eONG TY co pHANXI MA.NGeONG THANH

eONG HOA.xA HOI em) NGHIA VI¥T NAMDoc l~p - TI! do - Hanh phuc

- Di~u If Cong ty cdphdn Xi mang Cong Thanh;

- Bien him h9P Dai hoi d6ng cd dong ngay 2110512016.

QUYETNGHJ

Ngay 21105/2016, tai Hoi tnrong Cong ty e6 phan Xi mang Cong Thanh, Dai hQi e6 dong Cong ty e6 phanXi rnang Cong Thanh diroc t6 chirc voi SI!tham gia cua 11 e6 dong va dai dien e6 dong, s6 hiru va dai dienso htru eho 65.052.727 e6 phfrn co quyen bieu quyet, chiern 72,2808% t6ng s6 e6 phan co quyen bieu quy~t

du hop cua Cong ty.

Sau khi nghe n(>idung cac Bao cao va cac To trinh, Dai h(>idll thao luan va bi€u quyet nh~t tri thong quanghi quyet voi cac n(>idung nhir sau:

Di~u 1: ThOng qua bao cao k~t qua hoat dqng san xu§t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016

Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl! hOp·

Di~u 2: Thong qua Bao cao cua Hqi dBng quan tri nam 2015

Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl,l'hOp.

Di~u 3: ThOngqua bao cao cua Ban ki~m soat nam 2015

Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl,l'hOp.

Di~u 4. ThOng qua bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2015

Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl! hOp.

Di~u 5. Thong qua k~t qua san xu§t kinh doanh va phan ph&iIQi nhu~n nam 2015

1. K~t qua ho~t dqng san xu§t kinh doanh nam 2015:

D6ngDoanh thu thufrn 943.901.499.079

D6ngLgi nhu~n sau thu~ 21.692.075.7432

1

2

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015:

Kết quả tình hình kinh doanh năm 2015 tăng trưởng khá nhiều so với năm 2014, tuy nhiên kết thúc

31/12/2015, mức lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối vẫn âm 92,3 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như

không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Chỉ tiêu cơ bản ĐVT Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 Kế hoạch 2016 so với

thực hiện 2015

Doanh thu thuần Tỷ đồng 943,9 2.200 233,08%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21,7 25 115,21%

Sau khi đưa Dây chuyền 2 chính thức hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty kỳ vọng đạt 25 tỷ

đồng, tăng 15,21% so với năm 2015. Kết quả dự kiến tuy khả quan so với năm 2015 nhưng lợi nhuận sau

thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2015 vẫn lỗ lũy kế 92,3 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến

sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức.

Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, kế

hoạch chi trả thù lao năm 2016

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/05/2015, năm

2015 lợi nhuận sau thuế đạt 21.7 tỷ đồng, mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là 2% lợi

nhuận sau thuế, tổng cộng: 433,8 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì

không tính thù lao.

Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung các điểm sửa đổi và bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2016, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội

đồng quản trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí chọn lựa như sau:

La don vi kiem toan dQc I~p co uy tin, diroc UBCKNN va BQ Tai Chinh ch§.p thuan kiern to an cho

cac cac cong ty dai chung va t6 chirc niem ySt;

La don vi kiem toan co dQi ngil kiem toan vien trung thirc, d~ cao dao dire nghe nghiep, co trinh dQ

cao, nhieu kinh nghiem nham dam bao chat hrong ki~m toan bao cao tai chinh;

Chi phi kiem toan hop ly, phil hop voi nQi dung, pham vi va tiSn dQ kiSm toan do Cong ty yeu duo

Ty l~ thong qua: 65.052.727 e6 phAn, chiem 100% s6 c6 phdn co quyen biSu quyet du hop.

Di~u 10: ThOng qua vi~e mi~n nhiem va bAu b6 sung Thanh vi en HQi dAng quan tr]

Mi~n nhiern chirc danh Thanh vien HDQT d6i voi ong Le Trung Chinh tir ngay 21105/2016

B~u b6 sung chirc danh Thanh vien HDQT thea phuong thuc bftu d6n phiSu thea Quy dinh t~i Khoan 3

Di~u 144 Lu~t Doanh nghi~p.

