BAa cAa TRUONG NliN NAM 2019 -TPH

BAo cAo TRUONG NIEN

Ten don vi: CONG TY CP IN SACH GIAo KHOA TAl TP HA NOI. - . .Nam bao cao: 2019

I. THONG TIN CHUNG.

1.Thong tin khdi quat:

- Ten giao dich: CONG TY CO PBAN IN SACH GIAo KHOA TAl TP HA NOI

- Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep s6: 0101493707 do Sa K~ hoach D~u nr Ha

NQi cftp l~n d~u ngay 20/5/2004, dang ky thay d6i l~n thir 5 ngay 12/01/2018.-

- V6n di~u l~ tai thoi diem ngay 31 thang 12 nam 2018la 20.159.985.000 d6ng

- V6n d~u nr cua chu sa hiru : 20.159.985.000 d6ng

- Dia chi: t6 60, thi tr~ Dong Anh, huyen Dong Anh, TP Ha NQi

- S6 di~n thoai : 04.39680296

- S6 Fax: 04.38833786

-Website: www.hapco.vn

- Ma c6 phieu: TPH

2.Qua trinb hinh thimh va pluit triin :

Cong ty CP in Sach giao khoa tai thanh ph6 Ha noi ti~n than la Nha may in sach giao

khoa tnroc day. Nha may In sach giao khoa diroc thanh l~p vao ngay 09/0911975 thee Quyet

dinh s6 644-GD cua BQ tnrong BQGiao due,

Ngay 12/0911995, can cir thee Quyet dinh 3268/GD-DT cua BQ tnrong bQ Giao due va

dao tao v/v sap nhap Nha may In SGK Dong Anh vao NXBGD Viet Nam.

Ngay 2010512004, thirc hien chu tnrong c6 phan hoa doanh nghiep cua Nha mroc, Nha

may In SGK Dong Anh da ti~n hanh c6 phan hoa chuyen DNNN thanh Cong ty C6 phan In

Sach giao khoa tai TP. Ha NQi voi v6n di~u l~ la 12 ty dong,

Ngay 21111/2006 Trung tam Giao dich chirng khoan Ha nQi cftp gi~y clnrng nhan s6

35/TTGDHN-DKGD ch~p thuan cho Cong ty CP in Sach giao khoa tai TP Ha nQi diroc dang

ky giao dich c6 phieu ph6 thong tai Trung tam giao dich Chung khoan Ha noi voi ma clnrng

khoan: TPH.

Thang 6/2007, thirc hien viec tang von tir 12 ty len 18 tY d6ng bing hinh thirc thuong c6

phieu cho c6 dong hien htru ty l~ 50%.

Thang 9/2008, thirc hien viec tang v6n tir 18 ty len 20.159.985.000 d6ng bing hinh thirc

chia c6 tire nam 2007 bang c6 phieu ty l~ 12%.

Trangl~

BAacAo THUONC NIEN NAM 2019 -TPH

3.Ngimh nghJ va ilia ban kinh doanh :

Theo Giay Chirng nhan dang ky kinh doanh Cong ty c6 phan s6 0101493707 do Sa K~

hoach va f)~u tir thanh pho Ha Noi dp ngay 12/01/2018 va gifiy xac nhan viec thay d6i n('>i

dung dang ky doanh nghiep dip ngay 0510112019, nghanh nghe kinh doanh cua Cong ty bao

gom:

In sach giao khoa, sach khac, bao, tap chi, t~p san, nhan, bieu, san pham bao bi

va cac gifry to' quan ly kinh t~ xa hoi;

San xuat va kinh doanh cac loai san pham: gifry ke, va h9C sinh, nhan va, s6 tayva cac loai van phong pham;

Xmlt nhap khau cac loai v~t tu, hang h6a, thiet bi ky thuat in phuc vu san xufrtkinh doanh;

Kinh doanh v~t tu, thiet bi nganh in va cac loai hang h6a.

La don vi co truyen thong in sach giao khoa phuc vu SlJ nghiep giao due. Nhi€u

nam lien tuc duoc cong nhan la don vi dfrn dfru trong viec dam bao s6 hrong, chfrthrong in sach giao khoa.

4.JJinh huting pluit triin :

Tung buoc tien hanh da dang h6a san pham, da dang h6a loai hinh kinh doanh,

d6i moi may m6c thiet bi in va gia cong d€ lam cac mat hang cao cfrP va cac mat hangkhac nhu: tern, nhan san pham, lam h(>p eaton, ...

Thong qua viec dfru thau canh tranh d€ in cac frn pharn khac

T~n dung mat bang, dien tich dfrt dai, nha xirong ... d€ lien doanh san xufrt cac sanpham cao cap: giay an, to' roi, quang cao ...

