CONG TY CO PHANDICH Vl) PHD NHU~N

S6 :.OLI2019IBC-HDQT

CONG HOA. XA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - H~nh phuc

TP.H6 ChiMinh, ngaf;l2 thang 01 ndm 2020

, , , , ? A

BAO CAO TINH HINH QUAN TRJ CONG TYNam 2019

Kinh gUi: - iTy Ban Chung Khoan Nha N1f(YC- SO-Giao dich chtmg khoan Hit NQi

Ten cong ty

Dia chi tru sa

Di~n thoai

Email

V6n di~u ie

: CONG TY CO PHAN DICH Vl) PHD NHU~N: 07 Hoang Minh Giam, Phuong 9, Quan Phu Nhuan, TP.H6 Chi Minh

: 02838444861 Fax: 02838443264

: maseco@maseco.com.vn

: 225.000.000.000 dong

Ma clnrng khoan : MSC

I. Hoat dQng D~i hQi dAng c&dong:

Ngay 22/0512019, Cong ty da t6 clurc thanh cong phien hop Dai hoi d6ng c6 dong thirong niennam 2019 tai Van phong Cong ty C6 PhAn Dich vo Phli Nhuan, s6 78A Nguyen Van Tr6i,Phuong 08, Quan Phu Nhuan, Tp. H6 Chi Minh.

Dai hoi da thao luan va nhat tri thong qua cac nQi dung tai Nghi quyet s6 03/MSCINQ-DHDCDngay 22/0512019:

1. Thong qua bao cao cua HDQT v~ tinh hinh hoat dong nam 2018.

2. Thong qua phirong huong nhiern vu, dinh lnrong heat dQng va cac bi~n phap t6 chilc thvc hi~nnam 2019.

3. Thong qua Bao cao Ban ki€m soat Cong ty nam 2018.

4. Uy quy~n cho HDQT cong ty xem xet, Iva chQn mQt trong b6n don vi ki€m toan bao cao taichinh cho nam 2019 d~n 2021 rna Ban ki€m soat da d~ xuelt tt;tiDt;tihQi (Cong Ty TNHH Ki€mToan CPA Vi~t Nam, Cong Ty TNHH Hang Ki€m toan AASC, Cong Ty TNHH PwC Vi~t Nam,Cong Ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam).

5. Thong qua miSn nhi~m thanh vien HQi 86ng Quim trio6. Thong qua vi~c sua d6i b6 sung di~u l~ Cong ty.

7. Thong qua vi~c thay d6i trv sa chinh Cong ty.

8. Thong qua vi~c xin rut kh6i danh sach cong ty dt;ti chung va huy niem y~t c6 phi~u tt;ti sanchUng khoan Ha NQi (HNX).

9. Thong qua ta trinh d~ nghi uy quy~n ?ho HDQT quy~t dinh vi~c dang ky, thay d6i, b6 sung cacnganh nghe kinh doanh phil hqp v6i chien lugc kinh doanh cua Cong ty.

Trang 1

II.Ho~t d{}ngcua H{}idAng quan tr]:

1. Thong tin v~ thanh vien HDQT:

• Thanh vien HDQT co don xin tir nhiem diroc DHDCD thirong nien nam 2019 chap thuan gom:- Ong : D6 Van Thang

- Ong : Nguyen Xuan Han

- Ong : D6 Hu6ng Duong

- Ong : Phan Ba CUOng

Trong nam 2019, HQi d6ng quan tri Cong ty e6 phan dich vu Phu Nhuan dii hop 8 Iftn:

Stt Thanh vien HDQT Chirc vI} sa bu8ihQpTy l~ Ly do khong tham d"tham d"

1 Nguyen Xuan Han Thanh vien 02 25% Tir nhiern 22/5/2019

2 D6 Hu6ng Duong Thanh vien 03 37,5% Tir nhiem 22/5/2019

3 Nguyen Thien My Chu Tieh 08 100%

4 D6 Van Th~g Pho Chu tich 03 37,5% re nhiem 22/5/2019

5 Nguyen Hoang Phi Thanh vien 08 100%

6 Phan Ba CUOng Thanh vien 03 37,5% 'ro nhiem 22/5/2019

7 Nguyen Xuan Truong Thimh vien 08 100%

2. Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi T6ng Giam D6e:

HQi d6ng quan tri dii thuc hien viec giam sat d6i voi hoat dQng eua Ban Qm'm Iy di~u hanh thongqua nhfrng eong vi~e ehinh, C\l th€ nhu sau:

- Giao chi tieu k€ ho~eh va giam sat eong tae di~u himh ho~t dQng kinh doanh nam 2019.

