LEGE Nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea i combaterea terorismului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 1161 din 8 decembrie 2004 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAP. 1 Dispoziii generale ART. 1 Terorismul reprezint ansamblul de aciuni i/sau ameninri care prezint pericol public i afecteaz securitatea naional, avnd urmtoarele caracteristici: a) sunt svrite premeditat de entiti teroriste, motivate de concepii i atitudini extremiste, ostile fa de alte entiti, mpotriva crora acioneaz prin modaliti violente i/sau distructive; b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natur politic; c) vizeaz factori umani i/sau factori materiali din cadrul autoritilor i instituiilor publice, populaiei civile sau al oricrui alt segment aparinnd acestora; d) produc stri cu un puternic impact psihologic asupra populaiei, menit s atrag atenia asupra scopurilor urmrite. ART. 2 Faptele svrite de entitile teroriste sunt sancionate potrivit prevederilor prezentei legi, dac ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii: a) sunt svrite, de regul, cu violen i produc stri de nelinite, nesiguran, team, panic sau teroare n rndul populaiei; b) atenteaz grav asupra factorilor umani specifici i nespecifici, precum i asupra factorilor materiali; c) urmresc realizarea unor obiective specifice, de natur politic, prin determinarea autoritilor statului sau a unei organizaii internaionale s dispun, s renune sau s influeneze luarea unor decizii n favoarea entitii teroriste. ART. 3 Actele de terorism sunt de natur transnaional, dac: a) sunt svrite pe teritoriul a cel puin dou state; b) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificrii, pregtirii, conducerii sau a controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat; c) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar implic o entitate terorist care desfoar activiti pe teritoriul altui stat; d) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substaniale pe teritoriul altui stat. ART. 4 n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele nelesuri: 1. entitate terorist - persoan, grupare, grup structurat sau organizaie care: a) comite sau particip la acte teroriste; b) se pregtete s comit acte teroriste; c) promoveaz sau ncurajeaz terorismul; d) sprijin, sub orice form, terorismul;1

2. terorist - persoana care a svrit o infraciune prevzut de prezenta lege ori intenioneaz s pregteasc, s comit, s faciliteze sau s instige la acte de terorism; 3. grup structurat - un grup care nu este format aleatoriu pentru svrirea imediat a unui act terorist, nu presupune un numr constant de membri i nu necesit stabilirea, n prealabil, a rolului acestora sau a unei structuri ierarhice; 4. grupare terorist - grup structurat mai mare de dou persoane, nfiinat de o anumit perioad de timp i care acioneaz concertat pentru comiterea de acte teroriste; 5. organizaie terorist - structur constituit ierarhic, cu ideologie proprie de organizare i aciune, avnd reprezentare att la nivel naional, ct i internaional i care, pentru realizarea scopurilor specifice, folosete modaliti violente i/sau distructive; 6. conducerea unei entiti teroriste - ndrumarea, supravegherea, controlul sau coordonarea activitilor unui grup structurat, ale unei grupri sau organizaii teroriste; 7. aciuni teroriste - pregtirea, planificarea, favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea i controlul asupra actului terorist, precum i orice alte activiti desfurate ulterior comiterii acestuia, dac au legtur cu actul terorist; 8. resurse financiare - fondurile colectate sau realizate, direct ori indirect, precum i conturile aparinnd persoanelor fizice sau juridice ori depozitele bancare ale acestora; 9. resurse logistice - bunuri mobile sau imobile, deinute cu orice titlu, mijloace de telecomunicaii, mijloace de comunicare n mas standard sau speciale, societi comerciale, mijloace de ndoctrinare, instruire i antrenament, documente de identitate contrafcute sau eliberate n baza unor declaraii false, elemente de deghizare i mascare, precum i orice alte bunuri; 10. factori umani specifici - persoanele incluse direct n mecanismele funcionale politogene ale entitii-int, respectiv demnitari, militari, funcionari, precum i reprezentani ai unor organizaii internaionale; 11. factori umani nespecifici - persoanele incluse indirect n mecanismele politogene ale entitii-int, n general populaia civil; 12. factori materiali - factorii de mediu, culturile agricole i eptelul, alimentele i alte produse de consum curent, obiectivele de importan strategic, militare sau cu utilitate militar, facilitile de infrastructur ale vieii sociale, facilitile de stat i guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicaii i informaionale, simbolurile i valorile naionale, precum i bunurile mobile sau imobile ale organizaiilor internaionale; 13. faciliti de stat i guvernamentale - mijloacele de transport permanente sau temporare, folosite de reprezentanii unui stat, membrii guvernului, ai autoritii legislative sau judectoreti, funcionarii, angajaii unui stat sau ai oricrei alte autoriti publice ori ai unei organizaii interguvernamentale, n legtur cu actele lor oficiale; 14. obiective de importan strategic - obiectivele forelor armate sau cele de importan deosebit pentru aprarea rii, activitatea statului, economie, cultur i art, localurile misiunilor diplomatice sau ale unor organizaii internaionale, precum i facilitile de infrastructur sau locurile de utilitate public;2