Ty l~ thong qua: 65.052.727 e6 phAn, chiSm 100% s6 c6 phftn co quy~n biSu quySt dV h9p.

Di~u 11: ThOng qua vi~e mi~n nhi~m va bAu b6 sung Thanh vien Ban ki~m smit

Mi~n nhi~m chuc danh Thanh vien BKS d6i v&i ong Le Van Khai tu ngay 21/05/2016

B~u b6 sung chuc danh Thanh vien BKS thea phuong thuc bftu d6n phiSu thea Quy dinh t~i Khoan 3 Di~u

144 Lu~t Doanh nghi~p.

Ty l~ thong qua: 65.052.727 eB phAn, chiSm 100% s6 c6 ph~n co quy~n biSu quySt dV h9p.

Di~u 12: BAu b6 sung Thanh vien HDQT va Thanh VieDBKS -,

\JF.~

Danb saeh truDg err

.-r.

3

Di~u 13: Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 uy quyen cho HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat

Cong ty t6 chirc tri~n khai va giam sat qua trinh thirc hien Nghi quyet cua Dai hoi.

Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 cua Cong ty c6 phfrn Xi mang Cong Thanh da bieu quyet

100% tan thanh thong qua toan van Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016.

Nghi quyet nay co hieu lire k~ tir ngay ky,

Noi nhfin:

HDQT.BKSBan T6ng Giam D6c.Thu kY cong ty.

™HQI D~N;rv.~.AN TRJ. r;".->­"0'''''0

) i

4

-,CONG TY CO PHAN XI MANG CONG THANH

Dia chi: Than Tam Son, xa Tan Truong, Huyen TInh Gia, Thanh HoaDT: (0373) 977 502 Fax: (0373) 977 503Website: www.congthanhgroup.com

Thanh H6a, ngay 21 thang 05 ndm 2016

Ten Cdng ty: Cfing ty c6 phin Xi mang Cong Thanh ~~.Dja chi: Then Tam Scm,Xa Tan Truong, Huyen TInh Gia, Thanh H6a _Bi~n thoai: (0373) 977 502Fax: (0373) 977 503Gi§y Chung nh~n BKDN: Giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep s6 0304186356 do Sa K~ hoachva f)~u tu Tp.H6 Chi Minh cc1plk d~u ngay 23/0112006, Sa K~ hoach va f)~u nr tinh Thanh H6a cc1pthay d6i l~n thir 5 ngay 24112/2015ThOi gian: 09 gio 00 thir 7 ngay 21 thang 05 nam 2016Bia di~ID: HQi tnrong Cong ty c6 phan Xi mang Cong Thanh, Thon Tam Scm, Xa Tan Truong,Huyen TInh Gia, Thanh H6a

PHAN I: GIro THI¥U KHAI ~C CUQC ~QP

I. Bao cao ki~m tra ttr each c6 dong:

Nguoi bao Clio:Ong Nguyen Khue Phong - Chirc vu: Tnrong ban kiem soat

Noi dung bao cao:

• T6ng s6 c6 dong moi tham du: Toan b(>c6 dong co ten trong danh sach c6 dong ch6t dSn ngay15/04/2016, sa hiru 90.000.000 c6 ph~n co quy8n bi~u quySt cua Cong ty c6 ph~n Xi Miing CongThanh.

• Tc;tithai di~m 09hOO,C6 dong tham dlJ Dc;tihQi: 09 c6 dong va dc;tidi~n c6 dong, sa hu'u va dc;tidi~nsa hfru cho 61.898.427 c6 ph~n co quy8n bi~u quySt, chiSm 68,7760 % t6ng s6 c6 ph~n co quy8nbi~u quySt cua Cong ty.

• Tc;tithai di~m Ilhl0, C6 dong tham dlJ Dc;tih(>i:11 c6 dong va dc;tidi~n c6 dong, sa huu va dc;tidi~nsa huu cho 65.052.727 c6 ph~n co quy8n bi~u quySt, chiSm 72,2808% t6ng s6 c6 ph~n co quy8nbi~u quySt cua Cong ty.

