CONG TY CO PHAN

PYMEPHARCO

sa: 0112017INQ-DHDCD

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

Dqe l~p - TV do - Hanh phuc

---000---

Tp. Tuy Hoa, ngay 29 thang 06 nam 2017

NGHJQUYET

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2017. . .

• Can cu Di~u l¢ Cong ty c6 phan Pymepharco;

• Can cu Bao cao k€t qua kiem tra tu each c6 dong tham du Dai hQi d6ng c6 dong thuong

nien nam 2017 ngay 29/06/2017;

• Can CllBao cao k€t qua kiem phieu biSu quyet cua Ban kiem phieu;

• Can cir Bien ban h9P Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien 2017 Cong ty C6 phan

Pymepharco ngay 29/06/2017.

Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty C6 phan PYMEPHARCO da duoc tien

hanh tai Cong ty CP PYMEPHARCO - s6 166-170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen vao

luc 9hOO' ngay 29 thang 06 nam 2017 va k€t thuc vao luc 12hOO' cung ngay.

Dai hQi da bieu quyet thong qua toan bQ chuang trinh lam viec cua Dai hQi d6ng c6 dong thuemg

nien nam 2017 clla Cong ty C6 ph§.n PYMEPHARCO.

Sau khi nghe difi di¢n HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat trinh bay cac van ki~n difi hQi, Difi hQi

d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 da:ti€n hanh thao lu~n va biSu quy€t tung nQi dung da dVO'c

trinh bay tifi Difi hQi.

D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO

QUYETNGHJ

Di~u 1: Thong qua Bao eao ho~t dqng ella Hqi d6ng quan tri nam 2016 & phU'O'nghmrng ho~t

dqng nam 2017:

Trong d6, k€t qua kinh doanh nam 2016 va k€ hOifchnam 2017 nhu sau:

• Kit qua niim 2016:

T6ng doanh thu : dift 1.508 ty d6ng, tang 7,3% so v6i k€ hOifCh.

Trang I

'.LQ'inhuan sau thue

Ty l~ c6 nrc

: dat 239,2'ty dong, tang 22,1% so voi k~ hoach.

: 30%

(C6 tire duoc chi tra bang c6 phieu thong qua dot phat hanh tang v6n dieu l~)

• [(i hoack niim 2017:

T6ng doanh thu

LQ'inhuan truce thue

: 1.573 ty dong

300 ty dong.

Ty l~ c6 tire T6i thi~u 20%

Tang von di~u l~ len 652.275.000.000 d6ng trong nam 2017 nham tang quy rna cong ty va

bao dam loi ich cho c6 dong, tien hanh thu tuc di~u chinh nQi dung dang ky kinh doanh va

sua d6i Di~u l~ thea dung quy dinh,

Thuc hien Nghi quyet da: duoc thong qua tai DHDCD nhiern ky III - DHDCD thuong nien nam•2016 ngay 16/05/2016, sau khi hoan tAt viec phat hanh c6 phieu tang von dieu l~ len JNG T

652.275.000.000 d6ng trong Quy III/2017, Dai hoi dong c6 dong giao HDQT ti~p tuc thuc hien iMEdang ky chirng khoan t~p trung t~i Trung Him luu ky chlmg khoan Vi~t Nam va dang ky niem y~t ~

, ~c6 phi~u tren Sa Giao dich Chung khoan Tp. H6 Chi Minh thea quy dinh clla phap lu~t ve cong ty --...;

d~i chung.

• D~i hQi d6ng c6 dong uy quy~n va giao cho HQi d6ng quan tri:

BuQ'c chu dQng di~u chinh k~ h<;>achkinh doanh d~ cac chi tieu k~ ho~ch phil hQ'Ptinh hinh

th\fc t~, bao toan va phat tri~n v6n, bao dam lQ'iich cho Cong ty, nha d~u tu va c6 dong.

