T~DOAN CONG NG~PCAOSU~TNAM

S6: fi15 /QD-HDQTCSVN

CQNGHOAxA HQI CHUNGHiA ~T NAMD/}cI~p - T., do - Hl}nh phUc

TP. H6 Chi Minh, ngay Of) thcmg-1~niim 2018

QUYETDINHV~ vi~c Di~u I~T8 chfrc va hOl}td/}ng cuaCong ty TNHH MTV Cao su ChU'Piih

HQIDONGQUAN1RJT~ooANc6NGN~CAOSUVJ1):TNAM-e6NG TYc6PHANCan cu Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014;

Can cu Di~u I~t6 chuc va hOiltdQngCllanp doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Narn -Cong ty c6 phfrndl'idugc Dili hQid6ng c6 dong Ifrnthu nhat thong qua ngay 22/05/2018;

Xet d~ nghi cua HQid6ng Thanh vien Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah tili TiYtrinh s6 221/TTr-HDTVCSCP, ngay 06/09/2018 v~ vi~c phil duy~t Di~u I~ T6 chuc vahOiltdQngcua Cong ty;

Ciin cu Nghi quyet s6: 17INQ-HDQTCSVN, ngay 19/10/2018 cua HQi d6ng quantri np doan C6ng nghi~p Cao su Vi~tNarn - C6ng ty c6 ph5.n;

Ciin cu d~ nghi cua T6ng Giarn d6c T~pdoan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ngty c6 phfrntili TiYtrinh s6: .115+/TTr-CSVN ngayJG/A1/2018,

QUYETDINH:Di~u1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Di~u I~T6 chuc va hOiltdQngcua C6ng

ty TNHH MTV Cao su Chu Piih, g6rn 10 chuang, 74 di~u.Di~u2. Cac Quyet dinh truac day trai vai quyet dinh nay d~u hai bo.Di~u 3. HQid6ng quan trj, T6ng Giam d6c np doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam

- Cong ty c6 phfrn va Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah chiu trach nhi~rn thi banhQuyet dinh nay k~ ill ngay k~~ -r

--- TM. HQI DONG QUAN RJNui nhfj,!: .030 - TICH

Nhu dieu 3; <::>.~. 1<oe

Cae Ban n.p doim; ~. TilP EJoil 6'_ Luu: YT, TCCB. ~ C6NG NG : P

CAOSU* VIETNAM *0c;..,G61\"GTYc6PHAN .#'1-1' ',>1i

3'Tp HOC"

Trt1n NgQcTbu~n

DlEULET6 ehfre va hOl].tdQng ella

Cong ty TNHH MTV Cao su Chlf Piih(Ban hanh kem theo Quyit ainh sc5 1f15IQD-HDQTCSVN,

ngay 05 thcing/l~niim 2018eua Tijp aoan C6ng nghirp Cao su Virt Nam - C6ng ty ec5ph/m)

ChlfO'DgINHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Pham vi di~u ehinh. .Di~u I~ t6 ehlre va ho?t dQng nay quy dinh v~ vi~e thanh l(ip, t6 ehlre qUlin Iy, t6

ehlre I?i, giai th~ va ho?t dQng co lien quan eua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah.

Di~u 2. DBi tm;rng ap d\lng

I. Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Piih.

2. Co quan, t6 ehue, ea nhan co lien quan d~n vi~e thanh l(ip, t6 ehue quan Iy, t6 ehueI?i, giai th~ va ho?t dQng co lien quan eua eong ty.

Di~u 3. Ap d\lng Lu~t Doanh nghi~p va cae lu~t ehuyen nganh ('.Cong ty ho?t dQng theo Lu(it Doanh nghi~p, truOng hQ'Plu(it ehuyen nganh co quy

dinh d(le thUv~ vi~e thanh l(ip, t6 ehue quan Iy, t6 ehlre I?i, giai th~ va ho?t dQng co lien quaneua eong ty thi ap d\ll1gquy dinh eua Lu(it ehuyen nganh do.

Di~u 4. Giiii thieh tir ngii', thu~t ngii'

Trong Di~u I~ nay, cae tit ngu, thu(it ngu duai day duge hi~u nhu sau:

I. Di€u Ir la Di~u I~t6 ehue va ho?t dQngeua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Piih.

2. C6ng ty la Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah.

3. Luijt Doanh nghirp la Lu(it Doanh nghi~p s6 68/2014/QHl3 ngay 26 thang IInam 2014.

4. Tijp aoan la T(ip doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty e6 ph.1n dugeth\le hi~n e6 ph~n hoa theo Quy~t dinh s6 2090/QD - TTg ngay 26/12/2017 eua Thutu6ng Chinh phu pM duy~t phuang an e6 ph~n hoa va ehuy~n thanh eong ty e6 ph.1nCong ty m\( - T(ip doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam.

5. C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu: Piih (sau day g<;>itAt la Cong ty) la doanhnghi~p h?eh toan dQe l(ip, co ill each phap nhan, la eong ty do T(ip doan gop 100% v6ndi~u I~.

6. TNHH MTVla traeh nhi~m huu h101nmQt thanh vien.

7. Gop vc5nIa vi~e gop tai san d~ t101Othanh v6n di~u I~ eua e6ng ty. Gop v6n bao g6mgop v6n d~ thanh l(ip e6ng ty ho(le gop them v6n di~u I~eua eong ty dii thanh l(ip.

8. Tc5ehlre It;d e6ng ty la vi~e ehia, tach, hQ'Pnhdt, sap nh(ip ho(le ehuy~n d6i 10101ihinhdoanh nghi~p eua eong ty.

9. Don vi phll thu{5cCong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii cac dan vi h(1chtoanph\! thuQcnfun trong co c~u t6 chuc cua Cong ty.

10. Ban vi s\l' nghi~p cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii dan vi hO(1tdQngs\l'nghi~p dugc thanh I~ptheo quy~t diM cua co quan co thAmquy€n.

II. Cong ty con cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii Cong ty h(1chtoandQc I~p do cong ty nAm gift 100% v6n di€u I~ ho(ic gift c6 phdn, v6n gop chi ph6i ho(icnAmquy€n chi ph6i thong qua quy€n I~p quy hO(1ch,quan Iy k~ hO(1chsu d\!ng quy d~t dekhai thac phat trien tr6ng cao su ho(ic gift cac quy€n chi ph6i khac (sau day g9i tAt Iiicong ty con do cong ty chi ph6i), dugc t6 chuc duai hinh thuc: cong ty c6 phdn, cong tytrach nhi~m hfru h(lll mQt thilnh vien, cong ty trach nhi~m hfru h(1nhai thilnh vien tra len,cong ty co v6n ddu tu nuac ngoal, cong ty a nuac ngoili.

12. Cong ty lien kit cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii cong ty co c6phdn, v6n gop khong a muc chi ph6i cua cong ty; chiu S\l'rilng bUQcv€ quy€n Igi, nghlaV\!vai cong ty theo t5' I~ gop v6n ho(ic theo thoa thu~n trong hgp d6ng lien k~t dii ky k~tgifta cong ty lien k~t vai cong ty.

13. Cong ty til nguy~n lien k€t vai Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii congty khong co c6 phdn, v6n gop cua cong ty, nhung t\l' nguy~n lien k~t vai cong ty, chiu S\l'rilng bUQcv€ quy€n vii nghla V\!vai cong ty theo hqp d6ng lien k~t ho(ic theo thoa thu~nho(ic cam k~t v6'i cong ty.

14. Doanh nghi~p thanh vien cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii cacdoanh nghi~p do cong ty, cong ty con cua cong ty ho(ic cong ty con cac cfip ti~p theo tf\l'Cti~p nAm gift 100% v6n di€u I~, ho(ic nAm gift c6 phdn, v6n gop chi ph6i; gift quy€n chiph6i d6i vai doanh nghi~p do.

15. Dan vi thanh vien cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah: Iii doanh nghi~pthanh vien, cac dan vi S\l'nghi~p, cac cong ty lien k~t vii cac cong ty 1\1' nguy~n lien kk

16. v6n aiJu l~ cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii v6n do np doiln ddutu t(1ithai diem thilnh I~p dugc ghi t(1iBi€u I~ nily vii v6n di€u I~ b6 sung trong qua trinhhO(1tdQng dugc ghi trong Gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi~p do co quan co thAmquy€n c~p.

17. C6 phdn, v6n gop chi ph6i cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii c6phAnho(ic v6n gop cua cong ty chi~m tren 50% v6n di€u I~ ho(ic mQt t5' I~ khac theo quydinh t(1iBi€u I~ cua doanh nghi~p phil hgp vai cac quy dinh cua phap lu~t co lien quan.

18. QuyJn chi ph6i cua Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pah Iii quy€n quy~t dinhd6i vai vi~c thong qua, sua d6i Bi€u I~ t6 chtrc vii hO(1tdQng ho(ic nhan S\l',b6 nhi~m cacchuc danh qwin Iy chu ch6t ho(ic d6i vai cong tac t6 chuc qmin Iy, thi truang, dich V\l,chi~n lugc kinh doanh, dinh huang ddu tu, dinh huang l\I'a ch9n cong ngh~ vii nhUng vAnd€ quan tr9ng khac cua cong ty con.

19. Nguai ar;zidi?n d6i WYic6 phdn hoijc phdn v6n cua C6ng ty TNHH MTV Cao suChu Pah ~(1ic~ng ty con, ~ong.ty lien k~t Iii ngum dugc HQi d6n~ thanh vien cong ty Cl:fdequan Iy co phiin ho(ic phan von 1(1icong ty con, cong ty lien ket, sau day dugc g9i tat Iii"Nguai d(lidi~n".

20. Nguai co lien quan Iii t6 chtrc, ca nhan co quan h~ tf\I'c ti~p ho(ic gian ti~p vaidoanh nghi~p theo quy dinh t(1ikhoi'm 17, Bi€u 4 cua Lu~t Doanh nghi~p nam 2014.

2

21. Phcip lu4t duQ'chi~u la phap I~t cua nuac CQnghoa xii hQichu nghia Vi~t Nam.

22. Cac ill ngu khac trong Di8u I~ nay dii duQ'c giai nghia trong BQ lu~t Dan sv,Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t cac T6 chuc Tin d\lng va cac vi'in ban phap lu~t co lien quan thico nghia tuong tv nhu trong cac vi'inban phap lu~t do.

Di~u 5. Ten va try sO'

1. Ten g<;>iddy du b~ng ti~ng Vi~t:

- CONG TY TNHH MTV CAO SU CHU pAH.

- Lo(ti hinh doanh nghi~p: Cong ty trach nhi~m huu h(tn mQt thanh vien.

2. Tengiaodichb~gTifugVi~t: CONG TY TNHH MTV CAO SU CHUPAH

3. Ten g<;>ib~g ti~ngAnh: CHU PAH RUBBER COMPANY LlMlTED

4. Ten vi~t tk CHUP ACO

5. Tf\! sa chinh:

a).Dia chi: 01 Nguy~n Thi Minh Khai - Thi tnln Phil Hoa - Huy~n Chu Pi'ih- TinhGia Lai

b) Di~n tho(ti: 02693.845553

c) Fax: 02693.845554

d) Email: cotycaosuchupah@gmaiLcom

Di~u 6. Hinh thrrc phap Iy, trr cach philp nhlin va chrrc nang cua Cong ty.

I. Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pi'ih la cong ty trach nhi~m hfru h(tll mQtthanh vien, do T~p dO/ill gop 100% v6n di8u I~, t6 chuc va ho(tt dQng theo quy dinh cuaphap lu~t va theo Di8u I~nay.

2. Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pi'ih co:

a) Tu cach phlip nhan theo phlip lu~t Vi~t Nam.

b) Con dfiu kh~c ten Cong ty b~ng ti~ng Vi~t la: CONG TY TNHH MTV CAOSUCHUPAH.

c) Tai khoan ti8n d6ng Vi~t Nam va ngo(ti t~ rna t(ti Kho b(tc Nha nuac, cac nganhang trong nuac va nuac ngoai theo quy dinh cua phlip lu~t.

d) Bi~u tuQ'llgva huy hi~u:

~Vietnam Rubber Group

CHUPACO3

Miin anh

I3. Chuc nang Cong ty:

I .,a) Cong ty duQ'cT~p doan giao quan Iy va SITd\lng von clla np doan dau tu vao Cong

ty. Chiu tnich nhi~m vS Jac khoan nQ'va cac nghia V\I tai san khac trong ph\UTIvi s6v6n diSu I~cua Cong ty. ,I

b) Quan Iy toan!b9 quy d:1tduQ'cNha nu6c va np doan giao, co trachnhi~m khaithac; kinh doanh theo quy dinh;

c) Trvc tiep kinh doanh vi m\lc tieu IQ'inhu~n theo quy dinh clla phap lu~t. Th\Ichi~n vi~c nh~n va quan Iy ngu6n v6n, tai san, quan Iy nhan S\I theo phan cdp cua npdoan, ... Quan Iy cac de;mvi thanh vien theo quy dinh cua phlip lu~t va DiSu I~ nay nh~mdllt hi~u qua kinh doanh cao nh:1tcua Cong ty.

d) Trvc tiep dftu!,11tucac d.\I an theo Lu~t Dftu tu, cac quy dinh co lien quan va quydinh clla T~p doan.

Di~u 7. Ml}c tie~, nglmh, ngh~ kinh doanh

1.M\lc tieu

a) Kinh doanh co liii, bao toan va phlit trien v6n cM sa hfru dftu tu tIli cong ty va v6ncong ty dftu tu vao cac doanh nghi~p khac; hoan thanh cac nhi~m V\I do chu sa hfru giao.

b) Phat trien Copg ty co nganh nghS chinh nhu sau:

Tr6ng, cham s06 khai thac mll, g6 cui cao su; san xu:1t, kinh doanh cac san ph:1mg6 (g6 nguyen li~u va g6 thanh ph:lm); dftu tu, kinh doanh ket c:1uhll tftng va b:1td9ng san;san ph:lm cong nghi~p :cao su; phlit trien nong nghi~p trng d\lng cong ngM cao; Tr6ng vakhai thlic rung san xu:1t}

c) T6i da hoa hi~u qua hOlltd9ng clla Cong ty va cac dan vi thanh vien.

2. Nganh, nghS kinh doanh:..1 ,

Trvc tiep san xua~,kinh doanh va hOlltd9ng dau tu tai chinh vao cac linh V\IC:, r •

Cong ty dau tu kinh doanh theo cac nganh nghe sau:"

Sttl Ten nganh

I

2

3

4

5

Tr6ng cay cao'suChi tiet: Tr6n,j, cham soc khai thac mll, 6, CUi cao su

, I. ?

San xuat plastic va cao su tong hQ'Pd\lllg nguyen sinhChi tiet: che b~enva kinh doanh mll cao suTr6ng rung vAcham soc rung

I .

Chi tiet: tr6n: rim va cham soc run 1:1 6San xu:1tsan ~h:lm khac tir g6; san xu:1tsan ph:lm tir tre, nua, ram, rllva v~t li~u tet b~nChi tiet: san itxt::1tkinh d?anh cac san ph:lm g6 (bao g6m ca g6n u en li~u va 0 thanh ham .

, I •

To chuc gi6i tri~u va xuc tien thuang mlliChi tiet: T6 c1J.ucnghien cuu, tu v:ln chuyen giao cong ngh~ trong

, ,.1, •san xuat, che'ibien, kinh doanh cac san pham tir cay cao su va cayrun tr6n. '

0125

2013

0210

1629

8230

4

Ban buon chuyen doanh khac chua duQ'cphiin vao dau6 Chi ti€t: Kinh doanh san phftm cong nghi~p cao su, nguyen ph\l li~u 4669

ne:anh cone: ne:hi~o cao su, v~t tu none: ~e:hi~oGia cong ca khi; xu Iy va trang phu kim lo?iChi ti€t:Ca khi: duc, can thep; sua chua, Hiprap, ch€ t?o va kinh doanh cae 25927 san phftm ca khi va thi€t bi cong nghi~p khac (khong duc, silt thep va ch€t?o san ohftm ca khi va thi€t bi cong nghi~o t?i trl,lsa)'Kinh doanh b~t dQng san, quy~n su d\lng d~t thuQc chu sa hfru, Chllsir d\lng ho~c di thue

8 Chi ti€t: D~u tu, kinh doanh k€t cAuh? tkg va b~t dQng san (tren ca 6810sa d~t tr6ng cay cao su chuy€n d6i m\lc dich sir d\lng d~t theo quyho?ch clla dia ohuanl!)

9 Ho?t dQng dich Y\lhe; trg thanh toan, tin d\lng 8291Chi ti€t: Ho?t dQnl!tai chinh, tin d\lng va dich Y\l tal chinhSan xu~t, truy~n tai va phiin ph6i di~n

10 Chi ti€t: Cong nghi~p di~n: d~u ill, khai thlic, v~n hanh cac nha may 3510phat nhi~ di~n, thUy di~n, phong di~n; kinh doanh di~n theo dungauv dinh Cllaohlio lu~tV~n tai hanh khach du<'YngbQ trong nQi thanh, ngo?i thanh (trir v~n

11 tai b~ng xe buyt) 4931Chi ti€t: v~n tai du<'Ynl!bQV~n tal hanh khach du<'Yngthuy nQi dia

12 Chi ti€t: D~u tu philt tri€n, t6 chuc quan ly, khai thac cang bien, b€n 5021thuy nQi dia va v~ tai du<'Yngthuy

San xu~t khac chua duQ'cphiin vao dau13 Chi ti€t: San xu~t v~t li~u xay dvng, v~t ill nong nghi~p (khong san 3290

xu~t t?i tf\l sa). Cong nghi~p san xu~t

14 Khai thac, xu ly va cung c~p nuac 3600Chi ti€t: C~p nuac

15 Thoat nuac va xu Iy nuac thai 3700Chi ti€t: xu Iy nuac thai (khong san xu~t t?i tf\l sa)

16 Ho?t dQng ki€n truc va tu v~n ky thu~t co lien quan 7110Chi ti€t: do d?c, ban d6, ki€m dinh, giam dinh hang hOa

Ho?t dQng dich Y\l cong ngM thong tin va dich Y\lkhac lien quan den17 may vi tinh 629

Chi ti€t: tin hQc

18 In k (trir in, trang bao bi kim lo?i va in tren cac san phiim vai, sqi, 1811d~t, mav, dan t;;titrv so')19 Dich Y\lluu tru ngiln ngay.

Chi ti€t: khach s?o (khach s?n phai d;;tttieu chuiin sao va khong ho?t 5510dQnl! t?i tfl,lsa)

5

-=1'1 '.0;.--

APNGCA'E' •. . .

20 D~i Iy du IjchChi ti~t: Djch V\ldu Ijch

21 Cung img va quan Iy ngu6n lao dQngChi ti~t: Djch V\lxudt khAu lao dQn

22 Chan nuoi khacChi ti~t: Chan nuoi ia suc khon ho~t dQn t~i tI\1 sa .

23 Ho~t dQng chuyen mon, khoa hQcva cong ngh~ khac chua duQ'cphanvao dauChi ti~t: djch V\lkhoa hQc cong ngh~, xudt ban; thuang m~i. Djch V\ltron bao v~ moi truan

24 Xay dl,ffigcong trinh ky thu~t dan d\lng khacChi ti~t: dAutu, xay d\ffigkhai thac cae nha may pMt nhi~t di~n, thuy di~,hon di~; kinh doanh di~ntheo dUn u dinh Clla ha I~t.

25 Ban buon v~t li~u, thi~t bj Hipd~t khac trong xay dl,ffigChi ti~t: san xudt kinh doanh: v~t li~u xay dl,ffig,v~t tu nong nghi~pkhon san xudt t~i tf\! sa .

26 Ho~t dQng h6 trQ'djch V\ltai chinh chua duQ'cphan ba vao dau.Chi ti~t: tu vdn ddu tu tm tu vdn Ulichinh, k~ toan .

27 Tr6n ca lau nam28 Tr6n ca han nam

7911

7830

0149

7490

4920

4663

6619

01290119

Cac nganh nghe kinh doanh khac theo quy djnh Clla phap I~t sau khi duQ'cT~p doanchdpthu~

D'~ 8 V~ et. ~ I"' " tyleu . on leu ~ cua congV6n dieu I~ cua Cong ty W thai di~m ngay 01 thang 6 nam 2018 la

1.152.890.007.568 d6ng (Bfulg cM: MQt ngan mQt tram nam muai hai ty tam tram chinmuai tri~u khong tram Ie bay nghin nam tram sau muai tam d6ng).

Di~u 9. Chu sO-huu cua Cong tyT~p doan Ia chu sa huu d6i vai Cong ty. T~p doan th6ng nhdt qmin Iy va ta chuc

th\l'c hi~n quyen va nghla V\l cua T~p doan d6i vai cong ty, HQi d6ng quan trj T~p doantf\I'c ti~p th\l'c hi~n ho~c uy quyen cho HQi d6ng thanh vien cong ty th\l'c hi~n mQt s6quyen va nghla V\l cua T~p doan d6i vai Cong ty,

Di~u 10. D\li di~n theo ph3p luit cua Cong ty.Cong ty co 02 nguai d~i di~n theo phap Iu~t, bao g6m:I. CM tjch HQi d6ng thanh vien.2. Tang Giam d6c,NguO'i d~i di~n theo phap Iu~t co cac quyen va trach nhi~m th\l'c hi~n theo quy

dinh t~i Dieu 13, Dieu 14 cua Lu~t Doanh nghi~p.

Di~u 11. Quan 1)" Nha mnrc etAiv6i Cong ty

Cong ty chju S\l'quan Iy cua cac ca quan nha nuac cac cdp theo quy djnh cua pMp Iu~t.

Di~u 12. Ta chfrc Dang va cac ta chfrc chinh trj - xli h(li trong Cong ty

I. T6 chuc Dang CQng s{ITIVi~t Nam trong Cong ty ho~t dQng trong khuon kh6 cuaHi~n phap, phap Iu~t va theo Dieu I~ cua Dang CQng san Vi~t Nam;

6

2. ~ac t6 chuc c~fnh tri - xa hQi trong Cong ty hO\tt d(\ng theo Hien phap, phaplu(lt va Dieu l~ clla cac to chuc chfnh tri - xa hQi phil hgp vai quy dinh clla phap lu(lt.

3. Cong ty t\to di6u ki~n de t6 chlrc Dang, t6 chuc Cong doan va cac t6 chuc chfnhn;i - xa hQi khac trong Cong ty hO\tt d(\ng theo quy dinh clla phap lu(lt va theo Di6u l~ cllato chlrc do.

Chrrong IIQUYEN vA NGHiA VI}CVA CONG TY

> M,\lC 1 A

QUYEN CUA CONG TY

Di~u 13. Quy~n dBivOitili san

1. Chiem hilu, su ~\lllg v6n va tai san clla Cong ty de kinh doanh, dku tu, th\fc hi~ncac lqi feh hqp phap tU:von va tai san clla Cong ty.

2. Dinh dO\ttd6i vai v6n, tai san clla Cong ty theo quy dinh clla phap lu(lt.

3. Duqc su d\lI1gv6n, tili san thu(\c quy6n quan ly clla Cong ty de dku tu ra ngoai theoquy dinh clla phap lu(ltv6 dku tu va cac quy dinh hi~n hanh clla Nha nuac.

