TAI LIEU HOI NGHI (FINAL)_0.pdf

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (84-0650) 3790 955 Fax: (84-0650) 3790 888.

TÀI LIỆU

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 - 2014

1

MỤC LỤC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ............................................................................... 4

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH............................................................................................................... 5

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .................................................................................. 6

PHẦN A BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĐTC 2012 – 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 – 2014 .................................................................................................................................. 6

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG ........................................................................................ 6

CHƯƠNG I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .................................. 7

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2012 - 2013 .. 7

1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị ............................ 7

2. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị ............................................ 8

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị ........................................................................... 10

4. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ............................................ 23

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. ................... 23

II. CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ............................. 24

1. Các chủ trương và giải pháp về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ................ 24

2. Các chủ trương và giải pháp về hoạt động đầu tư ....................................................... 26

3. Các chủ trương và giải pháp về kiểm soát chi phí ...................................................... 27

4. Các chủ trương và giải pháp về quản lý rủi ro ............................................................ 28

5. Các chủ trương và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực ......................................... 29

6. Các chủ trương và giải pháp về truyền thông, tiếp thị và hoạt động cộng đồng ......... 30

7. Các chủ trương và giải pháp liên quan đến hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư .. 30

III. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 31

1. Thù lao và thưởng hoàn thành vượt kế hoạch của Thành viên Hội đồng Quản trị ..... 31

2. Các khoản thu nhập khác của Thành viên Hội đồng Quản trị .................................... 31

CHƯƠNG II KẾT QUẢ THỰC HIỆN ................................................................................... 32

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ........................................... 32

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013. ........................... 32

2. So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2012 – 2013 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2011 – 2012 .................................................................. 32

3. Thị phần tôn mạ 11 tháng đầu năm 2013 .................................................................... 33

4. Thị phần ống thép 11 tháng đầu năm 2013 ................................................................. 34

5. Cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng ........................................................................ 34

2

6. Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm ...................................................................... 35

7. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần theo báo cáo tài chính hợp nhất ........ 35

8. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất ............................... 36

9. Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập ........................................................................ 36

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ .............................. 39

1. Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ ....................................................................... 39

2. Dự án mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen ........................... 39

3. Dự án mở rộng mạng lưới phân phối .......................................................................... 40

4. Các dự án đầu tư ra nước ngoài .................................................................................. 40

5. Các dự án khác ............................................................................................................ 40

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC. .............. 41

1. Chính sách tuyển dụng: ............................................................................................... 41

2. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: ...................................................... 44

3. Chính sách lương thưởng, phúc lợi: ............................................................................ 44

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ .......................... 46

1. Chi trả cổ tức ............................................................................................................... 46

2. Công bố thông tin ........................................................................................................ 47

3. Các hoạt động khác ..................................................................................................... 47

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP THỊ. ................................. 47

1. Công tác Marketing, quảng bá thương hiệu. ............................................................... 47

2. Các chương trình tài trợ, từ thiện. ............................................................................... 48

VI. CÁC KẾT QUẢ KHÁC TRONG NĐTC 2012– 2013 ............................................... 49

CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĐTC 2013 – 2014 ........................ 50

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2013– 2014 ................................. 50

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĐTC 2013 – 2014 .................................................. 50

1. Về công tác sản xuất ................................................................................................... 51

2. Về công tác kinh doanh ............................................................................................... 51

3. Về công tác đầu tư....................................................................................................... 51

4. Về công tác phát triển nguồn nhân lực........................................................................ 52

PHẦN B CÁC TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................... 54

I. Đề xuất thông qua kế hoạch kinh doanh NĐTC 2013 – 2014. ................................... 54

II. Đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu tiền khả thi các Dự án đầu tư ................... 54

III. Đề xuất thanh lý các dự án và tài sản của Tập đoàn Hoa Sen..................................... 55

IV. Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2012 – 2013. ............ 55

V. Đề xuất thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2013 – 2014. ........................ 55

3

VI. Đề xuất thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, Ban TGĐ trong NĐTC 2013 - 2014 ............................ 56

VII. Đề xuất thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen. ............................................................................................................................. 56

VIII. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG làm cổ phiếu quỹ. ........................................................................................... 56

IX. Đề xuất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. ................................................................................. 57

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ......................................................................................... 58

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT ..... 58

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2012 - 2013 ........................... 59

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT ............... 60

IV. BÁO CÁO THÙ LAO VÀ THU NHẬP KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT ..................... 60

1. Thù lao và thưởng hoàn thành vượt kế hoạch của Thành viên Ban Kiểm soát .......... 60

2. Các khoản thu nhập khác của Thành viên Ban Kiểm soát .......................................... 61

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ..... 61

1. Kết quả giám sát công tác tuân thủ: ............................................................................ 61

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính kế toán. .............................................................. 61

3. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen. .................................. 62

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ ................................................................................................ 62

1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT. .............................................................. 62

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. ........................................................... 63

3. Kết quả giám sát các cán bộ quản lý khác. ................................................................. 64

VII. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ................................................. 64

VIII. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ............................................... 65

IX. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2013 - 2014 ......... 65

X. TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................................... 66

4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Stt NỘI DUNG I. KHAI MẠC

1. Giới thiệu thành phần tham dự Hội nghị

2. Bầu Đoàn Chủ toạ, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký. 3. Phát biểu khai mạc Hội nghị 4. Thông qua nội dung chương trình Hội nghị II. NỘI DUNG CHÍNH

5. Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2012-2013 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2013 - 2014.

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2013 – 2014

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2012-2013 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2013-2014. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2013-2014.

8.

Báo cáo các nội dung tài chính: - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2012 - 2013 đã được kiểm toán. - Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

trong niên độ tài chính 2012-2013; Đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, BTGĐ trong niên độ tài chính 2013-2014.

- Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2011 - 2012; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2012 - 2013 và tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2013 - 2014.

9. - Báo cáo tiến độ triển khai các dự án; Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.

10.

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen;

- Đề xuất thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG làm cổ phiếu quỹ;

- Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty. 11. Thời gian thảo luận và biểu quyết

THỜI GIAN GIẢI LAO (30 phút) 12. Công bố kết quả biểu quyết

13. Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2013-2014.

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2013-2014. III. BẾ MẠC 15. Tuyên bố bế mạc hội nghị

5

QUY TẮC ĐIỀU HÀNH Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Ban tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy tắc điều hành Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau: 1. Nguyên tắc về thẩm quyền điều hành:

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Kể từ thời điểm Hội nghị Đại hội đồng cổ đông được tiến hành, Chủ tọa sẽ điều hành Hội nghị đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Tất cả các thành viên tham dự Hội nghị chịu trách nhiệm thực hiện theo quyết định của Chủ toạ.

2. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông: Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để điều hành Hội nghị Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; yêu cầu đơn vị bảo vệ trật tự trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Hội nghị hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Hội nghị Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Trên thẻ có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ toạ.

4. Nguyên tắc thảo luận, giải đáp thắc mắc: - Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận các vấn đề thuộc phạm vi nội dung chương

trình, thời gian đã được thông qua tại Hội nghị và theo quyết định của Chủ tọa. - Cổ đông tham dự phải đăng ký nội dung thảo luận theo mẫu “Phiếu đăng ký nội

dung thảo luận và đóng góp ý kiến” và chuyển về cho Ban tổ chức trình Chủ tọa. - Chủ tọa có quyền từ chối ý kiến trong trường hợp các ý kiến không được đăng ký,

không phù hợp với nội dung chương trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, đã hết thời gian thảo luận, phát biểu ý kiến.

Thắc mắc của cổ đông sẽ được Chủ tọa trả lời trực tiếp tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. Việc trả lời sẽ được đảm bảo trong thời gian của nội dung chương trình Hội nghị đã được thông qua hoặc theo quyết định của Chủ toạ. Trường hợp các ý kiến không được trả lời hết trong khuôn khổ thời gian chương trình sẽ được trả lời bằng văn bản, văn bản trả lời sẽ được Ban quan hệ cổ đông công bố theo quy định của Công ty và đăng công khai trên Website Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

6

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 - 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã

Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. - Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động SXKD trong niên độ tài chính (NĐTC) 2012- 2013 và phương hướng, kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2013 – 2014.

PHẦN A BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĐTC 2012 – 2013 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 – 2014

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG

- Năm 2013 được kỳ vọng sẽ mang đến những tín hiệu tích cực hơn cho nền kinh tế sau hơn nửa thập niên phải đối mặt với khủng hoảng. Các chính sách điều chỉnh của Chính phủ áp dụng trong những năm gần đây nhằm tái cơ cấu nền kinh tế cũng được chờ đợi sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt hơn so với các năm trước.

- Kết quả tăng trưởng trong năm 2013 đã phần nào đáp lại được sự kỳ vọng khi mà tình hình kinh tế vĩ mô trong nước đã dần đi vào ổn định về cơ bản. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 11 tháng đầu năm 2013 chỉ tăng nhẹ 6,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lãi suất cũng được điều chỉnh theo hướng giảm dần, phù hợp với tình hình lạm phát. So với đầu năm, mặt bằng lãi suất huy động giảm 2 - 3% và lãi suất cho vay giảm 3 - 5%/năm.

- Mặc dù vậy, sức cầu trong nước cả về tiêu dùng và đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Khả năng tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư vẫn còn hạn chế. Hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản hay hoạt động cầm chừng. Một vài chỉ số kinh tế có vẻ khá lên, nhưng mặt khác chúng cũng thể hiện sự trì trệ của nền kinh tế, như các chỉ số tồn kho, lạm phát đều thấp thể hiện cung cầu đang trong xu thế giảm. Thêm vào đó, chi phí một số yếu tố sản xuất đầu vào như xăng dầu, điện, v.v…theo nhau tăng vọt trong năm 2013 càng tạo thêm áp lực không nhỏ cho nỗ lực vực dậy của các doanh nghiệp. Nhìn chung, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và ẩn chứa nhiều rủi ro, đe dọa gây mất ổn định kinh tế vĩ mô.

- Đối với ngành thép nói chung, việc lãi suất cho vay giảm là một tín hiệu tốt, tuy nhiên để tiếp cận được nguồn vốn vay phụ thuộc vào uy tín và lợi thế cốt lõi của doanh nghiệp đã được tạo dựng trước đó. Ngoài ra, việc giải quyết khâu đầu ra cho

7

sản phẩm vẫn đang là vấn đề nan giải cho các doanh nghiệp kinh doanh tôn thép khi mà tình trạng đóng băng thị trường bất động sản vẫn chưa có hồi kết, ảnh hưởng của hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ngày càng trầm trọng. Các công ty thương mại nhập hàng Trung Quốc về bán với giá thấp hơn rất nhiều giá bán của nhà sản xuất trong nước, khiến sản lượng tiêu thụ tôn giảm mạnh.

- Trước bức tranh kinh tế còn nhiều phức tạp đó, kết quả kinh doanh thành công của Tập đoàn Hoa Sen trong niên độ tài chính 2012 - 2013 một lần nữa khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển của Tập đoàn và là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ và nhân viên Tập đoàn Hoa Sen trong niên độ tài chính vừa qua.

CHƯƠNG I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2012 - 2013

1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị

Tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 - 2013 ngày 06/03/2013, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, theo đó Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Nhiệm vụ chung của Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty được Hội đồng Quản trị phân công cho các Tiểu Ban chuyên trách do Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chung, cơ cấu và nhiệm vụ của các Tiểu Ban cụ thể như sau:

1.1. Tiểu Ban Đầu tư dự án: Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Trưởng Tiểu ban. Hỗ trợ cho Tiểu Ban Đầu tư dự án là Khối Đầu tư và Khối Đầu tư nước ngoài. Nhiệm vụ của Tiểu Ban Đầu tư dự án là Chỉ đạo thực hiện chủ trương đầu tư phát triển các dự án trong và ngoài nước.

1.2. Tiểu Ban Tài chính và Quan hệ cổ đông: Ông Phạm Gia Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban và Ông Jean Eric Jacquemin - Thành viên HĐQT. Hỗ trợ cho Tiểu Ban Tài chính và Quan hệ cổ đông là Phòng Tài chính – Tín dụng và Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ. Nhiệm vụ của Tiểu Ban Tài chính và Quan hệ cổ đông cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, xem xét và cho ý kiến về các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các cơ chế, chính sách về tài chính tín dụng, phát hành cổ phiếu, cổ phần, vay vốn tín dụng trong và ngoài nước trước khi trình Hội đồng Quản trị thông qua;

- Công bố thông tin và trao đổi quan hệ cổ đông về các chính sách và chiến lược phát triển của Tập đoàn;

- Chỉ đạo việc tiếp xúc nhà đầu tư trong và ngoài nước.