- Xem xet cae bao eao, to trinh eua Ban T6ng Giam d6e, co y ki€n chi d~o v~ k€ ho~eh dftu tu,kinh doanh thea dung nghi quy€t DHDCD va nghi quy€t eua HDQT.

- Dinh ky hang quy ho~e dQt su~t, HQi d6ng qWln tri t6 ehue hQP d€ danh gia tinh hinh san xu~tkinh doanh eua quy tru&e va tri€n khai k€ ho~eh quy ti€p theo, quy€t dinh ho~e thong qua cae v~n d~thuQe th~m quy~n eua HDQT.

- Cae thong tin lien quan d€n ho~t dQng san xu~t kinh doanh eua Cong ty Iuon dUQ'eeong b6 mQteach minh b~eh, dung thea quy dinh eua phap lu~t.

3. Ho~t dQng eua cae tiSu ban thuQe HDQT: HQi d6ng quan tri khong thanh l~p cae ti€u ban tfl,l'ethuQe.

4. Cae Nghi quy€tlQuy€t dinh eua HQi d6ng quan tri:

Trang 2

-------------------------------------------------------------------------------. ----

STT se NQ/QI> Ngay NQi dung

1 0112019INQ HDQT 11/0112019 B6 sung nganh nghe kinh doanh cua cong ty

2 0112019/TB - HDQT 05/0412019 Phan cong Ong Dinh Ngoc Tri€n la Thir ky Cong ty

3 0112019INQ HDQT 1010412019 T6 chirc Dai hoi c6 dong thuong nien narn 2019

4 02/2019INQ HDQT 06/05/2019 MiSn nhiem chirc danh Ph6 T6ng giam d6c cong tyd6i voi Ong: Nguyen T~n Phi Khanh

5 03/2019INQ HDQT 22/0512019 Nghi quyet DHDCD Thuong nien nam 2019

Nghi quyet Iva chon Cong ty Ki€m toan bao cao taichinh til nam 2019 dSn 2021 va mien nhiem clnrcdanh T6ng giam d6c cong ty d6i voi Ong: D6

6 04/2019INQ HDQT 30106/2019 Huang Duong, mi~n nhiem chirc danh Ph6 T6nggiam d6c cong ty d6i voi Ong: D6 Van Thang,mi~n nhiem chirc danh Pho Tong giam d6c cong tyd6i voi Ong: Le Thien Hung; B6 nhiem OngNguyen Anh Dung la T6ng giam d6c Cong tv.

7 0512019INQ HDQT 09/0812019 Thanh ly toan bQhang dien nr t6n kho cua Cong ty

8 06/2019INQ HDQT 09/08/2019 Chuy€n nhm;mg cac b~t dQng san cua Cong tykhong_su d\l~ ho~c chua co di~u ki~n d~u tu.Thao lu~n va bi8u quy~t v~ vi~c vay V6lf va su

9 07/2019INQ HDQT 28/0812019 d\lng tai san lam bi~n phap bao dam t~i Nganhang TMCP D§.u tu va Phat tri8n Vi~t Nam -Chi nhanh Phli Nhu~n.

10 08/2019INQ HDQT 15110/2019 Thanh I~p diSm ban hang kinh doanh dong xe caodp BMW, MINI, MOTORRAD

,....Jl

III. Ho~t dQng eua Ban ki~m soat

1. Thong tin v~ thanh vien Ban kiSm soat:

Trong nam 2019, Ban ki€m soat Cong ty c6 ph~n dich V\l Phu Nhu~n di'ih9P 021~n:

;It

STT Thanh vienChue v\I s6 bu8i hQp

Ty l~Ly do khong tham

Ban ki~m soat tham dO' dtr1 Ph~ Minh Thu~ Tm6ngban 02 100%

2 D6 Thi Lien Chi Thanh vien 02 100%

3 Bui Thi Li~u Thanh vien 02 100%

2. Ho~t dQng giam sat cua Ban ki€m soat d6i v61 HDQT, Ban T6ng giam d6c va c6 dong.

- Ban ki€m soat thvc hi~n giam sat cac ho~t dQng san xu~t kinh doanh, thfun dinh BCTC 6thang va Quy III nam 2019.