Ti~p t\lC tri~n khai nhfrng vAn d~ D~i hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan tri nhi~m ky III da:

c6 nghi quy~t, can cu tinh hinh th\fc t~ chu dQng tim cac giai phap nhiim dam bao m\lc tieu k~

ho~ch phat tri~n da:d~ ra.

Ty l¢ bdu quyit thong qua: 100%.

J)i~u 2: Thong qua Bao cao ho~t oc}ng ella Ban ki~m soat.

Ty l¢ bdu quyit thong qua: 99,99%.

J)i~u 3:Thong qua Bao cao U.i ehinh nam 2016 oil otrQ'e ki~m toan bc'YiCong ty TNHH

PrieewaterhouseCoopers Vi~t Nam

Ty l¢ bi§u quyit thong qua: 99,98%.

J)i~u 4: Thong qua vi~e philn ph6i lQi nhu~n nam 2016 v6'i cae nc}idung ehinh nhtr sau:

Dan vi tinh: D6ng

Trang 2

STT Chi tieu SB ti~n

1 LQi nhuan sau thu~ TNDN nam 2016 239,258,578,665

Chi tra c6 tuc (Ty l¢ 30% / menh gia thea hinh thuc chi tra

1.1 c6 tuc bang c6phieu) 150,525,000,000

1.2 Quy khen thuong -phuc 19'i 3,000,000,000

1.3 Lei nhudn con lai b6 sung Quy ddu tuphat trien 85,733,578,665

ce nrc duoc chi tra bang c6 phieu thong qua dot phat hanh tang v6n di~u l~ se diroc thong

bao va chia cho c6 dong trong nam 2017.

Ty l¢ bidu quyet thong qua: 100%.

Bi~u 5: Thong qua vifc 11!a chon don vi ki~m toan nam 2017 la Cong ty TNHH

PricewaterhouseCoopers Vi~t Nam;

Ty l¢ bidu quyet thong qua: 100%.

-A

Di~u 6: Thong qua Bao cao thu lao HQi di>ng quan tr], Ban ki~m soat nam 2016 va k~ hoach

nam 2017.

Chi phi HDQT va BKS trich thea nghi quyet DHCD nam 2016: 2.563.533.944 d6ng

(0,15% d6i voi HDQT va 0,02% d6i voi Ban kiem soat/Doanh thu thuan)

Chi phi thu lao HDQT va BKS da chi trong nam 2016: 2.355.201.687 dong

Chi phi thu lao con hilise chi trong nam 2017: 208.332.257 d6ng

Muc chi phi nam 2017 gift nguyen nhu muc ap dVng trong nam 2016 la:

0,15% lDoanh thu thu~n dBi v6'i HBQT

va 0,02%lDoanh thu thu~n dBi v6'i Ban ki~m soat.

Ty l¢ bidu quydt thong qua: 100%.

Bi~u 7: Thong qua vi~c Chii tich HQi di>ng qmin tri kiem T6ng Giam dBc cong ty.

Ty l¢ bidu quydt thong qua: 100%.

Bi~u 8:Thong qua phuong an tang vBn di~u l~ len 652.275.000.000 di>ng b~ng hinh thtfc chi tra

c6 ttfC nam 2016 b~ng c6 phi~u:

Trang 3

NQI DUNG PHUONG AN

1. T6 chtrc phat hanh

2. Loai c6 phieu phat hanh

3. M~nh gia c6 phieu

4. SB luong c6 phieu dang hru hanh

5. SL c6 phieu dV ki~n phat hanh

: Cong ty C6 phAn Pymepharco

: C5 phieu ph6 thong.

: 10.000 d6ng/c5 phieu

: 50.175.000 c5 phieu

: 15.052.500 c6 phieu

6. T6ng gia tr] phat hanh theo menh gia : 150.525.000.000 d6ng.

7. VBn di~u l~ dl}' ki~n sau phat hanh

8. Phuong thtrc phat hanh

9. DBi tuong phat hanh

10. NguAn vBn thl}'c hi~n phat hanh

: 652.275.000.000 dong

: Phat hanh cho c6 dong hien hfru d~ tang von di~u l~ ~

duoi hinh thirc tra c6 nrc nam 2016 bing c5 phieu ~CO PHA

"ARCvoi ty l~ 30%.

