CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM

D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc

03*~

Hom nay, vito luc 08 gio 00 ngay 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~uhanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~nHi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai. D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co PhanT~p Doan Thep Ti~n Len da,duoc tj~n ~anh. ThaI? du dai h9iC? 62 ~o don~ vangiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la51.284.245 c6 phan,wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phantrieu t~p tham du Dai hoi,

N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau:

- Tuyen b6 ly do va gioi thieu thanh phan tham du.

1.Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi :

Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhansv Chu tich doan, Thu ky doan,Ban th:1mtraw cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i,Ban b§.ucu;

2. Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong:

S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai

tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n,

chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p thamdV D;;tih9i.

Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay,s6 lugng nguai thamdV D;;tih9i d;;tidi~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n coquy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dongthuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan 1 Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s668/2014/QH13 do Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong quangay 26/1112014;

3. Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc :

- Trinh D;;tih9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va "Dv

thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i".

Bi~u quy~t thong qua:

+ D;;tibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n

bi€u quy~t t;;tid;;tih9i

+ D;;tibi~u khong d6ng y: 0 c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u

quy~t t;;tid;;tih9i

1114

+ Dai bieu c6y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai h<)i

Ti€p theo doan chu tich b~t d~u tien hanh di~u hanh dai h<)i.

4. ang Duoug Quang Binh, d~i di~nBan t6 chirc :

- Trinh Dai h<)igioi thieu b~u Chu tich doan va ban thir ky; Ban b~u cu

va Ban kiem phieu b~u, phieu bieu quyet ".

Chii tjch doan:

- Ong Nguyen Manh Ha - Chu tich HDQT Cong Ty CP Tap Doan Thep

Ti€n Len.

- Ong Nguyen Van Quang - Thanh vien HDQT - Ph6 tong Giam D6c

Cong Ty CP t~p doan Thep Ti€n Len.

- Ba Tnrong Thi Thu Hien - T6ng Giam D6c Cong Ty TNHH MTV

Thep Phuc Ti€n.

Thir ky d~i hQi:

- Ba Cao Thi Hoai Thu- Truong ban thukY- Ba Tr~n Ki~u T6 Linh - Thanh vienBan ki~m tra tll' cach c6 dong:- Ong Ph~m Cong Thin - TruOng ban

- Ba Ngo Thi H6ng Van - Thanh vien

- Ba Dao Thi Kim Loan - Thanh vien

Ban bAu CIT t~iD~i hQi:

- Ba Ngo Thi H6ng Van - Truang ban.

- Ba Hoang Ninh Giang - Thanh vien

- Ba Tr~n Minh Thi~n Tam - Thanh vien

Ban ki~m phi~u bAu va phi~u bi~u quy~t t~i D~ihQi:

- Ong Nguy~n NgQc Tin - Truang ban.

- Ong Truang Hoang Th~t - Thanh vien

- Ba Le Thi Xinh - Thanh vien

D~i h<)ida bi~u quy€t thong qua danh sach nhanSlJ neu tren v6icy l~ 100%

Chu tich doan, ThukY doan, Ban thc1mtra tu cach c6 dong, Ban giam sat, Ban

b~u cll, Ban ki~m phi€u b~u va bi~u quy€t.

5. Ba Le Thj HAng Li~u, d~i di~nBan ki~m soat:a.Trinh D~i hQi thong qua" Bao cao k~t qua ho~t dQng nam 2016 va

phll'o-ng hU'(Yng,nhi~m Vl} cua Ban ki~m soat nam 2017 "

Bi~u quy~t thong qua:

2114

- - - --------

\,o

~

+ Dai bieu d6ngy: 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6quyen

bieu quye;tai dai hOi

+ Dai bieu khong d6ngy: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai hoi

+ Dai bieu c6y ki~n khac : 0 c6 phan, bang0% c6 phftn c6quyen bieu

quyet tai dai hOi

b. Trinh d~i hqi thong qua " To' trinh Il}'a chondon vi ki~m toan

nam 2017"