II. TINH HiNH HO~ T D()NG TRONG NAM 2019

1. Tinh hinh hoat d(>ng san xu§t kinh doanh:

s6 Chi tieu K~ hoach Thl!c hi~n 0/0 TangTT 2019 2019 giarn so vo;

(Ty d6ng) (Ty d6ng) KH

1 T6ng doanh thu 24,00 26,777 112 %

2 Loi nhuan k~ toan truce thue 1,80 2,018 112 %

2. T8 clnrc va nhan Sl! :

Trang 2-:r,f

,.. \:

BAa cAa THUCfNC NIPN NAM 2019-TPH

D~I HOI DONG CO DONG

1BAN KIEM SOAT > HOI DONG QuAN TRJ

~ 1 ~ ~

Phan Phong Phong Phong PhanxIf6'ng K~ TA chirc K~ XIfO'ngSach ho~ch hanh chinh - toan in

V~t nr Ky Thu~t Tai ofset

V1"I

*I Danh sach va t6m t~t ly lich ciia Ban di~u hanh.

Ong Ngo Quang Than: Giam d&c

- Chile vu hien tai: Bi thtr Dang uy, Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri, Giamd6c Cong ty

- Gioi tinh: Nam

- Ngay sinh: 25/0111969

- Noi sinh: Xa Thirong Cat, Huyen Tir Liern, Tp. Hit Noi

- Trinh d<)van h6a: 10/10

- Trinh d<)chuyen man: Thac si

- Qua trinh cong tac: • 0611992 d~n 09/1996 Nhan vien cong tac V~t nr -Cong ty Van h6a pham.

• 1011996 d~n 0111997 Ph6 phong K~ hoach kiemv~t ttr - Ph6 Quan d6c Px in - Cong ty in va VHP.

• 0211997 d~n 0711997 Ph6 phong t6ng hop kiem

Trang3~

BAo cAo THUCfNC NIEN NAM 2019 -TPH

- se c6 phan nam gilt:- Ty l~:

Ph6 Quan d6c Px In - Cong ty In va van h6a pham

• 811997 dSn 511999 Ph6 phong KS hoach - Tai vukiem Ph6 quan d6c Px In - Cong ty In va Van h6apharn

• 06/1999 dSn 6/2808 Ph6 phong KS hoach kiemPh6 Quan d6c Px In - Cong ty In va Van h6apham.

• 07/2008 dSn 09/2009 Truong phong V~t nr va Sanxuat - Cong ty In va Van h6a pham

• 10/2010 dSn 03/2013 Ph6 T6ng Giam d6c - Congty TNHHMTV In va Van h6a pham.

• 0412013 dSn 1212017 T6ng Giam d6c Cong tyTNHHMTV In va Van h6a pham.

• 0112018 dSn nay Bi tlnr Dang uy, Ph6 Chu tichHDQT, Giam d6c Cong ty C6 phan In sach giaokhoa tai TP. Ha N(>i.

15.000 c6 phan0,747%

- <log Ngo D~c Nam: Ph6 Giam dBc.

- Chirc vu hien tai:

- Gioi tinh:

- Ngay sinh:

- Noi sinh:

- Trinh d(>van h6a:

- Trinh d(>chuyen mon:

- Qua trinh cong tac:

- se c6 phan nam gilt:- Ty l~:

Ph6 giam d6c

Nam

15/0711976

Th\lY Loi, Thuy Lam, Dong Anh, Hll N(>i

12/12

Dai hoc

• 811997-5/2003: La nhan vien phong KS hoach V~tnr - Nha may in sach giao khoa Dong anh.

• 2003-2004: D6c cong phan xirong Sach - Cong tyCP In sach giao khoa tai TP Ha N(>i.

• 2004 - 2010: Ph6 quan d6c phan xirong Sach -Cong ty CP In sach giao khoa tai TP Ha Noi.

• 2010-9/2013: Quill d6c phan xirong Sach - Congty CP In sach giao khoa tai TP Ha Noi.

• Thang 9/2013 dSn nay : Ph6 giam d6c Cong ty c6phan in SGK

12380 c6 phan0,614 %

Trang4~

BAa cAa THUONC NIPN NAM 2019 -TPH

- Bit Vti Tbi Hoa:

Chirc vu hien tai :

Gioi tinh:Ngay sinh:Nai sinh:Trinh dQvan h6a:Trinh dQchuyen mon:

Qua trinh cong tac:

Ph6 phong, phu trach phong KS toan Tai vuNil'

21/0311982

Thanh ph6 Hit NQi12112

S6 c6 phan nam gitr:

Ty l~:

D<;li hoc

• T8/2007 - T9/20 15: kS toan vien cong ty inSGK tai TP. Hit NQi

• T10/2015 - T8/2019: Ph6 phong kS toan cong

ty CP in SGK tai TP. Hit NQi

• T9/20 19- nay: Ph6 phu trach kS toan cong tyCP in SGK tai TP. Hit NQi

1.000c6 phan0.049%

* S8 hrong can bQ cong nhan vien :

- S6 lUQ11gCBCNV: 86 nguoi.

