Módulo VII. Metodología y técnicas de la investigación criminal.

Hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar ¿cómo se

recoge el amor, la ira, el odio, el miedo…? Son cosas que hay que saber

buscar.Dr. James T. Reese

Unidad I: Investigación de los delitos.1. Marco jurídico.2. Finalidad y alcances de la investigación ministerial.3. Características de la investigación criminal.                               4. Cualidades del buen investigador de delitos.5. Metodología para la investigación del delito.6. Principio de Utilidad de la prueba.7. Libertad probatoria

¿Qué es investigar?

1. Hacer diligencias para descubrir algo.2. Realizar actividades intelectuales y

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.

3. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Se investigó a dos comisarios de Policía.

Real Academia Española

¿Qué es crimen?

1. Delito grave.2. Acción indebida o reprensible.3. Acción voluntaria de matar o herir gravemente a

alguien.*Delito: Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley.

¿Qué es metodología?1. Ciencia del método.2. Conjunto de métodos que se siguen en

una investigación científica o en una exposición doctrinal.

* Método: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

¿Qué es una técnica?1. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y

las artes.2. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada

exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc.

3. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.

4. Miembro del cuerpo de Policía.5. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve

una ciencia o un arte.6. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y

recursos.7. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo.

¿Qué es una disciplina?1. Doctrina, instrucción de una persona,

especialmente en lo moral.2. Arte, facultad o ciencia.3. Especialmente en la milicia y en los

estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto.

4. Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar.

5. Acción y efecto de disciplinar.*Rama del saber que abarca el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de un ámbito específico agrupados de modo sistemático.

Todo son adivinanzas y la clave de una adivinanza es otra adivinanza

Emerson

MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos:Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA:

Artículo 112. Funciones del Ministerio PúblicoEl Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Dirigirá la investigación, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran. En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público vigilará que la policía cumpla con los requisitos de la legalidad de los actos de investigación que lleva a cabo.

Finalidad y alcances de la investigación.

Finalidad y alcances de la investigación.

1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales.

3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le competen al criminalista).

4. Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos y de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.

Finalidad y alcances de la investigación.

5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.

6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.

7. Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad judicial competente respectiva.

Ejercicio 1"El que tiene imaginación sin instrucción tiene

alas sin pies."Joseph Joubert

Características de la investigación criminal

Características

Continuidad: La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades que están en interrelación con los diversos aspectos que afectan al problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística.

Características Metódica: La investigación criminal, por ser un

proceso, es planeada, no es errática; el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar hipótesis.

Explicativo-causal: La investigación criminal permitirá a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos acercando a la verdad de los hechos.

Características Previsión: Ninguna actividad, fase o proceso de la

investigación criminal puede realizarse son la previsión y el planeamiento, para sí obtener en forma certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto más completa y exacta sea la investigación, tanto más cerca se estará de la solución de este problema.

Organización: La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados que con base en un orden lógico, metodológico y ordenado, permite al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecución de los fines deseados.

Características

Actividad analítica-sintética: la descomposición de un problema en sus elementos que la integran, el análisis de esos elementos y que por inducción (e inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones lógicas y con base en realidades.

Características Legal: La investigación criminal, por ser

conducida por un funcionario perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, así como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras). 

Importancia

La importancia de la investigación criminal reside en que el investigador tiene conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigación, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, según el caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeación y coordinación en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalística, la cual permite darle el aporte técnico-científico (objetivo).

Importancia

La investigación criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió.

Cualidades del buen investigador de delitos.

Cualidades Suspicacia: Sospecha de cualquier factor, y nada

debe dar por sentado. Tal ventaja le permite descubrir pruebas que en apariencia son íntegramente ajenas al caso.

Curiosidad: Implica en el investigador el hábito de andar haciendo preguntas y el afán de enterarse de lo que aparentemente no le concierne.

Observación: Es un atributo de quienes tienen responsabilidades investigativas exitosas; atañe a la relación de datos, los cuales se obtienen cuando se reconocen o se observan en hechos o sucesos. El uso de los cinco sentidos es la base de toda observación.

Cualidades Memoria: De muchas características personales de un

especialista en la investigación criminal. La capacidad para retener datos es de suma importancia.

