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Jornal Negócios
1/18/19
S/Cor
2892 cm2
12747
Nacional
Economia/Negócios
Diário
Página (s):Imagem:
Dimensão:
Temática:Periodicidade:
Classe:
Âmbito:Tiragem:30012020
Banca/Seguros
Sonangol nãoreclamou dastransferênciasnoEuroBic
A petrolífera podia ter questionado o EuroBic quanto àstransferências que estão no centro do Luanda Leaks mas não o fezNem mesmo depois da denúncia de Carlos Saturnino em 2018
OLuandaLeaksex pôs umconjuntodetransferências devários milhões entre a conta da So
nangol no EuroBic em Lisboa eo Dubai Movimentos que nãosuscitaramdúvidas aobanco masque tambémnão levaram apetrolífera aquestionarainstituição financeiralideradaporTeixeira dosSantos apurou o Negócios Umpasso que ainda pode ser dado
A investigação realizada peloconsórciointernacionaldejornalistas mostrou que a conta da Sonangol no EuroBic terá sido esvaziada em 2017 emmenos de24horas Passou de ter57milhões
de dólares para um saldo negativo de 450 mil isto através de várias transferências para aMatterBusiness Consulting uma companhia offshore controlada porJorge Brito Pereira então advogado de Isabel dos Santos comsede no Dubai
Umadas transferências de 38milhões levou à abertura de uminquérito crime peloMinistérioPúblico deAngola por suspeitas
de ter sido ordenadajá depois deIsabel dos Santos e do seu admi
nistrador financeiro SarjuRaikundalia terem sido afastadosda Sonangol Mas levou tambémo então presidente da SonangolCarlos Saturnino adenunciar noinício de 2018 a realização detransferências monetárias irre
gulares ordenadas pela anterioradministração
Apesar disto o responsávelnão chegou a questionar o EuroBic sobre estas mesmas transfe
rências Ao que o Negócios apurou a petrolífera teria um limitede 60 dias para o fazer depois dereceber o extrato em dezembro
de 2017 mas nuncachegou qualquer denúncia à instituição financeira Algo que aindapoderávir a acontecer apesar de o prazo ter já expirado A Sonangolmantém se cliente do EuroBic ea sua contacontinuaamovimen
tarmilhões
Transferências nãosuscitaram dúvidas no bancoApesarde apetrolíferaestatal nãoter questionado a equipa decompliance doEuroBicdeu início a uma análise à transferência
de 38milhões depois das declarações de Saturnino O objetivo eraidentificaraorigemeodestino dosfundos Concluído oprocesso estemovimentonão terásuscitado dú
vidas aobanco Por um lado porque aSonangoleraumclienteconhecido e que tinha sido escrutinado à data pelo Banco CentralEuropeu BCE Por outro ladoporque o que estava em causaeraum contrato de prestação de serviços paraumprojeto de reestruturação da petrolífera em que aMatter erauma espécie de gestora explicou fonte ao Negóciosadiantando ainda que o dinheiroacabou por ser usado para pagaràs consultoras envolvidas
Esta foi apenas uma deváriastransferências realizadasnessa al
tura e que levaram à saída de vários milhões da conta da Sonan
gol Uma saída de dinheiro quenão fez disparar o alarme dentro do banco porque a movimentaçãodevaloreselevados de10ou15milhões seriahabitual nocasoda petrolífera havendo registo detransferências anteriores para oDubai E porque a conta emcausa tinha duas componentes umaemdólares eoutra emeuros Conformeapurouo Negócios aomesmotempoque foi dadaaordemdepagamento que levou à saídadeste dinheiro houveumdepósito de67milhões de euros Além dissoestavaem causauma entidade não
sancionada Ou seja que não estásujeita a escrutínio prévio
OConsórcio Internacional de
Jornalismo de Investigação
ICIJ revelou no dia de 19 dejaneiro mais de 715 mil ficheirossobo nome deLuanda Leaks quedetalham esquemas financeirosde Isabel dos Santos e do maridoSindika Dokolo suspeitos de terempermitido retirardinheiro doeráriopúblico angolano utilizandoparaísos fiscais
Esta investigação levou o EuroBic a cortar de imediato rela
ções comerciais com entidades ligadas a Isabel dos Santos Mastambémaempresária angolana apôr à venda a sua posição de42 5 no banco assim como abdicar de imediato dos direitos de
voto A filha do ex presidente deAngolavai também sair docapitalda Efacec Já Mário Leite Silvagestor de Isabel dos Santos renunciou à presidência do BFAmas também saiu da Nos assimcomo outros dois administradores não executivos
Compliance com27 colaboradores
OEuroBic foi em 2015 alvo de umainspeção por parte do Banco de Por
tugalO regulador concluiu que havia graves deficiências na prevençãodo branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo Foram