15. loc de utilitate public - acea parte a unei cldiri, teren, strad, cale navigabil, loc comercial, de afaceri, cultural-sportiv, istoric, educaional, religios, de recreere, precum i orice alt loc care este accesibil publicului; 16. faciliti de infrastructur - utilitatea public sau privat care asigur sau distribuie servicii n beneficiul populaiei, precum: ap i canalizare, energie, combustibil, comunicaii, servicii bancare i servicii medicale, reele de telecomunicaii i informaionale; 17. sistem de transport - toate facilitile, mijloacele de transport i instrumentele publice sau private, folosite n sau pentru serviciile publice, pentru transportul de persoane sau de mrfuri; 18. criza terorist - situaia de fapt creat anterior sau n urma svririi unui atac terorist, prin care: a) sunt ntrerupte sau afectate grav o serie de activiti economice, sociale, politice sau de alt natur; b) sunt pui n pericol factori umani, specifici i nespecifici, sau factori materiali importani; c) sigurana populaiei sau a unei colectiviti este expus la riscuri majore; d) este necesar a se aciona prin msuri defensive ori ofensive pentru nlturarea ameninrilor generate de situaia de fapt creat; 19. profit al entitii teroriste - orice bun care reprezint, parial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obinut n urma svririi actelor teroriste sau a desfurrii unor activiti conexe terorismului; 20. intervenie antiterorist - ansamblul msurilor defensive realizate anterior producerii unor atacuri teroriste iminente, folosite pentru reducerea vulnerabilitii factorilor umani, specifici i nespecifici, i a factorilor materiali; 21. intervenie contraterorist - ansamblul msurilor ofensive realizate n scopul capturrii sau anihilrii teroritilor, eliberrii ostaticilor i restabilirii ordinii legale, n cazul desfurrii ori producerii unui atac terorist. CAP. 2 Realizarea activitii de prevenire i combatere a terorismului SECIUNEA 1 Sistemul naional de prevenire i combatere a terorismului ART. 5 Prevenirea i combaterea terorismului se realizeaz n conformitate cu prevederile conveniilor internaionale privind reprimarea terorismului, la care Romnia este parte, precum i cu respectarea reglementrilor internaionale i a legislaiei interne referitoare la drepturile omului. ART. 6 (1) La nivel naional activitatea de prevenire i combatere a terorismului se organizeaz i se desfoar n mod unitar, potrivit prezentei legi. (2) n acest scop cooperarea n domeniu se realizeaz ca Sistem naional de prevenire i combatere a terorismului, denumit n continuare SNPCT, la care particip urmtoarele autoriti i instituii publice: a) Serviciul Romn de Informaii, cu rol de coordonare tehnic;3

b) Ministerul Administraiei i Internelor; c) Ministerul Aprrii Naionale; d) Ministerul Afacerilor Externe; e) Ministerul Economiei i Comerului; f) Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale; g) Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor; h) Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului; i) Ministerul Sntii; j) Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei; k) Ministerul Finanelor Publice; l) Ministerul Integrrii Europene; m) Ministerul Justiiei; n) Serviciul de Informaii Externe; o) Serviciul de Protecie i Paz; p) Serviciul de Telecomunicaii Speciale; q) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie; r) Banca Naional a Romniei; s) Agenia Naional de Control al Exporturilor; t) Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor; u) Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare. (3) n structura Serviciului Romn de Informaii - ca autoritate naional n domeniu - se nfiineaz Centrul de coordonare operativ antiterorist, denumit n continuare CCOA, prin intermediul cruia Serviciul Romn de Informaii asigur coordonarea tehnic a SNPCT. ART. 7 n scopul prevenirii i combaterii actelor de terorism i a faptelor asimilate acestora, autoritile i instituiile publice componente ale SNPCT desfoar activiti specifice, individual sau n cooperare, n conformitate cu atribuiile i competenele lor legale i cu prevederile Protocolului general de organizare i funcionare a Sistemului naional de prevenire i combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Aprare a rii. ART. 8 Ministerele i celelalte autoriti i instituii publice cu atribuii n aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaia de a sesiza Serviciul Romn de Informaii cu privire la persoanele fizice i juridice suspecte de svrirea sau de favorizarea n orice mod a actelor de terorism. ART. 9 Instituiile i persoanele juridice, altele dect cele din componena SNPCT, precum i persoanele fizice, care au cunotin despre date i indicii privind comiterea, favorizarea ori finanarea actelor de terorism, au urmtoarele obligaii: a) s sesizeze de ndat autoritile competente n domeniu; b) s permit accesul reprezentanilor autoritilor competente n imobile, precum i la datele i informaiile care au legtur cu actele de terorism; c) s acorde sprijinul necesar ndeplinirii atribuiilor pe linia prevenirii i combaterii terorismului, la solicitarea autoritilor competente. ART. 10 Atribuiile specifice, potrivit art. 7, pe linia prevenirii terorismului constau n:4

