами)

не может являться крупным участником

Общества без письменного согласия

Уполномоченного органа.

32. Қоғамның ірі қатысушысы шешім

қабылданған күннен бастап отыз күнтізбелік

күн ішінде өкілетті органға өзінің тікелей

немесе жанама иелігіндегі немесе

куәландырушы құжаттарды ұсына отырып

тікелей немесе жанама дауыс беру құқығы бар

Қоғамның өзіне тиесілі акциялар санының

орналастырылған акцияларының

(артықшылықты және Қоғам сатып алған

акцияларды шегергенде) және (немесе)

Қоғамның дауыс беруші акцияларының

санына пайыздық қатынасы туралы

мәлімдеуге міндетті.

32. Крупный участник Общества

обязан в течение тридцати календарных дней

со дня принятия решения уведомить

уполномоченный орган об изменении

процентного соотношения количества

принадлежащих ему акций Общества к

количеству размещенных (за вычетом

привилегированных и выкупленных

Обществом) акций и (или) к количеству

голосующих акций Общества, которыми он

владеет прямо или косвенно или имеет

возможность голосовать прямо или косвенно с

представлением подтверждающих

документов.

33. Қоғам Өкілетті органға Қоғамның

дауыс беруші және (немесе) орналастырылған

акцияларының (артықшылықты және Қоғам

сатып алған акцияларды шегергенде) он және

одан көп пайызын иеленетін акционерлер

құрамының өзгерісі туралы өзінің осы деректі

анықтаған күнінен бастап он бес күнтізбелік

күн ішінде мәлімдеуге міндетті.

33. Общество обязано уведомить

Уполномоченный орган об изменении состава

акционеров, владеющих десятью и более

процентами голосующих и (или)

размещенных (за вычетом привилегированных

и выкупленных Обществом) акций Общества,

в течение пятнадцати календарных дней со

дня установления им данного факта.

34. Жай акция Жалғыз акционерге

оның қарауына берілетін барлық сұрақтар

бойынша шешімдер қабылдау құқығын береді.

Жай акция сонымен бірге Жалғыз акционерге

Қоғам таза пайдаға қол жеткізген жағдайда

дивидендтер алу құқығын және Қазақстан

Республикасының заңнамасында белгіленген

тәртіппен Қоғам таратылған жағдайда оның

34. Простая акция предоставляет

Единственному акционеру право на принятие

решений по всем вопросам, выносимым на его

рассмотрение. Простая акция

также предоставляет Единственному

акционеру права на получение дивидендов

при наличии у Общества чистого дохода и на

получение части имущества Общества при его

7

мүлігінің бір бөлігін алу құқығын береді. ликвидации в порядке,

установленном законодательством

Республики Казахстан.

5. Қоғамның Жалғыз акционерінің

құқықтары

5. Права Единственного акционера

Общества

35. Қоғамның жалғыз акционері:

35. Единственный акционер Общества

имеет право:

1) Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен

Қоғамды басқаруға қатысуға;

1) участвовать в управлении

Обществом в порядке, предусмотренном

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» и настоящим

Уставом;

2) дивидендтер алуға; 2) получать дивиденды;

3) акционерлердің жалпы жиналысында

немесе Қоғамның Жарғысында анықталған

тәртіп бойынша Қоғамның қызметі туралы

ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның

қаржылық есеп беруімен танысуға;

3) получать информацию о

деятельности Общества, в том числе

знакомиться с финансовой отчетностью

Общества, в порядке, определенном общим

собранием акционеров или Уставом

Общества;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе

номиналды ұстаушыдан өзінің құнды

қағаздарға меншік құқығын растайтын

үзінділер алуға;

4) получать выписки от регистратора

Общества или номинального держателя,

подтверждающие его право собственности на

ценные бумаги;

5) Қоғамның директорлар кеңесінің

мүшелерін сайлауға;

5) избирать членов совет директоров

Общества;

6) Қоғам органдары қабылдаған

шешімдерге қатысты сот тәртібімен дау

көтеруге;

6) оспаривать в судебном порядке

принятые органами Общества решения;

7) Қоғамға оның қызметі туралы

жазбаша сұранымдармен жүгінуге және

Қоғамға сұраным келіп түскен күннен бастап

отыз күнтізбелік күн ішінде себептері

түсіндірілген жауаптар алуға;

7) обращаться в Общество с

письменными запросами о его деятельности и

получать мотивированные ответы в течение

тридцати календарных дней с даты

поступления запроса в Общество;

8) Қоғам ыдыратылған жағдайда оның

мүлігінің бір бөлігіне;

8) на часть имущества при ликвидации

Общества;

9) Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде қарастырылған

жағдайларды қоспағанда Қоғамның

акцияларын немесе оның акцияларына

айырбасталатын өзге де құнды қағаздарын

Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңында белгіленген тәртіп

бойынша басымдықпен сатып алуға;

9) преимущественной покупки акций

или других ценных бумаг Общества,

конвертируемых в его акции, в порядке,

установленном Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах», за

исключением случаев, предусмотренных

законодательными актами Республики

Казахстан.

10) Директорлар Кеңесі отырысының

шақырылуын талап етуге;

10) требовать созыва заседания Совета

Директоров;

11) өз есебінен аудиторлық ұйым

арқылы Қоғамда аудит өткізілуін талап етуге

құқылы.

Жалғыз акционер Қазақстан

Республикасының заңнамасында

қарастырылған өзге де құқықтарға ие бола

алады.

11) требовать проведения аудиторской

организацией аудита Общества за свой счет.

Единственный акционер может иметь и

другие права, предусмотренные

законодательством Республики Казахстан.

36. Жарғының 35-тармағының 1), 2)

тармақшаларында белгіленген акционердің

құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

36. Не допускаются ограничения прав

акционера, установленных подпунктами 1), 2)

пункта 35 Устава.

8

6. Қоғамның Жалғыз акционерінің

міндеттері

37. Қоғамның жалғыз акционері:

6. Обязанности Единственного

акционера Общества

37. Единственный Акционер

Общества обязан:

1) акциялардың ақысын төлеуге; 1) оплатить акции;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның

тіркеушісіне және Жалғыз акционерге тиесілі

акциялардың номиналды ұстаушысын Қоғам

акцияларын ұстаушылардың реестрлер

жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің

өзгерістері туралы хабарлауға;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать

регистратора Общества и номинального

держателя акций, принадлежащих

Единственному акционеру, об изменении

сведений, необходимых для ведения системы

реестров держателей акций Общества;

3) қызметтік, коммерциялық немесе өзге

де заң тарапынан қорғалатын құпия болып

табылатын Қоғам немесе оның қызметі

туралы ақпаратты жарияламауға;

3) не разглашать информацию об

Обществе или его деятельности,

составляющую служебную, коммерческую

или иную охраняемую законом тайну;

4) Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және

Қазақстан Республикасының өзге де

заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де

міндеттерді орындауға міндетті.

4) исполнять иные обязанности в

соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об акционерных обществах» и иными

законодательными актами Республики

Казахстан.

38. Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі

Жалғыз акционердің Жарғының 37-тармағы 2)

тармақшасында белгіленген талаптарды

орындамауының салдары үшін жауапкершілік

көтермейді.

38. Общество и регистратор Общества

не несут ответственности за последствия

неисполнения Единственным акционером

требования, установленного подпунктом 2)

пункта 37 Устава.

39. Жалғыз акционер пруденциялық

нормативтерді белгіленген деңгейден

түсірмей қолдап ұстау бойынша Өкілетті

органның нормативтік құқықтық актілерінде

қарастырылған шараларды қолдануға

міндетті.

39. Единственный акционер обязан

принимать меры, предусмотренные

нормативными правовыми актами

Уполномоченного органа, по поддержанию

пруденциальных нормативов на уровне, не

ниже установленных.

7. Қоғам акцияларын орналастыру 7. Размещение акций Общества

40. Қоғам шығарылуы мемлекеттік

тіркелгеннен кейін өз акцияларын

жарияланған акциялар санының шегінде бір

немесе бірнеше орналастырулар арқылы

орналастыруға құқылы.

Жарғыда осы мәселе Жалғыз

акционердің өкілеттігіне жатқызылатын

жағдайлардан өзге өзінің жарияланған

акциялары санының шегінде Қоғам

акцияларын орналастыру туралы шешім

Қоғамның Директорлар кеңесі арқылы

қабылданады.

Акцияларды орналастыру Жалғыз

акционердің акцияларды немесе Қоғамның

жай акцияларына айырбасталатын өзге де

құнды қағаздарды басымдықпен сатып алу

құқығын жүзеге асыру, құнды қағаздардың

ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін

жазылулар немесе аукцион, сондай-ақ

Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңында және Қазақстан

Республикасының өзге де заңнамалық

актілерінде қарастырылған жағдайларда

40. Общество вправе размещать свои

акции после государственной регистрации их

выпуска посредством одного или нескольких

размещений в пределах объявленного

количества акций.

Решение о размещении акций Общества

в пределах количества его объявленных акций

принимается Советом директоров Общества,

за исключением случая, когда Уставом

данный вопрос отнесен к компетенции

Единственного акционера.

Размещение акций осуществляется

посредством реализации Единственным

акционером права преимущественной покупки

акций или других ценных бумаг,

конвертируемых в простые акции Общества,

подписки или аукциона, проводимых на

неорганизованном рынке ценных бумаг, либо

подписки или аукциона, проводимых на

организованном рынке ценных бумаг, а также

посредством конвертирования ценных бумаг и

(или) денежных обязательств Общества в

акции Общества в случаях, предусмотренных

9

Қоғамның құнды қағаздарын және (немесе)

ақшалай міндеттемелерін Қоғам акцияларына

айырбастау жолымен жүзеге асырылады.

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» и иными

законодательными актами Республики

Казахстан.

41. Жалғыз акционер акцияларды немесе

Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын

өзге де құнды қағазды иелігінен шығарған

кезде оған акциялардың немесе Қоғамның жай

акцияларына айырбасталатын өзге құнды

қағазды сатып алуға өтініш беру үшін

ұсынылған отыз күнтізбелік күн ішінде

бұрынғы иесі осындай өтініш бермеген болса,

басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес осы

құқық акцияның немесе Қоғамның жай

акцияларына айырбасталатын өзге құнды

қағаздың жаңа иесіне ауысады.

41. При отчуждении Единственным

акционером акции или другой ценной бумаги,

конвертируемой в простые акции Общества, в

течение тридцати календарных дней,

предоставленных ему для подачи заявки на

приобретение акции или другой ценной

бумаги, конвертируемой в простые акции

Общества, в соответствии с правом

преимущественной покупки данное право

переходит к новому собственнику акции или

другой ценной бумаги, конвертируемой в

простые акции Общества, в случае, если

прежний собственник не подал такой заявки.

42. Акцияларды орналастыру туралы

шешім қабылдаған Қоғам органының осы

орналастыруға белгілеген акцияларды

орналастыру бағасы осы акциялардың

сатылуы мүмкін ең төменгі бағасы болып

табылады.

Жалғыз акционер акцияларды

басымдықты сатып алу құқығына сәйкес осы

акциялардың орналастыру туралы шешім

қабылдаған Қоғам органы белгілеген ең

төменгі бірыңғай бағасы бойынша сатып

алады.

Қоғам акциялары осы орналастыру

шегінде акцияларды жазылу жолымен сатып

алатын барлық тұлғаларға бірыңғай баға

бойынша сатылады.

42. Цена размещения акций,

установленная для данного размещения

органом Общества, принявшим решение о

размещении акций, является наименьшей

ценой, по которой данные акции могут быть

проданы.

Единственный акционер приобретает

акции в соответствии с правом

преимущественной покупки по единой

наименьшей цене размещения данных акций,

установленной органом Общества, принявшим

решение о размещении.

Акции общества подлежат продаже по единой

цене для всех лиц, приобретающих акции

посредством подписки, в пределах данного

размещения.

43. Қоғамның Директорлар кеңесі

орналастырылған акциялардың санын арттыру

және (немесе) басымдықпен сатып алу

құқығын жүзеге асыру аясында олардың

Жалғыз акционерге ұсынылған бағаны

төмендету жолымен жарияланған акцияларды

орналастыру туралы бұрын қабылдаған

шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешім

қабылдаған жағдайда Қоғам Жалғыз

акционерге осы акцияларды басымдықпен

сатып алу құқығын қайта ұсынады.

43. В случае принятия Советом

директоров Общества решения об изменении

условий ранее принятого решения о

размещении объявленных акций путем

увеличения количества размещаемых акций и

(или) уменьшения цены, по которой они

предлагались Единственному акционеру в

рамках реализации права преимущественной

покупки, Общество повторно предоставляет

Единственному акционеру право

преимущественной покупки данных акций.

8. Қоғам акцияларын

ұстаушылардың реестрі

8. Реестр держателей акций Общества

44. Қоғам акцияларын ұстаушылардың

реестрлер жүйесін жүргізумен тіркеуші ғана

айналыса алады.

44. Ведение системы реестров

держателей акций общества может

осуществлять только регистратор.

45. Қоғам акцияларын ұстаушылардың

реестрлер жүйесін жүргізу тәртібі, сондай-ақ

ол бойынша өкілетті органға ақпарат беру

тәртібі Қазақстан Республикасының құнды

қағаздар нарығы туралы заңнамасында

анықталады.

45. Порядок ведения системы

реестров держателей акций общества, а также

предоставления уполномоченному органу

информации по нему определяется

законодательством Республики Казахстан о

рынке ценных бумаг.

46. Өкілетті органға Қоғам 46. Общество обязано заключить с

10

акцияларының шығарылымын мемлекеттік

тіркеу мақсатында құжаттар ұсынғанға дейін

Қоғам қоғамның тіркеушісімен Қоғам

акцияларын ұстаушылардың реестрлер

жүйесін жүргізу бойынша келісімшарт

жасасуға міндетті.

регистратором общества договор об оказании

услуг по ведению системы реестров

держателей акций Общества до представления

уполномоченному органу документов в целях

государственной регистрации выпуска акций

Общества.

47. Қоғамның құнды қағаздарын

ұстаушылардың реестрлер жүйесінде

тіркелген тұлға 10 (он) күн ішінде Қоғамның

тіркеушісіне және осы тұлғаға тиесілі

акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам

акцияларын ұстаушылардың реестрлер

жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің

өзгерістері туралы мәлімдеуге міндетті;

47. Лицо, зарегистрированное в

системе реестров держателей ценных бумаг

Общества, в течение 10 (десяти) дней обязано

извещать регистратора Общества и

номинального держателя акций,

принадлежащих данному лицу, об изменении

сведений, необходимых для ведения системы

реестров держателей акций Общества;

48. Жалпы дауыс беруші акциялар

санының бес пайызынан асатын мөлшерде

Қоғамның дауыс беруші акцияларына меншік

құқығын немесе басқару құқығын алған тұлға

он күнтізбелік күн ішінде өкілетті органға

растайтын құжаттарды тіркей отырып

көрсетілген мәміленің жасалғаны туралы

жазбаша мәлімдеме ұсынуға міндетті.

48. Лицо, получающее право

собственности или право управления

голосующими акциями Общества в

количестве более пяти процентов от общего

числа голосующих акций, обязано

представить в течение десяти календарных

дней письменное уведомление в

уполномоченный орган о совершении

указанной сделки с представлением

подтверждающих документов.

49. Талаптар Қоғам акцияларымен және

Қоғам акцияларына шығарылған

депозитарлық қолхаттармен жасалатын

барлық мәміле түрлеріне таралады.

49. Требования распространяются на

все виды сделок с акциями Общества и

депозитарными расписками, выпущенными на

акции Общества.

50. Орналастырылған акцияның ақысы

толық төленгенге дейін Қоғамның осы

акцияны оның сатып алушысының Қоғам

акцияларын ұстаушылардың реестрлер

жүйесіндегі (номиналдық ұстаушыларды

есепке алу жүйесіндегі) дербес шотына тіркеу

туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

50. До полной оплаты размещаемой

акции Общество не вправе давать приказ о

зачислении данной акции на лицевой счет ее

приобретателя в системе реестров держателей

акций Общества (системе учета номинального

держателя).

9. Қоғамның орналастырылған

акцияларының ақысын төлеу

9. Оплата размещаемых акций

Общества

51. Қоғам акцияларының ақысы тек

Қазақстан Республикасының ұлттық

валютасындағы ақшаммен ғана төленеді.

51. Акции Общества могут быть

оплачены только деньгами в национальной

валюте Республики Казахстан.

52. Басымдықпен сатып алу құқығы

бойынша сатып алынған акциялардың немесе

Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын

өзге де құнды қағаздардың ақысын Жалғыз

акционер оларды сатып алуға өтініш беру

күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде

төлейді.

52. Оплата акций или других ценных

бумаг, конвертируемых в простые акции

Общества, приобретаемых по праву

преимущественной покупки, осуществляется

Единственным акционером в течение

тридцати календарных дней с даты подачи

заявки на их приобретение.

10. Қоғамның акциялары бойынша

дивидендтер

10. Дивиденды по акциям Общества

53. Қоғам акциялары бойынша

дивидендтер Жалғыз акционердің шешімі

бойынша ақшалай немесе қоғамның құнды

қағаздарымен төленеді.

Қоғам акциялары бойынша оның құнды

қағаздарымен дивидендтер төлеуге мұндай

53. Дивиденды по акциям Общества

выплачиваются деньгами или ценными

бумагами Общества по решению

Единственного акционера.

Выплата дивидендов по акциям

Общества его ценными бумагами допускается

11

төлеу Жалғыз акционердің жазбаша келісім

болған кезде қоғамның жарияланған

акцияларымен және оның шығарған

облигацияларымен жүзеге асырылған

жағдайда ғана жол беріледі.

