T~P DoAN XANG DAu VIl):T NAMCONG TV CP TrN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIj):T NAMDQc I~p - T\I' do - Hanh phuc

sf>: /PIACOM - QC - DHDCDHa N6i, ngay 12 thang 04 ndm 2017

QUY CHE LAM VI~CeVA DAI HOI DONG CO DONG NA.M2017

CONG TY CP TIN HOC ViEN THONG VIEN THONG PETROLIMEX

Dai hoi dong c6 dong thuong nien ndm 2017 Cong ty C6 phan Tin h9C Vilnthong Petrolimex Quy dinh quy chi lam viec tai Dai hoi nhu sau:

Di~u 1: Nhfrng quy dinh chungI, Quy che t6 chirc Dai hoi dong c6 dong sir dung eho viec t6 chirc Dai hoi dong

e6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty CP Tin hoc Vi~n thong Petrolimex (goi t~tla Cong ty).

2. Quy ch~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua nhfrng nguoi tham gia Daihoi, di~u kien, the thirc tien hanh Dai hoi.

3. C6 dong va nhtrng ngiroi tham gia c6 trach nhiern thuc hien thea cac quy dinhtai Quy che nay.

Di~u 2: Di~u ki~n tham d" hop D~i hl}iella eBdong1. TAt ca cac c6 dong c6 ten trong danh sach c6 dong cua Cong ty t:;ti ngay ch6t

danh sach e6 dong ngay 29 thang 03 nam 20 17 d~u c6 quy~n tham dt; hQp D:;ti hQid6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cua Cong ty.

2. C6 dong la phap nhan tham dt; hQp D:;ti hQi d6ng c6 dong bai nguai d:;tidi~nthea phap lu~t cua c6 dong phap nhan d6, ho~e bai nguai duQ'c c6 dong phap nhan d6uy quy~n du6i hinh thuc van ban, uy quy~n trong tmang hQ'p nay phai duQ'c ky bainguai d:;tidi~n thea phap lu~t cua c6 dong phap nhan.

3. C6 dong c6 ten trong danh sach thea quy dinh t:;ti khoan 1 di~u nay e6 quy~nuy quy~n eho nguai khae tham dt; D:;tihQi d6ng c6 dong.

Di~u 3: Quy~n va nghia v....ella cae eBdong tham d" hQpD~i hl}ieBdong1. Quy~n cua cae e6 dong du di~u ki~n khi tham dt; D:;tihQi

- DuQ'c bi~u quy~t tAt ca cac vAnd~ thuQc th~m quy~n cua D:;tihQi d6ng c6 dongthea quy dinh cua Di~u I~.

- DuQ'c uy quy~n b~ng van ban cho nguai d:;ti di~n thay m~t minh tham dt; vabi~u quy~t t:;tiD:;ti hQi d6ng e6 dong. Tuy nhien, d~ dam bao tinh t~p trung cua phi~ubi~u quy~t, C6 dong chi dUQ'ephep uy quy~n cho mQt nguai. Nguai duQ'c c6 dong uyquy~n tham dV D<;lihQi khong duQ'c uy quy~n cho nguai khac.

CONG TV CO PHAN TIN HQC VI EN THONG PETROLIMEXT~ng 15, toa nha Deteeh - s6 8C, TOn Th~t Thuy~t, My Dinh 2, Nam T.I' Liem, Hi! N{li, Vi~t NamT(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piaeom.com.vn Trang I

--------------------------------------- --

- Quyen duoc cung e<1pthong tin v~ D<;1ihoi, c6 dong co quyen diroc nhan t~t cacac thong tin, tai lieu v~ t~t ca cac noi dung trong chuang trinh h9P D<;1ihoi dong c6dong.

- Quyen duoc thao Iuan cac van d~ trong noi dung D<;1ihoi, twang hop khong duthai gian thao Iuan, c6 dong co quyen dong gop y kien bing van ban va giri len Banthir ky D<;1ihoi.

- c6 dong d~n dir D<;1ihoi muon co quyen dang ky ngay, sau do co quyen thamgia va bi~u quyet ngay tai D<;1ihoi, nhung Chu toa khong co trach nhiern dung D<;1ihoid~ cho ho dang ky va hieu luc cua cac dot bieu quyet da ti~n hanh se khong bi anhhuang.

- Trong thai gian di~n ra D<;1ihoi, c6 dong, cac c6 dong phai tuan thu thea sirhuang dfin cua Doan Chu tich, irng xu van minh, lich su, khong gay m~t tr~t tv.