a) activiti informativ-operative; b) activiti mpotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entitilor teroriste, desfurate n interiorul i/sau n exteriorul teritoriului naional; c) activiti mpotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de aciune, precum i cu resurse financiare, logistice sau informaionale a entitilor teroriste, desfurate n interiorul i/sau n exteriorul teritoriului naional; d) activiti de paz, protecie i alte forme speciale de descurajare realizate de forele unor autoriti i instituii publice din componena SNPCT, pentru asigurarea securitii principalelor categorii de factori umani i de obiective autohtone ori strine de pe teritoriul naional, precum i a principalelor obiective romneti din strintate, potenial vizate de entiti teroriste; e) activiti de pregtire a interveniei n urgene civile, generate de aciuni teroriste, n vederea limitrii i combaterii efectelor acestora; f) activiti de informare i relaii publice; g) activiti de cooperare internaional; h) activiti de instruire i perfecionare profesional; i) activiti destinate optimizrii continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal i procesual-penal. ART. 11 Atribuiile specifice, potrivit art. 7, pe linia combaterii terorismului constau n: a) activiti de identificare i alte activiti desfurate, potrivit atribuiilor autoritilor i instituiilor publice componente ale SNPCT, n vederea tragerii la rspundere, potrivit legii, a persoanelor care iniiaz, pregtesc, comit ori favorizeaz actele de terorism; b) intervenia antiterorist, n situaia iminenei producerii unui atac terorist, i, respectiv, intervenia contraterorist, cnd se desfoar ori s-au produs atacuri teroriste; c) participarea la operaiuni de combatere a terorismului prin cooperare internaional. ART. 12 (1) n cazul unui atac terorist, Serviciul Romn de Informaii, prin unitatea specializat, execut intervenia contraterorist, independent sau n cooperare cu alte fore abilitate, pe ntregul teritoriu al rii, asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroriti, n scopul capturrii ori anihilrii acestora, eliberrii ostaticilor i al restabilirii ordinii legale. (2) Intervenia contraterorist se execut cu aprobarea Consiliului Suprem de Aprare a rii i se realizeaz potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Romn de Informaii, aprobat prin hotrre a Consiliului Suprem de Aprare a rii. (3) Intervenia antiterorist, n situaia iminenei producerii unui atac terorist, se realizeaz n condiiile metodologiei aprobate de conducerea Serviciului Romn de Informaii. (4) La solicitarea Serviciului Romn de Informaii, n funcie de amploarea i de natura aciunii teroriste, pot fi angrenate, n condiiile legii, fore cu misiuni specifice din Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Aprrii Naionale i Serviciul de Protecie i Paz, precum i din alte structuri din sistemul securitii i aprrii naionale.5