• Theo Lu~t doanh nghi~p va Di8u 1~cua Cong ty, Dc;tih(>i C6 dong thuOng nien niim 2016 cuaCong ty c6 ph~n Xi Miing Cong Thanh du di8u ki~n d~ tiSn hanh Dc;tih(>i.

II. GiOi thi~u J)oim Chii ttch, Thu ky J)oim, Ban Ki~m Phi~u va Ban ki~m tra tu cach d~i bi~u.

1. J)oan Chii ttch:

Gng Nguy~n Cong Ly - Chu tich HDQT.

Gng Phc;tmDuc Hung - Thanh vien HDQT

Gng Nguy~n Viin Tai - Thanh vien HDQT

Gng Nguy~n TUllnAnh - Pho T6ng Giam d6c

Trang 1 /6

2. Thir kY Doan:

Ong Nguy8n D~c Lire

Ba Nguyen Thi Hue

3. Ban Ki~m Phi~u:

Ba PhamThi Tuyet Anh

Ong TrAn Le Nh~t Hoang

Ba Nguyen Thi Hoang Thi

Truong Ban Kiem Phieu.

Thanh vien Ban Ki~m phieu.

Thanh vien Ban Ki~m phieu,

4. Ban Ki~m Tra nr each d,i bi~u:

Ong Nguy8n Khue Phong

Ba Nguyen Thi Mai Thao

Truong Ban Ki~m tra nr each dai bieu.

Thanh vien Ban Kiern tra nr each dai bieu.

Dai hoi nhat tri trong qua danh sach danh sach CM tich doan Doan, Thu kY Doan, Ban Ki~m Phieu

III. GiOi thi~u Chl1O'Dgtrinh Il,i hQi

Ba Trinh Thi Phuong Thao - Dai dien Ban t6 chirc Dai hQi

Dai hQi thong qua Chuong trinh Dai hQi

pHAN II: NQI DUNG Il~I HQI

• Trinh bay cac Bao cao:

I. Bao cao k~t qua hoat d(>ngSXKD nam 2015 va k~ ho~ch SXKD nam 2016

Ngl10i trinh bay: Ong Nguy8n Vi~t Thu~n - T6ng Giam d6c

2. Bao cao H(>id6ng quan tri nam 2015

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Cong Ly - Chu tich HDQT

3. Bao cao Ban ki~m soat nam 2015

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Khue Phong - TruOng BKS

• Trinh bay nQi dung cae TO'trinh:

I. Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2015

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh

2. Thong qua ta trinh k~t qua kinh doanh va pMn ph6i IQ'inhu~n 2015

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh

3. Thong qua ta trinh vS chi tieu k~ ho~ch kinh doanh 2016 va phlln ph6i IQ'inhu~n nam 2016

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh

4. Thong qua ta trinh vS tM lao HDQT, BKS nam 2015 va k~ ho~ch thu lao nam 2016

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh

5. Thong qua ta trinh vS sua d6i va b6 sung Di~u l~ Cong ty

NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh

Trang 2 / 6

6. Thong qua tc trinh vS vi~c lira chon Cong ty kiem toannam 2016

NglfOi trinh bay: Ong Nguyen Tuan Anh

7. Thong qua to trinh mi~n nhiem va bAub6 sung Thanh vien HDQT

NglfOi trinh bay: Ong Nguyen Tu~n Anh

8. Thong qua ta trinh mi~n nhiem va bAub6 sung Thanh vien BKS

NglfOi trinh bay: Ong Nguyen Tu~n Anh

pHAN ill. Y KIEN CVA CO DONG:

cA dong neu cac cau hOi sau:

1. Ong Nguyen Van Tai dS nghi cong ty chi tnt c6 nrc cho c6 dong. Giao cho HDQT ban phuong an chiac6 tire cho c6 dong.

2. Ong Nguyen Trong Quynh dS nghi chia c6 tire cho C6 dong bing san pham xi mang Cong Thanh, daycling la mot hinh thirc quang cao cho Xi mang Cong Thanh dSn nguoi dan.

