TAp DoAN XANG DAu VIET NAM CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI1j:TNAMCONG TV CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX DQc I~p - Tl}'do - H:}nh phuc

S6: 44/PIACOM - NQ - DHDCD Ha N6i, ngay 19 thong 04 nom 2018

NGHJQUYETD~I H(H DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

1- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;- Can cir Di~u 1~Cong ty C6 phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex duoc Dai hOi

d6ng c6 dong thong qua ngay 08/04/2015;- Can cir Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2018 s6 239/PIACOM -

BB - DHDCD ngay 19/04/2018 cua Cong ty C6 phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex,QUYETDJNH

Di~u 1.Dai hoi dong c6 dong thuong nien narn 2018 thong qua cac bao cao va noidung, cu thS nhu sau:

1. Bao cao kth qua quan ly di~u hanh hoat dong SXKD nam 2017, muc tieu, dinhhuang va giai phap nam 2018 cua Ban di~u hanh duoc s6 c6 dong dai dien 100% tongs6 phieu bieu quyet cua t~t ca c6 dong du hQPchap thuan, trong do:

a. Kit qua hoat i/png san xullt kinh doanb nom 2017:- Doanh thu thuin : 146.379 trieu d6ng- T6ng LN sau thu~ : 18.087 tri~u d6ng- Ty 1~chia c6 tuc- T6ng gia trt diu tu

:48 %: 4.927 tri~u d6ng

h. Ki hOflChsan xullt kinh doanh nom 2018:- T6ng doanh thu : 159.400 tri~u d6ng- T6ng LN sau thu~- Ty l~ chia c6 tuc t6i thiSu- T6ng gia tr! diu tuc. Cac m{lc tieu chu yiu nom 2018:- Duy tri t6c dO tang trucmg doanh thu va lQ'inhu~n tren 5%; t~p trung ngu6n Ivc

cho dfru tu xay dvng san phfuTImai, phat triSn ngu6n nhan Ivc va nang c~p h~ th6ngquan td;

- Phat triSn tht truang ngoai nganh tren 30% doanh thu;

: 18.878 tri~u d6ng: 18,0 %: 34.500 tri~u d6ng

- Ty 1~tra e6 tuc t6i thiSu 18%/nam.2. Bao cao hO£.ltdong cua HDQT nam 2017, phuong huang, nhi~m VI) nam 2018

duQ'c s6 c6 dong d£.lidi~n 100% t6ng s6 phi~u biSu quy~t cua t~t ccl c6 dong dV hQPch~p thu~n; TO' trinh Phuong an nhan sv HDQT, BKS v~ vi~c mi~n nhi~m chuc VI)

Truong Ban kiSm soat d6i vai Ba D~ng Tht H6ng Ha dS nghi huu thea ch~ dOva bfrub6 sung 01 thanh vien BKS, 01 thanh vien HDQT duQ'c s6 c6 dong d£.lidi~n 100%t6ng s6 phi~u biSu quy~t cua t~t ca e6 dong dVhQPch~p thu~n.

Tang 15, toa nhi! Detech - S6 Be, Ton Thilt Thuy~t, My Dinh 2, Nam TCPLiem, Hi! NQi,Vi~t NamT(04)351B-2072 F (04)351B-2067 W.www.piacom.com.vn

3. Bao cao hoat dong cua Ban kiem soat nam 2017 duoc s6 e6 dong dai dien10:0% t6ng s6 phieu bieu quyet cua t~t ca e6 dong du h9P chap thuan,

4. Phuong an phan phoi IQ'inhuan nam 2017 ducc s6 e6 dong dai dien 100% tongs6trphi~u bieu quyet cua t~t eli e6 dong du h9P eh~p thuan, trong do:

- Chia e6 tire

+ Chi e6 tire bang tien

+ Chi e6 tire bang C6 phieu

14,400 trieu d6ng (ty l~ 48%)

5,400 trieu dong (ty 1~18%)

9,000 trieu dong (ty l~ 30%)

5. Bao cao v~ viec quyet toan quy ti~n luang, thu lao cua cac thanh vien Hoi d6ngquan tri va thu lao cua cac thanh vien Ban kiem scat nam 2017 duoc s6 c6 dong daidien 100% tong s6 phieu bi~u quy~t cua t~t ea c6 dong dVh9P ch~p thu~n.

6. Phucmg an tra ti~n luang, thu lao eho cae thanh vien Ht)i d6ng quan tri va trathu lao cho eac thanh vien Ban ki~m soat nam 2018 duQ'c s6 e6 dong dC;lidi~n 100%t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua t~t ea c6 dong dV h9P ch~p thu~n.

7. PhuO'ng thue eh9n Cong ty ki~m toan bao cao tai chinh nam 2018: Giao ehoBan ki~m soat quy~t dinh Iva ch9n mt)t trong cae Cong ty ki~m toan trong danh saehdo T~p doan Xang d~u Vi~t Nam Iva eh9n duQ'c s6 c6 dong dC;lidi~n 100% t6ng s6phi~u bi~u quy~t eua t~t ea c6 dong dVh9P ch~p thu~n.

8. To trinh sua d6i Di~u I~ Cong ty; To trinh ban hanh Quy ch~ nt)i bt) v~ quan triCSng ty duQ'c s6 c6 dong dC;lidi~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca e6 dongdVh9P ch~p thu~n.

9. PhuO'ng an tang v6n di~u l~ len 39 ty d6ng thong qua chi tra e6 tue nam 2017b~ng c6 phi~u, duQ'c s6 e6 dong dC;lidi~n 100% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua t~t ca c6dong dVh9P eh~p thu~n. Uy quy~n eho HDQT thvc hi~n thu tvc phap Iy lien quan vaicO'quan Nha nuae e6 th~m quy~n, sua d6i cac di~u khoan lien quan d~n v6n di~u I~,c6 ph~n, e6 phi~u trong Di~u l~ Cong ty va bao cao DHDCD trong ky h9P g~n nh~t.

Di~u 2. Thong qua k~t qua b~u b6 sung thanh vien Ht)i d6ng quan tri va thanhvien Ban ki~m soat Cong ty.

1. Trung eu vao Ht)i d6ng quan tri Cong ty: Ong Tr~n Ngge Tu~n - Ph6 Giam d6eCong ty C6 ph~n Tin h9c Vi~n thong Petro limex.

2. Trung cu vao Ban ki~m soat Cong ty: Ba Vii Thi H~ng - Truong phong DichVV ph~n m~m Cong ty.

Di~u 3. DC;liht)i d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 giao cho Ht)i d6ng Qufm triCong ty t6 ehuc tri~n khai cv th~ cac nt)i dung Nghi quy~t neu tren.l.

NO'i nh~n:

- Nhu di~u 3;- T~p doim XDVN (baa cao);- Cae T/V HDQT, BKS Cty;- C6 dong;- Luu VT, HDQT.

TIM. D~I HOI DONG CO DONG

Trdn NgQc Nam

Tang 15, t6a nhi'l Detech - 56 Be, Ton That Thuy~t, MyDinh 2, NamTlPLiem, Ha NQi,Vi~t NamT(04)351B-2072F (04)351B-2067W.www.piacom.com.vn