Mardin Çimento31 kurumsal yÖnet‹m ‹lkeler‹ uyum raporu 38 b‹lg‹lend‹rme pol‹t‹kasi 40 yÖnet‹m kurulu denet‹m kom‹tes‹ beyani 41 kÂr da⁄itim tablosu 46

Mardin Çimento2009 Faaliyet Raporu

Mardin Çimento2009 Faaliyet Raporu

KAKTÜS

Gövdeleri etli ve yapraklar› diken fleklini alm›fl çiçekli bitkilerden oluflan Kaktüsgiller (Cactaceae) familyas›n›n bir üyesiolan kaktüs, çok ya¤›fl ve su istemedi¤i için genellikle çöllerde ve tropik iklimin hüküm sürdü¤ü co¤rafyalarda yetiflir.Kaktüslerin kökleri çok uzun ve kal›nd›r. ‹yi beslendi¤i takdirde eni ve boyu da oldukça uzun ve kal›n olur. Bugün kullan›lan ad›, Eski Yunancada devedikenine verilen ‘kaktos’ isminden esinlenen ‹sveçli botanikçi ve biyolog CarlLinnaeus taraf›ndan, 18. yüzy›lda verilen kaktüs, asl›nda cins ismi olmamas›na ra¤men, kaktüsgiller familyas›n›oluflturan gövdeleri etli, yass›laflm›fl ve sulu olan, yapraklar› diken fleklini alm›fl bütün çiçekli bitkilere verilen ortak adhalini alm›flt›r. Tüm bu özelliklerinden dolay› farkl›l›k ve dayan›kl›l›k simgesidir.

Çiçekler, do¤an›n süsüdür... Çevreyegüzellik katar. Bulundu¤u ortam›renklendirir, anlam kazand›r›r.

Asl›nda çiçeklerin bildi¤imizden farkl›bir dili var. Her bir çiçek farkl› biranlam› sembolize eder.

Çiçekler k›r›lganl›k özellikleriylebilinirler, oysa derinlerine indi¤inizdeyarad›l›fl›n›n bir mucize oldu¤unugörmek mümkün. Çiçekler; hayatarenk katman›n, gücün, mücadelenin,süreklili¤in bir ifadesi.

Kimi susuz ortamda ayakta kalman›nyöntemini bularak, kimi en sert do¤akoflullar›nda endam›ndan hiçbir fley kaybetmeden sal›narak yaflam dersiveriyor. Bir anda ç›k›p, birkaç saatlik,günlük ömürle solup gitmiyor, asl›ndabulunduklar› ortama güzellikle birliktefarkl› bir felsefe de kat›yorlar.

Karda açan, en so¤u¤a karfl› duranve dayan›kl›l›k dersi veren Kardelen;yetifltirilmesi en zor çiçeklerden olanama yetiflti¤i bölgeye fark, renk, tadkatan Orkide; her mevsim büyük birendamla hayat kazanan Gelincik;

do¤al güzelli¤in, verimlili¤in, gücünsimgesi Han›meli; çiçeksiz görmeyeal›flt›¤›m›z ama açt›¤›nda en güzelrenklerle bilmedi¤imiz yönününüsunan, her koflula dayan›kl› adetabaflar› öyküsü yazan Kaktüs..Bunlar›n hepsi topraklar›m›z›nrenkleri... Bize özgü, bize ait, bizim...

OYAK Çimento Grubu 2009 Y›l›Faaliyet Raporlar›nda; do¤ay› onsuzdüflünemedi¤imiz “çiçek”ler ilegünümüz hayat›n› onsuzdüflünemedi¤imiz bir malzeme olan“çimento” ile bir araya getirdik.

Çimento malzeme olarak hayat›m›zdaçok önemli yere sahip. Çünkü bumalzemeyle ortaya ç›kan ürünler,mekanlar hayat›m›z›n çok önemlinoktalar›nda ihtiyaçlar›m›z›nkarfl›lanmas›na katk› sa¤l›yor:Bar›na¤›m›z olan evler, e¤itimgördü¤ümüz okullar, sa¤l›k hizmetiald›¤›m›z hastaneler, ulafl›m›m›z›sa¤layan yollar... Örnekleri art›rmakmümkün.

Çimentonun yaratt›¤› mekanlar›niçeri¤i ile çiçeklerin içeri¤ini

hayat›m›zda buluflturduk, birininesteti¤ini di¤erinin dayan›kl›¤›nayap›flt›rd›k, birinin esnekli¤iniöbürünün naif görüntüsüne katt›k.Özetle, buluflmayanlar› ya dabuluflamazm›fl gibi düflündüklerimizifaaliyet raporunda buluflturduk.Neden? Çünkü faaliyet raporlar› daicraattan üreyen rakamlarla, icraattanüreyen bilgiyi harmanl›yor.

Sunufl

MARD‹N Ç‹MENTO SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi. 01

‹çindekiler03 V‹ZYON - M‹SYON - DE⁄ERLER

04 BAfiKANIN MESAJI

06 TÜRK‹YE VE DÜNYA EKONOM‹S‹NDEK‹

GEL‹fiMELER

10 TÜRK‹YE VE DÜNYA Ç‹MENTO SEKTÖRÜ

12 KURUMSAL TAR‹H

14 YÖNET‹M KURULU

18 FAAL‹YETLER

18 2009 DE⁄ERLEND‹RMES‹

18 ÜRÜNLER

19 YATIRIMLAR

19 FABR‹KA ÜN‹TELER‹

21 AR-GE FAAL‹YETLER‹

21 ‹DAR‹ FAAL‹YETLER

22 E⁄‹T‹M, SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE

23 F‹NANSAL GÖSTERGELER

28 OYAK

29 OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹

30 VEKALETNAME

31 KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM

RAPORU

38 B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

40 YÖNET‹M KURULU DENET‹M KOM‹TES‹

BEYANI

41 KÂR DA⁄ITIM TABLOSU

46 DENETLEME KURULU RAPORU

47 BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

48 MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR

94 H‹SSEDARLARA B‹LG‹

02 MARD‹N Ç‹MENTO SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi.

VizyonÇimento kullan›m alanlar›n› gelifltiren, dünya

pazarlar›nda etkin rol oynayan sayg›n, lider vegüvenilir bir flirket olmak.

Ana hissedar›m›z OYAK’›n vizyon, misyon ve de¤erleri do¤rultusunda;

Topluma ve çevreye sayg›l›, verimli, etkin veyüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal›flarak

sürdürülebilir karl›l›¤› sa¤lamak.

OYAK kültürünün temel unsurlar› olan,yarat›c›l›k, fleffafl›k, dürüstlük, insana ve çevreye sayg›, güvenilirlik, rekabetçilik,

mükemmeliyet, müflteri ve çal›flanlar›n mutlulu¤u.

Misyon

De¤erler



Verimlili¤i ve kârl›l›¤› ile Türkiye’nin endüstriyel tarihinde özelbir yere sahip olan Mardin Çimento, borçsuz ve yüksek nakitsahibi bir flirket olarak ortaklar›na yüksek nakit sa¤lad›.

Baflkan mesaj›

De¤erli Ortaklar›m›z,

Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi 2009y›l›nda da hedefimiz Baflar›, Baflarmakve Baflar›l› Olmak üzerine kurulu idi.Baflar› için emin ad›mlarla ilerlerkentek ölçütü, finansal tablolarda eldeedilen EB‹T, FAVÖK, ROIC sonuçlar›olarak belirlemedik, bugün ald›¤›m›zmiras› yar›nlara yaflanabilir bir dünyaolarak b›rakma ilkesi ile de hareketettik, etmeye devam edece¤iz.

Son iki y›ld›r etkisini gösterenekonomik kriz ve kaos ortam›,flirketleri, her alandaki stratejilerinigözden geçirme, h›zl› karar alma, bukararlar› uygulama ve yeri geldi¤indestratejilerini ivedilikle de¤ifltirmeyoluna itti. Biz de 2009 y›l›n› enbaflar›l› flekilde tamamlamak içinafla¤›daki ad›mlar› att›k:

1. Stratejik planlama ve uygulamay›efl zamanl› bir flekilde ele ald›k.2. Strateji gelifltirme ve uygulamaaras›nda; geri bildirim, durumu tekrarde¤erlendirme, karar alma ve stratejiyigözden geçirme süreçlerini canl›tuttuk.3. Sürekli yenilikçi stratejiler gelifltirip,de¤iflimi flirketlerimizin DNA’s›naiflledik.4. “Ö¤renen organizasyon” olman›ntemel yetkinli¤imiz olmas› için çal›flt›k.