Bi~u quyet thong qua:

+ Dai bieu d6ngy : 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6quyen

bieu quyet tai dai hOi

+ Dai bieu kh6ng d6ngs . 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6quyen bieu

quyet tai dai hoi

+ Dai bieu c6y kien khac : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu

quy~t t?i d?i hOi

6. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chll tich doan:

a. Trinh D~i hqi thong qua" Bao cao ho~t dqng clla Hqi dAng quan

tri nam 2016 va k~ hoach nam 2017". .Mot s6 chi tieuC\l the:

11 San hrQ'ng tieu thl}, doanh thu thu§n va lQ'inhu~n sau thu~:

Nam 2016Thl}'c hi~n

K~ho~chTang giam Tang giam

Chi tieu nam 2015 Thl}'Chi~n so v6'i nam so v6'iKH2015

Doanh thuthuftn (*) 3.612 ty 4.0001)' 4.053 ty 12,20% 1,13%

Lqi nhu~nsau thu€ (173 ty) 300 ty 469 ty 56,33%

2/ Cooc§u va tinh hinh tai san clla TLH.dAng

DVT Ty

Chi tieu Nam 2015 Nam 2016 %

(Tang/Giam)

1.210 1.772 46,0%

Tien va cac khmln wong duong 99 85 -14 %

3114

------------------------------ - - -

r

_ _ _ . _ . ...lL-_

f)~u nr tai chinh ng~n han 17 11 -29 %

Cac khoan phai thu 314 272 -13 %

Hang t6n kho 765 1.394 82 %

Dl! phong giam gid hang t6n -95 -21kho

Tai san ngan han khac 15 10 -33 %

Tai san dai han 602 622 3,3 %

Tai san e6 dinh 340 327 -4 %

Chi phi xay dung co ban do 85 90 6%dang

f)~u tu van cong ty lien k€t 164 193 18 %

Tai san dai han khac 13 13 0%

TAng titi san cua cong ty 1.812 2.394 32,12%

3/ CO' eftu van cua TLH. DVT : Ty dangi

Chitieu Nam 2015 Nam 2016 %

(Tang/Clam)

NQ'phai tra 971,39 1.083,99 11,59%

Nq vay ngan han 970,62 1.083,83 11,59 %

Nq vay dai han 0,77 0,16 -79,22%

Van chii sO'hfru 840,47 1.309,84 55,84%

V6n g6pcua sohtru 846,46 846,46 0%

Loi nhuan chua phan phci va -5,99 463,38 78,36 %cac guy

TAng nguan v5n 1.811,86 2.393,83 32,12%

4/ Nang Il}'ehoat dQng (hi~u suftt sir dung) titi sancua TLH.

Chi tieu THnam2015

THnam2016

(+/-)

Hieu suatS11dung t6ng tai san 1,80 l~n/nam 1,93 lan/nam Tang

4/14

1

~»(

Hieu sufrt S11dung tai san c6 dinh 10,73 12,13 l~n/nam Tang

l~nlnam

Vong quay hang t6n kho 4,191~nlnam 3,74 l~nlnam Giam

Vong quay V6n chu sa htru 3,69 l~nlnam 3,76 lan/nam Tang

51 CO'cftu chi phi vatY trong tren doanh thu. DVT: Ty dAng

Chi tieu THnam THnam % IDoanh % IDoanh2015 2016 thu 2015 thu 2016

Doanh thu 3.613 4.053 100% 100%

Gia von hang ban 3.606 3.383 99,81% 83,47%

Chi phi ban hang 38 49 1,05% 1,21%

Chi phi quan ly 44 39 1,22% 0,96%

Chi phi tai chinh 77 62 2,13% 1,53%

Trong tl6 chi phi ldi 65 62 1,80% 1,53%vay

Chi phi khac 9 1 0,25% 0,02%

61 LQ'inhuan va hi~u qua hoat dQng.

Thl}'c Narn 2016 %hi~n Thl}'c

Chi tieu nam hi~n soK~ Thl}'C voi K~

2015 ho~ch hi~n ho~ch

Loi nhuan sau thue -173 ty 300 tY 469 tY +56,33

Ty sufrt loi nhuan tren Doanh thu -4,8 % 7,5 % 11,6 % +4,10

Ty sufrt loi nhuan tren T6ng tai san -9,6 % 12,5 % 19,6 % +7,10

Ty sufrt19i nhuan tren V6n chu sa -20,6 % 22,9 % 35,8 % +12,90htru (ROE)