4. Quan ly va su d\lI1gcac tai san, ngu6n l\fc duqc T(lp doan giao. Cong ty co trachnhi~m quan ly, su d\lI1g,phat trien di~n tfeh tr6ng cao su phil hqp vai qui ho\tch.

5. T(lp doan khong di6u chuyen v6n do T(lp doan dku tu t\ti Cong ty va v6n, tai sanclla cong ty theo phuong thuc khong thanh toan, trU truang hqp quyet dinh t6 chuc l\tiCong ty ho~c th\fc hi~n m\lC tieu ung d\lng san phAm, dich V\l cong feh.

6. Duqc Nha nuac bao h(\ v6 quy6n sa huu cong nghi~p, bao g6m: thuong hi~u,cac sang che, nhan hi~u san phftm, kieu dang cong nghi~p, ten gQi, xu~t xu, hang hoa philhqp vai quy dinh clla phap lu(lt.

7. Cong ty co quy6n chiem hilu, su d\lI1gva dinh dO\tt d6i vai ten gQi, bieu tuqng,thuong hi~u clla cong ty, quyet dinh gia tri thuong hi~u, theo quy dinh clla phap lu(lt.

8. Cho thue, chuyen nhuqng, the ch~p, ckm c6 tai san theo quy dinh clla phap lu(ltva quy dinh clla T(lp doan.

9. Th\fc hi~n cac quy6n khac v6 v6n va tai san theo quy dinh clla phap lu(lt.

Di~u 14. Quy~n kinh doanh va t6 chllCkinh doanh

1. CM d(\ng t6 chuc san xu~t, kinh doanh, ke ho\tch ph6i hqp san xu~t, kinh doanh,t6 chuc b(\ may quan ly theo yeu cku kinh doanh va dam bao kinh doanh co hi~u qua.

2. Kinh doanh nhUng nganh, ngh6, linh V\fCquy dinh trong Gi~y chung nh(ln dangkY doanh nghi~p clla doanh nghi~p; rna r(\ng quy mo kinh doanh theo kha nang, nhu duclla thi truang trong va ngoai nuac phil hqp vai quy dinh clla phap lu(lt.

3. Tim kiem thi truong, khach hang trong nuac va ngoai nuac, kY ket hqp d6ng;quyet dinh vi~c ph6i hqp cac ngu6n l\fc, hqp tac kinh doanh clla Cong ty va cac don vithanh vien trong Cong ty theo nhu c~u clla thi truang.

4. Quyet dinh gia mua, gia ban san phftm, dich V\l clla Cong ty, trU nhung sanphftm, dich V\l cong fch do Nha nuac quan ly va nhung san phftm, dich V\l do T(lp doandinh gia thi theo muc gia ho~c khung gia do T(lp doan quy dinh.

7

=01.~lOi>.~Gr',Sl•.....":6.

5. Quy~t dinh viec ma rQng quy mo kinh doanh; quy~t dinh viec ph6i hQ'Pcacngu6n hJc, hQ'Ptac kinh doanh cua Cong ty vai cac don vi thanh vien dUngtheo quy djnhcua phap lu~t va phiin d.p qmm Iy CllaT~p doan.

6. Quy~t djnh cac d\I an dftutu theo quy djnh Cllaphap lu~t v~ dftutu va Bi~u Ie nay, sud\lIlg v6n, tili san cua Cong ty dS lien doanh, lien k~t, gop v6n vao do~ nghiep khac; thue,mua mQtphftn ho~c toan bQ cong ty khac trong nuac va ngoai m~ac; ,dau tu tili chinh trongnuac va ngoai nuac theo dUngcac quy djnh cua phap lu~tva phiin cap dau tu cua T~p doan.

7. T6 chuc l\Ia chc;mnha thftu theo quy dinh Cllaphap lu~t v~ d~u thftu va cac quydinh hu6'ng diin cua np doan (n~u co).

8. Trinh np doan quy~t dinh ca du t6 chuc, co ch~ quan Iy, thanh I~p mai, t6chuc I<).i,giai thS, chuySn d6i So'hfru Cong ty; viec ti~p nh~ don vi thanh vien mai, thayd6i ca c~u So'hfru diin d~n m~t quy~n chi ph6i clla Cong ty theo quy dinh cua phap lu~t.

9. Trinh np doan thoa thu~ thanh I~pmai, t6 chuc I<).i,giai thS cac chi nhanh, vanph6ng d<).idien, cac don vi S\I nghiep, don vi ph\! thuQc, Van phOng va cac Ph6ng banchuyen mon nghiep Y\lthuQc Cong ty.

10. Trinh T~p doan thOa thu~ viec cu nguai d<).idien, thoi lam d<).idien phftn v6ngop cua Cong ty t<).idoanh nghiep khac trong truang hgp Cong ty nfun giG:c6 phftn chiph6i, v6n gop chi ph6i ho~c giG:quy~n chi ph6i d6i vai doanh nghiep do.

11. Cling vai cac nha dftu tu khac thanh I~p mai cong ty con ho~c cong ty lien k~ttrong nuac va ngoai nuac duai cac hinh thuc cong ty trach nhiem hfru hi).ll,cong ty c6phftn, cong ty co v6n dftu tu nuac ngoai theo quy djnh cua phap lu~t sau khi dugc T~pdoan ch~p thu~n.

12. Quy~t dinh thue mQtphftn ho~c toan bQ cong ty khac; mua mQt phftn ho~c toanbQ cong ty khac sau khi dugc T~p doan ch~p thu~; ti~p nh~n cong ty khac t\I nguyentham gia lien k~t vai Cong ty.

13. Xay d\Ing, ban hanh va ap d\!ng cac tieu chuftn, quy trinh, dinh muc kinh t~ kythu~t, dinh muc lao dQng, don gia ti~n luang va chi phi khac tren co So'bao dam hieu quakinh doanh va phu hgp vai quy dinh cua phap lu~t, pM hgp vai quy dinh cua np doan.

14. Quy~t djnh tuySn chc;m,kY k~t hgp d6ng lao dQng; b6 tri, su d\lilg, dao t<).o,khen thu6'ng, ky lu~t, ch~m dill hgp d6ng lao dqng; l\Ia ch9n hinh thlrc tra luong, thu6'ngcho nguai lao dQng tren co So'hieu qua san xu~t, kinh doanh va cac quy dinh Cllaphaplu~t va cua T~p doan v~ lao dQng, ti~n luang, ti~n congo

15.Bugc quan he, hQ'Ptac v6'i cac d6i tac nuac ngoai, quy~t djnh cu di),idien lam viec ti),inuac ngoai; can bQ,cong nhiin, nhiinvien di cong tac, h9C~p, tham quan khao sat a nuac ngoaitheo phiincong cua chu So'hfruva quy djnh clla phap lu~tva phiin c~p quan Iy cua T~p doan.

16. Co cac quy~n san xu~t, kinh doanh khac theo nhu eftu thi truang va phil hQ'Pvai quy dinh cua phap 1u~t.

Di~u 15. Quy~n v~ tai chinh

I. Huy dQng v6n dS kinh doanh duai hinh thuc phat hanh trai phi~u, tin phi~u, kYphi~u cong ty; vay v6n cua t6 chuc tin d\!ng va cac t6 chlrc tai chinh khac; vay v6n cua ngumlao dQngva cac hinh thlrc huy dQngv6n khac theo quy djnh cua phap lu~t.

8

Vi~c huy dQng v6n d6 kinh doanh thl,Ichi~n theo nguyen t~c tv chiu trach nhi~mhoim tra, bao dam hi~u qua su d\lIlgv6n huy dQng,khong duqc lam thay d6i hinh thuc sahuu C6ngty.

Vi~c vay v6n a nuac ngoai theo quy djnh cua philp lu~t va pMi co y ki6n d6ng ycua T~p doan.

2. Chu dQng su dJ,mgv6n cho hOi;ltdQngkinh doanh cua C6ng ty; duqc thanh I~p,su d\lng va quan Iy cac quy cua C6ng ty theo quy dinh cua philp lu~t va phu hqp vai d~ctM cua nganh, lInh Vl,ICkinh doanh.

3. Quy6t dinh trich kh~u hao tili san c6 dinh theo nguyen t~c rnuc trich kh~u haDt6i thi6u phai baD dam bu d~p hao mon hUllhinh, hao mon vo hinh cua tai san c6 dinh vakhong th~p han tY I~ trich kh~u hao t6i thi6u theo quy dinh cua philp lu~t va huang dfuJcua T~p doan.

4. Buqc huang cac ch6 dQtrq dp, trq gia ho~c cae ch6 dQuu diii khac cua Nhanuac khi thl,Ichi~n cac nhi~rn V\lhOi;ltdQngc6ng ich, qu6c phOng, an ninh, phong ch6ngthien tai ho~c cung c~p san ph~m, dich V\ltheo chinh sach gia cua Nha nuac kh6ng du bud~p chi phi san xufrt san phArn,dich V\lnay cua C6ng ty.

5. Buqc chi thuang sang ki6n d6i mai, cai ti6n kY thu~t, quan Iy va c6ng ngh~;thuang tang nang su~t lao dQng; thuang ti6t ki~m v~t ill va chi phi. Cac khoan tienthuang nay duqc hi;lChtoan vao chi phi kinh doanh cua Cong ty, duqc thl,Ichi~n rnQtIfrnvai rnuc thuang t6i da kh6ng qua rnuc hi~u qua cua sang ki6n d6i rnai, cai ti6n ky thu~t,quan Iy va cong ngM, tang nang su~t lao dQng,ti6t ki~rn v~t ill va chi phi rnang Ii;litrongrnQtnam theo quy dinh cua phap lu~t.

6. Buqc huang cac ch6 dQuu diii d~u ill, tai d~u ill theo quy dinh cua phap lu~t;thl,IChi~n quyen chu sa hUll d6i vai ph~n v6n dii d~u ill vao cac cong ty con va cac doanhnghi~p khac.

7. Khong phai nQpthu6 thu nh~p doanh nghi~p d6i vai phfrn Iqi nhu~n thu duqc illphfrn v6n gop vao cac c6ng ty con va doanh nghi~p khac n6u cac c6ng ty con va doanhnghi~p nay dii nQpthu6 thu nh~p doanh nghi~p wac khi chia liii cho cac ben gop v6n vakh6ng bi cac hinh thuc danh thu6 trUng(hai Ik) va gQPkhac.

8. Tu ch6i va t6 cao mQi yeu du cung c~p cac ngu6n Il,ICkh6ng duqc philp lu~tquy dinh cua b~t ky ca nhan, co quan hay t6 chuc nao, tru nhung khoan tv nguy~n donggop vi m\lc dich nhan di;lova c6ng ich.

9. Sau khi hoan thanh ngma V\lnQp thu6, chuy~n 16theo quy dinh cua Lu~t thu6thu nh~p doanh nghi~p va cac nghla V\ltai chinh khac theo quy dinh cua phap lu~t, ph~nIqi nhu~n thl,Ichi~n con Ii;liduqc phan chia va su d\lIlg theo quy dinh cua T~p dom vaphap lu~t. TruOng hqp C6ng ty con nq d~n h\lll phai tra rna chua tra h6t thi khong dugctang luang, trich thuang cho nguai lao dQngcua C6ng ty, k~ ca nguai quan Iy.

10. Buqc quyen dieu chuy~n tai san cua cong ty con do C6ng ty n~ giu 100%v6n dieu I~ theo nguyen t~c thanh toan, gia thanh toan phai duqc sl,Ich~p thu~n cua benco tai san dieu chuy~n va ben nh~ tai san dieu chuy~n theo nguyen t~c bao toim v6n vaquy djnh cua phap lu~t.

II. Quy6t dinh ban cac san ph5.mrnu cao su va san phAmg6, cui cao su pM hgpvai cac quy dinh cua phap lu~t va np doan.

9

12. Duqe bao l~nh, th€ ehllp va tin ehllp d€ eong ty con, eong ty lien doanh, lienk€t vay v6n ella cae t& ehUe tin d\l!lg, ngan hang a trong nuae va nuae ngoai theo quyd(nh ella phap lu~t va quy dinh ella np doan.

13. C6 cae quy~n khae v~ tai ehinh theo quy dinh ella phap lu~t.

Di~u 16. Quy~rl tham gia ho~t dQng ding ich

1. San xullt, eubg ling san philm, dieh V\I eong ich tren ca sa dllu thilu. D6i vaiho(!t d(\ng eong ich theo d(lt hang, giao k€ ho(!eh ella Nha nuae thi eong ty e6 nghla V\Itieu th\l san philm, eu~g (rng dieh V\I eong ich dUng d6i tuqng, theo gia va phi do Nhanuae quy dinh. I

2. D6i vai nhi~k V\Ieong ich do Nha nuae giao, Cong ty duqe bao dam di~u ki~nv~t ehllt tuang (rng.!

D6i vai cae san philm, dieh V\Ith\le hi~n theo phuang th(re dllu thilu thi Cong ty tvbi! dip chi phi theo giatn'ing thilu.

D6i vm cae san:.philm, dieh V\Ieong ieh do Nha nuae d(lt hang thi Cong ty duqe S11

d\l!lgphi ho(le doanh thu ill eung clip san philm, dieh V\Itheo d(lt hang ella Nha nuae d6bi!dip chi phi hqp ly ph\le.V\Iho(!t d(\ng eong ich va bao dam lqi ieh eho nguai lao d(\ng truanghqp khong dll thi duqe Nha nuae ellp bUphiln ehenh l~eh.

3. Xay d\lng, aJ d\lng cae dinh m(re chi phi, dan gia tien luang trong th\le hi~nnhi~m V\Isan xullt, eung (rng san philm, dieh V\leong ich.

Di~u 17. Cac qJ.y~n khlic cua Cong ty

I. Cong ty duqe quy~n quy€t dinh thang luang, bang luang, dan gia ti~n luang,eh€ d(\ tra luang d6i vai nguai lao d(\ng va nguai quan ly tren co sa quy dinh ella Nhanuae va T~p doan;

2. Cong ty duqC quy~n quan ly va S11 d\lng quy dllt duqe Nha nuae va np doangiao, d6 san xullt kinh!doanh va dilu tu theo quy ho(!eh S11 d\lng dllt duqe clip e6 th~quyen phe duy~t.Cong ty ehiu S\f quan ly nha nuae ella cae ea quan quan ly nha nuae vedllt dai, dam bao quy~h kinh doanh, khai thae, S11 d\l!lg dllt ella cae doanh nghi~p thanhvien Cong ty theo quydinh ella phap lu~t v~ dllt dai;

r3. Cae quy~n rq~e theo quy dinh ella phap lu~t.

M\lc 2. !, . NGHiA VV CVA CONG TY

Dieu 18. NghiaN\I ve von va tai sanI , .

1. Bao toan va phat trien von eM sa huu.2. Chiu traeh nlh~m v~ cae khoan nq va cae nghla V\I tM san khae ella Cong ty

trong ph(!m vi s6 tai sari ella Cong ty.I

3. Danh gia l(!itili san ella Cong ty theo quy dinh ella phap lu~t.Di~u 19. Nghia'tv trong kinh doanh

I •1. Kinh doanh cae nganh nghe theo quy dinh phiip lu~t, phil hqp vai np doan; dam

bao ehllt luqng san phil~ va dieh V\Ido Cong ty th\le hi~n theo tieu ehuiln dil dang kYo

2. D6i mai, hi~n:d(!i h6a eong ngh~ va phuang th(re quan ly d6 nang eao hi~u quava kha nang e(lnh tranh;

10

3. Bao dam quybn va Iqi ich cua nguai lao de)ng va quybn tham gia quan Iy Congty cua nguai lao de)ng theo quy dinh cua philp lui:it.

4. Th\lChi~n ch~ de)bao cao theo quy djnh Cllaphilp lui:itva theo yeu c~u cua Ti:ipdoan.

5. Th\lc hi~n cac quy dinh cua Nha nuac vb qu6c phong, an ninh, van hoa, tri:ittv,an toan xa hQi, bao v~ tai nguyen va moi trnang.

6. Th\lc hi~n vi~c quan Iy n'ii ro va bao hi~m cho tai san, tnich nhi~m, con nguaicua Cong ty trong san xullt, kinh doanh theo quy dinh cua philp lui:it.

7. Chiu S\l giam sat, ki~m tra cua Ti:ipdoan; chllp hilnh cac quy~t dinh vb thanh tracua co quan tai chinh va co quan nha nuac co thAm quybn theo quy dinh cua philp lui:it.

8. Chiu trach nhi~m trnac chu so hfru vb vi~c su d\mg v6n d~u tu d~ thilnh li:ipdoanh nghi~p khilc ho?c d~u tu vao doanh nghi~p khac.

9. Th\lc hi~n cac nghia V\I khac theo quy dinh cua phap lui:it.

Di~u 20. Nghia Vl}v~ tili ehinh

1. T\l chu vb tili chinh, tv can d6i cac khoan thu, chi; kinh doanh co hi~u qua, baodam chi tieu tY sullt Iqi nhui:in tren v6n chu so hfru; dang ky, ke khai va ne)p du thu~; th\lchi~n nghia V\I d6i vai Ti:ipdoan va cac nghia V\I tai chinh khac theo quy dinh cua phap lui:it.

2. Quan Iy, su d\lllg co hi~u qua: v6n kinh doanh, bao g6m ca ph~ v6n d~u tu vaocac cong ty con va cac doanh nghi~p khac; tai nguyen, d&tdai va cac ngu6n l\lc khac do~~~oo. ~

3. SU d\mg v6n va cac ngu6n l\lc khac d~ th\lc hi~n cac nhi~m V\I d?c bi~t ~ ~a~~~. ~

4. Chllp hanh d~y du ch~ de) quan Iy v6n, tai san, cac quy, ch~ de)h~ch t~ k~toan, ki~m toan theo quy dinh cua phap lui:it;chiu trach nhi~m vb tinh trung th\lC va hqpphap d6i vai cac ho~t de)ng tili chinh cua Cong ty.

5. Th\lc hi~n ch~ de)bao cao tai chinh, cong khai tai chinh hang nam va cung ciipcac thong tin c~ thi~t d~ danh gia trung th\lC vb hi~u qua cua Cong ty.

6. Th\lc hi~n cac nghia V\I khac vb tai chinh theo quy djnh t~i Quy ch~ quan Iy tilichinh va quy dinh khac cua philp lui:it.

Di~u 21. Nghia vl} khi tham gia hOl].tdi}ng eong ieh

1. Cung ling dich Vl} cong ich do Nha nuac giao nhi~m V\I ho?c d?t hang theodUng d6i tuqng, gia va phi rna Nha nuac quy dinh.

2. Nhi:in nhi~m V\I c6ng ich do Nha nuac giao ho?c d?t hang va giao I~i me)t ph~nho?c toan be)nhi~m V\I cong ich cho cong ty con th\lc hi~n theo quy dinh cua phap lui:it.

3. Th\lc hi~n vi~c kY k~t hqp d6ng va h\lch toan kinh doanh theo quy dinh cuaphap lui:it;chiu trach nhi~m truac Ti:ipdoan va Nha nuac vb k~t qua hO\lt de)ng cong ichcua Cong ty; chiu trach nhi~m trnac khach hang, trnac phap lui:it vb san phftm, dich V\Icong ich do Cong ty tr\lC ti~p th\lc hi~n va cung ling.

4. Cung ciip du s6 lugng san phAm, dich V\I cong ich, dam bao dung chllt luqng,dung d6i tuqng va dung thai gian.

5. Th\lC hi~n cac nghia V\I cong ich khac theo quy djnh cua philp lui:it.

II

ChulYng IIIQUYEN vA. NGHiA V1J

IeVA T~ DOA.N DOl VOl CONG TY

Di~u 22. Quy~ri va nghia V\I eua T~p doan d6i vOi Cong ty, ~, ,

1. Quyen eua T~p doan d6i vai C6ng ty bao g6m:

a) Quyet dinh c&cau t6 chuc, ca che quan Iy, thanh l(ip mai, t6 chUc I\li, giai th6,chuY6nd6i So' hfru C6rtg ty; vi~c tiep nh(in don vi thanh vien m6'i, thay d6i ca cau So' hfrudful den m~t quy~n chiiphbi cua C6ng ty theo quy dinh cua philp lu(it. Ch~p thu(ln d6 HQid6ng thanh vien C6ngj ty quyet dinh thanh l(ip, t6 chuc I\li, giai th6 cac chi nhanh, vlinphong d\li di~n, cac don vi SIJ nghi~p, don vi ph\! thuQc, Vlin phong va cac Phong banchuyen m6n nghi~p V\I,thuQcC6ng ty;

b) Quyet dinh xh\!c tieu, chien lugc, ke hO\lch dai h\ln, ke hO\lch san xu~t, kinhdoanh va ke hO\lch d~ii tu phat tri6n 05 nam va hang nam, nganh, ngh~ kinh doanh cuaC6ng ty; 'I

I • __

c) Phe duy~t d~!an t6ngth6 s~p xep, d6i mai doanh nghi~p cua C6ng ty theo tUnggiai dO\lntheo d~ nghi 'tua HQi d6ng thanh vien c6ng ty;

I

d) PM duy~t f);~u I~, phe duy~t sua d6i va b6 sung f)i~u I~ t6 chuc va hO\lt dQngcua C6ng ty;'

d) PM duy~t Quy che quan Iy tai chinh, pM duy~t sua d6i va b6 sung Quy chequan Iy tai chinh cua c6ng ty;

e) Phe duy~t QUy che tb chUc va hO\ltdQng cua Ki6m soat vien, pM duy~t sua dbiva b6 sung Quy che tb,fhUc va hO\ltdQng cua Ki6m soat vien;

f) Quyet dinh d~u tu vbn d6 hinh thanh vbn di~u I~ va di~u chinh vbn di~u I~ cuaC6ng ty; I

g) Quyet dinh vi~c d~u tu, g6p vbn d~u tu, lien doanh, lien ket theo th~m quy~n;phe duy~t chU truong ,yay, thue, cho thue cua C6ng ty theo quy dinh cua philp lu(it vaphan dip quan Iy cua np doan;

h) Quy djnh che dQtai chinh dbi vai C6ng ty, phan phbi thu nh(ip, trich l(ip va sud\lllg cac quy cua C6ng ty;

i) Quyet djnh b6 nhi~m, b6 nhi~m I\li, mi~rt nhi~m, nghi chinh sach, nang luong,khen thu6'ng, ky lu(it dbi vai Chu tich HQi d6ng thanh vien, cac Thanh vien H9i d6ngthanh vien, Ki6m soat vien.