Baflar› için yol haritam›z› bu flekildebelirlerken, ABD’li ünlü düflünür veyazar R.W. Emerson’un, afla¤›da dason derece güzel bir flekildevurgulanan baflar› tarifiniiçsellefltirebilmek için çaba harcad›kve daha yaflan›labilir bir dünya için butarifin önemini anlatt›k.


Celalettin Ça¤larYönetim Kurulu Baflkan›

Emerson’a göre baflar›;S›k s›k gülmek ve çok sevmektir;Ak›ll› insanlar›n sayg›s›n› ve çocuklar›nsevgisini kazanmakt›r;Dürüst elefltirmenlerin onay›n› almak;sahte dostlar›n arkadan vurmalar›nadayanmakt›r;Güzeli sevmektir;Herkesteki en iyiyi bulmakt›r;Karfl›l›k beklemeyi hiç düflünmedenkendili¤inden vermektir;Geride ister sa¤l›kl› bir çocuk, isterkurtar›lm›fl bir ruh, ister bir parçayeflil bahçe, ister iyilefltirilen birsosyal durum b›rakarak dünyan›niyileflmesine katk›da bulunmakt›r;Gönlünce e¤lenmek ve gülmek,kendinden geçerek flark› söylemektir;Tek bir kifli bile olsa, birinin sizinvarl›¤›n›zdan ötürü daha rahat nefesald›¤›n› bilmektir.

Biz de OYAK Çimento Grubuflirketleri olarak tüm faaliyetlerimizdebu tarifi an›msad›k. Ard›m›zdan bizihat›rlatacak izler b›rakacak flekildeemin ad›mlarla ilerledik.

Asl›nda estetik yan› pek olmayan,çevreye çok say›da olumsuz etkisioldu¤u söylenen sektörümüzündo¤ru stratejiler ve taktiklerle kilitalanlara odaklanarak, geliflmekte olanbir ülke için ne kadar önemliolabilece¤ine dikkat çekmeye çal›flt›k.

Türkiye için üreten flirketlerimiz,üretimleri esnas›nda do¤aya vegelecek nesillere b›rakt›klar› ayak iziniher zaman minimumda tutmayagayret etti. Örne¤in klinker üretimindeortaya ç›kan karbondioksit sal›n›m›n›mümkün olan en düflük seviyeyeindirebilmek için pek çok yat›r›m

yapt›k ve yapmaya devam ediyoruz.Bunun yan› s›ra, filtrelerimizi sonteknolojiye uygun flekilde de¤ifltiriyor,çevreye etkisi daha az olan katk›l›çimentonun kullan›m›n›yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Ayr›cadünya çap›nda endüstrinin bildi¤i enyüksek katk›l› ve en do¤a dostuçimento tipi olan cüruflu çimentoyuüretmek için ‹skenderun’da 31 milyonEuro de¤erinde yat›r›m yapt›k. Ayn›tesisin ikizinin 23 milyon Euro’ya malolan inflaat› ise Ere¤li’de halendevam ediyor. Ayn› zamanda,çimento sektörünün ilk patentini at›kyakma sistemimizle Bolu Çimentoolarak ald›k. Herhangi bir ar›zasebebiyle gaz sal›n›m›m›z artmas›n vefosil enerji kullan›m›m›z yükselmesindiye periyodik, koruyucu ve kestirimcibak›mlar›m›z› da aksatmadanyap›yoruz. Tüm bu faaliyetlerimizsonucunda, sadece en verimli de¤il,ayn› zamanda en çevreci grup olmaiddiam›z› devam ettirmekarzusunday›z.

Mardin Çimento hakk›ndasöyleyece¤imiz ilk söz, verimlili¤i vekârl›l›¤› ile Türkiye’nin endüstriyeltarihinde özel bir yere sahipolaca¤›d›r. 2009’da da bizi hakl›ç›karan Mardin Çimento, çok yüksekkâr ve kârl›l›k oran› yakalayarak,borçsuz ve yüksek nakit sahibi birflirket olarak ortaklar›n›n yüzünügüldürmeyi baflard›. Fabrikan›n, 2010y›l›n› da en az ayn› baflar› iletamamlayaca¤›na inan›yoruz.

fiirketlerimizin 2009 performans›nabakt›¤›mda fabrikalar›m›z›, zorkoflullarda yaflam mücadelesi veren,ama bunu yaparken zarafetinden,

gücünden, özgünlü¤ünden veçevresine katt›¤› de¤erlerden vegüzelliklerden asla vazgeçmeyen,do¤an›n mucizesi çiçeklerebenzetiyorum... Önümüzdeki y›llardada hayata anlam katan çiçeklerimizikorumaya, paydafllar›m›z için onlarladaha çok de¤er üretmeye, y›llard›rsüre gelen baflar› grafi¤imizi devamettirecek ad›mlarla güveninize veinanc›n›za lay›k olmaya çal›flarakfaaliyetlerimizi yürütmeye devamedece¤iz. Y›llard›r OYAK Grubuflirketlerine verdi¤iniz destek içinteflekkür eder, tüm çal›flanlar›m ad›nasizlere sayg›lar›m› sunar›m.

Kuruluflundan bu yana en modern teknoloji ile üretim yapan MardinÇimento, güçlü ve güvenilir durufluyla bölgede tercih sebebi.

Mardin Çimento, 2009 faaliyetleri sonucunda kârl›l›¤›n› bir önceki y›la göre yüzde 30 art›rd›.


Ekonomik Geliflmeler

Türkiye ve Dünya ekonomisindeki geliflmeler

Etkileri 2007 y›l›nda bafllayan, Eylül2008’de, dünyan›n en büyük yat›r›mbankalar›ndan Lehman Brothers’›nçöküflüyle tam anlam›yla aç›¤a ç›kanküresel kriz, 2009 y›l›na damgas›n›vurdu. Kriz 2008 y›l›nda, baflta ABDve Avrupa ülkeleri olmak üzere tümdünyay› etkiledi. K›smen ülkemizekonomisine de yans›yan ve dalgadalga Asya ülkelerine yay›lan krizinetkilerini, Dünya Bankas›'n›n, “ReelGayri Safi Yurtiçi Has›la (GSY‹H)”

küresel görünüm ve tahmin özeti eniyi flekilde anlat›yor: Yüksek gelirliülkeler 2009 y›l›n› yüzde 3,3’lük birGSY‹H düflüflü ile kapat›rken, buoran, geliflmekte olan ülkelerdeyüzde 1,2 artt›. Dünya ticaret hacmi2009’da keskin bir düflüflle yüzde14,4 azal›rken, Do¤u Asya ve Pasifikülkeleri, küresel ekonomidekitoparlanmada ilk s›rada yer alarak,mali politika ad›mlar›n› sa¤lamatt›klar›n›n ve iç talebin güçlü

oldu¤unun mesaj›n› veriyor. Buülkelerin bafl›nda da, yüzde 8,4büyüme gösteren Çin geliyor. Butablonun 2010’da da devam etmesive Çin'in GSY‹H'sinin yüzde 10büyümesi bekleniyor.

Bankac›l›k ve finans sektörü 2009y›l›n›, 2008’de bafllayan küresel krizinetkilerini hissederek geçirdi ve y›l›önemli zararlarla kapatt›. Bu durum,tüm dünya devletlerinin mikro vemakro düzeyde ciddi ekonomikönlemler almas›n› gerektirdi. Özelliklebir güven krizine dönüflen budaralma nedeniyle faiz oranlar› h›zl›bir flekilde düfltü. Zira bu s›k›nt›n›n ilketkisi, o günün flartlar›nda geçerliolan faizlerin yükselmesi ve ekonomikaktivitenin h›zl›ca daralmas› oldu. Budurum, iflten ç›karmalar› beraberindegetirince, yaflananlar finansal bir krizden öte sosyal bir kaosa dönüfltü.

Ayr›ca 2009’un sonlar›ndaYunanistan’da ortaya ç›kan ekonomikkriz ve Dubai’nin borç erteleme karar›da y›la damgas›n› vuran olaylararas›ndayd›.

Bir önceki y›l bafllayan küresel ekonomik kriz 2009’da da etkisini gösterdi. ‹flsizlik artt›, piyasalar darald›. Y›l›n son çeyre¤inde görülen canlanma 2010 içinumut verdi.


