Download pdf - KY KIEM - xaydung47.vn · IlsIC6~GTYCOPHAN CONG HoA XA HOI cHiJ NGHIA VItT NAM ~ XAYDUNG47 . Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc = ISO 9001 :2008 . Quy . Nhan, ngay 24 thflng 11 . niim

CONG HoA XA HOI cHiJ NGHIA VItT NAMIlsIC6~GTYCOPHAN Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc~ XAYDUNG47 =

ISO 9001 :2008

Quy Nhan, ngay 24 thflng 11 niim 2018

BrENBANHQP D~ HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2018

I. TEN DOANH NGm~p: CONG TY CO pHAN xAY DVNG 47

- GiAy chUng nh~n dang Icy doanh nghi~p - Cong ty c6 phfuI s6 4100258747 do So' Ke

ho~ch va Diu til tinh Binh Dinh cAp lin diu ngay 27/06/2005, thay d6i lin thfr 18

ngay 03/05/2018.

- Dia chi tn) sa chinh: s6 08 Bien Cuang, TP. Quy Nhan, tinh Binh Dinh.

- Di~n tho~i: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316

n. THOI GIAN TIEN HANH CUQC HQP: B~t dftu tir 07h45' ngay 24/11/2018.

nI. DJA DIEM DrEN RA CUQC HQP: Khach s~n Hai Au, s6 489 An Duong Vuong, TP.

Quy Nhan, tinh Binh Dinh.

IV. CHU TQA vA THU KY cUQc HQP:

- ChiJ tQa: Gng Le TruOng San - Ph6 Chu tich HDQT

Theo Gitly uy quy~n sb 1624IUQ-HDQT ngay 31110/2018 eua Chit tieh HDQT

- Thu Icy cu(>c hQP: Gng Nguyen Quang Dung - Thu Icy lIDQT.

v. BAo cAo KIEM TRA TU CACH CO DONG DV' HQP:

Ban t6 chfrc tien hanh dang kY d~i bieu tham dlJ d~i h(>i.

Dng Duang Minh Quang, thay m~t Ban kiem tra til each c6 dong dQc Bao cao Kiem tra

til each d~i bi€u tham dlJ d~i h(>i:

1. S6 c6 dong c6 m~t tham dg d~i h(>i la: 44 c6 dong;

2. D~i di~n cho s6 c6 phfuI la: 13.436.636 c6 ph~n, tilang duang: 78,95% v6n di~u

I~.

Cac d~i bi6u c6 dfty du tu cach tham dlJ d~i h(>i.

VI. THU TVC KHAI ~c D~I HQI:

Ban t6 chuc tuyen b6 Iy do va khai m~c D~i h(>i.

D~i h(>i dang c6 dong nhtlt tri biu nhUng nguai c6 ten sau VaG:

1. Doim Chii tjch gAm: - Gng Le TruOng San - Ph6 Chu tjch HDQT

- Gng Duang Minh Quang - Thanh vien lIDQT -T6ng Giam d6c

- Ong T;;t Nam Binh - Thanh vien HDQT

2. Thu kY doim gAm co:

- Ong Nguy~n Quang Diing - Thu leY HDQT

3. D~i hQi thong qua Chuong trinh d~i hQi va Quy ch~ D~i hQi dAng c8 dong bit

thuOng nam 2018.

4. D~i hQi thong qua Nguyen t~c, th~ l~ bi~u quy~t va Ban ki~m phi~u gAm:

- Ong Nguy~n Thanh Hai - TruOng Ban

- Ong Nguy~n Van TufuI - Thanh vien

- Ong Nguy~n Van Chin - Thanh vien

- Ong Nguy~n Duy Kh{mh - Thanh vien

VII. cAc BAo cAo, TO TRINH Du'QC TRINH BAy TRUOC D~ HQI DONG CO

DONG:

1. Ong Duang Minh Quang trinh bay Bao eao tinh hinh san xu~t kinh doanh 9 thang

nam 2018 va kSt qua eong tae tai e~u true Cong ty.

