NHA XUAT BAN GIAO DVC VItT NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIJ;T NAM CONG TY CP SACH l>~I HQC - D~ y NGHE D{>c l~p - T\f do - Hanh phuc

-------------------- ---------------------- S6 : .tJ /DH-DN Ha noi, ngay 14 thang 02 nam 2020

BAO cAo TiNH HINH QUA.N TRl CONG TY - BAN CONG BO THl TRUONG (Nam 2019)

Kinh giri: - Vy ban Chung khoan Nha nU'O'C - SO' Giao djch Chung khoan Ha Nc)i

Cong ty niem y€t: CONG TY CO PHAN SACH DAI HOC - DAY NGHE

Dia chi DKKD: 25 Han Thuyen - Q. Hai Ba Tnmg - Tp. Ha N9i

Dia chi giao dich: 73 Lo Due - Q. Hai Ba Trnng-Tp. Ha N9i

Dien thoai: 0243.9717189 * Fax: 0243.9726137 * Website: hevobooks.com V6n di~u 1~: 10.000.000.000 (VND)

I. Hoat d{>ng cua Dai h{>i d6ng c6 dong Ngay l(j/05/2019, cong ty ti€n hanh hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2019

voi sir tham du cua 41 c6 dong dai dien 640.279 c6 phan (chiem ti 1~ 64,03%) hoan thanh nhimg n9i dung ca ban nhir sau:

STT se ngh]

Ngay N{>i dung I. quyet 1 91/DH-DN 16/05/2019 - Thong qua ket qua san xuat kinh doanh nam

2018, bao cao kiem toan 2018.

- Thong qua cac chi tieu san xuat kinh doanh k€ hoach nam 2019.

- Thong qua Di~u I~ Cong ty sira d6i. - Thong qua Quy ch€ quan tri Cong ty.

- Thong qua noi dung Thoa thuan khung hoat d9ng chung trong T6 hop Cong ty me - Cong ty con Cong ty TNHH MTV NXBGDVN.

- Thong qua danh sach thanh vien HDQT, thanh vien Ban ki~m soat b6 sung nhi~m ki IV (2018- 2022).

'

II. Hoat d9ng cua H9i d6ng quan tr] (Nam 2019): 1. Cac cuoc hop ciia HDQT nhiem ky IV (2018-2022) .

So So buoi Ly do STT Thanh vien HDQT Chuc vu bu6i tham Tyl~ khong

hoo du tham du 1 Ba Mai Nhi Ha Chu tich 6 4 67% Bau bo

HDQT- sung tai

b~u b6 sung DHDCD 2019

2 Ong Nguyen Nam Phong Cht1 tich 6 2 33% Mi€n

HDQT nhiem tai DHDCD 2019

3 Ong Pham Gia Tri Uy vien 6 6 100%

4 Ong Dang Van Tuyen u5, vien- 6 4 67% Bau bo

bau b6 sung sung tai DHDCD 2019

5 Ong Le Quang Dung Uy vien 6 6 100%

6 Ong Tr~n Trong TiSn Uy vien 6 6 100%

7 Ong Tr~n Van Thing Uy vien 6 1 17% Mi€n nhiem tai DHDCD 2019

2. Hoat d9ng giam sat cua HDQT d6i v&i Ban Giam d6c HDQT da d§.y manh cong tac giam sat hoat dong cua Ban Giam d5c va cac be) phan

quan ly khac nham dam bao heat dong cua Cong ty duoc an toan, tuan thu dung phap luat, tri~n khai thuc hien dung cac Nghi quyet cua Dai h<)i d6ng c6 dong va HDQT.