Imparcialidad : Es deber de los miembros de los funcionarios de los organismos de Policía Judicial y demás funcionarios encargados de administrar justicia, defender la ley y no su punto de vista personal. Por eso y puesto que  debe considerar todas las cosas imparcialmente, no debe formar juicios sin tener bases o motivos sólidos o contar con suficientes conocimientos.

Paciencia: La paciencia en el trabajo de la investigación criminal denota un guante sereno o dominio de sí mismo  perseverancia al vencer obstáculos y dilaciones.

Cualidades

Interés: Para lograr resultados y éxito en cualquier trabajo investigativo, debe interesarse en él y hacerlo con gusto y, además, aplicar todos sus esfuerzos a dicha labor.

Dinamismo: El hacer observar la ley requiere energía. Un investigador debe sacar el mejor partido de su tiempo y dinamizar los procesos para lograr buenos resultados.

Cualidades Mística: Es identificarse, gustarle lo que hace,

vivir su trabajo, sentirlo como propio, pertinente e importante dentro del contexto investigativo que le corresponde asumir, logrando en todo momento “el crecimiento y desarrollo personal”.

Ética: Este valor es uno de los principios que debe poseer un buen investigador criminal, puesto que sus conceptos, hipótesis y conclusiones repercuten en forma directa sobre una decisión tomada por la autoridad competente, la cual, como es lógico, confía en este profesional.

Ejercicio 2Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante

verás.Winston Churchill

Metodología para la investigación del delito. Teoría de la Información (Wilmer)Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del

trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por

conocimientos.

Investigación del delito

El proceso de investigación penal se asemeja a una batalla

entre la policía y el autor sobre la información

relacionada con el delito.

Investigación de delitos En la comisión del hecho, el

delincuente emite "señales", o deja tras de sí información de varios tipos (huellas dactilares, descripciones de testigos presenciales, arma del crimen, etc.), que la policía trata de recoger a través de actividades de investigación.

Importancia de la información en una investigación criminal.

Si el autor es capaz de reducir al mínimo la cantidad de información disponible para la policía, o si la policía es incapaz de reconocerla, entonces el autor no será detenido y por lo tanto va a ganar la batalla. 

Si la policía es capaz de recoger un número significativo de las señales del autor, aquél será identificado y detenido, y ganará la policía.

Principal problema para la policía No sólo hay cantidades potencialmente

masivas de información disponibles, sino que la relevancia de la información es a menudo desconocida, incompleta, e inexacta. Además, para ser útil en demostrar la culpabilidad en los tribunales (donde más allá de una duda razonable, es el estándar), la evidencia debe tener algunas otras cualidades, y ciertas normas y procedimientos se deben seguir en la recolección de la evidencia.

Descubrimiento inicial y su respuesta La policía debe descubrir que ha

ocurrido un crimen o la víctima (o testigo) debe darse cuenta de similar situación y notificar a la policía. En la gran mayoría de los casos es la víctima que primero se da cuenta del hecho y avisa. Generalmente, un oficial de patrulla es enviado a la escena del crimen o la ubicación de la víctima.

Investigación inicial Está conformada por las actividades

inmediatas y posteriores al delito del oficial de policía enviado al lugar. Las tareas del mismo durante la investigación inicial son la de detener al o los culpables (si se los conoce y están presentes), localizar y entrevistar a testigos y recoger y preservar evidencias.

Investigación de seguimiento Si el autor no es arrestado durante la

investigación inicial, entonces el caso puede seleccionarse para una investigación de seguimiento, la tercera fase del proceso de investigación reactiva. La investigación de seguimiento se compone de otras actividades de investigación realizadas en un caso. 

Fases de la Investigación El proceso de decidir qué casos deben recibir

un esfuerzo adicional de investigación se conoce como evaluación del mismo. Esta decisión a menudo la lleva a cabo un supervisor policial, y se guía por la consideración de la gravedad del delito (por ejemplo, la cantidad de pérdida de propiedad o daño a la víctima) y los factores de solvencia (piezas clave de información relacionada con el delito que, si están presentes, aumentan la probabilidad de concretar una detención).