- Ban ki€m soat giam sat vi~c ch~p hanh Nghi quySt, quySt dinh cua DHDCD, Di~u 1~Cong ty,giam sat cong tac quan Iy, di~u hanh ho~t dQng kinh doanh, quan 1y tai chinh va d~u tu cua HDQT,ban T6ng giam d6c. Ki€m soat vi~c tuan thu phap Iu~t va vi~c ch~p hanh cac quy chS, quy dinh, h~th6ng ki€m soat nQi bQ cua Cong ty trong qua trinh ra quySt dinh.

Trang 3

- Ban kiem soat dS xu§t cac don vi ki€m toan BCTC nam 2019 - 2021 cua Cong ty.

3. SlJ phoi hop hoat dong gitra ban ki€m soat d6i voi hoat d<)ngcua HDQT, Ban T6ng Giam d6eva cac can b<)quan 1ykhac,

- Ban kiSm soat phoi hop t6t voi HDQT, Ban Tong d6c, cac phong, cac can b<)quan ly cuacong ty va co du thong tin s6 lieu, tai lieu c&nthiSt d€ phuc vu cong tac kiSm soat.

4. Hoat dong khac:

- Ban kiem soat xay dung kS hoach hang nam, phan cong nhiem vu eho tung thanh vien.

IV. Dao tao v~ quan tr] cong ty:

Kh6ngc6

V. Danh sach v~ ngU'Oi co lien quan cua cong ty niem y~t theo quy dinh t~i khoan 34 di~u 6Lu~t chirng khoan va giao djch cua ngU'Oico lien quan cua cong ty vOl chinh cong ty:

1. Danh saeh vS ngwJi co lien quan eua eong ty:

ThOiThOidi~m di~m

s6 Ten tAchrrc/ca nhan Chrrc Vl}. 1Quan h~ b~tdiu la khong LydoTT ngU'Oico conlalien quan nguOico

lien quan

01 Ba Nguy~n Thi~n My Chu Tjch HDQT 12/2018

Ng]!_iJi lien quanNguy~n Van Chon Chade 12/2018Bui Thi D~t M~de 12/2018Bui van Chung Ch6ng 12/2018Bui My Han Con ru<)t 12/2018Bui NgQe Song Han Con ru<)t 12/2018Nguy~n Bui Thi~n Anh ru<)t 12/2018Nguy~n Thi Di~u My Em ru<)t 12/2018Nguy~n Chi Thi~n Em ru<)t 12/2018Nguy~n KiSn Thi~n Emru<)t 12/2018

Til uhi~m02 Ong Nguy~n Xuan Han Thanh vien HDQT 06/2019 chuc dauh

TV.HDQTNJ!UiJi lien quanBa Giang Thi Anh Dao Vq 06/2019Ba Nguy~n Phuong Thanh Con ru<)t 0612019Ong Nguy~n Xuan TruOng Con ru<)t 0612019Ba Nguy~n Thi Phuqng Chi ru<)t 06/2019Ong Nguy~n Xuan Han Anh ru<)t 06/2019Ba Nguy~n Thi QUSChi Chi dau 0612019Ong Nguy~n Xuan Hoai Em ru<)t 06/2019

Trang 4

Tir nhiem

03 ang DB HU'OngDuong Thanh vien HDQT 06/2019 clnrc danbTang giam dBc TV.HDQT

Tang GDNg]!_eri lien fLuanOng D6 Quoc Anh Con ruot 06/2019Ba Vuong Thi Phuong Ng6n My de 06/2019Ba D6 Thi Hoang Oanh Chi ruot 06/2019Ba £)6 Thi Hoang Lien Em ruot 06/2019Ba £)6 Thi Huong Trang Em ruot 06/2019Ba £)6 Thi Hirong Tam Em ruot 06/2019

Ba nhiem04 ang Nguy~n Anh Dung Tang giam dBc 06/2019 clnrc danb

Tang GDNguoi lien (JuanNguyen Van Chu6ng Cha de 0612019Pham Thi Btrorn My de 0612019Nguyen Thi Thu HiSn Chi ruot 06/2019Nguyen Thi Thu Thanh Vq 0612019Nguyen Hoang Nam Con 0612019