1.3. Tiểu Ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng: Ông Lý Duy Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập là Trưởng Tiểu Ban và Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị là thành viên. Hỗ trợ cho Tiểu Ban là Ban

8

Tái cấu trúc, Khối Trợ lý & Pháp chế, Khối Nội vụ. Nhiệm vụ của Tiểu Ban Tái cấu trúc, nhân sự và lương thưởng cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và cho chủ trương thực hiện các cơ chế chính sách về nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, các chính sách đào tạo, quy hoạch cán bộ trung cao cấp, cán bộ dự nguồn kế thừa;

- Chỉ đạo và cho chủ trương thực hiện các cơ chế chính sách về quỹ tiền lương của Tập đoàn, chế độ phúc lợi phù hợp với quy định của Luật lao động và chủ trương của Tập đoàn;

- Xem xét phê duyệt cơ cấu tổ chức của Tập đoàn, các cơ chế chính sách liên quan đến nhân sự, lương, thưởng.

2. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp thực hiện, trong niên độ tài chính 2012 – 2013, các Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

2.1. Hoạt động của Tiểu Ban Đầu tư dự án:

- Trực tiếp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư các dự án trong và ngoài nước bao gồm:

• Xúc tiến làm việc với các đối tác Thái Lan để liên doanh thực hiện Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen tại Thái Lan.

• Xây dựng chiến lược và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược phát triển thị trường khu vực Đông Nam Á bằng việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Tập đoàn Hoa Sen nhằm tối ưu hóa chi phí và vận dụng linh hoạt chính sách của các quốc gia trong khu vực.

• Khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để thông qua Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen tại Miền Bắc.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn, cụ thể như sau:

• Chỉ đạo Khối Đầu tư triển khai nhanh và hiệu quả giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, dự án mở rộng nhà máy sản xuất của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen nhằm đảm bảo các dây chuyền được đưa vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đầu ra, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài nước. Tiểu Ban đã đề xuất Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu thời hạn hoàn thành, chính sách thưởng tiến độ xây dựng và lắp đặt các dây chuyền nhằm khuyến khích các đơn vị chủ động và nỗ lực thực hiện đảm bảo hoàn thành các hạng mục đúng kế hoạch đề ra.

9

• Chỉ đạo Khối Đầu tư nước ngoài xúc tiến triển khai thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, làm việc với đối tác để hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy Tôn Hoa sen tại Thái Lan.

2.2. Hoạt động của Tiểu Ban Tài chính và Quan hệ cổ đông:

- Thay mặt Hội đồng Quản trị trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 – 2013. Nội dung chi tiết các câu hỏi chất vấn và phần trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- Chỉ đạo Khối Tài chính – Tín dụng, Khối Trợ lý &Pháp chế triển khai công tác công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, các thông tin định kỳ và bất thường, xây dựng các báo cáo về tình hình quản trị công ty và công bố kịp thời theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo tính minh bạch.

- Xem xét và cho ý kiến về các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến tỷ lệ nợ vay giữa Đồng Việt Nam và ngoại tệ trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị trên cơ sở cân đối dòng tiền, tình hình xuất khẩu, tình hình biến động lãi suất, tỷ lệ lạm phát nhằm đảm bảo tối ưu hóa các chi phí liên quan, giảm thiểu các rủi ro về tài chính.

- Chỉ đạo việc phát hành Bản tin Hoa Sen Group Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV NĐTC 2012 – 2013.

- Chỉ đạo Khối Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện Báo cáo thường niên NĐTC 2012 - 2013 của Tập đoàn Hoa Sen.

- Tiếp xúc với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước.

2.3. Hoạt động của Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng:

- Chủ trì và chỉ đạo Ban Tái cấu trúc, Khối Trợ lý & Pháp chế tiến hành xây dựng Quy chế quản trị công ty theo quy định của nhà nước nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản trị, điều hành, giám sát của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

- Triển khai xây dựng lại cơ cấu tổ chức của Tập đoàn trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các khối và phòng ban phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong dài hạn, đảm bảo bộ máy được vận hành hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại các cơ chế chính sách của Tập đoàn nhằm đảm bảo các cơ chế chính sách phù hợp với quy định của Pháp luật, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ và nhân viên của Tập đoàn.

10

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Nhằm theo sát tình hình hoạt động của Tập đoàn, kịp thời đề ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành phù hợp với diễn biến nền kinh tế, trong niên độ tài chính 2012 – 2013, Hội đồng Quản trị đã tiến hành nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường, qua đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Stt Số Nghị quyết Thời gian Các nội dung được thông qua

1 Nghị quyết số

52/NQ/HĐQT/2012 12/10/2012 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh TPHCM.


53/NQ/HĐQT/2012 17/10/2012

Thông qua Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 10/2012 với những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 09/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 10/2012, ước kết quả kinh doanh lũy kế niên độ tài chính 2011 – 2012;

- Báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 09/2012 và ước thực hiện tháng 10/2012;

- Báo cáo tiến độ thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của 2 NĐTC 2009-2010 và 2010-2011;

- Quyết định tạm trích thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ điều hành;

- Thông qua việc nộp bản tóm tắt sổ cổ đông và gửi dữ liệu điện tử danh sách cổ đông cho Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu Hội đồng Thành viên và thôi nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen;

- Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tập đoàn tại một số địa phương.

11


53A/NQ/HĐQT/2012 20/10/2012

Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Tân Bình.


56/NQ/HĐQT/2012 29/10/2012

Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 4 theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của NĐTC 2009-2010 và NĐTC 2010-2011.


57/NQ/HĐQT/2012 31/10/2012 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam).


62/NQ/HĐQT/2012 12/11/2012

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An - Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.


63/NQ/HĐQT/2012 14/11/2012

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thuận An - Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.


64/NQ/HĐQT/2012 15/11/2012

Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương.


65/NQ/HĐQT/2012 16/11/2012


- Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10/2012 và kế hoạch kinh doanh tháng 11/2012;


- Xem xét chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất tôn mạ tại Thái Lan;

- Báo cáo đợt mua cổ phiếu quỹ từ ngày 07/08/2012 đến 07/11/2012 và tiến độ thực hiện chi trả cổ tức đợt 4 tỷ lệ 05% bằng tiền mặt theo phương án gộp phần cổ tức chưa thực hiện của hai niên độ tài chính 2009-2010 và 2010-2011;

12

- Chủ trương trích lập các quỹ của NĐTC 2011-2012;

- Đề xuất phương án thưởng hoàn thành kế hoạch NĐTC 2012-2013 cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc chức năng và các cấp tương đương;

- Phương án tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2012-2013 và thành lập Ban tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên.


66/NQ/HĐQT/2012 16/11/2012 Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng Hệ thống phân phối của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.


68/NQ/HĐQT/2012 12/12/2012 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của niên độ tài chính 2012 - 2013.


69/NQ/HĐQT/2012 12/12/2012


- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh của niên độ tài chính 2012 - 2013

- Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2012, kế hoạch kinh doanh tháng 12/2012;


- Thông qua kế hoạch kinh doanh trong niên độ tài chính 2012-2013;

- Đề xuất chi trả cổ tức của NĐTC 2011-2012;

- Đề xuất chi thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý;

- Đề xuất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ hiện hành theo Điều lệ mẫu mới quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;

13

- Thông qua định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2013 – 2017.


70/NQ/HĐQT/2012 13/12/2012 Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm Cổ phiếu quỹ.


71/NQ/HĐQT/2012 15/12/2012 Thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.


72/NQ/HĐQT/2012 20/12/2012

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tân Châu - Tây Ninh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.


01/NQ/HĐQT/2013 02/01/2013 Thông qua việc triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.


02/NQ/HĐQT/2013 18/01/2013

Thông qua phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm tôn mạ, thép mạ và dùng tài sản của Công ty, tài sản của bên thứ ba thế chấp cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Dương.


03/NQ/HĐQT/2013 28/01/2013

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Biên - Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.


04/NQ/HĐQT/2013 30/01/2013


- Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12/2012, ước kết quả kinh doanh tháng 01/2013 và báo cáo ước kết quả kinh doanh 4 tháng đầu niên độ tài chính 2012-2013;

- Kế hoạch kinh doanh tháng 02/2013;

- Báo cáo chi phí tài chính tháng 12/2012, tháng 01/2013 và ước chi phí tài chính tháng 02/2013;

- Báo cáo hoạt động của Tổ chống kiện bán phá giá;

14

- Báo cáo đánh giá tiết giảm chi phí sản xuất và đề xuất khen thưởng cho thành tích tiết giảm chi phí sản xuất cho Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen;

- Thông qua một số nội dung liên quan đến Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012-2013;

Thành phần Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2017.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013, tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 và định hướng của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2017.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NĐTC 2011-2012 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2012-2013.

Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2011- 2012 đã được kiểm toán.

Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động và mức thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2011-2012 và đề xuất mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính 2012-2013.

Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức NĐTC 2009 – 2010, 2010 – 2011; Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2011-2012 và tỷ lệ trích lập các quỹ NĐTC 2012-2013.

Tờ trình đề xuất thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và chủ trương hợp tác đầu tư tại nước

15

ngoài.

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2012-2013.

Đề xuất thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.


04A/NQ/HĐQT/2013 30/01/2013

Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ("VP Bank").


05/NQ/HĐQT/2013 21/02/2013

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Chương Mỹ - Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.


07/NQ/HĐQT/2013 25/02/2013

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.


08/NQ/HĐQT/2013 27/02/2013

Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương.


09/NQ/HĐQT/2013 27/02/2013

Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam.


11/NQ/HĐQT/2013 06/03/2013 Thông qua chủ trương Chi trả cổ tức đợt 1 của Niên độ tài chính 2011-2012.


12/NQ/HĐQT/2013 07/03/2013

Thông qua việc vay vốn và đề cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Indovina - Chi nhánh Tân Bình.

16


12A/NQ/HĐQT/2013 07/03/2013 Thông qua việc tăng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.


14/NQ/HĐQT/2013 12/03/2013 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu.


14A/NQ/HĐQT/2013 12/03/2013 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Far East National Bank, chi nhánh Tp.HCM.


15/NQ/HĐQT/2013 20/03/2013


- Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 02/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 5 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 03/2013;


- Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền mạ NOF số 4 và chủ trương đầu tư 2 dây chuyền cán nguội của Tập đoàn;

- Thông qua chủ trương xây dựng lại chính sách lương của Tập đoàn nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị theo Thông tư 121/2012/TT-BTC;

- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư và dự án;

- Báo cáo tiến độ thực hiện Hợp đồng ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Hoa Sen tại Thái Lan;

- Thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen;

- Báo cáo tiến độ chi trả cổ tức đợt 1 Niên độ tài chính 2011 - 2012 và báo cáo tiến độ chuẩn bị Lễ Khánh thành

17

dây chuyền sản xuất tôn số 4.


17/NQ/HĐQT/2013 02/04/2013

Thông qua việc vay tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam và thế chấp một số tài sản của Công ty để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.


18/NQ/HĐQT/2013 10/04/2013

Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hải Dương, Bà Rịa và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


19/NQ/HĐQT/2013 12/04/2013


- Thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 03/2013, ước kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng NĐTC 2012 - 2013 và kế hoạch kinh doanh tháng 04/2013;

- Thông qua một số chủ trương liên quan đến đầu tư.

- Thông qua chủ trương xây dựng lại chính sách lương của Tập đoàn nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Thông qua chủ trương và kế hoạch tài trợ chương trình của Nick Vujicic tại Việt Nam.


20/NQ/HĐQT/2013 25/04/2013 Thông qua chủ trương chi trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2011 - 2012.


21A/NQ/HĐQT/2013 10/05/2013

Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Bình Dương, sử dụng một số tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thế chấp và cử người đại diện ký kết, thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng.

18


23/NQ/HĐQT/2013 16/05/2013

Thông qua Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 5/2013, bao gồm các nội dung:


- Báo cáo chi phí tài chính tháng 04/2013, ước thực hiện tháng 05/2013;



24/NQ/HĐQT/2013 20/05/2013

Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, sử dụng một số tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thế chấp và cử người đại diện ký kết, thực hiện các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng.


26/NQ/HĐQT/2013 05/06/2013

Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phúc Thọ - Hà Nội, Bình Long - Bình Phước.


27A/NQ/HĐQT/2013 11/06/2013



- Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 05/2013 và ước thực hiện tháng 06/2013;

- Thông qua báo cáo công tác của tổ chống kiện bán phá giá và tự vệ thương mại;


19


28A/NQ/HĐQT/2013 25/06/2013 Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ.


28B/NQ/HĐQT/2013 25/06/2013

Hội đồng Quản trị thông qua các chủ trương quan trọng liên quan đến công tác đầu tư, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương điều chuyển máy móc thiết bị tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen tại Dĩ An - Nhà máy Ống thép Dĩ An và các dây chuyền Slitting về trụ sở Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây dựng Hoa Sen;

- Thông qua việc cải tạo mặt bằng làm tổng kho và xây dựng các nhà xưởng tại Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây dựng Hoa Sen;

- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.