Fases de la Investigación Por último, en cualquier momento se

puede cerrar el caso y las actividades de investigación  (por ejemplo, el damnificado cancela la investigación, el delito carece de fundamento,  o se realiza un arresto).

Fases de la Investigación Con respecto a las investigaciones

criminales proactivas, las encubiertas son de suma importancia. Tal vez la estrategia encubierta más conocida es la de hacer comprar algo, lo que generalmente involucra a un agente de policía que se hace pasar por alguien que desea comprar algunos productos ilícitos (por ejemplo, el sexo, las drogas).

Fases de la Investigación Una vez que se identifica al vendedor y se

determinan los detalles de la operación ilícita se determinan, los agentes de policía que esperan en las cercanías pueden ejecutar un arresto.  Otra estrategia común implica que los agentes del orden actúen como señuelos, para atraer la delincuencia callejera presentando una oportunidad a un transgresor para cometer un hecho (por ejemplo:  un policía se hace pasar por un automovilista varado en una zona de alta criminalidad; cuando se realiza un intento de robo, los oficiales en las inmediaciones pueden arrestar al autor).

Fases de la Investigación Las estrategias de actuar

encubiertamente son controvertidas debido principalmente a la posibilidad de que lo atrapen. A pesar de que una multitud de causas judiciales se han ocupado de este problema, la regla básica es que la policía puede proporcionar la oportunidad o puede alentar al delincuente a actuar, pero no puede obligar al comportamiento, una línea muy fina por cierto.

La observaciónPoca observación y muchas teorías llevan al error.

Mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad.

Alexis Carrel

Concepto y finalidad Es una actividad realizada por un ser vivo

(como un ser humano), que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación, como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivo.

Concepto y finalidad. Es una técnica de investigación cualitativa que

nos permite recoger información a través de lo percibido por nuestros sentidos. Si bien el nombre de esta técnica – observación- alude al sentido de la vista en particular, su aplicación no solo se basa en lo que se ve sino también este sentido en lo que se escucha. En este sentido su nombre alude más bien a la actitud o papel que asumimos durante el proceso de recojo de información o investigación, el de “observador”.

Observación en la investigación cualitativa Recolección de datos que explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría de los aspectos de la vida social.Los tipos de observación son: Es Observación-participante cuando el

investigador se involucra activamente en tareas o situaciones.

Es Observación-No participante cuando nadie conoce su rol ni se sabe que está observando.

Recogida de la información. Las técnicas de recogida de la información no son un

fin en si mismo, sino que dependen de:a) El tipo de investigación que se esté haciendo.b) El tipo de análisis de datos que vamos a utilizar

posteriormente.c) El problema que queramos estudiar.d) Los objetivos que pretendamos alcanzar con la

investigación. Algunas técnicas se pueden utilizar en distintos

diseños, por ejemplo la entrevista se puede utilizar en: investigación acción, en estudios de caso, en investigación etnográfica, etc.

Tipos de instrumentos mas utilizados

Observación

Entrevista

Encuesta

El método y diseño de la investigación.

El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar muerto,

porque sus ojos están cerrados.Albert Einstein

 Identificación del problema. Al definir un problema se formula el

camino que habrá de tomar el proyecto, las circunstancias que lo anteceden y acotan, así como las implicaciones relacionadas. Mediante la definición del problema también determinamos el qué y el cómo vamos a medir la problemática de interés y si esto es factible de someterse a prueba. En este sentido, el problema de investigación puede observarse desde dos dimensiones: la lógica de la formulación del problema y el análisis de la situación en que éste se da.

Identificación del problema.

La identificación del problema constituye, tal vez, el ejercicio más complejo en la preparación de un estudio, dada la cantidad de variables interrelacionadas que afectan el contexto del mismo. Su definición clara y precisa es un requisito esencial para lograr el Corresponde efectuar una detallada observación de la realidad y recopilar la mayor cantidad posible de antecedentes.

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Criterios de selección de información

Si la comunicación entre el investigador y el objeto de la investigación se produce por escrito (como en el análisis de contenido y la encuesta por correo), de forma verbal (algunos tipos de entrevista) o no-verbal (como la observación).

Si la situación de la recopilación de datos se encuentra formalizada, es decir, si para recopilar los datos se ha creado una situación propia, artificial o si se obtienen los datos en una situación habitual de la vida diaria de las personas analizadas.