Til' nhiem

05 ang DB Van Thang Ph6 CT .HDQT - Ph6 06/2019 Pb6 CT.Tang GD Cty HDQT. Pb6

Tang GDNguoi lien fLuanD6 Thanh Xuan Cha de 06/2019Phan Thi Huong My de 06/2019Pham Thi Thuy Bien Vq 0612019D6 MinhHuy Con ruot 0612019D6 GiaHuy Con ruot 06/2019£)6 Thanh Binh Anh ruot 06/2019£)6 VanDinh Anh ruot 06/2019£)6 Van Lqi Em ruct 06/2019

Ph6 Tang GD Cty - Til' nhiem

06 ang Le Thien HU'Dg Giam dBc TT DV 06/2019 chirc danbPb6 Tang

Di~n tir GDOng i.e Thi~n Ngan Chade 0612019Ba Than Thanh Thao Vq 0612019Ba r.e Thuy Anh Thu Con ruot 06/2019Ba Le Thuy Tuong Vy Con ruot 06/2019Ba Le Thuy Cat Tuemg Con ru(>t 06/2019ang Le Thi~n My Em ru(>t 06/2019Ba Le Thi Cc1mTu Emdau 06/2019Ba Le Thi Thuy Trang Em ru(>t 06/2019ang NguySn C6ng Vy Emr~ 06/2019

,j'

-/ ..

Trang 5

Til' nhiem

07 ~ - ~ Ph6 T6ng GD Cty 05/2019 chtrc danhOng Nguyen Tan Phi KhanhPh6 T6ng

GDBa r.e Thanh Thuy Vq 05/2019Ba Nguyen Hoang Bao Tran Con ruot 05/2019Ba Nguyen Hoang Ngoc Han Con ruot 05/2019Ba Nguyen Thi My Hl;tnh Chi ruot 0512019Ba Nguyen Thi My Dung Chi ruot 05/2019Ba Nguyen Thi Thanh Hirong Chi ruot 05/2019Ba Nguyen Thi Thu Trang Chi ruot 05/2019Ba Nguyen Thi Thu Nguyet Chi ruot 05/2019Ba Nguyen Thi Ngoc Thanh Chi ruot 05/2019Ba Nguyen Thi Thu Van Chi ruot 05/2019Ba Nguyen Phi YSn Chi ruot 05/2019

08 Dng Dinh Ngoc Tri~n K~ toan tnrOng 11/2018Nguoi lien (JuanDinh Quang Doan Cha de 1112018Pham Thi Lien My de 11/2018L~nhMyHan Vq 1112018Dinh Nguyen Khang Con fUN 1112018Dinh My An Con ruot 1112018Dinh Thi Tuyet Chi ruot 1112018

09 Dng NguyjnHoang Phi Thanh vien HDQT 12/2018Ng]!_oi lien 'luanNguyen Van Hoang Cha de 12/2018Nguyen Thi Cho My de 1212018Nguyjn Phuong Thao Vq 12/2018Nguyen Hoang Quan Con ruot 12/2018Nguy8n Phi Hai Em ruot 12/2018Nguyen Phi Hoang Oanh Em ruot 12/2018

Til' nhiem10 Dng Ph an Ba CU'Ong Thanh vien HDQT 05/2019 chirc danb

TV.HDQTNguoi lien (Juan 05/2019Phan Thi Lan Trang Vq 05/2019Phan NgQCMinh Con ruot 05/2019Phan NgQCAnh Con ruot 05/2019Phan Ba Phuc Con ruot 05/2019Phan Thi Loan Chi fU<)t 05/2019Phan Thi Anh Em fU<)t 05/2019

11 Ong Nguy~n Xuan TrU'Ong Thanh vien HDQT 12/2018Nzuoi lien (JuanNguySn ThlJc Vui Chade 12/2018D~ng Thi Lien My de 12/2018

Trang 6

----------------

Hoang Thi Thanh Tam Vq 12/2018Nguyen Hoang Dung Con rudt 1212018Nguyen Hoang Hai Con ruot 12/2018Nguy~n Thi Xuan Dung Em ruot 12/2018

12 Ong Pham Minh Thugn Trurmg Ban ki~m 12/2018soat

Nguai lien quanPham Minh Toan Cha de 1212018Nguyen Thi Lien Me de 12/2018Doan Thi Di~u Linh Vq 1212018Pham Doan Minh Quan Con ruot 12/2018Pham Tuan Anh Anh ruot 1212018