Hien nay Cong ty tuan thu nghiem chinh quy dinh cua Nha mroc d6i voi ngiroilac dong: hrong, thuong, nghi phep, doc hai, an ca ...

3. Tinb hinh <f§uttr, tinb hlnh tlnrc bi~n cac d\f an :

- Du an xin d~t mo rong co sa sari xuat kinh doanh diroc UBND Thanh ph6 HaNQi, Sa Tai Nguyen - Moi tnrong va Nha d~t Ha NQi, Sa Quy hoach va Ki~n truechap thuan tir nam 2007. D~n thai di~m 31112/2017, cong ty da hoan thanh cac thu c§nthiet v€ quy hoach.thiet k~, thirc hien giai ph6ng mat bang va d€n bu cho cac hQdan c6d~t nong nghiep nam trong du an , xay nrong rao, san l~p mat bang. Du an duoc tai trobang nguon kinh phi tir hop d6ng hop tac d§u tu nha kho tai xa Tien Duong, huyenDong Anh s6 47/201 O/HDGV ngay 15/7/2010 gitra Cong ty c6 phan In sach giao khoavoi cac don vi la cong ty con cua Nha Xu~t ban Giao due Viet Nam .

(Cty CP D§u ill & PT Giao due Ha NQi; Cty CP Sach & Thi~t bi twang hocMi€n Bac; Cty CP Sach Giao D\Ic tai TP Ha NQi,) voi s6 ti€n g6p v6n la :15.117.023.062 (d6ng).

Sau khi dtr an hoan thanh, cac don vi tham gia g6p v6n d§u nr se duoc sir dungmot phan dien tich d~t duoc cap cho cong ty thee ti l~ g6p v6n tren t6ng s6 v6n d§u tircua dtr an d~ mo rong san xuat.

Trang 5 ill

BAa cAa TmfCfNC NIPN NAM 2019 -TPH

4. Tinh hinh Uli chinh.

a. Tinh hinh tai chinh ilv't:il6ng

Nam 2018 % tang glarn

40.868.507.950 3,1%

23.200.152.599 13,5%

1.530.060.644 37,5%

277.197.425 -130,7%

1.807.258.069 11,7%

1.428.579.262 10,3%

753 10,2%

sn ChfTieu

1 T6ng Gia tr] tal san

2 Doanh thu thuan

3 LO'inhuan tlf hoat d¢ng KD

4 LO'inhuan khac

5 LO'inhu$ntr~&cthu~

6 LO'inhuan sau thue

narn 2019

42.118.143.700

26.322.279.747

2.103.511.090

-85.149.208

2.018.361.882

1.575.012.464

7 Ty 1$ IO'i nhuan tra c6 tire

sn ChfTieu narn 2019 Nam 2018 Ghi chu

1 H$ s6 thanh toan ngan han 0,74 Ian 1,15 Ian

2 H$ s6 Thanh toan nhanh 0,49 Ian 1,00 Ian

3 H$ s6 nO'/ T6ng tal san 0,45% 42,91%

4 H$ s6 nO'/ vb« chu sa hCru 0,80% 75,16%

5 Yang quay hang ton kho 4,08 Ian 5,86 Ian

6 Doanh thu thuan/ t6ng tai san 0,62 0,57

7 H$ s6 IO'i nhuan sau thu~/ Doanh 5,88% 5,90%thu thuan + TN khac + DT TC

8H$ s6 IO'i nhuan sau thu~ / V6n 6,74% 6,12%

chu sa hCru

9H$ s6 IO'i nhuan sau thu~/ T6ng 3,74% 3,50%

tai san

10H$ s6 LO'inhuan Kinh doanh/ 7,99% 6,16%

Doanh thu thuan

5. Coo cAu c6 dong, thay d6i van diu tu ciia chii SO' hfru

a, C6 phan:

- T6ng s6 c6 phieu then tirng loai:

+ C6 phieu ph6 thong: 2.015.985 cpo

(khong co c6 phieu uu da:i)

- T6ng s6 trai phieu dang luu hanh: khong co

-S6 hrong c6 phieu dang luu hanh then tung loai:

+ C6 phieu pho thong:

b. Cac chi tieu tai chinh chu y~u

830

- S6 hrong c6 phieu du tnr, c6 phieu quy:

1.897.085 cp

118.900 cp

Trang#

BAa cAa THUONC NIPN NAM 2019-TPH

b, CO' c§u c6 dong:

- Nha Xuat Ban Giao Due Viet Nam : sa htru 50,94 % c6 phan

- C6 dong khac : sa htru 49,06 % c6 phan

6. Tac dQng lien quan d~n moi truirng va xii hQi cua cong ty.

6.1. Khai quat chung v~ Cong ty.

Dien tich mat bang cua cong ty c6 28.540 m2, hoat dong san xuat chu y€u cua

cong ty la in Sach giao khoa, bao, tap chi, t~p san nhan bieu va cac loai gifty to quan 1y

kinh t€ xa hOi nham rnuc dich phuc vu cong tac giao due chinh tri cua Nha mroc.

Cong ty CP in sach giao khoa tai TP. Ha NOi da di van hoat dong san xuat ill

nam 1975. Trong khuon vien 28.540 m2 cong ty da xay dung 2 nha xirong san xuat d6

la phan xirong in Op set, phan xirong Hoan Thien Sach va 3 nha kho clnra gifty va

nguyen lieu.

Nguyen lieu d€ san xuftt cua cong ty la Giay va Mire in.

Nguon mroc truce day Cong ty dung gieng khoan then thiet k€ l~p d~t ban dftu

qua b€ loc. Tir nam 1996 h~ thong barn bi hong cong ty da chuyen sang su dung h~

th6ng mroc sach cua Cong ty mroc sach Dong Anh.

Qua trinh sir dung nuoc phuc vu cho san xuftt va sinh hoat mroc duoc chayxuong h~ thong cong ngam va chay ra rmrong mang canh d6ng xa Tien Duong.

Qua trinh san xuftt cua cong ty c6 phat sinh chftt thai r~n nhu gie 1aumay c6 dinh

dau, gifty in hong c6 dinh dftu, vo hop mire, Dftu nhon thai loai va b6ng den chieu sang

bi hong (den neon).

Ngoai ra con c6 rac thai sinh hoat, la canh cay rung tlnrong xuyen phat sinh trong

qua trinh san xuftt va kinh doanh.

6.2. Thong tin v~ cong tac bao v~ mdi truong,

Nhfrng nam gftn day Nha mroc d~c biet quan tam d€n linh VlJC bao v~ moi

tnrong, khi moi tnrong bi 0 nhiern anh huang rftt Ian toi sire khoe cua nguoi 1ao dong,

d€n san xuftt kinh doanh cua cong d6ng dia phirong.

Chinh vi Ie d6 cong tac bao v~ moi tnrong, xu ly chat thai sinh hoat, chftt thai r~n

nguy hai, xu 1ynguon mroc thai .... duoc cong ty CP in sach giao khoa tai TP. Ha NOi

d~c biet quan tam.

Trang ~

BAo cAo THUONC NIEN NAM 2019 -TPH

Cu the:

+ Cong ty rfit quan tam d~n Nghi dinh s6 15512016/ND-CP cua chinhphu ban

hanh ngay 1811112016 v€ str phat vi pham hanh chinh trong linh V\l'C bao v~ moi

tnrong, khi t6 clnrc ca nhan vi pham thi bi phat lea toi hang tram trieu d6ng nang thi

dinh chi san xuat kinh doanh.

+ Cong ty da: lap, tham dinh va phe duyet bao cao danh gia tac dong moi tnrong,

ban dang kY dat tieu chuan moi tnrong, cam k~t bao v~ moi tnrong va d€ an bao v~

moi tnrong va d€ an bao v~ moi tnrong da: diroc phong tai nguyen moi tnrong huyen

Dong Anh cfip gifiy phep va duoc UBND huyen Dong Anh xac nhan dang ky d€ an

bao v~ moi tnrong.

+ Hang nam theo dinh ky Cong ty ky hop d6ng voi Trung tam Bao v~ sire khoe

Lao dong va moi tnrong thuoc sa Y t~ Ha Noi v€ do moi tnrong lao dong tai nhitng

noi ngiroi lao d<)ng tnrc ti~p san xuat.

+ Theo dinh ky hang nam cong ty ky k~t voi co quan chirc nang ky hop d6ng voi

Cong ty CP Tir vfin mo va Xay dung d~ quan tr~c moi tnrong dinh ky d~ do cac chi s6

khong khi xung quanh, mroc thai cong nghiep, mftu bun dfit .... phan tich va k~t luan:

N6ng d<) anh huang cua khi thai cua cong ty d6i voi cac chi tieu pharr tich d€u khong

tac d<)ng Ion d~n moi tnrong xung quanh d€u dat gioi han cho phep cua TCVN va tieu

chuan v~ sinh cua B<) Y t~.

