Jaarverslag Stichting Arduin |2 | Jaarverslag Stichting Arduin 3
Inhoudsopgave
Over dit verslag 4
Over Arduin 6
Trends en ontwikkelingen 10
Strategie 12
Prestaties 2014 16
Financiële prestaties 2014 20
Prestaties bedrijfsvoering 24
Prestaties kwaliteit 28
Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg 32
Kwaliteitsmanagementsysteem 36
Klachten 38
Ons verhaal in 2014 40
Cliënten 46
Medewerkers 50
Stakeholders 54
Het bestuur van Arduin 58
Verslag Raad van Toezicht Arduin 62
Cliëntenraad 64
Ondernemingsraad 66
Jaarrekening 68
Toelichting op jaarrekening 72
Overige informatie 104
Bijlage 1 Gegevens over cliënten 106
Bijlage 2 Arduintax en Kringloop Zeeland 110
Lijst van afkortingen 115
Stichting ArduinSeissingel 44333 GV Middelburg
telefoon: 0118 434500e-mail: [email protected]: www.arduin.nl
PostadresPostbus 854330 AB Middelburg
NZa 600-1000KvK S41115218RSIN 804228565
Jaarverslag Stichting Arduin - Over dit verslag |4 | Jaarverslag Stichting Arduin - Over dit verslag 5
Kijk verder dan JE NU kunt kijken
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten in 2014. Helderheid en een open dialoog met de mensen binnen en buiten Arduin zijn uitgangspunten bij onze verslaglegging. Arduin is een maatschappelijke organisatie en vervult niet alleen een belangrijke rol in de Zeeuwse samenleving, maar staat er ook letterlijk middenin. Wij hopen dat dit verslag bijdraagt aan behoud en uitbreiding van het maatschappelijk draagvlak voor Arduin.
Arduin volgt in de verslaggeving de regels voor jaarverslagen Zorg van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), de uitvoerings-organisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand van Arduin op de balansdatum, de ontwikkelingen gedurende 2014 en de resultaten van Arduin.
Thema van dit jaarverslag is: ‘Kijk verder dan JE NU kunt kijken’. Dit is het thema dat de Academie voor Kwaliteit van Bestaan meegaf aan het jaar 2014. Hiermee bedoelen we dat cliënten op het gebied van leren verder kunnen kijken dan Arduin, dus ook buiten de Academie kunnen leren. Maar ook dat er gekeken wordt naar minder voor de hand liggende manieren van leren.
Ook Arduin moet als organisatie verder kijken dan we nu kunnen kijken. Dat is nodig want de samenleving waarin Arduin opereert, verandert. In dit verslag bespreken we wat er dit jaar gebeurd is binnen onze organisatie. Ook geven we een overzicht van onze prestaties op het gebied van zorg, kwaliteit, bedrijfsvoering en financiën. Daarbij spelen cliënten en medewerkers een centrale rol. En we geven een beeld van de rol van Arduin in de samenleving.
‘Verder kijken’ vraagt ook om het vermogen te veranderen. We zullen in dit verslag dus naast de dingen die goed gingen ook de zaken bespreken die minder goed gingen. Want wat we daarvan leerden, namen we mee in de nieuwe strategie die we voor de komende jaren geformuleerd hebben. Zodat we nu
Over dit verslag de dingen kunnen doen die nodig zijn om, ook in de toekomst, dé zorgverlener te zijn die we voor al onze betrokkenen willen zijn.
De nieuwe strategie voor de komende jaren was dan ook het belangrijkste onderwerp van onze gesprekken met de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR) dit jaar. Want we begonnen in 2014 met de voorbereiding op organisatorische en inhoudelijke veranderingen, die persoonlijke consequenties zullen hebben voor cliënten, verwanten en medewerkers van Arduin.
Ik wil daarom alle cliënten en verwanten bedanken voor de steun in dit veranderingsproces. Fijn dat we samen verder kijken dan we nu kunnen kijken. En natuurlijk wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun enorme inzet in 2014. Het is een spannende tijd, maar zij werken elke dag met elkaar aan de best mogelijke ondersteuning van onze cliënten.
Voor de leesbaarheid van het verslag volstaan we met ‘Arduin’ als we refereren aan ‘Stichting Arduin’. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.
Peter van WijkRaad van Bestuur Stichting Arduin
Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin |6 | Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin 7
Arduin is een Zeeuwse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. We werken aan kwaliteit van bestaan voor onze cliënten.
Arduin is een stichting die op 23 mei 1995 werd opgericht vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Wij ondersteunen ze daarbij in wonen, werk en vrijetijdsbesteding. Met als doel maximale kwaliteit van bestaan voor al onze cliënten.
Ons streven is dat al onze cliënten gedecentraliseerd en kleinschalig wonen, middenin de Zeeuwse samen-leving. Onze ondersteuning is daarbij gebaseerd op drie duidelijke pijlers: de cliënt kan zoveel mogelijk zelf kiezen, de cliënt kan zichzelf ontwikkelen en de cliënt is onderdeel van de samenleving. Dit alles vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’.
Naast het dagelijks ondersteunen van onze cliënten, ontwikkelt Arduin kennis en ervaring op het gebied van opleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. Zo draagt Arduin, zowel nationaal als internationaal, bij aan de transitie in de zorg, aan de participatiemaatschappij, aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen.
Over Arduin
Aantal cliënten
529Locaties werk en dagbesteding
39Medewerkers
1228
Aantal woonlocaties
185Extramurale cliënten werk en dagbesteding
258Volledige arbeidsplaatsen
774
Cijfers 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin |8 | Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin 9
Arduin in cijfers
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
100
200
300
400
500
600
Aantal cliëntenintramuraalextramuraal
400500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
700
800900
1.000
1.1001.200
1.300
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2008
2009
2011
- 1.9451.545
6301.123
41725
- 299
2012
2013
2014
2010
Exploitatieresultaat (x € 1000)
0
1%
2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3%
4%
5%
6%
Percentage arbeidsverzuim
0
50
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
150
200
250
300
Intramurale cliënten naar (zorg)zwaartelicht (ZZP 1 t/m 4)midden (ZZP 5, 6 en 8)
zwaar (ZZP 7)LVG
Cliënten
FTE’s in loondienst en aantal personeelsledenpersoneelsledenFTE’s
Medewerkers
Omzet (x € 1000)AWBZ overig
Financiën
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
100
200
300
400
500
600
Aantal cliëntenintramuraalextramuraal
400500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
700
800900
1.000
1.1001.200
1.300
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2008
2009
2011
- 1.9451.545
6301.123
41725
- 299
2012
2013
2014
2010
Exploitatieresultaat (x € 1000)
0
1%
2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3%
4%
5%
6%
Percentage arbeidsverzuim
0
50
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
150
200
250
300
Intramurale cliënten naar (zorg)zwaartelicht (ZZP 1 t/m 4)midden (ZZP 5, 6 en 8)
zwaar (ZZP 7)LVG
Cliënten
FTE’s in loondienst en aantal personeelsledenpersoneelsledenFTE’s
Medewerkers
Omzet (x € 1000)AWBZ overig
Financiën
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
100
200
300
400
500
600
Aantal cliëntenintramuraalextramuraal
400500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
700
800900
1.000
1.1001.200
1.300
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2008
2009
2011
- 1.9451.545
6301.123
41725
- 299
2012
2013
2014
2010
Exploitatieresultaat (x € 1000)
0
1%
2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3%
4%
5%
6%
Percentage arbeidsverzuim
0
50
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
150
200
250
300
Intramurale cliënten naar (zorg)zwaartelicht (ZZP 1 t/m 4)midden (ZZP 5, 6 en 8)
zwaar (ZZP 7)LVG
Cliënten
FTE’s in loondienst en aantal personeelsledenpersoneelsledenFTE’s
Medewerkers
Omzet (x € 1000)AWBZ overig
Financiën
Bij Arduin staat de cliënt centraal. Onze structuur is daarom rond de cliënt gebouwd. Elke cliënt heeft een persoonlijk assistent (PA) die samen met familie en/of wettelijke vertegenwoordiger, indien gewenst, helpt bij het maken van keuzes voor wonen en werken. Op de locaties voor wonen, werken en dagbesteding zijn supportmedewerkers, gastvrouwen en –heren die bij de dagelijkse dingen ondersteunen.
Arduin werkte in 2014 met kleine ondersteunings- teams. Elk team heeft een eigen coach. De coaches ondersteunen de teams op inhoud, zorg, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit en
Structuur van Arduin
kijken of er dagelijks gewerkt wordt in de geest van de missie en visie van Arduin.
Economische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning is centraal geregeld vanuit het servicecentrum op de Seissingel in Middelburg. Deze ondersteuning, en het primaire proces, worden aangestuurd door het managementteam. Er is een apart centraal onderdeel van Arduin, de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, voor opleiding en ontwikkeling van cliënten en medewerkers.
Verder werkt Arduin volgens het Raad van Bestuur (RvB) – Raad van Toezicht (RvT) model.
cliëntfamilie / wettelijke vertegenwoordiger
persoonlijk assistent
Organigram Stichting Arduinindien cliënt wenstoverleg en communicatie
coach
dagbestedingsupportwerker
kwaliteitsfunctionaris
cliëntenraad raad van bestuur ondernemingsraad
wonenwonen
supportwerkergastvrouw/heer
raad van toezicht
managers
econ/adm.onderst.
inhoudelijkeonderst.
PO&Oscholing
Jaarverslag Stichting Arduin - Trends en ontwikkelingen |10 | Jaarverslag Stichting Arduin - Trends en ontwikkelingen 11
Trends en ontwikkelingen Het is voor Arduin belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op onze cliënten en op de ondersteuning die wij bieden. In 2014 hebben wij gekeken welke veranderingen nodig zijn.
Arduin is een mooie, bijzondere organisatie, die een pioniersrol vervult in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Op dit moment verandert er veel in de zorg. Gelukkig sluit de tijdsgeest goed aan bij het gedachtegoed van Arduin: inclusie, mogelijkheden van cliënten, participatie en verbetering van kwaliteit van bestaan staan bij ons altijd al centraal. Maar dat wil niet zeggen dat Arduin op de oude voet verder kan. Ook wij zullen ons moeten aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving en inspelen op de nieuwe manier van financiering van de zorg. Waarbij wij aanpassingen zullen moeten doen om die zorg, nu en straks, betaalbaar te houden.
Ontwikkelingen bij Arduin
Deze omwenteling biedt inhoudelijke kansen voor Arduin en sluit mooi aan bij wie wij zijn. Belangrijke vraag daarbij is wel of Arduin voldoende ‘klaar’ is om deze kansen te kunnen benutten. Er speelt namelijk nog veel meer in de zorg. Toenemende bezuinigingen, een verhoogde regeldruk en aanvullende eisen vanuit het Zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Plus dat onze cliënten steeds mondiger worden en, terecht, nieuwe eisen stellen. En we hebben ook te maken met steeds meer concurrentie van alternatieve vormen van zorg voor onze groep cliënten.
Wetgeving
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is omgezet in de Wet langdurige zorg (Wlz). Per 1 januari 2015 zijn nog meer taken vanuit de Wlz gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). En er zijn taken in het kader van de Jeugdwet gedecentraliseerd naar de gemeenten. In deze nieuwe wetgeving is een duidelijke denkomslag gemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van ‘zorg’ naar ‘ondersteuning’, van ‘curatief’ naar ‘preventief’, van ‘formeel’ naar ‘informeel’ en van ‘verstrekken van hulp’ naar ‘arrangeren van sociale verbindingen’.
Participatie: richten op de buitenwereld
Participatie wordt steeds belangrijker. Voor ons betekent het dat wij meer naar buiten gericht gaan werken en mogelijkheden zoeken voor onze cliënten in buurt, wijk en omgeving voor wonen, zorg/behandeling, werken, reizen, leren en vrije tijd. Arduin wil reguliere systemen zoals onderwijs, bedrijven en wijken ondersteunen, zodat cliënten hun talenten daar kunnen inzetten en ontwikkelen en zo gewoon mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.
Kijk verder dan JE NU kunt kijken
Kortom: Arduin moet, en wil, verder kijken dan we nu kunnen kijken. In 2014 hebben we daarom het fundament gelegd voor een aantal belangrijke volgende stappen om de kansen, die de actuele trends en ontwikkelingen in de zorg bieden, optimaal te benutten. Zo hebben we gewerkt aan een nieuwe strategie en de vertaling daarvan richting beleid en organisatie. Een proces dat in 2015 verder vorm zal krijgen.
Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie |12 | Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie 13
Strategie Kijkend naar de trends en ontwikkelingen concluderen we dat de zorg en onder-steuning vanaf nu fundamenteel anders georganiseerd wordt in Nederland: zelfstandigheid van cliënten, betaalbaar-heid en een actieve participatie van de maatschappij. Ontwikkelingen die om een heldere strategie van Arduin vragen. In 2014 hebben we daarvoor een aantal belangrijke keuzes gemaakt.
De nieuwe strategie kijkt verder dan we nu kunnen kijken, maar is natuurlijk gebaseerd op de stevige basis die Arduin de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd. In de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking én in de Zeeuwse samenleving. In onze nieuwe strategie maken we een aantal belangrijke keuzes voor de toekomst. Keuzes die gevolgen hebben voor de manier waarop we als Arduin de komende jaren zullen werken. Deze keuzes zijn:• We formuleren onze visie en missie zo dat ze
passen in de huidige tijd. Meer nadruk op echte inclusie, waarbij zowel
cliënt als samenleving op mogelijkheden en verantwoordelijkheden worden aangesproken.