Акцияларды иеліктен шығару

келісімшартында өзгесі қарастырылмаған

болса, дивидендтері төленбеген акцияларды

иеліктен шығару оларды акциялардың жаңа

иесінің алу құқығымен жүзеге асырылады.

только при условии, что такая выплата

осуществляется объявленными акциями

общества и выпущенными им облигациями

при наличии письменного согласия

Единственного акционера.

Отчуждение акции с невыплаченными

дивидендами осуществляется с правом на их

получение новым собственником акции, если

иное не предусмотрено договором об

отчуждении акций.

54. Қоғам акциялары бойынша

дивидендтер төлеудің жүйелі мерзімдері

акциялар шығару проспектісінде анықталады.

54. Периодичность выплаты

дивидендов по акциям Общества определяется

проспектом выпуска акций.

55. Қоғам акциялары бойынша

дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы

жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің

қызметақысын төлеу Қоғамның есебінен

жүргізіледі.

55. Выплата дивидендов по акциям

Общества может производиться через

платежного агента. Оплата услуг платежного

агента производится за счет Общества.

56. Орналастырылмаған немесе

Қоғамның өзі сатып алмаған акциялар

бойынша, сондай-ақ сот немесе Жалғыз

акционер тарапынан Қоғамды тарату туралы

шешім қабылданса, дивидендтер есептелмейді

және төленбейді.

56. Дивиденды не начисляются и не

выплачиваются по акциям, которые не были

размещены или были выкуплены самим

Обществом, а также, если судом или

Единственным акционером принято решение

о его ликвидации.

57. Келесі жағдайларда Қоғамның жай

акциялары бойынша дивидендтерді

есептелуіне жол берілмейді:

57. Не допускается начисление

дивидендов по простым акциям Общества:

1) меншікті капиталдың теріс мәнді

мөлшері болса немесе Қоғамның меншікті

капиталының мөлшері оның акциялары

бойынша дивидендтер есептелген кезде

теріске айналатын болса;

1) при отрицательном размере

собственного капитала или если размер

собственного капитала Общества станет

отрицательным в результате

начислениядивидендов по его акциям;

2) егер қоғам Қазақстан

Республикасының оңалту және банкроттық

туралы заңнамасына сәйкес төлем

қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне

сәйкес келсе немесе көрсетілген белгілер

қоғамда оның акциялары бойынша

дивидендтер есептеудің нәтижесінде пайда

болатын болса.

2) если общество отвечает признакам

неплатежеспособности или несостоятельности

в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о реабилитации и

банкротстве либо указанные признаки

появятся у общества в результате начисления

дивидендов по его акциям.

58. Жалғыз акционер Қоғамның

берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан

алынбаған дивидендтердің төленуін талап

етуге құқылы.

Дивидендтер төленуі үшін белгіленген

мерзім ішінде төленбеген жағдайда Жалғыз

акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен

өкілетті органның ресми қайта қаржыландыру

мөлшерлемесі бойынша ақшалай міндеттемені

немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне

есептелетін өсімпұл төленеді.

58. Единственный акционер вправе

требовать выплаты неполученных дивидендов

независимо от срока образования

задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в

срок, установленный для их выплаты,

Единственному акционеру выплачиваются

основная сумма дивидендов и пеня,

исчисляемая исходя из официальной ставки

рефинансирования уполномоченного органа на

день исполнения денежного обязательства или

его соответствующей части.

59. Тоқсан немесе жарты жылдық

қорытындылары бойынша Қоғамның жай

акциялары бойынша дивидендтер төлеу тиісті

кезеңге Қоғамның қаржылық есептілігіне

аудит жүргізгеннен кейін және Жалғыз

59. Выплата дивидендов по простым

акциям Общества по итогам квартала или

полугодия осуществляется только после

проведения аудита финансовой отчетности

Общества за соответствующий период и по

12

акционердің шешімімен жүзеге асырылады.

Жалғыз акционердің тоқсан немесе жарты

жылдық қорытындылары бойынша жай

акциялардың дивидендтерін төлеу туралы

шешімінде бір жай акцияға келетін

дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Қоғамның жалғыз акционері шешім

қабылдаған күннен кейін он жұмыс күнінің

ішінде оны бұқаралық ақпарат құралдарында

міндетті түрде жариялай отырып қоғамның

жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу

туралы шешім қабылдауға құқылы.

решению Единственного акционера. В

решении Единственного акционера о выплате

дивидендов по простым акциям по итогам

квартала или полугодия указывается размер

дивиденда на одну простую акцию.

Единственный акционер Общества

вправе принять решение о невыплате

дивидендов по простым акциям общества с

обязательным опубликованием его в средствах

массовой информации в течение десяти

рабочих дней со дня принятия решения.

60. Қоғамның жай акциялары бойынша

дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған

күннен кейінгі он жұмыс күнінің ішінде бұл

шешім бұқаралық ақпарат құралдарында

жариялануы тиіс.

60. В течение десяти рабочих дней со

дня принятия решения о выплате дивидендов

по простым акциям Общества это решение

должно быть опубликовано в средствах

массовой информации.

61. Қоғамның жай акциялары бойынша

дивидендтер төлеу туралы шешімнің

мазмұнында келесі мәліметтер болуы тиіс:

61. Решение о выплате дивидендов по

простым акциям Общества должно содержать

следующие сведения:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері,

банктік және өзге де деректемелері;

1) наименование, место нахождения,

банковские и иные реквизиты Общества;

2) дивидендтер төленіп жатқан кезең; 2) период, за который выплачиваются

дивиденды;

3) бір жай акцияға есептелген

дивидендтің мөлшері;

3) размер дивиденда в расчете на одну

простую акцию;

4) дивидендтер төлеу басталатын күн; 4) дату начала выплаты дивидендов;

5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен

пішіні.

5) порядок и форму выплаты

дивидендов.

11. Қоғамның бастамасымен және

Жалғыз акционердің талап етуі

бойынша орналастырылған

акцияларды қайта сатып алу

11. Выкуп размещенных акций по

инициативе Общества и по

требованию Единственного

акционера

62. Орналастырылған акцияларды қайта

сатып алу Жалғыз акционердің келісімімен

Қоғамның бастамасы бойынша оларды әрмен

қарай сату мақсатында немесе Қазақстан

Республикасының заңнамасына және

Қоғамның жарғысына қайшы келмейтін

мақсаттарда жүргізілуі мүмкін.

Қоғамның акцияларды қор биржасында

ашық сатылымдар әдісімен кері сатып алу

жағдайын есептемегенде Қоғамның бастамасы

бойынша орналастырылған акцияларды қайта

сатып алу Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген тәртіппен

бекітілген Қоғамның оларды кері сатып алуы

кезінде акциялардың құнын анықтау

әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

62. Выкуп размещенных акций может

быть произведен с согласия Единственного

акционера по инициативе Общества в целях

их последующей продажи или в иных целях,

не противоречащих законодательству

Республики Казахстан и уставу Общества.

Выкуп размещенных акций по

инициативе Общества производится в

соответствии с методикой определения

стоимости акций при их выкупе Обществом,

утвержденной в порядке, установленном

законодательством Республики Казахстан, за

исключением случая выкупа акций обществом

на фондовой бирже методом открытых торгов.

63. Қоғамның бастамасы бойынша

Қоғамның орналастырылған акцияларын кері

сатып алу Директорлар кеңесінің шешімінің

негізінде жүзеге асырылады.

63. Выкуп Обществом размещенных

акций по инициативе Общества производится

на основании решения Совета директоров.

64. Қоғамның келесі жағдайларда өзінің

орналастырылған акцияларын кері сатып

алуға құқығы жоқ:

64. Общество не вправе выкупать

свои размещенные акции:

13

1) акционерлердің бірінші жалпы

жиналысын өткізгенге дейін;

1) до проведения первого общего

собрания акционеров;

2) акцияларды құрылтайшылар

арасында орналастырудың бірінші есебін

бекіткенге дейін;

2) до утверждения первого отчета об

итогах размещения акций среди учредителей;

3) егер акцияларды кері сатып алудың

нәтижесінде қоғамның меншікті капиталының

мөлшері Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

белгіленген минималдық жарғылық капитал

мөлшерінен азаятын болса;

3) если в результате выкупа акций

размер собственного капитала общества станет

меньше размера минимального уставного

капитала, установленного Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) егер акцияларды кері сатып алу

сәтінде Қоғам Қазақстан Республикасының

оңалту және банкроттық туралы заңнамасына

сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе

дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келетін болса

немесе көрсетілген белгілер Қоғамда барлық

талап етілетін немесе кері сатып алынуы

болжанатын акцияларды кері сатып алудың

нәтижесінде пайда болатын болса;

4) если на момент выкупа акций

Общество отвечает признакам

неплатежеспособности или несостоятельности

в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о реабилитации и

банкротстве либо указанные признаки

появятся у него в результате выкупа всех

требуемых или предполагаемых к выкупу

акций;

5) егер сот немесе Қоғамның

акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату

туралы шешім қабылдаса.

5) если судом или общим собранием

акционеров Общества принято решение о его

ликвидации.

65. Егер Қоғамның бастамасы бойынша

кері сатып алынатын оның орналастырылған

акцияларының саны жалпы акциялар санының

бір пайызынан асатын болса, акцияларды

сату-сатып алу мәмілесін (мәмілелерін)

жасағанға дейін ол өзінің акционерлеріне

мұндай кері сатып алу туралы хабарлауға

міндетті.

Қоғамның өзінің орналастырылған

акцияларын кері сатып алу туралы

хабарландыру оның кері сатып алынатын

акциялардың түрлері, саны, бағасы, сатып

алудың мерзімі мен шарттары туралы

мәліметтерді қамтуы және бұқаралық ақпарат

құралдарында жариялануы тиіс.

65. Если количество выкупаемых по

инициативе Общества его размещенных акций

превышает один процент от их общего

количества, до заключения сделки (сделок)

купли-продажи акций оно обязано объявить о

таком выкупе своим акционерам.

Объявление Общества о выкупе своих

размещенных акций должно содержать

сведения о видах, количестве выкупаемых им

акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и

должно быть опубликовано в средствах

массовой информации.

66. Жалғыз акционердің кері сатып алуға

мәлімдеген қоғамның орналастырылған

акцияларының саны Қоғамның сатып алуға

жариялаған акцияларының санынан көп болса,

бұл акциялар Жалғыз акционерден оған

тиесілі акциялар санына пропорционалды

мөлшерде кері сатып алынады.

66. В случае, если количество

размещенных акций общества, заявленных

Единственным акционером к выкупу,

превышает количество акций, которое

объявлено Обществом к выкупу, эти акции

выкупаются у Единственного акционера

пропорционально количеству принадлежащих

ему акций.

67. Қоғам орналастырылған акцияларды

кері сатып алуды Жалғыз акционердің талап

етуі бойынша жүргізуі тиіс, Жалғыз акционер

өзінің талабын келесі жағдайларда қоюы

мүмкін:

67. Выкуп размещенных акций

должен быть произведен Обществом по

требованию Единственного акционера

Общества, которое может быть предъявлено

им в случаях:

1) оның (Жалғыз акционердің) Қоғамды

қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауы;

1) принятия им (Единственным

акционером) решения о реорганизации

Общества;

2) оның Қоғам акцияларының

делистингі туралы шешім қабылдауы;

2) принятия им решения о делистинге

акций Общества;

3) сатылымдарды ұйымдастырушының 3) принятия решения организатором

14

Қоғам акцияларының делистингі туралы

шешім қабылдауы;

торгов о делистинге акций Общества;

4) Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле

жасау туралы шешіммен және (немесе)

жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар

мәмілені жасау туралы келісіммен келіспеуі;

4) несогласия с решением о заключении

крупной сделки и (или) решением о

заключении сделки, в совершении которой

Обществом имеется заинтересованность,

принятыми в порядке, установленном Законом

Республики Казахстан «Об акционерных

обществах».

5) оның қоғамның Жарғысына осы

акционерге (егер акционер осындай шешім

қабылданған акционерлердің жалпы

жиналысына қатыспаған болса немесе ол осы

жиналысқа қатысқан және көрсетілген

шешімге қарсы дауыс берген болса) тиесілі

акциялар бойынша құқықтарын шектейтін

өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

шешім қабылдауы.

5) принятия им решения о внесении

изменений и дополнений в Устав Общества,

ограничивающих права по акциям,

принадлежащим данному акционеру (если

акционер не участвовал в общем собрании

акционеров, на котором было принято такое

решение, или если он принимал участие в этом

собрании и голосовал против принятия

указанного решения).

68. Қоғамның Жалғыз акционердің талап

етуі бойынша орналастырылған акцияларды

сатып алуы акциялардың құнын анықтау

әдістемесіне сәйкес Қоғамның оларды

Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңында белгіленген

тәртіппен бекітілген Қоғамның құнды

қағаздарды ұйымдастырылмаған нарығында

кері сатып алу барысында жүзеге асырылады.

68. Выкуп Обществом размещенных

акций по требованию Единственным

акционером в соответствии с методикой

определения стоимости акций при их выкупе

обществом на неорганизованном рынке

ценных бумаг, утвержденной в порядке,

установленном Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах».

69. Жалғыз акционер осы Тараудың 67-

тармағында көрсетілген шешімді қабылдау

күнінен немесе сатылымдардың

ұйымдастырушысы Қоғам акцияларының

делистингі туралы шешім қабылдаған күннен

бастап отыз күн ішінде Қоғамға жазбаша

өтініш жолдау арқылы Қоғамға өзіне тиесілі

акцияларды кері сатып алу туралы талап

қоюға құқылы.

Көрсетілген мәлімдемені алған күннен

кейін отыз күн ішінде Қоғам Жалғыз

акционерден акцияларды сатып алуға

міндетті.

69. Единственный акционер вправе в

течение тридцати дней со дня принятия

решения, указанного в пункте 67 настоящей

Главы, или со дня принятия решения

организатором торгов о делистинге акций

Общества предъявить Обществу требование о

выкупе принадлежащих ему акций

посредством направления обществу

письменного заявления.

В течение тридцати дней со дня

получения указанного заявления Общество

обязано выкупить акции у Единственного

акционера.

70. Жалғыз акционердің кері сатып алуға

мәлімделген Қоғамның орналастырылған

акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін

акциялардың санына көп болса, бұл акциялар

Жалғыз акционерден оған тиесілі

акциялардың санына пропорционалды түрде

кері сатып алынады.

70. В случае, если количество

размещенных акций Общества, заявленных

Единственным акционером к выкупу,

превышает количество акций, которые могут

быть выкуплены Обществом, эти акции

выкупаются у Единственного акционера

пропорционально количеству принадлежащих

ему акций.

71. Қоғамның кері сатып алатын

акцияларының саны орналастырылған

акциялардың жалпы санының жиырма бес

пайызынан аспауы тиіс, ал орналастырылған

акцияларды сатып алудың шығыстары оның

меншікті капиталының мөлшерінің он

пайызынан аспауы тиіс:

71. Количество выкупаемых

Обществом размещенных акций не должно

превышать двадцать пять процентов от

общего количества размещенных акций, а

расходы на выкуп размещенных акций

общества не должны превышать десять

процентов от размера его собственного

капитала:

1) Келесі күндердегі ахуалға сәйкес 1) при выкупе размещенных акций по

15

Жалғыз акционердің талап етуі бойынша

орналастырылған акцияларды кері сатып алған

жағдайда:

Жалғыз акционердің осы Жарғының 67-

тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында

көрсетілген шешімдерді қабылдау күні;

сатылымдар ұйымдастырушысының

Қоғам акцияларының делистингі туралы

шешім қабылдау күні;

ірі мәміле және (немесе) Қоғамның оны

жасауында мүдделілігі бар мәміле жасау

туралы шешім қабылдау күні;

требованию Единственного акционера - по

состоянию на дату:

принятия Единственным акционером

решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5)

пункта 67настоящего Устава;

принятия организатором торгов

решения о делистинге акций Общества;

принятия решения о заключении

крупной сделки и (или) сделки, в совершении

которой обществом имеется

заинтересованность;

2) Қоғамның бастамасы бойынша

орналастырылған акциялар кері сатып алынған

жағдайда – Қоғамның орналастырылған

акцияларын кері сатып алу туралы шешім

қабылдау күніне сәйкес ахуал бойынша.

2) при выкупе размещенных акций по

инициативе Общества - по состоянию на дату

принятия решения о выкупе размещенных

акций Общества.

12. Құнды қағаздарды басымдықпен

сатып алу құқығы

12. Право преимущественной

покупки ценных бумаг

72. Егер Қоғам жарияланған акцияларды

орналастыруға, сонымен бірге бұрын кері

сатып алынған акцияларды сатуға ниет

білдіретін болса, онда Қоғам шешім

қабылдаған күнінен бастап он күн ішінде

Жалғыз акционерге жазбаша мәлімдеме беру

немесе бұқаралық ақпарат құралдарында

жариялау арқылы құнды қағаздарды өзінде

бар акциялар санына пропорционалды

мөлшерде тең шарттармен құнды қағаздарды

орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған

Қоғамның органы белгілеген орналастыру

(сату) бағасына сатып алуды ұсынуға

міндетті. Жалғыз акционер Қоғамның

акцияларын орналастыру (сату) туралы

мәлімдеме берген күнінен кейін отыз күн

ішінде басымдықпен сатып алу құқығына

сәйкес акцияларды сатып алуға өтініш беруге

құқылы.

72. В случае, если Общество будет

иметь намерение разместить объявленные

акции, а также реализовать ранее

выкупленные акции, то Общество обязано в

течение десяти дней с даты принятия решения

об этом предложить Единственному

акционеру посредством письменного

уведомления или публикации в средствах

массовой информации приобрести ценные

бумаги на равных условиях пропорционально

количеству имеющихся у него акций по цене

размещения (реализации), установленной

органом Общества, принявшим решение о

размещении (реализации) ценных бумаг.