2009(*) 2010 2011

Dünya -2,2 3,9 4,3

Yüksek Gelirli Ülkeler -3,3 2,1 2,4

ABD -2,5 2,7 2,4

Euro Bölgesi -3,9 1 1,6

Japonya -5,4 1,7 2,2

Geliflmekte Olan Ülkeler 1,2 5,1 6,3

Çin 8,4 10 9,7

Hindistan 6 7,7 7,8

Rusya -8,7 8,7 3,4

Türkiye -6 3,5 4

Dünya Ticaret Hacmi -14,4 5,8 6,3

* Tahmini

Dünya Ticaret Hacminde Genel Görünüm

Türkiye ise bu daralmadan, finansalaç›dan görece daha hasars›z ç›kmakla beraber, ülkemizdeekonomik aktiviteler önemli ölçüdeyavafllad›. Kapasite kullan›m oran›,enerji tüketimi ve iflsizlik rakamlar›,finans kesimi d›fl›ndaki reel sektörünzorluklarla bafl etmeye çal›flt›¤›n›gösterdi. Türkiye ekonomisi, 2008’inson çeyre¤inde bafllayanküçülmeden 2009 y›l›nda dakurtulamad› ve üst üste dört çeyrektede ekonomide daralma görüldü. Enson revize edilen rakamlara göre, ilkçeyrekte yüzde 14,7 gibi oldukçayüksek bir oranda daralan ülkeekonomisi, daha sonra toparlanmayabafllayarak, ikinci çeyrekte yüzde 7,9oran›nda, üçüncü çeyrekte ise yüzde3,3 oran›nda küçüldü.

Bireylerin ve flirketlerin, gelece¤eolan güvensizlik nedeniyleharcamalar›n› azaltmalar› ya daertelemeleri iç tüketimi anormaldüzeyde düflürdü. Bu da, imalatsanayinden nihai tüketiciye kadaruzanan zincirin faaliyetlerinde ciddibir daralmaya neden oldu. Bu

nedenlerle azalan ithalat ve nispetensabit kalabilen ihracat›m›z, d›fl ticaretaç›¤› rakamlar›nda Türkiye’nin lehinesonuçlar ç›kard› ve böylece düflenfaiz oranlar› ortam›nda dövize talepazald›.

‹flsizlik oranlar›ndaki art›fl, 2009 y›l›ekonomik verilerinde flüphesiz enümit k›r›c› göstergeyi oluflturdu. Reelsektörün küçülmeye bafllamas› veyaflanan talep yetersizli¤i iflsizlikoran›n› art›rd›. Dünya genelindeortaya ç›kan finansal kriz, ülkemizdeözellikle reel sektörde etkisinigösterdi. Al›nan önlemler yeterliolmad›¤› için ekonomi önemli ölçüdeküçüldü ve dolay›s› ile iflsizlik büyükboyutlara ulaflt›.

Türkiye’de krizin büyük bölümünüreel sektörün yaflad›¤› 2009 y›l› sonuitibar›yla ülke ekonomisinde yüzde 6civar›nda bir küçülme görüldü. Ancakayn› flekilde, y›l sonuna do¤ru reelsektörde bir toparlanma da bafllad›.En son aç›klanan verilere göre sanayiüretimi Ekim 2009’da, geçen y›l›nayn› dönemine oranla yüzde 6,5

büyüdü. Özellikle finansal kurumlar,2001 y›l›nda yaflanan ekonomik krizden al›nan dersler, BDDK’n›ndüzenlemeleri ve Merkez Bankas›Para Piyasas› Kurulu’nun enflasyonve TL-döviz pozisyonlar›n›engelemede ald›¤› kararlar sayesinde,2009 y›l›nda yaflanan kriz sürecindedaha tutarl› ve güçlü bir politika izledi. Merkez Bankas›, 2009 y›l›sonunda yapt›¤› aç›klamalar do¤rultusunda, 2010 y›l›n›n ilk alt›ayl›k sürecinde faiz oranlar›n›kademeli olarak indirebilece¤i ve sonçeyrekte tekrar yükselmeye bafllayaca¤› mesaj›n› verdi. 2010y›l›n›n son çeyre¤inde parapiyasalar›nda bir canlanma olmas›bekleniyor.


Çimento Sektörü

Türkiye ve Dünya Çimento Sektörü

Global krizin etkilerinden yavafl yavaflar›nan dünya çimento sektörünün,henüz aç›klanmayan 2009 y›l› üretimve tüketim rakamlar›n›n 2 milyar 900milyon tonun üzerine ç›kt›¤› tahminediliyor. Bu rakam, bir önceki y›llaneredeyse ayn›. En yüksek büyümeoran›n›n, 2008’de oldu¤u gibi, Asyave Afrika k›talar›nda oldu¤u, di¤erk›talarda ise az da olsa bir küçülmeyafland›¤› tahmin ediliyor.

2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibarenh›zla gerileyen emtia fiyatlar› 2009y›l›nda k›smi bir iyileflme gösterdi.Ancak çimento sektörü için bunusöylemek oldukça zor. Çünkü krizsonras› oluflan yüksek at›l kapasiteve son y›llarda kurulan yeni üretimalanlar›, dünya çimento piyasas›ndafiyatlar›n iyileflmesini önledi ve önlemeye devam ediyor. 2009y›l›nda, dünya genelinde düflennavlun fiyatlar› ve küresel ekonomik

krizin etkisi ile yo¤unlaflan rekabetsonucu, çimento fiyatlar› da geriledi.

Yüksek iç tüketime sahip Çin veHindistan gibi ülkelerde ekonomikkrizin etkileri hissedilmedi¤inden,2009 y›l›nda bu ülkelerdeki çimentoüretimi de aksamad›. Dünyagenelinde, inflaat sektörününlokomotifi olan demir ve çimentotüketiminin düfltü¤ü görülmeklebirlikte, bu tüketim miktar› özelliklegeliflmifl ülkelerde yüzde 40’a kadargeriledi. Çimento üretim kapasitesifazla olan ülkelerden geliflmekteolan ülkelere daha fazla ihracatyap›ld›.

Sadece 2009 y›l›na de¤il, genelolarak çimento sektörüne yönelik birde¤erlendirme yapmak gerekirse;çimento, geliflmifl ülkeleri de¤il, azgeliflmifl veya geliflme sürecinde olanülkeleri hedef olarak seçen bir sektör.

Bu ba¤lamda, çimento tüketiminin,h›zla büyümekte ve geliflmekte olanÇin ve Hindistan gibi ülkelerde art›flgöstermesi son derece normal.Pahada hafif, yükte a¤›r bir mal olançimentonun, uluslararas› piyasalardaoluflan fiyatlar›n›n Çin ve Hindistangibi ülkelerdeki üretim maliyetlerininüstünde olmas› ve yüksek nakliyemasraflar›, bu ülkeleri, ihtiyaçlar› olançimentoyu kendi ülkelerindeüretmeye yöneltiyor. Altyap›yat›r›mlar›n› tamamlamayan, sanayitoplumundan bilgi ve hatta biliflimtoplumuna geçifl yapan refahtoplumlar›n›n çimento tüketimininbundan sonraki dönemlerde de düflmeye devamedece¤i tahmin ediliyor.

Türkiye çimento sektörünebakt›¤›m›zda ise 2009 y›l›nda içpiyasada yaflanan durgunlu¤un,yurtd›fl› piyasalara yönelerek afl›lmaya

Sektör, küresel anlamda kendini korurken, tüketimi de yüksek olan Çin veHindistan gibi ülkeler büyümeye devam etti. Türkiye’de ise iç piyasadaki daralmay› ihracat› art›rarak telafi etmeye çal›flan sektör temsilcilerinin önceliklihedefi Kuzey Afrika pazar› oldu.


çal›fl›ld›¤›n› görüyoruz. Ancak dünyaekonomisinde yaflanan kriz ortam›n›ndevam etmesi ve genel durgunluknedeniyle döviz kurlar›n›n düflükseyretmesi, ihracat nakit girifllerini TLbaz›nda düflürdü. 2009 y›l› sonuçlar›kesin olarak aç›klanmam›fl olmaklabirlikte, Türkiye Çimento MüstahsilleriBirli¤i’nin (T.Ç.M.B.) y›l› afla¤›dakirakamlarla kapatt›¤› tahmin ediliyor:

Küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri birçok ülkede ve sektördebelirgin flekilde hissedilmesine karfl›n,aç›klanan mali sonuçlardan dagörüldü¤ü gibi, sektörümüz için

olumsuz geçti¤i düflünülen bir y›l eniyi flekilde tamamland›.

Çimento sektöründe 2008 sonundabafllayan küresel krizin etkileri 2009y›l› içerisinde kendisini iyicehissettirmeye bafllad›. Son yedi y›ld›ryaflanan büyüme rakamlar› sebebi ileçimento sektöründe oldukça büyükyat›r›mlar yap›ld› ve iç pazar

ihtiyac›n›n yüzde 50 üzerinde bir kapasiteye ulaflt›. Bu da, sektörüihracat yapmaya zorlad›. 2008 y›l›ndaRusya pazar›ndan gelen çimentoihtiyac› ile sektör iyi bir y›l geçirdi.