5/14

I

+ Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri chu dong xem xet,

quyet dinh viec di~u chinh k€ hoach kinh doanh nam2017 (n€u c6 ) cho phil

hop voi tinh hinh thuc t€ va thong bao den cac c6 dong k€ hoach dieu chinh qua

Website cua congty;

Bi~u quyet thong qua:

+ Dai bieu d6ngy : 51.284.245c6 phan, bang100%c6 phan c6 quyen

bieu quyet tai dai h<)i

+ Dai bieu khong d6ngy: 0 c6 phan, bang0% c6 phan c6 quyen bi€u

quyet tai dai h<)i

+ Dai bieu c6y kien khac : 0 c6 phan, b~ng0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai h<)i

7. ang Nguy~n ManhHit, d~i di~nHQi d6ng quan tr] :

a. Trinh Dai h<)iphe chuan " Bao cao tai chinh da ki€m toan nam2016 "

8. Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi€u d6ng y : 51.284.245c6 phftn, b~ng 100%c6 phftn c6 quy~n

bi€u quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i bi€u khong d6ngy: 0 c6 phftn, b~ng0% c6 phftn c6 quy~n bi€u

quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i bi€u c6 y ki€n khac: 0 c6 phftn, b~ng0% c6 phftn c6 quy~n bi€u

quy€t t~i d~i h<)i

9. ang Nguy~n M~nhHit, d~i di~nHQi d6ng qmin trj :

a. Trinh d~i h<)ithong qua" TO' trinh phan ph6i lQ'inhu?n nam2016va

t~m (eng c6 ruc nam2017"

Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016:

• T6ng doanh thu :

• Cac khoan giam tn1 doanh thu :

• T6ng chi phi:

• Lai,16 trong cong ty lien k€t :

• LQ'inhu?n tm6c thu€ :

• Thu€ TNDN hanh va thu€ TNHL :

4.055,11ty d6ng

2,14 ty d6ng

3.533,67ty d6ng

28,25tY d6ng

547,55ty d6ng

78,18ty d6ng

• LQ'inhu?n sau thu€ TNDN : 469,37ty d6ng

• LQ'inhu?n sau thu€ cua cong ty m~ : 456,91ty d6ng

• LQ'inhu?n sau thu€ cua c6 dong thi€u s6 : 12,46ty d6ng

• Lai cO'ban tren c6 phi€u : 5.473d6ng/cp6/14

)

)1

Ki hooch kinh doanh niim 2017 :

• T6ng doanh thu :

• T6ng chi phi:

• Lai, 16trong cong ty lien ket :

• Loi nhuan tnroc thu€ :

4.500,00 ty dong

4.186,35 ty d6ng

18,00 ty d6ng

331,62 ty d6ng

• Loi nhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep : 265,32 ty dong

• Loi nhuan sau thu€ cua cong ty me : 251,49 ty d6ng

• Laicoban tren c6 phieu : 3.012 dong/cp

• Ty1~Iffico ban tren c6 phieu : 30,12%

Can cir k€t qua hoat dong san xufrt kinh doanh nam 2016 va k€ hoach narn

2017, Hoi d6ng quan tri trinh D~i hoi dong c6 dong rmrc chia c6 nrctil' loi

nhuan sau thu€ nam 2016 va tarn irng c6 tire nam 2017 nhu sau:

+ Chi tra c6 nrc bang 20 % tren v6n di~u 1~( trong do bang tien la 10%,

b~ng c6 phieu la 10% ( Trong nam 2016 dff tarn irng c6 tuc b~ng ti~n 1a 10% ),

s6 con l~i b6 sung v6nlUll d<)ng.

