CONG TY CO pHAN CAO SU BA !{lAHQI DONG QUAN TRI

S6: lOINQ-HDQT

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .D<)cl~p - Tt! do - Hl;mh phuc

Ba Ria - Vung Tau, ngay 29 thong 6 nam 2017

NGHJQUYET

HQJ BONG QUA.N TRJ CONG TY CO PHA.N CAO SU BA RJA

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014cua Quoc hQi mroc cong hoa xa hQi chu nghia Vi~t Nam;

- Can cir DiSu l~ T6 clurc va Heat dong cua Cong ty c6 phan Cao su Ba Ria;

- Can cir Bien ban hop HQi d6ng Quan tri Cong ty c6 phan Cao su Ba Riangay 29/6/2017;

QUYETNGHI

Bi~u 1. Thong qua bao cao sa bQ tinh hinh san xu~t kinh doanh Quy II cuaBan T6ng Giam doe Cong ty voi mot s6 chi tieu chinh nhu sau:

1- v~sdn xuat - kinh doanh:Khai thac: du kiSn trong thang 6 khai thac duce 630 tan, cong chung Quy II

san luong khai thac 780 tan, dat 114% kS hoach Quy (680 tan), so voi kS hoachphan d~u cua Cong ty dat 102%.

Cong tac tai canh: DSn cuoi thang 6 du kiSn tai canh xong 318 ha, dat 76%kS hoach.

DV kiSn san hrong chS biSn Quy II la 1.030 tan, gia cong 333 t~n, thu muaduce 125 t~n.

San hrong tieu thu: cong d6n tu o~u nam oSn ngay 23/6, oa tieu thu duce2.893 t~n. Trong 06 xuat kh~u true tiep 1.357 t~n, kim ngach xu~t khau dat trieu2,9 trieu USD (gia xu~t kh~u binh quan 2.160 USD/t~n).

- T6ng doanh thu: uoc dat 160 ty 06ng- Doanh thu can su : 139 ty d6ng

Trong do can su khai thac: 135 ty d6ng- Gia ban binh quan: 48 trieu d/t~n2- Ctu: ciing tdc khdc:Da thuc hien cac cong viec chuan bi cho mua sari xu~t moi: ban tri ban

duongnha may chS biSn va h~ thong xir ly mroc thai - khi thai. Giao kS hoach sanxuat, kS hoach lac dong, kS hoach v~t tu, kS hoach ban hQ lac dong nam 2017 chocac don vi.

Cong ty da thirc hien xong cong tac ban giao tu Cong ty TNHH MTV sangCong ty c6 phan, va t6 chirc Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 V3D ngay27/4.

1

Hoan thanh cac thu tuc d~ dua c6 phieu cua Cong ty giao dich tren sanUpcom, chinh thirc b~t d~u len san tu ngay 16/6.

T6 chirc xong viec dira cong nhan di tham quan nghi dirong tai Da Lat vaNha trang (330 cong nhan).

Hoan thanh cong tac chuyen d6i h~ thong quan Iy chdt hrong sang phi en banISO 9001 :2015.

Di~u 2. Thong qua du ki@nphuong huong cong tac san xu§.t kinh doanh QuyIII cua Cong ty :

1- v~siin xufrt:Tranh thu thoi gian, van dong cong nhan d~ thuc hien dat va vuot k@hoach

san hrong khai thac Quy III la: 2.510 t§.n, trong d6 nong tnrong Binh Ba 785 t§.n,nong tnrong Xa Bang 465 tan, nong tnrong CU Bi 1.260 t§.n.

Thang NT NT NT CQngBinh Ba Xa Bang Cll Bi Cong ty

7 245 150 420 8158 250 160 425 8359 290 155 415 860

Quy III 785 465 1.260 2.510

Ph§.n d§.u san hrong khai thac Quy III vuot 300 t§.n.T6 clnrc ki~m tra, quan ly chat che viec thuc hien quy trinh ky thuat, quan

tarn d@nviec sir dung d~u kich thich trong khai thac mu.Ti@p tuc tai canh dien tich con lai, hoan thanh cong tac tai canh nam 2017

(dien tich 418,43 ha) vao cu6i thang 7.T6 clurc cong tac b6n phan dot I hoan thanh trong thang 7.Theo doi tinh hinh benh hai vuon cay d~ c6 huong xu' ly kip thoi. B6i voi

viron cay bi benh nam hong, phai can d6i nguon kinh phi d~ c6 k@hoach phun trikip thoi.

Tang cuong cong tac thu mua va gia cong mu d~ tcftndung cong su§.t nhamay ch@bien; can d6i nguon hang d~ giao cho hang cho cac hop d6ng xu§.t khauva tieu thu nQi dia.

Phong Ky thuat Cong ty nghien ciru d~ tham muu cho HQi d6ng Quan tri,Ban T6ng Giam d6c ve -bQgiong d~ tai canh cho nam 2018 va cac nam ti@ptheo.

Lam cac thu tuc thanh 1y tai canh viron cay nam 20 18, b~t d~u t6 chirc thanhly g6i vu tu d~u quy IV - 2017.