. . ,I, '" _Chap thu(in de IRQi d6ng thanh vien quyet dinh b6 nhi~m, b6 nhi~m I\li, mien

nhi~m, nghi chinh saeh, khen thuang, ky lu(it dbi vai Tbng Giam dbc, Ph6 T6ng Giamdbe, Ke toan tm6'ng. 'I

j) Quy dinh ch~ dQ ti~n luong, ph\! cap luang, ti~n thu6'ng; quyet dinh nang b(icluong hang nam, nangib(ic luong sam, rut ng~ thai h\ln nang b(ie luong, ph\! cap luongdbi vai Chu tich HQi dqng thanh vien, thanh vien HQi d6ng thanh vien, Ki6m soat vien.

k) Quyet dinh cu Chu tieh HQi d6ng thanh vien, thanh vien HQi d6ng thanh vien,Ki6m soat vien, T6ng QJiamdbc, Ph6 T6ng Giam dbe, Ke toan tmang ra nuac ngoai c6ngtae, hQe t(ip; giai quyet ~i~c rieng theo phan e~p eua T(ip doan;

12

, I) Ch~p thu~n d~ HQi d6ng thanh vien eu nguai d(1idi~n, thoi lam d(1idi~n phAnvon gop eua Cong ty t(1idoanh nghi~p khae,

m) Ch~p thu~n d~ HQi d6ng thanh vien phe duy~t cae dlJ an dAuill theo phan e~peua T~p doan.

, n) Quy dinh eh€ ,dQd(ithang, ~u thAuho(ie giao nhi~m V\I,mue gia ban, mue bil eheOOl~ehde thlJe hi~n san xuat, eung trng cae san phk va dieh V\Ieong ich.

0) Thong qua cae bao cao tai ehinh nam theo quy dinh:

- Bao eao tai ehinh rieng eua Cong ty;

- Bao eao tai ehinh hgp nh~t eua Cong ty.

p) Th6a thu~ k€ hO(1ehlao dQng, ti6n luang eua Cong ty.

q) Cho y ki€n v6 thang, bang luang Cong ty. Phe duy~t quy luang Cong ty.

r) Giam sat dAuill v6n eua T~p Doan t(1iCong ty; giam sat tai ehinh, danh gia hi~uqua hO(1tdQng va giam sat eong khai thOng tin tai ehinh eua Cong ty co v6n dAu ill euaT~p Doan; t6 ehue, ki~m tra giam sat vi~e thlJe hi~n ml,le tieu, nhi~m V\I, thlJe hi~n caequy€t djnh eua T~p Doan.

2. Nghla V\Ieua T~p doan d6i vai Cong ty bao g6m:

a) DAu ill du v6n di6u I~eho Cong ty;

b) ThlJe hi~n dUngcae quy djnh 1(1iDi6u I~Cong ty lien quan den eM sa hihl;c) Chiu traeh nhi~m v6 cae khoan ng va nghla Vl,ltai san khae eua Cong ty trong

ph(1mvi s6 v6n di6u I~eua Cong ty;

d) Chiu traeh nhi~m truae phap lu~t khi quy€t djnh dlJ an dAu ill; phe duy~t ehutruang mua, ban, vay, thue va eho thue theo thk quy6n;

e) Dam bao quy6n tIJ ehu kinh doanh, tIJ ehiu traeh nhi~m theo phap lu~t eua Congty; khong can thi~p trai phap lu~t vao hO(1tdQngkinh doanh eua Cong ty;

f) ThlJe hi~n cae nghla Vl,lkhae theo quy dinh eua phap lu~t.

Di~u 23. Gilim sat dftu tIr vBn vao eong ty, giam slit tai ehinh, danh gia hi~uqua va giam sat vi~e eong khai thong tin tai ehinh eua T~p doan dBivOiCong ty.

1. Ml,le dich eua giam sat dftu ill v6n vao Cong ty, giam sat tai ehinh, danh gia hi~uqua va giam sat vi~e eong khai thOng tin tai ehinh eua Cong ty:

1.1. Danh gia vi~e tuan tM quy dinh v6 ph(1mvi, quy trinh, tM tl,le,thk quy6n vahi~u qua dAuill v6n eua np doan vao Cong ty.

1.2. Danh gia dAydu, kip thai tinh hinh tai ehinh va hi~u qua hO(1tdQng eua Congty d~ co bi~n phap khAe phl,le t6n t(1i,hoan thilnh ml,le tieu, k€ hO(1ehkinh doanh, nhi~mVl,leong ich, nang eao hi~u qua san xu~t, kinh doanh va kha nang e(1nhtranh.

1.3. Giup T~p doan kip thai phat hi~n cae y€u kern trong hO(1tdQng san xu~t kinhdoanh eua Cong ty, eilnh bao va d6 ra bi~n phap ehk ehinh.

104. ThlJe hi~n eong khai minh b(1ehtinh hinh tai ehinh eua Cong ty.

1.5. Nang eao traeh nhi~m eua Cong ty, trong vi~e eh~p hanh cae quy dinh euaphap lu~ttrong quan Iy va su dl,lng v6n, tai san eua T~p doan dAu ill vao san xu~t kiOOdoanh t(1iCong ty.

13

I>i~u 24. Coodiu t6 chuc quan If Cong ty• • t, ,

l. Co Callto chlfc quiin Iy, dieu himh cua Cong ty gom co:

a) HOi d6ng thilllli vien, I

b) Kiem soat vien

c) T6ng Giam d6c

d) Cac Pho T6n~ Giam d6c, K~ toan truOng.

d) BOmay giup ~i~c.I •

e) Cac dan vi P91) thuOc va dan vi sv nghi~p (neu co).

14

2. Co d.u t6 chuc quan If, dieu hanh cua Cong ty duQ'cquy dinh 4li khoan 1Bieu nay coth~ thay d6i d~phu hqp vo; yeu cftukinh doanh trong qua trinh hO\ltdong.

Muc 1HQI DONG THANH VIEN

Di~u25. Chuc nang va ClY du ciia HQi dang thitnh vien1. Hoi d6ng thanh vien: Ia ca quan d\li di~n duQ'cT(lp doan giao v6n va cac ngu6n

l\Ic khac t\li Cong ty; th\Ic hi~n cac quyen, nghla V\lcua cM sa hiiu t\li Cong ty va d6i vaicac cong ty do Cong ty dAu tu toan bo v6n dieu I~ va cua chu sa hiiu d6i vai phAn v6ngop cua Cong ty t\li cac doanh nghi~p khac.

2. Hoi d6ng thanh vien co quyen nhan danh Cong ty d~ quy~t dinh m9i vful de lien quand~nvi~c xac dinh va th\IChi~n m\lc tieu, nhi~mV\lva quyen h\lll cua Cong ty, trir nhilng vful dethuoc thfun quyen, trach nhi~m CllaT(ipdoan.

3. Cac thanh vien Hoi d6ng thanh vien cung chiu trach nhi~m tnrac T(lp doan vatruac phap Iu(it ve cac quy~t dinh CllaHoi d6ng thanh vien gay thi~t h\li cho Cong ty vacM sa huu (k~ ca tnremg hqp thanh vien Hoi d6ng thi'tnh vien khong co f ki~n bi~uquy~t), trir thanh vien bi~u quy~t khong tim thi'tnh quy~t dinh nay; th\Ic hi~n cac nghla V\ltheo quy dinh CllaBieu I~ nay, Lu(it Doanh nghi~p va cac van ban quy dinh Cllaphap Iu(itco lien quan.

4. Hoi d6ng thanh vien Cong ty co khong qua 05 thanh vien do Hoi d6ng quan tri T(lpdoan b6 nhi~m, milln nhi~m hoi;icthay th~, nghi chinh sach, khen thuang, kY lu(it theo d~ nghiCllaT6ng Gi<imd6c T(ip doan. Nhi~m kYCllathanh vien Hoi d6ng thanh vien khong qua 05nam. Thanh vien Hoi d6ng thanh vien co th~ duQ'cb6 nhi~m I\li.Hoi d6ng quan tri T(ip doanquy~t dinh co cdu thanh vien Hoi d6ng thanh vien, s6 luqng thanh vien chuyen trach va khongchuyen trach CllaHoi d6ng thanh vien Cong ty.

Di~u26. Nhi~mv\l, quy~n h\ln ciia HQi dang thanh vien1. Nh(in, quan If, su d\lng v6n va cac ngu6n I\ICkhac co hi~u qua; co trach nhi~m

ti~p nh(in, quan If va su d\lng di~n tich ddt duQ'c Nha nuac va T(lp doan giao d~ dAutuphat tri~n san xudt kinh doanh (tr6ng cay cao su, tr6ng rung san xudt, cac 10\li cilytr6ng, ... va cac m\lc dich phil hQ'pkhac) phu hQ'pvai quy hO\lch clla dia phuang, quy d(nhclla phap lu(it; k~ hO\lch san xudt kinh doanh va dAutu, chi~n IuQ'cphat tri~n CllaCong tyva cac quy d(nh khac co lien quan CllaT(ip doan.

2. Xay d\Ing trinh T(ip doan phe duy~t: Bieu I~ t6 chuc va hO\lt dong; phe duy~tsua d6i, b6 sung Bieu I~ t6 chuc va hO\lt dong Clla Cong ty; Quy ch~ quan If tai chinh,phe duy~t sua d6i, b6 sung Quy ch~ quan If tai chinh clla cong ty.

3. Xay d\Ing, trinh T(ip doan phe duy~t va t6 chuc th\Ic hi~n chi~n luQ'c,k~ hO\lchdai h\lll, k~ hO\lch san xudt, kinh doanh va k~ hO\lch dAutu phat tri~n 05 nam va hang namclla Cong ty; nganh, nghe kinh doanh Clla Cong ty; quy~t d(nh va t6 chuc th\Ic hi~n k~hO\lch san xudt, kinh doanh, quy hO\lch su d\lng ddt d~ phat tri~n tr6ng cao su cay tr6ngkhac va cac h\lllg m\lC dAutu khac sau khi duQ'cT(lp doan phe duy~t tren nguyen t~c hi~uqua, bao toan v6n.

4. Quy~t dinh chi~n luQ'c, k~ hO\lch dai h\lll va hang nam; ngi'tnh, nghe kinh doanhclla cac cong ty con do Cong ty co c6 phArr,v6n gop chi ph6i theo quy dinh Cllaphilp lu(itva phan cdp quan If CllaT(lp doan.

15

-='~.c.---rApINGCA1~:1

5. Quy~t djnh cac dV an d&utu nfun trong quy hO(tch,k~ ho(tch phat trien dai h(tll cuaC6ng ty da dUQ"cT~p doan phS duy~t; phan dp cho T6ng Gifun d6c C6ng ty quy~t djnh d&utucac dv an trong k~ho(tchda dUQ"cHQid6ng thi'lnhvien phS duy~t.

6. Quy~t dinh vi~c Slrd\lllg thuang hi~u, nhan hi~u, ten thuang m(ti; cac giai phapphat trien thi truang va c6ng ngM; phiJ.nc6ng chuyen m6n hoa, hQ"Ptac, ti~p c~n, rnarQng va chia se thOng tin, thi truang, nghien clm, lIng d\!ng khoa hQc c6ng ngh~ giuaC6ng ty vai cac doanh nghi~p thanh vien (n~u co); quy~t dinh cac dv an d&utu, gop v6n,mua c6 ph&n cua c6ng ty khac; ban, thanh I;' tili san c6 dinh cua C6ng ty theo quy dinhcua phap lu~t va phan dp quan I;' cua T~p doan.

7. Quy~t dinh cac hQ"pd6ng yay, thue, cho thue va hQ"pd6ng kinh t~ khac co gia triduai 35% muc v6n dieu I~cua c6ng ty theo qui dinh cua phap lu~t.

8. Quy~t dinh phuang an t6 chuc kinh doanh, bien ch~ va Slrd\lllg bQmay quan I;',quy ch~ quan I;' nQi bQ cua Cong ty, quy hO(tch, dao t(to lao dQng cua Cong ty theo denghi cua T6ng Gifun d6c.

9. Quy~t dinh b6 nhi~m, b6 nhi~m l(ti, mien nhi~m, nghi chinh sach, khen thuang,kYlu~t, kYhQ"pd6ng, ch~m dirt hQ"pd6ng d6i vai T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c vaK~ toan truang sau khi dUQ"cnp doan ch~p thu~.

10. Quy~t dinh nang b~c luang hang nam, nang b~c luang s6m, rut ngAn thai h(tllnang b~c luang, d6i vai cac chuc danh b6 nhi~m theo phan dp cua np doan.

II. Ch~p thu~n b~ng van ban de T6ng giam d6c quy~t dinh b6 nhi~m, b6 nhi~m l(ti,mien nhi~m, nghi chinh sach, nang luang, khen thuang, ky lu~t, kY hQ"pd6ng, ch~ dirthQ"Pd6ng vai Chanh Viin ph6ng, Truang cac Ph6ng ban chuyen mon, Giam d6c n6ngtruang, xi nghi~p, dan vi ph\! thuQc, Truang cac dan vi sv nghi~p, Truang chi nhanh,Truang Van phOng D(ti di~n hoij,ctuang duang theo de nghi cua T6ng giam d6c.

12. Quy~t dinh b6 nhi~m, b6 nhi~m l(ti, mien nhi~m, nghi chinh sach, khenthuang, kY lu~t CM tich HQi d6ng thanh vien, Thanh vien HQi d6ng thanh vien, Kiemsoat vien cong ty trach nhi~m hfru h(tn mQt thanh vien do C6ng ty nAm 100% v6n dieu I~theo de nghi cua T6ng giam d6c sau khi dUQ"cT~p doan th6a thu~n.

Ch~p thu~ de Chu tich HQi d6ng thanh vien c6ng ty con la cong ty trach nhi~mhfru h(tll mQt thanh vien b6 nhi~m, b6 nhi~m l(ti, mien nhi~m, nghi chinh sach, khenthuang, leYlu~t T6ng gifun d6c (Giam d6c), Pho T6ng giam d6c (Pho giam d6c), K~ toantruang c6ng ty con la cong ty trach nhi~m hUu h(tn mQt thanh vien do Cong ty nAm 100%v6n dieu I~sau khi duqc np doan th6a thu~.

13. Quy~t dinh Clrnguai d(ti di~n, th6i lam d(ti di~n ph&nv6n gop cua Cong ty t(tidoanh nghi~p khac sau khi dUQ"cT~p doan th6a thu~n.

14. Quy~t dinh hoij,cphan dp cho T6ng Giam d6c quy~t djnh phuang an huy dQngv6n de ho(tt dQngkinh doanh nhung khong lam thay d6i hinh thlrc So' huu.

15. Trinh np doan th6ng qua cac bao cao tili chinh nam theo quy dinh:a) Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty.

b) Bao cao tili chinh hQ"pnh~t cua C6ng ty.

16. Th6ng qua bao cao tai chinh nam cua c6ng ty con li'lc6ng ty trach nhi~m hfruh(tllmQt thanh vien theo quy dinh.

16

, 17. Phe duy~t bao cao ali chinh hang nam clla dan vi ph\! thuQc, dan vi S\Inghiep(neu co). .

18. Phe duy~t k~ hO(lch lao dQng, ti6n luang clla Cong ty tren cO'sa thoa thu(in CllaT(ip dofm.

19. quy~t dinh thang, ~ang luang tren CO' sa y ki~n clla T;ip doan.Quyet dinh dan gia tien luang, th\IC hi~n chi td ti6n luang cho nguai lao dQng

vien chUc quan ly tren cO'sa quy luang dugc T(ip doan phe duy~t.

20. Thong qua phuang an su d\lllg 19i nhu(in sau thu~ hoi;ic xu ly cac khoan 16trong qua trinh kinh doanh do Tbng giam d6c d6 nghi phil hgp vai Quy ch~ quan ly taichi,nh clla Cong ty. Qu¥~t dinh trich l(ip va su d\lllg cac quy cua Cong ty theo quy dinh t(liDieu l~ nay va Quy cM tM chinh CllaCong ty.

21. Thong qua k~ hO(lch quan ly, su d\!ng quy dfrt dugc Nha nuac giao cho cacdan vi thanh vien d~ san xufrt, kinh doanh theo quy dinh Cllaphap lu(it v6 dfrt dai va quy~tdinh CllaT;ip doan.

22. Tb chuc ki~m tra, giam sat Tbng Giam d6c, cac PhO Tbng Giam d6c, Thlltruang cac dan vi ph\! thuQc, trong vi~c th\Ic hi~n chuc nang, nhi~m V\! clla minh theoquy dinh CllaLu(it Doanh nghi~p va Di6u l~ Cong ty.

23. Tb chuc ki€m tra, giam sat HQi d6ng thanh vien hoi;icChu tich, Ki€m soat viencac cong ty trach nhi~m huu h(ln mQt thanh vien do Cong ty n~m 100% v6n di6u l~,nguai d(li di~n phfrn v6n gop cua Cong ty a doanh nghi~p khac trong vi~c th\Ic hi~n chucnang, nhi~m V\I do chu sa hiIu giao theo quy dinh cua Di6u 1~Cong ty va phil hgp vaiDi6u l~ clla cong ty trach nhi~m hiIu h(ln mQt thanh vien, doanh nghi~p co v6n gop CllaCong ty va phap lu(it co lien quan.

24. Quy~t dinh cac vfrn d6 thuQc thAm quy6n cua Cong ty quy dinh t(li Khoan 9,Di6u 14, Di6u l~ nay sau khi co S\I chfrp thu(in clla T;ip doan.

25. Th\Ic hi~n quy6n h(ln, nghla V\I cua cM sa huu d6i vai cac cong ty do Cong tynfun 100% v6n di6u 1~;chll sa huu cb phiin, v6n gop a cac doanh nghi~p co cb phiin, v6ngop cua Cong ty.

26. Ki~n nghi T(ip doan quy~t dinh hoi:icpM chuiin v6 nhi1ng vfrn d6 thuQc thAmquy6n clla T(ip doan d6i vai Cong ty.

27. Thong qua d€ Tbng Giam d6c quy~t dinh va th\IC hi~n:

a) Ky k~t cac hgp d6ng kinh t~, thoa thu(in hgp tac theo phan cfrp cua HQi d6ngthanh vien;

b) Bao lanh cho m6i khoan yay clla cac cong ty con, cong ty lien k~t xin bao lanhd€ th\IC hi~n d\I an dfru tu da dugc duy~t hoi;icth\Ic hi~n k~ hO(lch san xufrt, kinh doanhtheo quy dinh Cllaphap lu(it va quy ch~ tai chinh Clla cong ty;

c) Gop v6n d€ thanh l(ip mai cong ty cb phfrn, cong ty trach nhi~m hiIu h(lll haithanh vien tra len, cong ty TNHH mQt thanh vien;

d) Cac hgp d6ng thue, cho thue; yay co gia tri ill 35% tra len muc v6n di6u l~ Cllacac cong ty con do Cong ty n~m giu100% v6n di6u l~;

e) Bb nhi~m cac chUc danh quan ly va di6u hanh.

17

ootNGt) Sl

~::6.

27. HQi d6ng thanh vien ban himh quy chS phiin c~p theo tUng Ilnh V\!Cho~t dQI!-gcho T6ng Giam d6c, Giam d6c cac dan vi ph\! thuQc, cua Cong ty, nguai d~i di~n phanv6n cua Cong ty t~i cac doanh nghi~p khac.

28. T6 chuc th\l'c hi~n s~p xSp, chuySn d6i Cong ty theo phuang an duqc !(ip doimphe duy~t; quySt djnh va t6 chuc th\l'c hi~n cac quy6n cua Cong ty quy dinh t~i Bieu I~nay.

29. Cac quy6n va nhi~m V\Ikhac theo quy dinh cua phap lu(it va phan c~p hoi;icuyquy6n cua T(ip doim.

30. Phi: duy~t hoi;icthoa thu(in di6u I~, cac kS ho~ch SXKD, kS ho~ch lao dQng, kSho~ch ti6n luang; quy chS ho~t dQng va kS ho~ch ki6m tra, giam sat cua Ban ki€m soat ...cac cong ty con, cong ty lien kSt.

Di~u27. Tieu chuiin va di~u ki~n thanh vien H(li dang thanh vien

Thanh vien HQid6ng thanh vien phai dap Ungdu cac tieu chuful va di6u ki~n sau day:1. La cong dan Vi~t Nam, thuang tru t~i Vi~t Nam.

2. Co trinh dQ d~i hQc tra len, co nang l\I'c quim Iy va kinh doanh. CM tich HQid6ng thanh vien phai co kinh nghi~m it nh~t nam (05) nam quim Iy, di6u hanh doanhnghi~p thuQc nganh, ngh6 kinh doanh chinh hoi;icnganh, ngh6 co lien quan dSn nganh,ngh6 kinh doanh chinh cua Cong ty.

3. Co suc khoe, ph~m ch~t d~o duc t6t, trung th\l'c, liem khiSt, hi€u biSt va co ythuc ch~p hanh phap lu(it.

4. Thimhvien HQid6ng thimhvien co th6 kiem chuc danh Ti'mgGiam d6c Cong ty minh.

5. Khong phai la vg hoi;ic ch6ng, cha de, cha nuoi, mtt de, mtt nuoi, con de, connuoi, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt, anh r6, em r6, chi dau, em dau cua nguai dUng dku, dppho cua nguai dUng dku CO" quan d~i di~n cM sa hilu; thanh vien HQi d6ng thanh vien;Giam d6c, PhO Giam d6c hoi;icT6ng giam d6c, Pho T6ng giam d6c va KS toan truangcua cong ty; Ki6m soat vien cong ty.

6. Chua rung bi cach chuc CM tich HQi d6ng thanh vien, Thanh vien HQi d6ng~~~~~~~Giam~~~Giam~~~~~~~~T6ng giam d6c cua doanh nghi~p nha nuac.

7. Khong thuQc d6i tuqng bi dm dam nhi~m chuc V\I quim Iy, di6u hanh doanhnghi~p theo quy dinh cua phap lu(it.

Di~u28. Mi~n nhi~m, thay th~ Thanh vien H(li dang thanh vien

I. ThimhvienHQid6ng thimhvien bi mi€n nhi~mtrong nhUngtruang hqp sau day:

a) Vi ph~ phap lu(it dSn muc bi truy t6 hoi;iccac truang hqp bi mi€n nhi~m doBi6u I~nay quy dinh. Trong truang hqp nay, HQi d6ng thanh vien co quy6n d6 nghi chusa hilu b6 sung Thanh vien HQi d6ng thanh vien;

b) Khong du nang l\I'c, trinh dQ dam nhi~m cong vi~c duqc giao, bi m~t nang l\I'chanh vi dan S\l'hoi;icbi h~n chS nang l\I'chanh vi dan S\l';

c) Khong trung th\l'Ctrong th\l'Cthi nhi~m V\!, quy6n h~ hoi;ic Iqi d\!ng chUc V\I,quy6n h~ d6 thu Iqi cho ban than hoi;ic cho nguai khac; bao cao khong trung th\l'c tinhhinh tai chinh Cong ty ru hai Ikn tra len hoi;icmQt lful nhung lam sai I~ch nghiem trQngtinh hinh tai chinh cua Cong ty;

18

d) De cong ty kh?ng ,hoan thi'mh cac !fiVctieu, chi tieu ke ho~ch h~ng nam, khongbao toan va pMt trien von dau til theo yeu cau cua co quan d~i di~n chi! sa htlu rna khonggiai trinh duqc nguyen phOOkhach quan ho~c giai trinh nguyen nhOOkhong duqc C(J quand~ di~n chu sa htlu chap thu~;

, e) ~ruang hqp ~ong ty lam vao ,tinh tr~g pha san rna Hi)i d6ng thi'mh vien khongyeu cau Tong Gilun doc nQp dan yeu cau pM san. Cong ty thuQc di~n t6 chuc I~i, chuyend6i sa htlu rna HQi d6ng thi'mh vien khong yeu cdu T6ng Giam dac ti~n hi'mh cac thu tucde t6 chll'c_l~i, giai the ho~c chuyen d6i sa htlu thi Chi! tich; Thi'mh vien Hi)i d6ng thfuilivien bi mien nhi~m.