Ancak 2009 y›l›nda bu pazar›nkapanmas› ile sektör yeni ihracatalanlar› aramaya bafllad›. Sektör2009 y›l›nda ihracat alan› olarak Bat›ve Kuzey Afrika’y› seçti. Böylece2009 y›l› da görece sorunsuzatlat›lm›fl oldu. Yeni çimento üretimtesislerinin ve kapasite art›r›myat›r›mlar›n›n tamamlanmas›ylabirlikte, sat›fl hinterland›nda sektörderekabet daha da artt›.

Tüm bu faktörlere karfl›n sektörünbüyümeye devam etmesi, Türkiye’deçimento sektörünün 2010 y›l›naumutla bakmas›n› sa¤l›yor.

2008 (TON) 2009 (TON) DE⁄‹fi‹M (%)

‹ç sat›fl 40.574.007 39.986.237 - 1,4

D›fl sat›fl 10.584.662 14.027.538 32,5

Toplam 51.158.669 54.013.775 5,6


Türkiye Çimento Sektörü 2008 ve 2009 Y›llar› Karfl›laflt›rmas›

1969 y›l›nda, Güneydo¤u AnadoluBölgesi’nin imar› ve kalk›nmas›naöncülük etmek, bir yandan bölgenin,di¤er yandan Ortado¤u’daki komfluülkelerin çimento talebini karfl›lamakamac›yla Mardin ilinde bir çimentofabrikas› kurulmas› kararlaflt›r›ld›.Fabrikan›n kurulufl sermayesineOrdu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK)yüzde 40, Türkiye Çimento SanayiiT.A.fi. yüzde 40, mahalli kurulufl veflah›slar ise yüzde 20 oran›nda ortakoldu.

Böylece, 22 Temmuz 1969 günütemeli at›lan Mardin Çimento’nun,montaj›na 28 Temmuz 1972 tarihindebaflland›. Yap›lan hammadde vezemin etüdü çal›flmalar› sonucundaMardin’e 6 km uzakl›ktaki, KabalaBeldesi s›n›rlar› içerisinde kurulmas›nakarar verilen fabrika, 8 Eylül 1975 tarihinde üretime bafllad›. MardinÇimento üretime bafllad›¤› y›l›,Ortado¤u ülkelerine gerçeklefltirdi¤i10 bin 273 ton çimento ihracat› ilekapatma baflar›s› gösterdi.Fabrika, üretime geçer geçmez

Mardin Çimento Hakk›nda

Mardin Çimento, sadece Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin de¤il, Ortado¤u’nunçimento ihtiyac›n› karfl›lamada son derece önemli bir fabrika. Bunun en iyigöstergelerinden biri, üretiminin yar›ya yak›n›n› ihraç etmesi.

Kurumsal Tarih


ülkenin ekonomik kalk›nmas›na veyöredeki devlet yat›r›mlar›na paralelolarak bölgesindeki çimento taleplerini karfl›lamaya bafllad›.

Türkiye’nin ve bölgenin geliflimineparalel olarak artan çimentotalebinin, mevcut kapasite ilekarfl›lanamaz hale gelmesi nedeniyle2006 y›l›nda yat›r›m karar› al›narak,Mart 2006 tarihinde II. klinker üretimhatt› ve III. çimento de¤irmeniyat›r›mlar›na baflland›. Bu karardo¤rultusunda, ön kalsinasyonlu,tam otomasyon sistemiyle sonteknolojileri kullanan II. klinker dönerf›r›n› 31 Mart 2007 tarihindeatefllendi ve deneme çal›flmalar›sonras›nda Haziran 2007 itibar›ylaüretime baflland›. III. çimentode¤irmeni ünitesi ise Temmuz2007’de üretime geçti.

Geliflen pazar koflullar› da dikkateal›narak Mardin Çimento’da üretilençimento tiplerinin da¤›l›m profiliçerçevesinde çimento ö¤ütme kapasitesinin art›r›lmas›n›n uygun

olaca¤› görüflü ön plana ç›kt›. Bunedenle 2007 y›l› Aral›k ay›nda IV.çimento de¤irmeni yat›r›m›nabaflland›. II. Klinker üretim hatt›n›nHaziran 2007’de ve IV. çimentode¤irmeni ünitesinin A¤ustos2008’de üretime geçmesi ile klinkerüretim kapasitesi 2 milyon ton/y›la,çimento üretim kapasitesi ise 3 milyon ton/y›la ulaflt›.

Sat›fllar›n›n yar›ya yak›n k›sm› ihraçkay›tl› olan Mardin Çimento, bupazarlarda edindi¤i güçlü ve güvenilir imaj›yla bölgede tercihsebebi. Buna ek olarak,kuruluflundan bu yana en modernteknolojiyle üretim yapan MardinÇimento’nun OYAK ifltiraki olmas›,kurumsallaflm›fl yap›s›, güçlü sermayesi; e¤itimli, tecrübeli ve profesyonel iflgücü bafll›ca rekabetavantajlar› aras›nda.

Mardin Çimento Sanayii ve TicaretA.fi.’nin hisseleri 17 Temmuz 1987tarihinden itibaren MRDIN sembolüile ‹MKB'de ifllem görüyor.

Sat›fllar›n›n yar›yayak›n›n› ihraç eden

Mardin Çimento, güvenilir olmas›yla

tercih ediliyor.


Yönetim kurulu


Denetim kurulu

Celalettin ÇA⁄LAR Baflkan(08.09.2000) - Devam ediyor

‹brahim AKIN Baflkan Yard›mc›s›(25.03.2009) - Devam ediyor

Levent ERTÜRK Üye(25.03.2009) - Devam ediyor

Abdullah ERTAfi Üye(01.05.2008) - Devam ediyor

Rasim ÖZCAN Üye(23.03.2007) - Devam ediyor

Güney ARIK Üye(17.11.2008) - Devam ediyor

Cem ÇOLAK Üye(25.03.2009) - Devam ediyor

Necdet GÜLTEK‹N Üye(23.03.2007) - Devam ediyor

Yusuf Ziya ÇOL Üye(25.03.2009) - Devam ediyor

Muhammet KART Üye(23.03.2007) - Devam ediyor

Üst yönetim


Vedat KANMAZKalite Kontrol Müdürü

Enes Ensari VARDARMuhasebe Müdürü

Ceyhan ALKANSat›fl Müdürü

Ünal ÖNERGenel Müdür

‹sa TAZEGÜL Genel Müdür Yard›mc›s› (‹dari)

Hüseyin UYSALGenel Müdür Yard›mc›s› (Teknik)

Salih Emin Ensari KORKUTÜretim Müdürü

Mahmut KARANF‹LBilgi ‹fllem fiefi

Mardin Çimento’yu, sadece ayn› sektörde de¤il, farkl› sektörlerden firmalar aras›nda da en do¤ru tan›mlayacak ifade “sürdürülebilir baflar›”

olacakt›r. Çünkü firma dünyada ve Türkiye’de yaflanan tüm olumsuzfinansal koflullara karfl›n, daha önceki y›llarda oldu¤u gibi 2009 y›l›nda

da kârl›l›¤›n› art›rmay› baflard›.


2009 y›l›n› “sürdürülebilir baflar›” ile tarif eden Mardin Çimento, Türkiye’de vedünyada yaflanan krizlere karfl›n sektöründe kârl›l›¤› ve baflar› grafi¤ini devamettiriyor.

2009 nas›l geçti

Faaliyetler

Mardin Çimento, artan klinkerüretiminin tamam›n›n çimentoyadönüfltürülerek azami katma de¤er ilepiyasaya sunulmas› amac›yla bafllat›lanIV. çimento de¤irmeni yat›r›m›n›A¤ustos 2008’de tamamlad›. Özeldurum aç›klamas› olarak 04.08.2008tarihinde kamuya duyurulan sözkonusu de¤irmen yat›r›m›, çimento üretimi konusunda Mardin Çimento’yaesneklik sa¤lad›. Artan kapasite sonucunda pazardaki talebe göremaliyeti düflürebilmek amac›ylade¤irmenlerin pahal› enerji uygulamas›

yap›lan saatlerde durufla al›nmas›mümkün hale geldi. Yat›r›m›n devreyegirmesiyle beraber toplam çimentoö¤ütme kapasitesi 2.000.000ton/y›ldan 3.000.000 ton/y›la ulaflt›. II.hat yat›r›m› ve IV. çimento de¤irmeniyat›r›mlar›, T.C. Baflbakanl›k HazineMüsteflarl›¤›’n›n 20.07.2004 tarihli,76294 say›l› yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda yap›ld›.

ÜRÜNLERGri çimentolar her tür inflaat ifllerindekullan›l›yor. Sülfata dayan›kl› çimento ise

sülfata dayan›kl›l›k gerektiren yeralt› vezemin inflaat ifllerinde kullan›l›l›yor.