29/NQ/HĐQT/2013 26/06/2013

Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thường Tín - Hà Nội.


29A/NQ/HĐQT/2013 26/06/2013 Thông qua việc cam kết thực hiện thay nghĩa vụ trả nợ thuê tài chính cho Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây dựng Hoa Sen.


30/NQ/HĐQT/2013 28/06/2013 Thông qua khoảng giá mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.


30A/NQ/HĐQT/2013 28/06/2013

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên qua đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

46 Nghị quyết số 28/06/2013 Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và

20

31/NQ/HĐQT/2013 cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên qua đến việc vay vốn để bổ sung vốn lưu động, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.


31-1/NQ/HĐQT/2013 01/07/2013

Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty ký kết các thủ tục vay nợ, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương.


31A/NQ/HĐQT/2013 04/07/2013

Thông qua việc vay vốn và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ký kết các thủ tục vay nợ, nhận nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.


31B/NQ/HĐQT/2013 08/07/2013

Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây dựng Hoa Sen vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.


32/NQ/HĐQT/2013 09/07/2013

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết và tiến hành các thủ tục liên quan đến vay vốn Dự án đầu tư dây chuyền mạ màu công suất 150.000 tấn/năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.


33/NQ/HĐQT/2013 10/07/2013

Thông qua số lượng cổ phiếu cụ thể Công ty thực hiện đăng ký mua lại theo điều 1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013.


35/NQ/HĐQT/2013 18/07/2013

Thông qua Nghị quyết định kỳ tháng 07/2013 với những nội dung sau:


- Thông qua báo cáo thực hiện chi phí tài chính tháng 06/2013 và ước thực hiện

21

tháng 07/2013;

- Thông qua báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại;

- Thông qua một số chủ trương liên quan đến đầu tư;

- Thông qua kế hoạch triển khai ERP;

- Thông qua phương án hỗ trợ mua căn hộ tại Phố Đông – Hoa Sen và Căn hộ chung cư Sóng Thần cho CBCNV.


36/NQ/HĐQT/2013 20/07/2013 Thông qua việc vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

54 Nghị quyết số Số

37/NQ/HĐQT/2013 25/07/2013

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết và tiến hành các thủ tục liên quan đến vay vốn Dự án đầu tư dây chuyền mạ màu công suất 150.000 tấn/năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương.


38/NQ/HĐQT/2013 26/07/2013

Thông qua việc thế chấp tài sản là máy móc thiết bị và cử người đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered - Việt Nam.


39/NQ/HĐQT/2013 29/07/2013 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.


39A/NQ/HĐQT/2013 29/07/2013 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)


41/NQ/HĐQT/2013 14/08/2013 Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 03 của NĐTC 2011 - 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% mệnh giá cổ phiếu.


42/NQ/HĐQT/2013 14/08/2013 Thông qua Nghị quyết HĐQT định kỳ tháng 08/2013, gồm các nội dung:

- Xem xét báo cáo ước kết quả kinh

22

doanh tháng 07/2013 và ước kết quả kinh doanh lũy kế 10 tháng NĐTC 2012 – 2013;

- Xem xét kế hoạch kinh doanh tháng 08/2013;

- Xem xét báo cáo chi phí tài chính tháng 07/2013 và ước chi phí tài chính tháng 08/2013;

- Báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại;

- Báo cáo tiến độ triển khai Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ;

- Xem xét chủ trương đầu tư nhà máy Tôn Hoa Sen tại Indonesia và Myanmar;

- Xem xét phương án chi trả cổ tức đợt 3 của Niên độ tài chính 2011 - 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% mệnh giá cổ phiếu.

- Xem xét chủ trương và kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2013 - 2014.


44/NQ/HĐQT/2013 12/09/2013

Thông qua Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 09/2013, gồm các nội dung:

- Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh tháng 08/2013 và ước kết quả kinh doanh lũy kế 11 tháng NĐTC 2012 – 2013;

- Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 09/2013;

- Thông qua báo cáo chi phí tài chính tháng 08/2013 và ước chi phí tài chính tháng 09/2013;

- Thông qua báo cáo công tác của Tổ chống kiện bán phá giá và Tự vệ thương mại;

- Thông qua báo cáo tiến độ triển khai Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ;

23

- Thông qua báo cáo nghiên cứu đầu tư các Dự án tại nước ngoài;

- Thông qua báo cáo tiến độ chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011 - 2012;


46/NQ/HĐQT/2013 12/09/2013

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết và tiến hành các thủ tục vay vốn để bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

4. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐHĐCĐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2012-2013

Đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nội dung chi tiết được trình bày tại Chương II của báo cáo.

2. Thực hiện chi trả cổ tức niên độ tài chính 2011 – 2012

Đã thực hiện 3 đợt chi trả cổ tức vào các ngày 19/04/2013, 20/06/2013 và 12/09/2013. Tổng cộng đã thực hiện chi trả 25% mệnh giá cổ phiếu.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2012-2013.

Đã chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2012-2013 của Công ty.

4. Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Đã thực hiện sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết.

5. Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt: - Định kỳ hàng tuần: Chủ tịch Hội đồng Quản trị tham gia các cuộc họp giao ban

định kỳ hàng tuần cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ đạo thực hiện các quyết sách và định hướng của Hội đồng Quản trị.

- Họp định kỳ hàng tháng: Hàng tháng HĐQT họp cùng với Ban Tổng Giám đốc và một số cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng; thảo luận một số chủ trương, giải pháp điều hành và kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo.

- Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng tổ chức nhiều cuộc họp bất thường nhằm xem xét, thông qua kịp thời các chủ trương quan trọng liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

24

- Các giải pháp nhằm triển khai thực hiện chủ trương và định hướng của Hội đồng Quản trị đều được Hội đồng Quản trị giám sát thông qua việc đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt các tờ trình, chủ trương hoặc tham vấn ý kiến chuyên môn của các thành viên Hội đồng Quản trị trước khi triển khai thực hiện.

- Hội đồng Quản trị đã triển khai xây dựng lại cơ chế phân cấp và thẩm quyền ký duyệt của các thành viên Ban Tổng Giám đốc nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Tổng Giám đốc.

- Đối với các chủ trương quan trọng liên quan đến công tác đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu, các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính đều được báo cáo cho Hội đồng Quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, đồng thời được Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương trước khi thực hiện.

II. CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường trong niên độ 2012-2013, Hội đồng Quản trị đã đề ra một số chủ trương và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành như sau:

1. Các chủ trương và giải pháp về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1. Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm:

- Triển khai đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới với công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm;

- Thiết lập cơ chế nhằm khuyến khích nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng của các dây chuyền hiện có. Các giải pháp cải tiến kỹ thuật đều được thẩm định tính khả thi nhờ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

- Để đảm bảo các dây chuyền luôn hoạt động ổn định, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra, Tập đoàn Hoa Sen thường xuyên kiểm tra và thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với máy móc thiết bị; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Thực hành nghiêm ngặt các bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về Hệ thống quản lý chất lượng; bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường; thực hiện bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

- Nắm bắt và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng trên cơ sở các bộ tiêu chuẩn chất lượng của các quốc gia như Mỹ, Nhật, Úc,… và áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất của Công ty nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu đa dạng tại các thị trường khó tính.

1.2. Tăng sản lượng tiêu thụ: Tăng cường hiệu quả các kênh bán hàng trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua các nhóm giải pháp sau:

25

Đối với thị trường trong nước: Nhằm ứng phó với nhu cầu sụt giảm do tác động của tình hình kinh tế vĩ mô, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc tăng cường công tác bán hàng theo hướng tập trung vào bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng nhằm tăng cường giá trị gia tăng thông qua các biện pháp cụ thể sau: - Tăng cường độ phủ của sản phẩm Hoa Sen thông qua hệ thống chi

nhánh, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp làm cơ sở quan trọng nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ tại các khu vực đã có sự hiện diện của hệ thống chi nhánh.

- Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt tùy thuộc vào tình hình thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để có chính sách hợp lý. Tăng cường sự phản hồi của khách hàng đối với các dịch vụ của Tập đoàn nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

- Tăng cường đội ngũ nhân viên hỗ trợ thị trường tại các khu vực và chi nhánh có tiềm năng cao nhưng chưa được khai thác một cách tối đa.

- Đẩy nhanh việc thành lập các chi nhánh tại các khu vực thị trường tiềm năng trong đó chú trọng vào các chi nhánh bán lẻ, tập trung chủ yếu vào các khu vực có độ phủ thấp là Miền Bắc, Miền Trung.

- Định kỳ, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan tiến hành khảo sát cụ thể tình hình kinh doanh của các khu vực nhằm nắm bắt thị trường, tiếp nhận đề xuất của đội ngũ nhân viên thị trường và chỉ đạo các chính sách cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bán hàng.

Đối với thị trường xuất khẩu: Nâng cao hiệu quả của công tác xuất khẩu tại các khu vực là thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, thực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường nhằm tránh phụ thuộc vào một vài thị trường trọng điểm, biện pháp cụ thể như sau: - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường truyền thống trong khu

vực Đông Nam Á, tạo tiền đề để xúc tiến triển khai các dự án đầu tư nước ngoài.

- Thiết lập các thị trường mới tại Châu Âu, Châu Mỹ và các thị trường khác, bước đầu nâng cao sản lượng tiêu thụ và từng bước ổn định hệ thống khách hàng, giảm thiểu rủi ro về chính sách tại các thị trường truyền thống. Tuyển dụng nhân sự có trình độ cao, thông thạo ngoại ngữ, được đào tạo kỹ năng về thương mại quốc tế để triển khai việc mở rộng và quản lý thị trường xuất khẩu.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ bao gồm: Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh chóng của khách hàng, duy trì mối quan hệ vững chắc đối với khách hàng truyền thống, thực hiện các chương trình nhằm xúc tiến đầu tư, các chương trình marketing sáng tạo nhằm tăng cường sự hiểu biết của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty, thực hiện các chương trình từ thiện nhằm quảng bá triết lý kinh doanh của Tập đoàn, xây dựng sự thân thiện của thương hiệu đối với khách hàng ngoài nước.

26

Các giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong niên độ vừa qua đã đưa kênh xuất khẩu trở thành kênh bán hàng chủ lực, chiếm 45% tổng doanh thu của Tập đoàn.

1.3. Hoàn thiện công tác cung ứng: Triển khai xây dựng các tổng kho, đầu tư thêm phương tiện vận tải trực thuộc Tập đoàn nhằm chủ động công tác cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước, các giải pháp cụ thể như sau: - Nhằm đảm bảo tốt nhu cầu hàng hóa trong nội địa, Tập đoàn chủ trương

thành lập thêm tổng kho tại từng khu vực để cung ứng hàng hóa cho chi nhánh đặc biệt là các khu vực đang có sản lượng tiêu thụ tăng nhanh bao gồm Miền Bắc, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Lên kế hoạch cung ứng hàng hóa kịp thời và chủ động, nghiên cứu và tính toán phương án vận chuyển phù hợp để giảm tối đa chi phí, đối với khu vực Miền Bắc, Tập đoàn sử dụng các phương tiện vận chuyển đường biển thay cho đường bộ nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tìm kiếm tổng kho và cảng phù hợp để đóng hàng xuất khẩu, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

- Xây dựng định mức hàng tồn kho hợp lý căn cứ dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong tháng để cân đối lượng nguyên liệu nhập khẩu phù hợp với giá tốt nhất, trên cơ sở đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Áp dụng mô hình chuỗi cung ứng “Vừa đúng lúc”: tính toán nhu cầu nguyên vật liệu, theo dõi và dự báo các diễn biến về giá nguyên vật liệu để từ đó quyết định số lượng và thời điểm mua nguyên liệu hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh với giá mua tốt nhất và chất lượng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu, tiết giảm chi phí sản xuất.

2. Các chủ trương và giải pháp về hoạt động đầu tư

2.1. Tăng cường độ phủ mạng lưới chi nhánh phân phối: Thành lập thêm chi nhánh phân phối, đặc biệt là các khu vực giàu tiềm năng tiêu thụ nhưng mật độ chi nhánh bán lẻ chưa cao.

2.2. Triển khai đầu tư các dự án trong nước: Triển khai các dự án trọng điểm trong nước gồm Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Dự án mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen, cụ thể: - NĐTC 2012 – 2013 Tập đoàn đã quyết định triển khai giai đoạn 2 Dự án

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, với các hạng mục chính gồm: 01 dây chuyền mạ kẽm mỏng công suất thiết kế 120.000 tấn/ năm, 02 dây chuyền cán nguội công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền, 01 dây chuyền mạ kẽm dày công suất thiết kế 400.000 tấn/năm và 01 dây chuyền mạ màu công suất thiết kế 150.000 tấn/năm.