• We zorgen dat onze kernwaarden onze missie en visie uitdragen.
Een duidelijke omschrijving van onze kernwaarden, met een duidelijke koppeling naar de manier waarop Arduin, op alle niveaus, werkt.
• We kiezen voor de wijk als basis voor de inrichting van zorg en ondersteuning.
Zoveel mogelijk in de wijk wonen, werken, leren en recreëren door verbindingen aan te gaan met wijkvoorzieningen, (sociale) structuren, bewoners en vrijwilligers.
• We gaan bestaande kleinschaligheid slim verbinden. Meer mogelijk maken, schaalvoordeel behalen
en efficiency vergroten door slimme verbindingen tussen locaties, ondersteuning en voorzieningen.
• We maken onderscheid in ondersteuning. Door te erkennen dat er verschil is in de
ondersteuningsvraag van mensen kunnen we gerichter ondersteunen.
• De rol van de Persoonlijk Assistent (PA) en het supportteam verandert.
PA wordt een aparte functie met meer verant-woordelijkheid voor de volledige ondersteuning van een cliënt. Een supportteam, bestaande uit vertegenwoordigers van wonen, werken, netwerk en buurt legt verantwoording af.
• We richten teams in op wijkniveau. De teams zijn verbonden aan de wijk en niet aan
een locatie, dagbesteding of voorziening.• We werken professioneel en reflectief. Door een kritisch reflecterende werkhouding binnen
de teams vergroten we de professionaliteit van onszelf en ons team.
• We gaan integraal managen. Integrale verantwoordelijkheid voor mensen, geld
en middelen op wijkniveau op basis van ‘gewoon waar kan, speciaal waar moet’ zowel in- als extern.
• We voeren rechtmatig en transparant financieel beleid.
Om continuïteit van ondersteuning en zorg op lange termijn te garanderen zetten we zo maximaal mogelijk middelen in voor het primaire proces.
• We hebben een duidelijke structuur voor planning en control.
Om te zorgen voor rechtmatigheid en transparantie hebben we een goede interne beheersing van doelstellingen en resultaten.
• We hebben een houdbaar meerjarig financieel beleid. In de meerjarige begroting staan duidelijke
uitgangspunten en kaders voor het financiële beleid van Arduin.
Onze missie en visie
Eén van de strategische keuzes is dat we in 2015 onze missie en visie willen actualiseren. Voor ons staat de cliënt altijd centraal. Daarin zijn we altijd voorloper geweest. Maar daarin moeten we wel met onze tijd meegaan. Zodat we ook in de toekomst onze cliënten de maximale kwaliteit van bestaan kunnen bieden. De missie en visie zoals we die tot dit jaar formuleerden zijn:
Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie |14 | Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie 15
MissieMensen met ondersteuningsbehoeften, zoals bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, zijn als volwaardige burgers volledig ingebed in de samenleving, leveren daarin hun bijdrage, worden als sociaal kapitaal erkend en gerespecteerd en maken gebruik van maatschappelijke faciliteiten. Arduin wil daarin een faciliterende organisatie zijn.
VisieDe mens met een ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, die aangeeft daaraan behoefte te hebben, kan een beroep doen op professionele ondersteuning vanuit de faciliterende organisatie Arduin. Deze professionele ondersteuning wordt geboden vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning in een eigen woning, werken op een reguliere arbeidsplaats en aan dagbesteding.
Arduin ondersteunt cliënten zodat zij:• zelf de regie over hun leven hebben en echt keuzes
kunnen maken voor wonen, werken en vrije tijd;• samen met hun netwerk daarvoor ook de nodige
versterking krijgen;• een reguliere arbeidsplaats hebben en met een
eigen inkomen in een woning wonen;• behandeld en benaderd worden met respect en
waardigheid;• echt meedoen en bijdragen aan de samenleving; • hun mogelijkheden kunnen benutten, verder
ontwikkelen en oefenen;• relaties kunnen opbouwen en onderhouden.
Voor Arduin zijn ‘zelfbepaling’ en ‘het versterken van het systeem rond de cliënt’ daarbij essentieel. Zodat de cliënt ook echt kan deelnemen aan een inclusieve samenleving.
Actualiseren van de missie en de visieTen opzichte van de huidige missie en visie willen we in de geactualiseerde missie en visie straks (nog) meer nadruk gaan leggen op deelname aan de samenleving en het vervullen van een betekenisvolle rol in die samenleving. En willen we de gedeelde
verantwoordelijkheid van cliënt en samenleving benoemen die tot echte inclusie leidt. In 2014 hebben we alvast zes kernwaarden geformuleerd, die we in 2015 gaan uitwerken en verder concretiseren. Deze zijn: verbinding, eigen kracht, duidelijk, veelkleurig, verantwoordelijk en bezieling.
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 |16 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 17
Optimale kwaliteit van bestaan, sociale inclusie, efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking met partners in zorg, welzijn en bedrijfsleven. Dat was onze focus in 2014. En we maakten strategische keuzes op het gebied van organisatie, beleid en ondersteuning. Om waarde te creëren voor onze cliënten, hun ouders of vertegenwoordigers, medewerkers, de Zeeuwse samenleving en ons vakgebied.
2014 was een belangrijk jaar voor Arduin. De veranderingen in de wetgeving, de vraag om meer participatie van, en in, de maatschappij en de steeds afnemende budgetten vragen om passend beleid. De afgelopen jaren is er bij Arduin heel veel onderzocht en verkend, dit moest in 2014 concreet gestalte krijgen in nieuw beleid. Beleid met een focus op kwaliteit van de zorg, kosten en samenwerkingen. Tijd voor de volgende stap.
Aandacht voor kwaliteit van bestaan en van ondersteuning
In 2014 kwam ook duidelijk aan het licht dat sommige dingen voor verbetering vatbaar waren bij Arduin. Na een periode van onderzoek en inventarisatie was het tijd voor het maken van keuzes. We kregen daarvoor ook een aantal waarschuwingen van kwaliteitscertificeerder TÜV Rheinland en van het Zorgkantoor.
Wat ging er goed?Arduin is een aansprekende zorginstelling die zich weet te onderscheiden door een duidelijke focus in de ondersteuning. Zorg en ondersteuning worden verleend op basis van internationale verdragen en wordt permanent gevoed door de wetenschap. Arduin heeft een sterke positie in Zeeland, goede relaties met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen, en heeft vroegtijdig geanticipeerd
Prestaties 2014 op de ontwikkelingen voor passend onderwijs. We werken met een goed ontwikkelde en gevalideerde ondersteuningsmethodiek voor kwaliteit van bestaan en van zorg. En we hebben echt kleinschalig wonen, werken en reizen gerealiseerd. Arduin is een platte organisatie, waar innovatief en praktisch gedacht wordt en waar de medewerkers zeer betrokken zijn. Arduin heeft een focus op het primaire proces en een lage overhead, en een financieel solide vastgoedportefeuille.
Wat kon er beter?Met alle veranderingen in de zorg en in de maatschappij, zijn we een beetje vergeten om onze eigen visie en missie in dat licht onder de loep te nemen. En een duidelijke vertaling daarvan te maken naar kernwaarden en concreet gedrag. We hebben veel geïnventariseerd en hebben dit jaar geconcludeerd dat we nog niet voldoende aangesloten zijn op de nieuwe ontwikkelingen. Ons zorgproces is niet altijd eenduidig en we kunnen nog beter luisteren naar cliënten. We hebben binnen Arduin gekozen voor integraal management maar dit nog niet overal even goed doorgevoerd. Ook op financieel gebied zijn er verbeterpunten zodat uitgaven en inkomsten ook in de toekomst goed in balans zijn.
Bestuurlijke verandering
In september is, na het vertrek van de vorige bestuurder, voor invulling van de volgende fase voor Arduin een tijdelijke RvB, Peter van Wijk, aangesteld. Hij heeft de laatste maanden van 2014 heel hard gewerkt aan de nieuwe strategie ‘Arduin de wijk in 2.0’, waarin ook alle hierboven genoemde verbeterpunten zijn meegenomen. Het plan bestaat uit drie stappen: de cliënten meer in contact brengen met de wijk waarin ze wonen, de medewerkers van Arduin beter toerusten voor de toekomst, en als laatste de financiën van Arduin op orde brengen. In 2015 gaan we het plan implementeren. Maar een aantal belangrijke zaken moesten we in 2014 al aanpakken. Namelijk de administratieve invulling van de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2015 ingaat en de beheersing van de vervoerskosten.
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 |18 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 19
Nieuwe wetgeving
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe wetgeving inwerking. In 2014 hebben we bekeken wat dat voor onze cliënten betekent en hoe we ervoor konden zorgen dat de overgang van cliënten naar Wmo en Jeugdwet zorgvuldig gebeurde. Vanuit de Zeeuwse gemeenten werden diverse gemeentelijke en regionale beleids- en overleggroepen georganiseerd, waarin ook Arduin vertegenwoordigd was. Voor 12 cliënten zijn Wmo-contracten afgesloten, en voor 11 cliënten contracten met Jeugdzorg. Het overgrote deel van de Arduin cliënten heeft een Wlz-indicatie.
Vervoerskosten
Keuzevrijheid is een groot goed binnen Arduin. Maar dat alle cliënten vrij zijn in de keuze van een dagbesteding of werkplek, betekent wel dat er veel vervoersbewegingen nodig zijn. Hierbij gingen we wel eens voorbij aan wat algemeen geldend is. Vervoer is daardoor onbetaalbaar geworden.
Gemeenten en zorgaanbieders staan voor de uitdaging om het vervoer betaalbaar te houden, waarbij de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking gegarandeerd blijft. En dus hebben we, met gemeenten en zorgaanbieders op Walcheren, nagedacht over wat we samen kunnen. Hierbij gaan we uit van ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. De visie van de zorgaanbieders, namelijk het vergroten van keuzevrijheid en zelfstandigheid van cliënten, sluit aan bij de kerngedachte achter de Wmo. Veruit het grootste deel van de cliënten is in staat om met begeleiding zelfstandig te reizen. Specifiek maatwerk blijft geboden voor sommige cliëntgroepen.
Nieuw vervoersplanVoor de cliënten van Arduin hebben we in 2014 al gewerkt aan een kostenefficiëntere manier van vervoer, die vergelijkbaar is met normaal openbaar vervoer. Het nieuwe vervoersplan gaat in januari 2015 in. Vanaf dan wordt er niet meer individueel gereden, maar gaat Arduin werken met zeven vaste buslijnen en een vaste dienstregeling. Van en naar de haltes, en op de bussen, is indien nodig, ondersteuning. Kleine
busjes blijven voorlopig rijden voor rolstoelgebruikers en mensen die extra ondersteuning nodig hebben, zorgvervoer en cliënten die wonen op Walcheren en werken op de Bevelanden, of andersom.
Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014 |20 | Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014 21
Financiële prestaties 2014 Arduin kan de invulling van haar visie uitsluitend waarmaken als de financiën op orde zijn en er zo min mogelijk indirecte kosten zijn. In financiële zin was 2014 een lastig jaar.
Inkomsten
De inkomsten vanuit de Wlz bleven op peil in 2014. De verlaging van de na-calculeerbare kapitaallasten van 80% in 2013 naar 70% in 2014 is gecompenseerd door een opbouw van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) van 20% naar 30%. Bij de intramurale zorg was er een onderproductie van € 0,1 mln. vooral door een afname van het aantal cliënten met een LVG-indicatie. Dit is ruimschoots gecompenseerd door het, alsnog, toekennen van de woonzorgtoeslag door het Zorgkantoor (incidentele inkomsten van € 0,4 mln.). De extramurale productie is nagenoeg exact uitgekomen op de productieafspraak met het Zorgkantoor. De niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn met € 0,1 mln. toegenomen door een stijging in het aantal persoonsgebonden budget (PGB)-cliënten. De overige opbrengsten zijn met € 0,14 mln. toegenomen door meer opbrengsten bij de bedrijven en meer inkomsten uit subsidies (o.a. voor het project ‘Niet zonder jou’ vanuit Nuts-Ohra).
Personeelslasten
De personeelslasten zijn met € 1,75 mln. (4,8%) toe-genomen naar € 37,2 mln. Dit wordt veroorzaakt door:• een toename van de werkgeverslasten met € 0,5 mln.;• cao-aanpassingen met 0,7 mln. (€ 0,35 mln. doorloop
van 2013; € 0,15 mln. i.v.m. incidentele uitkering van 0,7%; € 0,1 mln. salarisverhoging per 1-10-2014 en € 0,1 mln. verhoging eindejaarsuitkering naar 7,05%);
• een toename van het aantal fte’s (€ 0,2 mln.); • salarisverhogingen (anciënniteitseffect en schaal-
verhogingen) totaal € 0,2 mln.; • een ontslagvergoeding (€ 0,15 mln.).