ART. 13 (1) Pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 10 i 11, autoritile i instituiile publice componente ale SNPCT desemneaz reprezentani, la nivelul de secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se ntrunesc n edin plenar, cel puin o dat pe an, la care particip i prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. (2) Autoritile i instituiile publice componente ale SNPCT desemneaz experi permaneni, care constituie un grup de lucru ce se ntrunete o dat la 6 luni sau ori de cte ori este nevoie. (3) Cu ocazia ntrunirilor prevzute la alin. (2), grupul de lucru evalueaz modul de ndeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare i funcionare a SNPCT i prezint Consiliului Suprem de Aprare a rii rapoarte n consecin. ART. 14 (1) CCOA este structura organizatorico-funcional ce asigur continuitatea i coerena funcionrii sistemului de legtur ce articuleaz componentele SNPCT. (2) Autoritile i instituiile publice din componena SNPCT vor desemna cte un reprezentant permanent la CCOA, n vederea asigurrii schimbului de date i informaii. (3) Structura i efectivele CCOA se aprob prin hotrre a Consiliului Suprem de Aprare a rii. (4) n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Serviciul Romn de Informaii va supune aprobrii Consiliului Suprem de Aprare a rii Regulamentul de organizare i funcionare a CCOA. ART. 15 Autoritile i instituiile publice cu responsabiliti n SNPCT asigur accesul reprezentanilor CCOA n sediile lor i n obiectivele speciale din componena acestora, pentru verificarea informaiilor i/sau desfurarea activitilor specifice de prevenire i combatere a terorismului. ART. 16 Sunt exceptate de la prevederile art. 15 Serviciul Romn de Informaii, Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Administraiei i Internelor, Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Protecie i Paz i Serviciul de Telecomunicaii Speciale. ART. 17 CCOA are urmtoarele atribuii: a) coordoneaz activitile desfurate n cadrul SNPCT, prin reprezentani desemnai de autoritile i instituiile publice din componena SNPCT; b) asigur operativ schimbul de date i informaii ntre autoritile i instituiile publice componente ale SNPCT privind activitile cu caracter terorist; c) integreaz datele i informaiile obinute, n scopul stabilirii i ntreprinderii msurilor care se impun; d) monitorizeaz activitile teroriste i informeaz operativ autoritile i instituiile publice abilitate din cadrul SNPCT; e) n situaii de criz terorist asigur suportul logistic i operaional pentru funcionarea operativ a Centrului Naional de Aciune Antiterorist, care este integrat funcional n mecanismul general de gestionare a crizelor i organizat conform legii;6

f) transmite autoritilor i instituiilor publice competente din cadrul SNPCT datele i informaiile care fac obiectul ntreprinderii de msuri, conform atribuiilor legale. ART. 18 n structura organizatoric a autoritilor i instituiilor publice componente ale SNPCT se nfiineaz compartimente speciale, cu funcionare permanent, i se desemneaz persoane care asigur suportul structural i funcional pentru desfurarea coerent a activitilor de cooperare, precum i legtura continu cu CCOA. ART. 19 (1) Sarcina privind actualizarea periodic a prevederilor Protocolului general de organizare i funcionare a SNPCT revine membrilor SNPCT, n funcie de modificrile nregistrate n domeniu, precum i Serviciului Romn de Informaii, n calitate de coordonator tehnic. (2) Orice modificare a Protocolului general de organizare i funcionare a SNPCT va fi supus aprobrii Consiliului Suprem de Aprare a rii. SECIUNEA a 2-a Msuri privind desfurarea unor activiti n scopul culegerii de informaii ART. 20 Ameninrile la adresa securitii naionale a Romniei, prevzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei, inclusiv faptele de terorism prevzute n prezenta lege, constituie temeiul legal pentru a se propune procurorului de ctre organele de stat cu atribuii n domeniul securitii naionale, n cazuri justificate, s solicite autorizarea efecturii unor activiti n scopul culegerii de informaii, constnd n: interceptarea i nregistrarea comunicaiilor, cutarea unor informaii, documente sau nscrisuri pentru a cror obinere este necesar accesul ntrun loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea i repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informaiilor pe care acesta le conine, ct i nregistrarea, copierea sau obinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, ntreinerea i ridicarea acestora din locurile n care au fost depuse. ART. 21 (1) Propunerea se formuleaz n scris i trebuie s cuprind: date sau indicii din care s rezulte existena unei ameninri la adresa securitii naionale, pentru a crei descoperire, prevenire sau contracarare se impune emiterea autorizrii; categoriile de activiti pentru a cror efectuare este necesar autorizarea; identitatea persoanei ale crei comunicaii trebuie interceptate, dac este cunoscut, sau a persoanei care deine informaiile, documentele ori obiectele ce trebuie obinute; descrierea general, dac i cnd este posibil, a locului unde urmeaz a fi efectuate activitile autorizate; durata de valabilitate a autorizrii. (2) Propunerea se nainteaz procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i este examinat sub aspectul temeiniciei i legalitii de procurori anume desemnai de acesta. (3) Dac se apreciaz c propunerea este nejustificat, procurorul o respinge prin rezoluie motivat, comunicnd aceasta de ndat organului care a formulat-o.7