3. Hof t d9ng cua cac ti~u ban thu<)c H<)i d6ng quan trj HDQT nhi~m ki IV sau D~i h<)i d6ng c6 dong thuong nien nam 2019 duqc ki~n toan

v6i CO' c~u g9n nh~ va ho~t d<)ng tuang ti,! nhi~m ki III khong phan chia thanh cac ti~u ban ma phan Cong nhi~m V\l C\l th~ d5i VO'i tung thanh Vien nhu Sau:

* Ba Mai Nhi Ha - Chu tich HDQT: Chiu trach nhi~m chung, di~u hanh m9i ho~t d<)ng cua HDQT.

* Ong Ph~m Gia Tri: Chi d~o, dibu hanh, quan ly cac ho~t d<)ng chung cua Cong ty, ho~t d<)ng cua Chi nhanh. T6 chl'.rc, phat tri~n ngu6n nhan Ive, xay d\IIlg cac quy chS, quy dinh, chinh sach cua nguai lao d(mg.

* Ong D~ng Van TuySn: Chi d~o phat tri~n mang db tai, hang h6a. * Ong Le Quang Dung: Bao toan va phat tri~n ngu6n v6n cua cong ty; quan tri tai

chinh doanh nghi~p. 2

* Ong Trfin Trong Ti~n: Chi dao true ti~p cac hoat dong xuat ban, san xu§.t cua cong ty.

Hoi d6ng quan tri va ban di~u hanh Cong ty da c6 S\J'. phoi hop chat che trong viec quan tri va di~u hanh hoat dong cua Cong ty theo dung quy dinh cua Phap luat, ch€ do chinh sach cua Nha mroc, tuan thu Di~u 1~ va cac quy dinh, quy che noi bo cua Cong ty va barn sat Nghi quyet Dai hoi c6 dong.

4. Cac ngh] quy~t cua Hl}i dfing quan tr] STT S6 ngh] quy~t Ngay Nl}i dung

1 32/DH-DN 05/03/2019 - Thong qua k~t qua sari xuat kirih doanh nam 2018.

- Dinh huong chi tieu hoat dong narn 2019.

- Thong qua bao cao quan tri cong ty nam 2018.

2 53/DH-DN 28/03/2019 - Thong qua viec gia han thoi gian t6 chirc DJIDCD thirong nien nam 2019. - Thuc hien tarn irng c6 me nam 2018. - Thong qua thoi gian t6 chuc DHDCD thuong nien nam 2019. - Thong qua chuang trinh DHDCD thuong nien nam 2019.

3 99/DH-DN 24/05/2019 -Th6ng nh§.t b6 nhi~m cac chuc danh HDQT, Ban KS nhi~m ky IV (2018-2022). - Ban hanh Quy ch€ noi bo v~ Quan tri Cong ty da duqc DHDCD thuong nien thong qua ngay 16/5/2019. - Thgc hi~n vi~c ky Th6a thu~n khung hoc;tt dong chung trong T6 hqp Cong ty mv - Cong ty con Cong ty TNHH MTV NXBGDVN.

4 125/DH-DN 24/06/2019 -Thong qua k~t qua san xu§.t kinh doanh 6 thang dfiu nam 2019. - Dinh hu6ng hoc;tt dong san xu§.t kinh doanh trong thai gian t&i. - Lga ch<;m cong ty kiSm toan bao cao tai chinh nam 2019 cho Cong ty la: Cong ty TNHH KiSm toan va K~ toan AAC (Tf\l so: Lo 78-80, Duong 30-4 qu~n Hai Chau, Tp. Da Ning).

G Pt-: i)~

Nl

5 163/DH-DN 26/07/2019 -Thong qua k~t qua san xu§.t kinh doanh 6 thang dfiu nam2019.• - Tri ch Quy luang nam 2019 theo dan gia l .600Lg/1.000 LN. - Trich Quy thu lao HDQT, Ban KS nam 2019 theo muc 5% Quy luang tinh vao chi phi SX-KD

3

-~

rn

STT S6 ngh] quy~t Ngay Nqi dung - Tarn trich Quy khen thirong, phuc loi nam 2019: 100.000.000 VND.