+ K€ ho~ch lQ'inhu~n sau thu€ nam 2017 la 265,32 ty d6ng. Nh~m dao

bao lQ'iich t6i da cho cong ty va c6 dong, d~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho

H<)id6ng quan tri can cu vao k€t qua san xufrt kinh doanh quy€t dinh t~m ung

c6 ruc nam 2017 bao g6m hinh thuc chi tra, ty I~ chi tra, vao thai diem thfch

hqp;

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy~n

bi€u quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i bi€u khong d6ngy: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u

quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i bi€u c6 y ki€n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u

quy€t t~i d~i h<)i

10. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:?

a. Trinh D~i hQi thong qua" T()' trinh phmmg an phat hanh co

phi~u d~ tra c8 trrc cho c8 dong hi~n hfru "

7114

I,

-\

Sau khi xem xet cac quy dinh phap luat c6 lien quan, Hoi <;16ngQ~an trikinh trinh dai hoi d6ng c6 don~ t~ong 9ua phuon~ an chi tra, co tire bang cophieu va thong qua viec niern yet co phieu chi tra co tire. Cu the nhu sau:

V§n d~ 1:Thong quaphuongan phathanh them c6phieu tang von Dieu

a) Phuongan phat hanh:

- Loai c6 phieu: C6 phieu pho thong.

- Ty l~ chi tra: 10% tren c6 phieu danghru hanh.

- Menh giac6 phieu: 10.000 d6ng.

- Kh6i lUQTIgc6 phieu chi tra c6 nrc: Kh6i hrong c6 phieu chi tra c6 tirese bang kh6i hrong c6 phieu dang luu hanh tai thai diem eliot danh sach c6dong nhan (x) voi ty l~ 10%. Tinh tren s6 hrong c6 phieu dang hru hanh hientai, s6 lUQTIgc6 phieu dir kien phat hanh la: 8.318.556 c6 phi€u

- T6ng gia tri chi tra c6 tuc thea m~nh gia dV ki€n: 83.185.560.000d6ng

- Ngu6n thvc hi~n: LQ'inhu~n chua phan ph6i t~i thai di€m31/12/2016.

- Thai gian thvc hi~n : Quy 2 nam 2017.

- U6i tuQTIgchi tra c6 tuc b~ng c6 phi€u: C6 dong hi~n huu.

- Phuong thuc thvc hi~n: Cong ty se phM hanh them c6 phi€u m6i detang v6n di€u l~ thea ty l~ nhu tren .

- Hinh thuc phan ph6i:

C6 dong c6 ten t~i ngay ch6t danh sachSo'hfru cu6i cung se duQ'cnh~n c6

phi€u ill vi~c chia c6 tuc nam 2016 v6i tyl~ 100: 10 (tuong duong 10% s6

lUQTIgc6 phi€u dang lUll hanh), tuc la c6 dong c6 100 c6 phi€u t~i ngay ch6t

danh sach se duQ'cquy€n nh~n them 10 c6 phi€u.

Xu Iv cJ phiiu Ie: C6phein dur;c nh{m tir vi¢c phat hanhc6phiiu dd tra

c6 tuc se dur;c lam trim xu6ng dan vi. Vi d1;J:C6 dong A hi¢n dangSO' hfJ:u

1.234c6phein din thoi diim ch6t danh sachc6 dong, s6 lur;ngc6pheinc6dong A dur;c nh(inc6 tuc brmgc6phiiu aU9'cxac ajnh nhu sau: 1.234 x9:

(chia) 100= 111,06c6phein. Nhu v(iy,c6dong A se dur;c nh(in t6ng c6ng la

111c6phein,s6 c6pheinIe se bj huy.

- Thai gian phan ph6i c6 phi€U: Ngay sau khi duQ'c sv chfip thu~n cuaUBCKNN.