Chu Y tang cuong cong tac quan ly, ban v~ sari pham, PhM dong phong traochong tieu C\fC trong cong nhan, c6 sa k@t- tong k@tva khen thuong hop 1Y.

2- Mqt sa cong uic khdc:T6 chirc ki~m tra quy trinh ky thuat va cong tac an toan v~ sinh 1ao dong,

cong tac thanh tra ban v~ 6 thang d~u nam cua Cong ty.Hoan chinh cac h6 sa phap 1y ve thue d§.t, h6 sa xin miSn giam thu@Slr dung

d§.t va h6 sa ban giao d§.t ve dia phuong. If.

Thuc hien ban can quyet toan tai chinh 6 thang d~u nam.

2

T6 chirc sa k~t phong trao thi dua 6 thang a~u nam va phat dong thi dua 6thang cuoi nam.

Ph6i hQ'P voi chinh quyen dia phuong, t6 chirc t6t cong tac bao v~ san pham,bao v~ an ninh tr~t tu tren dia ban.

T6 chirc ky niem ngay Thuong binh - Liet si 27-7 va ngay thanh l~p Congdoan Viet Narn 28-7; ngay ky niem Cach mang thang Tarn va Quoc khanh 02/9.

Ph6i hop voi Cong dean, Doan Thanh nien Cong ty t6 chirc cac hoat dongnhan dip he cho con em cong nhan lao dong: TSt Trung thu, IS tuyen duong conngoan tro gioi va trao h9C bong Nguyen Dire Canh narn 2017.

Thanh l~p d<)ivan nghe tham gia H9i diSn nghe thuat Cong nhan vien chirc -nguoi lao dong cua Tap doan CNCS Viet Nam narn 2017.

Di~u 3. Th6ng nhat voi bao can hoat dong Quy II va phuong huong k~hoach heat dong Quy III cua Ban KiSrn soat.

Di~u 4. B6ng y voi cac dS xuat cua Ban T6ng Giam a6c Cong ty:

1- Chap thuan vS nguyen t~c viec cho Cong ty Thanh Dat thue khu B~LUSen(nong tnrong Xa Bang) as trong ea can va kinh doanh du rich trong thoi han 10narn. Giao T6ng Giam doe Cong ty ti~p tuc dam phan voi a6i tac Cong ty ThanhDat dS thoa thuan va scan thao hQ'P dong, chu y d~n v~n dS bao v~ moi tnrong vanguon mroc khu VlJC nay; khi dir thoa thuan xong phai bao cao H9i a6ng Quan trias quyet dinh,

2- B6ng y vS viec b6 nhiem lai can b9 a ca sa:- O. Nguyen Khanh Th9, B9i tnrong B9i 1 nong tnrong CU Bi,- O. Nguyen Quoc Hung, B9i pho B9i 1 nong tnrong CU Bi.- O. Huynh Dat Phuong, B<)i tnrong B<)i V~n tai Xi nghiep chS biSn.Giao T6ng Giam d6c Cong ty va Phong T6 chirc - Hanh chinh thuc hien cac

thu tuc b6 nhiem lai dung quy dinh.

Di~u 5. M9t s6 v~n dS khac:

- Ban T6ng Giam d6c c~n eo kich ban vS gia thanh phu hop trong tnronghQ'P gia ban giam thap, as duy tri loi nhuan cua Cong ty va thu nhap cua nguoi laodong.

- T6 chirc t6t viec lam thu tuc luu ky clnrng khoan cho cong nhan.

- T6ng Giam d6c, Phong Tai chinh - K~ toan lam viec voi Cong doan Congty dS thong nh~t vS viec ban giao tai san phuc 19i cua Cong ty cho Cong dean quanly theo chu tnrong cua Tap dean va Cong dean Nganh Cao suo

- Ti~p tuc lam viec voi cac ca quan chirc nang dS giai quyet nhanh thu tuc vSthue d~t va thu~ sir dung d~t nong nghiep,

- B6i voi cac Cong ty lien k~t:

+ Cong ty C6 phan Cao su Ba Ria - Kampong Thorn: as nghi H9i . 6ngQuan tri Cong ty Ba Ria - Kampong Thorn tang cuong cung c6 quan ly, eo huong

3

giai quyet v§.n dS nguon nhan lire cong nhan khai thac, d~ thuc hien dat kS hoachsari lUQ11gduce giao.

+ Cong ty C6 phan Cao su Viet L~lO:dS nghi nguoi dai dien phan v6n cuaCong ty eo y ki~n voi H9i d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Cao su Viet Lac va Tapdean Cong nghiep Cao su Viet Nam vS hieu qua nguon von d~u tu, xem xet viecchia c6 tire cho c6 dong.

Di~u 6. H9i d6ng Quan tri giao trach nhiem cho T6ng Giam d6c Cong tytri~n khai, t6 clnrc thuc hien cac noi dung cua Nghi quyet nayyNai nhan:- T~p doan CNCS VN; /'- HDQT C6ng ty;- Ban Kiem scat C6ng ty;- Luu: VT, TK HDQT.

Ph~mVan Chanh

4