Vervoer
Door overheidsbezuinigingen zijn de inkomsten voor vervoer drastisch gedaald. Terwijl de inkomsten vanuit de AWBZ voor vervoer in 2012 nog € 3,2 mln. waren, is dit met ingang van 2013 verlaagd naar € 0,8 mln. door een halvering van de tarieven en het vervallen van 75% nacalculatie. Het aanpassen van de kosten voor vervoer aan deze, sterk verlaagde, inkomsten voor vervoer bleek in 2014 moeilijk te realiseren. Ondanks dat in 2014 de realisatie € 0,2 mln. lager was dan in 2013 is het begrote bedrag van € 2,5 mln. voor vervoer met € 0,5 mln. overschreden. Van de in 2012 opgebouwde voorziening voor vervoer wordt in 2014 voor een bedrag van € 0,4 mln. onttrokken. Omdat het verschil tussen de financiering en de kosten te groot is, wordt de focus nog meer gelegd op een kostenbesparing in 2015 en latere jaren. Zo wordt begin 2015 gestart met een nieuw vervoersconcept op Walcheren met eigen lijndiensten.
Financieel resultaat
De toename van de inkomsten was in 2014 net voldoende om de gestegen uitgaven te kunnen compenseren. Het financieel resultaat is uitgekomen op een plus van € 25.000. De kleinschaligheid van de woningen en het tekort op het vervoer kon voor een belangrijk deel worden gefinancierd vanuit de vastgoedexploitatie. Dit heeft vooral te maken met geringere afschrijving vanwege courante woningen.
Op de volgende pagina’s staat een overzicht van de resultatenrekening en de balans. Als gevolg van de omzetting van een kortlopende lening naar een langlopende lening is de liquiditeitsratio gestegen van 0,22 naar 0,47. De stijging zou 0,52 zijn geweest zonder de verplichte regelgeving waarbij de voorziening voor Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)-rechten is omgezet naar een kortlopende schuld. Eind 2014 bedraagt de solvabiliteit 24,0%.
Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014 |22 | Jaarverslag Stichting Arduin - Financiële prestaties 2014 23
Staat van baten en lastenx € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014
Wettelijk budget 44.934 46.901 50.027 48.624 49.339
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 1.288 1.373 1.567 1.725 1.817
Overige opbrengsten 1.968 1.977 2.138 1.690 1.859
Totaal baten 48.190 50.251 53.732 52.039 53.015
Personeelskosten 31.389 32.428 33.453 35.506 37.247
Afschrijvingen 3.543 2.412 2.634 2.718 2.713
Overige bedrijfskosten 13.715 13.088 15.208 12.133 11.794
Financiële baten en lasten 1.488 1.694 1.314 1.265 1.236
Totaal lasten 50.135 49.622 52.609 51.622 52.990
Resultaat -1.945 629 1.123 417 25
Rendement (resultaat / totaal baten) -4,0% 1,3% 2,1% 0,8% 0,0%
Balans per 31 decemberx € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014
Materiële vaste activa 47.516 46.832 46.988 45.079 44.002
Financiële vaste activa 229 506 395 320 225
Vorderingen en overlopende activa 1.896 1.881 1.802 1.900 2.217
Financieringstekort 3.870 3.087 5.577 0 348
Liquide middelen 1.181 171 178 299 2.208
Totaal activa 54.692 52.477 54.940 47.616 49.000
Eigen vermogen (EV) 9.491 10.121 11.245 11.755 11.780
Voorzieningen 1.606 2.233 4.245 2.249 2.066
Langlopende schulden 26.044 24.495 22.946 21.397 25.049
Schulden aan kredietinstellingen 9.564 8.355 7.411 2.319 0
Financieringsoverschot 525 0
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 7.987 7.273 9.093 9.371 10.105
Totaal passiva 54.692 52.477 54.940 47.616 49.000
Liquiditeitsratio (vlott.activa / kortl. schulden) 0,87 0,71 0,83 0,20 0,47
Solvabiliteitsratio (EV / totaal) 17,4% 19,3% 20,5% 24,7% 24,0%
Weerstandsvermogen (EV / totaal baten) 19,7% 20,1% 20,9% 22,6% 22,2%
Debt service coverage ratio 1,59 1,21
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering |24 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering 25
De bedrijfsvoering van Arduin is erop gericht een goede balans te houden tussen de kwaliteit van ondersteuning en bedrijfseconomische belangen. En we kijken altijd naar mogelijkheden om de ondersteuning van morgen innovatief en betaalbaar te houden.
Arduin zag kans om de overhead in 2014 te beperken tot ruim 7% op basis van fte’s. Indien hier ook de centraal beheerde middelen, zoals lidmaatschappen, Arbodienst, softwarekosten, accountantskosten, e.d., bij worden betrokken is de overhead in euro’s gemeten 15%. Dit is 5% lager dan het gemiddelde in de sector. Hiermee wordt voor ongeveer € 2,5 mln. aan extra middelen vrijgemaakt voor het primaire proces: de ondersteuning van onze cliënten.
Gebouwen
Ons streven is dat al onze cliënten gedecentraliseerd en kleinschalig wonen, midden in de Zeeuwse samenleving. De consequentie daarvan is dat Arduin 224 locaties (gebouwen en appartementen) heeft, waarvan 143 in eigendom en 81 in huur. Het gaat om onder meer 185 woonlocaties en 39 dagbestedingslocaties. Eind 2014 stond er één woning en één dagbestedingslocatie leeg. In 2014 hebben we een aantal grote vastgoedprojecten uitgevoerd: • De locatie Geschieresweg 9 in Aagtekerke
is omgebouwd tot een behandelcentrum. We realiseerden vier extra appartementen en een afzonderingsruimte. De locatie Prelaatweg 6 in Westkapelle (vorig behandelcentrum) is omgebouwd tot woonlocatie met negen extra appartementen en een chillroom.
• Op de Golsteinseweg in Middelburg realiseerden we een dagbestedingsunit (huur) en kwam op het woongedeelte SAM-intensief (kinderen met een intensieve ondersteuningsvraag). De dagbesteding aan de Bosweg 4a verviel.
• Een deel van de Dunoweg 15a in Oostkapelle is gerenoveerd na de brand eind 2013.
Prestaties bedrijfsvoering • Op de Eendekotsweg in Gapinge is een extra appartement en een grote woonkeuken gemaakt.
• In Vlissingen verbouwden we de nieuw gehuurde locatie Van Bossestraat 3 en richtten we het in voor dagcentrum de Stern (voorheen dagcentrum Prinsenhove). De vorige locatie op de Sprengerlaan 11 in Middelburg is gesloopt.
• Het gezondheidscentrum van Arduin trok in bij het Gezondheidscentrum Mortiere aan de Ravensteinseweg 1 in Middelburg (huurpand Scalda). Het voormalige gezondheidscentrum aan de Sprengerlaan 8 is gesloopt.
• De locaties Sprengerlaan 1-9 zijn gesloopt. Deze werden gebuikt als wisselwoning voor tijdelijke huisvesting bij bijvoorbeeld renovaties.
• Er zijn vier domoticaprojecten gerealiseerd bij Seisweg 46 (Middelburg), Galmgat 2/4 (Middelburg), Prelaatweg 78 (Aagtekerke) en Jannewekken (Zierikzee).
• Op de Seissingel, Sprengerlaan en Ravensteinseweg namen we een nieuwe telefooncentrale (in de cloud) in gebruik.
Naast het bovenstaande voerden we, conform het onderhoudsplan, planmatig en preventief onderhoud uit (o.a. buitenschilderwerk, vervangen van keukens en badkamers, vervangen van dakbedekking) en vervingen we acht verouderde brandmeldinstallaties.Op basis van een evaluatie van een pilot bij 16 woningen hevelden we medio 2014 bij alle woningen het budget voor storingen en klein onderhoud over naar het huishoudgeld.
Informatisering en automatisering
Automatisering speelt een grote rol bij de optimalisatie van kwaliteit van bestaan voor onze cliënten. En draagt bij aan efficiënte bedrijfsvoering op alle terreinen. In 2013 is het project ‘Inzet technologische vormen van support’ gestart binnen Arduin. Ondertussen zijn veel van de onderdelen van het plan gerealiseerd. Op alle locaties kan mobiel gewerkt worden met laptoppen en iPads. Waar nodig hebben we in 2014 de wifi netwerken versterkt.
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering |26 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering 27
iPads
Ons doel was om, in eerste instantie bij horecavoorzieningen van Arduin, maar ook in de woningen, en bij andere dagbestedingen en steun-punten, iPads in te zetten. Dit is ondertussen gebeurd. Zo is er geïnvesteerd in de bestelapplicatie en het kassasysteem voor de horeca. Ze worden gebruikt bij Dustoch en Divers. Er zijn ondertussen acht iPads voor de steunpunten aangeschaft. Medewerkers en cliënten zijn zeer tevreden over het gebruik van de iPad. Er zijn nog aandachtspunten i.v.m. functionaliteit.
Technologische middelen in woningen
Bij het Zorgkantoor dienden we een project in voor de inzet van huisautomatisering. Hiervoor zijn vier woningen uitgekozen om met domotica (huisautomatisering) een invulling te geven aan een verhoging van de kwaliteit van bestaan. In het verslagjaar zijn pilots gedraaid op de vier woningen met verschillende domotica-toepassingen, van vier verschillende leveranciers. Uiteindelijk zijn twee leveranciers gekozen om in 2015 een business case neer te zetten voor kostenbesparing door de inzet van domotica.
Google Apps platform
In 2014 is het Google Apps platform verder uitgerold naar alle medewerkers van Arduin. Het biedt de mogelijkheid om samen tegelijkertijd aan één document te werken, zonder heen en weer te hoeven mailen. De opslag gebeurt in de Cloud, zodat medewerkers overal op elk moment bij de gegevens kunnen. Google heeft voor zakelijke accounts een heel hoog beveiligingsniveau, waardoor de opslag van documenten in Google Drive vele malen veiliger is dan op een server in een kantoor.
Een andere functionaliteit van het Google Apps platform is het eenvoudig kunnen maken van interne websites. Voor projecten, werkgroepen of andere samenwerkingsverbanden vormen deze sites een ideaal verzamelpunt van digitale bestanden.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Arduin staat middenin de samenleving, en wij willen daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Dat geldt voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook voor alle organisaties in onze omgeving die zelf bewust met verantwoord ondernemen bezig zijn. En die dus gebruik maken van de dienstverlening van onze bedrijven of met onze jobcoaches werken aan werkervaringsplaatsen voor onze cliënten binnen hun eigen organisaties.
Arduin gebruikt op de locaties groene stroom. Hiervoor heeft Arduin eind 2013 een driejarig energiecontract afgesloten met DELTA. Bij de afsluiting van het contract zijn ook twee grote zonnepanelen (elk bestaand uit acht delen) inbegrepen. Deze zijn gemonteerd en in bedrijf genomen in april op de Beethovenlaan 1 in Vlissingen en op de Nieuwstraat 3 in Zoutelande. Deze zijn een mooie aanvulling op de al bestaande 30 zonnepanelen op de Golsteinseweg in Middelburg.
Op de locaties wordt bewust met energie omgegaan. Zo hebben locaties, op verzoek, een energiepakket ontvangen. Van de besparingen die een locatie realiseert wordt de helft ‘extra’ uitgekeerd op de huishoudrekening van die locatie. In het energiepakket zit o.a. een waterbespaarder, een tv power buster (zodat in stand-by geen stroom gebruikt wordt), een energiekostenmeter, een koelkastthermometer, een douchecoach, een standby-button en een spaarlamp. Bij de meeste horecagelegenheden en op enkele dagbestedingslocaties wordt biologische koffie geschonken.
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit |28 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit 29
Arduin werkt met de POS, een wetenschappelijk onderbouwde manier om kwaliteit van bestaan te meten. Een vragenlijst op acht domeinen geeft een beeld van de kwaliteit van bestaan van een cliënt en helpt bij het formuleren van wensen en doelen van de cliënt.
Een speciaal opgeleide interviewer spreekt met de cliënt, en/of mensen uit de omgeving van de cliënt, over de volgende domeinen: emotioneel, materiaal en lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, inclusie en rechten. Met de antwoorden op de vragen wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Dit geeft vervolgens goede input voor de individuele ondersteuningsplannen.
Prestaties kwaliteit Zorginstellingen hebben een wettelijke verplichting om de kwaliteit van de zorg transparant en vergelijkbaar te maken. Onze prestaties en verantwoording op het gebied van kwaliteit staan in dit jaarverslag. Dat komt in plaats van het aparte kwaliteitsjaarrapport dat Arduin tot dit jaar publiceerde. Wij geven in de volgende paragrafen een overzicht van de resultaten op het gebied van kwaliteit van bestaan en van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
Kwaliteit van bestaan
Personal Outcomes Scale (POS) in 2014
In 2014 gingen we bij Arduin werken met een nieuwe, verder doorontwikkelde, versie van de POS (versie 2.0, de POS-A). Verder is op basis van de POS-A een specifieke versie voor kinderen, de POS-C ontwikkeld. In deze versies van de POS kunnen nu ook kwalitatieve opmerkingen genoteerd worden. Ook zijn de invulinstructies aangepast. Er ligt nu meer nadruk op het belang van de eigen beoordeling van de cliënt (zelfbeoordeling). Ook kan niet meer zowel de zelfbeoordeling als de geobjectiveerde beoordeling (een beoordeling door anderen dan de cliënt zelf) afgenomen worden, maar moet er een keuze gemaakt worden. De instructies van de interviewer zijn hiervoor aangepast. Indien enigszins mogelijk, wordt de POS in een interview met de cliënt zelf afgenomen. In de handleiding staat uitdrukkelijk beschreven dat de POS in gespreksvorm dient te worden afgenomen, waarbij de interviewer per item een gesprekje aangaat met de cliënt en dit afstemt op de communicatieve mogelijkheden van de cliënt.