Единственный акционер в течение тридцати

дней с даты оповещения о размещении

(реализации) Обществом акций вправе подать

заявку на приобретение акций в соответствии

с правом преимущественной покупки.

73. Қоғамның Жалғыз акционерінің

құнды қағаздарды басымдықпен сатып алу

құқықтарын жүзеге асыру тәртібі Өкілетті

орган арқылы белгіленеді.

73. Порядок реализации права

Единственного акционера Общества на

преимущественную покупку ценных бумаг

устанавливается Уполномоченным органом.

13. Құнды қағаздарды кепілге қою 13. Залог ценных бумаг

74. Жалғыз акционер дауыс беру

құқығына және кепілге қою шарттарында

өзгесі қарастырылмаған болса, өзі кепілдікке

қойған акциялар бойынша дивидендтер алу

құқығына ие.

74. Единственный акционер имеет

право голоса и на получение дивидендов по

заложенной им акции, если иное не

предусмотрено условиями залога.

75. Қоғам оның орналастырған құнды

қағаздарын төмендегі жағдайларда ғана

кепілдікке қабылдай алады:

75. Общество может принимать в

залог размещенные им ценные бумаги только

в случае, если:

1) кепілдікке берілетін құнды

қағаздардың құны толық төленген болса;

1) передаваемые в залог ценные

бумаги полностью оплачены;

16

2) Қоғамның кері сатып алған

акцияларын қоспағанда Қоғамға кепілдікке

берілетін акциялар мен онда кепілдікте

жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның

орналастырылған акцияларының жиырма бес

пайызынан аспайтын болса;

2) общее количество акций,

передаваемых в залог Обществу и

находящихся у него в залоге, составляет не

более двадцати пяти процентов размещенных

акций Общества, за исключением акций,

выкупленных Обществом;

3) кепілдік туралы келісімшарт

Қоғамның Директорлар кеңесі тарапынан

мақұлданған болса.

3) договор о залоге одобрен Советом

директоров Общества.

76. Кепілдік келісімшартында өзгесі

анықталмаған болса, Қоғамның

орналастырған және оның кепілдігінде

орналасқан акциялары бойынша дауыс беру

құқығы Жалғыз акционерге тиесілі. Қоғамның

өзінде кепілдікте жатқан өз акцияларымен

дауыс беруге құқығы жоқ.

76. Право голоса по акциям,

размещенным Обществом и находящимся у

него в залоге, принадлежит Единственному

акционеру, если иное не установлено

условиями залога. Общество не вправе

голосовать своими акциями, находящимися у

него в залоге.

77. Қоғамның құнды қағаздарының

кепілдігін тіркеу тәртібі Қазақстан

Республикасының құнды қағаздар нарығы

туралы заңнамасында анықталады.

77. Порядок регистрации залога

ценных бумаг Общества определяется в

соответствии с законодательством Республики

Казахстан о рынке ценных бумаг.

14. Қоғамның органдары 14. Органы Общества

78. Келесілер Қоғамның органдары

болып табылады: 78. Органами Общества являются:

1) жоғарғы орган – Жалғыз акционер; 1) высший орган – Единственный

акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 2) орган управления - Совет

директоров;

3) атқарушы орган – Басқарма; 3) исполнительный орган –

Правление;

4) бақылау органы – ішкі аудит қызметі. 4) контрольный орган – служба

внутреннего аудита.

15. Жалғыз акционер 15. Единственный акционер

79. «Цеснабанк»Акционерлік қоғамы

Қоғамның Жалғыз акционері болып

табылады.

79. Единственным акционером

Общества является Акционерное общество

«Цеснабанк».

80. Қоғамда барлық дауыс беруші

акциялар Жалғыз акционерге тиесілі,

сондықтан акционерлердің жалпы

жиналыстары өткізілмейді.

80. В Обществе все голосующие

акции принадлежат Единственному

акционеру, поэтому общие собрания

акционеров не проводятся.

81. Қоғамның Жалғыз акционері заңды

тұлға болып табылатындықтан Қазақстан

Республикасының Заңында және Қоғамның

Жарғысында акционерлердің жалпы

жиналысының өкілеттігіне жатқызылатын

сұрақтар бойынша шешімдер заңды тұлғаның

Қазақстан Республикасының заңнамасына,

Жарғыға және Жалғыз акционердің ішкі

нормативтік құжаттарына сәйкес осындай

шешімдер қабылдауға құқығы бар органы,

лауазымды тұлғалары немесе қызметкерлері

арқылы қабылданады.

81. Поскольку Единственным

акционером Общества является юридическое

лицо, то решения по вопросам, отнесенным

Законом Республики Казахстан и Уставом

Общества к компетенции общего собрания

акционеров, принимаются органом,

должностными лицами или работниками

Единственного акционера, обладающими

правом на принятие таких решений в

соответствии с законодательством Республики

Казахстан, Уставом и внутренними

нормативными документами Единственного

акционера.

82. Жалғыз акционер жыл сайын

Қазақстан Республикасының заңнамасында

белгіленген мерзімде өзінің құзыретіне

82. Единственный акционер обязан

ежегодно в сроки, установленные

законодательством Республики Казахстан,

17

жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер

қабылдауға міндетті.

принимать решения по вопросам, отнесенным

к его компетенции.

83. Жалғыз акционердің шешім

қабылдауы үшін Қоғамның акционерлерінің

жалпы жиналысының құзыретіне

жатқызылған мәселелерді дайындау

Қоғамның Басқармасы арқылы жүзеге

асырылады.

83. Подготовка вопросов, отнесенных

к компетенции общего собрания акционеров

Общества, для принятия решения

Единственным акционером осуществляется

Правлением Общества.

84. Қоғамның акционерлерінің жалпы

жылдық жиналысының құзыретіне

жатқызылған мәселелерді Жалғыз

акционердің қарауына беру бастамасын

Қоғамның Директорлар кеңесі көтереді.

84. Вынесение на рассмотрение

Единственного акционера вопросов,

отнесенных к компетенции годового общего

собрания акционеров Общества,

инициируется Советом директоров Общества.

85. Жалғыз акционердің қарауына

ұсынылатын Акционерлердің жалпы жылдық

жиналысының құзыретін жатқызылған

мәселелер:

85. Вопросы, отнесенные к

компетенции годового общего собрания

акционеров, выносимые на рассмотрение

Единственного акционера:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есеп

беруін бекіту;

1) утверждение годовой финансовой

отчетности Общества;

2) өткен қаржылық жылдағы Қоғамның

таза пайдасын үлестіру тәртібін және

Қоғамның бір жай акциясына есептелген бір

жылдық дивидендтің мөлшерін анықтау;

2) определение порядка распределения

чистого дохода Общества за истекший

финансовый год и размере дивиденда за год в

расчете на одну простую акцию Общества;

3) Жалғыз акционердің қоғамның және

оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне

қатысты жүгінулер туралы мәселе

қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз

акционерге Қоғамның Директорлар кеңесі мен

атқарушы органы мүшелерінің

сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы

ақпарат береді.

Жалғыз акционер шешім қабылдау

өзінің құзыретіне жатқызылған өзге

мәселелерді де қарастыруға құқылы.

3) рассматривается вопрос об

обращениях Единственного на действия

общества и его должностных лиц и итогах их

рассмотрения.

Председатель Совета директоров

информирует Единственного акционера о

размере и составе вознаграждения членов

Совета директоров и исполнительного органа

Общества.

Единственный акционер вправе

рассматривать и другие вопросы, принятие

решений по которым отнесено к его

компетенции.

86. Акционерлердің жалпы

жиналысының құзыретіне жатқызылған өзге

мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына

ұсыну бастамасын Директорлар кеңесі,

Жалғыз акционер көтереді, ал ерікті таратылу

барысында сондай-ақ Қоғамның таратушы

комиссиясы көтеруі мүмкін. Қазақстан

Республикасының заңнамалық актілерінде

Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді

міндетті түрде ұсыну жағдайлары

қарастырылған болуы мүмкін.

86. Вынесение на рассмотрение

Единственного акционера остальных

вопросов, отнесенных к компетенции общего

собрания акционеров, инициируется Советом

директоров, Единственным акционером, а в

процессе добровольной ликвидации – может

инициироваться также ликвидационной

комиссией Общества. Законодательными

актами Республики Казахстан могут быть

предусмотрены случаи обязательного

вынесения вопросов на рассмотрение

Единственного акционера.

87. Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген жағдайлардан өзге

мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына

ұсыну бойынша шығыстарды Қоғам көтереді.

87. Расходы по вынесению вопросов

на рассмотрение Единственного акционера

несет Общество, за исключением случаев,

установленных законодательством

Республики Казахстан.

88. Жалғыз акционердің қарауына

ұсынылатын мәселелер бойынша материалдар

осы сұрақтар бойынша негізді шешімдер

қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпаратты

88. Материалы по вопросам,

выносимым на рассмотрение Единственного

акционера, должны содержать информацию в

объеме, необходимом для принятия

18

қамтуы тиіс. обоснованных решений по данным вопросам.

89. Қоғам органдарын сайлау

мәселелері бойынша материалдар

ұсынылатын үміткерлер туралы келесі

ақпаратты қамтуы тиіс:

89. Материалы по вопросам избрания

органов Общества должны содержать

следующую информацию о предлагаемых

кандидатах:

1) тегі, аты, және қалауы бойынша –

әкесінің аты;

1) фамилию, имя, а также по желанию

- отчество;

2) білімі туралы мәлімет; 2) сведения об образовании;

3) Қоғамға аффилирленгендігі туралы

мәлімет;

3) сведения об аффилиированности к

Обществу;

4) соңғы үші жыл ішіндегі жұмыс

орындары мен атқарған лауазымдық

қызметтері туралы мәліметтер;

4) сведения о местах работы и

занимаемых должностях за последние три

года;

5) үміткерлердің біліктілігін, еңбек

тәжірибесін растайтын өзге ақпарат.

Жалғыз акционердің қарауына

Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар

кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы)

туралы мәселе ұсынылған жағдайда

материалдарда Директорлар кеңесінің

мүшелігіне ұсынылып отырған үміткердің

Жалғыз акционердің өкілі болып табылуы

және оның Қоғамның тәуелсіз директоры

лауазымына үміткер болып табылуы

көрсетілуі тиіс.

5) иную информацию,

подтверждающую квалификацию, опыт

работы кандидатов.

В случае вынесения на рассмотрение

Единственного акционера вопроса об

избрании Совета директоров (избрании нового

члена Совета директоров) в материалах

должно быть указано, является ли

предлагаемый кандидат в члены Совета

директоров представителем Единственного

акционера и (или) является ли он кандидатом

на должность независимого директора

Общества.

90. Жалғыз акционердің қарауына

ұсынылатын акционерлердің жалпы жылдық

жиналысының құзыретіне жатқызылған

мәселелер бойынша материалдар келесілерді

қамтуы тиіс:

90. Материалы по вопросам,

отнесенным к компетенции годового общего

собрания акционеров, выносимым на

рассмотрение Единственного акционера,

должны включать:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есеп

беруі;

1) годовую финансовую отчетность

Общества;

2) жылдық қаржылық есепке қатысты

аудиторлық есеп;

2) аудиторский отчет к годовой

финансовой отчетности;

3) Директорлар кеңесінің Қоғамның

өткен қаржылық жылдағы таза табысын

үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай

акциясына есептелетін дивидендтің мөлшері

туралы ұсыныстары;

3) предложения Совета директоров о

порядке распределения чистого дохода

Общества за истекший финансовый год и

размере дивиденда за год в расчете на одну

простую акцию Общества;

4) Жалғыз акционердің қоғамның және

оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне

қатысты жүгінулер туралы мәселе;

4) об обращениях Единственного на

действия общества и его должностных лиц и

итогах их рассмотрения;

5) бастама көтерушінің қалауы бойынша

Жалғыз акционердің қарауына ұсынылатын

акционерлердің жалпы жылдық жиналысының

құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша

өзге құжаттар.

5) иные документы по усмотрению

инициатора вынесения на рассмотрение

Единственным акционером вопросов,

отнесенных к компетенции проведения

годового общего собрания акционеров.

91. Жалғыз акционердің шешімдерін

Басқарма Қоғамның орналасқан жерінде

сақтауы және кез келген уақытта танысуы

үшін Жалғыз акционерге ұсынуы тиіс. Жалғыз

акционердің талап етуі бойынша оған мұндай

шешімнің көшірмесі беріледі.

91. Решения Единственного

акционера должны храниться Правлением по

месту нахождения Общества и

предоставляться Единственному акционеру

для ознакомления в любое время. По

требованию Единственного акционера ему

выдается копия такого решения.

16. Жалғыз акционердің құзыреті 16. Компетенция Единственного

19

акционера

92. Жалғыз акционердің айрықша

құзыретін келесі мәселелер жатады: 92. К исключительной компетенции

Единственного акционера относятся

следующие вопросы:

1) Қоғамның жарғысына өзгертулер мен

толықтырулар енгізу немесе оны жаңа

редакциясында бекіту;

1) внесение изменений и дополнений в

Устав Общества или утверждение его в новой

редакции;

2) корпоративтік басқару кодексін,

сонымен бірге оған енгізілетін өзгертулер мен

толықтыруларды бекіту;

2) утверждение кодекса

корпоративного управления, а также

изменений и дополнений в него;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта

ұйымдастыру немесе тарату;

3) добровольная реорганизация или

ликвидация Общества;

4) Қоғамның жарияланған акцияларын

ұлғайту немесе Қоғамның жарияланған

орналастырылмаған акцияларының түрлерін

өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) принятие решения об увеличении

количества объявленных акций Общества или

изменении вида неразмещенных объявленных

акций Общества;

5) Қоғамның құнды қағаздарының

айырбасталу шарттары мен тәртібін анықтау

және оларды өзгерту;

5) определение условий и порядка

конвертирования ценных бумаг Общества, а

также их изменение;

6) Қоғамның жай акцияларына

айырбасталатын құнды қағаздар шығару

туралы шешім қабылдау;

6) принятие решения о выпуске

ценных бумаг, конвертируемых в простые

акции Общества;

7) орналастырылған акциялардың бір

түрін акциялардың екінші түріне айырбастау

туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастың

шарттары мен тәртібін анықтау;

7) принятие решения об обмене

размещенных акций одного вида на акции

другого вида, определение условий и порядка

такого обмена;

8) есептік комиссияның құрамын және

өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін

сайлау және олардың өкілеттіктерін

мерзімінен бұрын тоқтату;

8) определение количественного

состава и срока полномочий счетной

комиссии, избрание ее членов и досрочное

прекращение их полномочий;

9) Директорлар кеңесінің сандық

құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның

мүшелерін сайлау және олардың

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату,

сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз

міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен

шығыстарының өтемақыларының мөлшері мен

төлеу шарттарын анықтау;

9) определение количественного

состава, срока полномочий Совета

директоров, избрание его членов и досрочное

прекращение их полномочий, а также

определение размера и условий выплаты

вознаграждений и компенсации расходов

членам Совета директоров за исполнение ими

своих обязанностей;

10) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы

аудиторлық ұйымды анықтау;

10) определение аудиторской

организации, осуществляющей аудит

Общества

11) жылдық қаржылық есеп беруді

бекіту;

11) утверждение годовой финансовой

отчетности;

12) есептік қаржылық жыл үшін

Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін

бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер

төлеу бойынша шешім қабылдау және

Қоғамның бір жай акциясына есептелген

дивиденд мөлшерін бекіту;

12) утверждение порядка

распределения чистого дохода Общества за

отчетный финансовый год, принятие решения

о выплате дивидендов по простым акциям и

утверждение размера дивиденда в расчете на

одну простую акцию Общества;

13) Қоғамның жай акциялары бойынша

дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау

13) принятие решения о невыплате

дивидендов по простым акциям Общества;

14) Қоғам акцияларының ерікті

делистингі туралы шешім қабылдау;

14) принятие решения о

добровольном делистинге акций Общества;

15) қосындылағанда Қоғамға тиесілі

барлық активтердің жиырма бес және одан көп

пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін

15) принятие решения об участии

Общества в создании или деятельности иных

юридических лиц либо выходе из состава

20

немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен

Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға

немесе олардың қызметіне қатысуы немесе

өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының

(акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы

шешім қабылдау;

участников (акционеров) иных юридических

лиц путем передачи (получения) части или

нескольких частей активов, в сумме

составляющих двадцать пять и более

процентов от всех принадлежащих Обществу

активов;

16) Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңына

сәйкес қоғам ұйымдастырылмаған нарықта

акцияларды кері сатып алған кезде олардың

құнын анықтау әдістемелеріне енгізілетін

өзгерістерді (құрылтайшылардың

жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені

бекіту) бекіту;

16) утверждение изменений в

методику (утверждение методики, если она не

была утверждена учредительным собранием)

определения стоимости акций при их выкупе

обществом на неорганизованном рынке в

соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об акционерных обществах»;

17) акционерлерге Қоғамның қызметі

туралы ақпарат беру тәртібін, соның ішінде

бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;

17) определение порядка

предоставления акционерам информации о

деятельности Общества, в том числе

определение средства массовой информации;

18) Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және

осы Жарғыда шешім қабылдау акционерлердің

жалпы жиналысының және/немесе Жалғыз

акционердің айрықша құзыретіне

жатқызылған өзге де мәселелер.

18) иные вопросы, принятие решений

по которым отнесено Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах» и

настоящим Уставом к исключительной

компетенции общего собрания акционеров

и/или Единственного акционера.