13 Ba Bc3Thi Lien Chi TV.Ban ki~msoat 12/2018Ngueri lien CJ.uanD6 Van Thanh Cha de 1212018Tr§.nThi Lien M~de 0912019 M~tD6ng Minh Phu Ch6ng 1212018Dong ThVYMinh Anh Con ruot 12/2018D6 Hfru Anh Em ruot 1212018

14 Ba Bui Thi Li~u TV.Ban ki~msoat 12/2018Ng]!_erilien CJ.uanBui Quang Di~n Cha de 12/2018Ha Thi Dinh Me de 12/2018Nguyen Van Hcii Chong 12/2018Nguyen Bui Phuong Anh Con ruot 12/2018Nguyen Minh Hoang Con ruot 1212018Bui Thi Xuan Chi ruot 1212018BuiThiThuy Chi ruot 12/2018Bui Thi Van Chi ruot 12/2018Bui Thi Nirong Chi ruot 1212018 .Bui Thi Ninh Em ruot 12/2018Nguyen Bui Phuong Anh Con ruet 12/2018Nguyen Minh Hoang Con ruot 12/2018

.:

'1.,-fi

2.Giao djch gifra eong ty VOl ngU'Olco lien quan ella eong ty ho~e gifra eong ty VOl eAdonglOn, ngU'OlnQi bQ, ngU'Olco lien quan ella ngU'OlnQi bQ:

Kh6ng co giao djch.3. Giao dieh gifra ngU'OlnQi bQ eong ty niem y~t, ngU'Ol co lien quan ella ngU'OlnQi bQ VOl

eong ty con, eong ty do eong ty niem y~tnim quy~nki~m soat:Kh6ng co giao djch.4. Giao dieh gifra eong ty VOl cae dBi tU'Q'llgkhae.4.1 Giao dich gifra cong ty v6i cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6c

(T6ng giam d6c) di~u hanh dll va dang 1athanh vien sang l~p ho(lc thanh vien HDQT, Giam d6c (T6ngGiam d6c) di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tnJ l<;tiday (tinh t<;tithai di~m l~p bao cao).

Kh6ng co giao djch.

Trang 7

4.2 Giao dich gifra cong ty voi cong ty rna nguoi co lien quan cua thanh vien HDQT, thanhvien BKS, Giam d6e (T6ng Giam d6e) diSu hanh la thanh vien HDQT, Giam d6e (T6ng Giam d6e)diSu hanh:

Kh6ng co giao dich.4.3 Cac giao dich khac cua cong ty (n~u co) co thS rnang lai 19i ieh V?t eh~t hoac phi V?t eh~t

d6i voi thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam doc (T6ng Giarn d6e) dieu hanh:Kh6ng co giao dich.

VI. Giao djch cAphi~u cua ngufri nQi bQ va ngU'Oilien quan cua ngmri nQi bQ:

1. Danh sach e6 dong nOi bOva ngiroi co lien quan cua nguoi nOi bO:

SB Ten tA chuclca nhan Chirc VI} t~i Cong ty SBCP Ty l~ SO' hiruTT SO-hfru cuBikY cuBi ky01 Ba Nguy~n Thien My Chll Tich HDQT 4.949.061 22%

Neuoi lien (Juan 0 0Nguy~n Van Chon Chade 0 0Bui Thi D~t M~de 0 0Bui van Chung Ch6ng 0 0Bui My Han Con mOt 0 0Bui Ngge Song Han Con mOt 0 0Nguy~n Bui Thi~n Anh mOt 0 0Nguy~n Thi Di~u My Ern mOt 0 0Nguy~n Chi Thi~n Ern mOt 0 0Nguy~n Ki~n Thi~n Ern mOt 0 0

02 Ong Nguy~n Xuan Han Thanh vien HDQT 0 0Ba Giang Thi Anh Dao Vg 0 0Ba Nguy~n Phuong Thanh Con mOt 0 0Gng Nguy~n Xuan Truang Con mOt 0 0Ba Nguy~n Thi Phuqng Chi mOt 0 0Gng Nguy~n Xuan Han Anh mOt 0 0Ba Nguy~n Thi Qu~ Chi Chi dau 0 0Gng Nguy~n Xuan Hoai Ern mOt 0 0