Mardin Çimento Sanayii ve TicaretA.fi.’de üretilen çimentolar AvrupaBirli¤i Uyum çal›flmalar› çerçevesindebir zorunluluk haline gelen ve ürüngüvenli¤ini ifade eden CE iflaretinesahip. Mardin Çimento Sanayii veTicret A.fi.’nin ürün gam›nda afla¤›dabelirtilen çimento çeflitleri bulunuyor.


Ürünün Ad› Tip ve S›n›f› Standard›

Portland Çimento CEM I 42, 5N TS-EN 197-1

Puzolanik Çimento CEM IV/B (P) 32,5N TS-EN 197-1

Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (P-LL) 42,5R TS-EN 197-1

Sülfatlara Dayan›kl› Çimento SDÇ 42,5R TS 10157


Kapasite Kullan›m Oranlar› (%) 2009 2008 2007

Klinker Üretiminde Kapasite Kullan›m› 78,30 77,44 83,43

Çimento Üretiminde Kapasite Kullan›m› 65,86 77,55 80,42

VER‹ML‹L‹KSon üç y›l›n kapasite kullan›m› yönünden karfl›laflt›r›lmas›:

YATIRIMLAR2009 y›l› içerisinde 1. ve 2. Çimento De¤irmenleri Tozsuzlaflt›rma Projesi kapsam›nda yer alan, “S›cak Gaz Hatt›Modifikasyonu” ifli bafllad›, montaj iflleri halen devam ediyor. Sistemin 2010 y›l› ilk çeyre¤inde devreye al›nmas› planlan›yor.

II. Klinker üretim hatt›na reküperatör imalat ve montaj ifllerine baflland›. 2010 fiubat ay› sonunda reküperatörün devreye al›nmas› planlan›yor.

Finansman Kaynaklar›n›n Geliflimi ve ‹flletmenin Bu Geliflim Çerçevesinde Uygulad›¤› Politikalar: 31.12.2009tarihi itibar›yla flirketimizin finansman kaynaklar›nda herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

YATIRIM HARCAMALARI TUTARI (TL)

Farin sistem fan› frekans konvertörü (Trafo ve motor dahil) 613.335

Big-bag ambar›, sat›fl servisi ve iflçi banyosu 561.189

Toz kömür dozaj ve sevk sistemi 348.797

Di¤er 2.618.594

TOPLAM 4.141.915

FABR‹KA ÜN‹TELER‹

I-K›r›c›lar

1 No’lu K›r›c› 350 ton/saat MIAG - 1975

2 No’lu K›r›c› 600 ton/saat CATIC - 2007

II-Pre-Blending Tesisi

24.000 Ton Efektif Stok Kapasiteli CATIC - 2007

III-Farin De¤irmenleri

1 No’lu Farin De¤irmeni 175 ton/saat KHD - 1975

2 No’lu Farin De¤irmeni 300 ton/saat PFEIFFER - 2007

MARD‹N Ç‹MENTO SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri)

Kapasite Firma

Faaliyetler


FABR‹KA ÜN‹TELER‹

IV-Kömür De¤irmenleri

1 No’lu Kömür De¤irmeni 20 ton/saat fiAMAN - 1986

2 No’lu Kömür De¤irmeni 20 ton/saat PFEIFFER - 2007

V-Döner F›r›nlar

1 No’lu Döner F›r›n 2.100 ton/gün KHD - 1975

2 No’lu Döner F›r›n 3.300 ton/gün Dal Tek. - 2007

VI-Çimento De¤irmenleri

1 No’lu Çimento De¤irmeni 85 ton/saat FLS - 1975

2 No’lu Çimento De¤irmeni 85 ton/saat FLS - 1975

3 No’lu Çimento De¤irmeni 85 ton/saat DEG - 2007

4 No’lu Çimento De¤irmeni 135 ton/saat CAMCE - 2008

VII-Kapal› Klinker Stokholleri

150.000 ton stoklama kapasitesi

VIII-Çimento Stoklama Kapasitesi (Toplam: 22.500 ton)

4 Adet x 3.000 ton

1 Adet x 10.000 ton,

1 Adet x 500 ton

IX-Yükleme Kapasitesi 820 ton/saat

4 Adet x 100 ton/saat Torbal› çimento yükleme kantar›

1 Adet x 120 ton/saat Torbal› çimento yükleme kantar›

3 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme sistemi

XI-Katk› (Tras) K›rma Tesisi (180 ton/saat haz›rlama kapasitesi)

XII-Kömür Homojene Ünitesi (6.000 ton stok kapasitesi)

XIII-Çevre kirlili¤ini önlemek için toz tutucu elektrofiltre ve jet filtreler

MARD‹N Ç‹MENTO SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri)

Kapasite Firma


AR-GE FAAL‹YETLER‹Hammadde giriflleri için insans›zkantar projesi hayata geçirildi. Ayr›caçimento sat›fl› için Kartl› Geçifl veDolum Sistemi (KGDS) çal›flmalar›nabaflland›.

KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEMLER‹Uluslararas› kabul görmüfl yönetimsistemleriyle çal›flan MardinÇimento, kalite ve çevre bilinciningelifltirilmesi, ifl kazalar›n›nazalt›lmas›, maliyetlerin düflürülmesi,verimlili¤in art›r›lmas› amac›yla DörtlüEntegre Yönetim Sistemi’ni kurdu vebelgelendirdi. Bu sistem, ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,ISO 14001:2004 Çevre YönetimSistemi, TS EN 197–2 ÇimentoUygunluk De¤erlendirmesi Sistemive TS 18001:2008 ‹fl Sa¤l›¤› veGüvenli¤i Yönetim Sistemi belgeleriniiçeriyor. Entegre Yönetim Sistemi’negiden süreç, 1996 y›l›nda KaliteGüvence Sistemi’nin oluflturulmas›ve uygulanmas› ile bafllad›.

Bölgesinde, Kalite GüvenceSistemi’ni oluflturan ilk kurulufllardanbiri olan Mardin Çimento’nun busistemi, Haziran 1997 tarihinde TürkStandartlar› Enstitüsü (TSE)taraf›ndan akredite edildi.Dahasonra, Mardin Çimento’nunuygulamakta oldu¤u Kalite GüvenceSistemi, 2008 y›l›nda standard›nrevize edilmesi nedeniyle, 2 Nisan2009 tarihinde TSE-EN-ISO9001:2008 olarak yeni standardauygun hale getirildi. Sistemin di¤erbölümü olan TS-EN-ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi’ni, fiubat2005’te tamamlayarak TSE’denbelge alan Mardin Çimento, bu

sistemi Türkiye’de kurmufl vebelgelendirmifl ilk çimento fabrikalar›aras›nda yer al›yor.

Avrupa Birli¤i uyum çal›flmalar›kapsam›nda ürünün insan, can vemal emniyeti yönünden uygunlu¤unukan›tlayan CE iflaretininkullan›labilmesini sa¤layacak olanTS-EN 197-2 Çimento UygunlukDe¤erlendirmesi Sistemi, MardinÇimento’da 2003 y›l›nda kurularak,Kalite Çevre Kurulu’ndan “CEUygunluk Belgesi” al›nd›. fiu anyurtiçinde ürünlerin dolafl›m› için birzorunluluk olan CE iflareti MardinÇimento tüm ürünlerine ilifltiriliyor. Entegre Yönetim Sistemikapsam›ndaki OHSAS 18001 ‹flSa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemide, BSI taraf›ndan Nisan 2005’tebelgelendirildi.

Mardin Çimento, bölgesinde yine birilke imza atarak, zamansal ve parasalyönden katk› sa¤lamak amac›ylaentegre hale getirdi¤i Kalite, Çevreve ‹fl Sa¤l›¤› Yönetim Sistemi’nin ayn›anda tetkik edilebilmesi için TSE’yegerekli müracaat› yapt›. 30 Nisan-2May›s 2008 tarihleri aras›nda TSEtaraf›ndan gerçeklefltirilen tetkikneticesinde sistemlerin uygunlu¤utescil edildi ve uygulaman›ndevam›na karar verildi. 2009 y›l›ndada ayn› uygulama gerçeklefltirildi.Böylece her bir yönetim sistemi içinharcanan birer haftal›k süre üçyönetim sistemi için bir haftayaindirildi.

Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinli¤iniart›rarak kalite düzeyini yükseltmeyi,çevre bilinci ile sa¤l›kl› ve güvenli bir ifl

ortam› oluflturmay› amaçlayan MardinÇimento, müflteri istek ve be¤enilerineuygun ürün ve hizmet sunarakmüflteri memnuniyetini sürekli k›lmay›hedefliyor.