93. Егер Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

және Қазақстан Республикасының өзге де

заңнамалық актілерінде өзгесі қарастырылған

болмаса, шешім қабылдау Жалғыз

акционердің айрықша құзыретіне

жатқызылған мәселелерді Қоғамның өзге

органдарының, лауазымды тұлғаларының

және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол

берілмейді.

93. Не допускается передача

вопросов, принятие решений по которым

отнесено к исключительной компетенции

Единственного акционера, в компетенцию

других органов, должностных лиц и

работников Общества, если иное не

предусмотрено Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах» и

иными законодательными актами Республики

Казахстан.

94. Жалғыз акционер Қоғамның іші

қызметіне қатысты мәселелер бойынша

Қоғамның өзге органдарының кез келген

шешімінің күшін жоюға құқылы.

94. Единственный акционер вправе

отменить любое решение иных органов

Общества по вопросам, относящимся к

внутренней деятельности Общества.

17. Директорлар кеңесі 17. Совет директоров

95. Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

және Қоғамның Жарғысында Жалғыз

акционердің айрықша құзыретіне

жатқызылған мәселелерден өзге Директорлар

кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылық

етеді.

95. Совет директоров осуществляет

общее руководство деятельностью Общества,

за исключением решения вопросов,

отнесенных Законом Республики Казахстан

«Об акционерных обществах» и Уставом

Общества к исключительной компетенции

Единственного акционера.

96. Келесі мәселелер Директорлар

кеңесінің айрықша құзыретіне жатады: 96. К исключительной компетенции

Совета директоров относятся следующие

вопросы:

1) Қоғам қызметінің басым

бағыттары мен Қоғамның дамуының

стратегиясын анықтау немесе Қазақстан

Республикасының заңнамалық актілерінде

қарастырылған жағдайларда Қоғамның Даму

жоспарын бекіту;

1) определение приоритетных

направлений деятельности Общества и

стратегии развития Общества или

утверждение Плана развития Общества в

случаях, предусмотренных законодательными

актами Республики Казахстан;

2) мәселелерді Жалғыз акционердің 2) вынесение вопросов на

21

қарауына ұсыну; рассмотрение Единственного акционера;

3) акцияларды орналастыру (сату)

туралы, соның ішінде жарияланған акциялар

санының шегіндегі орналастырылатын

(сатылатын) акциялардың саны туралы,

оларды орналастырудың (сатудың) тәсілі мен

бағасы туралы шешім қабылдау;

3) принятие решения о размещении

(реализации), в том числе о количестве

размещаемых (реализуемых) акций в пределах

количества объявленных акций, способе и

цене их размещения (реализации);

4) Қоғамның орналастырылған

акцияларды немесе өзге де құнды қағаздарды

кері сатып алуы және оларды сатып алу бағасы

туралы шешім қабылдау;

4) принятие решения о выкупе

Обществом размещенных акций или других

ценных бумаг и цене их выкупа;

5) Қоғамның жылдық қаржылық

есебін алғашқы бекіту;

5) предварительное утверждение

годовой финансовой отчетности Общества;

6) Директорлар кеңесінің

комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) утверждение положений о

комитетах Совета директоров;

7) Қоғамның облигациялары мен

туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын

анықтау және оларды шығару туралы шешім

қабылдау;

7) определение условий выпуска

облигаций и производных ценных бумаг

Общества, а также принятие решений об их

выпуске;

8) Басқарманың сандық құрамын,

өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы

мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) определение количественного

состава, срока полномочий Правления,

избрание его руководителя и членов, а также

досрочное прекращение их полномочий;

9) Басқарма басшысы мен

мүшелерінің лауазымдық қызметақысының

мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақыларын

төлеу шарттарын анықтау;

9) определение размеров

должностных окладов и условий оплаты труда

и премирования руководителя и членов

Правления;

10) Ішкі аудит қызметінің сандық

құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның

басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-

ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін

анықтау, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің

еңбекақысы мен сыйақыларының мөлшері мен

төлеу шарттарын анықтау;

10) определение количественного

состава, срока полномочий Службы

внутреннего аудита, назначение его

руководителя и членов, а также досрочное

прекращение их полномочий, определение

порядка работы Службы внутреннего аудита,

размера и условий оплаты труда и

премирования работников Службы

внутреннего аудита;

11) корпоративтік хатшыны

тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау,

оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату,

сондай-ақ корпоративтік хатшының

лауазымдық қызметақысының мөлшері мен

сыйақы төлеу шарттарын анықтау;

11) назначение, определение срока

полномочий корпоративного секретаря,

досрочное прекращение его полномочий, а

также определение размера должностного

оклада и условий вознаграждения

корпоративного секретаря;

12) қаржылық есепке аудит

жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның, сондай-

ақ Қоғам акцияларының ақысы ретінде

берілген немесе ірі мәміленің нысаны болып

табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау

бойынша бағалаушының қызметінің ақысын

төлеу мөлшерін анықтау;

12) определение размера оплаты услуг

аудиторской организации за аудит

финансовой отчетности, а также оценщика по

оценке рыночной стоимости имущества,

переданного в оплату акций Общества либо

являющегося предметом крупной сделки;

13) Қоғамның ішкі қызметін

реттейтін құжаттарды, соның ішінде

Қоғамның құнды қағаздарының аукциондары

мен жазылуларының шарттары мен тәртібін

белгілейтін ішкі құжатты (Қоғам қызметін

ұйымдастыру мақсатында Басқарма

қабылдайтын құжаттардан өзге) бекіту;

13) утверждение документов,

регулирующих внутреннюю деятельность

Общества (за исключением документов,

принимаемых Правлением в целях

организации деятельности Общества), в том

числе внутреннего документа,

устанавливающего условия и порядок

проведения аукционов и подписки ценных

22

бумаг Общества;

14) Қоғамның есептік саясатын

бекіту;

14) утверждение учетной политики

Общества;

15) Директорлар кеңесінің

комитеттерін құру және олардың құрамын

анықтау, комитеттер туралы ережелерді

бекіту;

15) создание и определение составов

комитетов Совета директоров и утверждение

положений о комитетах;

16) Қоғамның филиалдары мен

өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер

қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) принятие решений о создании и

закрытии филиалов и представительств

Общества и утверждение положений о них;

17) Қоғамның өзге заңды

тұлғалардың акцияларының (жарғылық

капиталындағы қатысу үлестерінің) он және

одан көп пайызын сатып алу (иеліктен

шығару) туралы шешім қабылдау;

17) принятие решения о приобретении

(отчуждении) Обществом десяти и более

процентов акций (долей участия в уставном

капитале) других юридических лиц;

18) акцияларының (жарғылық

капиталындағы қатысу үлестерінің) он және

одан көп пайызы Қоғамның иелігіндегі заңды

тұлғаның акционерлерінің

(қатысушыларының) жалпы жиналысының

құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелерін

бойынша шешімдер қабылдау;

18) принятие решений по вопросам

деятельности, относящимся к компетенции

общего собрания акционеров (участников)

юридического лица, десять и более процентов

акций (долей участия в уставном капитале)

которого принадлежит Обществу;

19) қоғам міндеттемелерін оның

меншікті капиталының он және одан көп

пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

19) увеличение обязательств общества

на величину, составляющую десять и более

процентов размера его собственного капитала;

20) қызметтік, коммерциялық

немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия

болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі

туралы ақпаратты анықтау;

20) определение информации об

Обществе или его деятельности,

составляющей служебную, коммерческую или

иную охраняемую законом тайну;

21) ірі мәмілелер және жасалуында

Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау

туралы шешім қабылдау;

21) принятие решения о заключении

крупных сделок и сделок, в совершении

которых Обществом имеется

заинтересованность;

22) Қоғам қызметкерлерінің

ұйымдастырушылық құрылымын, штаттық

және/немесе жалпы санын бекіту;

22) утверждение организационной

структуры, штатной и/или общей численности

работников Общества;

23) заңнамада қарастырылған

Қоғамның жоспарларын бекіту;

23) утверждение планов Общества,

предусмотренных законодательством;

24) Қоғамның жылдық бюджетін

бекіту, сонымен бірге оған өзгертулер мен

толықтырулар енгізу;

24) утверждение годового бюджета

Общества, а также внесение в него изменений

и дополнений;

25) аудиторлық ұйымның, ішкі

аудит қызметінің немесе актуарийдің

аудиторлық есептерінің негізінде анықталған

Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен төлем

қабілеттігі бойынша заңнама талаптарының

бұзылуымен байланысты мәселелерді

қарастыру;

25) рассмотрение вопросов,

связанных с нарушениями требований

законодательства по финансовой

устойчивости и платежеспособности

Общества, установленные на основании

аудиторского отчета аудиторской

организации, службы внутреннего аудита или

актуария;

26) Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және

(немесе) Қоғамның Жарғысында

қарастырылған, Жалғыз акционердің айрықша

құзыретіне жатпайтын өзге де сұрақтар,

сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы

Ережелерде белгіленген сұрақтар.

26) иные вопросы, предусмотренные

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» и (или) Уставом

Общества, не относящиеся к исключительной

компетенции Единственного акционера, а

также вопросы, установленные Положением о

Совете директоров.

23

27) Тізімі Қоғам Жарғысының 96-

тармағында белгіленген мәселелер шешу үшін

Қоғамның Басқармасына беріле алмайды.

27) Вопросы, перечень которых

установлен пунктом 96 Устава Общества, не

могут быть переданы для решения Правлению

Общества.

97. Директорлар кеңесінің Жалғыз

акционердің шешімдеріне қарама-қайшы

келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

97. Совет директоров не вправе

принимать решения противоречащие

решениям Единственного акционера.

98. Директорлар кеңесінің мүшелері

Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен

сайланады.

98. Члены Совета директоров

избираются решением Единственного

акционера Общества.

99. Жеке тұлғалар ғана Директорлар

кеңесінің мүшесі бола алады. 99. Членом Совета директоров может

быть только физическое лицо.

100. Директорлар кеңесінің мүшелері

төмендегілердің қатарынан сайланады: 100. Члены Совета директоров

избираются из числа:

1) жеке тұлға болып табылатын

акционерлер;

1) акционеров - физических лиц;

2) акционерлердің өкілдері ретінде

директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған

(кеңес берілген) тұлғалар;

2) лиц, предложенных

(рекомендованных) к избранию в совет

директоров в качестве представителей

акционеров;

3) Қоғамның акционері болып

табылмайтын және акционердің өкілі ретінде

Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған

(кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.

3) физических лиц, не являющихся

акционером Общества и не предложенных (не

рекомендованных) к избранию в Совет

директоров в качестве представителя

акционера.

101. Директорлар кеңесінің мүшелер

саны кемінде үш адамнан тұруы тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының

кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар

болуы тиіс.

101. Число членов совета директоров

должно составлять не менее трех человек. Не

менее тридцати процентов от состава Совета

директоров Общества должны быть

независимыми директорами.

102. Директорлар кеңесінің құрамына

сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар

Қазақстан Республикасының заңнамасымен

және осы Жарғымен белгіленеді.

102. Требования, предъявляемые к

лицам, избираемым в Состав совета

директоров, устанавливаются

законодательством Республики Казахстан и

настоящим Уставом.

103. Директорлар кеңесіне мүшелікке

үміткерлер мен Директорлар кеңесінің

мүшелерінің Жалғыз акционер мен Қоғамның

мүддесіне сай өз міндеттерін орындауға және

Директорлар кеңесінің жұмысын тиімді түрде

ұйымдастыру үшін қажетті тиісті еңбек

тәжірибесі, білімі, біліктілігі мен іскерлік

және/немесе салалық ортада оң көрсеткішті

жетістіктері болуы тиіс.

103. Кандидаты в члены Совета

директоров и члены Совета директоров

должны обладать соответствующим опытом

работы, знаниями, квалификацией и

позитивными достижениями в деловой и/или

отраслевой среде, необходимыми для

выполнения их обязанностей и организации

эффективной работы Совета директоров в

интересах Единственного акционера и

Общества.

104. Келесі тұлғалар Қоғамның басшы

қызметкері ретінде тағайындала (сайлана)

алмайды:

104. Не может быть назначено

(избрано) руководящим работником Общества

лицо:

1) жоғары білімі жоқ; 1) не имеющее высшего образования;

2) Қазақстан Республикасының

«Сақтандыру қызметі туралы» заңында

белгіленген тізімі өкілетті орган арқылы

анықталатын халықаралық қаржылық

ұйымдарда еңбек тәжірибесі жоқ, және

(немесе) қаржылық қызметтер ұсыну және

(немесе) реттеу) саласында және (немесе)

қаржылық ұйымдардың аудитін жүргізу

2) не имеющее установленного

Законом Республики Казахстан «О страховой

деятельности» стажа работы в

международных финансовых организациях,

перечень которых устанавливается

уполномоченным органом, и (или) стажа

работы в сфере предоставления и (или)

регулирования финансовых услуг и (или)

24

бойынша еңбек тәжірибесі жоқ тұлғалар; услуг по проведению аудита финансовых

организаций;

3) кіршіксіз іскерлік беделге ие емес

тұлғалар;

3) не имеющее безупречной деловой

репутации;

4) бұрын өкілетті органның қаржылық

ұйымды консервациялау туралы, оның

акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржылық

ұйымды лицензиясынан айыру, сондай-ақ

қаржылық ұйымды мәжбүрлеп тарату немесе

оны Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот

деп тану туралы шешім қабылдауына дейінгі

бірақ бір жылдан аспайтын кезең ішінде

қаржылық ұйым болып табылатын заңды

тұлғаның Директорлар кеңесінің бірінші

басшысы, Басқарманың бірінші басшысы

және оның орынбасары, бас бухгалтері, жеке

тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, ірі

қатысушысының (сақтандыру холдингінің)

бірінші басшысы болған тұлғалар.

Көрсетілген талап өкілетті органның

қаржылық ұйымды консервациялау, оның

акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржылық

ұйымды лицензиясынан айыру, сондай-ақ

қаржылық ұйымды мәжбүрлеп тарату немесе

оның Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот

деп тану туралы шешім қабылдағанынан кейін

бес жыл ішінде қолданылады;

4) ранее являвшееся первым

руководителем Совета директоров, первым

руководителем Правления и его заместителем,

главным бухгалтером, крупным участником

— физическим лицом, первым руководителем

крупного участника (страхового холдинга) —

юридического лица финансовой организации

в период не более чем за один год до принятия

уполномоченным органом решения о

консервации финансовой организации,

принудительном выкупе ее акций, о лишении

лицензии финансовой организации, а также о

принудительной ликвидации финансовой

организации или признании ее банкротом в

установленном законодательством

Республики Казахстан порядке. Указанное

требование применяется в течение пяти лет

после принятия уполномоченным органом

решения о консервации финансовой

организации, принудительном выкупе ее

акций, о лишении лицензии финансовой

организации, а также о принудительной

ликвидации финансовой организации или

признании ее банкротом в установленном

законодательством Республики Казахстан

порядке;

5) тұлғаның өзге қаржылық ұйымда

басшылық қызмет атқаруы кезеңінде оны

басшы қызметкер лауазымына тағайындауға

(сайлауға) келісім қайтарып алынған тұлғалар.

Көрсетілген талап өкілетті органның басшы

қызметкер лауазымына тағайындауға

(сайлауға келісімді қайтарып алу туралы

шешім қабылдағаннан кейінгі ретімен келетін

соңғы он екі айдың ішінде қолданылады.

5) у которого было отозвано согласие

на назначение (избрание) на должность

руководящего работника в период нахождения

данного лица в должности руководящего

работника в иной финансовой организации.

Указанное требование применяется в течение

последних двенадцати последовательных

месяцев после принятия уполномоченным

органом решения об отзыве согласия на

назначение (избрание) на должность

руководящего работника.

105. Басқар Төрағасынан өзге Басқарма

мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына

сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы

Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде

сайлана алмайды.

105. Члены Правления, кроме

Председателя Правления, не могут быть

избраны в Совет директоров. Председатель

Правления не может быть избран

Председателем Совета директоров.

106. Директорлар кеңесі: 106. Совет директоров должен:

1) лауазымды тұлғалар мен

акционерлер деңгейінде әлеуетті

конфликттерді, соның ішінде Қоғам меншігін

заңсыз қолдануды және мүдделілік бар

мәмілелер жасасқан сәтте теріс пайдалануды

қадағалауы және мүмкіндігінше жоюы;

1) отслеживать и по возможности

устранять потенциальные конфликты

интересов на уровне должностных лиц и

акционеров, в том числе неправомерное

использование собственности Общества и

злоупотребление при совершении сделок, в

которых имеется заинтересованность;

2) Қоғамда корпоративтік басқару

тәжірибесінің тиімділігін бақылауы тиіс.

2) осуществлять контроль за

эффективностью практики корпоративного

управления в Обществе.

25

107. Директорлар кеңесінің мүшесі

Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңына және (немесе)

Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген

қызметтердің атқарылуын өзге тұлғаларға

беруге құқылы емес.

107. Член совета директоров не вправе

передавать исполнение функций,

возложенных на него в соответствии Законом

Республики Казахстан «Об акционерных

обществах» и (или) Уставом Общества, иным

лицам.

108. Директорлар кеңесінің өкілеттік

мерзімі Жалғыз акционердің жаңа

Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім

қабылдау сәтінде аяқталады. Жалғыз акционер

Директорлар кеңесінің барлық немесе

жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен

бұрын тоқтатуға құқылы. Оның бастамасы

бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату

Директорлар кеңесіне жазбаша мәлімдеменің

негізінде жүзеге асырылады. Директорлар

кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі

Директорлар кеңесі аталған мәлімдемені алған

сәтінен бастап тоқтатылады.