+ V~ rac thai sinh hoat cong ty ky k~t HD voi Cong ty moi tnrong Do thi Dong

Anh hang tuAn thu gom chat thai sinh heat vao ngay tlnr 5 s6 hrong 02m311 thang (c6

h6a don chirng tit dAy du).

+ D6i voi chfit thai r~n nhir gie lau may c6 dinh dAu, gifiy in hong c6 dinh dau, vo

hop mire, DAu nhon thai loai va b6ng den chien sang bi hong (den neon). Cong ty ky

k~t HD voi Cong ty TNHH Phil Ha d~ chuyen xu ly chfit thai r~n nguy hai (c6 h6a don

clnrng ill dAy du).

So luong hang thang:

+) Gie lau dinh dAu: 200 kg

+) B6ng den huynh quang: 03 kg

+) DAu nhon thai: 10 kg

+) Va hop rmrc: 40 kg

Cong ty da: duoc cfip s6 dang ky chu nguon thai nguy hai do sa tai nguyen va moi

tnrong cfip ngay 09/6/2010.

Trang8¥

BAo cAo THlfCfNC NIEN NAM 2019-TPH

III. BAo cAo vA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC.

1. Danh gia chung.

Nam 2019 cuoc chien tranh thuong mai My - Trung chira c6 h6i k~t lam anhhuong khong nho d~n kinh t~ th~ gioi noi chung va kinh t~ Vi~t Nam n6i rieng.

Ngoai nhfrng kh6 khan chung cua cong d6ng doanh nghiep nhir gia v~t tu,nguyen nhien v~t lieu, dien, mroc, bao hiem xli hoi, bao hiem y t~ tang dlI anh hirongkhong nho d~n k~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh cua Cong ty. Voi d~c thu ladoanh nghiep chuyen in sach gia cong cho Nha xuat ban Giao due Viet Nam.

Nguon cong viec tuy c6 6n dinh nhimg mang tinh mua vu nen cling anh huongd~n k~ hoach san xuat, k~ hoach dfiu nr va phat trien nganh nghe kinh doanh cua Congty.

Danh gia t6ng quat nam 2019 lanh dao Cong ty dlI c6 gang va tim rnoi bien phapd€ duy tri va phat trien san xuit kinh doanh, din d6i hai hoa 19i Ich cua ngiroi laodong, cua Cong ty va cua c6 dong.

Tuy nhien viln con han ch~, bit c~p; chira c6 huang dfiu nr, rno rong san xuatkinh doanh them cac mat hang khac nlnr bao bi, tern, nhan .... Dac biet la nhtmg thangh~t viec sach giao khoa.

Tinh hinh quan tri Cong ty dlI dat duoc nhtmg k~t qua nhit dinh, Nam 20 19 d~cbiet chu trong d~n cong tac quan Iy v~t tir, gia ca dfiu vao, ti~t kiem giay trang nhamnang cao hieu qua san xuat kinh doanh, giam gia thanh san pham.

Nam 2019, tinh hinh Cong ty cling c6 su bien dong, ngay 19/4/2019 Dai hoi d6ngc6 dong thirong nien Cong ty dlI bau ra Ban lanh dao moi (Chu tich HDQT va Truongban kiem scat).

2. Tinh hinh tai chinh.

Hoat dong tai chinh lanh manh va 6n dinh.

K~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cho narntai chinh k~t thuc ngay 31/12/2019 la phu hop voi chuan mire, ch~ dQ k~ toan doanhnghiep Viet Nam hien hanh va tuan thu cac quy dinh hien hanh c6 lien quan.

Nam 2019, ngoai bao t6n v6n san xuit 6n dinh va c6 loi nhuan, mac du chiraduoc nhtr mong muon.

3. Nhfrng cai ti~n v~ co' cAu ta chirc, chinh sach quan lY.Nam 2019, ngoai nhirng thuan loi, kh6 khan Cong ty con chiu nhieu ap lire khac

c6 d~c thu rieng,

Ti~p tuc la nam thieu hut v~ lao dong tnrc ti~p san xuat a hai phan xirong in vahoan thien sach. Ti~p tuc la sir mit can d6i gitra khau in va khan hoan thien diln d~n

Trang 9-;J'

BAocAo THUONCNIPN NAM2019-TPH

khong dap irng diroc yeu cAuv~ thai gian, tiSn dQ giao hang. Chinh vi v~y anh InrongdSn kSt qua san xuat kinh doanh cua Cong ty, anh huong dSn thu nhap cua nguoi laDdong,

Tnroc tinh hinh d6, lanh dao Cong ty phai tim moi bien phap d~ gift 6n dinh,virot qua kh6 khan, phat huy cao dQnQi hJC,t~n dung t5i da ngoai hrc tao SlJdoan kStthong nhat toan Cong ty, phfrn dfruhoan thanh nhiem vu.