In 2014 hebben we in totaal 318 interviews afgenomen met de POS. Hierna worden enkele resultaten weer-gegeven. De gemiddelde score op de POS in 2014 was 105,39 (bij een maximale score van 144). Daarvan waren er 195 in een gesprek met de cliënt zelf en 123 met respondenten die over de kwaliteit van bestaan van de cliënt spraken. De gemiddelde score op de zelfbeoordeling was 111,68 en bij beoordeling door anderen was dit 96,14.
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit |30 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit 31
Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbepaling
Zelfbepaling
Interpersoonlijke relaties
Interpersoonlijke relaties
Sociale inclusie
Sociale inclusie
Rechten
Rechten
Emotioneelwelbevinden
Emotioneelwelbevinden
Lichamelijk welbevinden
Lichamelijkwelbevinden
Materieelwelbevinden
Materieelwelbevinden
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2014
vorige score
POS-scores 2014
zelfbeoordelingbeoordeling door anderen
Gem. POS-score per domein 2014
12,42
14,06 14,78 13,63 10,69 14,73 14,96 14,53 14,30
10,51 11,59 11,02 8,27 12,16 12,78 14,06 13,76
12,5812,5312,60
13,3813,33
13,6713,47
15,0014,82
9,719,52
14,3814,69
14,1014,27
2LVG
3LVG
4LVG
5LVG
1VG
2VG
3VG
4VG
5VG
6VG
7VG
8VG
ZorgZwaartePakket (ZZP)
Kwaliteit van Bestaan 2014
118,67
109,10
100,50
84,00
127,50
119,80
113,50
104,10
97,80
105,40
98,40
94,50
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfbepaling
Zelfbepaling
Interpersoonlijke relaties
Interpersoonlijke relaties
Sociale inclusie
Sociale inclusie
Rechten
Rechten
Emotioneelwelbevinden
Emotioneelwelbevinden
Lichamelijk welbevinden
Lichamelijkwelbevinden
Materieelwelbevinden
Materieelwelbevinden
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2014
vorige score
POS-scores 2014
zelfbeoordelingbeoordeling door anderen
Gem. POS-score per domein 2014
12,42
14,06 14,78 13,63 10,69 14,73 14,96 14,53 14,30
10,51 11,59 11,02 8,27 12,16 12,78 14,06 13,76
12,5812,5312,60
13,3813,33
13,6713,47
15,0014,82
9,719,52
14,3814,69
14,1014,27
2LVG
3LVG
4LVG
5LVG
1VG
2VG
3VG
4VG
5VG
6VG
7VG
8VG
ZorgZwaartePakket (ZZP)
Kwaliteit van Bestaan 2014
118,67
109,10
100,50
84,00
127,50
119,80
113,50
104,10
97,80
105,40
98,40
94,50
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg |32 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg 33
Analyse Pijler 1 over 2014
Op Pijler 1 scoort Arduin over alle domeinen volledig groen, m.u.v. het thema ‘Vermoeden van seksueel misbruik’, waar de score 80% groen en 20% rood is. De verklaring hiervoor is dat Arduin nog niet in haar beleid had opgenomen dat vrijwilligers standaard een verklaring omtrent gedrag (VOG)-verklaring moeten overleggen. In 2014 hebben we besloten om dit in 2015 te gaan doen.
Analyse Pijler 2a over 2014
Voor Zorgafspraken en Ondersteuningsplan, scoort Arduin 98,5 % groen en 1,3% oranje. Als het gaat om Medicatie, scoort Arduin 99 % groen en 1% oranje. Vorig jaar was hier de score 98,4% groen en 1,4% oranje. In 2012 is zowel het medicatiebeleid als de praktijk fundamenteel aangepast. Arduin koos om voor de gehele organisatie het baxtersysteem in te voeren en wel zo dat nog slechts twee apotheken de medicatie leveren. Deze apotheken werken op basis van een uniform protocol en werkwijze. Ook is het Geneesmiddelen Protocol grondig herzien en zijn de medewerkers in alle woningen opnieuw geïnstrueerd. Deze aanpassingen zijn in 2012 gestart, eind 2013 afgerond, en in 2014 gestabiliseerd.
Afbouw psychofarmaca
Sinds 2012 zijn we bezig met de afbouw van het gebruik van psychofarmaca. Doel is om te komen tot normalisering en rationalisering van het gebruik onder de cliënten. In totaal zijn er 75 afbouwtrajecten in gang gezet. Ondertussen is bij 57 cliënten het gebruik van het medicament definitief gestopt, bij vier cliënten is de dosis gerationaliseerd, bij zes cliënten is afbouw niet gelukt en acht mensen zijn een nieuw afbouwtraject gestart.
Het meten en verbeteren van kwaliteit gebeurt in de gehandicaptenzorg sinds 2011 aan de hand van het kwaliteits-kader gehandicaptenzorg. Dit kader geeft organisaties verbeterinformatie, zicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en zicht op de ervaring van cliënten.
Uitgangspunt zijn wederom de acht domeinen uit het model Kwaliteit van Bestaan van Bob Schalock: emotioneel, materiaal en lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, inclusie en rechten. Het vaststellen van de kwaliteit loopt bij het kwaliteitskader langs drie pijlers:
pijler 1: geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveaupijler 2: geeft kwaliteitsgegevens op cliëntniveau (2A)
en cliëntervaringsgegevens (2B)pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen cliënt
en professional
In pijler 1 en 2A staan de zorgvoorwaardelijke domeinen centraal (belangen, zorgafspraken en ondersteuningsplan, veiligheid, kwaliteit van mede-werkers en organisatie). De pijlers 2B en 3 kijken naar kwaliteit van bestaan.
Pijler 1 en 2A vormen de input voor de kwaliteits-paragraaf/DigiMV in het wettelijk verplichte Jaar-document Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Dit document is aangepast conform de vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit betekent dat in het Jaardocument 2014 de resultaten van pijler 1 en de resultaten van pijler 2A voor alle cliënten worden opgenomen.
Arduin heeft in 2014 pijler 1 en pijler 2A ingevuld in de webenquêtes van Mediquest en deze gegevens zijn ingelezen in de rapportage van DigiMV. Deze rapportage is weergegeven in groen (aanwezig/ akkoord), oranje (in ontwikkeling) en rood (niet aanwezig / niet akkoord).
Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg |34 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg 35
Afzondering
Arduin scoort over 2014 64,3% groen, 28,6% oranje, en 7,1% rood. In 2013 was dit 84,6% groen, 7,7% oranje, 7,7% rood. In 2012 was dit 58% groen, 33% oranje, 9% rood. Bij drie van de 14 cliënten was de afzonderingsmaatregel niet opgenomen in het ondersteuningsplan, en bij drie van de 14 zijn er geen alternatieven besproken. Hierbij tekenen we aan, dat deze maatregel wel degelijk beschreven moet staan in het persoonlijk plan, terwijl dat niet altijd mogelijk is, vooral in situaties van onmiddellijke nood. Uit de aantallen blijkt overigens dat de frequentie hiervan relatief gering is.
Fixatie en Zweedse band
Arduin scoort 7,5% rood, 42,5% oranje en 50% groen. In 2013 was dit 9,8% rood, 39% oranje, 51,2% groen. In 2012 was dit 51% groen, 30 % oranje, 19% rood. In 13 van de 40 gevallen was fixatie niet opgenomen in het ondersteuningsplan, en in negen van deze 41 gevallen zijn er geen alternatieven besproken met de cliënt. We tekenen aan dat fixatie wel degelijk beschreven moet staan in het persoonlijk plan, terwijl dat niet altijd mogelijk is, vooral in situaties van onmiddellijke nood. En juist een dergelijke maatregel vindt veelal plaats in noodsituaties.
In 2014 is volledig gestopt met het gebruik van de onrustband (Zweedse band). Hiermee kwam een einde aan een periode van zorgvuldig langzaam afbouwen van deze dwangmaatregel bij de laatste cliënt waarbij de band nog gebruikt werd.
Veiligheid
Veiligheid ‘vallen’: Arduin scoort 97,1 % groen en 2,9% rood. In 2013 was dit 93,1% groen en 6,9% rood. In 2012 was dit 73% groen en 27% rood. In twee van de 68 gevallen is dit niet gemeld in het Melding Incidenten Cliënten (MIC). Verklaring hiervoor is dat ‘vallen’ niet altijd als een incident werd beschouwd.
Veiligheid ‘agressie’: Arduin scoort 5,9% rood en 94,1% groen. In 2013 was dit 8,2% rood, 91,8% groen (dit was in 2012 groen 85% en 15% rood). Agressie is ook dit jaar niet altijd gemeld in het MIC (in 14 van de 236 gevallen). Medewerkers zien agressie niet altijd als een te melden incident wanneer het bekend is dat het wel eens bij bepaalde cliënten voorkomt. En ze er conform het ondersteuningsplan adequaat en zonder problemen mee omgaan.
Verslaving
Verslavingsproblematiek wordt over 2014 bij 17 cliënten gerapporteerd (in 2013 bij 19 cliënten en in 2012 bij 21 cliënten). In acht gevallen is dit niet opgenomen in het MIC.
Gedragsproblemen
Hierop scoort Arduin 1,6% rood, 0,5% oranje en 97,9% groen. Bij 202 cliënten van Arduin is er sprake van gedragsproblemen. Bij 123 van hen is gedrag geconstateerd dat de kwaliteit van bestaan nadelig heeft beïnvloed en waarvoor specifieke ondersteuning nodig is. Bij 21 van deze 123 cliënten zijn meerdere partijen in de analyse betrokken. Bij 90,2% is een plan van aanpak gemaakt, bij 1% niet en bij 8,8% is dit in ontwikkeling. In 79,6% wordt ingeschat dat de gekozen aanpak een gunstig effect heeft op de cliënt, bij 13,3 wordt hier nog aan getwijfeld, en bij 7,1% (nog) niet. Als het om het hoe gaat: bij 68,8% is de kwaliteit van bestaan toegenomen en bij 31,2% wordt deze minder nadelig beïnvloed. Voor 96,7% (89 van de hier gescoorde cliënten) is in het ondersteuningsplan vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor 2,2% is dit in ontwikkeling, en voor 1,1% (1 cliënt) niet.
Jaarverslag Stichting Arduin - Kwaliteitsmanagementsysteem |36 | Jaarverslag Stichting Arduin - Kwaliteitsmanagementsysteem 37
Het bewaken van kwaliteit gebeurt binnen Arduin niet alleen voor de ondersteuning van onze cliënten, maar ook voor alle bedrijfsprocessen die optimale ondersteuning mogelijk maken.
Arduin gebruikt voor het bewaken van de bedrijfsprocessen een geautomatiseerd beheers-systeem: ISO Tr@ck. Dit systeem is in 2014 geheel vernieuwd en beschikbaar binnen Google Drive (het door Arduin sinds dit jaar ingevoerde systeem voor opslag van documenten en bestanden in de Cloud).
Externe audit
Sinds 2004 is Arduin ISO 9001 gecertificeerd. In 2014 is deze certificering hernieuwd door TÜV Rheinland. Belangrijk aandachtspunt uit deze externe audit is het zorgproces en een duidelijke taak- en rolverdeling tussen managers, coaches en orthopedagogen. De aandachtspunten van de audit van TÜV Rheinland zijn nadrukkelijk meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe strategie. Die nieuwe strategie speelt in op de ontwikkelingen in de zorg, wet- en regelgeving en in de maatschappij en de toenemende kosten voor de zorg. De inrichting van ons zorgproces moet daar op een efficiënte en effectieve manier op aansluiten. Hierbij komt uiteraard de taak- en rolverdeling van managers, coaches en orthopedagogen ook aan de orde.
Vooruitlopend op de organisatieveranderingen die uit de nieuwe strategie volgen, is, voor een duidelijkere taakverdeling, een aantal onderwerpen al gedelegeerd vanuit de lijnmanagers naar de coaches. Dit zijn bijvoorbeeld de onderwerpen waarvan in protocollen vast ligt dat de lijnmanager besluiten neemt, zoals aanvragen vervoer, werkbonnen BOI, aanvragen vrije dagen en pbl-uren, arbeidsverzuim en CCE bespreking. De coaches leggen hierover verantwoording af aan de lijnmanagers in de reguliere overleggen. Daarnaast wordt vanuit de financiële administratie bijgehouden waar de coaches gedelegeerde toestemming voor geven. Deze worden periodiek aan de lijnmanagers ter formele goedkeuring neergelegd.
KwaliteitsmanagementsysteemInterne audits
In 2014 zijn er 131 interne audits op locaties uitgevoerd. Elk kwartaal worden deze rapportages besproken met de RvB en het managementteam. In het afgelopen jaar zijn we gestart met het verder vergroten van de effectiviteit van deze interne audits. Doel is om te kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat de audits beter gebruikt kunnen worden voor een constructieve dialoog over verbeterpunten op de verschillende locaties. Dit zal ook onderdeel zijn van de organisatieontwikkelingen die volgen uit de nieuwe strategische koers.