(4) Dac n termen de 24 de ore de la nregistrarea cererii se apreciaz c propunerea este ntemeiat i sunt ntrunite toate condiiile prevzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie sau nlocuitorul de drept al acestuia solicit n scris preedintelui naltei Curi de Casaie i Justiie autorizarea activitilor propuse. (5) Solicitarea trebuie s cuprind datele menionate la alin. (1). (6) Solicitarea este examinat n camera de consiliu de judectori anume desemnai de preedintele naltei Curi de Casaie i Justiie, care o admit sau o resping motivat, prin ncheiere. (7) n cazul n care solicitarea este respins, aceasta se restituie procurorului, mpreun cu un exemplar al ncheierii. (8) Dac apreciaz c solicitarea este justificat, o dat cu ncheierea de admitere judectorul emite mandat prin care autorizeaz efectuarea activitilor propuse. (9) Mandatul se nmneaz reprezentantului anume desemnat al organului care a propus autorizarea i trebuie s cuprind: categoriile de comunicaii care pot fi interceptate, categoriile de informaii, documente sau obiecte care pot fi obinute; datele de identitate ale persoanei ale crei comunicaii trebuie interceptate sau care se afl n posesia datelor, informaiilor ori obiectelor ce trebuie obinute, dac sunt cunoscute; descrierea general a locului n care urmeaz a fi executat mandatul; organul mputernicit cu executarea; durata de valabilitate a mandatului. (10) Durata de valabilitate a mandatului nu poate depi 6 luni; n cazuri ntemeiate judectorii anume desemnai de preedintele naltei Curi de Casaie i Justiie pot prelungi, la cerere, durata mandatului, fiecare prelungire neputnd depi 3 luni. (11) n acest caz se va urma procedura prevzut la alin. (1) - (9). (12) Solicitarea, emiterea i punerea n aplicare a mandatului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate. (13) Organele care au propus autorizarea activitilor pentru care s-a emis mandatul sunt obligate s le ntrerup de ndat atunci cnd temeiurile care le-au justificat au ncetat i s l informeze despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. (14) Aceleai organe au obligaia s l informeze n scris pe procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie despre rezultatul activitilor autorizate prin mandat i despre msurile luate, conform legii. ART. 22 (1) n situaii deosebite care impun nlturarea unor pericole iminente pentru securitatea naional, organele de stat specializate cu atribuii n domeniu pot efectua activitile prevzute de art. 20, fr autorizarea menionat de prezenta lege, urmnd ca solicitarea s fie naintat de ndat ce este posibil, dar nu mai trziu de 48 de ore. (2) Dac judectorul apreciaz c nu se mai impune continuarea activitilor prevzute la alin. (1), dispune ncetarea de ndat a acestora. CAP. 3 Prevenirea finanrii actelor de terorism SECIUNEA 1 Operaiuni financiar-bancare interzise8

ART. 23 (1) Sunt interzise operaiunile financiar-bancare ntre rezideni i nerezideni, precum i ntre nerezideni, constnd n operaiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operaiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementrile valutare emise de Banca Naional a Romniei, efectuate pentru sau n contul persoanelor fizice ori juridice prevzute n anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism, aprobat prin Legea nr. 466/2002. (2) Activele persoanelor cuprinse n anexa prevzut la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancar. ART. 24 (1) Anexa prevzut la art. 23 alin. (1) se completeaz i se actualizeaz periodic prin hotrre a Guvernului, n baza informaiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizaiei Naiunilor Unite. (2) Completarea i actualizarea anexei prevzute la art. 23 alin. (1) se fac, n msura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice i juridice, precum naionalitatea, cetenia, data i locul naterii, n cazul persoanelor fizice, i sediul, naionalitatea i numrul de nregistrare, n cazul persoanelor juridice. (3) Datele de identificare se solicit Consiliului de Securitate al Organizaiei Naiunilor Unite de ctre Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanelor Publice. ART. 25 Personalul instituiilor financiar-bancare are obligaia de a refuza efectuarea operaiunilor prevzute la art. 23 alin. (1) i de a sesiza de ndat Parchetul de pe lng Curtea de Apel. SECIUNEA a 2-a Operaiuni financiar-bancare supuse autorizrii ART. 26 (1) Autoritile i instituiile publice cu responsabiliti n SNPCT, precum i Oficiul Naional al Registrului Comerului, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i Comisia de Supraveghere a Asigurrilor colaboreaz pentru ntocmirea i actualizarea listelor cuprinznd persoanele fizice i juridice suspecte de svrirea sau finanarea actelor de terorism, altele dect cele menionate n anexa prevzut la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA. (2) Listele cuprind i datele de identificare prevzute la art. 24 alin. (2). (3) n cazul n care listele nu cuprind datele de identificare, CCOA solicit efectuarea verificrilor care se impun pentru obinerea informaiilor necesare, potrivit competenelor ce revin fiecrei instituii. ART. 27 Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanelor Publice, care ntocmete o list unic pe baza listelor prevzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului.