2. Ong Le TruOng San trinh bay To trinh s6 1: Lo;;ti b6 mQt s6 nganh ngh~ kinh doanh. -)02!

.)NC

.) p. 3. Ong Le TruOng San trinh bay To trinh s6 2: Di~u ehinh kS ho~eh IQ'i nhu~ sau thuS ·.Y 0nam 2018. 4'

4. Ong T;;t Nam Binh trinh bay To trinh s6 3: DiSu ehinh kS ho;;teh ehia c6 me nam

2018 va tang v6n e6 ph~n tiT ngu6n v6n ehu sa huu.

5. Ong T;;t Nam Binh trinh bay To trinh s6 4: Phuang an phat hanh e6 phiSu thea

chuang trinh h,ra eh<;>n eho nguoi lao d9ng trong C6ng ty.

6. Ong T;;t Nam Binh trinh bay To trinh s6 5: Phat hanh e6 phiSu rieng Ie eho d6i tae

ehi8n IUQ'e.

7. Ong Le Truong Son trinh bay To trinh s6 6: Thay d6i mo hinh quan tri va sua DiSu

I~ eua Cong ty.

VIII. cAc Y KIEN, THAO LU~N T~ D~ HQI:

Cae e6 dong da neu y ki8n va gop y v~ nQi dung trong cae to trinh, ho~t dQng kinh doanh eua Cong ty. Doan Chu t<;>a da tra loi va lam ra cae y ki8n eua cae e6 dong, e\l thS

nhu sau:

1. D6i v6i y kiSn eua ong Ph~ Nam Phong: Vi~e tang v6n e6 phk tiT ngu6n v6n

ehu sa huu se tiSn hanh tru6c vi~e phat hanh e6 phi8u rieng Ie cho d6i tac ehiSn

luge va vi~e phat hanh e6 phi8u thea chuang trinh h,ra eh<;>n cho nguoi lao d9ng

trong Cong ty.

2

2. D6i vai y ki~n eua ong Ha Van Binh: HDQT dang lam thu 1\le gia h~ eho khaeh

s~n Hai Au d~n nam 2035 thee quy ho~eh eua thanh ph6 Quy Nhan dfi duqe Thu

tuang Chinh phu phe duy~t.

3. D6i vai y kiSn eua ong Bui Van Tuynh va ba Ph~m Thi My L~:

HDQT din nh~e n~u thu~n lqi se ti~n hanh song song vi~e phat hanh e6 phi~u

theo chuang trinh h!a ehQn eho nguai lao dQng vai vi~e phat hanh e6 phi~u rieng Ie ebo d6i tae ehi~n luqe d€ thu~n ti~n eho eong tae hoan thi~n cae thu 1\le dn this!'

DiSu ehinh hinh three chi tni e6 me nam 2018 trong to trinh s6 3: Chia e6 me

bing tiSn m~t 20%, thai gian dlJ ki~n truae thang 2 nam 2019.

Vi~e thoM v6n Khaeh s~n Hai Au: HDQT chua co k~ ho~eh v~ vAn d~ nay.

Tily thee dinh huang ehi~n luqe eua Cong ty va Khaeh s~n, HDQT din nh~e

quySt dinh vAn dS nay.

DHQT lam ro tinh hinh thi eong t~i dv an Da Nhim va ti~n dQ triSn khai giai

do~n 2 eong trinh thuy lqi Tan My.

- HDQT phan tieh lam ro cae s6 li~u dS d~t duqe lqi nhu~ sau thuS nam eua Cong ty la 100 tY: DlJ ki~n IQ'i nhu~n thu vS tlr cae dlJ an t~i s6 105 Tay San

khoang 30 tY, C6 phiSu thuy di~n Buon Don khoang 35 tY va vi~e thanh ly ThiSt bi

khoang 25 tY.

IX. BIEU QUYET THONG QUA TUNG VAN DE:

Ong Nguy~n Thanh Hai thay m~t Ban kiSm phiSu eong b6 kSt qua biSu quySt d6i vai

cae vAn dS trong nQi dung d~i hQi.