Resultaten interne audits 2014
Naast verbeterpunten, bleek uit de interne audits dat een aantal zaken dit jaar met goed resultaat zijn opgepakt:• Er werden dit jaar minder medicatiefouten gemaakt
dankzij het vergroten van kennis over inzet en gebruik van medicatie.
• De hygiëne op kleine woonlocaties was aanzienlijk beter dankzij de hygiënecode.
• Er is meer aandacht voor voedselveiligheid met extra toelichting van de kwaliteitsfunctionarissen over de HACCP normen bij werkoverleggen.
• Brandveiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt. • In 2014 hebben we de taken geëvalueerd.
Hieruit bleek dat we, zonder af te doen aan het veiligheidsniveau, met minder taken (minder admini-stratieve handelingen) toe kunnen.
• Er is op toegezien dat de teams op de locaties elk jaar vier werkoverleggen houden en notuleren.
• Per 1 juli 2014 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) per locatie inzichtelijk in het nieuwe ISO Tr@ck 2014 en na te slaan in de Google Drive.
Zorgcontinuïteit
In 2013 is het convenant Zorgcontinuïteit getekend met de veiligheidsregio (GHOR) Zeeland. Hiermee verplicht Arduin zich om eind 2015 een zorgcontinuïteitplan te hebben, en tot het vullen van het systeem GHOR4all. Arduin is in 2014 naar diverse bijeenkomsten geweest van de GHOR en heeft het systeem gevuld. In dit systeem zijn alle locaties opgenomen, zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is waar welke cliënten wonen.
Jaarverslag Stichting Arduin - Klachten |38 | Jaarverslag Stichting Arduin - Klachten 39
Klachten Bij Arduin werken dagelijks heel veel mensen in de ondersteuning van onze cliënten. En daar worden ook wel eens fouten bij gemaakt.
Klachten van cliënten, medewerkers, ouders of wettelijk vertegenwoordigers of anderen over zaken waar Arduin of medewerkers van Arduin verantwoordelijk voor zijn, worden altijd serieus genomen. Door te luisteren naar de klacht, kunnen wij leren van wat er gebeurd is. En, indien nodig, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet weer gebeurt. Daarvoor hebben we binnen Arduin een duidelijke klachtenregeling.
Klachtenregeling cliënten
Dingen die niet goed gingen kunnen in eerste instantie besproken worden met de klachtenbemiddeling functionaris. In 2014 is door de functionaris één incident na bemiddeling naar tevredenheid afgehandeld.
In 2014 zijn bij de secretaris van de klachtencommissie vier klachten binnengekomen. Het ging om twee klachten van ouders. En een cliënt die twee verschillende klachten indiende. De twee klachten van de ouders zijn opgelost in het rapportagejaar, en ook één van de klachten van de cliënt. Over de laatste klacht is de cliënt nog in gesprek met de betrokken manager.
Klachtenregeling werknemers
Werknemers kunnen hun klachten over Arduin als werkgever melden aan de werknemersklachten-commissie. In 2014 zijn geen klachten bij de commissie gemeld. Daaruit maakt de commissie op dat eventuele onvrede van medewerkers in de directe werkomgeving wordt opgelost.
Vertrouwenspersoon
Medewerkers kunnen met hun zorgen en problemen terecht bij twee vertrouwenspersonen. Ook in 2014 hebben deze vertrouwenspersonen, in vertrouwen, gesproken met medewerkers. Er zijn tien meldingen binnengekomen. Twee hadden te maken met stress op het werk, drie waren gerelateerd aan de eigen gezondheid of de gezinssituatie en vijf meldingen hadden te maken met collega’s in het team.
Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 |40 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 41
Ons verhaal in 2014 Ook dit jaar gaat ons verhaal over inclusie. We hebben ervaring opgedaan met nieuwe methodiek voor het versterken van de inzet van het sociale netwerk van cliënten. En samen met anderen initiatieven en projecten ontwikkeld voor echte inclusie in de directe omgeving van onze cliënten.
Eigen kracht
Heel belangrijk voor succesvolle inclusie is het (sociale) netwerk van de cliënt. De overheid deelt dat netwerk een steeds grotere participatierol toe. Bij Arduin werken we met een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek waarbij de vraag van de cliënt en de domeinen van kwaliteit van bestaan leidend zijn. Ook daarin willen we kijken wat een invulling van die participatierol van het netwerk kan zijn. We gaan daarbij, als altijd, uit van ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. Arduin heeft in 2014 vier conferenties georganiseerd met het motto ‘Eigen kracht’. We kozen voor de methodiek ‘VeranderKIZT voor zeggenschap en inclusie’ (Anouk Bolsenbroek en Perspectief). Deze methodiek kan voor cliënten ingezet worden om de kracht van hun netwerk zichtbaar te maken. Deze methodiek is al ingezet in de proeftuin Project DOEN.
Proeftuin Project DOEN
Proeftuin Project DOEN komt voort uit het werkverband ‘professionals en inclusie’, waarbij Arduin sinds 2013 is aangesloten. Dit werkverband is een initiatief van Vilans, Perspectief, Hogeschool Utrecht en de Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB). Naast Arduin zijn nog zes zorgorganisaties aangesloten. Vanuit het werkverband zijn proeftuinen gestart waarin de zorgorganisaties extra inspanningen leveren om meer inclusie tot stand te brengen. Ervaringen worden gedeeld. Arduin heeft de Academie
voor Kwaliteit van Bestaan aangewezen als proeftuin. Zo konden we direct aan de slag met, de hierboven omschreven, methodiek VeranderKIZT.
In de Proeftuin Project DOEN konden een aantal cliënten met hun eigen netwerk en de professionals van Arduin op zoek naar een betekenisvolle rol in de samenleving. De methodiek en de werkvormen van VeranderKIZT die we gebruikten waren nieuw en leidden tot zeer positieve resultaten. Vooral de manier waarop de mogelijkheden van een cliënt naar voren kwamen werd, zeker ook door het netwerk van de cliënt, als zeer positief ervaren. Leerpunten en ervaringen uit de proeftuin worden gedeeld binnen het werkverband ‘professionals en inclusie’ en meegenomen in projecten, bijscholing en opleiding volgend jaar.
Niet zonder jou
Om de inclusie in de wijk te vergroten en de sociale participatie van mensen met een beperking of psychiatrische problematiek te verbeteren, startte Arduin samen met Welzijn Middelburg in 2014 een participatieprogramma Niet zonder jou. Op basis van ervaring uit drie wijken (Bossenburgh in Vlissingen, Stromenwijk in Middelburg en Westkapelle) en toegepast onderzoek, willen we met het programma een methodiek ontwikkelen die helpt bij het realiseren van een verbinding tussen deze mensen en hun buurt en sociale omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Gent en het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Het project loopt nog in 2015 door en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Nuts Ohra.
We doen het samen
Onder het motto ‘We doen het samen’ werkten leerlingen van de middelbare school Nehalennia, cursisten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, en omwonenden samen om geld in te zamelen met
Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 |42 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 43
een sponsorloop. Het geld werd gebruikt voor een zogenaamd KUNSTbankje, een plek voor ontmoeting in het park.
Yerseke kijkt verder
In Yerseke werd hard gewerkt aan sociale inclusie en gekeken naar mogelijkheden om dingen gezamenlijk met de buurt en andere instellingen te organiseren. Met de gemeente Reimerswaal, Buurtzorg, Zorgcentrum Ter Weel, Allévo, R&B Wonen, SMWO/Maatschappelijk werk en manege Op je Gemak werden mooie resultaten behaald. ‘Yerseke kijkt verder’ zorgt voor aansluiting op bestaande voorzieningen en sociale netwerken. En brengt cliënten niet alleen onderling, maar ook met bewoners uit hun de omgeving in contact. Er zijn al allerlei gezamenlijke activiteiten geweest dit jaar. Zoals cliënten van Arduin die bij Ter Weel gingen eten en oudere bewoners die met Arduin mee naar de markt konden. Hoogtepunt was de officiële opening in augustus van het vernieuwde Arduin dagbestedingscentrum. Met de opbrengst van de, daar gehouden, loterij werd een aangepaste huifkar aangeschaft zodat ook mensen met een rolstoel mee kunnen.
Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 |44 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 45
Januari
Februari
Maart
Mei
April
Juni
● Start Arbocommissie● Promotiedag paardensport
● Werkconferentie Inclusie
Juli● Arduin verzorgt catering, was en nog veel meer bij Tennistoernooi Challenger
November● Theater concert Zeeuwse Muzikanten● Conferentie “Integratief onderwijs’
Oktober● Dialoog over inclusieve Zeeuwse samenleving● Bijeenkomst ‘Vergroten Kwaliteit van Bestaan, vergroten van Geluk’● Opening vernieuwde fietsenstalling● Congres ‘40 jaar na Dennendal’● Jubileum Bopz dagbesteding
● Arduin verzorgt catering, groen en kunstwerken voor veiling bij Boerengolf Aagtekerke Open● Arduin tekent convenant voor betere ziekenhuiszorg● Wijkdag Paardoes
● Rondetafelgesprek Tweede Kamer commissie VWS● Aftrap National Sportweek in Goes● Hobbyloods Rapenburg Meliskerke
December● Ontmoetingsdag
Augustus● Opening vernieuwde locatie Yerseke
● Bob Schalock bezoekt Arduin
● Uitreiking PvdB prijs aan Bonte Buurtgenoten● Heropening Park Toorenvliedt
September● Arduin bedrijven werken mee aan Film by the Sea met catering, was, drukwerk etc.● Jubileum dagcentrum Nieuwland en Oude Rijksweg● Nieuwe bestuurder Peter van Wijk● Rommelmarkt burendag
Glazen Pui exposeert
in COVRA
Januari | Februari | Maart Hobbyloods Rapenburg Meliskerke
April t/m oktober
Ons verhaal in 2014
Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten |46 | Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten 47
‘Verder kijken dan JE NU kunt kijken’ dat is wat we stimuleren in de activiteiten van onze cliënten. Of het nu gaat om wonen, werken, leren en vrije tijd. Ook in 2014 zijn er weer veel nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Wonen
De cliënten van Arduin wonen gedecentraliseerd op 185 woonlocaties in Zeeland, voornamelijk op Walcheren. Cliënten wonen middenin de samenleving en worden ondersteund waar nodig. Naast de ondersteuning van Arduin, zoeken we in de wijken ook de aansluiting bij bestaande voorzieningen en sociale structuren.
SAM IntensiefSAM Intensief is een nieuwe woongroep voor kinderen met meervoudige problemen, die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. In mei 2014 is SAM Intensief officieel van start gegaan op een locatie aan de rand van Middelburg. SAM Intensief biedt opvang aan zes kinderen (officieel tussen de 4 en 18 jaar) gedurende drie jaar. De intensieve, vaak één op één, begeleiding voor wonen en leren, moet de kansen van deze kinderen op een gewoon plekje in de maatschappij vergroten.
Werken
Ook op het gebied van werken zoeken wij zoveel mogelijk naar manieren van inclusie, zodat cliënten, waar mogelijk, werken in een normale werksituatie. Of dat nu bij een bedrijf van Arduin is of bij een gewoon bedrijf. De cliënten kiezen bij Arduin zelf welk werk zij willen doen of naar welke dagbesteding ze gaan. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen zijn er twee zogenaamde jobcoaches.
Jobcoaching is bij Arduin in ontwikkeling. In 2014 wisten steeds meer cliënten de jobcoaches te
Cliënten vinden. Ze hielden diverse werkwensgesprekken. Zo leerden de jobcoaches de wensen van cliënten kennen en konden zij geschikte plekken vinden. Of op de juiste manier ondersteunen in het werk. Deze aanpak zorgde ervoor dat ook nieuwe mensen met een beperking bij de jobcoaches aanklopten met een ondersteuningsvraag. Om leren en werken nog dichter bij elkaar te brengen, werken de jobcoaches intensief samen met de trainers van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Op die manier hebben we in 2014 een ontwikkeling in gang gezet voor kennisverbreding van de jobcoaches en trainers, voor groeimogelijkheden van cliënten en nog betere doorstroom naar (on)betaald werk.
Werken binnen Arduin
Arduin heeft bijna 40 bedrijven voor werk en dagbesteding, variërend van horeca, bakkerij, wasserij en drukkerij tot atelier, kunstgalerie, manege, tuincentrum, museum, fietsenstalling en kringloopwinkel. De Arduin bedrijven zijn voor onze cliënten een middel om ervaring op te doen en uiteindelijk een werkplek buiten Arduin te vinden.
Werkervaringsplaatsen buiten Arduin
In 2014 deed een groot aantal cliënten weer werkervaring op bij, vooral Walcherse, bedrijven, waaronder: DELTA, verzorgingshuizen van WVO Walcheren, Zorgstroom Walcheren, SVRZ (Middelburg en Goes), twee VCO scholen, Wijkcentrum Palet, een hotel, Bouman Kantoor Totaal, Ter Weel, Simnia, Bouwmarkt Karwei, het Zeeuws Museum, een supermarkt, Projectinrichting Lavoir, Stichting Landschapsbeheer, Emcart, de Roosevelt Academy, TCR (kantoor) en Accountantskantoor Rijkse.