2. Thanh vim HQid6ng thanh vim duqc thay th~ trong nhUngwang hqp sau day:

a) Xin til chuc va duqc cAp co thfun quy8n chAp thu~ b~g van ban theo dUngtrinh 1\1phap lu~t;

b) Khi cOquy~t dinh di8u chuyen, nghi chinh sach ho~c ba tri cong vi~c khac;

c) Bi mi~n nhi~m theo quy dinh cua khoan 1 Di8u nay.

3. Truang hqp thay the Chi! tich, thi'mh vien HQi d6ng thi'mh vien thi trong thaih~ 60 ngay HQi d6ng thi'mh vien phili h<;>pde ki~n nghi np doan xem xet, .quy~t dinhvi~c tuyen ch<;>n,b6 nhi~m ngum thay th~.

Ili~u 29. Chi tjch Hqi d6ng thanh vien1.Chu tich HQi d6ng thanh vim Ia nguaL~ di~ theo pMp lu~t. Chu tich HQid6ng thanh

vien khOngduqc kian ~ chuc V\I T6ng Gilim d5c Cong ty minh va cac doanh nghi~p khac,nhi~ IcyCllaChu tich HQid6ng thanh vien khong qua 05 niinrva cOthe duqc b6 nhi~ Il)i.

2. Chi! tjch HQi d6ng thi'mh vien co nhi~m V\I, quy8n h~ sau day:

a) Thay m~t HQi d6ng thi'mh vien kY nh~n van, dAt dai, tai nguyen va cac ngu6nIgc khac do T~p doan dllu til eho Cong ty; kYnh~ van, dAtdai, tai nguyen va cac ngu6nIgc khac do NM. nuac ~iao quan Iy, sft ?vng theo quy dinh cua phap lu~t; quan Iy Congty theo nghi quyet, quyet dinh eua HQi dong thi'mh vien;

b) T6 chll'c nghien CUllva so~n thilo chi~n luqc pMt trien, ke ho~eh dai h~, dg andllu til quy mo Ian, phuang an d6i mai t6 chuc, nhan sg chu chat cua Cong ty de trinhHQi d6ng thi'mh vien;

c) L~p chuang trinh, k6 ho~ch ho~t dQng cua HQi d6ng thi'mh vien; quy6t dinhchuang trinh, nQi dung h<;>pva tai li~u phvc V\I h<;>p;tri~u t~p va chi! tri cac cUQch<;>pcuaHQi d6ng thi'mh vien;

d) Thay m~t HQi d6ng thi'mh vien ho~c uy quy8n cho cae thanh vien khae cua HQid6ng thi'mh vien kY cae nghi quy~t, quy~t dinh cua HQi d6ng tMnh vien;

e) T6 chll'c theo doi va giam sat vi~c thgc hi~n cac nghi quy~t, quy~t dinh cua HQid6ng thi'mh vien; co quy8n thay m~t HQi d6ng thi'mh vien dinh chi cac quy~t djnh euaT6ng giam dac Cong ty trai vai nghi quy~t, quy~t dinh cua HQi d6ng thi'mh vien;

f) C6 the uy quy8n cho mQt trong s6 cac thi'mh vien HQi d6ng thanh vien thgc hi~nchuc nang, nhi~m V\I cua Chu tich HQi d6ng thanh vien khi Chu tich HQi d6ng thanh vienv~gm~t;

g) Cac quy8n khac theo phOOcAp,uy quy8n CllaHQid6ng thanh vim va T~p doan.

19

f)i~u 30. Ch@d9 him vi~e eua H9i dAng thanh vienI. HQi dang thanh vien lam vi~c theo ch8 dQ t~p the; hQp it nhdt mQt IAntrong mQt

quy de xem xet va quy8t dinh nhftng vdn de thuQCnhi~m \'\I, quyen h~n cua P1inh; ~ai vainhftng vdn de khong yeu cAu thao lu~ thi HQi dang thanh yien co the lay ¥ kien cacthanh vien bfutg van ban. HQi dang thanh vien co the hQp bat thUOng theo de nghi cuaCM tich HQi dang thanh vien, TAng giam dac ho?c tren 50% tAng sa thanh vien HQidang thanh vien.

2. CM tich HQi dang thanh vien ho?c thanh vien HQi dang thanh yien dUQ"CCMtich HQi dang thanh vien uy quyen tri~u t~p va cM tri cUQchQp cua HQi dong thanh vien.NQi dung va cac tai Ii~u cUQchQp pMi giri d8n cac thanh vien HQi dang thanh vien va cacd~i bieu dUQ"cmoo dg hQp (n8u co) truac ngay hQp it nhdt nam (05) ngay.

3. Cac cUQchQp Idy Y ki8n cae thanh vien cua HQi d6ng thanh vien hQ"PI~ khi co itnhdt hai phAn ba tAng sa thanh vien HQi dang thanh vien tham dg. Nghi quy8t, quy8t dinhcua HQi dang thanh vien co hi~u Igc khi co tren 50% tAng sa thanh vien HQi d6ng thanhvien dg hQp bieu quy8t tan thanh; truOng hQ"Pco sa phi8u ngang nhau thi quy8t djnh theoben co phi8u cua CM tich HQi dang thanh vien ho?c nguai dUQ"cChu tich HQi dangthanh vien uy quyen chu tri cUQchQP. Cac thanh vien HQi d6ng thanh vien bieu quy8tmQi vdn de theo phuong thuc "dang y" va "khong dang y" (khong ap d\ffig phi8u trang).Thanh vien-HQi dffng thanh vien co quyen hao lUll y kien cua minh, dUQ"cghi trong bienban cUQchQp cua HQi dang thanh vien vA dUQ"cquyen ki8n nghi len cM sa hihJ.

4. Can cu vao nQi dung cua chuang trinh cUQchQp, khi xet thdy cAn thi8t, HQidang thanh vien co quyen ho?c co trach nhi~m moo d~i di~n co thfun quyen cua cac coquan, tA chuc co lien quan tham dlJ va thao lu~ .cac vdn de C\l the trong chuang trinhnghi sg. D~ di~n cac co-~uan, tA cMc dUQ"cmoo dg hQp co quyen pMt bieu y ki8n nhungkhong tham gia b~u quyet. Cac y kien pMt bieu (neu co) cua d~i di~n dUQ"cmoo dg hQpduqc ghi d~y du vao bien ban clia cUQchQP.

5. NQi dung cac vdn de thao lu~n, cac y ki8n pMt bieu, k8t qua bieu quy8t, cacquyet djnh dUQ"cHQi dang thanh vien thong qua va ket lu~ cua cac cUQchQp cua HQid6ng thanh vien phai dUQ"cghi thanh bien ban. CM tQa va thu kY cUQchQp pMi lien daichiu trach nhi~m v6 tinh chinh xac va tinh trung thgc cua bien ban hQp HQi dang thanhvien. Nghi quy8t, quy8t djnh Clla HQi d6ng thanh vien co tinh b~t bUQcthi hanh dai vmCongty.

6. Hinh thuc thon& qua nghi quy8t, quyet dinh cua HQi dang thanh vien bfutg mottrong hai cach: bieu quyet ~i cUQchQp ho?c Idy y ki8n bfutg van ban trong truang helPkhong the tA chuc hQP.

7. Thanh vien HQi d6ng thanh vien co quy6n yeu cAu TAng giam dac, Ke toantruOng, nguOOquan Iy trong Cong ty, nguOOquan Iy trong cac cong ty con do Cong ty nb100% van di6u I~, nguai d~i di~n phAn van gop cua Cong ty W cac doanh nghi~p khaccung cftp dic thong tin, tai Ii~u ve tinh hinh tai chinh, ho~t dQng ctia dan vi theo quy ch8thong tin do HQi d6ng thiuJ!1vien quy djnh ho?c n~i quy8t cua HQi d6ng thanh vien.NguOOdUQ"cyeu cAu cung cap thong tin pMi cung cap kip thoo, dAy dti va chinh xac cac~ong tin, tal Ii~u theo yeu cau cua thanh vien HQi dong thanh vien, trir truang hQ"PHQidong thanh vien co quyet dinh khac;

.8. HQi dang thanh vien su d\lng bQ may di6u hanh, bQ ph~ giup vi~c (n8u co) vacon dau cua Cong ty de thgc hi~n nhi~m V\l cua minh.

20

9. Chi phi hOf:ltdOng cua HOi d6ng thanh vien, k6 ca ti~n luang, phV c1lpva thil laokhac, dugc tinh vao chi phi quan Iy doanh nghi~p cua Cong ty.

10. Trong truO'ng hgp din thi8t, HOi d6ng thanh vien dugc quy~n t5 chuc vi~c 11l.yy ki8n cac chuyen gia tu viin trong va ngoai nuac truac khi quy8t dinh cac viin d~ quantn;mg thuOc th&m qU'y~nHOi d6ng thanh vien. Chi phi 11l.yY ki8n chuyen gia tu v1l.ndugcquy dinh tf:liQuy che quan Iy tai chinh cua Cong ty.

Di~u 31. Ch~ dl} hrlYng, phy dp, thtrilng cua thanh vien chuyen trach vathanh vien khong chuyen trach cua Hl}i dang thanh vien

I. Cac thanh vien chuyen trach cua HOi d6ng thanh vien hUO'ngch8 dOti~n luangtheo nam; cac thanh vien khong chuyen trach huang thil lao theo cong vi~c, theo thaigian lam vi~c. Cac Thanh vien HOi d6ng thanh vien huang ch8 dOthuang theo nhi~m kyoMuc ti~n luang va ti~n thuang tuang irng vai k8t qua, hi~u qua kinh doanh cua Cong tyva k8t qua hOf:ltdOng quan Iy.

2. Ch8 dOchi tra ti~n luang, ti~n thucmg nhu sau:

a) Quy ti~n luang, thil lao cua Thanh vien HQi d6ng thanh vien dugc xac dinh theonam, tach rieng vai quy ti~n luang cua nguai lao dOng, do cong ty xay dvng va trinh npdoan phe duy~t. Hang thang, Thanh vien HOi d6ng thanh vien dugc tf:lmung bfuIg 80%cua s6 ti~n luang, thil lao tf:lmtinh cho thang d6; s6 20% con If:lidugc quy8t toan va chitra vao cu6i nam;

b) Quy ti~n luang, thil lao cua Thanh vie~ HOi d6ng thanh vien dugc hf:lch~ anvao gia thanh ho(ic chi phi kinh doanh va dugc the hi~n thanh mQt mvc trong bao cfoi aichinh hang nam cua cong ty; ,*i

c) Ti~n thuang cua Thanh vien HOi d6ng thanh vien dugc xac dinh theo'4 amtuang irng vai hi~u qua san xu1l.t,kinh doanh, k8t qua quan Iy, di~u hanh ho(ic ki6m soat,dugc tra mOt phiin vao cu6i nam, phiin con If:lisau khi k8t tMc nhi~m kyo

TONG~U~DOC

Di~u 32. Chfrc nang cua TAng Giam dacT5ng Gieim d6c la nguai df:lidi~n theo phap lu~t, di~u hanh hOf:ltdOng hang ngay

cua Cong ty, di~u hanh k8 hOf:lchph6i hgp kinh doanh theo mvc tieu, k8 hOf:lchphil hgpvai Di~u I~ Cong ty va cac nghi quy8t, quy8t dinh cua HOi d6ng thanh vien; chiu trachnhi~m truac HOi d6ng thanh vien va truac phap lu~t v~ vi~c th\Ic hi~n cac quy~n vanhi~m Y\I dugc giao.

Di~u33. Tuy~n chQn, bAnhi~mTAng Giam dac1. T5ng Giam d6c do HOi d6ng Thanh vien Cong ty b5 nhi~m, mi€n nhi~m ho(ic kY

hqp d6ng, ch1l.mdirt hqp d6ng, khen thuang, kYlu~t tren co sa thOa thu~ cua np doan.

2. T5ng Giam d6c dugc b5 nhi~m vai nhi~m ky khong qua nam (05) nam. T5ngGiam d6c c6 th6 dugc b5 nhi~m If:li.

3. Quy trinh b5 nhi~m,mi€n nhi~m T5ng Gieimd6c theo quy dinh Clla phap lu~t.

4. Nguai dugc tuy6n chQn lam T5ng Gieim d6c phai dap irng cac tieu chu&n vadi~u ki~n sau:

21

I.

a) La cong diln :Vi~tNaIll, thuang tru t(ti Vi~t Nam;

b) C6 trinh dQd(ti hQc tra len, c6 nilng h,rc quan Iy va kinh doanh; phai c6 kinhnghi~m it nhat nam (05) nam quan Iy, di~u hanh doanh nghi~p thuQcnganh, ngh~ kinh doanhchinh ho~c nganh, ngh~ c6 lien quan d6n nganh, ngh~ kinh doanh chinh cua Cong ty;

c) C6 suc kh6~, phfim chat d(to duc t6t, trung th\Ic, ]jem khi6t, hi~u bi6t va c6 ythuc chap hanh pMp lu(it;

d) Khong pMi ,la v'l ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, connuoi, anh ruQt, chi ru~t, em ruQt cua ngueri dung dfru, cap ph6 cua ngueri dung dfru CO'

quan d(ti di~n chu sahuu, Thanh vien HQi d6ng thanh vien, Ph6 Thng giam d6c, Ph6Giam d6c va K6 toan ttuang cua cong ty; .

i

d) Khong pMi la vq ho\'icch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, con nuoi,anh ruQt,chi ruQt,em rUQt,anh r~, em r~, chi dau, em dau cua Ki~m soMvien cong ty;

e) Chua rung bi cach chuc CM tich HQi d6ng thanh vien, thanh vien HQi d6ng~~~~~~rniim~c~~~~~~~~~iim~~Ph6 Giam d6c t(ti congity ho~c a doanh nghi~p nha nuac khac;I .. .- ..

f) Khong du'lc I?em Giam d6c ho\'ic Thng Gillin d6c cua doanh nghi~p khac;

g) Khong thuQc'd6i hrqng bi cam diim nhi~m chU:cV\I qUiln Iy, di~u hanh doanhnghi~p theo quy dinh cua pMp lu(it.

Di~u34. Mi~nhi~m, thay th~Tang Giam d6c

T(ip doan quy6tldinh vi~c thay th6, mi€n nhi~m tmac thai h(tll vai Thng Giam d6ctrong cac truang h'lp dlr'lc quy dinh t(ti khoan I, khoan 2 Di~u nay.

I

I. Thng Giam d7c bi mi€n nhi~m tmac thai h(tn trong cac truang h'lp sau:

a) D~ cong ty khong hoan thanh cac ml)c tieu, chi tieu k6 hO(tchhfulg nam, khongbao toan va phM tri~n~6n dfru hr theo yeu cfru cua d(ti di~n chu sa huu rna khong giaitrinh du'lc. nguyen nha4 khach quan ho\'ic giai trinh nguyen nhiln khong du'lc d(ti di~n chusa hiiu chap thu(in; ,

b) Cong ty lamfao tinh tr(tllg pha san nhung khong nQp don yeu cfru rna tM tl)cpha san theo quy dinh qua pMp lu(it ve pM san;

c) Khong hoan thium cac nhi~m Vl) ho\'icchi tieu do HQid6ng thanh vien ~ao rna khonggiai trinh du'lc nguyerl nhiln khach quan ho~c giai trinh nguyen nhan khong du'lc d(tidi~n cM sa hUu chap thu(in;

,

. d) Khong trung ~h\Ictrong th\Ic thi cac quy~n h(tn ho~c l(tm dl)ng dia vi, quy~n h(tnde thu I'li cho ban thiih ho~c cho ngueri khac; bao cao khong trung th\IC tinh hinh taichinh cua Cong ty; :

e) Bi mat ho~c hl,mch6 nang l\Ic hanh vi dan S\I;hi.. _

f) Vi P (tm pMp lu(it den muc bi truy to ho~c cac truang h'lp bi mien nhi~m doDi~u I~nay quy dinh. I

2. Thng Giam d61c du'lc thay th6 trong cac tmang hqp sau:

a) T\I nguy~n xip ill chU:cva du'lc cap c6 thfim quy~n chap thu(in b~ng van bantheo dung trinh t\I phap ,]u(it;

22".

b) Khi c6 quy~t djnh di~u chuy~n, nghi chinh sach ho(ic duQ'cb6 tri c6ng vi~c khac;

c) Bi mi~n nhi~m theo quy dinh t(li khoan 1 Di~u nay;

d) Khi kh6ng du suc kh6e d~ hoan thanh nhi~m V\lduQ'c giao.

f)i~u 35. Nhi~m v\l, quy~n h!].n eua Tang Giam aBe1. T6 chuc xay d\illg chi~n luQ'cphat tri~n C6ng ty; quy hO(lchphat tri~n cac dl,Ian

thUQCcae nganh, ngh~ do C6ng ty kinh doanh; k~ hO(lch dai h(lll, k~ hO(lchhang nam, k~hO(lchph6i hqp kinh doanh trong C6ng ty; chufln bi cac dv an dau tu, cac d~ an t6 chuc,quan Iy; dv thao Di~u I~, sua d6i Di~u I~ C6ng ty; dV thao Quy ch~ quan Iy tai chinh cuaC6ng ty, cac quy ch~, quy dinh quan Iy nQi bQ C6ng ty; xay d\illg k~ hO(lch ph<it tri~nngu6n nhiin ll,Ic; xay d\illg h~ th6ng chi tieu c6ng ngh~, tieu chufln san phflm, dinh muckinh t~, kY thu~t, don gia ti~n luong; chufln bi cac hqp d6ng kinh t~, hqp d6ng diin sv, cacphuong an d~ phong rili ro, cac phuong an huy dQngva su d\!ng v6n; chufln bi cac bao caodinh IcY,bao cao th6ng ke, bao cao tai chinh va cac d~ an, dl,fan khac.

2. Trinh HQi d6ng thanh vien d~ HQi d6ng thanh vien trinh np doan ho(ic co quannha nuac co thflm quy~n quy~t djnh ho(ic phe duy~t cac nQi dung thuQc quy~n Clla cM sahihl d6i vai C6ng ty.

3. Trinh HQi d6ng thanh vien C6ng ty xem xet, quy~t dinh cac nQi dung thui,lcthflm quy~n CllaHQi d6ng thanh vien.

4. CU nguoi lao dQng clla C6ng ty (trir nhung truang hqp thuQc thflm quy~n cuanp doan qui djnh t(li Di~m k, Khoan 1, Di~u 22, Thanh vien HQi d6ng Thanh vien ho(icCM tich, Ki~m soat vien, T6ng Giam d6c, Gi<imd6c clla c6ng ty con do C6ng ty n~m giu100% v6n di~u I~, Thu truang don vi Sl,Inghi~p, don vi ph\! thuQc cua C6ng ty ra nuacngoai c6ng tac, hQc t~p; giai quy~t vi~c rieng theo phan d.p clla np doan. Quy~t dinhmoi, d6n ti~p cac ca nhan, cac doan nuac ngoai vao Vi~t Nam lam vi~c vai C6ng ty philhqp vai phan cfrp quan Iy cua T~p doan.

5. Quy~t dinh cac dl,Ian dAutu, hqp d6ng mua, ban tai san Clla C6ng ty theo phancfrpho(ic uy quy~n cua HQi d6ng thanh vien C6ng ty va cac quy dinh khac cua phap lu~t.

6. Quy~t dinh phiin c6ng nhi~m V\lcho cac Pho T6ng giam d6c C6ng ty.

7. Ky quy~t dinh b6 nhi~m, b6 nhi~m l(li, mi~n nhi~m, nghi chinh saeh, nang luong,khen thuang, ky lu~t, ky hqp d6ng, chAmdill hqp d6ng vai Chanh Van phong, Truang cacPhOng ban chuyen m6n, Giam d6c n6ng truong, xi nghi~p, don vi ph\! thuQc, Truang cacdon vi Sl,fnghi~p, Truang chi nhanh, Tru6'ng Van phong D(li di~n ho(ic tuong duong saukhi duQ'cHQid6ng thanh vien chApthu~ bfulgvan ban;

8. Ky quy~t djnh b6 nhi~m, b6 nhi~m l(li,mi~n nhi~m, nghi chinh sach, khen thu6'ng,IcYlu~t, kY hqp d6ng ho(ic chAm dill hqp d6ng vai Pho Chanh Van phOng, Ph6 Tru6'ng cacPhong ban chuyen m6n, PhO Giam d6c n6ng truang, xi nghi~p, don vi ph\! thuQc, PhoTruang cac don vi Sl,Inghi~p, Pho Tru6'ng chi nhanh, Pho Truang Van phong D(li di~nho(ic tuong duong theo d~ nghi cua TM tru6'ng cac don vi ho(ic theo nhu cau c6ng tac canbQ cua C6ng ty.

9. Quy~t dinh cac vAn d~ duQ'cHQi d6ng thanh vien C6ng ty phiin c6ng ho(ic uyquy~n theo quy dinh t(li Di~u I~ nay va cac van ban phap lu~t co lien quan.

23

A.?/-Ie

.'o~~

10. Quy~t dinh cae hqp d6ng yay, thue, eho thue va hqp d6ng kinh t~ khae ell~Cong ty theo quy dinh ella phap lu~t, phll hqp vai Bieu l~ t6 ehue va ho~t dQng, Quy ehetai ehinh ella eong ty.

11. Quy~t dinh phuang an su d\illg v6n, tai san ella C~ng ty d~ gop v(~m,mua e6phftn ella cae eong ty trong nuae co gia tri theo mue phiin dip ho(ie llY quyen ella HQid6ng thanh vien Cong ty va cae quy dinh khae ella phap lu~t.

12. Quy~t dinh tuy~n ehQn, ky hqp d6ng, eh.lm dill hqp d6ng lao dQng ho(ie quy~tdinh b6 nhi~m, mi~n nhi~m, nghi ehinh saeh, khen thuang, ky lu~t, mue luang va ph\!e.lp d6i vai cae ehue danh theo phan e.lp ella HQi d6ng thanh vien Cong ty.

13. Be nghi HQi d6ng thanh vien Cong ty quy~t dinh b6 nhi~m, mi~n nhi~m, nghiehinh saeh, khen thuang, ky lu~t, quy~t dinh mue luang d6i vai cae ehue danh: T6ngGiam d6e, Pho T6ng giam d6e va K~ toan wang Cong ty, CM tieh HQi d6ng thanh vien,thanh vien HQi d6ng thanh vien ho(ie CM tieh eong ty, Ki~m soat vien eong ty con laeong ty traeh nhi~m hfru h~n mQt thanh vien do Cong ty n~m 100% v6n dieu 1~.