- Cac h~n ch€ lien quan:C6 phi€u dung de chi tra c6 tuc la c6 phi€u ph6

8114

- - ---------------------------------

.J

I

-.'

thong duoctv do chuyen nhuong.

b) Muc dich vak~ hoachSIT dung ngu5n vBn sau khi chitra c6 tire:

Chuyen 19i nhuan chua phan phoi d€ tang s6 hrong c6 phieu danghruhanh thong qua viec phat hanh c6 phieu moi d€ b6 sung vonhru dong.

c) Uy quyen:

Uy quyen cho HOi d6ng quan tri trien khai thirc hien phuong an chi tra c6tire bing c6 phieu, Iva chon thai diem thich hop d€ ch6t danh sach c6 dong, Ivachon t6 chircillv~n cling nhir ban hanh cac van ban lien quanva trien kh~i t~tca cac cong viec lien quan thea dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Dieu l~Cong ty va Phap luat v~ clnrng khoan va thitwang chtrng khoan.

V§n d~ 2: Thong qua viec tiep tuc niem y~t c6 phieuduoc phan ph6i tu19i nhu~n sau thu~ t~i Sa giao dich Chung khoan TP. H6 Chi Minh ( Hose) vadang kY c6 phi~u m6i phat hanh thea quy dinh phat hanh them.

11. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:

Trinh D~i hOi thong qua" Tir trinh tho lao HDQT va BKS nam2016va

k~ ho~ch nam 2017"

Hoi d6ng quan tri congty C6 ph~n t~p doan thep Ti~n Len trinh D~i hoid6ng c6 dong thong qua muc thli lao cho HOi d6ng Quan tri(HDQT) va BanKi€m soat (BKS) nhu sau:

1. Tho lao HQi d5ng quan trj va Ban ki~m smit nam2016

Thvc hi~n nghi quy~t D~i HOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016, mucthli lao cho cac thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban ki€m soat cua Cong ty C6ph~n T~p doan Thep Ti~n Len trong nam 2016 nhu sau:

+ Chu tich Hoi d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai

+ Thanh vien Hoi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 nguai

+ Twang ban Ki€m soat: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai

+ Thanh vien Ban Ki€m soat: 3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai

T6ng chi phi thli lao choHDQT va BKS nam 2016 la 1.092.000.000 d6ng.

Trong d6 :

+ Thti lao HOi d6ng quan tri la : 780.000.000 d6ng

+ Thti lao Ban ki€m soat la : 312.000.000 d6ng

Trong nam 20 16 k~t qua kinh doanh nam 2016 v6i sv chi d~o sat sao cuaHOi d6ng qm'm tri, Ban di~u hanh cong ty va cac cong ty thanh vien dff d~tdugc k~t qua kha ~n tUQ'llg,vugt ca hai tieu chi.v~doanh thu k~ ho~ch la4.000 tY d6ng, thvc hi~n 4.042 ty d6ng vuqt 1,10% so v6i k~ ho~ch. V~ Iginhu~n sau thu~, k~ ho~ch la 300 ty d6ng, thvc hi~n la 469 ty d6ng vuqt 56,33%so v6i k~ ho~ch d~ ra.

9114

1)

Can cir vao nghi quyet s6 01/2016/DHDC~ ngay 17/04/2016 cua Dai hQ~d6ng c6 dong, thi HQi d6ng quan tri va Ban dieu, hanh duoc trich 2% phan lQ'1nhuan vuot k~ hoach d€ chi thu lao b6 sung cu the nhu sau :

( 469 ty dong - 300cy d6ng = 169 ty dong x 2%= 3,38 ty dong )

D6ng thai giao cho Chu tich HQi dong quan tri phan phoi s6 tien thuongtren va Bao cao Dai hoi d6ng c6 dong trongky hop g~n nhat.