Daarnaast zijn we in gesprek over werkplekken bij de Provincie Zeeland, diverse hoveniersbedrijven, Mini Mundi en Rabobank Walcheren Noord-Beveland. We hebben dit jaar weer met heel veel partijen
Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten |48 | Jaarverslag Stichting Arduin - Cliënten 49
samen gewerkt voor de invulling en ontwikkeling van werkplekken, waar onder: Orionis, UWV, MEE Zeeland, Gors, PSW (Limburg), Stoffels Bleijenberg en TCR (vervoer). Ook werkten we nauw samen met zmlk- en praktijkonderwijs waarbij Arduin stageplaatsen aanbood aan leerlingen. Het meest intensief werkten we met de Klimopschool en het Bolwerk Middelburg.
Challenger 2014
Net als in de afgelopen jaren was een groot aantal cliënten aan het werk tijdens de Driekleur Challenger Zeeland, een groot internationaal tennistoernooi in Middelburg. Arduin verzorgde daar onder andere de catering, de was, het beheer van de fietsenstalling en nog meer.
LerenArduin heeft een eigen opleidingsonderdeel, de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Hier kunnen cliënten (en medewerkers) opleidingen volgen. Het aanbod van 2014, met als thema ‘Kijk verder dan JE NU kunt kijken’ was gebaseerd op specifieke leervragen. Deze vraaggerichte aanpak zetten we de komende jaren door. In 2014 werden 41 verschillende cursussen aangeboden op het gebied van welbevinden, onafhankelijkheid en sociale participatie. Van ‘beter omgaan met boosheid’ tot ‘theorie bromfiets’, van ‘vrouwencursus’ tot ‘volkstuin’. 321 cliënten volgden in 2014 één of meer cursussen.
Hobbyloods in MeliskerkeIn april 2014 ging de hobbyloods open in Meliskerke. Hier kunnen cliënten houtbewerking en metaal en autotechniek leren. Drie dagen per week wordt er aan auto’s, motoren, scooters en fietsen gesleuteld en wordt hout bewerkt. De hobbyloods is een samenwerking van de gemeente Veere, Orionis, Arduin en Smederij Mathijsse.
Vrije tijd
De Academie voor Kwaliteit van Bestaan ontwikkelde ook een aantal andere activiteiten zodat cliënten ook in hun vrije tijd zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Arduin en Omnium werkten bijvoorbeeld samen met Zeeland Sport & Leisure, Sport Zeeland en Driekleur Challenger Zeeland tijdens de nationale Sportweek. Onder het thema ‘Ik neem je mee’ konden cliënten mee met actieve en enthousiaste sporters. Om zo inclusie in de sport, bij reguliere verenigingen, te stimuleren.
Wijkdag PaardoesDit jaar werd voor de 15e keer de wijkdag Paardoes georganiseerd. Cliënten van Arduin, Philadelphia en ’t Gors hebben op de manege Paardoes hun dagbesteding. Elk jaar organiseren zij voor buurtbewoners een open dag met eten, demonstraties en muziekoptredens.
Ondersteunend trainers
Bij de Academie van Kwaliteit van Bestaan zijn ondersteunend trainers actief. Deze cliënten leren zelf (onderdelen van een) les te verzorgen aan de Academie van Bestaan. In acht bijeenkomsten voor deze ondersteunend trainers staat hun ontwikkeling gedurende het jaar centraal. Een van de ondersteunend trainers was dit jaar betrokken bij de sollicitatie-procedure voor een nieuwe PA.
Verbinden met eigen kracht
In 2014 is het cursusaanbod van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan voor 2015 samengesteld. Op basis van de ervaringen met inclusie in 2014 en de maatschappelijke ontwikkelingen gaan we verder de talenten en interesses van cliënten ontdekken. En we gaan verder op zoek naar hoe we die kracht kunnen inzetten om verbindingen te leggen met de omgeving waarin de cliënt woont, werkt en zijn vrije tijd besteedt.
Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers |50 | Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers 51
Onze 1228 medewerkers zetten zich elke dag, direct of indirect, in voor kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Arduin biedt een omgeving waarin alle medewerkers hun kennis, kunde en vooral creativiteit kunnen ontwikkelen en delen.
Het aantal medewerkers was eind 2014 1228. Dit is ongeveer gelijk aan 2013 (1231 medewerkers). In totaal was het totale aantal arbeidsovereenkomsten 1359. In fte uitgedrukt bedroeg dit 704,52 fte. Hiermee is er in 2014 een afname van arbeidsovereenkomsten uitgedrukt in fte, van 19,29 fte ten opzichte van 2013.
Het aantal vacatures is afgenomen in 2014. Dit komt door een efficiëntere inzet van medewerkers op de
Medewerkers
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2008
2009
2011
- 1.9001.550
6001.100
400
- 250
2012
2013
2014
2010
Exploitatieresultaat
0
1%
2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3%
4%
5%
6%
ArduinLandelijk
Percentage arbeidsverzuim
Omzet (x € 1000)AWBV overig
Patiënten
Arbeidsovereenkomsten
Supportwerker (incl. Bopz, behandelcentrum, flex)
Gastvrouw/gastheer/ondersteunend supportwerker (incl. flex)
Overige functies
Totaal
T.o.v. 2013
446,88 fte
155,06 fte
102,58 fte
704,42 fte
minus19,29 fte
25.000
30.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2008
2009
2011
- 1.9001.550
6001.100
400
- 250
2012
2013
2014
2010
Exploitatieresultaat
0
1%
2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3%
4%
5%
6%
ArduinLandelijk
Percentage arbeidsverzuim
Omzet (x € 1000)AWBV overig
Patiënten
Arbeidsovereenkomsten
Supportwerker (incl. Bopz, behandelcentrum, flex)
Gastvrouw/gastheer/ondersteunend supportwerker (incl. flex)
Overige functies
Totaal
T.o.v. 2013
446,88 fte
155,06 fte
102,58 fte
704,42 fte
minus19,29 fte
locaties. Wel zijn er medewerkers aangenomen voor de uitbreiding van het behandelcentrum, SAM Intensief en het Project Niet Zonder Jou.
Arduin kent ook een flexibele schil. Eind 2014 waren er 191 medewerkers verbonden aan het mobiliteitscentrum en flexibel inzetbaar voor de organisatie. 157 medewerkers hadden, veelal naast een arbeidsovereenkomst met uren, een 0-uren contract bij Arduin. Arduin volgt de landelijke beleidsontwikkelingen rond het mogelijke verbod op 0-uren op de voet. Eind 2014 is er een inventarisatie gedaan naar de wensen van medewerkers die een 0-uren contract hebben.
In totaal is er 774 fte ingezet in 2014, als je kijkt naar het aantal ingezette uren uitgedrukt in fte.
Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers |52 | Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers 53
Arbeidsverzuim
In 2014 is er, net als in 2013, veel aandacht geweest voor het arbeidsverzuim. En met succes. Over 2014 had Arduin een arbeidsverzuim van 3.25%, een lichte stijging t.o.v. de 2,8% van 2013. Arduin kan zich daarmee meten met de best scorende organisaties in de gehandicaptenzorg. Het landelijk gemiddelde bedraagt 4,5%. Een laag arbeidsverzuim is goed om een aantal redenen: er is meer contact met, en ondersteuning aan, de medewerkers vanuit coach en de organisatie, het geeft meer rust in teams, het mobiliteitscentrum kan beter bezetten en de kosten van herbezetting zijn lager. In 2014 is er extra aandacht geweest voor het frequent verzuim. Coaches zijn hierin begin 2014 getraind. Het frequent verzuim is daardoor afgenomen.
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
In het kader van een regelmatige herziening van de regelingen die gelden binnen Arduin, heeft de OR een verzoek gedaan de regeling POP te herzien. Een werkgroep, die bestond uit de manager PO&O, een coach, een afgevaardigde van de OR en een opleidingsfunctionaris, is daarmee aan de slag gegaan. De POP-regeling is opnieuw bekeken en aangepast in 2014, en zal in 2015 geïmplementeerd worden. Het doel is het POP-proces te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij ontwikkelwensen van de medewerkers. Alle onderdelen in het POP-proces moeten uiteindelijk leiden naar ontwikkeling, zonder het persoonlijke uit het oog te verliezen.
In het plan dat de werkgroep heeft gepresenteerd staan de volgende uitgangspunten centraal: • een leven lang leren• persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op duurzaam
leren• levensfasebeleid• variatie in wijze waarop medewerkers zich kunnen
ontwikkelen• ontwikkeling nieuwe medewerkers• ontwikkeling medewerkers die al langer werkzaam
zijn bij Arduin• gestructureerde gesprekken zonder het persoonlijke
uit het oog te verliezen
Om medewerkers ‘mee te nemen’ in een leven lang leren, is het belangrijk om al bij aanvang stil te staan bij persoonlijke ontwikkeling.
Na drie maanden wordt elke nieuwe medewerker uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus POP deel 1. Deze cursus wordt verzorgd door een ervaren medewerker van Arduin en duurt twee dagdelen. De cursus is voornamelijk gericht op de POP op korte termijn. Kennismaken met, en de werkwijze van het POP, POP-gesprekken met de coach (of leidinggevende) en het opstellen van het POP komen hierin aan de orde.
Elke medewerker, die vijf jaar of langer werkzaam is bij Arduin, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus POP deel 2. Deze cursus wordt verzorgd door een externe opleider en duurt een dagdeel. De cursus is gericht op middellange en lange termijn. Nieuwe uitdagingen voor de toekomst, qua functie, locatie en andere mogelijkheden komen hierin aan de orde. Medewerkers staan stil bij hoe ze het huidige werk leuker en uitdagender kunnen maken, te verdiepen of uit te breiden met taakaccenten die hun bijzondere interesse hebben.
Leervragen
Iedereen kan zelf via internet een leervraag opgeven. Op basis van de ingediende leervragen biedt de Academie voor Kwaliteit van Bestaan cursussen aan. Dit betekent dat zodra een vraag meerdere keren is gesteld, de Academie deze cursus gaat plannen. Deze werkwijze is steeds succesvoller. Dagelijks ontvangt de Academie leervragen. Op deze manier kan de Academie vraaggericht werken. Medewerkers kunnen specifieke vragen melden en deze worden dan ook direct vastgelegd. Zo kan de Academie het brede aanbod aansluiten op de wensen en behoeften van medewerkers (maar ook van cliënten en andere geïnteresseerden).
De supportopleiding
Samen met MBO-opleider Scalda verzorgt Arduin de supportopleiding binnen Arduin. Door middel van werken en leren worden leerlingen opgeleid tot supportwerker, niveau 4. De supportopleiding bestaat sinds 2004. De supportopleiding is speciaal ontwikkeld. De opleiding past bij de wijze waarop Arduin de ondersteuning aan mensen met een beperking vormgeeft: volledig gedecentraliseerd, in kleine teams en vanuit de visie van Kwaliteit van Bestaan.
In 2014 hebben Scalda en Arduin intensief samengewerkt aan de nieuwe studiewijzer voor de supportopleiding. Dit was nodig omdat vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nieuwe formele kaders zijn gesteld aan het onderwijsaanbod en de regels rond examinering. Daarbij is het model van Kwaliteit van Bestaan nog beter verwerkt in de inhoudelijke verdieping van de opleiding, de zogenaamde leertaken.
Arbocommissie
In 2014 ging een gecombineerde Arbocommissie van start met vier vertegenwoordigers van de OR en twee medewerkers van de afdeling PO&O. De commissie houdt zich bezig met veiligheid, gezondheid, welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) en milieu (VGWM). In januari 2014 is na ondertekening van het instellingsbesluit de Arbocommissie officieel van start gegaan. Tijdens de personeelsbijeenkomst van januari 2014 is de commissie aan de aanwezigen voorgesteld. Er is die avond uitleg gegeven over de doelstelling en werkwijze van de Arbocommissie, tevens is het e-mail adres [email protected] gepresenteerd.
De Arbocommissie ondersteunt en adviseert de OR en de RvB en neemt initiatieven ter verbetering van het Arbo- en verzuimbeleid. De taken van de commissie zijn:• Evaluatie van het arbeidsverzuimbeleid• Bespreken maatregelen arbeidsomstandigheden
(bijv. aanpak knelpunten op de werkvloer, organisatie van Arbovoorlichting, ontwikkeling procedures en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
• Volgen van trends en ontwikkelingen over Arbo- en verzuimbeleid en evalueren (bijna) ongevallen
• Stimuleren van belangstelling voor Arbozaken in de organisatie
• Bewaken van de naleving van de genomen besluiten over de voorgaande punten
• Bestuderen van de in aanmerking komende literatuur en documentatie en zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen m.b.t. stand van wetenschap en professionele dienstverlening.
Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders |54 | Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders 55
Arduin staat middenin de Zeeuwse samenleving en heeft te maken met veel personen, organisaties en instanties. De hervormingen in de zorg vragen om inzicht bij al die stakeholders. Voor Arduin betekent dit zoveel mogelijk verbindingen leggen.
Onder stakeholders verstaan wij alle personen en organisaties die invloed ondervinden van, of zelf invloed uitoefenen op, het functioneren van Arduin. Naast de interne stakeholders medewerkers en cliënten, heeft Arduin o.a. te maken met het Zorgkantoor, familie en netwerk van cliënten, de inspectie, auditors, politiek, leveranciers, de regionale media en zorgmedia, verwijzers, collega zorginstellingen, kennisinstituten en het onderwijs.