14. Be nghi HQi d6ng thanh vien quy~t dinh ell, thOi lam nguai d~i di~n ph.ln v6ngop ella Cong ty a doanh nghi~p khae.

15. T6 ehUe dieu hanh k~ ho~eh kinh doanh, k~ ho~eh d.lu tu va cae ho~t dQnghang ngay; k~ ho~eh ph6i hqp kinh doanh trong Cong ty; eong tae ki~m toan, thanh tra,bao v~, quy~t dinh cae giai phap phat tri~n thi truang, ti~p thi va eong ngh~ va cae eongtae khae nhftm thge hi~n co hi~u qua cae nghi quy~t, quy~t dinh ella HQi d6ng thanh vienva eM So' hfru; dieu hanh ho~t dQng ella Cong ty nhftm thge hi~n cae nghi quy~t va quy~tdinh ella HQi d6ng thanh vien.

16. Thge hi~ vi~e thea doi, ki~m tra, gifun sat d6i vm ho~t dQngella cae doanh nghi~pthanh vien thea sg phiin c6ng ho(iellYquyen ellaHQid6ng thanh vien.

17. Ky k~t cae hqp d6ng kinh t~, dan sg ella Cong ty. B6i vai cae hQ"pd6ng co giatrj tren mue phiin c.lp eho T6ng Giam d6e thi T6ng Giam d6e chi dUQ"eky k~t sau khi conghi quy~t ho(ie quy~t dinh ella HQi d6ng thanh vien.

18.Bao eao HQid6ng thanh vien ve k~t qua ho~tdQngkinh doanh ella Cong ty; thge hi~nvi~ c6ng b6 eong khai cae bao eao tal ehinh theo quy dinh ella phap lu~t.

19. Chiu sg ki~m tra, giam sat ella HQi d6ng thanh vien, Ki~m soat vien, cae CO"

quan quan Iy nha nuae co thfim quyen d6i vai vi~e thge hi~n cae ehue nang, nhi~m V\l

theo quy dinh ella Bieu I~nay va cae quy dinh khae ella phap lu~t.

20. BUQ"eap d\illg cae bi~n phap eftn thi~t trong wang hqp khk c.lp va phai baoeao ngay vai HQi d6ng thanh vien va cae CO" quan nha nuae co thfim quyen.

21. BUQ"ehuang eh~ dQtien luang theo nihn. Mue tien luang va tien thuang tuangtrng vai hi~u qua kinh doanh eua Cong ty do HQi d6ng thanh vien quy~t dinh theo quydinh hi~n hanh ella np doan va cae quy dinh phap lu~t co lien quan. Ch~ dQthanh toan,quy~t toan tien luang, tien thuang dUQ"ethge hi~n nhu d6i vai cae thanh vien ehuyentraeh ella HQi d6ng thanh vien.

22. Cae quyen va nhi~m V\l khae theo quy dinh eua phap 1u~t, ella Bieu I~ nay vatheo quy~t dinh eua HQi d6ng thanh vien Cong ty.

24

Mue3NGHIA Vl), TRAcH NHI~M vA QUAN HE

GIUA HOI DONG THANH VIEN vA TONG GIA.MDOC

, Di~u 36. Quan h~ gifra HQidang thanh vien va Tang Gilim dae trong quan Ifmuhbhe6ng~ '

l. ~i t6 ,chuc thl,lc hi~n cac nghj quyet, quyet dinh CllaHQi d6ng thanh vien, neuphit hi~n van de khong co Iqi cho Cong ty thi T6ng Giam d6c bao cao v6i Hoi d6ngthi'tnh vie~ di\ xem xet, dii\u chinh,l(1i nghi quyet, quyet, dinh. HQi d6ng thanh vi~n pMixem xet de nghj clla Tong Giim doc. TruOng hQlJHQi dong thanh vien khong dii\u chinhl(1inp;hj quy~t, quyet djnh thi T6ng Giam d6c viin phlti thl,lc hi~n nhung co quyi\n bao lUlly kien va kien nghj len Tiip doan.

2. Trong thai h(1nmuai Himngay lam vi~c, ki\ ill ngay ket thUc quy va nam, T6ngGiam d6c pMi gui bao cao bfulg van ban vi\ tinh hinh hO(1tdQng kinh doanh va phuanghu6ng thl,lChi~n trong kYt&i clla Cong ty cho HQi d6ng thanh vien.

3. CM tich HQi d6ng thi'tnh vien tham dl,l ho~c cu d(1idi~n HQi d6ng thanh vientham dl,l cac cUQch9P giao ban, cac cUQch9P chuan bi cac di\ an trinh HQi d6ng thanhvien do T6ng Giim d6c cM tri. Chll tich HQi d6ng thi'tnh vien ho~c nguai d(1idi~n HQid6ng thanh vien dl,lh9P co quyi\n phit bii\u dong gop y kii\n nhung nhung T6ng giam d6cIa nguai ket lu~ cUQch9p.

Di~u 37. Nghia VI}, trlieh nhi~m ella Chll tjeh HQidang thanh vien, thanh vienHQidang thanh vien va Tang giam dae

l. CM tich HQi d6ng thanh vien, thanh vien HQi d6ng thanh vien, T6ng Giam d6cCong ty co nghla V\I:

a) Tuan thll phap lu(it, Dii\u I~ t6 chuc va hO(1tdQng cua Cong ty, quyet dinh cuaT(ip doan trong vi~c thl,lc hi~n cac quyi\n va nhi~m V\Iduqc giao;

b)~~ck~ri~V\I~~OO~~~~,~~~nh~t nh~m bao dam Iqi ich hQlJphap t6i da cua Cong ty va Tiip doan;

c) Trung thanh v&i Iqi ich cua Cong ty va Tiip doan. Khong su d\l11gthong tin, biquyet, co hQi kinh doanh cua Cong ty va Iqi d\l11gchuc V\I, quyi\n h(1nquan Iy, su d\lngv6n va tai san cua Cong ty di\ thu Iqi rieng cho ban than ho~c ph\lc V\IIqi ich cua t6 chUc,ca nhan khac. Khong duqc dem tai san clla Cong ty cho nguai khac; tiet IQbi m(it cuaCong ty trong thai gian dang thl,lc hi~n chUc trach la Thanh vien HQi d6ng thanh vienho~c T6ng Giam d6c va trong thai h(1nt6i thii\u Ia ba nam sau khi thoi lam Thanh vienHQi d6ng thi'tnh vien ho~c T6ng Giam d6c, trir truOng hQlJ duqc HQi d6ng thi'tnh viench~p thu(in;

d) Khi Cong ty khong thanh toan dll cac khoan nq va cac nghla V\Itai san khac denh(lil phai tra thi T6ng Giam d6c pMi bao cao HQi d6ng thanh vien, tim bi~n phap kh~cphuc kho khan vi\ tai chinh va thong bao tinh hinh tai chinh cua Cong ty cho t~t ell cM nqbiet. Trong wang hQlJ nay, Chu tich HQi d6ng thanh vien, TMnh vien HQi d6ng thanhvien va T6ng Giim d6c khong duqc quyet djnh tang tii\n luang, khong duqc trich Iqinhu(in tra tii\n thu6ng cho can bQquan Iy va nguai lao dQng;

25

"""';;c.~'.;.---rAP)NGCAT~'

e) Khi C6ng ty kh6ng thanh toim du cac khoan ng va cac nghla V\l tai san khac d~nhan phai tra rna kh6ng thlJC hi~n cac quy dinh tl:lidi~m d khoan nay thi pMi chiu trachnhi~m ca nhan v€ thi~t hl:lixay ra d6i vai chu ng;

1) TruOng hQ'PChu tich H(\i d6ng thanh vien, thanh vien ~(\i d6ng thanh vien,T6ng Giiim d6c C6ng ty vi phl:lmDi€u I~, quy~t dinh vuqt th~m quyen, Igi d\lng chuc V\l,

quy€n hl:lngay thi~t hl:licho C6ng ty va n.p doan thi phai b6i thucmg thi~t hl:litheo quydinh cua phap lu~t va Di€u I~nay;

g) Kh6ng dugc d~ vg ho(lc ch6ng, cha de, my de, cha nu6i, mt::nu6i, con de, connu6i, anh, chi, em ru(\t cua minh giu chuc danh Ke toan truOng, thu quy cua ~6ng ty.PMi bao cao T~p doan v€ cae hQ'Pd6ng thuang ml:li,dan SlJ cua C6ng ty kY ket vai vgho(lc ch6ng, b6, mt::,con, anh, chi, em ru(\t cua TMnh vien H(\i d6ng thanh vien, T6ngGiam d6c; truOng hgp pMt hi~n hgp d6ng co m\lC dich tu Igi rna hQ'Pd6ng chua dugc kYk~t thi co quy€n yeu eftu tMnh vien H(\i d6ng thanh vien, T6ng Giam d6c kh6ng dugc kYk~t hQ'Pd6ng do; n~u hQ'Pd6ng dii dugc kYk~t thi bi coi la v6 hi~u, Thanh vien H(\i d6ngthanh vien, T6ng Giarn d6c pMi b6i thuOng thi~t hl:licho C6ng ty va bi xU:Iy theo quydinh cua pMp lu~t.

2. Cac thanh vien H(\i d6ng thanh vien pMi cling chiu trach nhi~m tru6'c T~p doanva truac phap lu~t v€ cac quy~t dinh cua H(\i d6ng thanh vien, k~t qua va hi~u qua hOl:ltd(\ng cua C6ng ty.

3. T6ng Giiim d6c chiu trach nhi~m tru6'c H(\i d6ng thanh vien va truac pMp lu~t v€di€u hanh hOl:ltd(\ng hang ngay cua C6ng ty, v€ thlJc hi~n cac quy€n va nhi~m V\l dugc glao.

4. Khi vi phl:lmrn(\t trong cac truOng hQ'Psau day nhung chua d~n muc bi truy cuutrach nhi~m hinh SlJthi Chu tich H(\i d6ng thanh vien, thanh vien H(\i d6ng thanh vien vaT6ng Giam d6c kh6ng dugc thu6ng, kh6ng dugc nang luang va bi xU:Iy ky lu~t my theomuc d(\ vi phl:lm:

a) D~ C6ng ty 16 do nguyen nhan chu quan;

b) D~ m5.tv6n chU sa hUu cua C6ng ty;

c) Quy~t dinh dlJ an dAuill kh6ng hi~u qua, kh6ng thu h6i dugc v6n dAuill, kh6ngtra dugc ng; .

d) Kh6ng bao dam ti€n luang va cac ch~ d(\ khac cho ngm'yi lao d(\ng a C6ng tytheo quy dinh cua pMp lu~t v€ lao d(\ng;

e) D~ xay ra cac sai phl:lffiv€ quan Iy v6n, tai san, v€ ch~ d(\ k~ toan, ki~m toan vacac ch~ d(\ khac do Nha nuac quy dinh.

5. Chu tich H(\i d6ng thanh vien thi~u trach nhi~m, kh6ng thlJc hi~n dUng chUcnang, nhi~m V\l va quy€n hl:lncua minh rna d1lnd~n m(\t trong cac vi phl:lm tl:likhoan 4Di€u nay thi bi mi~n nhi~m; my theo muc d(\ vi phl:lmva h~u qua pMi b6i thUOng thi~thl:litheo quy dinh cua phap lu~t.

6. TruOng hQ'Pd€ C6ng ty lam vao tinh trl:lllgquy dinh tl:liDi€m a Khoan 1 Di€u 34Di€u I~ nay thi my theo muc d(\ vi phl:lffiva h~u qua, Chu tich H(\i d6ng thanh vien bi hl:lluang ho(lc bi cach chuc, d6ng thai pMi b6i thUOngthi~t hl:litheo quy dinh cua phap lu~t.

7. TruOng hQ'PC6ng ty lam vito tinh trl:lngpM san rna T6ng Giam d6c kh6ng n(\pdan yeu cAupha san thi bi mi~n nhi~m ho(lc ch5.mdill hgp d6ng va chiu trach nhi~m theoquy dinh cua pMp lu~t; n~u T6ng Giam d6c kh6ng n(\p dan rna H(\i d6ng tMnh vien

26

khong yeu d.u T6ng Giam d6c nQp don yeu d.u phil stm thi Chu tich HQi d6ng thanhvien, cac Thanh vien HQi d6ng thanh vien bi mi6n nhi~m.

8. TruOng hQ'PCong ty thuQc di~n t6 chUc l~i, giai th~ ho(ic chuy~n d6i so hUu rnakhong titln hanh cac thu t1)ct6 chuc l~i, giai th~ ho(ic chuy~n d6i so hfru thi Chu tich HQid6ng thanh vien, cac Thanh vien HQi d6ng thanh vien, T6ng Giam d6c bi mi6n nhi~m.

f)i~u 38. Coo ch~ phBi hQ1lho~t di}ng gifra Hi}i dang thanh vien, KiSm soatvien, Tang Giam dBc cong ty.

HQi d6ng thanh vien, T6ng Giam d6c, Ki~m soat vien Cong ty cfrn xay d\ffig quytrinh, thu t\lCph6i hQ'Pho(tt dQng vai nhung nQi dung chinh sau:

1. Thu t1)c, trinh tl,l tri~u t~p, thong bao mai hQp, ghi bien ban, thong bao ktlt quahQp giua HQi d6ng thanh vien, T6ng giilm d6c Cong ty; mai Ki~m soat vien tham gia dl,l'hQp (ntlu co).

2. Thong bao nghi quytlt cua HQid6ng thanh vifu cho T6ng Giilm d6c, Ki~m soat vienCongty.

3. Cac truOng hQ"pT6ng Giilm d6c d€ nghi tri~u t~p hQp HQi d6ng thanh vien vanhUng vfu1d€ xin y kitln HQi d6ng thanh vien.

4. Bao cao cua T6ng Giam d6c vai HQi d6ng thanh vien v€ vi~c thl,l'chi~n nhi~mVl,lva quy€n h(tn dUQ"cgiao.

5. Ki~m di~m vi~c thl,l'c hi~n nghi quytlt va cac vfu1 d€ uy quy€n khac cua HQid6ng thanh vien vai T6ng Giam d6c.

6. Cac vfrn d€ T6ng giam d6c phili bao cao, cung cfrp thong tin va cach thuc thongbao cho HQi d6ng thanh vien, Ki~m soat vien.

7. Ph6i hQ'Pho(tt dQng quan ly, di€u hanh, ki~m tra, giilm sat giua cae thanh vienHQi d6ng thanh vien, cac thanh vien Ki~m soat vien va T6ng Giam d6c theo cac nhi~mVl,lC\lth~:

a) Ki~m soat vien d.n th~ hi~n t6t vai tro ki~m tra, giam sat va danh gia toan di~nfruac, trong va sau mQi ho~t dQng cua Cong ty;

b) T6ng Giilm d6c khi trinh nhiXngvfu1d€ cfrn xin y kitln HQi d6ng thanh vien, dingd6ng thai gUi cho Ki~m soat vien theo phuong thuc nhu d6i vai HQid6ng thanh vien;

c) Ph6i hQ'Pho(tt dQng giua HQi d6ng thanh vien, T6ng Giam d6c va Ki~m soatvien d~ thl,l'chi~n ki~m tra, giam sat vi~c quan ly va su dl,lllgphfrn v6n cua Cong ty dfrutuvao doanh nghi~p khac thong qua nguai d(ti di~n phfrn v6n cua Cong ty va cac quy€n cuac6 dong, ben gop v6n theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va cac van ban phap ly colien quan;

d) Th~m dinh bao cao tai chinh, bao cao ktlt qua ho(tt dQng san xufrt, kinh doanhcuaCongty;

e) Cae nhi~ Vl,lkhac theo Quy che ho(ttdQngCllaKi~m soat vien.

8. HQi d6ng thanh vien, Ki~m soat vien va T6ng Giam d6c Cong ty cfrn thuangxuyen thong bao tinh hinh, ket qua ho(tt dQng cho nhau.

27

=3D,-~

00;'1Gf) Sl. "I,.,6 "

Mue4PHO TONG GIAM D6c, KE ToAN TRUONG

vA HO MAY GHlP VI.I):C

Di~u 39. PM Tang gilim oBe, K~ tOlintnriYng

1. Cong ty c6 cac Ph6 T6ng giam dbc va K~ toan tru6ng, do HQi o6ng thanh vienb6 nhi~m, b6 nhi~m l(1i,mi~n nhi~m, nghi chiOO sach, thay th~, khen thu6ng, ky lu~t theod~ nghi clla T6ng Giam dbc.

2. Ph6 T6ng giam dbc giup T6ng Giam dbc trong vi~c di~u hanh Cong ty; thl!chi~n OOi~mV\l va quy~n h\lll do T6ng Giam dbc giao phil h9}J vai Di~u l~ nay; chiu trachOOi~m truac T6ng Giam dbc va truac phap lu~t v~ OOi~m V\l va quy~n h\lll dugc giao.Vi~c uy quy~n c6 lien quan d~n kY k~t hgp d6ng ho~c lien quan d~n su dl,mg con dftu cuaCong ty d~u phili thl!C hi~n bfulg van bim.

3. K~ toan tru6ng c6 OOi~mV\l t6 chUc thl!c hi~n cong tac k~ toan, thbng ke cua Congty; giup T6ng Giam dbc giam sat till chinh t(li Cong ty theo phap lu~t v~ tai chinh, k~ toan;chiu trach nhi~m truac T6ng Giam dbc, truac HQi d6ng thanh vien va truac phap lu~t v~thvc hi~n nhi~m V\l, quy~n h\lll dugc phful cong ho~c uy quy~n.

4. PhO T6ng giam dbc, K~ toan tru6ng dugc b6 nhi~m vai nhi~m kY khong quanam (05) nam va c6 th~ dugc b6 nhi~m l(1i.

5. Ch~ dQ luong, phl,l cftp trach OOi~m, ti~n thu6ng cua Ph6 T6ng giam dbc, K~toan tru6ng thl!C hi~n theo quy dinh Clla Cong ty va Clla np doan.

Di~u 40. Hi}may giup vi~e

1. BQ may giup vi~c g6m: Van phOng va cac PhOng chuyen mon, nghi~p V\l (sauday gQi chung la cac PhOng tham muu) c6 chuc nang tham muu, ki~m tra, giup vi~c HQid6ng thaOO vien, T6ng Giam dbc trong quan ly, di~u hilOOCong ty cling nhu trong thl!chi~n chuc nang, nhi~m V\l, quy€n h(ln cua chu sa hfru, cua c6 dong, Clla thaOO vien g6pvbn ho~c ben lien doaOO dbi vai cac doanh nghi~p khac.

2. CO' cftu t6 chUc va chUc nang, nhi~m V\l, quy€n h\lll CllaVan phOng va cae PhOng thammUll do HQi d6ng thanh vien quy~t djnh tren CO' sa th6a th~ cua np doan.

MueSKIEM SOAT VIEN

Di~u 41. Nhi~m Vl,l va quy~n h~n eiia Ki~m so3t vien:

1. Ki~m soat vien Cong ty dugc T~p doan b6 OOi~m vai sb lugng kh6ng qua 03(ba) Ki~m soat vien, trong d6 c6 01 (mQt) ki~m soat vien phl,l trach chung d~ l~p k~ hO(lchc6ng tac, phful c6ng di~u phbi cong vi~c clla cac ki~m soat vien. Trong 03 (ba) Ki~m soatvien tbi thi~u phili c6 01 (mQt) Ki~m soat vien chuyen trach.

Nhi~m ky cua ki~m soat vien khong qua 05 (nam) nam. Trong truang hgp vao thaidi~m h~t h(ln b6 OOi~mma cac ki~m soat vien chua duac CM sa huu b6 OOiem lai hoacchua di~u dQng lam c6ng vi~c khac thi viln ti~p tl,Ic thl!c' hi~n quy€n va OOi~m'V\l c'ho dSn. khi dugc b6 nhi~m l(1iho~c di€u dQng lam c6ng vi~c khac.

28

B6 nhi~m, mi6n nhi~m, khen thuOng, ky lui).tKi~m smit vien: Vi~e b6 nhi~m, mi6nnhi~m khen thuOng, ky lui).tKi~m soat vien, Ki6m soat vien ph\l tnieh chung do Ti).pdoimquy6t dinh theo quy dinh eua Phap lui).tva Di6u I~ Cong ty.

2. Tieu ehufin, di6u ki~n eua Ki6m soat vien duqe quy dinh nhu sau:

a) Co nang h.rehanh vi dan S\Id~y du va khong thui;le d6i tuqng quy dinh t(li kholm2 Di6u 18 eua Lui).tDoanh nghi~p;

b) Khong phai la nguai co lien quan eua thanh vien Hi;li d6ng thanh vien, CM tieheong ty, Giitm d6e hoi:ie T6ng Giam d6e, nguai co thAm quy6n tn.re ti6p b6 nhi~m Ki6msoat vien;

c) Co trinh di;lehuyen mon, kinh nghi~m ngh6 nghi~p v6 k6 toan, ki6m toan ho{letrinh di;lehuyen mon, kinh nghi~m th\Ie t6 trong nganh, ngh6 kinh doanh eua eong ty;

d) Ki6m soat vien khong d6ng thai giu ehtre V\l quan Iy, di6u hanh doanh nghi~p.