9

ART. 28 Operaiunile financiar-bancare prevzute la art. 23 alin. (1), dac sunt efectuate pentru sau n contul persoanelor nscrise n lista prevzut la art. 27, sunt supuse autorizrii prealabile a Bncii Naionale a Romniei, a Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare i a Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, dup caz. ART. 29 (1) Personalul instituiilor financiar-bancare are obligaia de a sesiza conducerea instituiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operaiunea financiar-bancar supus autorizrii. (2) Instituiile financiar-bancare din Romnia prezint de ndat Bncii Naionale a Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor documentaia privind operaiunea financiar-bancar supus autorizrii. ART. 30 (1) Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, n termen de 5 zile de la prezentarea documentaiei, emite autorizarea operaiunii prevzute la art. 28 sau, dup caz, refuz emiterea autorizrii i sesizeaz Parchetul de pe lng Curtea de Apel, precum i Serviciul Romn de Informaii. (2) Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i Comisia de Supraveghere a Asigurrilor emit, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, reglementri privind documentaia necesar operaiunilor financiar-bancare supuse autorizrii. ART. 31 Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i Comisia de Supraveghere a Asigurrilor controleaz modul de ducere la ndeplinire de ctre instituiile supravegheate a dispoziiilor prezentei legi i aplic sanciunile legale prevzute n competena acestora. CAP. 4 Infraciuni i contravenii ART. 32 (1) Constituie acte de terorism urmtoarele infraciuni svrite n condiiile prevederilor art. 2: a) infraciunile de omor, omor calificat i omor deosebit de grav, prevzute n art. 174 - 176 din Codul penal, vtmarea corporal i vtmarea corporal grav, prevzute n art. 181 i 182 din Codul penal, precum i lipsirea de libertate n mod ilegal, prevzut n art. 189 din Codul penal; b) infraciunile prevzute n art. 106 - 109 din Ordonana Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat; c) infraciunile de distrugere, prevzute n art. 217 i 218 din Codul penal; d) infraciunile de nerespectare a regimului armelor i muniiilor, de nerespectare a regimului materialelor nucleare i al altor materii radioactive, precum i de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevzute n art. 279, 279^1 i 280 din Codul penal;

10

e) producerea, dobndirea, deinerea, transportul, furnizarea sau transferarea ctre alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum i cercetarea n domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme; f) introducerea sau rspndirea n atmosfer, pe sol, n subsol ori n ap de produse, substane, materiale, microorganisme sau toxine de natur s pun n pericol sntatea oamenilor sau a animalelor ori mediul nconjurtor; g) ameninarea cu svrirea faptelor prevzute la lit. a) - f). (2) Actele de terorism prevzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) n cazul infraciunilor prevzute la lit. a) - d), maximul pedepsei cu nchisoarea prevzute de lege se majoreaz cu 5 ani, fr a se putea depi maximul general al pedepsei nchisorii, i se aplic pedeapsa interzicerii unor drepturi; b) n cazul infraciunilor prevzute la lit. e) i f), pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi, iar n cazul infraciunii prevzute la lit. g), pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. (3) n cazul infraciunilor de distrugere prevzute la art. 217 din Codul penal, svrite n condiiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii. (4) Tentativa se pedepsete. (5) Se consider tentativ i producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum i luarea de msuri n vederea svririi infraciunilor prevzute la alin. (1). ART. 33 (1) Sunt asimilate actelor de terorism urmtoarele fapte: a) procurarea, deinerea, confecionarea, fabricarea sau furnizarea ori, dup caz, producerea de mijloace distructive, substane toxice, materiale, microorganisme sau alte substane ori mijloace vtmtoare, de natur s pun n pericol sntatea oamenilor sau a animalelor ori mediul nconjurtor, n scop terorist; b) recrutarea, instruirea sau pregtirea entitilor teroriste n vederea folosirii armelor de foc, muniiilor, explozivilor, armelor chimice, biologice, bacteriologice sau nucleare, precum i n scopul facilitrii ori comiterii de acte de terorism; c) nlesnirea intrrii/ieirii n/din ar, gzduirea ori facilitarea accesului n zona obiectivelor vizate al persoanei despre care se cunoate c a sprijinit/svrit sau urmeaz s sprijine/svreasc un act terorist; d) culegerea i deinerea, n scopul transmiterii, ori punerea la dispoziie de date i informaii despre obiective vizate de teroriti, fr drept; e) promovarea unor idei, concepii sau atitudini n scopul susinerii cauzei i/sau a activitii entitii teroriste; f) splarea de bani, bancruta frauduloas, actele de corupie, antajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri i precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, falsificarea de moned sau de alte valori, precum i orice alte infraciuni avnd ca finalitate realizarea unui profit n folosul entitii teroriste; g) orice alte fapte comise cu intenia de a sprijini, nlesni, ascunde sau de a determina svrirea actelor de terorism. (2) Faptele prevzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) cu nchisoare de la 10 la 15 ani i interzicerea unor drepturi, cele prevzute la lit. a) i b); b) cu nchisoare de la 5 la 10 ani i interzicerea unor drepturi, cele prevzute la lit. c), d) i e);11