Arduin en familie en wettelijke vertegenwoordigers
Arduin betrekt familie en vertegenwoordigers van cliënten zoveel mogelijk bij de ondersteuning van de cliënten en de ontwikkeling van de organisatie. Er zijn reguliere overleggen over de persoonlijke ondersteuning van de cliënt en ad hoc ontmoetingen op de locatie. Ouders en familie zijn ook vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers ontvangen vier keer per jaar het blad Arduin, met nieuws over organisatie en over cliënten. Daarnaast worden elk jaar ouderbijeenkomsten gehouden, waarbij de RvB en het managementteam ouders bijpraten over ontwikkelingen en vragen beantwoorden. In 2014 zijn twee bijeenkomsten gehouden voor ouders en wettelijk vertegenwoordigers, één in het voorjaar en één in het najaar. Over belangrijke ontwikkelingen (zoals dit jaar de wisseling in bestuur en het nieuwe vervoersplan) worden ouders per brief geïnformeerd.
StakeholdersArduin en de politiek
Op maandag 14 april 2014 nam Arduin deel aan een rondetafelgesprek van de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS. Dit ging over de nieuwe Wlz die de AWBZ vervangt. Arduin was uitgenodigd om mee te praten. Manager inhoudelijke ondersteuning, Jos van Loon, voerde het woord namens Arduin. Hij heeft op basis van een notitie van het managementteam van Arduin belangrijke input geleverd voor deze nieuwe wet. Jos van Loon legde de nadruk op zorgvuldigheid bij invoering van de nieuwe wet; op het belang van kwaliteit van leven als uitgangspunt van de wet; onafhankelijke cliëntondersteuning en zorgbemiddeling, en minimale bureaucratie. Zijn belangrijkste punt was dat er voorkomen moet worden dat de nieuwe wet tot nieuwe instituties leidt. Inclusie, één van de pijlers van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, dient het uitgangspunt te zijn voor cliënten die ondersteuning en zorg krijgen vanuit deze nieuwe wet. En dat kan ook met innovatieve (kleinschalige) organisatievormen.
Op regionaal niveau heeft Arduin frequent contact met wethouders, fracties en ambtenaren van de gemeenten waarin Arduin actief is.
Arduin en de wetenschap
Arduin ontwikkelt kennis en ervaring die we delen met diverse wetenschappelijke en andere kennisinstituten in Nederland en daarbuiten. In 2014 werkte Jos van Loon bijvoorbeeld een dag per week als gastprofessor Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Hij vertegenwoordigde Arduin in het expertisecentrum E-Qual (onderdeel faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent) en verzorgde gastcolleges o.a. aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Hij is lid van de Wissenschaftlichen Beirat van St. George in Gelsenkirchten in Duitsland en gaf diverse lezingen over kwaliteit van bestaan in Nederland en Vlaanderen en daarbuiten.
Diverse buitenlandse wetenschappers bezochten Arduin in 2014, voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling,
Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders |56 | Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders 57
waaronder professor dr. Jim Thompson, professor Robert Schalock en de Spaanse doctoraalstudent Veronica Martin. Ook in 2014 werden diverse onderzoeken gepubliceerd waar Jos van Loon vanuit Arduin bij betrokken was.
Arduin en zorg- en kennisinstellingen
Arduin probeert zoveel mogelijk samen te werken met andere Zeeuwse organisaties om een inclusieve Zeeuwse samenleving te realiseren. Maar ook om kennis te ontwikkelen of te delen.
Bruto Nationaal GelukZo sprak Jos van Loon tijdens het 25-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van Bhutan over het vergroten van geluk door het verbeteren van kwaliteit van bestaan. Jos van Loon besprak in zijn presentatie de relatie tussen de domeinen van het Bruto Nationaal Geluk (BNG) en de acht domeinen van Schalock’s model voor Kwaliteit van Bestaan.
All inclusive ZeelandOok was er op 3 oktober een conferentie waar diverse maatschappelijke organisaties praatten over de urgentie om samen te werken aan een inclusieve Zeeuwse samenleving. Jos van Loon besprak, samen met Nienke van der Woude van MEE Zeeland, de recente ontwikkelingen en de urgentie om werk te maken van het ondersteuningsdenken.
OndersteuningsdenkenSamen met MEE Zeeland en Stichting Welzijn Middelburg heeft Arduin in 2014 verder gewerkt aan het ondersteuningsdenken. Zo waren er diverse denk-tanksessies; is er een notitie opgesteld over het onder de aandacht brengen van ondersteuningsdenken in Zeeland; is het plan in maart besproken in het Provinciaal Transitieteam; en is het op 2 september gepresenteerd aan de wethouders zorg in Zeeland. In oktober, november en december heeft Arduin, met MEE Zeeland, onderzocht wat de bruikbaarheid is van de Supports Intensity Scale (SIS) voor andere doelgroepen. Mensen uit vijf organisaties werden
hiervoor geïnterviewd. Het wetenschappelijk rapport is ondertussen gepubliceerd.
Congres 40 jaar na DennendalIn oktober organiseerde Arduin, samen met Zuidwester, de Hartekamp Groep, de J.P. van den Bent Stichting en Esdégé-Reigersdaal het congres ‘40 jaar na Dennendal, blik op de toekomst’ in Media Plaza in Utrecht. Een conferentie om informatie te verkrijgen en inspiratie op te doen en te kunnen netwerken. Tijdens het congres werden allerlei ontwikkelingen en waarden besproken van de ondersteuning aan mensen met een beperking sinds de sluiting van Dennendal, o.a. in workshops gegeven door medewerkers van Arduin.
Conferentie Integratief OnderwijsIn november organiseerden Passend Onderwijs (PO) Walcheren en Passend Voortgezet Onderwijs (VO) bij Arduin de conferentie integratief onderwijs ‘Elk kind is een leerling’. Deze conferentie had als doel: kennismaken met integratief onderwijs en verkennen wat er, binnen de eigen context, mogelijk is voor elk kind. Er waren sprekers vanuit het passend onderwijs (samenwerkingsverband VO, PO, Dienst Ambulente Begeleiding), de politiek (wethouder) en de wetenschap (Universiteit Gent, de University College Roosevelt en de HZ University of Applied Sciences).
Ontmoetingsdag 2014
Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste dag, voor onze lokale relaties is de jaarlijkse ontmoetings-dag. Op 12 december ontmoetten cliënten, mede-werkers en vrijwilligers van Arduin, elkaar tijdens een gezellige kerstmarkt op de Markt in Middelburg. Dit jaar organiseerden we de dag met Zorgstroom.
Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin |58 | Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin 59
AlgemeenDe dagelijkse leiding van Arduin is in handen van de RvB. Daarnaast is er een RvT die toezicht houdt op de besturing van Arduin, o.a. het beleid van de RvB, de financiële continuïteit van Arduin, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan cliënten en op de algemene gang van zaken.
Normen voor goed bestuur en toezichtArduin vindt het belangrijk dat het bestuur van, en het toezicht op, onze organisatie goed is geregeld. Onze governancestructuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Zorgbrede Governance code. De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijk-heden en principes staan in verschillende statuten en reglementen beschreven. Onderdeel van het veranderingsproces is een actualisatie van statuten en reglementen. Hiermee zijn wij in 2014 begonnen. Dit wordt in 2015 en 2016 geïmplementeerd
Personalia Raad van Bestuur
De RvB van Arduin bestaat uit één lid, de bestuurder. In 2014 was er een bestuurswissel en is een interim RvB aangesteld.
Het bestuur van Arduin
Naam en geboortedatum Functie Datum aantreden
Patty van Belle-Kusse14-08-1960
Voorzitter RvB01-10-2008In functie als voorzitter RvB tot 01-08-2014
Peter van Wijk10-10-1965
Interim Voorzitter RvB 09-09-2014
Personalia Raad van Bestuur
Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin |60 | Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin 61
Raad van Toezicht
De RvT is werkgever en adviseur voor de RvB en is ook klankbord. De leden houden daarbij rekening met het maatschappelijk belang van Arduin, onze cliënten en medewerkers. De RvT bestond in 2014 uit zes leden.
Naam en geboortedatum Functie Relevante (neven)functies Datum aantreden
De heer W.T. van Gelder21-01-1942
Voorzitter • Voorzitter RvT Estinea Aalten• Voorzitter RvT ZRTI
01-01-2008
De heer J.A. Tijmstra16-07-1951
Vicevoorzitter • Directeur Tijmstra organisatieadvies• Vicevoorzitter RvT Stichting Respont te
Middelburg• Lid RvT Stichting Welzijn Middelburg• Voorzitter RvT van het Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Walcheren
01-01-2007
Mevrouw E. van der Vliet11-04-1967
Lid • Bestuursvoorzitter Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven
• Lid RvT GGZ Delfland, per 01-04-2014 voorzitter• Lid RvT Albeda College Rotterdam
11-09-2006
De heer H. Reinders19-08-1950
Lid • Hoogleraar Ethiek • Bijzonder hoogleraar Bernard Lievegoed
leerstoel• Vicedecaan Faculteit der Godgeleerdheid• Lid RvT LFB• Onderzoeksleider Stichting Beelden
van Kwaliteit• Lid Scientific Council van IASSID• Lid Wetenschappelijke Raad van DSIN• General editor Journal of Religion, Disability
and Health• Voorzitter European Society for the Study of
Theology and Disability• Staflid Summer Institute of Theology and Disability• Voorzitter werkgezelschap voor Kinderwens en
Ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking
01-01-2012
De heer C. Verhage18-12-1954
Lid • Adjunct directeur Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland
• Lid RvT Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
• Bestuurslid Stichting Cruise Toerisme Zeeland• Voorzitter Dekat Di Hati• Voorzitter/bestuurslid Stichting Strandexploitatie
Veere• Lid RvT Stichting Passend Voortgezet Onderwijs
Walcheren• Lid RvT Stichting Welzijn Middelburg
01-01-2011
De heer C. Glerum21-09-1946
Lid • Lid RvT Stichting Markant Breda• Lid RvT Stichting Kinderopvang Maassluis• Voorzitter RvT van Stichting Actiefzorg
01-01-2011
Expertise Raad van ToezichtDe leden van de RvT van Arduin worden geworven op basis van relevante kennis en ervaring. De heer Wim van Gelder is econoom en heeft een zeer ruime ervaring als bestuurder. Hij kent de Zeeuwse regio goed als voormalig commissaris van de Koningin in Zeeland, en is o.a. voorzitter van meerdere raden van toezicht in de zorg. Jan Tijmstra is organisatieadviseur, en toezichthouder bij zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen. Elly van der Vliet heeft ervaring in financiën en verandermanagement en werkt als bestuurder in het sociale domein. Coks Glerum is socioloog en heeft ruime ervaring op managementniveau in de jeugdgezondheidszorg. Hans Reinders is hoogleraar ethiek. Zijn onderzoek richt zich vooral op ethische vragen met betrekking tot het leven met een (verstandelijke) beperking. Cees Verhage is adjunct directeur van de Rabobank met een uitgebreide financiële expertise en een zeer betrokken bestuurder en toezichthouder van diverse Zeeuwse instellingen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn.
Rooster van aftredenLeden van de RvT worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer voor een volgende periode van vier jaar herbenoemd worden. Aan het eind van 2014 traden mevrouw Elly van der Vliet en de heer Jan Tijmstra af. Dit past in het rooster van aftreden van de RvT. De huidige voorzitter, de heer Wim van Gelder, treedt volgens dit schema per 31 december 2015 af. Formeel ontstonden dus per 1 januari 2015 twee vacatures. In het laatste kwartaal zijn twee nieuwe leden voor de RvT geworven via openbare werving conform de governance code. Ook is een inkomend voorzitter geworven, die op 1 januari 2015 als inkomend voorzitter toetreedt en op 1 januari 2016 het voorzitterschap van de heer Wim van Gelder overneemt.
CommissiesBinnen de RvT bestaan commissies. Commissies kunnen bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de RvT voorbereiden, en kunnen de RvT adviseren over de te bespreken onderwerpen.
AuditcommissieDe auditcommissie heeft onder andere met de RvB overlegd over het te voeren financieel-economische beleid, de financiële informatievoorziening, en de prestaties van de organisatie. De auditcommissie heeft de bespreking van de jaarstukken 2013 en de begroting 2014 voor de RvT voorbereid. Ook de kwartaalrapportages zijn in de auditcommissie behandeld. De auditcommissie heeft het functioneren van de externe accountant geëvalueerd. De commissie heeft de volgende leden:• De heer C. Verhage, voorzitter• Mevrouw E. van der Vliet, lid
Commissie kwaliteitIn het vierde kwartaal van 2014 is besloten een kwaliteitscommissie in te stellen. Deze gaat met ingang van 2015 van start. De beoogde leden van deze commissie hebben in 2014 met de RvB en de betrokken manager oriënterend gesproken over het toezicht op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De uitkomsten van de interne kwaliteitsrapportages en de resultaten van de externe audit voor de TÜV certificering, zijn in de beoogde commissie ook besproken. De beoogde leden van de commissie kwaliteit zijn:• De heer C. Glerum• De heer J.S. Reinders
RemuneratiecommissieDe remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor selectie, benoeming en bezoldiging van de RvT en de RvB. De adviesregeling honorering raden van toezicht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen is uitgangspunt voor bezoldiging en voorwaarden. In 2014 heeft de commissie de procedure voor werving- en selectie van nieuwe toezichthouders ter hand genomen, en voor een (interim) voorzitter van de RvB. In 2014 bestond de commissie uit:• De heer W.T. van Gelder• De heer J.A. Tijmstra
Jaarverslag Stichting Arduin - Verslag Raad van Toezicht van Arduin |62 | Jaarverslag Stichting Arduin - Verslag Raad van Toezicht Arduin 63
Verslag Raad van Toezicht Arduin Wij zagen er in 2014 op toe dat Arduin flinke stappen maakte om te komen tot een strategie voor de komende jaren. Een solide toekomststrategie voor zorg, bedrijfsvoering en financiën, waarmee Arduin in een veranderende maatschappij een goede, financieel gezonde zorginstelling blijft.
