45
1 กก !"# 1/2561 21 ก 2561 !"#$"%&’ () 1/2561 + ,!"#$" ,-"+ 1. &+ก!"#$"%&’ () 1/2560 13 ( 2560 2. CD-ROM +%&’ 2560 "7ก78 &$77+97)- : 31 ( 2560 3. "!9!";-"7ก9ก<)"-&<&=$,กก=กก< 4. =77?97+ 5. ก$$9ก@=-(A!"#$"$!"=!"#$"", 6. "7(778ก+ก7ก!"#$"=9กก+9(= 7. $7C 8. +9+-กก78E$"A!"77C!"#$" 9. ==-# 10. =77?7+%&’=77!9, -"+ 78 Gก979Hก GI9-) =%" %&ก- ($) ก&$-E$"ก!"#$" %&’ () 1/2561 E 18 8+ 2561 9 9.00 . : $"(< 9! ) 2 G=< 9 80 #+L =+ <7ก ก$( =9ก&$-+!"#$""!"# $"%&’ () 1/2561 (Record Date) E 7 ( 2561 %:<, T <7+7ก -<,;) **** งดแจกของที่ระลึกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม ***** 87/2 (UU 9UU9 ) 12 #+ =9 < ก$( 10330 G. (662) 672-5995 G (662) 672-5996 Holding Management Public Company Limited 2560

กก ˘ˇˆ˙ ˆ ˝˛ ˜ ! 1/2561€¦ · 2. cd-rom +˘ ˛ ˚%& ˛’ 2560 " ˘7ก ˘˙ˇ ˘7 ˙8 ˜& $ 7 7 ˚+˚ 9 7˝ˆ˜˙)˜ - : 31 ( 256 0 3. ˇ" !9ˇ ˘ !";-" 7ก ˜ ˆ

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    ��������กก���������������������������������� ��� �!"# 1/2561

    ������ 21 ก�������� 2561

    ������ ����������������� !"#��$�"����%&��' (��)���� 1/2561

    ���+� �,�� !"#��$�"�

    ��������,���-"�+ 1. �&������+���ก������������� !"#��$�"����%&��' (��)���� 1/2560 ����������� 13 ����(� 2560

    2. CD-ROM ��+������%&��' 2560 ��"���7ก���������7��8��

    �&�$��7��7��+���9�7������)���- : ������ 31 �����(� 2560 3. �"��!9��� !"���;-"��7ก����������������9��ก

  • 2

    ���!"# 1 )���*������+��ก���������������������������� ��� �!"# 1/2560

    ��

  • 3

    ���!"# 4 )���*0�������3��-��+�����7��� �������ก�-��������� 2560

    ��

  • 4

    (����$H����(:�ก���ก��: (:�ก���ก�����$�UW�����ก�7-"�+ก���ก������� =9�(:�ก���ก��7��8�� ;-"��%��:�%�ก(�:��7�

  • 5

    8. ��A�ก���ก����������#�X�7�!ก���ก�

    1. ��������;99�ก8:� �ก�9�ก-� 1 ก���ก��7��$�� 2 ;�,�� 2. ��+����� ��8�����ก8� 1 ก���ก������� - ;�,��

    ��ก/*�������)��4?1���ก/*���#�!"#�ก"#+�.���

    ��ก/*�������)��4?

    �+��#�ก���ก�!"#���� ��#���:�ก���ก������

    �+��#�ก���ก�!"#������#���:�ก���ก������

    ������9���ก/*? �ก��>�ก-" �+���!) )�/?)�!�ก/?

    ก��#��$�"�E�7��8�� - %&����$�"� - - - ��-�,�����%&����$�"�������������ก���+���)�$�- - -

    ��A���

  • 6

    ���!"# 6 )���*0�������3�ก���-��3�0!�ก���ก�������� 2561

    ��

  • 7

    ���!"# 7 )���*0�������3�03��3� ���������" 0��ก���-��3�0!���������" ������� 2561

    ��

  • 8

    !"��77�����������E��'�[%%�7�� ;�,��(�����������=9�;�,���,��;-"���+ก�77��8��/7��8��+,�+/ !"7��$��/ !"#��$�"���+E$�, $��� !"����ก��+��"��ก�77�((9-��ก9,�� �&�E$" !"#��$�"����"��!9���ก�7ก����%��:�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    9

    �+��ก���������������������������� ��� �!"# 1/2560 ��/�! 8ก���Cก 8D�-� � 0���������!? ��ก�- (����)