2. D~ xu~tv~ rmrc thu lao d8i vrriHDQT va BKS narn 2017

2.1. Can cir vao mire thu lao dfl tam chi nam 2016 va chi tieu k~ hoachnam 2017, HQi dong quan tri d€ xuat rmrc thu lao k~ hoach nam 2017 nhu sau :

+ Chu tich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 dong/thang/ngucix 1 nguoi

+ Thanh vien HQi dong Quan tri:5.000.000d6ng/thang/nguai x 4 nguai

+ Twang ban Ki€m soat: 5.000.000d6ng/thang/nguai x 1 nguai

+Thanh vien Ban Ki€m soM: 3.000.000d6ng/thang/nguai x 2 nguai

2.2.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng chuyen trach:

DuQ'c huang luang, phV dp, ti€n thuang va cac quy€n lQ'ikhac cuaCong ty;

DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

2.3.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng thea hinh thuc kiemnhi~m:

Khong duQ'c huang luang, phV c~p, ti€n thuang va cac quy€n lQ'icuaCong ty;

DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;

2.4.Truang hQ'Pk~t qua kinh doanh vuqt k~ ho?ch, HQi d6ng quan tri, BanKi€m soM va Ban di€u hanh cong ty duQ'c trich 2% ph~n lQ'inhu~n vuqt k~ho?ch d€ chi thu lao b6 sung. Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan ph6is6 ti€n thuang tren va Bao cao D?i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp g~n nh~t.

2.5.Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la truac thu~. Cacthanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQP thu~ thu nh~p canhan thea quy dinh cua nha nuac.

Bi~u quy~t thong qua:

+ D?i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy€n

bi€u quy~t t?i d?i hQi

+ D?i bi€u khong d6ngy: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi€u

quy~t t?i d?i hQi

+ D?i bi€u c6y ki~n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi~u

quy~t t?i d?i hQi

12. Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chi] tjch doan:

10114

--- ------

Trinh Dai hQi thong qua" TO' trinh viec uy quyen cho Hoi d~~mgquantriquyet dinh mot s6 nQi dung thuoc tham quyen cua Dai hQi dong co dong trongthai gian gitra hai ky dai hQi thirong nien 2017 va 2018 "

Nham dam bao su linh hoat va kip thai trong viec quan tri, dieu hanh cuaHQi d6ng 9uan tri va d€ dap irng yeu cfru hoat d~ng kinh doan~ nam b~t ca~cohoi, HQi dong quan tri kinh trinh Dai hQi dong co dong uy quyen cho HQi dongquan tri thirc hien va quyet dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQid6ng c6 dong trong thai gian gitra haiky Dai hQi dong c6 dong thuong nien2017 va 2018, cu th€ nhu sau:

11Sua d6i, b6 sung them cac nganh nghe kinh doanh duoc phep thl)'c hi~nthea quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung Gi~y phep, gi~y chung nh~ndang Icy doanh nghi~p, di~u l~ va thl,fc hi~n cac thu wc phap ly khac co lienquan t6i vi~c sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh.

2/ Uy quy~n cho HQi d6ng quantri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinhphuong an tang v6n di~u l~ va bao cao f)~i hQi d6ng c6 dong trong ky hQp gfrnnh~t, nQi dung uy quy~n bao g6m ca vi~c phM hanh c6 phi~u, trai phi~u, quyrna phat hanh, lo~i trai phi~u, c6 phfrn, milc gia chao ban va phuong thll'Cthl,fchi~n phM hanh,

3/ Quy~t dinh thanh l~p ho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lienk~t, chi nhanh d€ thl,fchi~n cac ho~t dQng kinh doanh du6i day;

San xu~t va kinh doanh s~t thep, kim lo~i, qu~ng.

Linh Vl,fCkinh doanh khac duQ'cphep thea quy dinh cua Phap lu~t.

4/ Quy~t dinh phuong an gop v6n, mua l~i c6 phfrn co gia tri han 10%so v6i v6n di~u l~ cua Cong ty CP t~p doan Thep Ti~n Len ghi trong bao caodffduQ'cki€m toan gfrn nh~t d€ ban l~i cho d6i tac chi~n luQ'c.