‹DAR‹ FAAL‹YETLERPersonel ve ‹flçi Hareketlerifiirketin 31 Aral›k 2009 itibar›ylakapsam d›fl› personel say›s› 94,kapsam içi (sendikal›) iflçi say›s› 213olmak üzere, toplam çal›flan say›s›307 kiflidir.

Toplu ‹fl SözleflmesiUygulamalar›fiirket’te çal›flan kapsam içi vekapsam d›fl› personel, sosyalgüvenlik bak›m›ndan 5510 say›l›Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›kSigortas› Kanunu, ifl hukukubak›m›ndan 4857 say›l› ‹fl Kanunu’natabi olarak çal›fl›yor. Kapsam d›fl›personelin özlük haklar›, flirket ileçal›flanlar aras›nda imzalanan hizmetsözleflmelerine göre, kapsam içipersonelin özlük haklar› ise toplu iflsözleflmesi hükümlerine göreyürütülüyor.

K›dem Tazminat› YükümlülükDurumu 31 Aral›k 2009 tarihi itibar›yla2.004.046 TL’lik k›dem tazminat›yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Personel ve ‹flçiye Sa¤lanan Hakve Menfaatler Kapsam d›fl› personele hizmetsözleflmesinde belirtilen ücret vehaklar, kapsam içi personele toplu iflsözleflmesi hükümlerine göre tespitedilen parasal ve sosyal haklarsa¤lanmaktad›r.

Faaliyetler


2009 y›l›nda, iflçi banyosu, sat›fl vegüvenlik için yap›lan yeni binatamamlanarak hizmete aç›ld›.

E¤itim: ‹nsan kayna¤›n›, üretim veticaret döngüsünün temel tafl› olarakgören Mardin Çimento Sanayii veTicaret A.fi., çal›flanlar›n›n teknik vemesleki yetkinliklerini güncel tutmakamac›yla e¤itime büyük önem veriyor. Her y›l yurtiçi, yurtd›fl› vehizmet içi olmak üzere 3 kategoridehaz›rlanan e¤itim programlar› titizlikletakip ediliyor. Ayr›ca y›l içerisindeortaya ç›kan ilave ihtiyaçlara göre dee¤itimler düzenleniyor.

Mardin Çimento, okul–sanayiiflbirli¤i çerçevesinde,Temmuz–A¤ustos aylar›nda 30-35üniversite ve meslek yüksek okuluö¤rencisine “YAZ STAJI”,Eylül–Haziran döneminde ise 30-35meslek lisesi ö¤rencisine “MESLEKE⁄‹T‹M‹” olana¤› sa¤l›yor.

Sosyal sorumluluk: Sadeceteknolojik geliflmifllik düzeyinin önplana ç›kar›lmas›yla yetinmeyenMardin Çimento, kurumlar›n, aitolduklar› topluma ve çevreye karfl›sorumluluklar›n› göz ard› etmediklerisürece rakiplerine karfl› daha avantajl›konuma gelecekleri inanc›nda olanbir flirket oldu¤u için, düzenledi¤i

sosyal aktiviteler ile de toplumakatk›da bulunuyor.

Mardin Çimento Sanayii ve TicaretA.fi., OYAK Çimento Grubu’nun“Matematik ve Verimlilik Y›l›” ilanetti¤i 2003’ten itibaren her y›lTÜB‹TAK ile iflbirli¤i yaparak, OYAKÇimento Grubu fiirketlerininbulundu¤u di¤er illerde oldu¤u gibiMardin’de de “Matematik Yar›flmas›”ve yar›flmayla ilgili “MatematikKonferanslar›” düzenliyor. Batman da2005 y›l›ndan itibaren yar›flmaya dahiledildi. Art›k geleneksel hale gelen“Matematik Yar›flmas›”, Mardin’de veBatman’da 2009 y›l›nda da düzenlendi.

fiirket çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› satrançve tenis turnuvalar› düzenlemekte veturnuvalarda ilk üç dereceye girenler“OYAK Otomotiv ve Çimentofiirketleri Satranç Turnuvas›” ve“OYAK Otomotiv ve Çimentofiirketleri Tenis Turnuvas›”nagönderiliyor.

Çal›flanlar›n›n aidiyet duygusunu yükselterek, bir aile ortam› yaratmay›amaçlayan Mardin Çimento, her y›ldüzenledi¤i ve personelin aileleriylekat›ld›¤› “AÇIK KAPI fiENL‹KLER‹”ni,bu y›l “40. YIL KUTLAMALARI” ile birlikte düzenledi. Mardin Çimento

ayr›ca, çal›flanlar›n›n çocuklar›nayönelik yüzme, tenis ve ‹ngilizcekurslar› da organize etti. Bunlara ekolarak da, yine her y›l oldu¤u gibiçal›flanlar›n -tafleron elemanlar dahil- oluflturdu¤u tak›mlarla “FutbolTurnuvas›” düzenledi.

Yard›m ve Ba¤›fllar: MardinÇimento 2009 y›l›nda, çal›flanlar›n›ngönüllülük esas› ile maafllar›ndanyap›lan kesintilerle kat›ld›¤› bir e¤itimfonu kurdu. Bu e¤itim fonu, MardinÇimento çal›flanlar›n›n üniversitedeokuyan baflar›l› ve yard›ma ihtiyac›olan çocuklar›na burs vermektedir.

Çevre: Mardin Çimento, Mardin’dekiyeflil alanlar› art›rmak, erozyonuönlemek, flehri tozsuzlaflt›rmak veinsanlara daha iyi bir çal›flma ortam›sunmak amac› ile fabrika sahas›nda49.000 metrekarelik alan› çimlendirdive toplam 62,000 a¤ac›n dikili oldu¤u523 dönümlük alan yaratt›.

E¤itim, Sosyal Sorumluluk ve Çevre

E¤itimden spora pek çok alanda sosyal sorumluluk bilincini gösteren MardinÇimento, flehrin daha yeflil olmas› için 49 bin metrekarelik alan› çimlendirirken,62 bin de a¤aç dikti.

Finansal Göstergeler


F‹NANSAL GÖSTERGELER (TL ‘000)

2009 2008 De¤iflim (%)

Toplam Varl›klar

Yükümlülükler

Öz Kaynaklar

Sat›fllar (Net)

Sat›fllar›n Maliyeti

Net Kâr

247.008

26.465

220.543

208.169

(110.209)

68.402

15

16

15

14

9

30

283.617

30.736

252.881

237.423

(119.855)

89.028

KÂRLILIK

Faaliyet Kâr› ve Zarar›

Net Dönem Kâr› ve Zarar›

TL

USD

TL

USD

74.573.394

57.679.166

68.401.818

52.905.730

92.210.999

59.652.606

89.027.774

57.593.333

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

TEMEL RASYOLAR

2009 2008

2009 2008

Cari Oran (Dönen Varl›klar/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabanc› Kaynaklar)

Disponibilite Oran› (Nakit ve Nakit Benzerleri/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Likidite Oran› (Dönen Varl›klar-Stoklar/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Özsermaye Kârl›l›¤› (Net Kâr/Özkaynaklar)

Faaliyet Kâr Marj› (Faaliyet Kâr›/Net Sat›fl Gelirleri) (%)

Net Kâr Marj› (Net Kâr/Net Sat›fl Gelirleri) (%)

FAVÖK Marj› (FAVÖK/Net Sat›fl Gelirleri) (%)

Toplam Borçlar/Toplam Aktifler (%)

4,58

8,33

1,40

3,40

0,31

36

33

40

10,71

5,50

8,23

2,43

4,46

0,35

39

38

43

10,84

KÂRLILIKMardin Çimento’nun politikalar› aras›nda her y›l artan kâr da¤›t›m› önem arz etmektedir. fiirket 2009 y›l› faaliyetleri

sonucunda 89.027.774 TL net dönem kâr› elde ederek kârl›l›¤›n› bir önceki y›la göre % 30 art›rd›.

KÂRLILIK(TL)

Net Dönem Kâr› Faaliyet Kâr›

92.210,999 89.027,774

2009 2008

74.573,394 68.401,818

Faaliyetler


ÜRET‹M (ton)

Y›llar Klinker Üretimi (ton) Çimento Üretimi (ton)

2009

2008

2007

1.566.007

1.548.766

1.234.128

1.975.904

1.874.189

1.608.430

ÜRET‹M (ton)

Çimento Klinker

1.975.904 1.874.189

1.608.4301.566.007

2009 2008 2007

1.548.766

1.234.128

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0


SATIfiLAR (ton)

Y›llar Klinker Sat›fl› (ton) Çimento Sat›fl› (ton)

2009

2008

2007

4.000

22.835

-

1.975.597

1.882.713

1.603.716

SATIfiLAR (ton)

Çimento Klinker

1.975.597 1.882.713

1.603.716

22.835 04.000

SERMAYE VE ‹fiT‹RAKLERMardin Çimento, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK Çimento Grubu’nun bir üyesidir.