Criterios de selección de información

Si y hasta qué punto el instrumento utilizado para la recopilación de datos (el cuestionario, el protocolo de observación, la hoja de evaluación del análisis del contenido) se encuentra estandarizado; es decir, si contiene indicaciones concretas sobre las informaciones que se quieren obtener y cómo obtenerlas y documentarlas. O sea, qué y cómo preguntar, observar o analizar su contenido.

Criterios de selección de información

Si los datos se recopilan mediante la percepción visual o acústica directa del objeto de la investigación (en este caso, el personal investigador es en si mismo el «instrumento de medición»), o si los datos se recogen mediante un aparato técnico de medición.

Quién, en qué momento y de qué forma dentro del proceso de investigación lleva a cabo la selección e interpretación de la información del observado.

Hipótesis Recordemos que las hipótesis son

conjeturas que deben ser factibles de someterse a prueba empírica, por lo tanto, son guías para una investigación.

Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones.

Hipótesis Las investigaciones cuantitativas, cuyo método es

el deductivo, si no son exploratorias, sí formulan hipótesis, siempre y cuando se defina desde el inicio que su alcance será correlacional o explicativo, o en caso de un estudio descriptivo, que intente pronosticar una cifra o un hecho.

Los estudio cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos. Su naturaleza es más bien inductiva. Desde luego, cuando su alcance es correlacional o explicativo pueden formular hipótesis durante la obtención de la información, después de recabar datos, al analizarlos o al establecer las conclusiones.

Hipótesis Debemos tener presente que las hipótesis

no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las causas del comportamiento de alguna variable, o las relaciones entre dos o más variables, y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, es decir, en una teoría.

Hipótesis Las hipótesis pueden ser más o menos generales

o precisas, e involucrar dos o más variables; pero en cualquier caso son sólo proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad (para la investigación cuantitativa) y observación en el campo (para la investigación cualitativa). De cualquier modo, si nuestro trabajo de investigación corrobora o no la hipótesis, es igualmente válido, porque en ambos casos habremos logrado aumentar nuestro conocimiento del tema.

Diseño de la comprobación de hipótesis.

Diseño de una investigación será el ajuste de las decisiones requeridas para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la comprobación de una hipótesis.

El ajuste u ordenamiento de estas decisiones constituye el modelo general de la investigación.

¿Qué pasa cuando hay comprobación o desaprobación de las hipótesis? Las hipótesis comprobadas pasan a

enriquecer el acervo del conocimiento científico ya sea como principios nuevos o corno leyes nuevas. La desaprobación en cambio, obliga a replantear toda la investigación, a empezar de nuevo, con otras hipótesis. Sin embargo, también los datos en contra de una hipótesis proporcionan conocimiento.

Formulación de resultados.Análisis de resultados de una investigación es la parte de ella que permitirá, a quien la realice, establecer las conclusiones de la misma.

Esto es, si la investigación ha sido lo suficientemente adecuada, se obtendrán resultados cuyo análisis permitirá obtener conclusiones adecuadas.

Por otra parte, los datos obtenidos pueden ser correctos, y el análisis estar mal realizado, lo que originara conclusiones erróneas, de ahí la importancia de el análisis de resultados de una investigación.

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL.

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros

pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos.

Buda

GRACIAS POR TU ATENCIÓN

La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de

aplicar los conocimientos en la práctica.Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

Bibliografía http://

www.monografias.com/trabajos90/metodos-tecnicas-y-procedimientos-investigacion-criminal/metodos-tecnicas-y-procedimientos-investigacion-criminal.shtml#conceptosa

http://www.emagister.com/curso-criminalistica-investigacion/caracteristicas-importancia-investigacion-criminal-proceso-investigacion-criminal

http://guzmancarlosalberto.blogspot.mx/2011/04/la-investigacion-criminal-definiciones.html

http://es.slideshare.net/chakram/la-investigacion-criminal http://

www.monografias.com/trabajos32/investigacion-criminal/investigacion-criminal.shtml http://

guzmancarlosalberto.blogspot.mx/2011/04/la-investigacion-criminal-definiciones.html Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación de Luis Jesús Galindo

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