c) cu nchisoare de la 1 an la 5 ani i interzicerea unor drepturi, cele prevzute la lit. g). (3) n cazul infraciunilor prevzute la alin. (1) lit. f), maximul pedepsei prevzute de legislaia n vigoare se majoreaz cu 3 ani, fr a se putea depi maximul general al pedepsei nchisorii. ART. 34 (1) Constituie acte de terorism i fapta persoanei, svrit n condiiile art. 2, de a: a) pune stpnire pe o nav ori pe o platform fix sau de a exercita controlul asupra acestora prin violen ori ameninare cu violen; b) comite un act de violen mpotriva unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dac acest act este de natur s compromit sigurana navei ori a platformei fixe; c) distruge o platform fix ori o nav sau de a cauza daune platformei fixe ori ncrcturii unei nave, de natur s compromit sigurana platformei ori a navigaiei navei; d) plasa sau face s se plaseze pe o nav ori pe o platform fix, prin orice mijloc, un dispozitiv ori o substan apt s le distrug sau care s cauzeze platformei, navei ori ncrcturii sale daune ce compromit sau sunt de natur s compromit sigurana platformei sau a navigaiei navei; e) distruge sau avaria n mod grav o platform fix ori instalaii sau servicii de navigaie ori a le produce grave perturbaii n funcionare, dac unul dintre aceste acte este de natur s compromit sigurana platformei fixe sau a navigaiei unei nave; f) comunica o informaie cunoscnd c este fals i, prin aceasta, de a compromite sigurana navigaiei unei nave; g) rni sau ucide orice persoan, cnd aceste fapte prezint o legtur de conexitate cu una dintre infraciunile prevzute la lit. a) - f). (2) Faptele prevzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) n cazul infraciunilor prevzute la lit. a) - e) i g), cu nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi; b) n cazul infraciunii prevzute la lit. f), cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa se pedepsete. (4) Se consider tentativ i producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum i luarea de msuri n vederea svririi infraciunilor prevzute la alin. (1). ART. 35 (1) Fapta persoanei de a conduce o entitate terorist se pedepsete cu deteniunea pe via sau cu deteniunea sever de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Fapta de a se asocia sau de a iniia constituirea unei asocieri n scopul svririi de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice form, a unei astfel de asocieri se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 15 ani, fr a se putea depi maximul pedepsei prevzute de lege pentru infraciunea ce intr n scopul asocierii. ART. 36 (1) Punerea la dispoziia unei entiti teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscnd c acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau svrirea actelor de terorism, precum i realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operaiuni financiar-bancare, n vederea finanrii actelor de12