    ��� ��� 0�����!"#������

    ����������������� 13 ����(� 2560 ��9� 9.00 �. : $"��(���

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    10

    1. ��+���p���q ��,�%�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    11

    ���!"# 1 )���*������+��ก������������������������������� �!"# 1/2559

    ��+����� (!$�����ก�% ;-"����E$"�����������%��:���7�����+���ก������������� !"#��$�"� (��)���� 1/2559 ���;-"������;������������ 26 ��8�+� 2559

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    12

    2559 ���7

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    13

    >)���4��ก�����ก!��)+?1��� 2559 0��0��8����� 2560

    -����

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    14

    ��+;-"(,���+$�"����ก�%$9�ก����+����7��8��+,�+ 428.54 9"��7�� 9-9� 19.06 9"��7�� $���9-9��"�+9� 4.26 =9���+;-"(,���+$�"�%�กก��U�)���+�����U�)���+9,��$�"����7��8��+,�+ 53.40 9"��7�� ������W)� 9.41 9"��7�� $���������W)��"�+9� 21.39

    ก&�;�%�ก����9����=9�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    15

    �+4�>�� �������ก�� (ก���ก�0��ก���ก������-ก�) ;-"ก9,����)=%��,� -"�+���ก�%$9�ก���7��8������&����ก�%U�)���+���(&�=�,� ��A����("������ Commodity �� Margin (,���"��

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    16

    settlement ����&���ก$�ก7����E��,���9�+�' 2559 9!ก("���ก����+$9�ก����+���A�%&������กก�,��'��� ,���� UW����A���������ก

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    17

    ���������� (�+��)� ��������-�?) ;-"ก9,��������ก��%,�+�����[� 9���������W)�%�ก�'ก,�� 0.02 7�� ��A�0.03 7�� E��' 2559 ��ก%�ก��)+��;-"����E$"7��8����%��:�����-H����$�W�� ก���W)��(�����$��+ XD (ก���]-���-���7�+� !"#��$�"�������������7�����[� 9) =9� XM (ก���]-���-���7�+� !"#��$�"�����������E�ก�������� !"#��$�"�) G-+����E$"�]- XD $9��ก�������� !"#��$�"� UW��E���������� !"#��$�"�%�������ก����%��:�ก�������

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    18

    ����� !"#��$�"����%&��'(��)���� 1/2560 E�(��)���) ก���ก��UW���+!,E�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    19

    �,��ก���ก�������A� !"7��$��%�;�,;-"��7(,�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    20

    ���������� (�+��)� ��������-�?) ;-"����E$"7��8����%��:������� !"��77���� ����-H�=�ก �+�กE$"7��8����7�%&�����'��� !"��77����;-"E$"(����$H�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    21

    ���������� (�+F�ก-�G��+ �ก��F�"��3�") ;-"����E$"7��8��=+ก��+������%&��'��A��8�;�+=9��8����กp8�+,��9��9,��������A�ก�����$+�-(,�E�"%,�+ =9�;-"����E$"%�-�,���+������%&��'��A��9,�$������=�� CD �����;�,��-�กE�ก��E�" CD $���(������ก���=�7ก�7$�����������������������7#�� !"#��$�"��,�#"�E(�

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    22

    �&� Treasury Stock ���7��8��กH�(+���G+7�+���%��&� =

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    23

    $���;�, =9�;-"��7#��

  • ��������,���-"�+ 1 ��ก������ก�7ก����%��:�������� 1

    24

    ���������� (�+F�ก-�G��+ �ก��F�"��3�") ;-"��7#�� E��7-�9��+ก������9��������(�����%&����������W)�%�ก 50.1 9"��7�� E��' 2558 ��A� 131.5 9"��7�� E��' 2559 ;�,���7�,���A�����9������;� �������L�9 (!$�����ก�% (�������%"�$�"����7��$�� 7��8��$9�ก����+� Gก9�79Hก %&�ก�-) ;-"ก9,����)=%��,� ��A�����9����E�$9�ก����+����7��8��E��,����� Proprietary Trade

    ���������� (�+F�ก-�G��+ �ก��F�"��3�") ;-"��7#�� ��+ก������9������+�+������E��7-�7%&���� 7.8 9"��7�� ��A�����9������;�

    �+4�)�F� �������ก�� (���4�������!"#���� ��/�!���ก!��)+? 8ก���Cก ��ก�-) ;-"ก9,����)=%��,� ����9������+�+������%&���� 7.8 9"��7�� ��A�����9����E�7��8��$9�ก����+� ��������ก�%$9�ก����+� %&�ก�- (�$���) ���ก������ก��(9����A� !"#��$�"���+E$�, =9���7��8��$9�ก����+�

  • 25

    �+����"+-ก���ก�!"#����1��03��3� �1���� ��"

    ��#� ������9���ก/*? �ก��>�ก-"

    �+� 65 �'

    ����3� ;�+

    !"#�+�� 1184/30-37 U�+������(� (�$9G+��� 32) #���$9G+��� =���%�����ก8� ��

  • 26

    �+����"+-ก���ก�!"#����1��03��3� �1���� ��"

    ��#� ��+����� ��8�����ก8� �+� 63 �' ����3� ;�+ !"#�+�� 111/165 #����G���+ =���-���< ��

  • 27

    �������������� Registration Form

    �������� ������� I/We Nationality ��()�������

    * Address ��������/(�01�23�� Shareholders6 Registration No.

    ����������������������� ก"��"#ก $"%�&� '(�����(���) ��ก�% ((��+�) being a shareholder of Globlex Holding Management Public Company Limited

    %�����������G���&�H�&��G( ���� holding the total amount of shares ����H�(�I ���� ordinary share shares

    ก�����+�(H�(�I���������� J��&��KL 1/2561

    The Annual General Meeting No.1/2018

    7��8�� Gก9�79Hก GI9-�)� =����%��"��� %&�ก�- (�$���)

    Globlex Holding Management Public Company Limited

    G��O�P�KL 18 �(���� O.S. 2561 �G"� 9.00 �. Wednesday 18

    th April 2018 at 9.00 a.m.

    U ��'�(VG���� ����J��HV�"��( +�&� 2 At the Tawana Bangkok, Crystal Room on 2nd Floor

    �"��KL 80 ���H����G�S) '�G�HKLO���� ��V�����ก ก�����OW 80 Surawongse Road, Siphraya, Bangrak, Bangkok

    �"���%"�_________________________________��A� !"#��$�"� $��� !"��7��7C������� !"#��$�"� I shareholder or proxy holder of

    7��8�� Gก9�79Hก GI9-�)� =����%��"��� %&�ก�- (�$���) $��+�9�7�

  • ��������,���-"�+ 5

    28

    ��ก���������กE�0�-������:������������������0!�.������������!"#�"��!4��.�����������

  • ��������,���-"�+ 5

    29

    ��+��3�

    ก�:���ก����7C����E$"=ก,ก���ก����������7��8�� ��E$"%�-�,�$��������7C���������7��"�(���(�7#"����7!�:�=9"� ��+��7��8�� Gก9�79Hก GI9-�)� =����%��"��� %&�ก�- (�$���) �9���� 87/2 ��(��U�����U� ��9U�U�������9� ��)� 12 #�����+� =���9������ ��

  • ��������,���-"�+ 6

    26

    .��������/�!�ก"#+�ก�ก����������������� 0��ก���ก��"+�����0��

    1. ก���"+ก������

    $��-��� 4 �"� 25

    ก�����+ก������ !"#��$�"� E$"(:�ก���ก��%�-�&���A�$��������-������ ��7��#����� ��� ��9� ���7�+7����ก�������� =9����������%�����

  • ��������,���-"�+ 6

    27

    4. ��0����"+�

    $��-��� 4 �"� 28

    E�ก����ก���+�9�(�=��E$"$�"�$�W��$�"������+�$�W�����+� =9��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 5 $�"�

    ���� 1 ������G� 5 ����

    �������������� ��� �. (������ก��������ก������ � ����������������� ����������!)

    �#��$�ก�%ก�&�'��()�ก*�ก��+#� ����� ก������������������� (������� 5) &.%. 2550 - - - - - - - - - - - - - - - - -

    �������

    ���� ���� �.�.

    (1) �������� ������� ��������� ��� !�� �"�� /$�% �"��&�/��� ��%'�� ('��)*(+,��-

    (2) �*/�0��!�'1����%�(�+�� 2ก �� 4ก 25 ��6% $7�����7���- �"�ก�� (7'���) 2��!�'1���"�����6%��6�(7 '1�� $ 8��ก����% %98$��)������ก�� ����% ��%��6

    '1����7�� '1�� ��ก����% %98$��)������ก�� ����% '1���1(�7���:� '1�� ��ก����% %98$��)������ก�� ����%

    (3) ��7�� ��������� ��� !�� �"�� /$�% �"��&�/��� ��%'�� ('��)*(+,��- '(�

    (3) ���1 *> ��������� ��� !�� �"�� /$�% �"��&�/��� ��%'�� ('��)*(+,��-

    9�'�?%9�=�����%9������*/�0��$����%���������������*(8�17$ 8��ก����% %98$��$����������=� ก�(*(8�170��!�'1��

    ��7��*(8�"�*> 9(�6%�� 1/2561 =����� 18 �7+��� 2561 � � 9.00 �. , '��%9(���� (�7 ��6� 2 2(%$(7����� � ��� 80 !��

    �1(��%�- $�%���(8�� �����%(�ก ก(1%���7'��9( '(����8�?%� ��)*=��� � � $ 8�!���������

    (4) ����������7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 5 $�"�

    ���� 2 ������G� 5 ����

    � !����� 2 &*���0��������������2�ก�������*��������*6������*6�����7���$8 2560 � (ก) ='�0��(��7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 5 $�"�

    ���� 3 ������G� 5 ����

    � !����� 7 &*���0����)��*������5�23#����1 � ��ก�����+�������23#����1 ��������$8 2561 � (ก) ='�0��(��7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 5 $�"�

    ���� 4 ������G� 5 ����

    7�$����������������������� �.

    ก�(7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 5 $�"�

    ���� 5 ������G� 5 ����

    � !����� ����� ���ก��5�ก��ก�� (��) ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����% ��ก((7ก�( � �'4���� � )7��'4���� � %���ก����%

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 6 $�"�

    ���� 1 ������G� 6 ����

    �������������� ��� +. (������7 #��&�ก�0�23#4��)#��$B�23#���)�����$���%��������5�7�# +��C������ (Custodian) 7�$���%

    ��������� ��� !�� �"�� /$�% �"��&�/��� ��%'�� ('��)*(+,��- '(�

    (2) ���1 *> ��������� ��� !�� �"�� /$�% �"��&�/��� ��%'�� ('��)*(+,��- '(�

    (3) ���1 *> ��������� ��� !�� �"�� /$�% �"��&�/��� ��%'�� ('��)*(+,��-

    9�'�?%9�=�����%9������*/�0��$����%���������������*(8�17$ 8��ก����% %98$��$����������=�ก�(*(8�170��!�'1����7��*(8�"�*> 9(�6%�� 1/2561 =����� 18 �7+��� 2561 � � 9.00 �. , '��%9(���� (�7 ��6� 2 2(%$(7����� � ��� 80 !�� �1(��%�- $�%���(8�� �����%(�ก ก(1%���7'��9( '(����8�?%� ��)*=��� � � $ 8�!���������

    (3) ����������7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 6 $�"�

    ���� 2 ������G� 6 ����

    (4) ����������7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 6 $�"�

    ���� 3 ������G� 6 ����

    � !����� 7 &*���0����)��*������5�23#����1 � ��ก�����+�������23#����1 � �������$8 2561 � (ก) ='�0��(��7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 6 $�"�

    ���� 4 ������G� 6 ����

    ������)

    1. '��%��7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 6 $�"�

    ���� 5 ������G� 6 ����

    7�$����������������������� +.

    ก�(7��

  • ��������,���-"�+ 7 ���%&���� 6 $�"�

    ���� 6 ������G� 6 ����

    � !����� ����� ���ก��5�ก��ก�� (��) ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����% ��ก((7ก�(

    � �'4���� ����% � )7��'4���� ����% � %���ก����% ����%

  • ��������,���-"�+ 8

    �+����"+-.��ก���ก������!"#��/�!����1����:��������O��!�.������������

    ��#� ��+���� ��������ก8�

    �+� 64 �'

    ����3� ;�+

    !"#�+�� 13 U. �������� 15 (�,��E%) =���(9���

  • ��������,���-"�+ 10

    0��!"#���!"#��-��������������������������� ��� �!"# 1/2561 ��/�! 8ก���Cก 8D�-� � 0���������!?��ก�- (����)

    * ��������3����� �� � 2 8��0��3���� ��.!"# 80 �������+��F? 0.���"#)��+ �.3���ก ก����!)�����

  • ��������,���-"�+ 10

    0Y��?�.����+���������0�������

    ���+� �,�� !"#��$�"� 7��8��;-"%�-�&���+������%&��' 2560 E��!�=77U�-���� =9�;-"%�-�,�E$"�,�� !"#��$�"���"��ก�7$����������������C7�7��)=9"�

    $�ก�,�� !"#��$�"���(��������(�%�����7��+������%&��'E�=77�!��9,� UW�������)�$���,��-�+�ก��ก�7E�U�-���� G��-ก��ก=77?������)=9��,�ก9�7��+��7��8�� $���