Mardin Çimento’nun 31 Aral›k 2009 tarihi itibar›yla mevcut sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›dad›r.

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

SERMAYE

Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutar›-TL (%) Yüzde

Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK)

Di¤er Ortaklar

Genel Toplam

6.117.197.641

4.835.202.359

10.952.400.000

61.171.976

48.352.024

109.524.000

55,85

44,15

100,00

‹fiT‹RAKLER

‹fltirakler Pay Oran› (%)

Omsan Lojistik A.fi. 12,80

2009 2008 2007

Mardin Çimento 2009 y›l›nda, satranç turnuvalar›ndan tenisturnuvalar›na, yeflil alan çal›flmalar›ndan matematik yar›flmalar›na kadar

pek çok farkl› alanda sosyal sorumluluk projelerine imza att›.


28 MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

OYAKOYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olup, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının “yardımlaşma ve emeklilik fonu” olan OYAK, anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik anlayışı içinde, üyelerine çeşitli hizmet ve faydalar sağlamaktadır. OYAK’ın sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 50’ı aşkın doğrudan ve dolaylı iştiraki de bulunmaktadır.

OYAK ile ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi olan www.oyak.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2009 ÇALIŞMA YILI YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 109.524.000 TL

Kuruluş Tarihi : 2 Haziran 1969

Fabrika Adresi : Savur Yolu 6. km 47019 MARDİN

Telefon : (0482) 226 64 30 (6 hat)

Telefaks : (0482) 226 64 36-37

Web Sitesi : www.mardincimento.com.tr

E-posta : [email protected]

Ticaret Sicil No : 1476

Ticaret Oda No : 3927

Sanayi Sicil No : 50324190

Tarih: 26.02.2010Saat: 11.00Yer: Savur Yolu 6. km 47019 Mardin adresindeki şirket merkezi

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 29

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDANŞirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ana Sözleşmemizin 20. maddesi gereğince 26 Şubat 2010 Cuma günü saat 11.00’de Savur Yolu 6. km’deki Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir. 30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde “Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraçcı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir” denilmektedir.

Bu nedenle halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, Genel Kurula katılabilmeleri için öncelikle süresi içinde tamamlanacak şekilde Şirketimizce hisse senetlerinin kaydileştirilmesi konusunda yetkilendirilen Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye başvuruda bulunarak, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK’dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır. Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter’e onaylatmalarını veya Noter’de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,YÖNETİM KURULU

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanın Seçimi ile Saygı Duruşu,2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,4. 2009 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporunun okunması,5. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve tasdikleri,6. 2009 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan kârların dağıtımı hususunda, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması,7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,8. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine dair karar alınması,10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,11. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,12. 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,13. Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin (TRİ) ortakların bilgisine sunulması,14. Şirketin Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 15. Dilekler ve kapanış,


VEKALETNAMEMARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 26 Şubat 2010 Cuma günü saat 11.00’de Savur Yolu 6. km 47019 MARDİN adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere................................................... vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Nominal Değeri, b) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı, c) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANIİMZASI

NOT:

1- (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Noter’e onaylattırır veya Noter’ce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Temmuz 2003’te yayınlanan ve Şubat 2005’te gözden geçirilip yeniden yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum konusunda her türlü gayreti göstermektedir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasaları’nın küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmeyi sürdürmektedir. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden azami yararın sağlanması yönündeki çalışmaları yakından takip etmeye ve uygulamaya devam edecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu KoordinatörüOYAK Genel Müdürlüğü

Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 64 Kurtuluş, 06600, AnkaraTel : (0312) 415 6453E-Posta: [email protected]

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

2009 yılında; sözlü olarak yaklaşık 45 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla ve internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) aracılığı ile duyurmaktadır. Şirket ortaklarından bedelsiz hisse senetlerini ve kâr paylarını almayanlar Şirketimize veya aracı kuruluşlara müracaatlarında işlemleri yapılmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı düzeyindeki çalışanlarımızca değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde pay sahiplerine faaliyet dönemleri için özel denetçi atama hakkı verilmemiştir. Bununla birlikte yasal mevzuat uyarınca, pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. Hissedarlarımız 2009 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

2009 yılı içinde, 25.03.2009 tarihinde 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.09.2009 ve 22.10.2009 tarihlerinde ise Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olmak üzere, üç adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Ana sözleşme değişikliği için yapılmıştır.

25.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 90.515.700,00 TL’lik ödenmiş sermayemizin 50.696.861,90 TL’lik kısmını veya yaklaşık olarak %56,01’ini temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur.

Olağan Genel Kurul’a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin

ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2009 tarihli baskısında, Akşam gazetesinin 09.03.2009 tarihli Türkiye baskısında ve İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmıştır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı bilgilerine www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden tüm pay sahiplerimiz doğrudan ulaşabilmektedir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere, www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

2009 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

2009 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir.

Toplantıda, pay sahipleri tarafından,• Başkanlık divanının oluşturulması, • Faaliyet raporunun önceden pay sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olması sebebiyle okunmaması, • Şirket denetçi raporunun tamamı ile bağımsız denetçi raporlarının özet bölümünün okunması, • Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının ana başlıklar halinde okunması,


• 2008 yılı kâr dağıtımı,• Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, • Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, • Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,• Şirketin bağımsız denetiminin 2009 yılı için bir yıl süre ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından yapılması,• Yönetim Kurulu üyelerine, gerek kendi ve gerek başka şahıs nam ve hesabına iş yapabilmeleri konularında önergeler verilmiş, ilgili maddeler kabul edilmiş ve 2008 yılında yapılan yardım ve bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.

Ana sözleşmemize göre, • İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi, • Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması veya inşaat yapılması gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktadır.

Şirketin sermaye ve malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların Genel Kurul’da alınması konusunda ana sözleşmemizde hüküm bulunmamaktadır. İlgili hükümler ana sözleşmemizde Yönetim Kurulumuzun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmemize hüküm konulmasının yönetimde etkinliği azaltacağı, rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli fırsatların kaçırılmasına sebebiyet vereceği ve dolayısıyla da Şirketimizin menfaat sahiplerinin yararına sonuçlar doğurmayacağı düşünülmektedir.

Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılması için Şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermekte olup, pay sahiplerimizin Genel Kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıklarını düşünüyoruz. Konu ile ilgili olarak pay sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde olumsuz bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta ve ayrıca toplantıya katılamamış pay sahiplerinin

de bilgilendirilmesi amacıyla www.mardincimento.com.tr adresinde elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

Genel Kurul ilanlarında, • Toplantı günü ve saati, • Tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, • Gündem, • Davetin hangi organ tarafından yapıldığı, • İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine Genel Kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, • Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer Genel Kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği konularına yer verilmektedir.

Şirketimiz, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri Genel Kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte pay sahiplerimizin bilgisine sunacağından; bu kapsamda,

• Şirketimizin organizasyon yapısı değişikliğine ilişkin açıklaması ve gerekçeleri, • Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirketimiz tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler, • İştirak ve bağlı ortaklıklarda organizasyon değişikliği olması halinde, organizasyon yapısı değişikliğine taraf olan tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık mali tabloları ile proforma mali tabloları pay sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulur.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan

edilmekte ve elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Şirketimiz Genel Kurul toplantısı başlangıcında pay sahiplerine duyurulan oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

• Her pay bir oy hakkı vermektedir. • Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanılabilir. • Ortaklarımız Genel Kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler. • Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

Yasal mevzuat uyarınca, olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız ana sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi hazirun cetvelinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilaflı konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

Pay sahiplerimiz tarafından Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize soru yöneltilmesi halinde, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması


ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir. Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerimize duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarımıza yazılı olarak her zaman ulaşılabilmektedir. Ayrıca www.mardincimento.com.tr adresinden de erişime açılmıştır.

2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi için 30.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli İMKB ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel kurul gündeminde bulunan esas sözleşme değişikliği görüşülmüş, esas sözleşmemizin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesi hariç diğer maddelerin değiştirilmeleri kabul edilmiştir.

Esas sözleşmenin yeni şeklindeki “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 14. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca esas sözleşmede

yapılması gereken teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenleme uyarınca değiştirilerek kabul edilmiştir.

Esas sözleşmenin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu madde 388 gereği toplanması gereken 2/3 nisap 30.09.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sağlanamadığından 4. Madde değişikliği yapılamamıştır. 22.10.2009 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile esas sözleşmemizin “Amaç ve Konusu” başlıklı 4. maddesi değişikliği görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

5. OY HAKLARI VE AzINLIK HAKLARI

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin Genel Kurul’da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Pay sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul’da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

6. KâR DAĞITIM POLİTİKASI VE KâR DAĞITIM zAMANI

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamı ortaklara nakit kâr payı

olarak dağıtılmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket’in gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak yukarıda belirtilen ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Ana sözleşmemizde, dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir.