terorism, se sancioneaz cu nchisoare de la 15 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziia entitii teroriste, precum i fondurile realizate sau colectate n scopul finanrii actelor de terorism se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. ART. 37 (1) Ameninarea unei persoane sau a unei colectiviti, prin orice mijloace, cu rspndirea ori folosirea de produse, substane, materiale, microorganisme sau toxine de natur s pun n pericol sntatea oamenilor sau a animalelor ori mediul nconjurtor constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 5 ani. (2) Ameninarea adresat unui stat, unei organizaii internaionale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor biologice, a materialelor nucleare, a altor materiale radioactive sau a materialelor explozive, n scop terorist, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani. (3) Dac fapta prevzut la alin. (2) este condiionat de ndeplinirea sau nendeplinirea unui act sau cnd prin ameninare, sub orice form, se pretinde a se da ori a se preda asemenea materiale, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. ART. 38 Alarmarea, fr un motiv ntemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni n caz de pericol ori a organelor de meninere a ordinii publice, prin coresponden, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distan, cu privire la rspndirea sau folosirea de produse, substane, materiale, microorganisme ori toxine de natur s pun n pericol sntatea oamenilor sau a animalelor ori mediul nconjurtor se pedepsete cu nchisoare de la 1 an la 3 ani. ART. 39 Constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi fapta persoanei care administreaz, cu tiin, bunuri care aparin unor entiti teroriste, n nume propriu, prin tinuire sau prin transfer ctre alte persoane, ori care sprijin, n orice mod, astfel de fapte. ART. 40 (1) Competena de judecat n prim instan a infraciunilor de terorism aparine curii de apel. (2) Procedura de urmrire penal i de judecat este cea prevzut de lege pentru infraciunile flagrante. ART. 41 Operatorii sau furnizorii de servicii potale, precum i cei de reele de comunicaii electronice au obligaia de a transmite de ndat procurorului, la solicitarea scris a acestuia, informaiile necesare identificrii persoanelor suspecte de pregtirea sau de svrirea actelor de terorism. ART. 42 (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei urmtoarele fapte: a) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 25 i 29 de ctre personalul instituiilor financiar-bancare;13

b) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 30 alin. (1) de ctre Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurrilor; c) nerespectarea obligaiei prevzute la art. 41 de ctre operatorii sau furnizorii de servicii potale, respectiv de ctre cei de reele de comunicaii electronice. (2) Sanciunile contravenionale pot fi aplicate i persoanelor juridice. (3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. (1) se fac de ctre personalul mputernicit n acest scop de Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, precum i de Ministerul Administraiei i Internelor, dup caz. ART. 43 Dispoziiile reglementrilor generale referitoare la regimul juridic al contraveniilor se aplic n mod corespunztor. ART. 44 (1) mpotriva cetenilor strini sau apatrizilor despre care exist date sau indicii temeinice c intenioneaz s desfoare acte de terorism ori de favorizare a terorismului se dispune msura de declarare ca persoan indezirabil pentru Romnia sau de ntrerupere a dreptului de edere n ar, dac mpotriva acestora nu s-a dispus msura nepermiterii ieirii din ar, potrivit legii privind regimul strinilor n Romnia. (2) Prevederile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i solicitanilor de azil, refugiailor i victimelor conflictelor armate ale cror statut i regim sunt reglementate prin legi speciale. CAP. 5 Dispoziii finale ART. 45 Fondurile financiare necesare CCOA se asigur de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Romn de Informaii, iar pentru compartimentele cu atribuii n prevenirea i combaterea terorismului din cadrul autoritilor i instituiilor publice componente ale SNPCT, se asigur prin bugetele autoritilor i instituiilor publice respective. ART. 46 Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancionarea unor acte de terorism i a unor fapte de nclcare a ordinii publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobat cu modificri prin Legea nr. 472/2002, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism, cu excepia anexei la aceasta, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobat prin Legea nr. 466/2002, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog. ART. 47 (1) La intrarea n vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, art. 37 i 38 din prezenta lege se abrog.14

(2) La aceeai dat, art. 32, art. 35 alin. (2) i art. 36 se modific i vor avea urmtorul cuprins: - Art. 32: "Constituie acte de terorism urmtoarele infraciuni svrite n condiiile prevederilor art. 2: a) producerea, dobndirea, deinerea, transportul, furnizarea sau transferarea ctre alte persoane, fr drept, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum i cercetarea n domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme, fr drept, se pedepsesc cu deteniune sever de la 15 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi; b) preluarea fr drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum i exercitarea fr drept a controlului asupra acesteia se pedepsesc cu deteniune sever de la 15 la 30 de ani i interzicerea unor drepturi; c) ameninarea cu svrirea faptelor prevzute la lit. b), precum i a faptelor prevzute n art. 295 alin. 1 lit. a) - e) din Codul penal se pedepsete cu nchisoare strict de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi." - Art. 35 alin. (2): "Fapta de a iniia constituirea unei asocieri n scopul svririi de acte de terorism ori aderarea la sau sprijinirea, sub orice form, a unei astfel de asocieri se pedepsete cu nchisoare strict de la 10 la 15 ani, fr a se putea depi maximul pedepsei prevzute de lege pentru infraciunea ce intr n scopul asocierii." - Art. 36: "(1) Punerea la dispoziia unei entiti teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operaiuni financiar-bancare, n vederea finanrii actelor de terorism, se sancioneaz cu deteniune sever de la 15 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziia entitii teroriste n scopul finanrii actelor de terorism se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani." Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALER DORNEANU PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU ---------------

15