: C5 dong hien htru c6 ten trong danh sach tai ngay--4

chot danh sach c5 dong d~ thuc hien quyen nhan c6 ~

tire bing c5 phieu .

: LQ'i nhuan sau thu€ chua phan phoi tai thai di~m

31112/2016 thea BCTC da duQ'c ki~m toan nam

2016 cua Cong ty.

11. Ty l~ thl}'c hi~n quy~n cho c6 dong hi~n him:

Ty l~ 10:3. T~i ngay ch6t danh sach c5 dong d~ th\Ic hi~n quy~n, c6 dong sa hfru 10 c5 phi€u se

duQ'cnh~n them 03 c5 phi€u maio

Xu ly c6 phi~u Ie phat sinh: C5 phi€u phit hanh t[(1c5 tuc cho c5 dong hi~n hfru se duQ'c lam

tron xu6ng d€n hang don vi, ph~n th~p phan se bi huy bo.

Vi d\l: c6 dong A sa huu 201 c5 phi€u t~i ngay ch6t danh sach c5 dong. Vai ty l~ th\Ic hi~n quy~n

10:3, c5 dong A se duQ'c 60,3 c5 phi€u maio Theo nguyen t~c tinh toan tren, s6 luqng 0,3 c5 phi€u

Ie se duQ'chuy bo. Nhu v~y, c6 dong A se nh~n duQ'c 60 c5 phi€u maio

Quy~n nh~n c5 tuc bing c5 phi€u khong duQ'c phep chuy~n nhuQ'ng. C5 phi€u phit hanh d~ t[(1c5

tuc khong bi h~n ch€ chuy~n nhuqng .

12. Tho-i di~m phat hanh dl}'ki~n D\I ki€n trong Quy III nam 2017

13. Dy quy~n va giao cho HQi dAng quan tri:

HQi dAng quan tri trinh D~i hQi dAng c6 dong uy quy~n va giao HQi dAng quan tri thl}'Chi~n:

L\Ia chQn thai di~m phat hanh C\l th~ va th\Ic hi~n cac thu t\lC c~n thi€t lien quan d€n vi~c

hoan t~t phuO'ng an phit hanh, xin phep phit hanh va tri~n khai thvc hi~n thea dung quy dinh

Trang 4

cua f)i~u l~ Cong ty va phap luat hien hanh, dam bao loi ich cho c6 dong.

PM chuan cac hop dong va cac tai lieu khac lien quan d€n viec phat hanh c6 phieu.

Hoan tftt cac thu tuc d.n thiet d~ tang v6n di~u l~ cua Cong ty.

Thuc hien viec sua d6i, b6 sung di~u l~ Cong ty lien quan d€n viec thay d6i rmrc v6n di~u l~

sau khi thirc hien phat hanh c6 phieu

Ty If biiu quyet thong qua: 100%.

Di~u 9: T& clnrc thuc hi~n

Dai h<)idong c6 dong giao Hoi d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c chiu trach nhiern don

d6c, trien khai va thea d5i viec thuc hien Nghi quyet nay. C>

~~

D~i h~i illing cil il6ng ila bieu quy~t 100% tan thimh tMng qua toan van Nghj qufi'~

D~i hQi dAng c&dong thU'Ong nien nam 2017. )

(Kern thea bien bim h()p D(;lih(Jid6ng cd dong thucmg nien nam 2017 g6rn co 06 trang).

TM. D~I HOI DONG CO DONG THUON'G NIEN NA.M 2017

CH'U TICH HOI DONG QUAN TRI

HUYNH TAN NAM

Trang 5