3. Cong ty som trien khai phuong an v~n tai bing duong s~t, sorn xay dung Cang chuyen dung d~ v~n taixi mang vi phi thue cang va b6c xep r~t t6n kern.

4. bng Vi~t - Ri~n nay Tinh Ninh Binh dang th\l'c hi~n be tong hoa dSn cac nong than mai nhung a tinhThanh Roa v~n con it, dS nghi Ban lanh dc;tocAn nghien cuu thi truang tieu thv san ph&mxi mang tc;titinh nha phvc vv cong cUQcben tong hoa dSn cac nong thon maL

5. Ba Hon va Ba Thanh d6ng y phuong an chia c6 ruc cho c6 dong bing xi mang Cong Thanh.

~v:,\Y."?'"cOcoXI

CON;~.~

Ong Nguy~n Cong Ly - Chu tjeh doan euqe h9P ghii dap:

1. Ban lanh dc;toCong ty se xem xet phuong an chia c6 tuc va cach thuc chia c6 ruc cho c6 dong. Vi hi~ntc;tinha may mai di vao san xu~t va con phai tra ng Ngan hang.

2. Thling 5 nay Cong ty se ky hqp d6ng v~n tai xi mang Cong Thanh dQc quySn vai T6ng cvc Duang S~tVi~t Nam d~ dua san phAm xi mang Cong Thanh dSn t~t ca cac tinh thanh tren ca nuac.

3. Vua qua Cong Thanh da t~ng 400 t~n xi mang cho 4 huy~n MiSn nui cua tinh Thanh R6a d~ xay dl,l'ngnang thong maio Trong thai gian tai Cong ty se sOm tri~n khai va dua san phAm xi mang vao thjtruang tinh Thanh Roa d~ phvc V\l cong cUQcbe tong hoa dSn tung thon xom.

pHAN IV : CO DONG BIEU QUYET cAc NO! DUNG.

Sau khi nghe nQi dung cac Bao cao va cac Ta trinh, Dc;tihQi da thao lu~n va bi~u quySt nh~t trf thong qua nghjquySt v6i cac nQi dung nhu sau:

Nqi dung 1: Thong qua bao eao k~t qua ho~t dqng san xu§t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~eh nam 2016

PhAn bi~u quySt:

- Tan thitnh : 65.052.727 c6 phAn, chiSm 100% s6 c6 phAn co quySn bi~u quySt.

- Khong tan thanh: 0 c6 ph5.n, chi~m 0% s6 c6 ph5.nco quyen bi~u quy~t.

- KhOng c6 y kiSn: 0 c6 ph5.n, chiSm 0% s6 c6 phAn co quySn bi~u quySt.

Nqi dung 2: ThOng qua Bao eao eua Hqi dAng quan trj nam 2015

PhAn bi~u quySt:

Trang 3 /6

- Tan thanh : 65.052.727 cb phan, chiem 100% s6 cb phan co quyen bieu quyet.

- Khong tan thanh: 0 cb phan, chiem 0% s6 cb phAn co quyen bieu quyet.

- Khong co y ki~n: 0 cb phan, chiem 0% s6 cb phAn co quyen bi~u quyet,

N(Hdung 3: ThOng qua bao cao ciia Ban ki~m soat nam 2015

Phh bi~u quyet:

- Tan thanh : 65.052.727 cb phan, chiem 100% s6 cb phan co quyen bieu quyet.

- Khong tan thanh: 0 eb phan, chiem 0% s6 cb phAnco quyen bieu quyet.

- Khong co y kien: 0 cb phan, chiern 0% s6 cb phan co quyen bieu quyet,

N(Hdung 4. Thong qua bao cao Utichinh dii ki~m toan nam 2015

PhAn bieu quyet:

- Tan thanh : 65.052.727 cb phan, chiem 100% s6 cb phan co quyen bi~u quyet.

- Khong tan thanh: 0 cb phan, chiem 0% s6 cb phAn co quy~n bi~u quy~t.