3. Nghla V\lva traeh nhi~m eua ki6m soat vien:a) Tuan thu Phap lui).t,Quy eh6 hO(ltdi;lng,Di6u I~ Cong ty, Quy6t dinh eua CM sa

hfru trong vi~e th\Ie hi~n cae quy6n va nhi~m V\l duqe giao;

~~~~~~d~V\l~~oo~e~~~~~~nhftt nh&mdam bao Iqi ieh hqp pbap t6i da eua Cong ty va Chu sa huu;

c) Trung thanh vai Iqi ich eua Cong ty, Chu sa hfru. Trong qua trinh ki6m soat khongsu d\lllg thong tin, bi quy6t, co hQi kinh doanh eua Cong ty, 1\lIDd\lllg dia vi ehue V\lva taisan eua Cong ty d6 tu Iqi hoi:ieph\le V\llqi ieh eua bftt ky t6 ehue va ea nhan khae;

d) Thong bao kip thai d~y du va ehinh xae eho Cong ty v6 cae Doanh nghi~p thanhvien va nguai co lien quan d6n Ki6m soat vien lam eM hoi:ie co e6 phfin, phfin v6n gopchi ph6i. ThOng bao nay duqe niem y6t t(li tf\l sa ehinh va chi nhanh eua Cong ty.

d) Chiu S\I ki6m tra, giam sat eua CM sa hfru d6i vai vi~e th\Ie hi~n ehue nang,nhi~m V\l eua Ki~m soat vien.

chiu traeh nhi~m truae CM sa hfru va truae phap lui).tv6 cae hanh vi e6 y b6 quaho{lebao ehe cae vi ph\lIDt(li Cong ty.

TruOng hqp Ki6m soat vien vi ph(lm quy dinh t(li Di6u l~ nay, quy6t dinh vuqt thftmquy6n, l(lm d\lng ehtre V\l, quy6n h(ln gay thi~t hIli eho Cong ty va Chu sa hfru thi my theomue di;lphai b6i thuOng thi~t hIli hoi:iebi xu Iy theo quy dinh eua phap lui).t.

e) Kip thai phat hi~n, ngan ehi:inva bao eao CM sa huu v6 nhUng hO(ltdi;lngkhongbinh thuOng, trai quy dinh hoi:ie co dftu hi~u vi ph(lm phap lui).t,vi ph(lm Di6u I~ va viph(lm cae Quy eh6, quy dinh khae eua Cong ty;

f) Ki6m soat vien co traeh nhi~m bao eao eho, Hi;li d6ng qulm trl, Ki6m soat vienTi).pdoan theo dinh ky hang thang, quy, nam.

g) Khi co quan thanh tra, ki~m tra eua Nha nuae ti6n hanh thanh, ki6m tra cae hO(ltdi;lngeua Cong ty, n6u co yeu e~u eua cae co quan nay va duqe S\I ehftp thui).neua CM sahfru, Hi;lid6ng thanh vien eua Cong ty thi Ki6m soat vien co traeh nhi~m eung cftp cae taili~u va ph6i hqp lam vi~e ehi:itehe;

h) Cae nghla V\lkhae theo quy dinh eua pbap lui).t.

4. Quy6n h(ln eua ki6m soat vien:

29

a) Ki6m tra, giam sat vi~c quan Iy va di~u hanh cua HQi d6ng tMnh vien, T6ngGiam d6c, bQmay tham mUll giup vi~c cua Cong ty va Doanh nghi~p thanh vien, dan viph\! thuQc theo k~ hO(lchho~c dQtxuftt;

b) Co quy~n ti~p c(ln bftt leYh6 sa, tai li~u nao co lien quan d~n nhi~m vv ki6m soatt(li trv sa chinh hay chi nhanh, van phOng d(li di~n cua Cong ty, Doanh nghi~p thanh vien,dan vj ph\! thuQc ma Ki6m soat vien th\l'Chi~n ki6m tra. Cac ca nhiin, t6 chUc co trachnhi~m cung cftp tai li~u cful thi~t ph\!c vv cho vi~c ki6m tra giam sat va pMi chju trachnhi~m v~ S\l'dung dfu, trung th\l'c, chinh xac va hqp phap cua tai li~u, s6 li~u da cung cftp;

c) £lugc su d\!ng h~ th6ng ki6m tra, ki6m soat nQi bQ d6 th\l'Chi~n nhi~m vv cuaKi6m soat vien, dugc quy~n yeu du cac bQph~n nghi~p vv giai trinh, xuftt trinh cac vanban, chUng ill, s6 sach va cac tai li~u lien quan khac trong hO(ltdQng cua Cong ty d6 th\l'Chi~n nhi~m vv. £lugc su d\!ng con dftu cua Cong ty trong vi~c phat hanh cac van ban cuaKi6m soat vien.

Khi th\l'Chi~n nhi~ill V\!, n~u xet thfty cful thi~t, Ki6m soat vien co quy~n gui vanbim d~ nghj HQi d6ng thanh vien, T6ng Giam d6c cho trung dvng illQt s6 can bQ nghi~pvv lam vi~c trong Cong ty d6 giup Ki6m soat vien th\l'Chi~n cong tac ki6m tra, ki6m soat.

d) £lugc tham d\l' HQi nghj nguai lao dQng hang nam cua Cong ty, cac dan vi ph\!thuQc; cac cUQchQp- lien quan d~n t6 chUcth\l'Chi~n quy~n cua CM sa hihl va cac nQidunggiam sat cua Chu sa hihl t(li Cong ty do HQi d6ng thanh vien chu tri; hQp giao ban hangthang, quy, hQpsa k~t 6 thang va t6ng k~t hang nam; hQpchuyen d~ chuful bi cac d~ an trinhHQi d6ng thanh vien do T6ng Giam d6c cM tri; HQithi tay ngh~, cac lOpdao t(lOnghi~p vv,ph6 bi~n ch~ ch~ dQchinh sach cua Cong ty va ca quan cftp tren ... Khi tham gia hQp,Ki6msoat vien co quy~n phat bi6u y ki~n va co quy~n dua ra cac ki~n nghj;

e) Van phOng Cong ty co trach nhi~m cung cftp thong tin v~ quan Iy nghi~p vv theoh~ th6ng phat hanh trong nQi bQ cho Ki6m soat vien nhu: Nghi quy~t cua HQi d6ng thanhvien, k~t lu~n hQp giao ban cua Ban T6ng giam d6c, cac van ban co lien quan d~n vi~cth\l'c hi~n cac Nghj quy~t Quy~t djnh cua HQi d6ng thanh vien, Bao cao tai chinh cuacong ty, Bao cao ki6m toan dQc I~p va cac van ban lien quan d~n cong tac t6 chUc nhu:b6 nhi~m, b6 nhi~m I(li, di~u dQng, luan chuy6n, khen thu&ng, ky lu~t can bQ... , cac congvan d~n til T~p doan;

f) Co th6 tham gia cung cac doan cong tac cua cac phOng ban chuc nang thuQc bQmay di~u hanh xu6ng cac dan vj thanh vien d6 th\l'Chi~n vi~c ki6m tra theo chuang trinhdjnh leYho~c dQtxuiit;

g) Trong truang hgp dn thi~t, Ki6m soat vien dugc mai cac chuyen gia, t6 chUc tuvftn chuyen nganh d6 ph\!c vv cong tac cua Ki6m soat vien, sau khi co y ki~n d6ng y cuaHQid6ng thanh vien Cong ty.

Muc6HiNH THUe vA N(H DUNG THAM GIA QUAN LY DOANH NGHq;P

eVA NGUClI LAO D(>NG TRONG eONG TY

DiSu 42. Hinh thfrc tham gia quan Iy doanh nghi~p cua ngtrOi lao oQng

Nguai lao dQng trong Cong ty tham gia quan Iy doanh nghi~p thOng qua cac hinhthuc va t6 chUc sau day:

30

1. HQi nghi toan th~ ngueri lao dQng ho~e HQi nghi d(li bi~u ngueri lao dQng cae e~peua Cong ty;

2. T6 ehue Cong dofm Cong ty.

3. Ban Thanh tra nhan dan.

4. Th\l'e hi~n quySn ki~n ngh!, khi~u n(li, t6 eao theo quy d(nh eua phap lu~t.

Di~u 43. Ngi dung tham gia qulin Iy Cong ty eua ngll"Oilao dgng

. Ngu;eri lao dQng ,co guySn tham gia thao lu~, gop y ki~n truae khi cfip co thfunquyen quyet d(nh cae van de sau day:

I. Phuong hu6ng, nhi~m V\I k6 hO(leh, bi~n pMp pMt tri~n san xu~t, kinh doanh,s~p x~p l(li san xu~t Cong ty.

2. Phuong an ehuy~n d6i IO(lihinh doanh nghi~p, da d(lllg h6a sa hilu Cong ty.

3. Cae nQi quy, quy eh6 eua Cong ty lien quan trve ti6p d6n quySn Iqi va nghia V\Ieua nguai lao dQng.

4. Cae bi~n pMp bao hQlao dQng, eai thi~n diSu ki~n lam vi~e, deris6ng v~t eh~t, tinhth.ln, v~ sinh moi truang, dao t(lOva dao t(lOl(linguOi lao dQng eua Cong ty.

5. B6 phi6u tham do tin nhi~m d6i vai cae ehue danh Chu tieh HQi d6ng thanhvien, thanh vien HQi d6ng thanh vien, T6ng giam d6e, Pho T6ng giam d6e, K~ tomtru6ng khi duqe cae co quan co th~m quySn yeu diu, pM hqp quy dinh eua pMp 1At.

7 7 ,j'l

6. ThOng qua HQi nghi toan the nguai lao dQng ho~e HQi nghi d(li bieu N~tt i laodQngya t? ehue Cong doan, nguai lao dQng co quySn thao lu~n va bi~u quy6t qu~~ dinh~~~san~: ~

a) NQi dung ho~e sua d6i, b6 sung nQi dung thOa uae lao dQng t~p th~ d~ (li di~nt~p th~ nguai lao dQng kYk6t vai T6ng Giam d6e;

b) Quy eh6 su d\lllg cae quy phUe Iqi, khen thu6ng va cae chi tieu k6 hO(leh euaCong ty co lien quan trve ti6p d6n quySn Iqi va nghra V\I eua ngueri lao dQngphil hqp vaiquy dinh eua Nha nuae, DiSu I~ eua Cong ty va quy dinh eua T~p doan;

c) Danh gia k6t qua hO(ltdQngva ehuong trinh hO(ltdQng eua Ban thanh tra OOandan;

d) Biiu Ban thaOOtra nhan dan.

" . • C~lI"on~ V. A

TO cHlfc QUAN LY, DIEU HANH CONG TY,QUAN H-E:CVA CONG TY vrn cAc DON Vl THANH V[EN

Mue!TO CHlJC QUAN LV, i>IEU HANH CONG TY

Di~u 44. Nguyen t~e qulin Iy, di~u banh Cong ty

Cong ty duqe qufm Iy, diSu hanh k6t hqp theo cae phuong thue sau:

1. Quan Iy, diSu hanh thong qua Cong ty.

2. Quan Iy, diSu haOOthOng qua cae hiOOthue diiu ill, lien k6t.

31

3. Quan ly, di€u hanh thOng qua th6a thu~n, hQ"Ptac su dVng dich V\I chung trongCong ty theo nguyen t~c thi truang.

Di~u45. Quan Iy, di~uhitnh Cong tyI. Cong ty su dVng quy€n, nghia V\I cua chu sa hi1u v6n t(ti cac cong ty con, cong

ty lien k~t va quy€n cua c6 dong, thanh vien d€ ph6i hQ"P,dinh huang ho(tt d(Jng cuaCongty:

a) SUd\lllg b(Jmay quan Iy, di€u hanh t(ti Cong ty ho(ic thanh l~p b(Jph~ rieng d~nghien cUu, ho(tch dinh chi~n lugc, d€ xuM giai phap ph6i hQ"P,dinh huang cac ho(tt d(Jngquy dinh t(ti Khoan 2 Di€u nay d~ trinh H(Ji d6ng thanh vien Cong ty thong qua; thonpqua nguai d(ti di~n theo uy quy€n t(ti cac doanh nghi~p thanh vien,doanh ngh!~p lien ketCong ty thl!c hi~n cac n(Ji dung ph6i hgp, dinh huang quy dinh t(ti Khoan 2 Dieu nay;

b) Thong qua vi~c thl!c hi~n cac hgp d6ng kinh t~, hQ"Pd6ng lien k~t cling cacdoanh nghi~p thanh vien, doanh nghi~p lien k~t Cong ty d~ ph6i hgp, dinh huang ho(ttd(Jng cua Cong ty;

c) Xay dl!ng cac quy ch~ th6ng nh~t trong Cong ty.

2. N(Ji dung ph6i hgp, dinh huang cua Cong ty bao g6m:

a) Xay d\filg, t6 chuc thl!c hi~n chi~n lugc phiit tri~n, k~ ho(tch ph6i hQ"Pkinhdoanh chung cua Cong ty; dinh huang chi~n lugc kinh doanh cua cae cong ty con theochi~n lugc phat tri~n chung; k~ ho(tch ph6i hQ"Pkinh doanh chung cua Cong ty; xay d\filgva t6 chuc thl!c hi~n cac quy ch~ quan ly, di€u hanh va tieu chu~, dinh muc ap d\lllgth6ng nh~t trong Cong ty;

b) Phiin lo(ti doanh nghi~p thanh vien Cong ty theo vi tri va tfun quan tr<;mgtrongchi~n lugc phat tri~n chung cua Cong ty; xac dinh danh mvc nganh, ngh€ kinh doanhchinh, danh mvc doanh nghi~p thanh vien chu ch6t; dinh huang doanh nghi~p thanh vientheo nganh, ngh€ kinh doanh chinh; quan ly va dinh huang nguai d(ti di~n dam baoquy€n chi ph6i cua Cong ty t(ti cac doanh nghi~p chu ch6t, ch6ng l(ti vi~c thon tinh cuacac Cong ty ho;ic doanh nghi~p khac;

c) Dinh huang k~ ho(tch san xu~t, kinh doanh 05 nam, dai h(tn cua cac doanhnghi~p thanh vien Cong ty;

d) Dinh huang v€ mvc tieu ho(tt d(Jng, dau ill, cac chi tieu san xuM, kinh doanh;phiin cong, chuyen mon h6a, hQ"Ptac, ti€p c~n, rna r(Jng va chia se thi truang, xu~t kh5.u,su dVngthuong hi~u, dich V\I thong tin, nghien CUuva ung dVng khoa hQc cong ngh~, daot(to va cac ho(tt d(>ngkhac cua cac doanh nghi~p thanh vien Cong ty theo chinh sachchung cua Cong ty;

e) Xay d\filg va thl!c hi~n quy ch€ quan ly thuang hi~u Cong ty; dinh huang v€thanh t6 chung trong ten gQi rieng cua cac doanh nghi~p thanh vien, doanh nghi~p lienk~t Congty;

f) Dinh huang v€ t6 chuc, can b(J d6i vai cac cong ty con;

g) Dinh huang n(Jidung Dieu l~, ki~m soat CO" c&uv6n dieu l~ cua cong ty con;

h) Cli nguai d(ti di~n theo uy quyen tham gia quan ly, di€u hanh a cong ty con.Ban~ri~hi~~~~~~~s~~~~~~~~di~n theo uy quyen; quy dinh nhung van de phai dugc Cong ty thong qua truac khi nguai

32

d~i di~n theo uy quyen qlfy~t djnh hoi;ictham gia quy~t dinh t~i cae doanh nghi~p thanhvien, doanh nghi~p lien ket C6ng ty;

. i). L~ dAum6i 4ip hqp cae n&u6n}\Ie eua .cae doanh nghi~p thanh vien, doanhnghi~p hen ket C6ng ty de th\Ic hi~n dau thau va trien khai th\Ic hi~n cac d\I an chung docae doanh nghi~p thanh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty cling thOathu~ va th\Ic hi~n;

. k) Th\Ic hi~n va cung cApdich Y\I nghien Clm,ehuy6n giao e6ng ngh~, ti~p thi, xueti~n thuang m~i va cae dich Y\I khae cho cae doanh nghi~p thilnh vien, doanh nghi~p lienket C6ng ty;

1)Ph6i hqp hinh thanh, quan If va su d\lng co hi~u qua eac quy chung; giam sat taiehinh va ki6m soat rui ro; h6 trQ'ho~t dQng tai ehinh cho eac doanh nghi~p thanh vienC6ng ty khi dUQ'eeac doanh nghi~p nay de nghi;

m) Ph6i hqp th\IChi~n cae c6ng vi~c hanh ehinh, cac giao dieh vai cac d6i tae chocae doanh nghi~p thanh vien C6ng ty khi duQ'ccae doanh nghi~p nay de nghi; th\Ie hi~nnhi~m Y\I e6ng ieh va cae e6ng vi~c do Nha nuac giao cho C6ng ty;

n) Thi~t l~p, k~t n6i m~ng luai th6ng tin toan bQ cac doanh nghi~p thanh vien,doanh nghi~p lien k~t C6ng ty;

0) Xay d\Ing bao cao tai chinh hQ'pnhAteua C6ng ty;

p) Tham vAn cac doanh nghi~p thilnh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty trongth\IChi~n eac ho~t dQngchung;

q) T6 chuc vi~c th\Ic hi~n giam sat djnh hu6ng, dieu hoa, ph6i hqp giua cac bQph~n trong C6ng ty;

r) Cac ho~t dQngkhac phil hqp vm di;icdi6m clla C6ng ty, quy diM philp lu~t co lienquan,Bieu l~ C6ng ty va cac doanh nghi~p thanh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty.

3. C6ng ty va cac doanh nghi~p thanh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty co cacquyen va nghla Y\I cua doanh nghi~p theo quy dinh philp lu~t; tv chiu trach nhi~m truacphap lu~t ve ho~t dQng si'mxuAt, kinh doanh clla doanh nghi~p minh; chiu S\Irang bUQcve quyen, nghla Y\I theo hqp d6ng lien k~t, thOathu~n giua cac doanh nghi~p.

4. Vi~c ph6i hqp, diM hu6ng trong C6ng ty phai pM hqp vm quy diM cllaphilp lu~t;Bieu l~ clla cae doanh nghi~p thanh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty; quyen clla chll sahiIu t~i C6ng ty hoi;icth6a thu~ giua C6ng ty vai cac doanh nghi~p thanh vien, doanhnghi~p lien k~t C6ng ty; vi tri ella C6ng ty d6i vm tUngho~t dQngph6i hqp vai cac doanhnghi~pthanh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty.

5. TruOng hqp C6ng ty l~m d\lng vi th~ clla minh, can thi~p ngoai thAmquyen ellaehll sa hiIu, thanh vien, c6 d6ng hoi;ietriii vai cac cam k~t va th6a thu~n giua cac doanhnghi~p thanh vien, doanh nghi~p lien k~t C6ng ty, lam t6n h~i d~n lQ'iich clla cac doanhnghi~p thanh vien C6ng ty, cae ben co lien quan, thi C6ng ty va nhung nguai co lienquan phai chiu trach nhi~m theo quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p va cac quy dinh khaccua phap lu~t co lien quan.

Di~u46. Trach uhi~mciia Cong ty trong quan Jy, di~uhanh Cong ty

1. Chiu trach nhi~m truac chll sa hiIu ve biio dam m\lC tieu kinh doanh nganh,nghe chinh va cac m\lc tieu khac do T~p doan giao cho C6ng ty.

33

2. Quan Iy dan1J.m\lC dfm tu t(1i Cong ty nh~m dam bao di~u kien v~ d~u tu va cocftu nganh, ngh~ theo quy dinh; theo doi, giam sat danh m\lC d~u tu cua Cong ty t(1i congty con; theo doi; giam ;sat nganh, ngh~ kinh doanh cua cae eong ty con.

3. Cung e~p th6ng tin va bao eao eac ni)i dung quy dinh t(1iDi~u Ie nay ..,

4. Bao cao co quan quan Iy e(lnh tranh va ehiu sv giam sat eua co quan qui'm Iye(lnh tranh v~ t~p trung kinh t€ trong Cong ty .

••5. Thve hien cae nghia V\l cua doanh nghiep phil hqp vai hinh thue pMp Iy dadang kY va cae nghia .J\l khac theo quy dinh phap lu~t.

I, .6. Xay dVng va thve hien he thong danh gia hieu qua hO(1tdi)ng ap d\lng doi vai

nguai d(1idien theo uy~quy~n t(1i cae doanh nghiep thanh vien Cong ty. He thbng danh giahieu qua hO(1tdi)ng dbi vai nguai d(1idien theo uy quy~n pMi dap ung cae yeu e~u:

i _a) C6 cae chi tieu ehinh eho moi ehue danh;

'Ib) Dinh ky danh gia hieu qua hO(1tdi)ng;,c) C6 co eh€ khuy€n khich;

d) C6 cae eh€ tai xu Iy vi ph(1m.

7. Xay dVng va thve hien ehinh saeh nhiin sv quan Iy t(1iCong ty va dbi vai nguaid(1i dien theo uy quy~n t(1i cae doanh nghiep thanh vien Cong ty. Chinh saeh nhiin svquan Iy phai bao g6m::

a) Cae tieu ehu!ln v~ kinh nghiem va trinh di) quan Iy;

b) Phuang pMp va quy trinh tuy€n eh<;m(k€ ea thi tuy€n), b6 nhiem cae ehUc danhlanh d(1o quan Iy thui)e quy~n cua Cong ty; tuy€n eh9n, d~ eu d€ cftp c6 thAm quy~n Ivaeh9n, b6 nhiem ehue danh liinh d(1o quan Iy eua Cong ty;

c) He thbng di'lnh gia hieu qua quan Iy ap d\lng dbi vai can bi) lanh d(1o, quan IyeM chbU(1i Cong ty, leong ty con va nguai d(1i dien theo uy quy~n t(1i cae doanh nghieptrong toan Cong ty; r

, td) Nguyen tiie va phuong phap tra luang va thu6ng e6 tinh e(1nh tranh;,

, ~e) Cae ehe tili xu Iy vi ph(1m.

8. Hu6ng dful eong ty con d€ di~u hanh, h(1eh toan thbng nh~t.

Di~u 47. Quan' Iy, di~u hanh Cong ty thOng qua cae hinh thfre dh tIT, lien k~t,giao djeh, trao dBi th'ong tin

Cae doanh nghiep thanh vien trong Cong ty e6 the su d\lllg cae hinh thue sau d€lien k€t vai nhau: [

I. D~utu, muaban san phAm, dieh V\l; h6 tr<)'v~ eong nghe; phat tri€n thuang hieugifra cae thanh vien vai nhau.,, . .

2. ThOa thu~n ve co eM tin d\lng ni)i bi) Cong ty; co ehe bao Hinh tin d\lllg theoquy dinh cua pMp lu~t.

3. Tb ehue hi)i nghi ho(jc cae eui)e h9P tham v!ln:

a) Gifra nguO'i quan Iy, di~u hanh t(1iCong ty v6i nguai d(1idien ph!ln vbn eua minh t:;licae doanh nghiep thanliivien d€ dinh hu6ng, di~u bOa, phbi hqp cae hO(1tdi)ng;

34

b) Gifta cac bO ph~n chtrc nang clla Cong ty vil clla cac doanh nghi~p thilnh viend8 tri8n khai cac vAn d6 chuyen mono

4. Cong ty co quy6n di6u chuy8n nguai d\li di~n ph~n v6n lil nguai qufm 1:9 giftacac doanh nghi~p thilnh vien theo pharr cApclla Hp doan

Di~u 48. Quy djnh v~ h:.m ch~ dftu tITva v~ nganh, ngh~ kinh doanh trongCongty