6 260/DH-DN 22/11/2019 - Thong qua ket qua san xuat kinh doanh 10 thang ddu nam 2019: T6ng Doanh thu: 34 ty d6ng; Loi nhuan truce thue: 2,5 ty dong.

- Giao ban di€u hanh xay dung k€ hoach 2020 d€ .. thong qua HDQT.

- Dinh hirong heat dong trong giai doan tiep theo: + Tang v€ doanh s6, tang ty trong cua cac san pham chinh cua Cong ty.

+ On dinh mang sach truyen thong, ctAy manh viec lam sach cho cac tnrong DH, CD va DN.

+ Phat trien cac d€ tai moi: sach ban quyen, sach ky nang, sach SU pham, ... Va CaC mang dich vu khac. + Kien toan nhan su, b6 sung nhan sir con thieu va xay dung quy trinh lam viec bai ban, thong nhat.

III. Hoat dqng ciia Ban ki~m soat (nam 2019)

1. Thong tin v~ thanh vien Ban ki~m soat

S6 s6 bu6i Ly do khong STT Thanh vien Ban KS Chuc Vt.I bu6i Ty I~ tham tham d\f

hQp d\f

1 Ba Truong Thanh Thuy Truong ban 4 . 1 25% Mi6n nhi~m t~iDHDCD

2019 2 Ong Trdn Cong Thanh Truong ban 4 3 75% Bdu b6 sung

- bdu b6 t~iDHDCD sung 2019

3 Ba Nguy6n Thi Thu Uy vien 4 4 100% Van

4 Ong Trdn Dinh Hoing Uy vien 4 3 75% Bdu b6 sung t~iDHDCD

• 2019 5 Ong Vu Ba Son Uy vien 4 0 0% Mi6n nhi~m

t~i DHDCD ' 2019

4

2. Hoat dQng giam sat cua BKS d6i voi IIDQT, Ban Giam d6c di~u hanh va c6 dong

Thirc hien chirc nang kiem soat d6i voi viec chap hanh luat doanh nghiep, di8u 1~ Cong ty va Nghi quyet cua Dai h9i d6ng c6 dong trong quan ly di€u hanh SXKD tai Cong ty:

Ki8m tra giam sat tinh hinh thuc hien k~ hoach sari xuat kinh doanh, giam sat viec thirc hien Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2019.

Tham gia kiem scat dinh ky thong qua cong tac kiem quy ti€n m~it hang thang, cac CUQC hop SO' k€t Quy, SO' k€t 6 thang, t6ng k~t nam.

Xem xet bao cao tai chinh dinh ky hang thang, hang quy va nam.

Giam sat viec cong b6 thong tin theo quy dinh cua Uy ban Chung khoan Nha mroc va Bi€u 1~ Cong ty.

Thrun gia ph6i hqp v6i dan vi kiem toan d9c l~p trong vi~c kiem toan Bao cao tai chinh.

3. S\f ph6i hQ'P ho~t dQng gifra BKS d6i voi ho~t dQng cu.a HDQT, Ban Giam d6c di~u hanh va cac can bQ quan ly khac

V€ ca ban, BKS duqc cung c§.p d§y du thong tin v€ cac nghi quy€t, bien ban h9p cua IIDQT, bao cao tai chinh dinh ky. Nhin chung BKS luon nh~n duqc sµ ph6i hqp va t~o di€u ki~n cua IIDQT, Ban Giam d6c Cong ty.

Truong BKS dugc moi tham gia cac CUQC h9p cua IIDQT, d\l' h9p SO' k€t cong tac 6 thang. B~i di~n BKS tham gia ki8m quy ti€n m~it hang thang, tham gia ki8m ke tai s·an cu6i nam.