27

- Triển khai Dự án mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen với việc đầu tư mới thêm 09 dây chuyền sản xuất ống thép tại Miền Bắc, giúp nâng cao năng lực sản xuất ống thép của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen lên mức xấp xỉ 220.000 tấn/năm đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng thị trường ống thép tại khu vực phía Bắc.

Các dự án của Tập đoàn được triển khai theo phương châm: triển khai nhanh từng hạng mục, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo từng dây chuyền được hoàn thành sẽ được đưa vào hoạt động ngay nhằm tạo doanh thu, tận dụng thời gian khấu hao máy móc thiết bị, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ. Hội đồng Quản trị chủ trương thực hiện chính sách thưởng hoàn thành tiến độ nhằm tạo động lực, động viên, khích lệ cán bộ và nhân viên triển khai dự án. Với mục tiêu đảm bảo các dây chuyền được vận hành ổn định sau khi hoàn thành, các cán bộ, kỹ sư và công nhân vận hành dây chuyền được tham gia trực tiếp trong quá trình triển khai lắp đặt để nắm bắt kỹ thuật, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành của dây chuyền.

2.3. Đầu tư ra nước ngoài: Nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống thép và sản phẩm tôn các loại tại một số thị trường xuất khẩu chính của Tập đoàn trong khu vực ASEAN cũng như các thị trường giàu tiềm năng ngoài khu vực.

3. Các chủ trương và giải pháp về kiểm soát chi phí

3.1. Kiểm soát chi phí sản xuất: Hoàn thiện định mức sản xuất; khuyến khích nghiên cứu cải tiến kỹ thuật: - Định kỳ kiểm tra việc thực hiện định mức tiêu hao hàng tháng, quý, bán

niên để hoàn thiện định mức. - Xây dựng các cơ chế khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích các đơn

vị, cá nhân nỗ lực nghiên cứu đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành.

3.2. Kiểm soát các chi phí dịch vụ mua ngoài: Kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa dịch vụ mua ngoài nhằm đảm bảo chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh: - Các hàng hóa và dịch vụ mua ngoài được thực hiện thông qua đấu thầu

công khai nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hóa và dịch vụ.

- Ban hành quy trình kiểm soát công tác mua hàng, giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện, có cơ chế kiểm tra giám sát thông qua các đơn vị thanh tra kiểm soát.

- Ban hành chính sách minh bạch hóa hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa được thể chế bằng các quy định, thông báo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, thông báo cho các đối tác khách hàng nhằm đảm bảo sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với khách hàng.

28

4. Các chủ trương và giải pháp về quản lý rủi ro

4.1. Quản lý và kiểm soát rủi ro về tài chính: Cấu trúc lại nợ vay, cân đối định mức hàng tồn kho, áp dụng linh hoạt tỷ lệ nợ vay giữa VNĐ và ngoại tệ nhằm tiết giảm chi phí tài chính. Các giải pháp cụ thể như sau: - Tính toán nhu cầu vốn vay hợp lý; linh hoạt điều chỉnh cơ cấu nợ vay

giữa VNĐ và ngoại tệ trên cơ sở các yếu tố lãi suất, tỷ lệ trượt giá của các đồng tiền, cân đối được nguồn thu ngoại tệ từ hoạt độngxuất khẩu nhằm tối ưu hóa cơ cấu nợ vay cuối kỳ.

- Xây dựng định mức hàng tồn kho hợp lý nhằm giảm thiểu nhu cầu vay ngắn hạn.

- Tăng cường hoạt động xuất khẩu nhằm ổn định một phần nguồn ngoại tệ phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá.

4.2. Quản lý và kiểm soát rủi ro công nợ, hàng tồn kho: xử lý nhanh hàng tồn kho chậm luân chuyển; chính sách công nợ và thu hồi công nợ phù hợp: - Giám sát chặt chẽ và có phương án xử lý kịp thời đối với hàng tồn kho

chậm luân chuyển nhằm giảm chi phí lãi vay, đảm bảo sự ổn định của dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên đánh giá hạn mức công nợ, tuổi nợ, phân loại nợ; theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ để hạn chế tối đa nợ phải thu quá hạn và giảm thiểu rủi ro nợ phải thu.

4.3. Quản lý và kiểm soát rủi ro về pháp luật và chính sách: Thường xuyên cập nhật các thông tin về pháp luật, chính sách của nhà nước và áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: - Nâng cao vai trò của công tác pháp chế trong doanh nghiệp, thường

xuyên cập nhật các văn bản pháp luật và chính sách của nhà nước để phổ biến cho các đơn vị trực thuộc của Tập đoàn, tư vấn cho các đơn vị những vướng mắc liên quan đến pháp lý trong quá trình áp dụng pháp luật.

- Rà soát hệ thống chính sách, ban hành các chính sách mới phù hợp với các quy định của Pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quy trình để thẩm định hợp đồng, thẩm định nhà cung cấp. Các hợp đồng và giao dịch với các đối tác đều được thẩm định trước khi ký duyệt nhằm đảm bảo quyền lợi, giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

- Tiến hành hậu kiểm các chính sách, tài liệu và văn bản để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Tập đoàn.

- Xây dựng mối quan hệ với mạng lưới văn phòng luật sư để thực hiện các dịch vụ tư vấn các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.

29

5. Các chủ trương và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng “Giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn, thu nhập cao hơn”.

5.1. Chính sách tuyển dụng: - Xây dựng chính sách tuyển dụng nhằm tìm kiếm và thu hút nguồn nhân

lực có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt, giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Thái,…) phù hợp với văn hóa Hoa Sen.

- Định hướng, giám sát công tác tuyển dụng tại các Công ty con, Hệ thống phân phối đảm bảo phù hợp với chính sách tuyển dụng, mục tiêu phát triển của Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn.

- Duy trì kênh thông tin thường xuyên với các trường đại học, trung tâm đào tạo nghề có uy tín nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao.

5.2. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: - Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên hiện

hữu tại các đơn vị trực thuộc, thực hiện cơ chế đánh giá nhân sự thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng nhân sự, tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự theo hướng tinh gọn bộ máy tổ chức.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự hiện tại nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn, đảm bảo nguồn nhân lực giỏi hơn, làm việc hiệu quả hơn.

- Xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trong đó trọng tâm là chính sách quản trị viên dự nguồn, cán bộ kế thừa. Xây dựng cơ chế bồi dưỡng và đánh giá đội ngũ kế thừa, đề xuất bổ nhiệm để thực hiện mục tiêu tiếp tục trẻ hóa đội ngũ quản lý.

5.3. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Xây dựng lại chính sách lương mới phù hợp với quy mô phát triển của Tập đoàn đảm bảo các tiêu chí sau:

- Chính sách lương, thưởng và phúc lợi phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của Cán bộ công nhân viên, ghi nhận đúng năng lực và hiệu quả công việc của từng cá nhân, đồng thời chính sách lương thưởng tạo động lực khuyến khích CBCNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

- Thu nhập của CBCNV gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

5.4. Chính sách duy trì giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: - Đào tạo cho nhân viên về văn hóa doanh nghiệp, tiến hành các cuộc khảo

sát và đánh giá về mức độ thấu hiểu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp của cán bộ và nhân viên trong Tập đoàn, ghi nhận các phản hồi và ý kiến đóng góp của nhân viên nhằm duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp trở thành giá trị cốt lõi đặc thù của Tập đoàn. Trên cơ sở tổng hợp ghi nhận ý

30

kiến của cán bộ và nhân viên, Tập đoàn sẽ điều chỉnh chính sách phù hợp với các yêu cầu phát triển thực tế.

- Thường xuyên tạo mối liên hệ thân thiết giữa cán bộ công nhân viên Tập đoàn thông qua việc phát hành nội san Công ty, phối hợp với công đoàn cơ sở để tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao, giải trí, các chương trình kỷ niệm thành lập Công ty, tất niên, hái lộc đầu năm, quốc tế phụ nữ, quốc tế thiếu nhi, … nhằm tạo sự gắn bó giữa cán bộ công nhân viên vì mục tiêu chung của Tập đoàn.

- Tổ chức và kêu gọi cán bộ công nhân viên tham gia các sự kiện từ thiện xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm của người lao động cùng Tập đoàn để đóng góp chung vì trách nhiệm xã hội.

6. Các chủ trương và giải pháp về truyền thông, tiếp thị và hoạt động cộng đồng

6.1. Công tác marketing, quảng bá thương hiệu:

- Tăng cường mật độ hiện diện thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua việc quảng cáo và tài trợ cho các chương trình truyền hình được nhiều khán giả quan tâm.

- Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại thông qua việc tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

- Quảng bá thương hiệu thông qua việc tổ chức các sự kiện quan trọng của Tập đoàn.

6.2. Tham gia các hoạt động tài trợ, từ thiện: - Tổ chức các sự kiện xã hội giàu tính nhân văn, các chương trình từ thiện

nhằm hướng đến việc xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện, hướng đến cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động từ thiện, cộng đồng bằng việc tài trợ cho các đối tượng khó khăn, giáo dục, y tế, …

7. Các chủ trương và giải pháp liên quan đến hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư - Triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo định hướng của Đại

hội đồng cổ đông vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo cân đối được dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Pháp luật, chủ động thực hiện công bố các thông tin quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến quyết định hoặc quyền lợi của nhà đầu tư.

- Phát hành các bản tin, ấn phẩm liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty để có thể cung cấp cho cổ đông các thông tin kịp thời về hoạt động của Công ty.

- Tổ chức tiếp nhận và trả lời ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổ chức tiếp xúc với các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội nâng cao vị thế của Tập đoàn.

31

III. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thù lao và thưởng hoàn thành vượt kế hoạch của Thành viên Hội đồng Quản trị

Stt Chức vụ Thù lao

(đồng/tháng)

Thưởng vượt kế hoạch

(đồng)

1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 20.000.000 Thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

2 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 13.000.000

3 Thành viên Hội đồng Quản trị 11.000.000

2. Các khoản thu nhập khác của Thành viên Hội đồng Quản trị

Stt Họ và tên Chức danh Tiền lương/

Thù lao (đồng/tháng)

Thưởng vượt kế hoạch

(đồng)

1 Lê Phước Vũ Trưởng Ban quản lý dự án 100.000.000

Thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Trưởng Ban Tái cấu trúc 7.0000.000

2 Trần Ngọc Chu

Tổng Giám đốc 100.000.000

CT. HĐTV Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen 8.000.000

Phó Ban Tái cấu trúc 5.000.000

32

CHƯƠNG II KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013.

Chỉ tiêu Đơn vị tính

Kế hoạch NĐTC

2012 - 2013

Thực hiện NĐTC

2012 - 2013

Kết quả thực hiện/ kế hoạch

1 2 3 4 5=4/3*100 Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó: Tấn 568.890 634.128 111,5%

- Thành phẩm Tấn 541.800 601.671 111,0% - Phụ phẩm Tấn 27.090 32.457 119,8%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 11.000 11.760 106,9% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 458 679 148,2% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 400 581 145,3%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Niên độ tài chính 2012 – 2013, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể tổng sản lượng tiêu thụ đạt 634.128 tấn tương ứng 111,5% kế hoạch; doanh thu thuần đạt 11.760 tỷ đồng tương ứng 106,9% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, Tập đoàn Hoa Sen đã xuất sắc vượt kế hoạch với con số ấn tượng 581 tỷ đồng tương ứng 145,3% kế hoạch, đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong niên độ vừa qua đã cho thấy hoạt động của Tập đoàn đã từng bước đi vào chiều sâu, phản ánh hiệu quả của các chủ trương giải pháp đồng bộ.

2. So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2012 – 2013 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2011 – 2012


Thực hiện NĐTC

2011-2012

Thực hiện NĐTC

2012-2013

NĐTC 2012-2013 / NĐTC

2011-2012

1 2 3 4 5=4/3*100

Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó: Tấn 479.201 634.128 132,3%

- Thành phẩm Tấn 450.980 601.671 133,4%

- Phụ phẩm Tấn 28.221 32.457 115,0%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 10.088 11.760 116,6%

33

Hoa Sen Group 40,09%

Blue Scope 5,73%

Phương Nam

6,69%

Sun Steel 8,42%

Đông Á 11,45%

DN Khác 27,62%

11 tháng đầu năm 2013


Blue Scope 6,04%

Phương Nam; 7,26%

Sun Steel;

11,35%

Đông Á 12,70%

DN Khác 21,76%

Năm 2012

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 412 679 164,8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp Tỷ đồng 43 107 248,8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Tỷ đồng 0,075 (8,5)

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 368 581 157,9%

Xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong NĐTC 2012 – 2013 so với NĐTC 2011 – 2012 có thể thấy các chỉ tiêu cơ bản đều tăng mạnh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đã tăng 64,8% so với lợi nhuận trước thuế đã thực hiện trong NĐTC 2011 – 2012. Tuy nhiên trong NĐTC 2012 – 2013, mức thuế suất bình quân áp dụng đối với Tập đoàn Hoa Sen là 12,5 % thay cho mức thuế suất bình quân 7,5% trong NĐTC 2011 – 2012 dẫn đến tổng số tiền thuế TNDN phải nộp là 107 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với NĐTC 2011 – 2012. Đây là yếu tố chính dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trong NĐTC 2012 – 2013 chỉ tăng 57,6% (tăng 213 tỷ đồng) so với NĐTC 2011 - 2012.