108. Срок полномочий Совета

директоров истекает на момент принятия

Единственным акционером решения, которым

производится избрание нового Совета

директоров. Единственный акционер вправе

досрочно прекратить полномочия всех или

отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена

Совета директоров по его инициативе

осуществляется на основании письменного

уведомления Совета директоров. Полномочия

такого члена Совета директоров

прекращаются с момента получения

указанного уведомления Советом директоров.

109. Директорлар кеңесі мүшесінің

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан және

Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа

мүшесін сайлаған жағдайда соңғысының

өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің

өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бірге

аяқталады.

109. В случае досрочного прекращения

полномочий члена Совета директоров и

избрания Единственным акционером нового

члена Совета директоров, полномочия

последнего истекают одновременно с

истечением срока полномочий Совета

директоров в целом.

110. Қоғамның Директорлар кеңесінің

Төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.

Жалғыз акционер кез келген уақытта

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын

қайта сайлауға құқылы.

110. Председатель Совета директоров

Общества избирается Единственным

акционером. Единственный акционер вправе в

любое время переизбрать Председателя

Совета директоров Общества.

111. Директорлар кеңесінің Төрағасы

заңнамада және Қоғамның Жарғысында

белгіленген тәртіппен:

111. Председатель Совета директоров в

порядке, установленном законодательством и

Уставом Общества:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын

ұйымдастырады;

1) организует работу Совета

директоров,

2) Директорлар кеңесінің отырысын

жүргізеді;

2) ведет заседания Совета директоров,

3) отырыстарда хаттаманың жүргізілуін

ұйымдастырады;

3) организует на заседаниях ведение

протокола;

4) Директорлар кеңесінің шешіміне

сәйкес лауазымдық қызметақысының

мөлшерін белгілей отырып Қоғамның атынан

Басқарма Төрағасымен еңбек келісімшартын

жасасады;

4) заключает от имени Общества

трудовой договор с Председателем

Правления, с установлением в соответствии с

решением Совета директоров размера

должностного оклада;

5) Қоғамның Жарғысында анықталған

өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

5) осуществляет иные функции,

определенные Уставом Общества.

112. Директорлар кеңесінің Төрағасы

орнында болмаған жағдайда Директорлар

кеңесінің шешімімен оның қызметтерін

Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі

атқарады.

112. В случае отсутствия Председателя

Совета директоров, его функции осуществляет

один из членов Совета директоров по

решению Совета директоров.

113. Директорлар кеңесінің отырысы

оның Төрағасының немесе Басқарманың

бастамасымен немесе келесі тұлғалардың

113. Заседание Совета директоров

может быть созвано по инициативе его

Председателя или Правления либо по

26

талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін: требованию:

1) Директорлар кеңесінің кез келген

мүшесінің;

1) любого члена Совета директоров;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің; 2) службы внутреннего аудита

Общества;

3) Қоғамның аудитін жүргізуші

аудиторлық ұйымның;

3) аудиторской организации,

осуществляющей аудит Общества;

4) Жалғыз акционердің. 4) Единственного акционера.

114. Директорлар кеңесінің отырысын

шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің

Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының

ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті

жазбаша хат жазу арқылы қойылады.

114. Требование о созыве заседания

Совета директоров предъявляется

Председателю Совета директоров

посредством направления соответствующего

письменного сообщения, содержащего

предлагаемую повестку дня заседания Совета

директоров.

115. Директорлар кеңесінің Төрағасы

отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда

бастама көтеруші көрсетілген талабымен

Басқармаға жүгінуге құқылы, Басқарма

Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға

міндетті. Директорлар кеңесінің Төрағасы

немесе Басқарма Директорлар кеңесінің

отырысын шақыру туралы талап келіп түскен

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен

кешіктірмей шақыруы тиіс. Директорлар

кеңесінің отырысы аталған талапты қойған

тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы

өткізіледі. Директорлар кеңесінің мүшелеріне

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу

туралы хабарлама жолдау тәртібі Директорлар

кеңесі арқылы анықталады. Директорлар

кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама

отырыстың өткізілуі күні, уақыты және орны

туралы мәліметтерді, сонымен бірге

Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының

күн тәртібін қамтуы тиіс.

115. В случае отказа Председателя

Совета директоров в созыве заседания

инициатор вправе обратиться с указанным

требованием в Правление, который обязан

созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть

созвано Председателем Совета директоров

или Правлением не позднее 10 (десяти)

календарных дней со дня поступления

требования о созыве. Заседание Совета

директоров проводится с обязательным

приглашением лица, предъявившего

указанное требование. Порядок направления

уведомления членам Совета директоров о

проведении заседания Совета директоров

определяется Советом директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета

директоров должно содержать сведения о

дате, времени и месте проведения заседания, а

также повестку дня заседания Совета

директоров Общества.

116. Күн тәртібі мәселелері бойынша

материалдар директорлар кеңесінің

мүшелеріне отырыстың өткізілу күнінен

кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын

ұсынылады.

116. Материалы по вопросам повестки

дня представляются членам совета директоров

не менее чем за 7 (семь) календарных дней до

даты проведения заседания

117. Директорлар кеңесінің мүшесі

Басқармаға Директорлар кеңесінің отырысына

қатыса алмайтыны туралы алдын ала

мәлімдеуге міндетті.

117. Член Совета директоров обязан

заранее уведомить Правление о

невозможности его участия в заседании

Совета директоров.

118. Директорлар кеңесінің отырысын

өткізу кворумы Директорлар кеңесі мүшелер

санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы

саны осы тармақтың алдыңғы абзацында

анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз

болған жағдайда Директорлар кеңесі Жалғыз

акционердің қарауына Директорлар кеңесінің

жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы

сұрақты ұсынуға міндетті. Директорлар

кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз

акционердің қарауына осындай сұрақты ұсыну

118. Кворум для проведения заседания

Совета директоров составляет не менее

половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество

членов Совета директоров недостаточно для

достижения кворума, определенного в

предыдущей части настоящего пункта, Совет

директоров обязан вынести на рассмотрение

Единственного акционера вопрос избрания

(назначения) новых членов Совета

директоров. Оставшиеся члены Совета

директоров вправе принимать решение только

27

туралы шешім қабылдауға ғана құқылы. о вынесении такого вопроса на рассмотрение

Единственного акционера.

119. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі

бір дауысқа ие. Егер Қазақстан

Республикасының «Акционерлік қоғамдар

туралы» заңында өзгесі қарастырылмаған

болса, Директорлар кеңесінің шешімдері

отырысқа қатысып отырған Директорлар

кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік

даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең түскен жағдайда

Директорлар кеңесі Төрағасының немесе

Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық

етуші тұлғаның даусы шешуші болып

табылады.

119. Каждый член Совета директоров

имеет один голос. Решения совета директоров

принимаются простым большинством голосов

членов Совета директоров, присутствующих

на заседании, если иное не предусмотрено

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах».

При равенстве голосов, голос

Председателя Совета директоров или лица,

председательствующего на заседании Совета

директоров, является решающим.

120. Директорлар кеңесі Директорлар

кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің

жабық отырысын өткізу туралы шешім

қабылдауға құқылы.

120. Совет директоров вправе принять

решение о проведении своего закрытого

заседания, в котором могут принимать

участие только члены Совета директоров.

121. Директорлар кеңесі Төрағасының

шешімі бойынша Директорлар кеңесі өзінің

қарауына ұсынылған мәселелер бойынша

сырттай дауыс беру арқылы шешім

қабылдауы мүмкін. Бұл ретте отырыстың күн

тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс

беру үшін бюллетеньдер қолданылады.

Сырттай дауыс берудің шешімі

белгіленген мерзім ішінде алынған

бюллетеньдердің кворумы болған жағдайда

қабылданған болып танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай

отырысының шешімі жазбаша түрде

рәсімделген және Директорлар кеңесінің

Хатшысының және Төрағасының қолдары

қойылған болуы тиіс.

Шешімді рәсімдеу күнінен кейінгі

жиырма күн ішінде ол осы шешімді

қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің

көшірмелерін тіркей отырып Директорлар

кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс.

121. По усмотрению Председателя

Совета директоров, принятие решений

Советом директоров по вопросам,

вынесенным на его рассмотрение, возможно

посредством заочного голосования. При этом

для заочного голосования по вопросам

повестки дня заседания применяются

бюллетени.

Решение посредством заочного

голосования признается принятым при

наличии кворума в полученных в

установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета

директоров должно быть оформлено в

письменном виде и подписано Секретарем и

Председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты

оформления решения оно должно быть

направлено членам Совета директоров с

приложением копий бюллетеней, на

основании которых было принято данное

решение.

122. Тікелей қатысу тәртібімен

өткізілген отырыста қабылданған

Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс

өткізілген күннен кейінгі үш күн ішінде

құрастырылуы және отырыста төрағалық

еткен тұлғаның және Директорлар кеңесі

хатшысының қолы қойылуы және

төмендегілерді қамтуы тиіс хаттамамен

рәсімделеді:

122. Решения Совета директоров,

которые были приняты на его заседании,

проведенном в очном порядке, оформляются

протоколом, который должен быть составлен

и подписан лицом, председательствовавшим

на заседании, и секретарем Совета директоров

в течение трех дней со дня проведения

заседания, и содержать:

1) Қоғамның атқарушы органының

толық атауы және орналасқан жері;

1) полное наименование и место

нахождения исполнительного органа

Общества;

2) отырыстың өткізілу күні, уақыты

және орны;

2) дату, время и место проведения

заседания;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы

мәліметтер;

3) сведения о лицах, участвовавших в

заседании;

28

4) отырыстың күн тәртібі; 4) повестку дня заседания;

5) дауыс беруге ұсынылған сұрақтар,

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің

Директорлар кеңесі отырысының күн

тәртібіндегі әрбір сұрақ бойынша дауыс беру

нәтижелері көрсетілген сұрақтар бойынша

дауыс берудің нәтижелері;

5) вопросы, поставленные на

голосование, и итоги голосования по ним с

отражением результата голосования каждого

члена Совета директоров по каждому вопросу

повестки дня заседания Совета директоров;

6) қабылданған шешімдер; 6) принятые решения;

7) Директорлар кеңесінің шешімдері

бойынша өзге де мәліметтер.

7) иные сведения по решению Совета

директоров.

123. Директорлар кеңесінің

отырыстарының хаттамалары мен сырттай

дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар

кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы

Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі

бойынша оған танысуы үшін Директорлар

кеңесі отырысының хаттамасы мен сырттай

дауыс беру жолымен қабылданған

шешімдерді ұсынуға және (немесе) оған

Қоғамның Директорлар кеңесі Хатшысының

қолымен және Қоғамның мөрімен

куәландырылған хаттамадан шешімдерден

үзінді беруге міндетті.

123. Протоколы заседаний Совета

директоров и решения Совета директоров,

принятые путем заочного голосования,

хранятся в Обществе.

Секретарь Совета директоров по

требованию члена Совета директоров обязан

предоставить ему протокол заседания Совета

директоров и решения, принятые путем

заочного голосования, для ознакомления и

(или) выдать ему выписки из протокола и

решения, заверенные подписью Секретаря

Совета директоров Общества и оттиском

печати Общества.

124. Директорлар кеңесінің отырысына

қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар

кеңесі Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған

шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның

Директорлар кеңесінің мүшесі ол шешімді сот

тәртібімен даулауға құқылы.

124. Член Совета директоров

Общества, не участвовавший в заседании

Совета директоров или голосовавший против

решения, принятого Советом директоров

Общества в нарушение порядка,

установленного Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах» и

Уставом Общества, вправе оспорить его в

судебном порядке.

125. Егер бұл шешім арқылы Қоғамның

және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары

мен заңды мүдделері бұзылған болса, Жалғыз

акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің

Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңының және Қоғам

Жарғысының талаптарын бұза отырып

қабылдаған шешімін сотта даулауға құқылы.

125. Единственный акционер вправе

оспаривать в суде решение Совета директоров

Общества, принятое с нарушением

требований Закона Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» и Устава Общества,

если указанным решением нарушены права и

законные интересы Общества и (или)

Единственного акционера.

18. Қоғамның Басқармасы 18. Правление Общества

126. Қоғамның Басқармасы Қоғамның

алқалы атқарушы органы болып табылады

және Қоғамның ағымдық қызметіне

басшылық етуді жүзеге асырады.

126. Правление Общества является

коллегиальным исполнительны органом

Общества и осуществляет руководство

текущей деятельностью Общества.

127. Атқарушы орган Қазақстан

Республикасының «Акционерлік қоғамдар

туралы» заңында, Қазақстан

Республикасының өзге де заңнамалық

актілерінде және Қоғамның Жарғысында

Қоғамның өзге органдарының және

лауазымды тұлғаларының құзыретіне

жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген

мәселелері бойынша шешім қабылдауға

127. Исполнительный орган вправе

принимать решения по любым вопросам

деятельности общества, не отнесенным

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах», иными

законодательными актами Республики

Казахстан и Уставом Общества к компетенции

других органов и должностных лиц Общества,

в том числе:

29

құқылы, соның ішінде:

1) заңнамада және Қоғамның

Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның

атынан мәмілелер жасайды;

1) совершает сделки от имени

Общества в порядке, установленном

законодательством и Уставом Общества;

2) Директорлар кеңесі бекіткен

Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы

мен қызметкерлерінің штаттық және/немесе

жалпы санын есепке ала отырып Қоғамның

және оның филиалдарының (өкілдіктерінің)

штаттық кестесін құрылымын бекітеді;

2) утверждает штатное расписание

Общества и его филиалов (представительств),

с учетом утвержденной Советом директоров

организационной структуры и штатной и/или

общей численности работников Общества;

3) Қоғамның барлық қызметкерлері

орындауға міндетті нұсқаулар шығарады және

береді;

3) издает решения и дает указания,

обязательные для исполнения всеми

работниками Общества;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі бекітуі

тиіс құжаттар бойынша келіседі;

4) согласовывает документы,

подлежащие утверждению Советом

директоров Общества;

5) Директорлар кеңесі бекітетін

құжаттарға жатпайтын Қоғамның қызметін

ұйымдастыру мақсатында қабылданатын

құжаттарды бекітеді;

5) утверждает документы,

принимаемые в целях организации

деятельности Общества, не относящиеся к

документам, утверждаемым Советом

директоров;

6) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік

және шаруашылық мәселелері бойынша

шешімдер қабылдайды;

6) принимает решения по

производственным и хозяйственным вопросам

внутренней деятельности Общества;

7) Қоғамның филиалдарының,

өкілдіктерінің, еншілес ұйымдарының

жұмыстарын үйлестіреді және бағыттайды;

7) координирует и направляет работу

филиалов, представительств Общества, его

дочерних организаций;

8) Қоғам қызметінің (дамуының), оның

стратегиялық мақсаттарының (стратегиялық

дамуының) басым бағыттарының жобаларын

әзірлейді және Директорлар кеңесінің

бекітуіне ұсынады;

8) разрабатывает проекты

приоритетных направлений деятельности

(развития) Общества, его стратегических

целей (стратегии развития) и представляет для

утверждения Совету директоров;

9) Қоғамның қызметі туралы есептерді

дайындайды;

9) готовит отчеты о деятельности

Общества;

10) Жалғыз акционер мен Директорлар

кеңесінің айрықша құзыретін жатпайтын

Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге

мәселелері бойынша шешім қабылдайды;

10) принимает решения по иным

вопросам обеспечения деятельности

Общества, не относящимся к исключительной

компетенции Единственного акционера и

Совета директоров;

11) белгіленген тәртіппен Қоғамның

демеушілік (қайрымдылық) көмек көрсетуі

туралы шешім қабылдайды;

11) в установленном порядке

принимает решение об оказании Обществом

спонсорской (благотворительной) помощи;

12) Директорлар кеңесі қабылдайтын

құжаттардан өзге Қоғамның ішкі нормативтік

құжаттарын бекітудің тәртібін анықтайды;

12) определяет порядок утверждения

внутренних нормативных документов

Общества, за исключением документов,

принимаемых Советом директоров;

13) Директорлар кеңесінің құзыретіне

жатқызылған жағдайлардан өзге

компанияларға қатысты акционердің

(қатысушының) құқықтарын жүзеге асырады

немесе компанияларды басқаруда дауыс беру

құқығын және өзге де құқықтарды пайдалану

тәртібін анықтайды.

13) осуществляет права акционера

(участника) в отношении компаний или

определяет порядок использования прав

голоса и иных прав участия в управлении

компаниями, за исключением прав,

отнесенных к компетенции Совета

директоров;

128. Қоғамның Басқармасы Қоғамның

Директорлар кеңесіне келесілер туралы

баяндама беріп отыруға міндетті:

128. Правление Общества обязано

докладывать Совету директоров Общества:

1) Қоғам қызметінің белгіленген 1) о намечаемых планах деятельности

30

жоспарлары және алдағы уақытта Қоғамды

басқарудың өзге де тұрлаулы мәселелері

туралы;

Общества и других принципиальных вопросах

управления Обществом в будущем;

2) Қоғамның қаржылық ахуалы туралы; 2) о финансовом состоянии Общества;

3) Қоғамның істерінің барысы, әсіресе

басым бағыттарының жүзеге асырылуы

туралы;

3) о ходе дел, в особенности о

реализации приоритетных направлений

Общества;

4) Қоғамның қызметі үшін тұрлаулы

маңызы болуы мүмкін мәмілелер мен

шешімдер туралы;

4) о сделках и решениях, которые

могут иметь принципиальное значение для

деятельности Общества;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің

талап етуі бойынша Қоғамның қызметінің өзге

де маңызды мәселелері туралы;

6) сонымен бірге комплаенс-бақылау

мәселелерін реттейтін заңнаманың

талаптарына сәйкес есептер мен өзге де

құжаттарды ұсыну.