1. Doanh nghi~p bi chi ph6i thi khong dugc mua c6 ph~n, gop v6n vilo doanhnghi~p gift quy6n chi ph6i trong Cong ty.

2. Vi~c d~u ill v6n ra ngoili Cong ty th\Ic hi~n theo Quy ch~ quan 1:9 tili chinh cllaCong ty va theo quy dinh clla phap lu~t hi~n hanh.

3. Cac doanh nghi~p thanh vien clla Cong ty dugc diing kYnhUng nganh, ngh6 kinhdoanh theo quy dinh clla phap lu~t, nhung phai t~p trung dfiu ill va hO\lt dOng kinh doanhtrong cac nganh, ngh6 kinh doanh chinh va nganh, ngh6 co lien quan d~n nganh, ngh6 kinhdoanh chinh; chiu S\Igiam sat clla Hp doan v6 vi~c d~u ill, tYI~v6n d~u ill va hi~u qua d~uill vao nganh, ngh6 kinh doanh chinh, nganh, ngh6 co lien quan d~n nganh, ngh6 kinh doanhchinh va ngilnh, ngh6 khong lien quan d~n nganh, ngh6 kinh doanh chinh.

Hp doan quy~t dinh vi~c kinh doanh cac ngilnh, ngh6 kinh doanh; quy~t dinh vi~cdi6u chinh ho~c thay d6i d6i vai cac nganh, ngh6 kinh doanh; giam sat kinh doanh cacnganh, ngh6 kinh doanh chinh, cac nganh, ngh6 co lien quan d~n nganh, ngh6 kinh doanhchinh, nganh, ngh6 khong lien quan d~n nganh, ngh6 kinh doanh chinh.

M\lC 2QUAN H~CVA CONG TY VOl T~PDoAN

Di~u49. Mai quan h~ gifra Cong ty vOiT~p doan

1. Nghla V\l va trach nhi~m clla Cong ty d6i vai Hp doan:

Th\Ic hi~n nghla V\l, trach nhi~m vai Hp doan theo qui dinh, phan cAp t\li cacDi6u 13,14,15,16, 17, 18, 19,20,22,23,26,35 va cac di6u, khoan co lien quan taitrach nhi~m, nghla V\l clla cong ty d6i vai T~p doan t\li Di6u I~nay, trong do:

- Th\Ic hi~n cac quy~t dinh phan cApclla Hp doan d6i vai cong ty.

- Chiu S\Iki8m tra, giam sat clla Hp doan.

_ Th\Ic hi~n cac nghla V\l, cae khoan dong gop v6 tai chinh d6i vai Hp doan theodung qui dinh clla phap lu~t, phil hqp cM huang clla nha nuac va cac qui dinh hi~n hanh.

2. Quy6n, nghla V\l va trach nhi~m clla Hp doan d6i vai Cong ty:

Th\Ic hi~n nghla V\l, trach nhi~m clla Hp doan d6i vai cong ty qui dinh t\li Di6u13,14,15; 16, 17, 18, 19,20,22,23,26,35 va cac di6u, khofm co lien quan tai trachnhi~m, nghla V\l clla Hp doan d6i vai cong ty t\li Di6u I~nay, trong do:

35

03(

P DC:3 NCAO~'1'1'

j Tyc6

=

- Quy~t djnh di~\.lehinh v6n di~u I~, diu ill b6 sung du v6n di~u I~ theo qui dinheua phap lu~t, ehuy~n nhuqng rn<)tphin ho(ie toan b<)v6n di~u I~ eua Cong ty eho cae t6ehlre, ea nhiin khae theO quy dinh eua Phap lu~t., , ,

- PM duy~t cae d\l' an dau ill, hqp tae lien doanh trong va ngoai nuae. Phan dipeho Cong ty quy~t dinh'eae d\l' an diu ill phil hqp vai quy djnh hi~n hanh.

- T~p doan khorik tn.re ti~p rut v6n dii diu ill vao Cong ty. Vi~e rut v6n chi duqeth\l'e hi~n thong qua phii'ang thue ban h;1is6 v6n dii diu ill eho cae t6 ehlre, ea nhan khae.TruOng hqp t6 ehue l\1iho(ie di~u ehinh v6n di~u I~ eua Cong ty, T~p doan duqe tT\l'eti~prut v6n dii diu ill vao C6ng ty tren CO'sa pMi dam b{lOdu v6n di~u I~ va kha nang thanhtoan cae khoan nq pMi ira eua Cong ty .

. - Thong qua bao1cao tai ehinh hang nam va vi~e phiin ph6i Iqi nhu~ sau thu~ euaCong ty. /

- Chi khen thuang eho cae dan vi thanh vien theo Qui eh~ khen thuang eua np doan.

M\lC 3, QUAN H:f: CUA CONG TY

VOl CAC DON VI PHU TRUOC vA cAc DOANH NGHIEP KHACl • • • •

l>i~u 50. Quan h,~gifta Cong ty va cac don vi S\f nghi~p

I. Dan vi S\l'nghi~p th\l'e hi~n cae ehlre nang, nhi~rn Vl,I theo quy dinh t\1iQuy eh~t6 ehlre va hO\1td<)ngella dan vi S\l'nghi~p ho(ie CO'quan nha nuae e6 thllm quy~n giao.Dan vi S\l'nghi~p duqe t\10ngu6n thu m vi~e th\l'e hi~n cae hqp d6ng eung clip hang h6a,dieh Vl,I vai cae dan vi trong va ngoai Cong ty.

2. Giam d6e, ThU truang cae dan vi S\l'nghi~p th\l'e hi~n nhi~m Vl,I theo Quy eh~phiin c&pho(ie uy quy~q eua H<)id6ng thanh vien Cong ty phil hqp vai cae quy dinh euaphap lu~t.

Di~u 51. Quan h~ gifta Cong ty vOl cac cong ty con do Cling ty nim gift 100%van di~u I~

1. Cae eong ty con do Cong ty n~rn giu 100% v6n di~u I~ g6m:

a) Cong ty traeh 'nhi~rn hiiu h\1llm<)tthanh vien do Cong ty n~m giu 100% v6ndi~u I~;

b) Cong ty a nuae ngoai do Cong ty n~rn giu 100% v6n di~u I~.

2. Cae eong ty neu t\1ikho{m I Di~u nay duqe thanh I~p, t6 ehlre va hO\1td<)ngtheoquy djnh eua phap lu~t Nang ung vai hinh thlre phap If eua mng 10\1ihinh eong ty d6.

3. Cong ty la ehU sa huu eua cae eong ty con neu t\1ikhmln I Di~u nay. H<)id6ngthanh vien Cong ty th\l'e hi~n cae quy~n va nghia Vl,I eua ehU sa hiiu d6i vai cae eong tynay. H<)id6ng thanh vien giao T6ng Giarn d6e Cong ty th\l'e hi~n cae quy~n va nghia Vl,Ieua ehUsa hiiu, bao g6rn!,

a) Ti~p nh~n, k:i~thtra, thllrn dinh cae h6 sO'rna eong ty con bao eao Cong ty d~trinh H(li d6ng tMnh vien thOng qua ho(ie quy~t dinh;

36

b) T6 chuc th\l'c hi~n cae Nghi quy€t, Quy€t diOOcua H(>id6ng thimh vien d6i vaicong ty con;

c) Ki~m tra, don d6c, giam sat vi~c th\l'Chi~n k~ ho;;tch ph6i hQ'pdiiu tu, san xu~t,kiOOdoanh t;;ticong ty con.

?) Huang dan, thoa thu~, quy~t ,diOOmQt s6 n(>idung quan ly, di~u himh ho;;ttdQnr;;san xuat kinh doaOOOOu:d(>ngsan xuat kinh doanh chinh, ke ho;;tch dau tu, tai chiOOketoan, xay d\l'llg ca ban, ky thu~t nong nghi~p, lao d(>ngti~n luang, t6 chuc can bQ.

4. Quy~n va nghla V\l cua Cong ty d6i vai cong ty con neu t;;tikhofm 1 Eli~u nayth\Ic hi~n theo cac khoan co lien quan duQ'cquy diOOcua np Eloan, cac qui diOOt;;tiEli~ul~ nay va cac quy diOOduai day:

a) Quy~t diOOdi~u chiOOv6n di~u l~ theo d~ nghi cua H(>id6ng quan tri hoi;tcChutich cong ty con; T6ng Giam d6c/Giam d6c cong ty con (d6i vai cong ty con khong coH(>id6ng thaOOvien) theo quy mo ho;;ttd(>ngva phil hQ'pvai cac quy diOOcua philp lu~t.

b) Quy~t diOOmo hiOOt6 chlrc va ca c~u qufm ly, cac hiOOthuc va bi~n phap t6chuc l;;ticong ty con theo quy dinh t;;tiEli~u l~ cua cong ty con; ThOa thu~ d~ cong ty conthimh l~p, t6 chuc l;;ti,giai th~ cac chi OOaOO,dan vi S\Inghi~p, dan vi ph\! thuQc, b(>maygiup vi~c, cong ty con la cong ty trach OOi~mhilu h;;tnmQt thaOOvien thu(>cCong ty.

c) Quy~t dinh cac hiOOthuc diiu tu ra ngoai va ban tai san co gia tri tren 35% t6nggia tri tai san tren bao cao tai chiOOcua cong ty con duQ'c cong b6 t;;tiquy giin OO~thoi;tcm(>tgia tri khac duQ'c quy dinh t;;tiEli~u l~ cua cong ty con; thong qua va triOOdp cotham quy~n cho phep cong ty con diiu tu ra nuac ngoai.

d) T6 chuc thanh tra, ki~m tra va daOO gia ho;;tt d(>ng quan ly, san xu~t, kiOOdoaOO,tai chiOOcua Cong ty con.

d) Cac quy~n va nghla V\l khac quy diOOt;;tiEli~u l~ cua cong ty con OOungkhongtrai vai Eli~u l~ nay.

5. Cong ty neu t;;tikhoan 1 Eli~u nay co quy~n kY k~t hQ'Pd6ng, th\Ic hi~n cac ho;;ttdQng san xuM, kinh doanh, t6 chuc va OOiinS\l'... theo quy dinh cua philp lu~t, Eli~u l~ cuacong ty con; phiin c~p hoi;tcuy quy~n cua H(>id6ng thimh vien cong ty con.

6. Giam d6c, Chu tich hoi;tcHQi d6ng thaOOvien Cong ty quy~t diOOcac d\I an diiutu, cac hQ'Pd6ng mua, ban tai san, hQ'Pd6ng thue, cho thue, hQ'pd6ng vay, cho vay va cachQ'Pd6ng khac theo Quy ch€ phan dp, uy quy~n cua H(>id6ng thilOOvien Cong ty, Eli~ul~ cua cac cong ty va cac quy diOOcua phap lu~t.

Di~u 52. Quan h~ gifra Cong ty vOl cae cong ty con co c6 philn, vBn gop chiphBi hoij.e Cong ty gifr quy~n chi phBi

1. Cong ty con la: cong ty c6 phiin, cong ty trach OOi~mhilu h;;tnhai thilOOvien tralen, cong ty lien doanh vai nuac ngoai, cong ty a nuac ngoai do Cong ty chi ph6i g6m:

a) Cac cong ty co tren 50% v6n di~u l~ la c6 phiin hoi;tcv6n gop cua Cong ty;

b) Cong ty con co v6n gop cua Cong ty bfulg hoi;tc 000 han 50% v6n di~u l~ (e6phiin hoi;tcv6n gop), OOungbi Cong ty chi ph6i bai m(>ttrong cac y~u t6 OOu:thi truang,

37

~.26\0;IEj

\!V.~"~~

bi quy6t eong ngh~, thuang hi~u, quan Iy quy ho~eh sir dl,lIlgd~t dai va cae y6u t6 khaetheo quy dinh eua phap lu(it.

2. Cae eong tyleon duge thiinh l(ip, t6 ehUe va ho~t dOng theo quy dinh eua philplu(it tuang ung vai hinp thUe phap Iu(it eua lo~i hinh doanh nghi~p do.

3. Cong ty la ehu sa hiiu, d6i vai phAn v6n gop eua Cong ty t~i cae eong ty con.HOi d6ng thanh vien tong ty thve hi~n cae quyen va nghla V\I eua ehu sa hiiu d6i vaiphArrv6n hO(iee6 phArreua Cong ty t~i cae eong ty nay.

!

4. Quyen va nghla V\I eua Cong ty d6i vai cae eong ty con duge quy dinh t~i DieuI~ nay va nhfmg quy dinh sau day:

a) ThVe hi~n quyen va nghla V\I eua e6 dong, thiinh vien gop v6n, ben lien doanhthong qua nguai d~i di~n t~i eong ty con theo quy djnh eua phap lu(itva Dieu I~ eua eong ty.

_ I . .b) Cir, mien nhi~m, khen thuang, ky lu(it, nguai d~i di~n phiin von gop eua Cong

ty sau khi duge T(ip daan eh~p thu(in; quy6t dinh ph\l dp va Igi ieh eua nguai d~i di~nphArrv6n gop eua Cong ty.

c) Yeu cAunguai d~i di~n phArrv6n gop eua Cong ty bao eao dinh kYho(ie dOtxu~tve tinh hinh tai ehinh, k6t qua kinh doanh va cae nOi dung khae eua eong ty con.

d) Giao nhi~m Y\I va yeu cAunguai d~i di~n phAn v6n gop t~i eong ty con xin yki6n ve nhfmg v~ de :quan trQng wac khi bi€u quy6t t~i eong ty; bao eao vi~e sir d\lngquy~n eua e6 dong, th~nh vien gop v6n chi ph6i de ph\le V\I dinh huang philt trien va m\letieu eua eong ty con. .

d) Thu Igi rue Va ehiu rtii ro ill phArrv6n gop eua Cong ty a eong ty con.

e) Giam sat, kiein tra vi~e sir d\lng phArrv6n dii gop vao eong ty con.

f) Chiu traeh nhi~m ve hi~u qua Slr dl,lIlg,bao toan va phat trien phArrv6n dii gopvao eong ty con.

i) Dinh huang vi~e Iva ehQn eong ngh~ mai, xay dVng k6 ho~eh dai h~n ve philttrien tJ;6ng, cham soc, ikhai thae, eh6 bi6n eao su, eh6 bi6n g6 va san xu~t, kinh doanhtheo ke ho~eh va quy ho~eh eua Cong ty.

j) Ph6i hgp nghiien euu khoa hQe eong ngh~; dinh huang philt trien ngu6n nhanIve; nghien eUu, khai thae thi truang trong va ngoai nuae;

h) Sir d\lng thuang hi~u nhiin hi~u, ten thuang m~i eua Cong ty theo quy dinh euaphilp Iu(it co lien quan;

k) Ph6i hgp thve hi~n cae nhi~m V\I eong ieh nha nuae giao ho(ie d(it hang;

I) T6ng Giam d6c Cong ty co traeh nhi~m: ti6p nh(in, kiem tra, th~m dinh cae h6sa rna Cong ty con baa eao Cong ty de trinh HOi d6ng thiinh vien xem xet, thOng quaho(ie quy6t djnh; t6 ehue thVe hi~n cae nghi quy6t, quy6t dinh eua HOi d6ng thanh vienCong ty d6i vai Cong ty con; kiem tra, don d6e, giam sat vi~e thve hi~n k6 ho~eh ph6ihgp san xu~t, kinh doanh t~i Cong ty con.

5. Cong ty con thve hi~n cae quyen va nghla V\I theo quy dinh eua philp lu(it, DieuI~ eong ty va cae quy dinh duai day:

38

a) Cong ty con co cac quy6n sau day:

- Tham gia k6 hOi;lChphfli hqp kinh doanh tren CO' sa hqp d6ng k1' k6t vai Cong tyva cac dan vi trong Cong ty;

- Duqc tham gia cac hinh thuc d~u tu vai Cong ty hoi;tccac dan vi thanh vien khactrong Cong ty theo quy dinh cua phap lu~t;

- Duqc Cong ty giao thvc hi~n cac hqp d6ng kinh doanh, cac dv an d~u tu tren casa hqp d6ng kYk6t va th6a thu~n vai Cong ty.

b) Khi thvc hi~n cac hOi;ltdQng neu ti;liDi€m a Khoan nay, cong ty con co cacnghla V\I sau day:

- Thvc hi~n cac cam k6t trong hqp d6ng dii kY;

- Thvc hi~n cac quy ch6, quy djnh, quy trinh, quy phi;lm, cac chi tieu, tieu chu5.n,dinh muc ky thu~t, cac huang d&nco lien quan do Cong ty ban hanh;

- Chju sv giam sat, huang diin, don dflc cua co quan quan 11',di6u hanh cua Cong ty;

- Thvc hi~n chi tra ti6n luang, ph\! d.p trach nhi~m, ti6n thuang cho nguOi di;lidi~n.

Di~u53. Quan h~ gifraCong ty vOi cong ty lien k~t

1. Cong ty lien k6t cua Cong ty: la cong ty ma Cong ty co c6 ph~n, vfln gop b~nghoi;tcnh6 han 50% vfln di6u I~. ~

6'

2. Cac cong ty lien k6t co the la cong ty co tu cach phap nhan Vi~t Nam hoi;td'C ngty a nuac ngoai. Cong ty thvc hi~n cac quy6n va nghla V\I dfli vai ~ac cong ty li~JtJ 6ttheo quy djnh cua phap lu~t Vi~t Nam, phap lu~t nuac ngoai, theo Dieu I~ cong ty , . cacdi6u khoan lien quan cua Di6u I~nay.

3. Cong ty quan 11'c6 ph5.n, v6n gop thong qua nguai di;lidi~n; thvc hi~n quy6n,nghla V\I va trach nhi~m cua c6 dong, ben gop vfln theo quy dinh cua phap lu~t va Di6u I~cua cong ty lien k6t.

4. Cong ty quan h~ vai cong ty lien k6t thOng qua hqp d6ng hoi;tcth6a thu~n v6:djnh huang va Iva chQn cong ngh~; nghien cUu va phat tri€n thi truang; phat tri€n di~ntich tr6ng, cham soc, khai thac cao su; d~u tu, kinh doanh cac nganh, ngh6 ma lu~t phapkhong d.m; lien k6t nghien cuu khoa hQc cong ngh~ va phat tri€n ngu6n nhiin Ivc; sud\!ng thuang hi~u chung cua Cong ty trong kinh doanh va cac hOi;ltdQngkhac.

Di~u54. Quan h~ gifraCong ty vOi cong ty t\f nguy~n lien k~t

1. Cong ty tv nguy~n lien k6t bao g6m cac cong ty a trong nuac va cac cong ty anuac ngoai, la doanh nghi~p khong co c6 ph5.n, v6n gop cua Cong ty nhung tv nguy~nlien k6t vai Cong ty tren CO' sa th6a thu~n hoi;tchqp d6ng lien k6t.

2. Cong ty tv nguy~n lien k6t chiu sv rang bUQcv6 quy6n, nghla V\I vai Cong ty vacac dan vi thanh vien khac cua Cong ty theo th6a thu~n hoi;tchqp d6ng.

3. Cong ty quan h~ vai cong ty tv nguy~n lien k6t thong qua hqp d6ng hoi;tcth6athu~n v6: dinh huang va Iva chQn cong ngh~; nghien cUu va phat tri6n thi truang; phattri€n di~n tich tr6ng, cham soc, khai thac va ch6 bi6n cao su; d~u tu, kinh doanh cacnganh, ngh6 ma lu~t phap khong cfun; lien k6t nghien cuu khoa hQc cong ngh~ va phat

39

trii\n ngu6n nhan h.re;~lr d\lllg thuang hii;u chung ella Cong ty trong kinh doanh va caehO\1tdQng kMe. I

Di~u 55. Quan ih~gifra cac don vi thanh vien cua Cong ty va quan h~ gifra donvi thi'tnhvien vm dO"ll'viphu thuoc. 'I. . .

1. Quan hi; gifra"cae dan vi thanh vien ella Cong ty:

a) Quan h~ gifra cae dan vi thanh vien ella Cong ty thve hii;n tren ca sa hqp d6ng,thea thu~ ho~e cam ki\t do nguai d\1idii;n theo pMp lu~t hO\lenguai dUQ'elly quyi\n kYki\t theo quy dinh ella pMp lu~t va f)ii\u Ii; ella dan vi;

b) Quan h~ gifra cae dan vi sv nghi~p vai cae dan vi thanh vien kMe ella Cong tythve hi~n tren ca sa hqp d6ng hO\le thoa thu~n, cam ki\t theo Quy ehi\ t6 ehue va hO\1tdQng ella dan vi sv nghi~p;

c) Cae eong ty' con, eong ty lien ki\t, eong ty tv nguy~n lien ki\t co traeh nhii;mthve hi~n quyi\n h\lll, ngh'ia Y\l va nhfrng rang bUQequy dinh t\1i cae quy trinh quy ph\1mva hqp d6ng hO\le cam ki\t gifra cae ben, cae rang bUQevi\ chi tieu va tieu ehuAn ky thu~tdi\ bao dam chit IUQ'llgsan phAm va dinh huang ph<it trii\n di~n tieh tr6ng eao su, chitIUQ'llghang hoa va thi truang xuit khAu.

2. Quan hi; gifra dan vi thanh vien vai dan vi ph\! thuQe:

Cae dan vi ph\!thuQe dUQ'ephan cip hO\lelly quyi\n kY ki\t hQ'pd6ng vai cae danvi thanh vien ella Cong ty theo quy dinh ella f)ii\u I~ va cae quy dinh quan Iy ella Cong ty.

Quan hi; gifra cae dan vi thanh vien vai cae dan vi ph\! thuQe Cong ty thVe hii;ntren ca sa binh dfulg cling co IQ'iphil hqp vai phan eip hO\le lly quyi\n ella Cong ty d6ivai dan vi phl,lthuQe.

Di~u 56. Van cJia Cong ty t~i cong ty can, cong ty lien k~t

I. V6n ella Cong ty t\1icae eong tyeon, eong ty lien ki\t, bao g6m: v6n b~ng tii\n,gia tri quyi\n Slr d\Ulg dit, gia tri tai san hUu hinh hO\levo hinh thuQe sa hfru ella Cong tyd~u tu VaGeong ty con, eong ty lien ki\t.

2. v6n Nha nuae d~u tu, gop VaGdoanh nghii;p khae giao eho Cong ty quan Iy.

3. v6n tai d~u tu tu IQ'irue dUQ'eehia.

4. Cae 10\1iv6n khae theo quy dinh ella phap lu~t.

Di~u 57. Quy~fi va nghia vI}cua Cling ty trong quan Iy c8 phh, van gop t~icong ty can, cong ty lien k~t

I. HQid6ng thanh vien Cong ty thve hi~n cae quyi\n va ngh'ia Y\l ella:

a) Chll sa hfru t\1icae eong ty con do ~ong ty sa hfru 100% v6n dii\u I~;

b) CM sa hfru e6 ph~n, v6n gop t\1ieong ty e6 ph~n, eong ty lien doanh, eong tyTNHH hai thanh vien tra len theo quy dinh ella phap lu~t.

2. Quyi\? va ngh'ia :'\I ella Cong ty trong quan Iy e6 ph~n, v6n gop t\1ieong ty con,eong ty lien ket do HQi dong thanh vien Cong ty thve hi~n bao g6m nhung khong giaih\lll hai cae nQi dung sau day:

40."

a) QUY6tdinh d~u tu, gop v6n; tang, giam v6n d~u tu ho(ie e6 phk, v6n gop theoquy dinh ella phap lu~t lien quan va Di6u I~ella eong ty rna Cong ty co e6 ph~n, v6n gop;

b) Quy6t dinh eu, thay d6i, mi~n nhi~m, khen thu6ng, ky lu~t d6i vai nguai d~idi~n, kiem soat vien ella Cong ty t~i eong ty con; giai thi~u nguai d~i di~n ung eu vaoHQi d6ng quan tri, HQi d6ng thanh vien, Ban kiem soat ella cae eong ty co v6n gop, e6phk ella Cong ty phil hQ'Pvai cae quy dinh t~i Di6u I~ella eong ty va phap lu~t lien quant~i Vi~t Nam va i':J nuae ngoai;