4. Ho~t dQng khac cu.a BKS IV. Dao t~o v~ quan trj cong ty

Trang nam 2019, 1-IDQT, Ban Giam d6c cong ty khong thrun gia kh6a dao t~o nao. V. Danh sach v~ ngtroi. co lien quan cu.a cong ty niem y~t theo guy djnh t~i khoan 46 Di~u 4 Lu~t Chung khoan va giao djch ciia ngtroi. co lien quan ciia cong ty voi chinh cong ty

1. Danh sach v~ ngtrCYi co lien quan ciia cong ty.

STT Ten t6 Taikhoan Chuc S6 Giiy Thoi. di~m Thoi. Lydo chuc/ca giao djch V\l t~i NSH*, ngay bit d§u la di~m nhan chll'Ilg khoan cong dp, nO'i dp ngtroi. co khong

ty lien quan con la ngtroi. co

I lien quan 1 Trfui 0001007676 . Khong 011045578, 19/04/2014

Nh~t Tan 17/05/2007, HaN9i

2. Giao djch gifra cong ty v&i ngtroi. co lien quan ciia cong ty; ho~c gifra cong ty voi cA dong I6'n, nguoi. n(>i b(>, nguoi. co lien quan cu.a ngrroi. nQi b(>

Khong c6 giao dich. 5

3. Giao djch gifra nguoi n<)i b<) cong ty niem y~t, nguiri co lien quan cua ngtrO'i nqi bq voi cong ty con, cong ty do cong ty niem y~t niim quyen ki~m soat

Khong c6 giao dich.

4. Giao djch gifra cong ty VO'i cac dBi tuong khac

4.1. Giao dich giira cong ty voi cong ty ma thanh vien IIDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, Giarn d6c (Tong Giam d6c) di8u hanh da va dang la thanh vien sang l~p hoac thanh vien IIDQT, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di8u hanh trong thoi gian ba (03) nam tro lai day (tinh tai thoi diem l~p bao cao).

Khong c6 giao dich.

4.2. Giao dich gitra cong ty voi cong ty ma nguoi c6 lien quan cua thanh vienIIDQT, thanh vien Ban Ki€m scat, Giarn d6c (T6ng Giam doc) dieu hanh la thanh vien IIDQT, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di8u hanh.

Khong c6 giao dich.

4.3. Cac giao dich khac cua cong ty (n~u c6) c6 th~ mang l~i lqi ich v~t ch§.t ho~c phi v~t ch§.t d6i v&i thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di~u hanh.

Khong c6 giao dich.

VI. Giao djch c6 phi~u cua ngiriri n<)i b<) va ngtrO'i lien quan cua ngtrO'i nqi bq (Bao cao 6 thang/nam)

1. Danh sach nguai n9i b9 va nguai c6 lien quan cua nguai n9i b9 · I ·'

STT Hqten Tai khoan ; Chuc V\l s6 s6 c6 Ty·~ SO' Ghi I i I

phi~u hfru c6 I

giao djch : t~i cong ty CMND/HQ chu chlfllg khoan. ! c~i~u, ng~y SO' hfru phi~u

i cap, DO'i cap cufii cu6i ky I I ky I !

1 Le 0001008666 \ UVHDQT, 012714826, 2.243 0,2243% Quang I K~ toan 28/02/2012, I

I

Dung I truang, HaN9i I ! Nguai I

cong b6 ! j ' thong tin i

Nguy€n 0001007669 I UVBKS 011770138, 24 2 i 0,0024% Thi Thu ' I 04/08/2005, I

Van i HaN9i

3 Trfin I 0001007634 : UVIIDQT, 011045578, 3.000 0,3% Trc;mg

I Pho Giam 17/06/1994,

Ti~n ! d6c HaN9i ··;

4 Trfin 0001007676 Khong 011045578, 5.000 0,5% Nh~t Tan 17 /0~/2007,

HaN9i

6

2. Giao dich cua nguoi n9i b9 va nguoi co lien quan d6i voi c6 phieu cua cong ty niem yet.

Khong co giao dich.

VII. Cac v~n d~ dn IU'U y khac Khong c6.

MaiNhjHa

7

..