03 Ong DB HU'Ong DU'ong TV HDQT - Tong GD 0 0ang D6 Qu6e Anh Con mOt 0 0Ba Vuong Thi Phuong Ngon M~de 0 0Ba D6 Thi Hoang Oanh Chi mOt 0 0Ba D6 Thi Hoang Lien Ern mOt 0 0Ba D6 Thi Huong Trang Ern mOt 0 0Ba D6 Thi Huong Tarn Ern mOt 0 0

04 Ong Nguy~n Anh Dung TAng giam dBc 0 0Nf!Uoi lien (Juan 0 0Nguy~n Van Chuong Chade 0 0Ph<;lrnThi Bu6rn M~de 0 0Nguy~n Thi Thu HiSn chi mOt 0 0Nguy~n Thi Thu Thanh Vg 0 0Nguy~n Hoang Narn Con 0 0

Trang 8

05 Ong 1>6 Van Thing PCT.HI>QT- P.TGI> 0 0Neuoi lien auanD6 Thanh Xuan Cha de 0 0Phan Thi Hirong My de 0 0Pham Thi Thuy Bien Vq 0 0D6 Minh Huy Con ruot 0 0D6 Gia Huy Con ruot 0 0D6 Thanh Binh AnhfUN 0 0D6 Van Dinh AnhfUN 0 0D6 Van Lqi Em ruot 0 0

06 Ong Le Thien Hung Ph6 TAng GI> 0 0Ong Le Thien Ngan Chade 0 0Ba Than Thanh ThilO Vq 0 0Ba r.e Thuy Anh Thu Con ruot 0 0Ba Le Thiry Tuong Vy Con ruot 0 0Ba Le Thuy Cat Tuong Con ruot 0 0Ong Le Thi~n My Em fU9t 0 0Ba Le Thi Cam Tli Em dau 0 0Ba i.e Thi Thuy Trang Em ruot 0 0Ong Nguyen C6ng Vy Emr~ 0 0

07 Ong Nguy~n T~n Phi Khanh Ph6 TAng GI> 0 0Ba r.e Thanh Thuy Vq 5.308 0,022%Ba Nguyen Hoang Bao Tran Con fUN 0 0Ba Nguyen Hoang Ngoc Han Con ruot 0 0Ba Nguy~n Thi My H~nh Chi ruot 0 0Ba Nguyen Thi My Dung Chi ruot 0 0Ba Nguyen Thi Thanh Htrong Chi ruot 0 0Ba Nguyen Thi Thu Trang Chi ruot 0 0Ba Nguyen Thi Thu Nguyet Chi ruot 0 0Ba Nguyen Thi Ngoc Thanh Chi ruot 0 0Ba Nguy~n Thi Thu Van Chi fUN 0 0Ba Nguy~n Phi Y~n Chi fU9t 0 0

08 Ong Nguy~n Hoang Phi Thanh vien HI>QT 5.162.902 22,95%N'ZUai lien auanNguy~n Van Hoang Chade 0 0Nguy~n Thi Cho My de 0 0Nguy~n Phuong Thao Vq 0 0Nguy~n Hoang Quan Con fU9t 0 0Nguy~n Phi Hili Em fU9t 0 0Nguy~n Phi Hoang Oanh Em fU9t 0 0

09 Ong Phan Ba CU'Ong Thanh vien HI>QT 0 0N'ZUai lien auanPhan Thi Lan Trang Vq 0 0Phan NgQc Minh Con fU9t 0 0Phan NgQCAnh Con fU9t 0 0PhanBaPhlic Con fU9t 0 0

T

itl!

.Jr",

Trang 9

Phan Thi Loan Chi ruot 0 0Phan Thi Anh Em ruot 0 0

10 Ong Nguy~nXuan Trmmj; Thanh vien HBQT 0 0Nguoi lien auan 0 0Nguyen Th\fc Vui Cha de 0 0Dang Thi Lien M((de 0 0Hoang Thi Thanh Tam Vg 0 0Nguyen Hoang Dung Con fU9t 0 0NguySn Hoang Hai Con ruot 0 0Nguyen Thi Xuan Dung Em ruot 0 0

11 Ong Binh Ngoc Trten K~ toan trurmg 0 0Neuoi lien auanDinh Quang DOlin Cha de 0 0Pham Thi Lien Me de 0 0Lenh My Han Vg 0 0Dinh Nguyen Khang Con ruot 0 0Dinh My An Con ruot 0 0Dinh Thi Tuyet Chi ruot 0 0

12 Ong Pham Minh Thuan Truong Ban ki~m soat 0 0Neuoi lien auanPham Minh Toan Cha de 0 0Nguyen Thi Lien My de 0 0Doan Thi Di~u Linh Vg 0 0Pham Dean Minh Quan Con ruot 0 0Pham Tu§.nAnh Anh ruot 0 0

13 Ba BfiThi Lien Chi TV.Ban kiem soat 0 0.Neuoi.lien auan

-1.-' .