- KhOng co y ki~n: 0 eb phAn, chi~m 0% s6 cb phAnco quy~n bi~u quy~t.

Di~u 5. ThOng qua k~t qua san xu§t kinh doanh va pMn ph6i lQi nhu~n nam 2015

1. K~t qua ho~t dqng san xu§t kinh doanh nam 2015:

u DVT Thy'c hifn nam 2015STT, , Ten chi tic

Doanh thu thuAn 943.90l.499.079T.Tt1

D6ng

Lgi nhu~n sau thu~ D6ng 2l.692.075.7432

2. PMn ph6i lQi nhu~n va trich l~p cac Quy nam 2015:

K~t qua tinh hinh kinh doanh nam 2015 tang tru6ng kha nhi~u so v6i nam 2014, tuy nhien k~t thuc

31112/2015, muc Igi nhu~n sau thu~ liiy k~ chua phan ph6i v~n am 92,3 1)' d6ng. Hoi d6ng quan trj Cong ty

kfnh trinh Dl;lihoi d6ng cb dong thong qua vi~c Cong ty se khong ti~n hanh trich I~p cac quy cling nhu khong

thllc hi~n chi tra c6 rue niim 2015

PhAnbi~u quy~t:

- Tanthanh : 65.052.727 cb phAn, chi~m 100% s6 cb phAn co quy~n bi~u quy~t.

- KhOng tan thanh: 0 eb phAn, chi~m 0% s6 cb phAn co quy~n bi~u quy~t.

- KhOng co y ki~n: 0 cb phftn, chi~m 0% s6 cb phAn co quy~n bi~u quy~t.

NQidung 6. ThOng qua chi tieu k~ hOl;lChsan xu§t kinh doanh va phan ph6i lQi nhu~n nam 2016

.~ _;. K~ hoach 2016 so vO'iVT Tillfc hlen 20b Ke hoach 2016 th' h'~ 201-• • • 1}'c I~n ~Chi tieu co' ban D

233,08%

115,21%

Doanh thu thuftn Ty d6ngr------------------+----Lgi nhu~n sau thu~ Ty d6ng

943,9

21,7

2.200

25

Sau khi dua Day chuy~n 2 chinh thuc hOl;ltdong, k~t qua Igi nhu~n sau thu~ cua Cong ty ky v9ng dl;lt25 1)'

d6ng, tang 15,21% so v6i nam 2015. K~t qua dll ki~n tuy kha quan so v6i nam 2015 nhung Igi nhu~n sau thu~

chua phan ph6i cua Cong ty tinh d~n 31/12/2015 v~n 16 lily k~ 92,3 1)' d6ng. Do v~y, Cong ty dll ki~n se

khong ti~n hanh trich I~p cac quy cilng nhu khong thllc hi~n chi tra Cbtuc.

Trang 4/6

--'--------------------

PhAnbieu quyet:

- Tan thanh : 65.052.727 c6 phan, chiem 100% s6 c6 phan co quyen bieu quyet.

- Khong tan thanh: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 phan co quyen bieu quyet,

- Khong co y ki~n: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 phAn co quyen bi6u quyet,

NQi dung 7: ThOng qua rmrc thu lao eho thanh vien HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat narn 2015, k~hoach chi tra thu lao nam 2016

• Thuc hien theo Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2015 ngay 22/05/2015, nam 2015

loi nhuan sau thue dat 21.7 tY d6ng, mire chi tra thu lao thanh vien HDQT va BKS la 2% loi nhuan sau

thue, t6ng cong: 433,8 trieu d6ng.

• K~ hoach chi tra thu lao nam 2016: 2% loi nhuan sau thue, N~u Cong ty khong co 19i nhuan thi khong

tinh thu lao.

PhAn bi6u quy~t:

- Tan thfmh : 65.052.727 c6 phAn, chi~m 100% s6 c6 phAn co quy~n bi6u quy~t.

- KhOng tan thiinh: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t.

Khong co y ki~n: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t.

NQi dung 8: ThOng qua vi~e sfra d8i va b8 sung Di~u I~Cong ty

PhAn bi6u quy~t:",

- Tan thanh : 65.052.727 c6 phAn, chi~m 100% s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t.