1. T6ng s6 phiSu phat ra: 44 phiSu, tuang ilng: 100% t6ng s6 e6 ph~n co quy~n biSu

quyet;

2. T6ng s6 phiSu thu vS: 44 phiSu, tuang ilng: 100% t6ng s6 e6 ph~n co quy~n biSu

quyet;

a. T6ng s6 phiSu hQ'p l~: 43 phiSu, tuang ilng: 99,993 % t6ng s6 e6 ph~n co quySn biSu quy~t;

b. T6ng s6 phiSu khong hQ'P 1~: 01 phi~u, tuang (rng: 0,007% t6ng s6 e6 ph~n co

quySn biSu quySt;

3. T6ng s6 phiSu khong thu vS: 0 phiSu, tuang reng: 0% t6ng s6 e6 ph~ co quy~n biSu ,

quyet;

3

4. KSt qua biSu quySt:

K~t qua ki~m phi~u bi~u quy~t

Stt Tir trinh / vAn d~ Don vi Tan thanh

Khong

tan thanh

Khong co y ki~n

TO' trinh s6 1638/TT-HDQT v~ PhiSu 43 0 0

1 vi~e Lo~i b6 rn<)t s6 nganh ngh~ C6 phin 13.435.699 0 0

kinh doanh. % 99,993


2 vi~e Di~u ehinh kS ho~eh 19i C6 phin 13.435.699 0 0

nhu~n sau thuS narn 2018. % 99,993


3 vi~e Di~u ehinh kS ho~eh ehia e6

tue nam 2018 va tang v6n e6

phk tir ngu6n v6n ehu sa hfru.

C6 phin

%

13.435.699

99,993

0 0


vi~e Phuang an phM hanh e6 C6 phin 13.095.900 8 0

4 phiSu thea chuang trinh h,ra eh<,m

eho nguO'i lao d<)ng trong Cang % 99,993 0,000 0 ty (*).


5 vi~e PhM hanh e6 phiSu rieng Ie C6 phin 13.435.691 8 0

eho d6i tae ehiSn luge. % 99,993 0,000 0


6 vi~e Thay d6i rna hinh quan tri C6 phin 13.435.699 0 0

va sua Di~u 1~ eua Cang ty. % 99,993 0 0

(*) ail lor;zi tric 339.971 cd phdn cila cem b{j cong nhan vien dl! kiin aU(lc mua cd

phdn theo chuang trinh 11!a ch9n cho nguiri lao a{jng trong Cong ty.

t

4

x. cAc VAN DE DA DUQC THONG QUA:�

Stt TO' trinh 1V§n d~ Ty l~ bi~u quy~t

thong qua

1 To trinh s5 1638/TT-HDQT vS vi~c Lo~i bo m<)t s5 99,993%

ngfmh nghS kinh doanh

2 To trinh s5 1639/TT-HDQT vS vi~c DiSu chinh k€ 99,993%

ho~ch Igi nhu~n sau thu€ nam 2018

3 To trinh s5 1640/TT-HDQT vS vi~c DiSu chinh k€ 99,993%

ho~ch chia c6 mc nam 2018 va tang v5n c6 phfu1 ill

ngu6n v5n chu sa hfru

4 To trinh s5 16411TT-HDQT vS vi~c Phuang an phcit 99,993%

hanh c6 phi€u thea chuang trinh 19a chQn cho nguoi

lao d<)ng trong Cong ty

5 To trinh s5 1642/TT-HDQT vS vi~c Phcit hanh c6 99,993%

phi€u rieng Ie cho d5i tac chi€n lugc

6 To trinh s5 1643/TT-HDQT vS vi~c Thay d6i mo hinh 99,993%

qmln tri va sua DiSu l~ cua C6ng ty

Gng Nguy~n Quang Dung dQc dg thao Bien ban d~ D~i h<)i thong qua.�

Gng Le TruOng San dQc dg thao dg thao Nghi quy€t d~ D~i h<)i thong qua.�

D~i h<)i c6 dong th5ng nhfrt thong qua n<)i dung cua dg thao Bien ban va Nghi quy€t�

cua D~i h<)i va uy quySn cho Ph6 Chu tich HDQT va Ban thu kY kY bien ban va nghi quy€t

d~i h<)i.

Gng Le Truong San - Ph6 Chu tich HDQT thay m~t Doan Chu tich tuyen b5 b€ m~c

d~i h<)i

Bien ban hQp D~i h<)i d6ng c6 dong bfrt thuong nam 2018 dugc l~p thanh 03 ban.

Cu<)c hQP k€t thuc vao luc I1h30 ngay 24/1112018.

THU ICY CU<)C HQP

Nguy~n Quang Dung

5