Nam 2019 diroc xac dinh la nam tiSp tuc nang cao doi song nguoi lao dQng d~ hoyen tam cong taco

+ Dff nang bac hrong cho 34 cong nhan tnrc tiSp san xufrt

+ Dff thirc hien dAu tu may m6c thiet bi hien dai sau in d~ nang cao nang sufrt laodong, chfrt hrong san pham, giam bat chi phi nhan congo

+ Tan dung loi thS dfrt dai, nha xirong d~ cho thue.

Lanh dao d~t ra nhfrng Uti tien quan tam giai quyet.

+ Cong tac can bQva dao tao nguon nhan lire

+ TiSn dQsan xufrt phai di kern voi chfrt hrong san pham.

+ Thu nhap cua ngiroi lao dong.

4. K~ hoach Dam 2020

a. Ki hoach siin xuat:

T6ng trang in thanh pham kh6 17 x 24: 1,514 tY trang

Trong d6:

+ Trang in sach giao khoa: 1,104 tY trang

+ Trang in sach b6 tro: 290 trieu trang

+ Trang in sach khac: 120 trieu trang

b. Ki hoqch' tai chinh:

+ T6ng doanh thu: 28 tY d6ng

+ LQ'inhuan truce thue: 2,1 ty d6ng

+ C6 tire: 7,5 % nam

+ Thu nhap binh quan: 7,5 trieu d6nglnguai/thang

c. Ki hoach. i1fzu ttr va xay dung CO' sii' v{it chat:

Cai tao, sua chira, xay dung moi co sa v~t chfrt d~ cho khach hang thue va s~pxSp hop ly may m6c thiet bi, noi lam viec.

DAutu mua may m6c thiet bi nang cao nang IlJChoan thien sach

-0'4\-:ONG:6 ,.~CHG~;~A~~-1NH-- ~~

I

Trang JO~

IV. QUA.N TRJ CONG TY

1, HQi dAng quan tr] .

BAa cAa THUONC NIEN NAM 2019-TPH

Ngay b~t Sa bu8idiula. hQp Ly do khoug

STT Thanh vien HDQT Clnre vu Ty I~thanh tham tham dl}'

." dl}'vien

Bit Nguyen Thi Thanh Chu tich Nam 19/04120191 2/6 33%

h~t nhiern kyThuy HDQT 2017

Nam 19/04/2019

2 Bit VU Thi HaoChu tich

2019 4/6 67% trung cuHDQT

HDQT

P.Chu tich Nam3 Ong Ngo Quang Than HDQT,Giam 2017 6/6 100%

d6c

Nam 19/04/2019

4 Ong Dinh Quoc KhanhUyvien

2019 4/6 67% tnmg CllHDQT

HDQT

Bit D6 Thi PhuongUy vien Nam 19/04/2019

5 2/6 33%h~t nhiem kyHDQT 2010

Nam 19/04/2019

6 Ong Pham Ngoc SanUy vien

2019 4/6 67% trung errHDQT

HDQT

Ong Nguy~n Van CungUy vien Nam 19/0412019

7 2/6 33%h~t nhiem kyHDQT 2017

Uy vien NamHDQT-K€

19/04/20198 Bit Phan Thi Thu Hit 2012 2/6 33%

het nhiem kytoan tnrong

Nam 19/0412019

9 Ong Le Dang KhoaUy vien

2019 4/6 67% trung cuHDQT

HDQT

)~

~:TYfAN~oKI,H p~:01~~

Trangll~

BAa cAa TRUONG NIPN NAM 2019 -TPH

2. Hoat dQng giam sat ciia HDQT d6i v6i Ban Giam d6c:

-HDQT luon tuan thu dfiy du trach nhiem va nghia vu theo quy dinh cua LuatDoanh nghiep, Di€u l~ hoat dong cua cong ty , cac van ban phap luat lien quan;

-HDQT kip thai chi dao va h6 tro Giam d6c trong cong tac trien khai thuc hiencac chi tieu san xuat kinh doanh cua Cong ty.