emitidas 52 determinações específicas na sequência daação de inspeção de 2015 e de acordo com a última avaliação efetuada pelo BdP estão por cumprir nove afirmou fonte oficial do supervisor ao ExpressoNeste período a equipa de compliance contava com apenas setecolaboradores sabe o NegóciosHoje são 20 as pessoas envolvidasnestes processos e a partir da próxima semana a equipa vai aumentar para 27 funcionários
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Banca/Seguros
Venda da posição de Isabel dosSantos no EuroBic fechada até abril
A polémica em torno do casoLuanda Leaks levou Isabel dos
Santos apôr àvenda a suaparticipaçãonoEuroBic Umaoperação que já conta com algumaspropostas e que o banco liderado porTeixeirados Santos deverá fechar nos próximos trêsmeses apurou o Negócios
A empresária angolana temumaposição de 42 5 no EuroBic atravésdaSantoroe daFinisantoro Após ter sido conhecidoo resultado da investigação doconsórcio internacional dejornalistas o EuroBic afirmou deimediato que tinha cortado relações comerciais comentidadescontroladaspelafilhadoex pre
sidente deAngola Poucos diasdepois novo comunicado Destavezparaanunciarque Isabel dosSantos estavade saídado capitaldo banco vendendo a sua posição com vista a salvaguardar aconfiança na instituição
ONegócios sabe quehá neste momento seis propostas emcima da mesa para esta posiçãoSão manifestações de interesserobustas que deverão permitirque este processo fique fechadonomáximo até abril Umdos interessados seráoAbanca liderado por Juan Carlos Escotetchairman epeloCEOFrancisco Botas De acordo com o JornalEconómico umacomitivado
banco espanhol esteve esta segunda feira na sede do bancoportuguês naAvenidaAntónioAugustoAguiar emLisboaMashaverá também outros interes
sados e de diferentes geografiasnomeadamente da China MédioOriente eReinoUnido avançou por outro lado o Eco
A operação poderá porémenvolver a venda de uma outra
participação além da de Isabeldos Santos designadamente adeFernando Teles que detém37 5 do capital do EuroBic Orestante estádistribuídoporoutros acionistas O negócio poderá por isso incluir a totalidadedo banco RACF
Financiamento aSindika Dokolo temgarantia bancária
O empréstimo de 9 milhões deeurosque o EuroBicconcedeu auma empresa de Sindika Dokolo marido de Isabel dos Santostem colaterais associados apurou o Negócios Emcausa está adistribuidora exclusiva de jóiasde luxo daDeGrisogono entidade que anunciou entretanto terentrado em falência
Foi em 2013 que o bancoconcedeuumempréstimoàsuíçaEuroAtlanticAssetManagement entidade que será controladaporSindikaDokolomastambém pela empresária angolana depois deobtida a aprovaçãoporpartedo conselhode administração doentãobancoBICa instituição financeira mudouo nome paraEuroBicem 2017O dinheiro terá sido utilizado
para a empresa desenvolver asua atividade em França comodistribuidora dejóias de luxo daDe Grisogono conforme avançou o Correio da Manhã estaquarta feira
Nomesmo dia a De Grisogono anunciou que entrou emfalência perante a acumulaçãodedívidae depoisdenão terconseguido encontrar um comprador Adecisão foi anunciada aos65 trabalhadores na fábrica de
Plan les Ouates na SuíçaApesarda falênciadajoalhei
ra da qual a Euro Atlantic eradistribuidora exclusiva o crédito do EuroBic estará salvaguardado por duas vias Em primeiro lugar conta comumagaran
tiadeumbanco internacional eemsegundo está asseguradoporum aval pessoal dado por Sindika Dokolo de acordo com informação obtidapeloNegócios
Na semana passada ementrevistaàagência Lusa oprocurador geral deAngola HélderPittaGrós admitiuque entre osprocessos em investigação estáo financiamento com dinheiros
públicos daempresapública dediamantes Sodiam paraacompra dajoalharia De Grisogono
Já no despacho sentençaque determinou o arresto debens de Isabel dos Santos divulgado no final do ano passado édito que ficouprovadoque oantigo Presidente da RepúblicaJoséEduardo dos Santos pai deIsabel dos Santos decidiuinvestir numaempresasuíça DeGrisogono Joalhariade Luxo quese encontravaemfalênciatécnicaemvirtudede uma dívidaparacom os bancos UBS BancoCantonale de Genebrae BCV
Isabel dos Santos ficou no
centro da polémica depois deuma investigação do consórciointernacionaldejornalistas queficou conhecida por LuandaLeaks ter revelado através daanálise demais de 700mil docu
mentos os alegados esquemasfinanceiros daempresária angolana e do marido que terão permitido retirardinheiro do erário
públicoangolano utilizandoparaísos fiscais
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