2009 yılı kârının dağıtımında asgari kâr dağıtım zorunluluğu kaldırılmıştır. Kâr dağıtımı yapılması durumunda kâr dağıtımının, Genel Kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Kâr payı ödemeleri en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılır.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören düzenleme bulunmaktadır.

Şirketimizin yıl içinde yaptığı bağış ve yardım bulunmamaktadır.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.


BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketin bilgilendirme politikası, Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.mardincimento.com.tr) yer almaktadır. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. ÖzEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketimiz, İMKB’nin günlük bülteninde yayımlanmak üzere 2009 yılı içerisinde 20 adet özel durum açıklaması yayımlamış ve hiçbirisi için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama talebinde bulunulmamıştır.

Yurtdışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır. Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması yoktur.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. internet sitesi www.mardincimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur.İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HâKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Yukarıdaki bilgi internet sitemiz ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır.

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir.

Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri ve tüm personeli ile bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği ile yasaklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:54 Tebliği 16. maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ve Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup güncelliği sağlanmaktadır. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENfAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket’in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket çalışanları OYAK Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

14. MENfAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası ile,• Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.• Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve Şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.• Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.• Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim

ÇALIŞANLAR MÜŞTERİLER ORTAKLAR

-Öneri Sistemi

-Hedeflerle Yönetim Sistemi

-Duyurular

-Yönetici toplantıları

-Çalışan MemnuniyetAnketi

-Müşteri memnuniyeti anket sistemi

-Bayi

toplantıları

-Genel Kurul

-Müşteri

Ziyaretleri

-Genel Kurul

Ortaklar Pay Adedi (*) Sermaye (TL) Yüzde (%)

Ordu Yardımlaşma Kurumu 6.117.197.641 61.171.976,41 55,85Diğer (Halka Açık) 4.835.202.359 48.352.023,59 44,15Toplam 10.952.400.000 109.524.000,00 100

(*) Pay adedi 1 Kr’a göre hesaplanmıştır.

programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir.

Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında da Kalite Kontrol Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Çalışanlardan 2009 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütalaa edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır.

Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Çimentolarımız, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 (Belge no: 27-14.01/0181-1) standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen çimentoların, TS-EN 197-1/Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri’ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde TSE standartlarını temsil eden ambleme yer vermekteyiz.

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Mardin Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Müşteri

Memnuniyeti Anketi düzenlemekteyiz. Anket formları postayla önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur. Sonuçlara göre müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak yapılması gerekenler tespit edilerek şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda uygulamaya konulur.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Okul – Sanayi işbirliği çerçevesinde, Temmuz – Ağustos aylarında 30-35 üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencisine “YAZ STAJI”, Eylül – Haziran döneminde ise 30 – 35 meslek lisesi öğrencisine “MESLEK EĞİTİMİ” olanağı sağlamaktadır.

Şirketimiz, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Şirket, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

OYAK Çimento Grubu, 2003 Yılını “Matematik ve Verimlilik Yılı” ilan etmiştir. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., 2003 yılından itibaren her yıl TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, OYAK Çimento Grubu Şirketlerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi Mardin’de de “Matematik Yarışması” ve yarışmayla ilgili “Matematik Konferansları” düzenlemiş, 2005 yılından itibaren Batman ili de yarışmaya dahil edilmiştir. Artık geleneksel hale gelen “Matematik Yarışması”, Mardin ve

Batman illerimizde 2009 yılında da düzenlenmiştir.Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvaları ve Tenis Turnuvaları düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” ve “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Tenis Turnuvası”na gönderilmektedir.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin aileleriyle katıldığı “AÇIK KAPI ŞENLİKLERİ”, bu yıl “40. YIL KUTLAMALARI” ile birlikte düzenlenmiş olup, yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik yüzme, tenis ve ingilizce kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “Futbol Turnuvası” düzenlemektedir.

2009 yılında Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları bir eğitim fonu kurulmuştur. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin’deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 49.000 m² alan çimlendirilmiş ve toplam 62.000 ağacın dikili olduğu 523 dönümlük alan mevcuttur. Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIz


ADI SOYADI UNVANI

Celalettin ÇAĞLAR Başkanİbrahim AKIN Başkan Yrd.Levent ERTÜRK Üye Abdullah ERTAŞ ÜyeRasim ÖzCAN ÜyeGüney ARIK ÜyeCem ÇOLAK ÜyeNecdet GÜLTEKİN DenetçiYusuf ziya ÇOL DenetçiMuhammet KART DenetçiÜnal ÖNER Genel Müdür


ÜYELERYönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerimizin, Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.

Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, asgari olarak; a. Mali tablo ve raporları okuyabilen ve analiz edebilen,b. Şirketimizin gerek günlük gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip,c. İlgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip kişilerden oluşmaktadır.

Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu üyelerimize, asgari olarak, • Yöneticilerimiz ile tanışma ve Şirketimiz birimlerine ziyaretleri, • Yöneticilerimizin özgeçmişlerini, • Şirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlarını, • Şirketimizin pazar payı, mali yapısı ve performans göstergelerini içeren bir uyum programı sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerimizin temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında

aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirkette herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİzYONU İLE STRATEjİK HEDEfLERİ

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerlerini kamuya açıklamış olup, internet sitesinde yayınlamıştır.

Ana hissedarımız OYAK’ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

VizyonumuzÇimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke ve komşu ülkeler pazarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

MisyonumuzTopluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

DeğerlerYaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu, mükemmeliyet, katılımcılık, güvenilirlik, OYAK kültürü.

Bütçe ile iş programımızda yer alan ve yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, aylık faaliyet sonuçları ve geçmiş yıla ait performansı ile karşılaştırılmak suretiyle hedeflerimize ulaşma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktadır.

21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİzMASI

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleşmemizde belirtilmiştir. Ana sözleşmemiz uyarınca,

• Şirketimiz faaliyet konusunu oluşturan işlerin gerektirdiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması, • Şirketimiz amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, Şirket adına imza yetkisine sahip şahısların tespiti, • Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılmasıHususları, Yönetim Kurulumuz yetkisinde yer almaktadır. Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlarının haricinde yer alan, • Şirket’in yıllık bütçe ve iş planlarını onaylama, • Şirket’in yıllık faaliyet raporlarını Genel Kurul’a sunmak üzere kesinleştirme, • Genel Kurul toplantılarının mevzuata ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlama, • Genel Kurul kararlarının gereğini yerine getirme, gibi sorumluluklarının gereğini, icra organlarının ve komitelerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak yerine getirmektedir.

Şirket yöneticilerimizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Şirket’in işgücü, mali ve teknolojik kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını ve kendilerine bağlı tüm personelin bu konuya odaklanmasını sağlamak,• Şirket vizyon ve misyonuna ulaşmak için çalışanları yönlendirmek ve motive etmek,• Şirket’in vizyon, misyon ve stratejilerinin belirlenmesi ve güncelliğinin sağlanması, • Şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile bunlara paralel oluşturulacak Şirket ve bölüm hedeflerinin belirlenmesi,• Yönetim Kurulu’nun onayladığı Şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile bunlara paralel oluşturulacak hedeflerin gerçekleştirilmesi ve takibi,• Her yönetici kendisi ile ilgili süreçlere ilişkin kaynakları planlayarak, Şirket bütçesini, stratejilere ve bölüm hedeflerine ait yol haritalarını hazırlatmak ve bir üst amirine sunmak.

Tüm bunların yanı sıra her yönetici sahibi bulunduğu süreçlerin yönetiminden, performansından ve


işleyişinden sorumludur. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız içerisinde tüm yöneticilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları daha detaylı biçimde yer almaktadır.

23. YÖNETİM KURULU’NUN fAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Yönetim Kurulumuz 2009 yılı içinde 20 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, 2009 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimizin, • Faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması, • Genel Kurul’un olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular, • Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi, • Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması, • İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi, • Genel müdürün atanması veya azledilmesi, • Komitelerin oluşturulması, • Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; Şirket’in tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması, • Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit

edilmesi, • Sermaye artırımı veya azaltılması, gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan en az yedi gün önce Yönetim Kurulu üyelerimizin incelemesine sunulmasına ve bu zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu üyelerimize eş

Documents

Mardin Çimento31 kurumsal yÖnet‹m ‹lkeler‹ uyum raporu 38 b‹lg‹lend‹rme pol‹t‹kasi 40 yÖnet‹m kurulu denet‹m kom‹tes‹ beyani 41 kÂr da⁄itim tablosu 46