5) по другим важным вопросам

деятельности Общества по требованию Совета

директоров Общества;

а также предоставлять отчеты и иные

документы в соответствии с требованиями

законодательства, регулирующего вопросы

комплаенс-контроля.

129. Басқарма Директорлар кеңесінің

мүшелеріне оларға жүктелген қызметтерді

атқарған жағдайда Қоғамның қызметі туралы

ақпараттың, соның ішінде құпиялық

сипаттағы ақпараттың сұраным келіп түскен

күннен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей дер

кезінде ұсынылуын қамтамасыз етеді.

129. Правление обеспечивает

своевременное представление членам Совета

директоров, при выполнении возложенных на

них функций, информации о деятельности

Общества, в том числе носящей

конфиденциальный характер, в срок не

позднее 5 (пяти) дней с даты получения

запроса.

130. Басқарма Қоғамның Жалғыз

акционерінің және Директорлар кеңесінің

шешімдерін орындауға міндетті.

130. Правление обязано исполнять

решения Единственного акционера и Совета

директоров Общества.

131. Қоғам мәміле жасау кезінде

тараптар мұндай шектеулердің бар екендігі

туралы білгендігін дәлелдесе, Басқарманың

Қоғам тарапынан белгіленген шектеулерді

бұза отырып жасаған мәмілелерінің

дұрыстығын даулауға құқылы.

131. Общество вправе оспаривать

действительность сделки, совершенной

Правлением с нарушением установленных

Обществом ограничений, если докажет, что в

момент заключения сделки стороны знали о

таких ограничениях.

132. Басқарманың құрылуы, оның

өкілеттігі, сондай-ақ оның өкілеттігін

мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан

Республикасының заңнамасына және

Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар

кеңесінің шешімдерімен рәсімделеді.

132. Образование Правления, его

полномочия, а также досрочное прекращение

полномочий оформляются решениями Совета

директоров в соответствии с

законодательством Республики Казахстан и

Уставом Общества.

133. Басқармаға Басқарма Төрағасы

басшылық етеді. Басқарма Төрағасын

Қоғамның жарғысында қарастырылған

тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесі

сайлайды.

133. Правление возглавляет

Председатель Правления. Председатель

Правления избирается Советом директоров

Общества, в порядке, предусмотренном

Уставом Общества.

134. Қоғамның қызметкерлері Басқарма

мүшелері болып табылады. Қоғамның

Басқармасының сандық құрамы мен өкілеттік

мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесі арқылы

анықталады.

Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің

келісімімен ғана өзге ұйымдарда жұмыс

істеуге құқылы.

Басқарма Төрағасының өзге заңды

тұлғаның атқарушы органының басшысы

лауазымын немесе атқарушы органының

қызметін бір өзі атқарушы тұлғаның

134. Членами Правления являются

работники Общества. Количественный состав

и срок полномочий Правления Общества

определяется Советом Директоров Общества.

Член Правления вправе работать в

других организациях только с согласия Совета

директоров.

Председатель Правления не вправе

занимать должность руководителя

исполнительного органа либо лица,

единолично осуществляющего функции

исполнительного органа, другого

31

лауазымын иеленуге құқығы жоқ. юридического лица.

135. Басқарма мүшелері өздеріне

жүктелген міндеттерді адал орындауы және

Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің

мүдделеріне мейілінше сәйкес келетін

тәсілдерді қолдануы тиіс.

Басқарма мүшелері Қоғам мүлкін

Қоғамның Жарғысына, Жалғыз акционердің

және Қоғамның Директорлар кеңесінің

шешімдеріне қарсы, сондай-ақ жеке мақсатта

қолданбауға және қолданылуына жол

бермеуге және өзінің аффилирленген

тұлғаларымен мәмілелер жасасқан кезде теріс

пайдаланбауға тиіс.

Басқарма мүшелері Басқарма

отырысын шақыру туралы бастама көтеру,

Басқарма Төрағасына хабарлау және өзге де

қолжетімді тәсілдер жолымен Қоғамның

зиянының алдын алуға, Қоғам қызметін

оңтайландыруға қажетті шараларды қолдануға

міндетті.

Басқарма мүшелері Басқарма

Төрағасына өздері жетекшілік ететін

мәселелер тобы бойынша істердің ахуалы

бойынша хабар беріп отырады.

Басқарма мүшесі өзінің Басқарма

отырысына қатыса алмайтындығы туралы

Басқарма Төрағасына алдын ала мәлімдеуге

міндетті. Отырысқа қатыспаған Басқарма

мүшесі Басқарма отырысының күн

тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша хат

жіберу арқылы дауыс беруге құқылы.

135. Члены Правления должны

выполнять возложенные на них обязанности

добросовестно и использовать способы,

которые в наибольшей степени отражают

интересы Общества и Единственного

акционера Общества.

Члены Правления не должны

использовать или допускать использование

имущества Общества в противоречие с

Уставом Общества, решениями

Единственного акционера и Совета

директоров Общества, а также в личных

целях, и злоупотреблять своим положением

при совершении сделок со своими

аффилиированными лицами.

Члены Правления обязаны принимать

необходимые меры для предотвращения

ущерба, оптимизации деятельности Общества

путем инициирования созыва заседания

Правления, информирования Председателя

Правления или иным доступным способом.

Члены Правления информируют

Председателя Правления о состоянии дел по

курируемому ими кругу вопросов.

Член Правления обязан заранее

уведомить Председателя Правления о

невозможности своего участия на заседании

Правления. Отсутствующий на заседании член

Правления вправе посредством письменного

сообщения проголосовать по вопросам

повестки дня заседания Правления.

136. Басқарма мүшесінің өзге

қызметтері, құқықтары мен міндеттері

заңнамада, Қоғамның Жарғысында, сондай-ақ

Қоғаммен жасалатын еңбек келісімшартында

анықталады. Қоғам атынан Басқарма

Төрағасымен жасалатын еңбек

келісімшартына Директорлар кеңесінің

Төрағасы немесе Жалғыз акционер немесе

Директорлар кеңесі тарапынан мұндай

өкілеттік берілген тұлға қол қояды.

Басқарманың өзге мүшелерімен жасалатын

еңбек келісімшартына Басқарма Төрағасы қол

қояды.

136. Иные функции, права и

обязанности члена Правления определяются

законодательством, Уставом Общества, а

также трудовым договором, заключаемым с

Обществом. Трудовой договор от имени

Общества с Председателем Правления

подписывается Председателем Совета

директоров или лицом, уполномоченным на

это Единственным акционером или Советом

директоров. Трудовой договор с остальными

членами Правления подписывается

Председателем Правления.

137. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан

тұрады. 137. Правление состоит не менее чем

из 3 (трех) человек.

138. Басқарма әдетте кемінде айына 1

(бір) рет жиналады. Басқарма отырысы кез

келген күнде (мерекелік немесе демалыс

күндерінде де) өткізіледі, Басқарма отырысын

жүргізуді Басқарма Төрағасы немесе

бұйрыққа сәйкес оның орнын басушы тұлға

жүзеге асырады.

138. Правление, как правило,

собирается не менее 1 (одного) раза в месяц.

Заседание Правления проводится в любой

день (праздничный или выходной), ведение

заседаний Правления осуществляется

Председателем Правления, либо лицом, его

замещающим согласно приказу.

139. Басқарма өз қызметін келесі

тәсілдермен шешім қабылдау арқылы жүзеге

асырады:

139. Правление осуществляет свою

деятельность посредством принятия решений

следующими способами:

32

1) Басқарма мүшелерінің Басқарма

отырысында (тікелей қатысу отырысында)

дауыс беруі;

1) голосованием членов Правления на

его заседании (очное заседание);

2) Басқарма мүшелерінің сырттай

шешімі (сырттай отырыс – сауалнама жүргізу

жолымен).

2) заочным решением членов

Правления (заочное заседание - опросным

путем).

140. Басқарма отырыстарын өткізу

кворумы кемінде сайланған Басқарма

мүшелері санының жартысын құрауы тиіс.

140. Кворум для проведения заседаний

Правления составляет не менее половины от

числа избранных членов Правления.

141. Басқарма шешімдері оның

отырысында немесе сырттай отырысқа

қатысып отырған Басқарма мүшелерінің

көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар

саны тең түскен жағдайда Басқарма Төрағасы

дауыс берген шешім қабылданады.

141. Решения Правления принимаются

большинством голосов от числа членов

Правления, присутствующих на его заседании

или принимающих участие в заочном

заседании. В случае равенства голосов

принимается решение, за которое

проголосовал Председатель Правления.

142. Басқарма отырыстарының

хаттамасын жүргізу міндетті және оны

Басқарма хатшысы жүзеге асырады. Басқарма

шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма

мүшесі Хаттамаға ерекше пікірді тіркеуді

талап етуге құқылы, ал хатшы оның пікірін

тіркеуге міндетті. Отырыс хаттамасы отырыс

өткізілген күннен кейін 3 (үш) күннен

кешіктірілмей рәсімделеді және оған Басқарма

Төрағасының немесе оның орнын басушы

тұлғаның қол қойылады.

142. Ведение протоколов заседаний

Правления обязательно, и осуществляется

секретарем Правления. В случае несогласия с

решением Правления член Правления вправе

потребовать, а секретарь обязан внести в

Протокол особое мнение. Протокол заседания

оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней

после его проведения и подписывается

Председателем Правления или лицом, его

замещающим.

143. Басқарма Төрағасы: 143. Председатель Правления:

1) Басқармаға басшылық етеді; 1) возглавляет Правление;

2) Жалғыз акционердің және

Директорлар кеңесінің шешімдерінің

орындалуын ұйымдастырады;

2) организует выполнение решений

Единственного акционера и Совета

директоров;

3) Қоғамның үшінші тұлғалармен

қарым-қатынасында Қоғам атынан

сенімхатсыз әрекет етеді;

3) без доверенности действует от

имени Общества в его отношениях с третьими

лицами;

4) Қоғамға үшінші тұлғалармен қарым-

қатынастарда өкілетті ету құқығын беретін

сенімхаттар береді;

4) выдает доверенности на право

представления Общества в его отношениях с

третьими лицами;

5) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа

қабылдауды, қызметтерін ауыстыруды және

жұмыстан шығаруды жүзеге асырады

(Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» заңында белгіленген

жағдайлардан өзге), оларға қатысты

марапаттау шаралары мен тәртіптік

жазаларды қолданады, жалақысымен өзге де

сыйақылары туралы мәселелерді шешу

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша

құзыретіне жатқызылған жағдайлардан өзге

заңнамаға және Қоғамның ішкі құжаттарына

сәйкес Қоғам қызметкерлерінің еңбекақысы

мен сыйақылары мәселелерін шешеді;

5) осуществляет прием, перемещение

и увольнение работников Общества (за

исключением случаев, установленных

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах»), применяет к ним

меры поощрения и налагает дисциплинарные

взыскания, решает вопросы оплаты труда и

премирования работников Общества в

соответствии с законодательством и

внутренними документами Общества,за

исключением работников, решение вопросов

оплаты труда и иных вознаграждений которых

отнесено к исключительной компетенции

Совета директоров Общества;

6) өзі орнында болмаған жағдайда

өзінің міндеттерін орындауды Басқарма

мүшелерінің біріне жүктейді;

6) в случае своего отсутствия

возлагает исполнение своих обязанностей на

одного из членов Правления;

7) Басқарма мүшелерінің арасында

міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен

7) распределяет обязанности, а также

сферы полномочий и ответственности между

33

жауапкершіліктер саласын үлестіреді; членами Правления;

8) Қоғамның жұмыс режимін

белгілейді;

8) устанавливает режим работы

Общества;

9) Қоғамның ағымдағы және

болашақтағы жоспарлары мен жұмыс

жоспарларының орындалуын қамтамасыз

етеді;

9) обеспечивает выполнение текущих

и перспективных планов и программ – работ

Общества;

10) Жалғыз акционердің алдында

Қоғамның жұмысы үшін жауапкершілік

көтереді;

10) несет ответственность за работу

Общества перед Единственным акционером;

11) заңнамаға сәйкес Директорлар

кеңесінің алдында есеп беруді жүзеге

асырады;

11) осуществляет отчеты перед

Советом директоров в соответствии с

законодательством;

12) Қоғамның банктік және өзге де

шоттарын ашады;

12) открывает банковские и другие

счета Общества;

13) өзінің құзыретінің шегінде, соның

ішінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері

туралы ережелерді бекіту туралы бұйрықтар

шығарады;

13) в пределах компетенции издает

приказы, в том числе об утверждении

положений о структурных подразделениях

Общества;

14) Басқарма отырысын шақырады

және қажетті материалдарды қарастыруға

ұсынады;

14) созывает заседания Правления и

представляет на рассмотрение необходимые

материалы;

15) Қоғамның атынан Қоғам

қызметкерлерімен, соның ішінде белгіленген

тәртіппен Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит

қызметінің қызметкерлерімен және

корпоративтік хатшымен еңбек

келісімшарттарын жасайды және бұзады;

15) заключает и расторгает от имени

Общества трудовые договоры с работниками

Общества, в том числе в установленном

порядке с членами Правления, работниками

службы внутреннего аудита и корпоративным

секретарем;

16) Басқарма тарапынан анықталатын

тәртіппен ішкі нормативтік құжаттарды

бекітеді;

16) утверждает внутренние

нормативные документы в порядке,

определяемом Правлением;

17) Қоғамның заңнамада

қарастырылған жоспарларын әзірлеуді және

Қоғамның жылдық бюджетін әзірлеуді

қамтамасыз етеді;

17) обеспечивает разработку планов

Общества, предусмотренных

законодательством, и годового бюджета

Общества;

18) Жалғыз акционердің және

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне,

сондай-ақ Басқарманың құзыретіне жатпайтын

міндеттерді орындау үшін қажетті Қоғамның

ағымдық қызметіне қатысты өзге барлық

мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

18) принимает решения по всем

остальным вопросам, касающимся текущей

деятельности Общества, необходимой для

выполнения задач, не относящимся к

исключительной компетенции Единственного

акционера и Совета директоров, а также к

компетенции Правления;

19) Басқарма туралы Ережелерде

белгіленген өзге де қызметтерді жүзеге

асырады.

19) осуществляет иные функции,

установленные Положением о Правлении.

144. Басқарма Төрағасының шешімі

бойынша оның кейбір өкілеттіктері Басқарма

мүшелеріне берілуі мүмкін.

144. По решению Председателя

Правления членам Правления могут быть

переданы какие-либо из его полномочий.

19. Ішкі аудит қызметі 19. Служба внутреннего аудита

145. Қоғамның қаржылық-шаруашылық

қызметіне бақылау жүргізу үшін Қоғам

қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамда Ішкі

аудит қызметі құрылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері

145. Для осуществления контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью

Общества, в целях совершенствования

деятельности Общества, в Обществе

образована Служба внутреннего аудита.

34

Қоғамның Директорлар кеңесінің және

Басқарамасының құрамына сайлана алмайды,

сондай-ақ Қоғаммен бәсекелес ұйымдарда

басшылық лауазымдарды иеленуге құқылы

емес.

Работники Службы внутреннего

аудита не могут быть избраны в Состав

Совета директоров и Правления Общества, а

также не вправе занимать руководящие

должности в организациях, конкурирующих с

Обществом.

146. Ішкі аудит қызметінің штаттық

санын Директорлар кеңесі анықтайды, алайда

ол кемінде 3 қызметкерден құралуы тиіс.

146. Штатная численность Службы

внутреннего аудита определяется Советом

директоров, но должна составлять не менее 3-

х работников.

147. Ішкі аудит қызметінің

қызметкерлерінің жоғары экономикалық

білімі, қаржы жүйесінде кемінде 2 жылдық

еңбек тәжірибесі, Қазақстан Республикасының

заңнамасы туралы білімі, сондай-ақ олардың

атқаратын қызметтеріне сәйкес кәсіби

дағдылары мен біліктілігі болуы тиіс.

147. Работники Службы внутреннего

аудита должны иметь высшее экономическое

образование, стаж работы в финансовой

системе не менее 2-х лет, обладать знаниями

законодательства Республики Казахстан, а

также профессиональными навыками и

квалификацией, соответствующими характеру

выполняемых ими функций.

148. Ішкі аудит қызметі Жалғыз

акционердің немесе Қоғамның Директорлар

кеңесінің тапсырмасымен кез келген уақытта

Қоғамның қызметіне тексерулер жүргізуге

құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсатта

Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қолдану

құқығына ие. Оның талап етуі бойынша

Қоғамның барлық қызметкерлері ауызша

немесе жазбаша түрде қажетті түсініктемелер

беруге міндетті.

148. Служба внутреннего аудита

вправе в любое время по поручению

Единственного акционера либо Совета

директоров Общества проводить проверки

деятельности Общества. Служба внутреннего

аудита обладает для этой цели правом

безусловного доступа ко всей документации

Общества. По ее требованию все работники

Общества обязаны давать необходимые

пояснения в устной или письменной форме.

149. Ішкі аудит қызметі Директорлар

кеңесінде алдын ала бекітілгенге дейін

Қоғамның жылдық қаржылық есебін міндетті

түрде тексеруден өткізеді.

149. Служба внутреннего аудита в

обязательном порядке проводит проверку

годовой финансовой отчетности Общества до

ее предварительного утверждения Советом

директоров.

150. Ішкі аудит қызметі өзінің

құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша

шешімдер қабылдауға, сондай-ақ ішкі аудит

мәселелері талқыланғанда Қоғамның

Басқармасы мен Директорлар кеңесінің

отырыстарына қатысуға құқылы.

150. Служба внутреннего аудита

вправе принимать решения по вопросам,

отнесенным к его компетенции, а также

принимать участие в заседаниях Правления

Общества и Совета директоров при

обсуждении вопросов внутреннего аудита.