c) Quy6t dinh giao s6 e6 phk, v6n gop tucmg ung vai s6 phi6u bieu quy6t ehonguai d~i di~n;

d) Oiao nhi~m Y\lva chi d~o, yeu du nguai d~i di~n:

- Dinh hu6ng eong ty thlJe hi~n cae m\le tieu va k6 ho~eh ph6i hqp d~u tu, sanxu~t, kinh doanh ella Cong ty;

- Bao eao dinh ky ho(ie dQtxu~t v6 tinh hinh tai ehinh, k6t qua d~u tu, san xu~t,kinh doanh va cae nQidung khae;

- Bao cao nhung v~n d6 quan tr9ng ella eong ty co e6 phk, v6n gop ella Cong tyde xin y ki6n truae khi bieu quy6t;

- Bao eao vi~e su d\lng quy6n ella e6 dong, thanh vien gop v6n, quy6n quy6t dinhv6 thi truang, bi quy6t eong ngh~ va nhung v~n d6 khae de ph\le Y\lm\le tieu va dinhhu6ng philt trien ella Cong ty.

e) Oiai quy6t nhung d6 nghi ella nguai d~i di~n ella Cong ty t~i eong ty con, eongty lien k6t;

f) Thu Iqi me va ehiu rui ro ill phk v6n gop i':J cae eong ty con, eong ty lien k6t.Phk v6n thu v6, ke ca Hliduqe ehia do Cong ty quy6t dinh su d\lng de ph\le Y\leho caem\le tieu d~u tu, kinh doanh ella Cong ty. Truang hqp t6 ehUe I~i Cong ty thi vi~e quan Iyph~n v6n gop, e6 phk nay thlJe hi~n theo quy dinh ella phap lu~t;

g) Kiem tra, giam sat vi~e su d\lng v6n ella Cong ty va ehiu traeh nhi~m v6 hi~uqua su d\)llg, bao toan va phat trien v6n ella Cong ty t~i cae eong ty con, eong ty lien k6t;

h) Cae quy6n h~n khae theo quy dinh ella philp lu~t.

Di~u58.Tieu ehuiinva di~uki~n ella nguOldl}idi~nI. Nguai d~i di~n phai la nguai dap (rug d~y dll cae tieu ehuiin sau:

a. D~t tieu ehuAn chung ella Dang, philp lu~t, T~p doan va tieu ehuAnella eMedanh dlJ ki6n eu lam d~i di~n;

b. La eong dan Vi~t Nam, thuang trUt~i Vi~t Nam trir truang hQ'Pd~i di~n v6n t~idoanh nghi~p co y6u t6 nuae ngoai ho(ie trong cae truang hQ'Pd(iebi~t khae;

e. Co phAmeh~t ehinh tri, d~o due t6t;

d. Co sue khoe de dam ducmgnhi~m Y\lduqe giao do ca quan y t6 co thb quy6nchUngnh~. ThCridiem chUngnh~ sue khoe d6n ngay nQph6 sa khong qua sau (06) thang;

e. Co d~y dll nang IlJehanh vi dan SIJ;

41

f. Co dll h6 sa :banhan duqc c&pco th&mquy~n th&mdinh, xac minh, xac nh~n;

g. Hi€u bi6t va~o 'I thUc ch&phanh phap lu~t;

h. Khong thuQc'd6i tuQ"llgbi c&mquan 1'1 doanh nghi~p theo quy dinh clla philp I~t;

k. Dap tmg tieti chu&n v~ dQtu5i va thai hlln cu lam Nguai dlli di~n theo quy dinhCllaPhap lu~t va CllaT~p doan;

1. Co trinh dQcliuyen mon, kinh nghi~m trong quan 1'1 kinh doanh ho~c trong nganhngh~ kinh doanh Chllyeu clla doanh nghi~p co v6n clla Cong ty; co nang h,rc,trinh dQchuyenmon nghi~p V\lpM hqp vai yeu c~u Cllavi tri chuc danh duqc cu lam Nguai dlli di~n;

m. D6i vai nguGi tn,rcti6p dlli di~n ph~ v6n CllaCortg ty tlli cac doanh nghi~p co y6ut6 nuac ngoai phili co dll trinh dQngo:;ungfr theo yeu cftucong vi~c;

n. Khong phai la vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, con de, con nuoi,anh ruQt, chi ruQt,em ruQt, anh r€, em r€, chi dau, em dau CllaCM tich HQi d6ng thanh vien~~~~~~~~~~~~~~~~~K6 toan wang clla COl1gty;

o. Khong co quan h~ gop v6n thanh I~p doanh nghi~p, cho vay v6n, kYk6t hqp d6ngmua ban vm doanh nghi~p co v6n d~u tu clla Hp doan rna nguai do duqc cu tn,rc ti6p quan1'1, tri'rwang hqp co c5 ph~n duqc mua khi doanh nghi~p nha nuac c5 ph~ hoa;

p. Khong tham gia gop v6n thanh I~p ho~c tham gia quan 1'1, di~u hanh doanhnghi~p khac (cac doanh nghi~p khong do T~p doan d~u tu gop v6n) hOlltdQng trong cungIInh V\IC,nganh ngh~ kinh doanh vai doanh nghi~p rna nguai do duqc cu lam dlli di~n,tri'rwang hqp cac doanh nghi~p do co v6n d~u tu tn,rc ti6p ho~c gian ti6p clla T~p doan;

q. Khong trong thai gian bi dm dam nhi~m chUc V\!,bi xem xet xu 1'1 kY lu~t, di~utra, truy t6, xet xu; ch&phanh hinh phllt tu, thi hanh quy6t dinh ky lu~t;

r. Truang hqp d~c bi~t, HQi d6ng Quan tri T~p doan xem xet, quy6t dinh.

2. Ngoai cac tieu chu&n neu tlli Khoan I Di~u nay, Nguai dlli di~n nb gill' cacchUc danh quan 1'1, di~u hanh ho\ic cac vi tri chuc danh khac tlli doanh nghi~p phili co dlltieu chu&nva di~u ki~n theo quy dinh CllaLu~t Doanh nghi~p, cac van ban phap lu~t lienquan va Di~u I~ Cong ty.

Di~u 59. Quy~n va nghia VI} ella ngrrOidlli di~n

1. Bao cao, xin 'I kien Cong ty truac khi tham gia 'I ki6n, bi€u quy6t va quy6t dinhtlli Dlli hQi d6ng c6 dong, cUQchQp clla HQi d6ng quan tr(, HQi d6ng thanh vien v~ cacv&nd~ sau day:

a) Nganh, ngh~ kinh doanh, m\!c tieu, nhi~m V\l, chi6n luqc, ke hOIlChd~u tu philttri€n, ke hOIlChsan xu&t,kinh doanh;

b) Ban hanh di~u I~, sua d6i, b6 sung di~u I~; tang ho~c giam v6n di~u I~; b~u, mien~~m, bai nhi~m, !<henthu~g, xu 1'1 vi ph(l}lld6i vo:i thanh vie!! HQi d6ng quan tri, HQi-~~~~~~~~~~~~~~~~

c) Phan ph6i Iqi nhu~n, trich I~p cac quy hAngnam Clladoanh nghi~p;

d) T6 chUc Illi, giai th€, phil san;

42

e) Cac vAn d~ khac thu(>cth~m quy~n CllaD(\i hQi d6ng c6 dong, H(>id6ng qUIDtri, H(>id6ng thanh vien.

2. Bao cao kip thai v~ vi~c cong ty c6 phin, cong ty trach nhi~m hfru h(\ll hai thanhvien tra len ho(\t d(>ng thua 16, khong bao dam kha nang thanh toan, khong hoan thanhnhi~m V\l duqc giao va nhung tmang hqp sai ph(\m khac.

3. Dinh k5' h~ng quy, h~ng nam va d(>txuAt theo yeu e&.uClla doanh nghi~p, nguaid(\i di~n ph&.nv6n clla Cong ty t6ng hqp, bao cao tinh hinh san xuAt, kinh doanh, tinhhinh tai chinh va ki~n nghi giai phap.

4. Khong duqc ti~p t1.Iclam nguai d(\i di~n khi th\l'c hi~n khong dUng quy~n, trachnhi~m duqc giao ho\ic khong con dap ung tieu chu&.nclla nguai d(\i di~n.

5. Chiu trach nhi~m truac phap lu(itv~ hanh vi vi ph(\IDgay t6n thAtv6n CllaCong ty.

6. Th\l'c hi~n quy~n, trach nhi~m khac theo quy dinh Clla phap lu(it v~ Cong ty,di~u l~ Cong ty va quy dinh khac Cllaphap lu(it co lien quan.

Di~u 60. Ti~n Irrong, thiJ.lao, ti~n thrrOng va quy~n IQiella ngrrOi o(\i di~n

1. Nguai d(\i di~n phin v6n gop clla Cong ty lam vi~c , chuyen trach t(\i cong ty c6ph&.n,cong ty trach nhi~m hfru h(\ll hai thanh vien tra len duqc huang ti~n luang, ph\! dptrach nhi~m, ti~n thuang va quy~n lqi khac do cong ty c6 phin, cong ty trach nhi~m hfruh(\n hai thanh vien tra len chi tra.

2. Nguai d(\i di~n phin v6n Cong ty, nguai d(\i di~n ph&.nv6n clla doanh nghi~pkhong chuyen trach t(\i cong ty c6 ph&.n,cong ty trach nhi~m hUn h(\n m(>tthanh vien,cong ty trach nhi~m huu h(\n hai thanh vien tra len duqc huang thil lao, ti~n thuang vacac quy~n lqi khac theo quy dinh clla T(ip doan.

ChU'lmgVIco CHE HO~T DQNG TAl CHiNH CVA CONG TY

Di~u 61. van, tai san va eae quy

1. V6n Clla Cong ty bao g6m v6n do T(ip doan diu tu t(\i Cong ty, v6n do Cong ty1\l'huy d(>ngva cac lo(\i v6n khac theo quy dinh Cllaphap lu(it.

2. V6n clla T(ip doan diu tu t(\i Cong ty bao g6m: v6n T(ip doan cApva v6n 1\l'b6sung ill lqi nhu(in sau thu~.

3. V6n di~u l~ clla Cong ty la v6n do T(ip doan diu tu t(\i thai di~m chuy~n d6i vav6n di~u l~ b6 sung trong qua trinh ho(\t d(>ngduqc ghi trong GiAy chUng nh(in dang kYdoanh nghi~p do co quan co th~m quy~n dp.

4. Cong ty la dan vi tf\l'Cti~p nh(in v6n T(ip doan diu tu vao cac d\l' an tr6ng, chamsoc khai thac va ch~ bi~n cao su, phM tri~n kinh doanh cac nganh, ngh~ theo dang kY, " ""',kinh doanh do Cong ty lam cM dau tu. Cong ty duqc quyen dau tu, dieu chinh von dautu vao dan vi S\l'nghi~p, cong ty con, cong ty lien k~t can cu vao nhu e&.uva hi~u quakinh doanh theo quy dinh clla phap lu(it.

43

=".csPE:G ~:"AO

::'1'

5. Tai san clla Cong ty dugc hinh thanh tu v6n di6u I~ Clla Cong ty, v6n vay, cacngu6n v6n hQ1Jphap khac diiu ill t(!iCong ty va cac don vi thanh vien.

DiSu 62. DiSu c~inh v6n diSu I~

1. Trong qua trinh ho(!t dQng, v6n di6u I~ co th~ tang len tu cac ngu6n sau:

a) Lgi nhu~ saUthu~;

b) V6n do chll sa hUn diiu illb6 sung;

c) V6n do chll sa hUn giao.

2. Vi~c di6u chinh v6n di6u I~ Cong ty do nip dom quy~t dinh.

3. Khi di6u chinh v6n di6u I~, Cong ty phai ti~n hanh di6u chinh kip thai trongbang can d6i k~ toan, cong b6 v6n di6u I~va thll tvc di6u chinh v6n di6u I~ theo quy dinhCllapMp lu~t hi~n hanh.

4. T~p doan chi dugc quy6n rut v6n b~ng cach chuy~n nhuqng mQt phiin ho~c toanbQ s6 v6n di6u I~ cho t6 chuc ho~c ca nhan khac; 1ruang hQ1Jrut mi)t phiin ho~c toan bi)v6n dtl gop ra khoi Cong ty duai hinh thUc khac thi phai lien dai chiu trach nhi~m v6 cackhoan ng va nghIa V\l tai san kMc clla Cong ty.

DiSu 63. DiSu chinh v6n gop ella Cong ty t:;ticae don vi thanh vien

1. D6i vai cac don vi thanh vien do Cong ty n~m gift 100% v6n di6u I~: Cong tydugc rut v6n dtl diiu ill vao cac don vi thanh vien trong truang hQ1Jt6 chuc I(!icac don vithanh vien nhung phai dam bao kha nang thanh toan clla cac don vi thanh vien va khongth~p hon muc v6n phap dinh do ca quan Nha nuac co thllm quy6n quy dinh. Truang hQ1Jkhong di6u chinh v6n di6u I~ thi Cong ty chi dugc rut v6n thong qua hinh thuc chuy~nnhuqng toim bi) ho~c mi)t phiin v6n cho cac t6 chUc, ca nhan khac.

2. D6i vm cac c6ng ty co c6 phiin,v6n gop chi ph6i clla Cong ty, cong ty lien k~t:

a) Cong ty co quy6n rut v6n dtl diiu ill thong qua phuong thuc ban I(!i s6 v6n dtldiiu ill cho t6 chuc, ca nhan khac theo quy dinh Cllaphap lu~t;

b) Cong ty co quy6n b6 sung, di6u chuy~n v6n diiu illVilOcong ty co c6 phiin, v6ngop CllaCong ty, cong ty lien k~t theo quy dinh CllapMp lu~t.

DiSu 64. Quan Iy v6n, tai san, doanh thu, chi phi, gili thanh va phftn ph6i IQi nhu~n

Vi~c qmin Iy v6n, tai san, doanh thu, chi phi, gia thimh va phan ph6i Igi nhu~ CllaCong ty dugc thvc hi~n theo Quy ch~ quan Iy tai chinh CllaCong ty va quy dinh CllapMplu~t lien quan.

DiSu 65. K~ ho:;tch tai chinh, k~ toan, ki~m toan va th6ng ke

I. Nam tai chinh CllaCong ty b~t diiu ill ngay 0 I thang 0I va k~t thuc vao ngay 31thang 12 duang lich hang nam.

2. Cong ty xay dvng h~ th6ng phiin m6m k~ toan va tieu chulln cung c~p thong tink~ toan d~ ap d\lng th6ng nh~t trong toan Cong ty. Xay dVng M th6ng chi tieu bi~u m~uk~ toan th6ng ke dinh kyo

3. T6ng giam d6c trinh HQi d6ng thanh vien phe duy~t k~ ho(!ch kinh doanh, k€ho(!ch diiu ill,k€ ho(!ch tai chinh, k~ ho(!ch lao di)ng, ti6n luang nam sau Clla Cong ty d€bao cao cM sa hfru theo quy dinh;

44

.,'

4. Trong thai h;m quy dinh cua pMp lu\it, sau khi k€t tMc nam tai chinh, T6ngGiam d6c Cong ty phai trinh Hi;\i d6ng thanh vien bao cao tai chinh va chiu trach nhi~mv~ tinh trung th\fC cua s6 li~u bao cao tai chinh.

5. Cac dan vi thanh vien pMi l\ip va trinh Cong ty bao cao tal chinh va pMi chiutrach nhi~m v~ tinh trung th\fC, tinh phap Iy cua s6li~u bao cao tai chinh trinh Cong ty.

6. Hi;\i d6ng thanh vien Cong ty thong qua bao cao quy€t toan tai chinh hang namcua Cong ty; thong qua bao cao tai chinh hqp nhilt cua Cong ty va cac cong ty con tren cosa bao cao tai chinh di'idugc ki8m toano

7. Cong ty th\fc hi~n cong khai tili chinh theo quy dinh cua phap lu\it.

8. Hi;\i d6ng thanh vien cua Cong ty th\fc hi~n bao eao cM sa him theo quy dinhcua phap lu\it.

Chuang VIITO CWC L~I, GIAI THE vA PM sAN CONG TY

Di~u 66. T6 ehfre l:;tiCong ty

Cac hinh thuc t6 chuc l;ti Cong ty bao g6m: sap nh\ip, hqp nhilt, chia, tach va cachinh thlre khac theo quy dinh cua phap lu\it.

l. Vi~c t6 chuc l;ti Cong ty do T\lp doan quy€t djnh theo quy djnh eua pMp lu\it.

2. T\ip doan quy€t djnh hinh thuc t6 chlrc l;tiCong ty theo quy djnh eua pMp lu\it.

Di~u 67. Chuy~n d6i sO'huu ella Cong ty

I. Cong ty pMi chuy8n d6i sa hfru trong twang hqp T\ip doan quy€t dinh theo quidinh cua phap lu\it.

2. K€ ho;tch, trinh 1\1", tM tl,le chuy8n d6i Cong ty th\fC hi~n theo quy djnh eua phaplu\it mong ung vai hinh thuc ehuy8n d6i.

Di~u 68. Giai th~ Cong ty

1. Cong ty bi giai th8 trong truang hqp sau:

a) Kinh doanh thua 16keo dai nhung chua lam vao tinh tr;mg milt kha nang thanhtoan ng d€n h;tn;

b) Khong th\fChi~n dugc cac nhi~m Y\I do T\ip doan giao theo quy dinh sau khi di'iap d\lng cac bi~n pMp dn thi€t;

c) Vi~c ti€p t\lC duy tri Cong ty la khong dn thi€t.

2. T\ip doan quy€t dinh giai th8 Cong ty theo quy djnh cua phap lu\it.

Di~u 69. PM san Cong ty

Trong truang hgp Cong ty milt kha nang thanh toan cac khoan ng d€n h;tn khi chung co yeu du thi th\fc hi~n cac thu tl,lc yeu diu rna thu tl,le pha san theo quy djnh euaLu\it pM san va cac van ban huang d~n thi hanh.

45

o~JAN3HI~suolAf) I'HAI

,~~

Chtrong VIIISO sAcH vA HO sa CONG TY

Di€u 70. Quy€n ti~p nh~n s6 sach vii hi) sO'Cong ty

I. Dinh kY hang quy, nam, Cong ty co tnich nhi~m gl'ri bao cao np dofm va cac caquan nha nuoc lien quan cac bao cao theo quy dinh cua pbap lu(it va yeu du v6 cung cfrpthong tin cua T(ip doan.

Trong tnrOng hqp dQt xuAt, cac ca quan quan Iy nha nuoc co thAm quy6n; T(ipdoan yeu du (b~ng van ban), Cong ty phai cung cfrp bfrt ky h6 sa, tai li~u nao lien quand6n vi~c t6 cbUc thvchi~n quy6n quan Iy nha nuoc va quy6n cua cbU s6 hUn nha nuoctheo quy dinh cua phap lu(it.

2. Ngoai vi~c yeu c~u cung cAp h6 sa, tai li~u chuiln bi cho cac cUQc hQp thuOngky, dQt xuAt cua HQi d6ng thanh vien, Chu tich va cac thanh vien HQi d6ng thanh vien coquy6n yeu du T6ng Giam d6c, cac Pho T6ng giam d6c, K6 toan tru6ng ho~c cac can bQ,vien chuc quan Iy cua Cong ty cung cfrp mQi h6 sa, tai li~u lien quan d~n t6 cbUc thvchi~n chuc nang, nhi~m,V\l cua HQi d6ng thanh vien.

3. T6ng Giam d6c Ja nguai chiu trach nhi~m t6 chuc:

a) Chuiln bi nQidung debHQi d6ng thanh vien thong qua bao cao trinh T(ip doan vacac cO',quan nha nuoc co thfun quy6n;'

b) LUll gilt va bao m(it h6 sa, till li~u clla Cong ty theo quy dinh clla phap lu(it.

4. Nguai lao dQJ;lgtrong Cong ty co quy6n tim hieu thong tin v6 Cong ty thong qua~~~~~~~~~~~~~~~~C~ty.

Di€u 71. Congkhai thong tin

I. T6ng giiLmd6c Cong ty la nguai quy6t dinh va chiu trach nhi~m vi~c cong khai thongtin clla Cong ty ra ben ngoai. Cac Ph6ng va bQ ph(in lUll giG:h6 sa, tai li~u clla Cong ty chi duqccung cApthong tin ra ben ngoai theo quy dinh clla Cong ty, T(ip doan va Nha nuoc;

2. Bieu milu, nQidung va nol gt'ri cac thOng tin thvc hi~n theo quy dinh clla pbap lu(it.

3. TruOng hqp co yeu c~u thanh tra, kiem tra clla cac ca quan quan Iy Nha nuoc co thfunquy6n, HQi d6ng thanh vien va T6ng GiiLm d6c Cong ty chiu trach nhi~m t6 chuc cung dpthong tin theo quy dinh Cllaphilp lu(it v6 thanh tra, kiem tra.

ChtrO'ngIXGIAI QUYET TRANH cHAP N(H B<),

SUA DOl DIEU L.E;TO CWC vA HO~T D<)NG CUA CONG TY

Di€u 72. Giiii quy~t tranh ch~p ni)i hi)

1. Vi~c giai quy6t tranh chAp nQi bQ clla Cong ty duqc can cu theo Di6u I~ nay trennguyen t~c hOa giai.

2. TruOng hqp giai quy6t tranh chAp theo Di6u I~ nay khong duqc cac ben chApthu(in, thi bAt ky ben nao cfing co quy6n dua ra cac ca quan co th~m quy6n v6 giai quy6ttranh chAp de giai quy6t.

46

-'

Di~u 73. Sua d6i, b6 sung Di~u I~eua Cling tyT(ip dom quy6t diOOvi~e sua d6i, b6 sung Di€u I~ nay tren ea so d€ nghi ella HQi

d6ng thaOOvien C6ng ty.

ChlfO'DgXDIED KHoAN THI HANH

Di~u 74. Hi~u h,e va phl.lmvi thi himh

1.Di€u I~nay la co sa philp If eho t6 ehue va hOioltdQng ella C6ng ty. Tat ca cae ea nhfu1,cae dan vi thanh vien va dan vi ph\! thuQeella C6ng ty c6 traeh nhi~m thi haOODi€u I~nay;

2. Di€u I~ nay co hi~u h,re thi haOOtil ngay kYban haOO;

3. Cae e6ng ty con, dan vi Sl,l'nghi~p, dan vi ph\! thuQe ella C6ng ty can eu vao caequy diOOella phap lu(it tuang ung v6i hinh thue philp If ella dan vi va Di€u I~nay d6 xaydl,l'UgDi€u I~ ho(ie Quy eh6 t6 ehue va hOioltdQng;

4. Di€u I~ ho(ie Quy eh6 ella e6ng ty con, dan vi Sl,l'nghi~p, dan vi ph\! thuQe kh6ngduqe trai v6i Di€u l~ nay;

Trlln NgQcTh~n

47

PHVLl)CIQD-HDQTCSVN,

ngay 0,') thiing1J, nam 2018oan C6ng nghi?p Cao su Vi?t Nam - C6ng ty c6 ph/m)

DANHSAcHcAc DON Vl PHV THUQC, sl)' NGHI:E:P,

CONG TY CON, CONG TY LIEN KET THUQC CONG TY(T(li thai di~m phe duy~t di~u I~)

I. cAc DON VJ PHl) THUQC, Sl)' NGHI:E:P:I. Nang truang Cao su Hoa Phil;

2. Nang truang Cao su Ia Nhin;

3. Nang truang Cao su Ha Tiiy;

4. Nang truang Cao su Ia Phil;

5. Nang truang Cao su Ia P€ch;

6. Nang truang Cao su Quy€t Th~ng;

7. Nang truang Cao su Thanh nien Ia MO';

8. D(li san xu&tCao su Xii Oao;

9. Xi Nghi~p CO'di~n - Ch€ bien;

10. Trung tam Y T€.

II. CONG TY CON:1. Cang ty Phat tri~n Cao su C.R.C.K

III. CONG TY LIEN KET:Cang ty cb phftn Ch€ bien 06 cao su Chu Piih.

48