2. Nghla V\l cua cac c6 dong ph6 thong khi tham dV D<;1ihQi:

- M6i c6 dong, d<;1idi~n c6 dong khi tai tham dV h9P D<;1ihQi c6 dong phai mangthea gi~y ta tuy than (Chung minh thu nhan dan, HQ chi~u ... ) va hoan thanh cac thuwc dang ky tham dv D<;1ihQi vai Ban t6 chuc.

- Nghiem tuc ch~p hanh nQi quy t<;1icUQch9P D<;1ihQi d6ng c6 dong, ton tr9ngk~t qua lam vi~c t<;1iD<;tihQi.

Di~u 4: Quy~n va nghia V'_' ella Doan Chll tieh

1. Doan chu tich g6m 03 nguai 1£1thanh vien cua HQi d6ng quan trL Ban Giamd6c Cong ty, Chu tich HQi d6ng quan trj 1£1Chu t9a cUQch9P D<;1ihQi c6 dong.

2. Nhi~m V\l cua Doan chu tich:

- Di~u hanh cac hO<;1tdQng cua D<;1ihQi thea chuang trinh da duQ'c D<;1ihQi thongqua.

- Huang dfin cac d<;1ibi~u va D<;1ihQi thao lu~n.

- Trinh dV tha~, k~t lu~n nhling v~n d~ dn thi~t d~ D<;1ihQi bi~u quy~t.

- Tra lai nhung vfin d~ do d<;1ibi~u va D<;1ihQi yeu duo

- Thvc hi~n cac quy€n thea quy dinh t<;1iDi~u l~ Cong ty.

- Quy~t dinh cua Doan Chll tich v€ v~n d€ trinh tv, thu t\lC ho~c cac sv ki~n phatsinh ngoai chuang trinh cua D<;1ihQi d6ng c6 dong se mang tinh phan quy~t ca~.

3. Doan chu tich lam vi~c thea nguyen t~c t~p trung dan chu, quy~t dinh thea das6, ti~n hanh D<;1ihQi c6 dong mQt cach hQ'pl~, co tr~t tv va phan anh duQ'Cmong mu6ncua da s6 c6 dong, d<;1idi~n c6 dong tham dV.

Di~u 5: Quy~n nghia V'_' ella Ban thU' ky1. Ban thu ky d<;1ihQi g6m 02 nguai do Chll t9a cUQch9P D<;1ihQi c6 dong giai

thi~u.

2. Ban thu ky chiu trach nhi~m twac Doan chu tich va D<;1ihQi d6ng c6 dong v~nhi~m V\l cua minh, C\lth~:

- Ghi chep diy du, trung thvc cac n9i dung cua D9.i h9i.

- Giup doan chu tich ki~m tra tu cach c6 dong va d<;1idi~n cua c6 dong dV h9P(khi dn thi~t).

CONGTV cO PI-IANTIN HOC VIEN THONG PETROLIMEXTAng 15, toa nhit Detech - S6 8C, TOn Th~t Thuy~t, My Binh 2, Nam Tli' Liem, Hi'!NQi, Vi~t NamT(04)3518-20n F (04)3:;18-2067 W.www.piacom.com.vn Trang 2

- H6 tro Doan chu tich cong b6 du thao cac van ban, k~t luan, Nghi quyet cuaDai hoi va thong bao cua Doan chu tich giri d~n cac e6 dong khi duoc yeu duo

- Ti~p nhan phieu dang ky phat bi~u y ki~n cua e6 dong, dai dien cua e6 dong.

- Ti~p nhan dien mung, thu, cac tai lieu co lien quan d~n Dai hoi,

Di~u 6: Quy~n va nghia vu ciia Ban ki~m tra ttr each c6 dong d., D~i hc}i

1. Ban kiern tra tu each e6 dong cua Dai hoi gorn 02 nguoi do HQi dong quan trid€ cir va lua chon.

2. Ban kiem tra tu each e6 dong nhan gi~y to e6 dong d~n hQP; phat cac tai lieuva Phieu bieu quyet eho c6 dong.

3. Ban kiem tra nr cach c6 dong l~p bien ban ki~m tra tu cach c6 dong va bao caotru6e D~i hQi k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong.

Di~u 7: Quy~n va nghia vt.I cua Ban ki~m phi~u

1. Ban ki~m phi~u g6m 02 nguoi do Doan chu tich gi6i thi~u va duqc D~i hQithong qua b~ng hinh thuc gia tay.

2. Ban ki~m phi~u co nhi~m V\l giup Doan chu tich t6ng hqp k~t qua bi~u quy~tcac v~n d€ bi~u quy~t t~i D~i hQi.

Di~u 8: Di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hc}i

CUQchQPD~i hQi d6ng c6 dong duqc ti~n hanh khi co s6 c6 dong dV hQPd~i di~nit nh~t 51% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t.