- KhOng tan thanh: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAn co quy~n bi6u quy~t.

- Khong co y ki~n: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAn co quy~n bi6u quy~t.

NQi dung 9: ThOng qua vi~e Iva eh9n Cong ty ki~m toan nam 2016

D6 chuAn bi cho vi~c kiSm toan tai chinh nam 2016, D~i hQi d6ng c6 dong chftp thu~n uy quy~n cho HQi d6ng

quan tri ti~p tl,lCchQn don vi kiSm toan pM hgp v6'i tieu chi chQn Iva nhu sau:

Ut don vi ki6m toan dQCI~p co uy tin, dugc UBCKNN va BQTai Chinh chftp thu~n kiSm toan cho cac

cac cong ty d~i chung va t6 chuc niem y~t;

Ut don vi kiSm toan co dQi ngil ki6m toan vien trung thvc, d~ cao d~o duc ngh~ nghi~p, co trinh dQ

cao, nhi~u kinh nghi~m nh~m dam bao chftt 1ugng kiSm toan bao cao tili chinh;

Chi phi kiSm toan hgp 1y, phil hgp v6'i nQi dung, ph~m vi va ti~n dQ kiSm toan do Cong ty yeu ch.

PhAn biSu quy~t:

- Tan thiinh : 65.052.727 c6 phAn, chi~m 100% s6 c6 phAn co quy~n bi6u quy~t.

- KhOng tan thfmh: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t.

- Khong co y ki~n: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAnco quy~n biSu quy~t.

Di~u 10: ThOng qua vi~e mi~n nhi~m va bAu b8 sung Thanh vien HQi dang quan trj

MiSn nhi~m chuc danh Thanh vien HDQT d6i v6'i ong Le Trung Chinh tir ngay 21/05/2016

BAu b6 sung chuc danh Thanh vien HDQT theo phuong thuc bAu d6n phi~u theo Quy dinh t~i Khoan 3 Di~u

144 Lu~t Doanh nghi~p

Trang 5 / 6

Ph§.n bieu quyet:

- Tan thanh : 65.052.727 c6 phan, chi~m 100% s6 c6 ph§.n co quyen bieu quyet,

- Khong tan thanh: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 phan co quyen bieu quyet.

- Khong co y kien: 0 c6 phan, chiem 0% s6 c6 phdn co quyen bieu quyet.

Di~u 11: ThOng qua vi~e mi~n nhiem va biu ba sung Thanh vien Ban ki~m soat

MiSn nhiern chirc danh Thanh vien BKS d6i voi ong Le Van Khoi til ngay 21105/2016

B&ub6 sung chirc danh Thanh vien BKS thea phuong thirc bAud6n phieu thea Quy dinh tai Khoan 3 Di~u 144

Luat Doanh nghiep.

Ph§.nbieu quyet:

- Tan thanh : 65.052.727 c6 phdn, chiem 100% s6 c6 phan co quyen bieu quyet.

- Khong tan thanh: 0 c6 phAn, chiem 0% s6 c6 phan co quyen bieu quyet,

- Khong co y ki~n: 0 c6 phAn, chi~m 0% s6 c6 phAnco quy~n bi~u quy~t.

pHANV: BAu CU BO SUNG THANH VIEN HDQT vA BKS

Ty I~ bi~u quy~tDanh saeh trung ell

PHAN VI: THONG QUA BIEN BAN CUQC HQP

Nguai trinh bay: Ong NguySn D~c L\fc dQc bien bim cUQchQp

D;;tihQi bi~u quy~t va nh~t trf thong qua toan van Bien ban cUQchQPD;;tihQi c6 dong thuang nien nam 2015v6i 100 % s6 phi~u tan thanh.

Bien ban nay dUQ"cl~p thanh 04 ban va dUQ"cluu t;;tiCong ty c6 phAnXi Mang Cong Thanh.

D;;tihQik~t thuc 12 gia 00' cung ngay.

THU KY D~I HQI

Trang 6! 6