151. Ішкі аудит қызметінің отырыстары

қажеттілігіне қарай өткізіледі. Отырысында

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің кемінде

үштен екі бөлігі қатысып отырса, Ішкі аудит

қызметі Ішкі аудит қызметінің отырысына

шығарылған мәселелер бойынша шешім

қабылдауға құқылы. Шешімдер отырысқа

қатысып отырған Ішкі аудит қызметі

мүшелерінің көпшілік даусымен

қабылданады. Дауыстар тең түскен жағдайда

Ішкі аудит қызметі Басшысының даусы

шешуші болып табылады.

151. Заседания Службы внутреннего

аудита проводятся по мере необходимости.

Служба внутреннего аудита правомочна

принимать решения по вопросам, вынесенным

на заседание Службы внутреннего аудита,

если на ее заседании присутствуют не менее

двух третей членов Службы внутреннего

аудита. Решения принимаются большинством

голосов, участвующих в заседании членов

Службы внутреннего аудита. При равенстве

голосов голос Руководителя Службы

внутреннего аудита является решающим.

152. Ішкі аудит қызметі Директорлар

кеңесіне есеп береді. 152. Служба внутреннего аудита

подотчетна Совету Директоров.

153. Ішкі аудитті өткізу тәртібі, сондай-

ақ осы құжатта қарастырылмаған өзге де

мәселелер Өкілетті органның талаптары

ескеріле отырып Қоғамның тиісті ішкі

153. Порядок проведения внутреннего

аудита, а также другие вопросы, не

предусмотренные настоящим Уставом,

определяется соответствующими

35

құжаттарымен анықталады. Қоғамның

қызметін тексеру заңнамаға сәйкес жүзеге

асырылады.

внутренними документами Общества с учетом

требований Уполномоченного органа.

Проверка деятельности Общества

осуществляется в соответствии с

Законодательством.

20. Қоғамның лауазымды тұлғалары 20. Должностные лица Общества

154. Қоғамның лауазымды тұлғалары

(Директорлар кеңесінің мүшелері,

Басқарма мүшелері):

154. Должностные лица Общества

(члены Совета директоров, члены

Правления):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді

адал атқарады және Қоғамның және

Жалғыз акционердің мүдделеріне

мейілінше сәйкес келетін тәсілдерді

қолданады;

1) выполняют возложенные на них

обязанности добросовестно и используют

способы, которые в наибольшей степени

отражают интересы Общества и

Единственного акционера;

2) Қоғамның мүлігін Қоғам

Жарғысына, Жалғыз акционердің және

Директорлар кеңесінің шешімдеріне

қарсы, сондай-ақ жеке мақсаттарда

қолданбауға және қолданылуына жол

бермеуге және өзінің аффилирленген

тұлғаларымен мәміле жасаған кезде теріс

пайдаланбауға тиіс;

2) не должны использовать

имущество Общества или допускать его

использование в противоречии с Уставом

Общества, решениями Единственного

акционера и Совета директоров, а также в

личных целях и злоупотреблять при

совершении сделок со своими

аффилиированными лицами;

3) тәуелсіз аудит өткізуді қоса

алғанда бухгалтерлік есеп пен қаржылық

есептілік жүйелерінің бүтіндігін

қамтамасыз етуге міндетті;

3) обязаны обеспечивать

целостность систем бухгалтерского учета

и финансовой отчетности, включая

проведение независимого аудита;

4) Қоғам қызметі туралы ақпараттың

Қазақстан Республикасы заңнамасының

талаптарына сәйкес ашылуы мен

ұсынылуын бақылайды;

4) контролируют раскрытие и

предоставление информации о

деятельности Общества в соответствии с

требованиями законодательства

Республики Казахстан;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында

өзгесі белгіленбеген болса, Қоғам туралы

ақпараттың құпиялығын сақтайды, соның

ішінде Қоғамда жұмыс істеуді тоқтатқан

сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде

құпиялылықты сақтайды.

5) соблюдать конфиденциальность

информации о деятельности Общества, в

том числе в течение 3 (трех) лет с момента

прекращения работы в Обществе, если

иное не установлено внутренними

документами Общества.

155. Қоғамның лауазымды тұлғалары

төмендегілерді қоса алғанда, алайда

олармен шектелмейтін себептердің

нәтижесінде өздерінің әрекеттері және

(немесе) әрекетсіздігі арқылы келтірілген

зиян үшін, Қоғамның шеккен шығындары

үшін, Қоғам мен Жалғыз акционер

алдында Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген

жауапкершілікті көтереді:

155. Должностные лица Общества

несут ответственность, установленную

законами Республики Казахстан, перед

Обществом и Единственным акционером

за вред, причиненный их действиями и

(или) бездействием, и за убытки,

понесенные Обществом, включая, но не

ограничиваясь убытками, понесенными в

результате:

1) жаңылысуға алып келетін ақпарат

немесе көрінеу жалған ақпарат ұсыну;

1) предоставления информации,

вводящей в заблуждение, или заведомо

ложной информации;

2) Қазақстан Республикасының

заңнамасында белгіленген ақпарат беру

2) нарушения порядка

предоставления информации,

36

тәртібін бұзу;

установленного законодательством

Республики Казахстан;

3) олардың ықылассыз, соның ішінде

олардың немесе олардың аффилирленген

тұлғаларының Қоғаммен осындай

мәмілелер жасаудың нәтижесінде пайда

(табыс) табу мақсатындағы әрекеттерінің

және (немесе) әрекетсіздігінің

нәтижесінде Қоғамның шығындарының

туындауына алып келген ірі мәмілелер

және (немесе) жасалуында мүдделілік бар

мәмілелер жасауға ұсыныстар немесе

жасау туралы шешімдер қабылдау.

Егер осыларды орындауының

нәтижесінде Қоғамға шығындар

келтірілген болса, Жалғыз акционердің

Қазақстан Республикасының

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңында

қарастырылған жағдайларда ірі мәміле

және (немесе) жасалуында мүдделілік бар

мәміле жасау туралы шешім қабылдауы

оларды қабылдауға ұсынған лауазымды

тұлғаны немесе ықылассыз әрекет еткен

және (немесе) өзі мүшесі болып

табылатын Қоғам органының отырысында

әрекетсіздік танытқан, соның ішінде оның

немесе оның аффилирленген

тұлғаларының пайда (табыс) табуы

мақсатында әрекет еткен немесе

ықылассыз әрекет еткен лауазымды

тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

Қоғам Жалғыз акционердің

шешімінің негізінде лауазымды тұлғаға

оның Қоғамға келтірген зиянды немесе

шығындарды өтеуі туралы талабымен

сотқа жүгінуге құқылы.

3) предложения к заключению и

(или) принятия решений о заключении

крупных сделок и (или) сделок, в

совершении которых имеется

заинтересованность, повлекших

возникновение убытков Общества в

результате их недобросовестных действий

и (или) бездействия, в том числе с целью

получения ими либо их

аффилиированными лицами прибыли

(дохода) в результате заключения таких

сделок с Обществом.

Принятие Единственным

акционером в случаях, предусмотренных

Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» решения о

заключении крупной сделки и (или)

сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, не освобождает от

ответственности должностное лицо,

предложившее их к заключению, или

должностное лицо, действовавшее

недобросовестно и (или) бездействовавшее

на заседании органа Общества, членом

которого оно является, в том числе с

целью получения ими либо их

аффилиированными лицами прибыли

(дохода), если в результате их исполнения

Обществу причинены убытки.

Общество вправе на основании

решения Единственного акционера

обратиться в суд с иском к должностному

лицу о возмещении вреда либо убытков,

нанесенных им Обществу.

156. Орындалуының нәтижесінде

Қоғамға зиян келтірілген мәміленің

жасалуына мүдделі және осындай

мәмілені жасауға ұсынған лауазымды

тұлғадан өзге Қоғамның лауазымды

тұлғалары егер Қоғамның немесе Жалғыз

акционердің шығындарына алып келген

Қоғамның қабылдаған шешіміне қарсы

дауыс берген немесе кешірімді

себептермен дауыс беруге қатыспаған

болса, жауапкершіліктен босатылады.

Егер лауазымды тұлғаның Қазақстан

Республикасының «Акционерлік қоғамдар

туралы» заңында белгіленген Қоғамның

лауазымды тұлғаларының қызмет ету

156. Должностные лица Общества,

за исключением должностного лица,

заинтересованного в совершении сделки и

предложившего к заключению сделку, в

результате исполнения которой Обществу

причинены убытки, освобождаются от

ответственности в случае, если голосовали

против решения, принятого органом

Общества, повлекшего убытки Общества

либо Единственного акционера, или не

принимали участия в голосовании по

уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается

от возмещения убытков, возникших в

результате коммерческого

37

қағидаларын сақтай отырып шешім

қабылдау сәтіндегі өзекті (лайықты)

ақпараттың негізінде лайықты түрде

әрекет еткені және мұндай шешімді

Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп

есептегені дәлелденсе, ол коммерциялық

(кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде

туындаған шығындарды өтеуден

босатылады.

(предпринимательского) решения, в

случае если будет доказано, что оно

действовало надлежащим образом с

соблюдением установленных Законом

Республики Казахстан «Об акционерных

обществах» принципов деятельности

должностных лиц Общества, на основе

актуальной (надлежащей) информации на

момент принятия решения и обоснованно

считало, что такое решение служит

интересам Общества.

21. Қоғамдағы қаржылық есептілік,

есеп және аудит

21. Финансовая отчетность, учет и

аудит Общества

157. Қоғам сақтандыру қызметі үшін

міндетті бухгалтерлік есеп

стандарттарына сәйкес өзінің жүргізетін

операцияларының есебін жүзеге асырады.

157. Общество осуществляет учет

проводимых ими операций в соответствии

со стандартами бухгалтерского учета,

обязательными для страховой

деятельности.

158. Бухгалтерлік есеп жүргізу және

қаржылық есептілікті құрастыру

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік

есеп және қаржылық есептілік туралы

заңнамасына және бухгалтерлік есеп

стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

158. Ведение бухгалтерского учета

и составление финансовой отчетности

осуществляется в соответствии с

законодательством Республики Казахстан

о бухгалтерском учете и финансовой

отчетности и стандартами бухгалтерского

учета.

159. Қоғам жыл сайын бұқаралық

ақпарат құралдарында Өкілетті орган

арқылы белгіленген тәртіпке және

мерзімдерге сай шоғырландырылған

жылдық қаржылық есептілігін, ал еншілес

ұйымы (ұйымдары) жоқ болған жағдайда

шоғырландырылмаған жылдық қаржылық

есептілігі мен аудиторлық есебін

жариялауға міндетті.

159. Общество обязано ежегодно

публиковать в средствах массовой

информации консолидированную годовую

финансовую отчетность, а в случае

отсутствия дочерней (дочерних)

организации (организаций) -

неконсолидированную годовую

финансовую отчетность и аудиторский

отчет в порядке и сроки, установленные

Уполномоченным органом.

160. Қаржылық есептілік пен

шоғырландырылған негіздегі өзге де

есептілікті қоса алғанда Қоғамның

қаржылық және өзге де есептілігінің

тізімі, нысандары немесе оларды

ұсынудың нысандарына қойылатын

талаптар, мерзімдер мен тәртіп Өкілетті

орган тарапынан белгіленеді

160. Перечень, формы, либо

требования к формам, сроки и порядок

предоставления финансовой и иной

отчетности Общества, включая

финансовую и иную отчетность на

консолидированной основе, а,

устанавливаются Уполномоченным

органом.

161. Қоғамның жылдық қаржылық

есептілігі оның Жалғыз акционердің

қарауына ұсыну күніне дейін 30 (отыз)

күннен кешіктірмей Директорлар

кеңесінде алдын ала бекітілуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін

соңғы бекіту Жалғыз акционердің

шешімімен жүзеге асырылады.

161. Годовая финансовая отчетность

Общества подлежит предварительному

утверждению Советом директоров не

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных

дней до даты вынесения ее на

рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой

финансовой отчетности Общества

38

производится решением Единственного

акционера.

162. Қоғамның Басқармасы жыл

сайын Жалғыз акционерге талқылау және

бекітуі үшін өткен жылға аудиті Қазақстан

Республикасының аудиторлық қызмет

туралы заңнамасына сәйкес өткізілген

жылдық қаржылық есептілік ұсынады.

Қаржылық есептіліктен бөлек атқарушы

орган Жалғыз акционерге аудиторлық

есепті ұсынады.

162. Правление Общества ежегодно

представляет Единственному акционеру

годовую финансовую отчетность за

истекший год, аудит которой был

проведен в соответствии с

законодательством Республики Казахстан

об аудиторской деятельности для ее

обсуждения и утверждения. Помимо

финансовой отчетности, исполнительный

орган представляет Единственному

акционеру аудиторский отчет.

163. Қоғам жыл сайын жылдық

қаржылық есептіліктің міндетті аудитін

өткізіп отыруға міндетті. Жыл

қорытындылары бойынша аудиторлық

есеп жылдық қаржылық есептің ажырамас

бөлігі болып табылады.

163. Общество обязано проводить

ежегодный обязательный аудит годовой

финансовой отчетности. Аудиторский

отчет по итогам года является

неотъемлемой частью годовой

финансовой отчетности.

164. Сақтандыру қорлары бойынша

міндетті актуарлық қорытынды Қоғамның

жылдық қаржылық есептілігінің ажырамас

бөлігі болып табылады және Өкілетті

органға ұсынылуы тиіс.

164. Обязательно актуарное

заключение по страховым резервам

является неотъемлемой частью годовой

финансовой отчетности Общества и

подлежит предоставлению в

Уполномоченный орган.

165. Қоғамның аудиті Директорлар

кеңесінің, Басқарманың бастамасы

бойынша Қоғамның есебінен немесе

Жалғыз акционердің талап етуі бойынша

оның есебінен жүргізіле алады.

165. Аудит Общества может

проводиться по инициативе Совета

директоров, Правления за счет Общества

либо по требованию Единственного

акционера за его счет.

166. Аудит жүргізген жағдайда Қоғам

аудиторлық ұйым сұратқан бүкіл қажетті

құжаттарды (материалдарды) ұсынуға

міндетті.

166. В случае проведения аудита

Общество обязано предоставлять всю

необходимую документацию (материалы),

запрашиваемую аудиторской

организацией.

167. Егер Басқарма Қоғамның

аудитін өткізуден бұлтарса, аудит кез

келген мүдделі тұлғаның арызы бойынша

соттың шешімімен тағайындала алады.

167. Если Правление уклоняется от

проведения аудита Общества, аудит может

быть назначен решением суда по иску

любого заинтересованного лица.

168. Қоғамның статистикалық есебі

мен есептілігі заңнамаға сәйкес жүзеге

асырылады.

168. Статистический учет и

отчетность Общества осуществляется в

соответствии с законодательством.

22. Жалғыз акционердің есептілігі

22. Отчетность Единственного

акционера

169. Қоғамның жалғыз акционері

жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан

кейін жүз жиырма күн ішінде Өкілетті

органға қаржылық есептілік пен оған

қосымша түсініктеме хат, сонымен бірге

аффилирленген тұлғалармен мәмілелер

туралы есеп ұсынып отыруы тиіс.

169. Единственный акционер

Общества должен ежегодно представлять

в Уполномоченный орган финансовую

отчетность и пояснительную записку к

ней в течение ста двадцати дней по

окончании финансового года, а также

отчет о сделках с аффилиированными

39

лицами.

170. Есепті ұсыну тәртібі мен есеп

беру нысандары Өкілетті органның

нормативтік құқықтық актілерімен

белгіленеді.

170. Порядок представления и

формы отчетности устанавливаются

нормативными правовыми актами

Уполномоченного органа.

171. Жалғыз акционердің жылдық

қаржылық есептілігіне қосымша

түсініктеме хатта келесі ақпарат

көрсетілуі тиіс:

171. В пояснительной записке к

годовой финансовой отчетности

Единственного акционера должна быть

отражена следующая информация:

1) Жалғыз акционердің қызмет

түрлерінің сипаттамасы;

1) описание видов деятельности

Единственного акционера;

2) Жалғыз акционер қатысушысы

(акционері) болып табылатын әрбір

ұйымның атауы, оның жарғылық

капиталындағы қатысу үлесінің мөлшері

(тиесілі акциялардың саны), Жалғыз

акционер ірі қатысушысы (ірі акционері)

болып табылатын ұйымдардың қызмет

түрі мен түрлерінің сипаттамасы,

қаржылық есептілігі, сақтандыру тобының

құрылымы туралы есеп;

2) наименование каждой

организации, в которой Единственный

акционер является участником

(акционером), размер доли участия в ее

уставном капитале (количество

принадлежащих акций), описание вида

или видов деятельности, финансовая

отчетность организаций, в которых

Единственный акционер является

крупным участником (крупным

акционером), отчет о структуре страховой

группы;

3) Жалғыз акционердің ірі

қатысушысы (акционері) болып

табылатын әрбір ұйымның атауы, оның

жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің

мөлшері (оған тиесілі акцияларының

саны), осы ұйым қызметінің түрі мен

түрлерінің сипаттамасы және қаржылық

есептілігі, сондай-ақ аффилирленген

тұлғалар туралы, Жалғыз акционердің

үстінен бақылау жүргізетін тұлғалар,

Жалғыз акционерді бақылайтын тұлғаның

еншілес және тәуелді ұйымдары туралы

мәліметтер.

Жалғыз акционер осы тармақта

көрсетілген қаржылық есептілік пен

ақпаратты тоқсан сайын, есептік тоқсаннан

кейін келетін 45 (қырық бес) күнтізбелік

күннен кешіктірмей ұсынуы тиіс.