3. Thị phần tôn mạ 11 tháng đầu năm 2013

Trong 11 tháng đầu của năm 2013, Tập đoàn Hoa Sen vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị phần tôn mạ trong nước với việc chiếm lĩnh trên 40% thị phần.

Nguồn: Bản tin nội bộ Hiệp hội Thép Việt Nam Ghi chú: Số liệu thống kê trên chỉ bao gồm sản lượng bán của những thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam, đã loại trừ sản lượng bán của Công ty Perstima Việt Nam do tôn mạ thiếc không phục vụ công nghiệp xây dựng và của công ty Posco VST vì inox không phải là tôn mạ.

34


Công ty 190

8,62%

Hòa Phát 16,06%

SeAH VN 16,45%

Sun Steel 4,71%

Việt Đức 7,08%

HLA 6,82%

DN khác 22,58%

Vina Pipe 3,76%

11 tháng đầu năm 2013


Công ty 190

9,66%

Hòa Phát 15,01%

SeAH VN;

17,99%

Sun Steel 4,77%

Việt Đức 8,40%

HLA 11,03%

DN khác 18,18%

Vina Pipe 4%

Năm 2012

4. Thị phần ống thép 11 tháng đầu năm 2013

Thị phần Ống thép của Hoa Sen trong 10 tháng đầu của năm 2013 chiếm gần 14% thị phần của toàn thị trường, giúp Tập đoàn duy trì vị thế là một trong ba doanh nghiệp dẫn đầu thị phần ống thép trong nước.

Nguồn: Bản tin Hiệp hội Thép Việt Nam

5. Cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng

Hệ thống phân phối 32,98%

Kinh doanh nội địa 16,21%

Công ty con - Nội địa 5,98%

Công ty con - Xuất khẩu

0,37%

Xuất khẩu 44,46%

Cơ cấu doanh thu theo kênh bán hàng

35

Niên độ tài chính 2012 – 2013, sản lượng xuất khẩu tiếp tục có bước tăng trưởng vượt bậc với việc tiêu thụ 281.200 tấn sản phẩm, mang về trên 5.272 tỷ đồng (gần 252 triệu USD) doanh thu, tăng 39% so với doanh thu xuất khẩu trong NĐTC 2011 - 2012, chiếm 45% doanh thu của toàn Tập đoàn. Kết quả xuất khẩu trong niên độ vừa qua thể hiện những bước đi đúng đắn của Tập đoàn, phù hợp với tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, kênh bán hàng hệ thống phân phối vẫn phát triển ổn định với sản lượng tiêu thụ đạt 193.365 tấn, tăng 8% so với sản lượng trong NĐTC 2011 – 2012, tổng doanh thu đạt gần 3.900 tỷ đồng, chiếm 33% trong toàn cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

6. Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm

7. Tỷ trọng các loại chi phí trên doanh thu thuần theo báo cáo tài chính hợp nhất

Stt Chỉ tiêu Đvt NĐTC

2011 - 2012 NĐTC

2012 - 2013 1 Tổng sản lượng tiêu thụ Tấn 479.201 634.128

1.1 - Thành phẩm tấn 450.980 601.671 1.2 - Phụ phẩm tấn 28.221 32.457 2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 10.088 11.760

3 Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần % 13,9 14,5

4 Chi phí tài chính/Doanh thu thuần % 4,1 2,1

Trong đó:Chi phí lãi vay/ Doanh thu thuần % 3,4 1,4 5 Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần % 3,8 4,2

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần % 2,6 3,0

Tôn 63%

Thép 32%

Nhựa 2% Sản phẩm khác 3%

Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm

36

8. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo báo cáo tài chính hợp nhất

Stt Chỉ tiêu Đơn vị NĐTC

2011 - 2012 NĐTC

2012 - 2013

1

TỶ SỐ THANH TOÁN Thanh toán hiện tại

lần 1,0 1,0

Thanh toán nhanh 0,4 0,3

2 TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG

Số vòng quay hàng tồn kho lần 4,9 4,4

3

TỶ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

Nợ phải trả/ Tổng tài sản

%

62 69

Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu 164 223

Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu 264 323

4

TỶ SỐ SINH LỢI

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

%

6,6 9,3

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 3,7 4,9

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 19,4 27,5

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đ/cp 3.761 5.941

Ghi chú:

- Tỷ số thanh toán hiện tại = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn. - Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.

9. Ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập

(Trích Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

37

38

39

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Ngày 30/03/2013, Tập đoàn Hoa Sen đã khánh thành dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm công suất thiết kế 120.000 tấn/năm. Đây là dây chuyền được đầu tư hiện đại, sử dụng công nghệ NOF tiên tiến. Việc đưa dây chuyền này vào hoạt động đã nâng cao đáng kể năng lực sản xuất tôn của Tập đoàn, góp phần giúp Tập đoàn Hoa Sen hoàn thành kế hoạch kinh doanh NĐTC 2012 – 2013.

Bên cạnh đó, các dây chuyền khác thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ cũng đã được triển khai lắp đặt, gồm 01 dây chuyền mạ kẽm dày công nghệ NOF công suất 400.000 tấn/năm, 02 dây chuyền cán nguội công suất thiết kế 200.000 tấn/năm/dây chuyền và 01 dây chuyền mạ màu công suất thiết kế 150.000 tấn/năm. Dự kiến trong năm 2014, các dây chuyền này sẽ lần lượt hoàn thành và đi vào hoạt động.

Một số hạng mục cơ sở hạ tầng đã được đầu tư ở giai đoạn 1 như trạm điện, trạm gas, nhà xưởng, đường nội bộ, các dây chuyền phụ trợ như tẩy rỉ, tái sinh acid, máy mài, …

Dự toán đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là 1.344 tỷ đồng. Trong đó đã giải ngân 568 tỷ đồng, còn lại 776 tỷ đồng đang tiếp tục giải ngân.

2. Dự án mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen

Ngày 07/06/2013 Tập đoàn đã tiến hành đầu tư 06 dây chuyền cán ống thép cho Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen tại chi nhánh Nhà máy Ống thép Hải Dương với công suất thiết kế 4.000 tấn/tháng và 03 dây chuyền cán ống thép tại Nhà Máy Phú Mỹ của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen với công suất thiết kế 2.000 tấn/ tháng.

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen cũng trang bị thêm 01 máy xả băng tôn mới, cùng 2 máy xả băng tôn cũ được di dời từ nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và nhà máy Tôn Hoa Sen Bình Dương về nhà máy của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen tại Phú Mỹ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã thực hiện phương án di dời 6 máy ống thép từ Xưởng cán ống thép ở Bình Dương về nhà máy Phú Mỹ của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.

Việc di dời này đã làm giảm bớt chi phí sản xuất nhờ tập trung sản xuất, giảm được chi phí quản lý, chi phí dự trữ nguyên vật liệu và phụ tùng, giảm chi phí thay khuôn để đáp ứng nhiều loại cỡ sản phẩm.

Tổng dự toán đầu tư dự án mở rộng Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen là 212 tỷ đồng. Trong đó đã giải ngân 79 tỷ đồng, còn lại 133 tỷ đồng đang tiếp tục thực hiện giải ngân.

40

3. Dự án mở rộng mạng lưới phân phối

Với mong muốn đưa các sản phẩm tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng khắp cả nước, trong niên độ tài chính 2012 – 2013 Tập đoàn Hoa Sen đã thành lập thêm một số chi nhánh phân phối tại các khu vực, nâng tổng số chi nhánh phân phối bán lẻ của Tập đoàn lên 115 chi nhánh.

4. Các dự án đầu tư ra nước ngoài

Niên độ tài chính 2012 – 2013, Tập đoàn Hoa Sen đang xem xét nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các dự án đầu tư ra nước ngoài nhằm tăng khả năng cung ứng sản phẩm của Hoa Sen tại thị trường bản địa cũng như các khu vực lân cận với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh.

Cụ thể, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiến hành nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các dự án đầu tư tại một số quốc gia trong khu vực ASEAN, vốn là các thị trường xuất khẩu truyền thống của Tập đoàn Hoa Sen như: Thái Lan, Myanmar, Indonesia,…

5. Các dự án khác

Tên dự án Tiến độ chính của dự án

Đã giải ngân đến 30/09/2013

(tỷ đồng)

Tiến độ chuyển nhượng

1. Dự án Trụ sở Văn phòng Tập đoàn Hoa Sen

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoa Sen

- Địa chỉ: 123 Trần Não, P. Bình An, Quận 2 - TP.HCM

- Diện tích: 969 m2

- Đã nhận chuyển nhượng QSDĐ 969 m2 từ người bán.

- Đang tiến hành thiết kế xây dựng.

52,26

Đang xúc tiến thực

hiện chuyển nhượng

2. Dự án căn hộ Hoa Sen Phước Long B

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoa Sen

- Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

- Diện tích: 8.016 m2

- Quy mô: cao ốc 19 tầng, 44.000 m2 sàn, 400 căn hộ;

- UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương đầu tư

- Đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất 7.856 m2

- Đã có công văn đồng ý chỉ tiêu quy hoạch của Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc, UBND TP.HCM.

45,85

Đang tìm kiếm đối tác

nhận chuyển nhượng

41

3. Dự án căn hộ Hoa Sen Riverview

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoa Sen và CTCP Đầu tư Phát triển Phố Đông

- Địa chỉ: Mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

- Diện tích: 15.076,4 m2

- UBND TP.HCM đã phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch

- Đã chuyển nhượng QSDĐ 15.076,4 m2 đất

- Đang xúc tiến thủ tục đầu tư

45,46



4. Dự án Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept

- Tập đoàn Hoa Sen góp 45% vốn

- Địa chỉ: Khu CN Cái Mép, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

- Diện tích: 7 ha

- Đã hoàn thành phần thiết kế dự án và bản vẽ thiết kế chi tiết các hạng mục xây dựng cảng.

- Hoàn thành cấp phối đá dăm đường vào cảng.

44,45



Tổng cộng 188,02

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

Các chính sách liên quan đến nhân sự theo mục tiêu: “Giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn, thu nhập cao hơn”.

1. Chính sách tuyển dụng:

Trong niên độ vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục thực hiện chính sách duy trì việc hợp tác với các trường đại học uy tín trong cả nước như các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngoại thương TP. HCM... để tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao. Thông qua các hình thức như tài trợ học bổng, tài trợ cho các chương trình quan trọng do các trường tổ chức, tham gia ngày hội việc làm, tạo dựng mối quan hệ tốt với Ban Giám hiệu, Ban Quản lý sinh viên của các trường đại học. Vì vậy, Tập đoàn luôn chủ động được nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong niên độ tài chính 2012 – 2013 vừa qua, tổng số nhân sự của toàn Tập đoàn đã đạt 3.731 nhân sự, tăng 782 nhân sự so với niên độ tài chính 2011 – 2012.

42

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

760 796 829 781 936

317 505 431 472

498 506

751 784 699

814

156

320 371 378

535

323

528 541 611

931

0

4 4 8

17

Sau đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

2062

2904 2960 2949

3731 Người

Biểu đồ số lượng nhân sự Tập đoàn theo trình độ qua các NĐTC

Với dự án đầu tư nhà máy tại Indonesia, Thái Lan...hay việc yêu cầu phải mở rộng thị trường tại nước ngoài, Tập đoàn đã tuyển những ứng viên biết tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Hoa,... theo yêu cầu của các đơn vị.

Công tác tuyển dụng của công ty con và hệ thống phân phối được thực hiện theo định hướng chung của Tập đoàn đảm bảo đáp ứng được chức năng chuyên môn và theo xu hướng yêu cầu về trình độ ngày càng cao.

Trong những năm gần đây, cơ cấu nhân sự của Cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn có sự chuyển dịch theo hướng nhân sự có trình độ ngày càng tăng trong khi lao động phổ thông có xu hướng giảm. Đối với công nhân sản xuất, Tập đoàn ưu tiên tuyển dụng công nhân có bằng nghề trở lên. Lao động phổ thông chủ yếu là tạp vụ, công nhân làm các công việc giản đơn như bốc xếp, vận chuyển.