D6Van Thanh .' 0Cha de 0Tr~n Thi Lien My de 0 0D6ng Minh Phu Chong 0 0D6ng Thuy Minh Anh Con ruot 0 0D6 Hiru Anh Em ruot 0 0

14 Ba Bui Thi Li~u TV.Ban ki~m soat 3.510.812 15,6%Nguai lien auanBui Quang DiSn Cha de 0 0Ha Thi Dinh My de 0 0NguySn Van Hai Chong 0 0NguySn Bui Phucmg Anh Con fU9t 0 0NguYSnMinh Hoang Con fU9t 0 0Bui Thi Xuan Chi fU9t 0 0Bui Thi Thuy Chi fU9t 0 0Bui Thi Van Chi fU9t 0 0Bui Thi Nucmg Chi fUN 0 0Bui Thi Ninh EmfU9t 0 0NguySn Bui Phucmg Anh Con fUQt 0 0NguySn Minh Hoang Con fU9t 0 0

Trang 10

2. Giao dich cua nguoi noi bo va nguoi co lien quan d6i voi c6 phieu cua cong ty niem yet

Chirc vl}1 s6 c&phin sO' hfru s6 c&ph in sO' hirus6 NgU'Oithuc hi~n Quan h~ vOl diuky cu6i ky

Ly doTT giao djch c&dong nQi s6 c& Ty I~ s6 c& Ty I~bQ phi~u phi~u tang/giam

1 Nguyen Hoang Phi TV.HDQT 4.972.069 22,10% 5.162.902 22,95% Mua

2 De;Hoai Nam c6 dong IOn 3.153.593 14,02% 3.340.306 14,85% Mua

VII. Cac v~n d~ cAn IU'Uy khac:

Trong nam 2019, Cong ty co thay d6i v~ nhan sir, cu the:

- Mi~n nhiem Ong Nguyen T§.n Phi Khanh chtrc vu Pho T6ng giam d6c Cong ty nr ngay02105/2019 (da cong b6 thea quy dinh).

- Mi~n nhiem Ong Le Thien Hung chirc vu Pho T6ng giam d6c Cong ty tir ngay 30106/2019 (dacong b6 theo quy dinh).

- Mi~n nhi~m Gng De; HUOng Duong chuc V\l Thanh vien Hoi d6ng qmln tri tir 22105/2019 -T6ng Giam d6c Cong ty tir ngay 3010612019 (da cong b6 thea quy dinh).

- Mi~n nhi~m Gng De; Van Thing chuc V\l Pho Chu tich Hoi d6ng quan tri tir 22105/2019 - PhoT6ng Giam d6c Cong ty tir ngay 30106/2019 (da cong b6 thea quy dinh).

- Mi~n nhi~m Gng Phan Ba Cuang chuc V\l Thanh vien Hoi d6ng quan tri Cong ty tir ngay tir22105/2019 (da cong b6 thea quy dinh).

- Mi~n nhi~m Gng Nguy~n Xuan Han chuc V\l Thanh vien Hoi d6ng quan tri Cong ty tir ngay ill22105/2019 (da cong b6 thea quy dinh). .~

, - B6 nhi~m Gng Nguy~n Anh Diing lam T6ng Giam d6c Cong ty tir ngay 01/07/2019 (di\J~:~:.'·.'bo thea quy dinh). J '~J

.?:;\1 .'~"'.

_::l ? I~ ';:"ft

T~ ../~~.'h G QVURJ ;~~/,,~\'J)~,> CH ~

1,")X'C' " ~ '".,Ie /~ ONG TV '_ ..'1/ .") -,";I ',A 't.

(IL~~lfc~t~J.~:LJ DIII'~' ,~ .~"\. ( i~j 1\' If /!IItJ ;:,lI, ,fr----~ (/ ' ...... , r \ /~;:-.'~'1'i. • / ,,'1,,/1'~"TP.~.~'_~NGUYEN THI'¢N MY

Trang 11