-HDQT thuong xuyen giam sat Giam d6c :

+D€ dam bao hoat dong cua Cong ty tuan thu cac quy dinh cua phap luat, Dieu l~va Quy dinh cua cong ty.

+Trong viec t6 chirc va thirc hien cac nghi quyet cua HDQT, Dai h(>ic6 dong.

+Trong viec di€u hanh san xuat - kinh doanh va tai chinh doanh nghiep,

+Xem xet cac bao cao k~t qua kinh doanh trong nam 2019.

3. Hoat dQng cua cac ti~u ban thuQc HQi dAng quan trj : HDQT cong ty chuathanh l~p cac ti€u ban.

4. Cac ngh] quy~t ciia HQi dAng quan tr] :

STT s6 ngh] quy~t Ngay NQidung

1 27/20 19/Hapco 20102/2019 - Di€u 1: Thong qua k~t qua san xu~t kinh~oanh nam 2018 theo Bao cao tai chinh nam~018 (da: kiem toan).- Di€u 2: Thong qua phuong an tra c6 tire nam

~O18 bang tien mat , ty l~ 7%- Di€u 3: Thong qua k~ hoach san xuat narn

2019- Di€u 4: Thong qua viec t6 chirc Dai h(>id6ng

c6 dong thtrong nien nam 2019

74/20 19/Hapco 18/04/2019 - Di€u 1: Thong qua chu truong d€ cong ty~fiu tu them 01 may in offset 4 mau san xu~t

2 sau nam 2000. Cong ty sir dung von ill hoat~(>ngsan xu~t kinh doanh d€ trang bi may m6chi€t bi sao cho phu hop voi cong viec, khongac hau, 16i thai, cong nghe hien dai d€ dam bao

hieu qua kinh t€.

3 05INQ-HDQT 24/04/2019 - Dieu 1: Thong qua viec bfiu chu tich va ph6bhu tich HDQT- Di€u 2: Thong qua b6 nhiem chirc vu Giam

~6c va Ph6 giam d6c- Di€u 3: Thong qua d€ err thu kYHDQT

Trangl2~

BAa cAa THUONC NIPN NAM 2019-TPH

4 02INQ-HDQT 22/05/2019 - Dieu 1: Thong qua chu tnrong ve viec hopac d~u tu xay dung k~t cdu ha t~ng kho gitra

tong ty CP In sach giao khoa tai TP. Ha NOivatong ty CP san xUdtphat tri€n Mizen- Dieu 2: Thong qua Cong ty TNHH Hang

Ki€m toan AASC la Cong ty kiem toan BCTCnam 2019- Dieu 3: Thong qua trich quy hrong nam 2019a 7.5 ty d6ng, theo ty l~ 1 d6ng 19i nhuan duocrich 4.5 d6ng hrong, t6i thieu 7 ty d6ng.- Dieu 4: Thong qua rmrc chi tra thu lao cho

RDQT va BKS narn 2019.5 03INQ-HDQT 06/0912019 - Dieu 1: d6ng y d€ Ba Phan Thi Thu Ha, K~

oan tnrong - Truong phong K~ Toan tai vu~ugc cham dill hop d6ng lao dOng- Dieu 2: D6ng y b6 nhiem Ba Vii Thi Hoa

bho tnrong phong k~ toan tai vu gifr chirc vuPh6 phong phu trach phong K~ Toan tai vutong ty, giao Ban lanh dao cong ty thuc hienhu tuc b6 nhiem dung quy trinh theo quy dinhrvadieu 1~cua Cong ty.- Dieu 3: B6 nhiem Ba vo Thi Hoa Ph6 Phong Ik~toan tai vu la nguoi dircc uy quyen cong b6hong tin cua Cong ty, thay Ba Phan Thi Thu

Ra nghi cong taco

6 04INQ-HDQT 27/12/2019 1.11 Thong qua bao cao so bO k~t qua san xuatkinh doanh narn 2019 cua BGD

+ T6ng san hrong trang in nam 2019 irocdat 1.433 trieu trang

+ T6ng doanh thu narn 2019 tree dat 26,755tY d6ng dat 111,48% so voi KH

+ Loi nhuan tnroc thue tree dat 2,013 tyd6ng dat 111,83% so voi KH

1.21 Thong qua viec trich quy hrong nam2019, trich l~p va phan ph6i quy thu 1aoHDQT nam 2019:

+ Quy hrong trich nam 2019 la: 8,1 ty d6ng

+ Quy thu lao HDQT trich nam 2019 la

TrangJ3~

BAo cAo THUONC NIPN NAM 2019 -TPH

159,3 trieu d6ng

1.31Thong qua viec phe duyet b6 nhiem

+ Ong H6 H6ng Ha, sinh ngay 19/0911976

+ Ngh~ nghiep, chtrc vu hien tai: Ky sir dien-t6 tnrong t6 co di~n thuoc phong Ky Thuat