43

Sau đại học 0,5%

Đại học 25%

Cao đẳng 14%

Trung cấp 22%

Công nhân kỹ thuật 13%

Lao động phổ thông 25%

Biểu đồ cơ cấu nhân sự theo trình độ NĐTC 2012 - 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

752 885 655 673

879

791

951 1107 1051

1165 157

173 162 167

347

322

373 376 333

585

400

501 644 708

721

40

21 16 17

34

VTCK

THSPM

VLXD

THS

HTPP

Công ty mẹ

2062

2904 2960 2949

3731 Người

Qua các niên độ, tỷ lệ lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, trung cấp có xu hướng giảm dần, lao động có trình độ đại học và cao đẳng có tỷ lệ tăng tương ứng. Đặc biệt, số CBCNV có trình độ thạc sĩ hiện nay là 17 người, tăng gấp đôi niên độ trước. CBCNV có trình độ đại học tăng thêm 52% so với niên độ trước tương ứng tăng thêm 320 người.

Biểu đồ số lượng nhân sự theo đơn vị quản lý qua các NĐTC

44

2. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Ban TGĐ về việc rà soát nhân sự quỹ lương, trong thời gian vừa qua từ ngày 4/10/2013 đến nay, Tập đoàn đã tiến hành thường xuyên công tác rà soát, đánh giá nhân sự đảm bảo cơ cấu hợp lý, tinh gọn mà vẫn hiệu quả.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV, đảm bảo nguồn nhân lực giỏi hơn, làm việc hiệu quả hơn, Tập đoàn đã trực tiếp hoặc phối hợp với các Đơn vị tổ chức các chương trình đào tạo thường niên: Hội nhập văn hóa Hoa Sen kết hợp với đào tạo nhận thức về ISO, các khóa đào tạo bắt buộc về an toàn lao động, an toàn bức xạ, an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn thiết bị áp lực, PCCC, sơ cấp cứu..., các khóa đào tạo về kỹ năng kinh doanh, đào tạo kiến thức sản phẩm, các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thường xuyên cho công nhân viên.

Trong niên độ 2012-2013 có 3.430 Cán bộ công nhân viên tham 20 chương trình đào tạo trong đó số lượng Cán bộ quản lý tham gia đào tạo là 147 (trên tổng số 544 người) chiếm 27% Cán bộ quản lý toàn Tập đoàn bao gồm:

- Tổ chức 3 khoá đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho 151 Giám đốc chi nhánh.

- Tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vận hành thiết bị nâng cho 1.022 Cán bộ công nhân viên tại chi nhánh thuộc Hệ thống phân phối.

- Tổ chức 4 khoá đào tạo nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp cho 225 nhân viên bán hàng và thị trường tại chi nhánh.

- Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho 1.389 Cán bộ công nhân viên Tập đoàn và các Công ty con trực thuộc.

- Tổ chức huấn luyện hội nhập cho toàn bộ nhân viên mới và cập nhật kiến thức về các hệ thống chất lượng đang áp dụng tại Tập đoàn.

- Tổ chức các khoá cập nhật kiến thức chuyên môn cho 583 Cán bộ công nhân viên Tập đoàn có nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ cho hoạt động.

- Triển khai khóa đào tạo tiếng Thái Lan dành cho 25 Cán bộ công nhân viên thuộc tổ dự án Thái Lan và các bộ phận có liên quan.

Chương trình "Quản trị viên dự nguồn" tiếp tục được triển khai trong niên độ 2012-2013 với cơ chế bồi dưỡng, đánh giá và xem xét đề xuất bổ nhiệm khi đánh giá đạt yêu cầu nhằm mục tiêu trẻ hóa đội ngũ quản lý. Trong niên độ vừa qua đã có 33 Quản trị viên dự nguồn được bổ nhiệm thành cán bộ quản lý của Tập đoàn.

3. Chính sách lương thưởng, phúc lợi:

3.1. Chính sách lương.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi được xây dựng trên tiêu chí phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng, trình độ, năng lực, hiệu quả công việc của Cán bộ công nhân viên và gắn với hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

45

3.928

4.850

5.735

6.818

8.035

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 -2013

Biểu đồ thu nhập bình quân của người lao động qua các NĐTC

Niên độ tài chính 2012 – 2013, Hoa Sen đã mời đơn vị bên ngoài tư vấn, xây dựng hệ thống ngạch bậc lương mới và chính sách lương khoán áp dụng cho Hệ thống sản xuất Công ty mẹ, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Bình Dương, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Nhà máy thép Cán nguội Phú Mỹ. Việc áp dụng chính sách lương khoán cho các đơn vị này nhằm khuyến khích hiệu quả sản xuất của các đơn vị. Sau khi áp dụng chính sách lương khoán thì thu nhập bình quân của các đơn vị này đã tăng 9,35% so với thu nhập cũ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng ban hành, sửa đổi một số chính sách lương kinh doanh để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm nhằm tạo động lực khuyến khích đội ngũ kinh doanh làm việc tích cực hơn.

Tính đến nay, số nhân sự hưởng lương theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn đã chiếm 88%. Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng chính sách lương áp dụng cho khối gián tiếp còn lại. Như vậy, toàn bộ Cán bộ công nhân viên của Tập đoàn sẽ hưởng theo năng lực, hiệu quả làm việc và gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Ngoài ra, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI (Key Performance Indicators) đang triển khai sẽ góp phần hướng Cán bộ công nhân viên nâng cao hiệu quả làm việc vì nó gắn liền với lương thưởng của cá nhân qua việc thực hiện các chỉ tiêu KPI.

Đơn vị tính: Nghìn đồng

46

3.2. Chính sách khen thưởng, phúc lợi.

Chính sách phụ cấp vẫn được kế thừa như niên độ trước bao gồm: phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp dự nguồn, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm niên… Các khoản phụ cấp này là phần cộng thêm thu nhập hàng tháng, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Tập đoàn Hoa Sen thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Nhiều năm liền Tập đoàn Hoa Sen thực hiện tốt công tác bảo hiểm và nhận bằng khen của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Trong niên độ 2012-2013, Tập đoàn tiếp tục điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu của Chính phủ vào tháng 01/2013.

Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho Cán bộ công nhân viên gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Hoa Sen áp dụng các chính sách thưởng như: thưởng thành tích, hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng kinh doanh theo quý và năm, thưởng hoàn thành dự án trước tiến độ, thưởng tháng lương 13, thưởng Cán bộ công nhân viên xuất sắc, thưởng sáng kiến…

Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo qui định pháp luật, Tập đoàn Hoa Sen còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn: Tết Nguyên đán, ngày kỷ niệm ngày thành lập Công ty, nghỉ mát hàng năm…; vẫn duy trì và đảm bảo các chế độ khác như: hỗ trợ suất ăn trưa, suất ăn giữa ca, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế…. Ngoài ra, CBNV nữ được hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ

Trong niên độ tài chính 2012 - 2013, một số hoạt động liên quan đến quan hệ cổ đông và nhà đầu tư đã được Tập đoàn Hoa Sen thực hiện bao gồm:

1. Chi trả cổ tức

Trong NĐTC 2012 – 2013, Tập đoàn Hoa Sen đã tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo 3 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Tập đoàn Hoa Sen thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 19/04/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu.

- Đợt 2: Tập đoàn Hoa Sen thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 20/06/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu.

- Đợt 3: Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 12/09/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 5% mệnh giá cổ phiếu.

47

Như vậy, tính đến ngày 12/09/2013 Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành chi trả 25% mệnh giá cổ phiếu, đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Hội nghị thường niên ngày 06/03/2013.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông giải quyết các yêu cầu liên quan như chuyển nhượng cổ phần; điều chỉnh thông tin cổ đông; phát hành thêm, cấp mới sổ cổ đông; hướng dẫn thủ tục lưu ký; tạo điều kiện cho cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhanh chóng, thủ tục đơn giản.

2. Công bố thông tin

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động, Tập đoàn Hoa Sen luôn chú ý thực hiện đầy đủ các thủ tục công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngoài việc công bố các thông tin theo quy định, Tập đoàn Hoa Sen cũng chủ động thực hiện công bố thông tin đối với những thông tin quan trọng, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các quyết định cũng như quyền lợi của nhà đầu tư, giúp cho cổ đông và nhà đầu tư kịp thời cập nhật, theo sát diễn biến hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp nhất.

3. Các hoạt động khác

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen cũng thực hiện một số hoạt động quan hệ cổ đông khác nhằm giúp cổ đông, nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình hoạt động cũng như định hướng chiến lược phát triển trong các giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp, như:

- Tổ chức thành công Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2012 - 2013: Bố trí thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị thuận lợi để các cổ đông có thể tham dự; công bố đầy đủ tài liệu họp theo quy định trên website để các cổ đông tham khảo, làm cơ sở thảo luận và biểu quyết tại hội nghị; trả lời đầy đủ, sâu sát tất cả các câu hỏi do cổ đông đặt ra tại Hội nghị.

- Thực hiện Bản tin Hoa Sen Group định kỳ mỗi quý nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư có đầy đủ thông tin qua đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

- Tổ chức các buổi hội nghị khách hàng nhằm xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư.

- Tham gia gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trình bày, giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, tạo sự tin tưởng nơi nhà đầu tư.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP THỊ.

1. Công tác Marketing, quảng bá thương hiệu.

- Thực hiện các TVC quảng cáo mới có nội dung và ý tưởng sáng tạo.

48

- Đồng hành cùng các chương trình của Đài truyền hình TP.HCM như “Vượt lên chính mình”, “Thay lời muốn nói”, “Chuyện không của riêng ai”; chương trình “Vui sống mỗi ngày”, “Thành phố hôm nay” của Đài truyền hình Việt Nam;

- Lắp đặt các bảng quảng cáo lớn ngoài trời tại các vị trí có tầm nhìn tốt và mật độ giao thông cao; tài trợ bảng hiệu cho các cửa hàng vật liệu xây dựng; thay đổi theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho toàn bộ các chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen.

- Tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước về vật liệu xây dựng.

- Tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị của Tập đoàn Hoa Sen: Hội nghị khách hàng ống nhựa, sự kiện lễ khánh thành nhà máy sản xuất Tôn số 4 tại Phú Mỹ và hội nghị khách hàng tại Vũng Tàu, sự kiện Tập đoàn Hoa Sen nhận huân chương lao động hạng 3 và hội nghị khách hàng tại Hà Nội, các sự kiện khai trương, khánh thành nhà máy, chi nhánh; v.v…

2. Các chương trình tài trợ, từ thiện.

- Tháng 5/2013, Tập đoàn Hoa Sen là đơn vị đồng tổ chức và đã tài trợ 36 tỷ đồng cho sự kiện Nick đến Việt Nam với chuỗi 7 chương trình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho nhiều thành phần: doanh nhân, sinh viên, học sinh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người khuyết tật. Diễn giả Nick Vujicic đã truyền cảm hứng cũng như nghị lực sống cho những người thiếu may mắn về hình thể, những người trong hoàn cảnh khó khăn cũng như cộng đồng người Việt Nam, giúp họ vượt lên chính mình để đạt được mơ ước và thành công trong cuộc sống.

- Phát huy thành công của chương trình “Mái ấm gia đình Việt” trong 3 năm liên tục 2010, 2011, 2012, Tập đoàn Hoa Sen phối hợp Báo Công An Tp. HCM & Kênh truyền hình Let’s Việt triển khai tổ chức chương trình năm thứ 4 “Mái ấm gia đình Việt – xuân Quý Tỵ 2013” cho hơn 1.500 các em nhỏ đến từ các mái ấm, nhà mở, Hội người mù, các trường giáo dưỡng ở Đồng Nai, Long An và các bạn sinh viên xa nhà.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình thường niên “Mái Ấm Gia đình Việt”, ngày 19/9/2013, lần đầu tiên Đêm hội Trung thu 2013 được tổ chức đã diễn ra trong không khí tưng bừng và náo nhiệt, với sự tham gia của hơn 2.500 em là trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình được tổ chức tại Nhà Thi đấu Quân Khu 7, do Báo Công an TP. HCM phối hợp với Tập đoàn Hoa Sen và Kênh Truyền hình Let’s Việt tổ chức.

- Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã tài trợ một số chương trình mang tính cộng đồng khác như Giải Bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2013 (lần thứ 14), Giải bóng đá lứa tuổi 19 quốc gia - cúp Tôn Hoa Sen 2013; tài trợ cho đồng bào miền Trung bị bão lụt và các nạn nhân của cơn bão Haiyan tại Philippines; v.v…

49

VI. CÁC KẾT QUẢ KHÁC TRONG NĐTC 2012– 2013

Với những đóng góp và hoạt động tích cực cho cộng đồng, Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng: Top 10 Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2013, Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã hội 2013, Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2013 cho ngành hàng Vật liệu xây dựng, Cúp vàng VTOPBUILD cho 2 sản phẩm ống nhựa Hoa Sen và ống kẽm Hoa Sen, Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2013. Đặc biệt, ngày 09/09/2013, Tập đoàn Hoa Sen đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng, Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em do Bộ Lao động Thương binh Xã hội trao tặng. Đây là niềm tự hào của Tập đoàn Hoa Sen và là minh chứng khẳng định cam kết của một thương hiệu luôn hướng tới mục tiêu tạo ra những giá trị cao nhất cho người tiêu dùng và xã hội.