Жалғыз акционердің басқарушы

қызметкерлерінің құрамы өзгерген

жағдайда Жалғыз акционер өкілетті

органға көрсетілген өзгерістер сәтінен

бастап отыз күнтізбелік күн ішінде

растаушы құжаттарды тіркей отырып

басқарушы қызметкерлерінің кіршіксіз

іскерлік беделі туралы мәліметтер

ұсынады.

3) наименование каждой

организации, являющейся крупным

участником (акционером) Единственного

акционера, размер доли ее участия в

уставном капитале (количество

принадлежащих ей акций), описание вида

или видов деятельности и финансовая

отчетность данной организации, а также

сведения об аффилиированных лицах, о

лицах, осуществляющих контроль над

Единственным акционером, о дочерних и

зависимых организациях лица,

контролирующего Единственного

акционера;

Единственный акционер должен

предоставлять финансовую отчетность и

информацию, указанную в настоящем

пункте, ежеквартально, не позднее 45

(сорока пяти) календарных дней,

следующих за отчетным кварталом.

В случае изменения состава

руководящих работников Единственного

акционера, Единственный акционер

представляет в уполномоченный орган в

течение тридцати календарных дней с

момента указанных изменений сведения о

безупречной деловой репутации

руководящих работников с приложением

подтверждающих документов.

40

23. Қоғамның ақпараттарды ашуы,

Қоғамның құжаттары

23. Раскрытие информации

Обществом, документы

Общества

172. Қоғам Жалғыз акционердің және

инвесторлардың қаперіне Қоғамның

келесі корпоративтік оқиғалары туралы

ақпарат беруге міндетті:

172. Общество обязано доводить до

сведения Единственного акционера и

инвесторов информацию о следующих

корпоративных событиях Общества:

1) Жалғыз акционердің және

Директорлар кеңесінің Қоғамның ішкі

құжаттарына сәйкес бұл туралы ақпарат

Жалғыз акционер мен инвесторлардың

қаперіне жеткізілуі тиіс сұрақтар тізім

бойынша қабылдаған шешімдері;

1) решения, принятые

Единственным акционером и Советом

директоров по перечню вопросов,

информация о которых в соответствии с

внутренними документами Общества

должна быть доведена до сведения

Единственного акционера и инвесторов;

2) Қоғамның акциялар және өзге

құнды қағаздар шығаруы және Өкілетті

органның Қоғамның құнды қағаздарын

орналастыру қорытындылары туралы

есепті, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу

қорытындылары туралы есепті бекітуі,

Өкілетті органның Қоғамның құнды

қағаздарының күшін жоюы;

2) выпуск Обществом акций и

других ценных бумаг и утверждение

Уполномоченным органом отчетов об

итогах размещения ценных бумаг

Общества, отчетов об итогах погашения

ценных бумаг Общества, аннулирование

Уполномоченным органом ценных бумаг

Общества;

3) Қоғамның ірі мәмілелер және

жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар

мәмілелер жасауы;

3) совершение Обществом крупных

сделок и сделок, в совершении которых

Обществом имеется заинтересованность;

4) Осы Қоғамның активтерінің бес

және одан көп пайызын құрайтын сомаға

Қоғамның мүлігін кепілдікке (қайта

кепілдікке) беру;

4) передача в залог (перезалог)

имущества Общества на сумму,

составляющую пять и более процентов от

активов данного общества;

5) Қоғамның меншікті капиталының

бес және одан көп пайызы мөлшерін

құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз

алуы;

5) получение Обществом займа в

размере, составляющем двадцать пять и

более процентов от размера собственного

капитала Общества;

6) Қоғамның қандай да бір қызмет

түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы,

Қоғамның бұрын қандай да бір қызмет

түрлерін жүзеге асыруға алған

рұқсаттарының уақытша тоқталуы немесе

күшін жоюы;

6) получение Обществом

разрешений на осуществление каких-либо

видов деятельности, приостановление или

прекращение действия ранее полученных

Обществом разрешений на осуществление

каких-либо видов деятельности;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға

қатысуы;

7) участие Общества в учреждении

юридического лица;

8) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы; 8) арест имущества Общества;

9) нәтижесінде теңгерімдік құны

Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он

және одан көп пайызын құрайтын Қоғам

мүлігі жойылған төтенше сипаттағы мән-

жайлардың орын алуы;

9) наступление обстоятельств,

носящих чрезвычайный характер, в

результате которых было уничтожено

имущество Общества, балансовая

стоимость которого составляла десять и

более процентов от общего размера

активов Общества;

10) Қоғамның және оның лауазымды 10) привлечение Общества и его

41

тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке

тартылуы;

должностных лиц к административной

ответственности;

11) корпоративтік дау бойынша

сотта істік қозғалуы;

11) возбуждение в суде дела по

корпоративному спору;

12) Қоғамды күштеп қайта

ұйымдастыру туралы шешім;

12) решения о принудительной

реорганизации Общества;

13) Қоғамның Жарғысына, сондай-

ақ Қоғамның құнды қағаздар шығару

проспектісіне сәйкес Жалғыз акционердің

және инвесторлардың мүдделеріне қатысы

бар өзге де оқиғалар.

13) иные события, затрагивающие

интересы Единственного акционера и

инвесторов, в соответствии с Уставом

Общества, также проспектом выпуска

ценных бумаг Общества.

173. Қоғам өз акционерлерінің

қаперіне Қазақстан Республикасының

Заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес

қоғам акционерлерінің мүдделеріне

қатысы бар өз қызметі туралы ақпаратты

жеткізеді.

Қоғамның жеке корпоративтік веб-

сайты – Қоғамға тиесілі Ғаламтор

желісіндегі ресми электронды сайты бола

алады.

Қоғам өз ақпаратын жариялау

қажеттігі туындайтын әрбір жағдай

бойынша өз мәлімдемелері мен Қазақстан

Республикасының заңнамалық актілеріне

сәйкес міндетті түрде жариялануы тиіс

өзге де ақпараттар үшін Қазақстан

Республикасының заңнамасының

талаптарына сәйкес келетін бұқаралық

ақпарат құралдарын және/немесе

Қоғамның жалғыз акционері немесе

Қоғамның өзге өкілетті органы

анықтайтын Қоғамның корпоративтік веб-

сайтын пайдалануы тиіс (www.tsgarant.kz).

173. Общество доводит до сведения

своих акционеров информацию о своей

деятельности, затрагивающую интересы

акционеров общества в соответствии с

Законодательством Республики Казахстан

и настоящим Уставом.

Общество может иметь свой

корпоративный веб-сайт - официальный

электронный сайт в сети Интернет,

принадлежащий Обществу.

Общество должно использовать для

публикации своих извещений и другой

информации, подлежащих обязательному

опубликованию согласно

законодательным актам Республики

Казахстан средства массовой информации

(СМИ), соответствующие требованиям

законодательства Республики Казахстан

и/или корпоративный веб-сайт Общества

(www.tsgarant.kz), определяемый

Единственным акционером Общества или

иным уполномоченным органом

Общества, по каждому случаю

возникновения необходимости

опубликования информации Обществом.

174. Қоғам қызметтік немесе

коммерциялық құпия болып табылатын

ақпаратқа иелік ететін Қоғамның

қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде

жүргізілуін қамтамасыз етеді.

174. Общество обеспечивает

обязательное ведение списка работников

Общества, обладающих информацией,

составляющей служебную или

коммерческую тайну.

175. Қоғамның қызметіне қатысты

құжаттары Қоғам тарапынан оның бүкіл

қызмет ету мерзімінің ішінде

Басқарманың орналасқан жерінде немесе

Басқарманың шешімі бойынша өзге

орында сақталуы тиіс.

Келесі құжаттар сақталуы тиіс:

175. Документы Общества,

касающиеся его деятельности, подлежат

хранению Обществом в течение всего

срока его деятельности по месту

нахождения Правления или в ином месте,

по решению Правления.

Хранению подлежат следующие

документы:

1) Қоғамның Жарғысы, Қоғамның

Жарғысына енгізілген өзгертулер мен

толықтырулар;

1) Устав Общества, изменения и

дополнения, внесенные в Устав Общества;

42

2) жалғыз құрылтайшының шешімі,

жалғыз құрылтайшының шешіміне

енгізілген өзгертулер мен толықтырулары;

2) решение единственного

учредителя, изменения и дополнения,

внесенные в решение единственного

учредителя;

3) Қоғамның белгілі бір қызмет

түрлерімен айналысуына және (немесе)

белгілі бір әрекеттер жасауына берілген

рұқсатнама;

3) разрешение на занятие

Обществом определенными видами

деятельности и (или) совершение

определенных действий;

4) Қоғамның өз теңгерімінде тұрған

(бұрын тұрған) мүлікке құқығын

растайтын құжаттар;

4) документы, подтверждающие

права Общества на имущество, которое

находится (находилось) на его балансе;

5) Қоғамның құнды қағаздарын

шығару проспектілері;

5) проспекты выпуска ценных

бумаг Общества;

6) Қоғамның құнды қағаздарының

шығарылымын мемлекеттік тіркеуді,

құнды қағаздардың күшінің жойылуын

куәландыратын құжаттар, сонымен бірге

Өкілетті орғанға ұсынылған Қоғамның

құнды қағаздарын орналастыру және өтеу

қорытындылары туралы есептердің

бекітілуі;

6) документы, подтверждающие

государственную регистрацию выпуска

ценных бумаг Общества, аннулирование

ценных бумаг, а также утверждение

отчетов об итогах размещения и

погашения ценных бумаг Общества,

представленные в Уполномоченный орган;

7) Қоғамның филиалдары мен

өкілдіктері туралы ережелер;

7) положение о филиалах и

представительствах Общества;

8) Жалғыз акционердің шешімдері

мен оларды тиісті материалдары;

8) решения Единственного

акционера и соответствующие материалы

к ним;

9) Директорлар кеңесі

отырыстарының хаттамалары (сырттай

отырыстардың шешімдері) мен

бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз

деп танылған бюллетеньдер), Директорлар

кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер

бойынша материалдар;

9) протоколы заседаний (решений

заочных заседаний) Совета директоров и

бюллетени (в том числе бюллетени,

признанные недействительными),

материалы по вопросам повестки дня

Совета директоров;

10) Басқарма отырыстарының

(шешімдерінің) хаттамалары;

10) протоколы заседаний (решений)

Правления;

11) корпоративтік басқару кодексі.

11) кодекс корпоративного

управления.

176. Өзге құжаттар, соның ішінде

Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес

белгіленген мерзім ішінде сақталады.

176. Иные документы, в том числе

финансовая отчетность Общества,

хранятся в течение срока, установленного

в соответствии с законодательством

Республики Казахстан.

177. Жалғыз акционердің талап етуі

бойынша Қоғам оған Қазақстан

Республикасының «Акционерлік қоғамдар

туралы» заңында қарастырылған

құжаттардың көшірмелерін Қоғамның

Жарғысында анықталған тәртіппен,

алайда Қоғамға осындай талап келіп

түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік

күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті, бұл

ретте қызметтік, коммерциялық немесе

177. По требованию Единственного

акционера Общество обязано

предоставить ему копии документов,

предусмотренных Законом Республики

Казахстан «Об акционерных обществах»,

в порядке, определенном Уставом

Общества, но не позднее 10 (десяти)

календарных дней со дня поступления

такого требования в Общество, при этом

допускается введение ограничений на

43

заңмен қорғалатын өзге де құпияға

жататын ақпаратты ұсынуға шектеулер

енгізуге қол беріледі.

предоставление информации,

составляющей служебную, коммерческую

или иную охраняемую законом тайну.

178. Қоғам өзінің аффилирленген

тұлғаларының немесе Қоғамның

тіркеушісі Өкілетті орган белгілеген

тәртіппен ұсынған мәліметтердің негізінде

өзінің аффилирленген тұлғаларының

есебін жүргізеді.

178. Общество ведет учет своих

аффилиированных лиц на основании

сведений, представляемых этими лицами

или регистратором Общества в порядке,

установленном уполномоченным органом.

179. Қоғам Өкілетті органның

белгілеген тәртібімен Өкілетті органға

өзінің аффилирленген тұлғаларының

тізімін ұсынады.

179. Общество представляет список

своих аффилиированных лиц

Уполномоченному органу порядке в

установленном Уполномоченным

органом.

180. Жалғыз акционер мен Қоғамның

лауазымды тұлғалары Қоғамға осындай

ақпараттың туындаған күнінен бастап 7

(жеті) күні ішінде өзінің аффилирленген

тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады.

180. Единственный акционер и

должностные лица Общества

предоставляют в Общество информацию о

своих аффилиированных лицах в течение

7 (семи) рабочих дней со дня ее

возникновения.

181. Егер Жалғыз акционердің немесе

Қоғамның лауазымды тұлғасының бұған

дейін аффилирленген тұлға деп көрсеткен

тұлғасының аффилирлену мәртебесі

жойылса, Жалғыз акционер немесе

Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы

Басқарма Төрағасына 5 (бес) күнтізбелік

күн ішінде мәлімдейді.

181. В случае, когда лицо,

указанное ранее Единственным

акционером или должностным лицом

Общества, как аффилиированное,

перестает быть таковым, Единственный

акционер или должностное лицо

Общество уведомляют об этом

Председателя Правления в течение 5

(пяти) календарных дней.

182. Аффилирленген тұлғалар туралы

ақпарат Басқарма Төрағасына Өкілетті

орган бекіткен тиісті нысан бойынша

Қазақстан Республикасының

заңнамасында қарастырылған тәртіппен

ұсынылады.

182. Информация об

аффилиированных лицах предоставляется

Председателю Правления по

соответствующей форме, утвержденной

Уполномоченным органом, в порядке,

предусмотренном законодательством

Республики Казахстан.

24. Қоғамды қайта ұйымдастыру 24. Реорганизация Общества

183. Қоғамды қайта ұйымдастыру

(бірігу, қосылу, бөліну, ажырау, қайта

өзгеру) Қазақстан Республикасының

заңнамалық актілерінде белгіленген

ерекшеліктер ескеріле отырып Қазақстан

Республикасының Азаматтық кодексіне

сәйкес жүзеге асырылады.

183. Реорганизация Общества

(слияние, присоединение, разделение,

выделение, преобразование)

осуществляется в соответствии с

Гражданским кодексом Республики

Казахстан с учетом особенностей,

установленных законодательными актами

Республики Казахстан.

184. Қайта ұйымдастыру ерікті

немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі мүмкін.

184. Реорганизация может быть

проведена добровольно или

принудительно.

185. Қоғамды ерікті түрде қайта

ұйымдастыру (бірігу, қосылу, бөліну,

ажырау, қайта өзгеру) Қазақстан

185. Добровольная Реорганизация

(слияние, присоединение, разделение,

выделение, преобразование) Общества

44

Республикасының «Сақтандыру қызметі

туралы» заңында және Өкілетті органның

нормативтік құқықтық актілерінде

белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып

Қазақстан Республикасының заңнамалық

актілерінде қарастырылған тәртіппен

жүргізіледі.

проводится в порядке, предусмотренном

законодательными актами Республики

Казахстан, с учетом особенностей,

установленных Законом Республики

Казахстан «О страховой деятельности» и

нормативными правовыми актами

Уполномоченного органа.

186. Қоғамды ерікті түрде қайта

ұйымдастыру Өкілетті органның рұқсаты

болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы

мүмкін.

186. Добровольная Реорганизация

Общества может быть осуществлена при

наличии разрешения Уполномоченного

органа.

187. Сақтандыру қызметін жүзеге

асырмайтын заңды тұлғаға ерікті түрде

қайта ұйымдастырылуға рұқсат алу

кезінде Қоғам бір апталық мерзімінің

ішінде Өкілетті органға бұрын берілген

барлық лицензияларды қайтарады.

187. При получении разрешения на

добровольную реорганизацию в

юридическое лицо, не осуществляющее

страховую деятельность, Общество в

недельный срок возвращает все ранее

выданные лицензии в Уполномоченный

орган.

188. Қоғамның Жалғыз акционерінің

рұқсатының болуы оның ерікті түрде

қайта ұйымдастырылуын жүргізу үшін

рұқсат алуға өтініш беруінің негізі бола

алады.

188. Основанием для подачи

ходатайства на получение разрешения на

проведение добровольной реорганизации

Общества является наличие решения его

Единственного акционера.

189. Күштеп қайта ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының

заңнамасында қарастырылған

жағдайларда сот орғандарының шешімі

бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

189. Принудительная реорганизация

может быть осуществлена по решению

судебных органов в случаях,

предусмотренных законодательством

Республики Казахстан.

25. Қоғамның таратылуы 25. Ликвидация Общества

190. Қоғамның таратылуы, соның

ішінде банкроттық негізінде таратылуы

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру

қызметі туралы заңына және Қазақстан

Республикасының өзге да нормативтік

құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге

асырылады.

190. Ликвидация Общества, в том

числе по основанию банкротства,

осуществляется в соответствии с Законом

Республики Казахстан «О страховой

деятельности» и иными нормативными

правовыми актами Республики Казахстан.

191. Қоғам келесі себептерге

байланысты таратылуы мүмкін:

191. Общество может быть

ликвидировано по следующим

основаниям:

1) Өкілетті органның рұқсаты

болған жағдайда Жалғыз акционердің

шешімі бойынша (ерікті түрде таратылу);

1) по решению Единственного

акционера при наличии разрешения

Уполномоченного органа (добровольная

ликвидация);

2) Қазақстан Республикасының

заңнамасында қарастырылған

жағдайларда соттың шешімі бойына.

2) по решению суда в случаях,

предусмотренных законодательством

Республики Казахстан.

26. Қорытынды ережелер 26. Заключительные положения

192. Егер осы Қоғам Жарғысының

қандай да бір ережесі жарамсызға айналса,

бұл қалған ережелердің жарамдылығына

192. Если какое-либо положение

настоящего Устава Общества становится

недействительным, то это не влияет на

45

46