+ Ngh~ nghiep, chirc vu d~ nghi d~ bat: Ky sudi~n - Ph6 tnrong phong ky thuat

5. Ban Ki~m Soat .

4/4

25%

19/0412019bung cir BKS

Ngayb~t d§u

Chirc vu lathanh

sA bu8ihQp

thamdl)'

Ly do khdngtham dl)'

19/0412019 h€tnhiem ky

75%

100%

100%

a. Hoat dQng giam sat cua BKS dAi voi HDQT, Ban Giam dAc di~u hanh vac8 dong:

-Thfrm tra bao cao tai chinh dffduoc kiem toan nam 2018.

-Giam sat tinh hinh thuc hien cac nQi dung cua nghi quyet dai hQi d6ng c6 dongt6 chirc ngay 19/04/2019.

-Ki~m tra, giam sat hoat dong san xuat kinh doanh

+Mua ban v~t nr may m6c thiet bi

+Xua; nhap v~t tu, hang h6a

+Bao quan, sir dung v~t nr

-Ki~m tra, giam sat viec thirc hien ch€ dQ chinh sach cho ngiroi lao dQng taidoanh nghiep.

STT Thanh vien BKS

vien

Truongban

Nam2007

Ong Nguyen Van Anh 1141

TruOngban

Nam2019

Ba Nguyen T. Kim Anh 3/42

Nam2009

3 Ong Nguyen f)~c Huan uy vien 4/4

Nam20094 Ong Le Quang Ha uy vien

Trang 14-;,1

••

BAa cAa THUCfNG NIEN NAM 2019-TPH

b. S., ph&i hQ'p hoat dQng gifra Ban ki~m soat d&i voi hoat dQng cua HDQT,Ban giam d&c di~u hanh va cac can bQ quan ly khac :

-Tnrong Ban kiem scat tham gia du hop cung HUQT va Ban Giam d6c d~ thamgia dong g6p nhirng vfrn d~ lien quan :.

+Ufru tu mua sam may m6c thiet bi.

+Sap x€p lao dong.

+Uon gia ti~n hrong

+Tra c6 tire.

- Dai hQi c6 dong thuong nien nam 2019

+Tai lieu phuc vu dai hoi.

+NQi dung cua dai hoi.

+T6 chirc dai hoi.

+Hoan tfrt van ban gifry to' sau dai hoi,

-Dam bao viec cong b6 thong tin cua HUQT va Ban di~u hanh,

c. Hoat dQng khac cua Ban ki~m soat,

Thirong xuyen trao d6i thong tin tinh hinh quan tri doanh nghiep gitra cac thanhvien trong Ban kiem soat tir do dinh huang cho hoat dong cua Ban kiem scat.

3, Cac giao djch, tho lao va cac khoan lQi ich khac cua HDQT, Ban Giam D&cva Ban Ki~m Soat .

- Thu lao cua HQi d6ng quan tri:

+ Chu tich HUQT:

+ Ph6 CT HUQT, Giam d6c:

+ Uy vien HUQT:

- Thu lao cua Ban kiem soat:

+ Truong ban Ki~m soat:

2.500.000 d/thang

2.500.000 d/thang

1.500.000 d/thang

1.000.000dlthang

500.000 d/thang+ Uyvien BKS:

- Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ : khong c6 giao dich

- Hop d6ng giao dich voi c6 dong noi bQ :

- S6 hrong thanh vien HUQT, Ban kiem scat, Ban Giam d6c dii co clnrng chi daotao v~ quan tri Cong ty: khong.

TrangJ5~

BAocAo THUONCNIPN NAM2019-TPH

v. Ban giai trinh Bao cao tai chinh va bao cao ki~m toano

- Don vi ki~m toan d(>cl~p : Cong ty TNHH Ki~m Toan AASC

- Y kien cua kiem toan d(>cl~p: Theo '1kien cua chung toi .Bao cao tai chinh dffphan anh trung thuc va hop li tren cac khia canh -trQng y~u tinh hinh tai chinh cuaCong ty CP in Sach giao khoa tai TP Ha n(>i tai ngay 31112/2019,cfing nhu k~t quakinh doanh va cac luong luu chuyen tien t~ trong narn tai chinh k~t thuc cung ngay,phu hop voi chuan mire va che d(>k~ toan Viet nam hien hanh va cac quy dinh phap 1'1co lien quan d~n viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh.

Ngay 25 thdng 02 ndm 2020

NGO QUANG THAN

Trang 16