50

CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĐTC 2013 – 2014

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2013– 2014

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu, năng lực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như dự báo về diễn biến sắp tới của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị giao kế hoạch kinh doanh hợp nhất niên độ tài chính 2013-2014 như sau:


Thực hiện NĐTC

2012 – 2013

Kế hoạch NĐTC

2013 – 2014

So với thực hiện NĐTC 2012-2013

Tuyệt đối Tương đối

(1) (2) (3) (4) (5 = 4-3) (6 = 4/3*100)

Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó: Tấn 634.128 737.763 103.635 116,3%

- Thành phẩm Tấn 601.671 700.000 98.329 116,3%

- Phụ phẩm Tấn 32.457 37.763 5.306 116,3%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 11.760 14.000 2.240 119,0%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 679 777 98 114,4%

Thuế TNDN Tỷ đồng 107 177 70 165,4%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 581 600 19 103,3%

Ghi chú:

Thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2013 – 2014 thay đổi như sau:

- Mức thuế suất từ 01/10/2013 – 31/12/2013: 25%.

- Mức thuế suất từ 01/01/2014 – 30/09/2014: 22%.

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĐTC 2013 – 2014

Dự đoán tình hình kinh tế chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong giai đoạn tới, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của Tập đoàn, HĐQT định hướng thực hiện các chủ trương sau:

51

1. Về công tác sản xuất

- Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dây chuyền, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục.

- Tiếp tục thực hiện các công tác kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ những biến động về giá nguyên liệu trên thị trường, tính toán nhu cầu và thời điểm mua nguyên vật liệu thích hợp để chọn được giá mua tốt nhất, đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

2. Về công tác kinh doanh

- Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu tăng tỷ trọng xuất khẩu lên 40% - 50% tổng doanh thu, linh hoạt điều tiết sản lượng cung ứng giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu phù hợp diễn biến thị trường nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

- Tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh phân phối, mục tiêu trong niên độ tài chính 2013 - 2014 sẽ thành lập thêm từ 15 đến 20 chi nhánh phân phối bán lẻ.

- Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, tiếp tục thực hiện các chương trình tiếp thị sáng tạo, đa dạng, hiệu quả để xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng.

3. Về công tác đầu tư

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dây chuyền đang triển khai thuộc giai đoạn 2 dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, đảm bảo các dây chuyền khi hoàn thành đi vào hoạt động an toàn, ổn định.

- Triển khai dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen miền Bắc nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường khả năng cung ứng sản phẩm tại khu vực miền Bắc, góp phần giảm thiểu chi phí vận chuyển, tạo lợi thế cạnh tranh của sản phẩm tại khu vực này.

- Triển khai các dự án đầu tư nước ngoài của Tập đoàn tại Thái Lan, Indonesia và Myanmar, dự kiến thời điểm triển khai vào khoảng tháng 06/2014.

- Nghiên cứu phương án đầu tư nước ngoài tại một số nước Đông Nam Á. Tiến hành khảo sát thị trường và môi trường đầu tư tại các quốc gia này để đánh giá tính khả thi của phương án đầu tư một cách toàn diện và hiệu quả nhất.

52

4. Về công tác phát triển nguồn nhân lực

Định hướng thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực trong NĐTC 2013 – 2014 như sau:

4.1. Chính sách tuyển dụng:

- Tiếp tục chính sách tuyển dụng tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt, giỏi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Thái,…) phù hợp với văn hóa Hoa Sen.

- Tiếp tục hỗ trợ, định hướng, giám sát công tác tuyển dụng tại các Công ty con, Hệ thống phân phối thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo phù hợp với chính sách tuyển dụng, mục tiêu phát triển của Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu chức năng chuyên môn.

- Tiếp tục duy trì kênh thông tin thường xuyên với các trường đại học có quan hệ hợp tác chiến lược như Đại học Bách khoa TP. HCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các trường đại học có uy tín nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao.

4.2. Chính sách đào tạo và PTNNL:

- Tiếp tục thực hiện mô hình Quản trị viên dự nguồn nhằm bảo đảm duy trì nguồn Cán bộ quản lý cho Tập đoàn.

- Tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo bắt buộc liên quan an toàn lao động, PCCC, các tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn Tập đoàn Hoa Sen; các chương trình huấn luyện hội nhập và chuyên môn cho CBCNV mới.

- Tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo chuyên môn công việc cho CBCNV khi có nhu cầu. Nhu cầu được phân tích và lập kế hoạch từ đầu niên độ và triển khai thực hiện trong suốt niên độ.

- Phát triển mới mô hình nhân viên dự nguồn đặc biệt là cho Hệ thống phân phối đảm bảo luôn có 60 nhân viên dự nguồn để luân chuyển và thay thế. Nhân viên dự nguồn sẽ được đào tạo tập trung 2 tuần, thực tập tại chi nhánh 6 tuần và được đánh giá lại trước khi chính thức được phân công công việc tại chi nhánh.

- Tổ chức đánh giá và tái đào tạo nhân viên chi nhánh, Giám đốc chi nhánh 2 lần/năm nhằm đảm bảo nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ của CBCNV tại chi nhánh.

- Phát triển và triển khai chương trình quản lý cấp trung HMTP (Hoa Sen Management Training Program) do Ban Giám đốc, Giám đốc cấp cao và các chuyên viên cấp cao thực hiện cho toàn bộ Quản lý cấp trung tại Tập đoàn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý cấp trung.

53

- Phát triển và triển khai các chương trình ngoại ngữ hỗ trợ các dự án mở rộng thị trường: tiếng Thái, tiếng Anh…

- Phát triển và triển khai các chương trình kỹ năng mềm hỗ trợ cho CBCNV Tập đoàn nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho CBCNV Tập đoàn.

- Hiệu chỉnh quy trình và quy chế đào tạo nhằm bảo đảm sự thống nhất về cách thức và quy định tổ chức đào tạo trên toàn Tập đoàn.

4.3. Chính sách lương thưởng phúc lợi:

- Xây dựng lại chính sách lương mới phù hợp với quy mô phát triển của Tập đoàn đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Chính sách lương, thưởng và phúc lợi phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của Cán bộ công nhân viên, ghi nhận đúng năng lực và hiệu quả công việc của từng cá nhân, đồng thời chính sách lương thưởng phải tạo động lực khuyến khích CBCNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

+ Thu nhập của CBCNV gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

- Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI.

- Rà soát và hoàn thiện chính sách phúc lợi nâng cao đời sống cho CBCNV.

54

PHẦN B CÁC TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các đề xuất sau:

I. Đề xuất thông qua kế hoạch kinh doanh NĐTC 2013 – 2014.


Thực hiện NĐTC

2012 – 2013

Kế hoạch NĐTC

2013 – 2014

So với thực hiện NĐTC 2012-2013

Tuyệt đối Tương đối

(1) (2) (3) (4) (5 = 4-3) (6 = 4/3*100)

Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó: Tấn 634.128 737.763 103.635 116,3%

- Thành phẩm Tấn 601.671 700.000 98.329 116,3%

- Phụ phẩm Tấn 32.457 37.763 5.306 116,3%

Doanh thu thuần Tỷ đồng 11.760 14.000 2.240 119,0%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 679 777 98 114,4%

Thuế TNDN Tỷ đồng 107 177 70 165,4%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 581 600 19 103,3%

Ghi chú:

Thuế suất Thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2013 – 2014 thay đổi như sau:

- Mức thuế suất từ 01/10/2013 – 31/12/2013: 25%.

- Mức thuế suất từ 01/01/2014 – 30/09/2014: 22%.

II. Đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các Dự án đầu tư

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài như sau:

1. Thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án tiền khả thi các dự án trong nước và nước ngoài gồm:

- Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen – Miền Bắc;

- Các dự án đầu tư ra nước ngoài tại các quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Myanmar và một số quốc gia trong khu vực ASEAN.

55

2. Căn cứ tình hình thực tế, sau khi hoàn thành giai đoạn II Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét phương án tiếp tục mở rộng đầu tư hoặc không đầu tư để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định việc thành lập văn phòng đại diện hoặc công ty thương mại tại các quốc gia Đông Nam Á để phân phối hàng hóa của Tập đoàn do năng lực sản xuất tăng thêm khi các dây chuyền thuộc giai đoạn II Dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đi vào hoạt động.

III. Đề xuất thanh lý các dự án và tài sản của Tập đoàn Hoa Sen.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục thực hiện thanh lý các dự án đầu tư dở dang có hiệu quả không cao: bất động sản, cảng biển,…; thanh lý các tài sản khác mà Tập đoàn không còn nhu cầu sử dụng, đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

IV. Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2012 – 2013.

1. Trích lập các quỹ trong NĐTC 2012 - 2013

STT TÊN QUỸ TỶ LỆ TRÍCH QUỸ SỐ TIỀN (đồng)

1 Quỹ khen thưởng 2% LNST hợp nhất 11.616.792.000

2 Quỹ phúc lợi 2% LNST hợp nhất 11.616.792.000

3 Quỹ từ thiện và tài trợ 3% LNST hợp nhất 17.425.189.000

TỔNG CỘNG 40.658.773.000

2. Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2012 - 2013

- Mức chi: Tối đa 25% mệnh giá cổ phần

- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế

- Phương án chi: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty trong NĐTC 2013 – 2014 để quyết định tỷ lệ chi trả, hình thức chi trả, thời điểm chốt danh sách và thời điểm chi trả phù hợp.

V. Đề xuất thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2013 – 2014.

STT TÊN QUỸ TỶ LỆ TRÍCH QUỸ

1 Quỹ khen thưởng Không quá 2% LNST hợp nhất

2 Quỹ phúc lợi Không quá 2% LNST hợp nhất

3 Quỹ từ thiện và tài trợ Không quá 3% LNST hợp nhất

56

VI. Đề xuất thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và mức thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, Ban TGĐ trong NĐTC 2013 - 2014

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và mức trích thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ trong NĐTC 2013 – 2014 như sau:

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:

Tổng thù lao và chi phí hoạt động là: 1,5% x LNST hợp nhất đã kiểm toán.

2. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch của HĐQT, BKS, Ban TGĐ và cán bộ quản lý:

Điều kiện chi thưởng: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 600 tỷ đồng trở lên.

Tỷ lệ tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 3,4% x LNST hợp nhất đã được kiểm toán, trong đó:

- Tiền thưởng của HĐQT, BKS: 1,8% x LNST hợp nhất.

- Tiền thưởng của Ban TGĐ và Cán bộ quản lý: 1,6% x LNST hợp nhất.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2013 – 2014, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định mức thù lao và mức thưởng cụ thể (nếu có) để chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

VII. Đề xuất thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen, cụ thể như sau:

- Cơ cấu lại 2 mảng ống thép và ống nhựa thuộc Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen thành Công ty TNHH MTV Ống Thép Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Ống Nhựa Hoa Sen.

- Mục đích cơ cấu: Chuyên môn hóa hoạt động theo chiến lược tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn trong thời gian tới là Tôn – Thép – Nhựa.

- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định thời điểm và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

VIII. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG làm cổ phiếu quỹ và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

57

- Loại cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ: tất cả các cổ phiếu lẻ mã chứng khoán HSG.

- Đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, căn cứ tình hình thực tế quyết định phương án thực hiện, thời gian thực hiện, số lượng mua lại, giá mua lại và lựa chọn đơn vị được uỷ quyền thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

IX. Đề xuất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh bổ sung: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Mã ngành 7730).

Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp.

2. Bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, cụ thể như sau: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Mã ngành 7730).

Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong Niên độ tài chính 2012 – 2013; kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Niên độ tài chính 2013 – 2014 và các đề xuất quan trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ PHƯỚC VŨ

58

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2013 - 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn Hoa Sen.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong niên độ tài chính 2012 - 2013 gồm các nội dung như sau:

I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Lê Vũ Nam : Trưởng Ban

- Ông Lý Văn Xuân : Thành viên

- Ông Lê Đình Hạnh : Thành viên

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong niên độ 2012 - 2013 vừa qua Ban Kiểm sát đã tiến hành các hoạt động bao gồm:

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán;

- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

- Xin ý kiến tư vấn độc lập của chuyên gia bên ngoài với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp về hoạt động của Công ty trong trường hợp cần thiết;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Xem xét thư Quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty;

- Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng Quản trị chấp thuận;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, giám sát điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành họp và việc thông qua, thực hiện các nghị quyết của HĐQT;

59

- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành pháp luật, Điều lệ của Tập đoàn và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Kiểm tra, giám sát việc quản trị điều hành của Tập đoàn, các Công ty thành viên, Chi nhánh và tiến độ triển khai, quyết toán các dự án đầu tư.