5/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQidung trong ho~t dQng quan ly - kinh doanh cua Cong ty phu hQ'pv6i quy dinhcua phap lu~t trong truang hQ'Pgifra hai ky d~i hQi khi co Sl,fthay d6i v~ cacquy dinh cua nha nu6c va phai bao cao d~i hQi c6 dong trong ky hQP gfrn nh~t.

Bi~u quy~t thong qua:

+ f)~i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 phfrn, b&ng 100% c6 phfrn co quy~n

bi€u quy~t t~i d~i hQi

+ f)~i bi€u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b&ng 0% c6 phfrn co quy~n bi€u

quy~t t~i d~i hQi

+ f)~i bi€u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, b&ng 0% c6 phfrn co quy~n bi€u

quy~t t~i d~i hQi

Bit Ngo Thi HAng Van, d~i di~n Ban b§uelf:

a.Trinh D~i hQi thong qua " "Th~ I~ b§uelf, Quy ch~ d~elf, "'ng elf

b§u bB sung thitnh vien BKS ".Bi~u quy~t thong qua:

11114

+ Dai bieu d6ng y :51.284.245e6 ph~n, bang100%e6 phan e6 quyen

bieu quyet tai dai hOi

+ Dai bi~u khong d6ngs . 0 e6 phan, bang0% e6 phan e6 quyen bieu

quyet tai dai hOi

+ Dai bieu e6 y kien khac :0 e6 phan, bang0% e6 phan e6 quyen bieu

quyet tai dai h9i

b.Trinh Dal hQi thong qua vi~e " D~ ell', trng ell' b6 sung ung ell' viendii tieu chuan vaoBan ki~m soat nhiemky 2014-2019." .

Ngay 12/03/2017 H9i d6ng quan tri dil ban hanh nghi quyet s602/20171NQ-HDQT "V~ viec chap thuan eho Ba Twang Thi Thu Hien nrnhiern thanh vien Ban kiem soatill ngay 12/03/2017 vi ly do nhan nhiern vumoi Ia T6ng giam d6e Congty TNHH MTV thep Phuc Ti~n la eong ty do CtyCP t~p doan thep Ti~n Len ehi~m100%v6n di~u I~ ";

Nhu v~y s6 thanh vien Ban ki~m soat giam qua mot ph~n ba so v6'i s6 quydinh. T(;lid(;lih9i l~n nay b~u b6 sung01 thanh vien m6'i thay th~ eho nhfrngthanh vien Ban ki~m soat xin tu nhi~m va B~utruangban ki~m soat m6'i ;

Tinh d~n thai di~m hi~n t(;lie6 Dan d~ eu 1 ung eu vien vao Ban ki~msoat Cong ty e6 ph~n t?P doan Thep Ti~n Len eua cae e6 dong, nh6m e6 donggui v~ eho Ban T6 ehue D(;lih9i nhu sau :

1. C6 dong Nguyen M(;lnhHa - Mil e6 dong TLHOO1 e6 s6 e6 ph~n bi~uquy~t Ia :16.525.440e6 ph~n d~ eu Ba Nguyen Thi Tam - hi~n la K~ toan t6nghqp Cong ty TNHH San xu§t Thuang m(;liD(;liPhue;

Sau day Ia Iy lieh trieh ngang eua ung vien Nguyen Thi Tam vao Banki~m soat ( dinh kem )

Ban B~u eu D(;lihOi kinh trinh D(;lih9i d6ng e6 dong xem xet thong quavi~e eh§p thu~n eho m9t thanh vien Ban ki~m soat xin tu nhi~m la ba TwangThi Thu Hi~n va d~ eu b6 sung01 ung vien du tieu ehuin thay th~ vao Banki~m soat nhi~m ky2014-2019;

Bi~u quy~t thong qua:

+ D(;libi~u d6ng y : 51.284.245e6 ph~n, b~ng100%e6 ph~n e6 quy~n

bi~u quy~t t(;lid(;lih9i

+ D(;libi~u khong d6ng y: 0 e6 ph~n, b~ng0% e6 ph~n e6 quy~n bi~u

quy~t t(;lid(;lih9i

+ D(;libi~u e6 y ki~n khae: 0 e6 ph~n, b~ng0% e6 ph~n e6 quy~n bi~u

quy~t t(;lid(;lihOi

b.Trinh D~i hQi thong qua bien ban ki~m phi~u va gi&i thi~u thanhvien b6 sung vao Ban ki~m soat nhi~m ky2014-2019

S6 ung eu vien :01ung vien

S6 thanh vien b~u b6 sung vao Ban ki~m soat :01 thanh vien

T6ng s6 phi~u phat ra :62phi~u S6 quy~n: 51.284.245quy~n

12/14

c\

K~t qua b§.u cli :(Jng cir vien : Nguyen ThiTam sf> phieu b§.u :50.818.740 8(,1t:99,09%

Nhir vay Ba Nguyen ThiTam dff trung cir thanh vienBan Ki~m scat b6sungnhiem ky 2014-2019

Bi~u quy~t thong qua:+ 8(,1ibieu d6ng y : 51.284.245 c6 phan, bang 100%c6 phan co quyen

bieu quyet tai dai hoi

+ 8(,1ibi~u khong d6ng s : 0 c6 phan, bang 0%c6 phan co quyen bi~u

quyet tai daih9i+ 8(,1ibieu co y kien khac : 0c6 phan, bang 0%c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai hoi

13. Ban kiem soat g6m Ba Cao Thi Hoai Thu, Bar.e Thi H6ng Li€u, Ba

Nguyen ThiTam tien hanhhop bau Truong bankiem soat moi nhiemky 2014-

2019 voi k~t quanhu sau :Ba Le Thi H6ng Li€u - GiG'chilcV\l : Tru6'ng ban ki~m soat

Ba Cao Thi Hoai Thu - Thanh vien Ban ki~m soat

Ba Nguy€n Thi Tam - Thanh vien ban ki~m soat

Bi~u quy~t thong qua:

+ 8(,1ibi~u d6ngy : 51.284.245c6 ph§n, b~ng100% c6 phfrn co quy~n

bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i

+ :E>(,1ibi~u khong d6ngy: 0 c6 phfrn, b~ng0% c6 ph§n co quy~n bi~u

quy~t t(,1id(,1ih9i

+ 8(,1ibi~u coy ki~n khac: 0 c6 phfrn, b~ng0% c6 ph§n co quy~n bi~u

quy~t t(,1id(,1ih9i

14. Ba Cao Thj Hoai Thu, d~i di~n thU' ky doan:

a. Ba Cao Thi Hoai Thu dQc bien ban 8(,1iH9i

Bi~u quy~t thong qua:

+ 8(,1ibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn co quytn

bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i

+ 8(,1ibi~u khong d6ngy: 0 c6 phfrn, b~ng0% c6 phfrn co quy~n bi~u

quy~t t(,1id(,1ih9i

+ 8(,1ibi~u coy ki~n khac: 0 c6 phfrn, b~ng0% c6 phfrn co quytn bi~u

quy~t t(,1id(,1ih9i

b. Ba Cao Thi Hoai Thu dQcNghi quy~t 8(,1ih9i d6ng c6 dong

Bi~u quy~t thong qua:

+ 8(,1ibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§n, b~ng100% c6 phfrn co quyen

bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i

13114

- . - - - - - - --------------

+ Dai bieu khong d6ng y : 0 c6 phan,b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai daihQi+ Dai bieu c6y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai daihQi15. Tang k~t va tuyen bB b~mac d~i hQi:Ong Nguyen Manh Ha, dai dien Chu Tich doanlen phat bieu b~ mac dai

hQi.Bien ban dai hQi nay g6m14 trang da:duoc doclai tnroc dai hQichot~t ca

cac c6 dong thong quatruce khi b~ mac Daihoi.

Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017b~ mac vao luc 12hOOngay

12/03/2017;

CHU TICH DoAN THU'KYDOAN

• •Cao Thi Hoai Thu

14/14