Di~u 9: Phat bi~u y ki~n trong cuc}chQp D~i hc}i

C6 dong dang ky nQi dung pMt bi~u v6i Doan chu tich qua thu ky D~i hQi, khiphM bi~u ho~c tranh lu~n thi gia tay, chi khi duqc Doan chu tich nh~t tri m6i duqcphat bi~u. M6i c6 dong phM bi~u khong qua 05 phut, nQi dung dn ng~n gQn tranhtrung l~p. Truong hqp khong du thoi gian cho c6 dong thao lu~n ho~c phM bi~u, c6dong dong gop y ki~n b~ng van ban va gui len Ban thu ky D~i hQi. Khi c6 dong phMbi~u, tnl Chu tich doan cae c6 dong khae ho~c ngu()'i khac tham gia D~i hQi khong coquy€n ng~t loi phM bi~u cua c6 dong.

Di~u 10: Th~ l~ bi~u quy~t

1. D~i hQi se Ian luqt thao lu~n va bi~u quy~t thea tung v~n d€ trong nQi dungchuang trinh. V6i m6i v~n d€ dn bi~u quy~t, Doan chu tich D~i hQi se d€ nghi thvchi~n bi~u quy~t 03 Ian thea trinh tv sau:

- Lan thu' nhAt: Bi~u quy~t tan thanh

- Lan thu 2: Bi~u quy~t khong tan thanh

- Lan th(l' 3: Bi~u quy~t khong co y ki~n

M6i c6 dong ho~e d~i di~n c6 dong chi duqc bi~u quy~t 01 Ian (ttin tluinh,khong ttin tluinh ho(ic khong co y kiin) d6i v6i cung mQt v~n d€ dn bi~u quy~t t~iD~i hQi c6 dong.

Vi~c xac dinh ty I~ bi~u quy~t m6i v~n d€ t~i D~i hQi d6ng c6 dong th\1'c hi~nthea hinh thu'c tinh bing s6 di~m bi~u quy~t. MQt (01) c6 ph~n duqc quy€n bi~u quy~tkhi tham gia bi~u quy~t duqc tinh bing mQt (01) di~m bi~u quy~t.

CONG TY co PHAN TIN HOC vrEN THONG PETROLIMEXTdng 15, loa nha Delech - s6 8C, TOn Th~1 ThIlY~I, My Blnh 2, Nam Til' Liem. Ha N(ii, Vi~1NamT(04)3518-20n F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn Trang 3

2. Nguyen t~e thong qua:

- Cac quyet dinh cua Dai hoi se duoc thong qua khi co it nhat 51% tong s6 e6phan co quyen bi~u quyet ella cac e6 dong/dai dien e6 dong dir hop eh~p thuan,

- Cac quyet dinh ella dai hQi thudc cac noi dung quy dinh tai Khoan 1,Di~u 25Dieu l~ Cong ty PIACOM (Loai e6 phan va tong s6 e6 phan cua tung loai; Thayd6i nganh, ngh€ va linh vue kinh doanh; Thay d6i co cau t6 chirc quan ly congty; Du an d£lu tu hoac ban tai san eo gia tri bang hoac 16n han 35% tong gia tritai san duoc ghi trong bao cao tai chinh g£ln nh~t cua Cong ty; T6 chirc lai, giaithe Cong ty) phai duoc it nhat 65% tong s6 e6 ph£ln eo quy€n bi~u quy~t eua eaee6 dong/d~i di~n e6 dong dV hOp eh~p thu~n.

Di~u 11: Bien ban cUQchQp Dl;li hQi c6 dong

Cae nQi dung t<;lieUQe hOp D<;lihQi d6ng c6 dong phai dUQ'eBan thu ky D<;lihQighi VaGBien ban D<;lihQi. Nghi Quy~t D<;lihQi phai dUQ'edoc va thong qua tru6c khi b~m<;led<;lihQi va duQ'ClUll gifr t<;liCong ty. Ban thu ky D<;lihQi va Chu tieh doan e6 nghTaVl,l ehiu traeh nhi~m v~ tinh ehinh xae va diy dll ella Bien ban va Nghi quy~t D<;lihQi.

Tren day la toan bQ Quy eh~ lam vi~e t<;liD<;lihQi d6ng c6 dong thucmg nien nam2017 eua Cong ty C6 phin Tin hoc Vi~n thong Petrolimex.

Kinh trinh D<;lihQi xem xet thong qua!

TM. BAN TO cH(rc

CONGTV CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEXT~ng IS, loa nhi! Delech - si\ BC, TOil Th:lt Thuy~t, My Dlnh 2, Nam Til' Liem, Hi! NQi, Vi~t NamT(04)3518-2072 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn Trang 4