Để triển khai các chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Hoa Sen, Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau:

• Trưởng Ban Kiểm soát phụ trách chung.

• Thành viên Ban Kiểm soát phụ trách kiểm soát việc thực hiện chính sách, chỉ đạo trực tiếp công tác kiểm soát của Khối Kiểm soát nội bộ.

• Thành viên kiểm soát phụ trách kiểm soát việc ban hành chính sách.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2012 - 2013

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm soát trong toàn Tập đoàn, trong Niên độ tài chính 2012 – 2013, Ban Kiểm soát đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát việc tiết giảm chi phí, kiểm soát việc vận hành các cơ chế chính sách đã được Hội đồng Quản trị Ban hành trong toàn hệ thống Tập đoàn Hoa Sen. Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Khối kiểm soát nội bộ thực hiện một số công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống, cụ thể như sau: - Phối hợp với Ban Thanh tra – Pháp chế tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống chi

nhánh phân phối trong toàn tập đoàn, trong niên độ vừa qua, tổng số 115 chi nhánh thuộc Hệ thống phân phối đã được kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, đã ghi nhận một số thiếu sót trong công tác quản lý, bán hàng, công nợ và đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện một số giải pháp kịp thời để chấn chỉnh hoạt động chi nhánh.

- Phối hợp với Ban Thanh tra – Pháp chế tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiết giảm chi phí trong toàn Tập đoàn, trong quá trình kiểm tra, đánh giá đã ghi nhận một số thành tích tiết giảm chi phí tại các đơn vị sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Nhà máy Thép cán nguội Phú Mỹ.

- Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị, điều hành tại các công ty con, trong niên độ tài chính vừa qua, tất cả các công ty con trong toàn hệ thống đã được kiểm tra định kỳ. Nhìn chung, các công ty đã tuân thủ tốt các chủ trương chiến lược, các giải pháp điều hành mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Trên cơ sở báo cáo của Khối Kiểm soát Nội bộ và các đơn vị liên quan, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra chọn mẫu một số đơn vị thuộc một số lĩnh vực quan trọng, cụ thể: - Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành đợt kiểm tra việc quản trị, điều hành

hoạt động bán hàng và sự tuân thủ chế độ tài chính về hóa đơn, chứng từ, giải quyết công nợ, thực hiện chính sách giá của Tập đoàn tại các chi nhánh thuộc khu vực Miền Trung bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen và tại Trụ sở Tập đoàn Hoa Sen, trong đó tập trung vào một số

60

công tác: quản lý hàng tồn kho, tình hình thu chi, tình hình kiểm soát và phát triển thị trường, thị phần, tình hình đầu tư xây dựng chi nhánh…

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án, công tác tuân thủ quy định của pháp luật, chủ trương của Hội đồng quản trị, chính sách điều hành của Ban Tổng Giám đốc; tham gia công tác thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, chứng từ quyết toán các dự án.

Nhìn chung, công tác kiểm soát của Tập đoàn được thực hiện thường xuyên và chính xác đã góp phần hạn chế những sai phạm về chính sách và những lỗi nghiệp vụ. Ban Kiểm soát đã ghi nhận một số ý kiến tại các đơn vị kiểm tra và đề xuất Hội đồng Quản trị ban hành một số chủ trương nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý. Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có thông báo kết quả kiểm tra tại các cuộc họp của HĐQT đồng thời đưa ra các kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh cũng như đề xuất HĐQT, Ban TGĐ kịp thời điều chỉnh các quy trình, quy chế nội bộ và ban hành những chính sách, chủ trương nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành và tính chuyên nghiệp tại Tập đoàn.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Trong niên độ tài chính 2012 – 2013, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia 11 cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị để nắm bắt các chủ trương của Hội đồng Quản trị, đảm bảo các chính sách được ban hành theo đúng quy định của Pháp luật, định hướng do Đại hội đồng cổ đông và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc: Hàng tuần, Ban Kiểm soát phân công thành viên chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban công ty và họp giao ban kinh doanh để tham gia thảo luận và nắm bắt các giải pháp điều hành đồng thời kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các giải pháp của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đông Quản trị đề ra cho từng tháng. Các cuộc họp chuyên đề: Ban Kiểm soát tổ chức các cuộc họp riêng để thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác nhập khẩu hàng hóa, công tác đánh giá hiệu quả tiết giảm chi phí trong toàn tập đoàn và đưa ra một số khuyến cáo cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh một số chính sách điều hành tại công ty.

IV. BÁO CÁO THÙ LAO VÀ THU NHẬP KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thù lao và thưởng hoàn thành vượt kế hoạch của Thành viên Ban Kiểm soát

Stt Chức vụ Thù lao

(đồng/tháng) Thưởng vượt kế hoạch

(đồng)

1 Trưởng Ban Kiểm soát 9.000.000 Thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán. 2 Thành viên Ban Kiểm soát 7.000.000

61

2. Các khoản thu nhập khác của Thành viên Ban Kiểm soát

Stt Họ và tên Chức danh Tiền lương/Thù lao

(đồng/tháng)

1 Lê Đình Hạnh

Giám đốc KSNB 20.000.000

(01/10/2012-31/05/2013)

Giám đốc Khối Kiểm soát 30.000.000

(từ ngày 01/06/2013)

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen 2.000.000

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát công tác tuân thủ:

Công ty đã ban hành, sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Tập đoàn Hoa Sen phù hợp với quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận hoạt động của Tập đoàn tuân thủ các quy định của Pháp luật, hệ thống quy chế và quy trình nội bộ đã được ban hành kịp thời phục vụ hoạt động của Tập đoàn. Việc lập và gửi báo cáo, hoạt động công bố thông tin được tiến hành kịp thời, các thông tin quan trọng được cập nhật đầy đủ, đảm bảo cung cấp cho cổ đông những thông tin chính xác về tình hình hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính kế toán.

a. Tổ chức công tác kế toán: Tập đoàn Hoa Sen đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính.

b. Công tác hạch toán kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, sổ phụ Ngân hàng và các chứng từ liên quan khác được Tập đoàn Hoa Sen quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ. Việc lưu trữ chứng từ đi vào nề nếp, có hệ thống theo quy định để đáp ứng cho việc kiểm tra. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng đã chỉ đạo Khối kiểm soát nội bộ tiến hành công tác kiểm soát thu chi thường xuyên đối với các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo các khoản chi phí được chi đúng thủ tục, hợp lý và hợp lệ.

c. Công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng: Định kỳ Tập đoàn Hoa Sen có kiểm quỹ, biên bản kiểm quỹ được lập theo quy định

d. Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi thực hiện theo đúng quy định, Tập đoàn Hoa Sen đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, ghi chép, cập

62

nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ/báo có của ngân hàng hàng ngày.

e. Kiểm soát rủi ro tài chính:

- Trong niên độ tài chính 2012 – 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro tài chính, điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tỷ lệ nợ vay giữa Việt Nam Đồng và ngoại tệ trên cơ sở cân đối nguồn ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu.

- Về công nợ phải thu, Tập đoàn đã đưa ra được định hướng an toàn cho việc kiểm soát công nợ, đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vì vậy công nợ phải thu đã được giảm thiểu. Ngoài ra, đối với công nợ khó đòi, Tập đoàn thực hiện việc thành lập quỹ rủi ro công nợ nên đã hạn chế được các rủi ro cho Tập đoàn.

3. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen.

a. Theo các báo cáo được Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ, số liệu kiểm toán của đơn vị độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Ban Kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Tập đoàn Hoa Sen ở trạng thái lành mạnh.

b. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao.

c. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong niên độ tài chính 2012 – 2013, bằng việc thực hiện tốt các chủ trương và giải pháp đồng bộ, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản do Đại hội đồng cổ đông đề ra đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đạt 581 tỷ đồng. Các con số kinh doanh được ghi nhận một cách khách quan và trung thực trong báo cáo tài chính, phản ánh một cách minh bạch tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị hiện tại có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị cụ thể như sau: - Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách chung các Tiểu ban. - Tiểu ban Đầu tư dự án: Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm

Trưởng Tiểu ban.

63

- Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đông: Ông Phạm Gia Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban và Ông Jean Eric Jacquemin - Thành viên HĐQT.

- Tiểu ban Tái cấu trúc và nhân sự, lương thưởng: Ông Lý Duy Hoàng - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập - Trưởng Tiểu Ban và Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Niên độ tài chính 2012 - 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quết của HĐQT Công ty. Ban Kiểm soát nhận thấy không có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết và chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2012 - 2013. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp. HĐQT đã ban hành hệ thống các Quy chế, Quy định tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của các đơn vị, đồng thời HĐQT chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp linh hoạt và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Nhờ các chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị, kết thúc niên độ 2012 – 2013, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, với sản lượng tiêu thụ đạt 634.128 tấn, doanh thu đạt 11.760 tỷ đồng, riêng lợi nhuận sau thuế đã có bước đột phá mạnh mẽ với con số lợi nhuận đạt 581 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch đề ra. So với niên độ trước, các chỉ tiêu kinh doanh trong NĐTC 2012 – 2013 đều tăng trưởng mạnh, với mức tăng sản lượng tiêu thụ là 32,3%, doanh thu tăng 16,6%, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế có sự nhảy vọt với mức tăng 57,9%. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp dẫn đầu thị phần tôn mạ trong nước với trên 40% thị phần. Kênh xuất khẩu của Tập đoàn cũng đã có bước phát triển vượt bậc với việc tiêu thụ 281.200 tấn sản phẩm, mang về gần 252 triệu USD doanh thu cùng với hệ thống phân phối trở thành kênh tiêu thụ chủ lực của Tập đoàn.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn chấp hành đúng các quy định của Tập đoàn Hoa Sen. Niên độ 2012 - 2013, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tháng,

64

kiểm điểm các công việc chưa thực hiện, đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống quản lý và giải pháp thực hiện nhằm triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị đề ra.

- Hàng tuần, Ban Tổng Giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban Công ty và họp giao ban kinh doanh nhằm triển khai các chủ trương của Hội đồng quản trị, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

- Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai xây dựng cơ chế chính sách phục vụ công tác điều hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc Công ty không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định.

- Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

3. Kết quả giám sát các cán bộ quản lý khác.

- Các cán bộ quản lý khác của Tập đoàn Hoa Sen thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đề ra.

- Hàng tuần, các đơn vị sản xuất và kinh doanh tập đoàn tổ chức họp giao ban kinh doanh để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tuần và đề xuất các phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong tuần tới. Trong cuộc họp này có sự tham gia của Ban kiểm soát.

- Việc kiểm soát mục tiêu kinh doanh của các đơn vị được thực hiện hàng tuần và hàng tháng, đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị và giải pháp của Ban Tổng Giám đốc đề ra.

- Các đơn vị nỗ lực hoàn thành công tác được giao, đưa ra những giải pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất kinh doanh.

VII. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong niên độ tài chính 2012 – 2013, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp hàng tháng hoặc bất thường của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý và các chính sách điều hành trực tiếp của Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành đều được nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát.

65

- Thực hiện vai trò kiểm soát do Đại hội cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giám sát kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại HSG nhằm đưa ra cảnh báo hạn chế rủi rõ để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả hơn.

- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Mọi thông tin chủ trương chỉ thị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát kiểm tra.

VIII. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện tốt vai trò là đại diện cho Cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong Niên độ tài chính 2013 – 2014, Ban Kiểm soát khuyến nghị Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các hệ thống quy chế, quy trình của Tập đoàn, đồng thời sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí. - Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong toàn Tập đoàn nhằm tránh các

rủi ro về pháp lý. - Tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra, kiểm soát các số liệu, việc chấp

hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy phạm của Pháp luật.

- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

IX. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĐTC 2013 - 2014

Tập đoàn Hoa Sen cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc giám sát hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin công bố kịp thời, chính xác và trung thực. Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Hoa Sen, Ban Kiểm soát dự tính kế hoạch làm việc trong NĐTC 2013 - 2014 như sau:

- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, hồ sơ quyết toán của các dự án đầu tư trong và ngoài nước của Tập đoàn Hoa Sen.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư niên độ 2013-2014 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

66

- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của HSG. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của HSG.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại công ty mẹ phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng.

- Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng, quản trị điều hành, việc tuân thủ chính sách về giá và công nợ của các chi nhánh, trong đó bao gồm cả hình thức kiểm tra định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu và quản lý phần vốn của HSG đầu tư vốn 100% hoặc liên doanh liên kết, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

X. TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT

Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con niên độ tài chính 2013-2014 trong số bốn Công ty Kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin chân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

LÊ VŨ NAM

Documents

TAI LIEU HOI NGHI (FINAL)_0.pdf