De overheid speelt met nieuwe wet- en regelgeving in op een veranderende maatschappij. Arduin ziet deze veranderingen ook. Mensen met een (verstandelijke) beperking, willen graag langer zo zelfstandig mogelijk leven. En willen daar zelf keuzes in maken. Maar tegelijkertijd stijgen de kosten van de zorg. Die combinatie brengt de nodige uitdagingen met zich mee.
Uitdagingen waarvoor wij als RvT, in onderling overleg met de toenmalige RvB Patty van Belle, besloten dat ander bestuur nodig was. In de periode die aan dit besluit voorafging hebben wij intensief contact gehad met de OR, de CR en het managementteam. Samen moesten we ervoor zorgen dat tijdig een proces werd ingezet om te komen tot een solide toekomststrategie en de bijbehorende organisatie-structuur. De stappen die gezet werden in dit veranderproces hebben wij continu getoetst en waar nodig extra gestimuleerd. Hierbij keken we naar de meerjarenontwikkeling en de strategische positionering van Arduin, naar de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, naar het functioneren van bestuur en managementteam, naar de financiële ontwikkelingen binnen Arduin, en naar de externe ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg.
In de tweede helft van 2014 heeft de RvT een interim RvB benoemd, Peter van Wijk, die het strategische plan voor visie en organisatieontwikkeling verder heeft vormgegeven. Wij hebben vertrouwen in deze nieuwe strategie. Het is een herkenbare ontwikkeling, gebaseerd op de aansprekende ondersteuningsfilosofie en werkwijze van Arduin. Maar wel op een toekomstbestendige manier.
Arduin heeft nog steeds een solide financiële positie. Maar om ook in de toekomst voldoende financiële slagkracht te behouden, worden nu stappen gezet op het gebied van efficiency en transparantie. Ook daarbij hebben we de RvB met advies bijgestaan. En hebben we vertrouwen dat de nu ingezette veranderingen positief zijn voor de continuïteit van Arduin.
In het verslagjaar stelden we de jaarrekening 2013 vast en hebben we de begroting voor 2014 goedgekeurd. De RvT kwam zes keer bijeen in reguliere vergaderingen. In verband met de bestuurswissel zijn er extra vergaderingen geweest. De auditcommissie is in 2014 vier keer bij elkaar geweest. Om goed toezicht te kunnen houden zetten wij onze gezamenlijke kennis en ervaring in. Die kennis hebben we tijdens opleidingen en conferenties verder ontwikkeld en uitgewisseld met andere Raden van Toezicht in de zorg. Ook evalueren wij onder begeleiding van een externe adviseur jaarlijks onze werkzaamheden en spreken elkaar onderling aan op de taakinvulling van ons toezicht op de besturing van Arduin. De RvT was natuurlijk ook aanwezig bij de jaarlijkse relatiedag van Arduin op de Markt in Middelburg.
Namens de Raad van Toezicht Stichting Arduin,Drs. W.T. van Gelder, voorzitter
Jaarverslag Stichting Arduin - Ondernemingsraad |64 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ondernemingsraad 65
Cliëntenraad De CR is volop betrokken bij de besturing van Arduin en komt op voor de belangen van de cliënten. De raad bestaat officieel uit 12 leden: zes cliënten en zes ouders of wettelijk vertegenwoordigers uit verschillende cliëntgroepen. Eind 2014 bestond de CR uit acht leden (drie cliënten, vier cliëntvertegenwoordigers, en een ambtelijk secretaris):
Dhr. W. WestweerDhr. H. SimonseDhr. J. F. EeftensDhr. N. ScoreaMevr. E.H. SchotanusMevr. L.M. Klapwijk-Reitsema, voorzitterDhr. F.J. MaijsMevr. G. Muste, secretaris
Overleg en advies
De CR vergadert officieel vijf maal per jaar met de RvB. Veertien dagen voor die vergadering is er steeds een voorbereidingsvergadering van de CR zelf. De vergaderingen vinden plaats op woensdagavond. De CR heeft twee keer per jaar overleg met twee leden van de RvT van Arduin die het aandachtsgebied zorg hebben.
In 2014 is de CR vier keer bij elkaar geweest voor overleg met de RvB. Namens de CR zaten twee cliëntvertegenwoordigers in de stuurgroep domotica (voor inzet technologische middelen op de locaties). Er is dit jaar, over verschillende onderwerpen zes maal advies gevaagd aan de CR.
Bezetting
Gedurende het hele jaar 2014 was de CR onderbezet. En dat terwijl, in het veranderende zorgklimaat, de rol van de CR steeds belangrijker wordt. Dit onderkent de
raad en dus is met de RvB afgesproken dat de CR in 2015 op een andere manier ingericht wordt. Ook wordt gekeken naar externe deskundigheid en scholing van de (toekomstige) leden. Halverwege december is al een ambtelijk secretaris aangetrokken.
Toekomst
De CR ziet het jaar 2015 met vertrouwen tegemoet mede dankzij de voorgenomen organisatiewijzigingen waarbij de zorg en ondersteuning voor de cliënten meer centraal komt te staan.
Jaarverslag Stichting Arduin - Cliëntenraad |66 | Jaarverslag Stichting Arduin - Cliëntenraad 67
Ondernemingsraad De OR behartigt de belangen van alle medewerkers van Arduin, en denkt mee over het functioneren van de organisatie. De OR overlegt daarvoor met de RvB, heeft zitting in werkgroepen en houdt OR vergaderingen. In 2014 heeft de OR de eigen missie en visie geactualiseerd:
Visie OR Arduin
De OR is een betrouwbare partner voor medewerkers en de organisatie. Hij zorgt ervoor dat er een ontwikkelklimaat is waarbij medewerkers zich veilig en gesteund voelen met oog en respect voor belangen van alle medewerkers. De OR voert zijn taak met kennis en kunde uit. Hij is zichtbaar en vernieuwend en kan zijn stijl van werken aanpassen aan datgene wat de organisatie, overheid en de cao vraagt.
Missie OR Arduin
De OR kijkt voortdurend naar de balans tussen het collectieve belang van de medewerkers en het organisatiebelang, hij helpt mee om de continuïteit van Arduin te waarborgen. De OR gaat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie.
OR commissies
De OR werkt in een vijftal commissies: de arbeids-voorwaardencommissie, de VGWM Arbocommissie, de financiële commissie, de agenda/dagelijks bestuur commissie en de FWG commissie.
Vergaderschema
De OR vergadert volgens rooster maandelijks in het Service Center op de Seissingel in Middelburg. De reguliere vergaderingen van de OR zijn openbaar. De overlegvergaderingen tussen OR en RvB (OV vergadering) zijn besloten.
Belangrijke onderwerpen 2014
De ontwikkeling van Arduin was het belangrijkste onderwerp voor de OR dit jaar. Dit stond elke maand op de agenda. Daarnaast hebben we o.a. gesproken en advies uitgebracht over de kwaliteitsstructuur, de POP, de evaluatie van de PA-rol, de invulling van personeelsbijeenkomsten, en het protocol arbeids-verzuim. Er is meerdere malen contact geweest met de RvT over het vertrek van de RvB en de benoeming van de interim RvB.
Bezetting
De zittingstermijn van de OR is vier jaar. De huidige OR is op 1 januari 2013 begonnen en heeft zitting tot 1 januari 2017. Angelique Lapré is ambtelijk secretaris van de OR. De leden van de OR in 2014 waren:Angela van HaasterenCocky BakhuizenErnie van WallenburgHuib van RijnJeanet Priester, secretarisJoleen van den DorpelLouis van Beekum, voorzitterMarti VersteegNella van SteeWilleke Geelhoed
Michiel Huijsman is per 26 november uit dienst getreden. Daarom zijn in december tussentijdse OR-verkiezingen uitgeschreven, voor een nieuw OR-lid dat in 2015 toetreedt.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |68 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 69
Jaarrekening 2014Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013
€ € € €
Vaste activaMateriële vaste activa 44.002.000 45.097.000
Financiële vaste activa 225.000 320.000
Totaal vaste activa 44.227.000 45.417.000
Vlottende activaVorderingen en overlopende activa 2.217.000 1.900.000
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 348.000 0
Liquide middelen 2.208.000 299.000
Totaal vlottende activa 4.773.000 2.199.000
Totaal 49.000.000 47.616.000
PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013
€ €
Eigen vermogenKapitaal 258.000 215.000
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 11.522.000 11.540.000
Totaal eigen vermogen 11.780.000 11.755.000
Voorzieningen 2.066.000 2.249.000
Langlopende schulden 25.049.000 21.397.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen 0 2.319.000
Schulden uit hoofde van bekostiging 0 525.000
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 10.105.000 9.371.000
10.105.000 12.215.000
Totaal 49.000.000 47.616.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |70 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 71
Geconsolideerde Resultatenrekening over 2014(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
2014 2013
€ € € €
Bedrijfsopbrengsten:Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.339.000 48.624.000
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 1.817.000 1.725.000
Subsidies 430.000 260.000
Overige bedrijfsopbrengsten 1.429.000 1.430.000
Som der bedrijfsopbrengsten 53.015.000 52.039.000
Bedrijfslasten:Personeelskosten 37.247.000 35.506.000
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.713.000 2.718.000
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa - -
Overige bedrijfskosten 11.794.000 12.133.000
Som der bedrijfslasten 51.754.000 50.357.000
Bedrijfsresultaat 1.261.000 1.682.000
Financiële baten en lasten 1.236.000- 1.265.000-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 25.000 417.000
RESULTAAT BOEKJAAR 25.000 417.000
RESULTAATBESTEMMINGHet resultaat is als volgt verdeeld:
2014 2013
€ €
Resultaat 25.000 417.000
Resultaat na verwerking mutatie 25.000 417.000
Mutatie reserve aanvaardbare kosten 25.000 417.000
Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2014(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig)
2014 2013
€ € € €
Bedrijfsresultaat 1.261.000 1.682.000
Aanpassingen voor:- afschrijvingen en bijzondere
waardevermindering 2.713.000 2.718.000
- mutaties bestemmingsreserves - -
- mutaties voorzieningen 182.000- 128.000
2.531.000 2.846.000
Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden - -
- vorderingen 318.000- 49.000-
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 873.000- 6.102.000
- kortlopende schulden (exclusief schulden) aan kredietinstellingen) 734.000 812.000-
457.000 5.241.000
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.335.000 9.769.000
Ontvangen intrest - -
Betaalde intrest/afwaardering vorderingen 1.236.000- 1.265.000-
1.236.000- 1.265.000-
Kasstroom uit operationele activiteiten 2.099.000 8.504.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiteninvesteringen in materiële vaste activa 1.545.000- 1.812.000-
Desinvesteringen materiële vaste activa 3.000 8.000
Overige investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa 20.000 -
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.522.000- 1.804.000-
Kasstroom uit financieringsactiviteitenNieuw opgenomen leningen 6.000.000 -
Aflossing langlopende schulden 2.349.000 1.549.000
Overige mutaties eigen vermogen (-) - -
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.651.000 1.549.000-
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen 4.228.000 5.151.000
€ € € €
Liquide middelen per 01.01.2014 299.000
Schulden aan kredietinstellingen per 01.01.2014 2.319.000-
2.020.000-
Liquide middelen per 31.12.2014 2.208.000
Schulden aan kredietinstellingen per 31.12.2014 -
2.208.000
Mutatie geldmiddelen 4.228.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |72 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 73
Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen
Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat
Algemeen
VestigingsplaatsArduin is een zorgorganisatie die binnen Zeeland intra- en extramurale ondersteuning levert aan mensen met een verstandelijke beperking. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Seissingel 4 te Middelburg.
ContinuïteitsveronderstellingDeze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekeningDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaarDe grondslagen van de waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.De cijfers voor 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.
ConsolidatieDe geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële gegevens van de volgende entiteiten:- Stichting Arduin te Middelburg- Stichting Arduintax te Middelburg- Stichting Kringloop Zeeland te Middelburg (vanaf 1-1-2013)De waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening zijn hetzelfde.
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling verslaggeving WTZi is de volgende stichting buiten de consolidatie gebleven:- Steunstichting Arduin te Middelburg
Op grond van artikel 2:407 lid 1 sub a BW is de volgende vennootschap buiten de consolidatie gebleven:- Qino B.V. te Middelburg
De financiële gegevens van de in de consolidatie meegenomen stichtingen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
Activa en passivaVoor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs.
Gebruik van schattingenDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumentenArduin handelt niet in financiële derivaten. Er is een beperkt kredietrisico, zie bij vorderingen. Het renterisico is beperkt. Bij de leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:Grond 0%Voorzieningen terreinen 5%Gebouwen 2%Verbouwingen 5%Installaties 5%Aanloopkosten Arduin 2,5%Aanloopkosten Arduintax 10%Instandhoudingsinvesteringen 10%Trekkingsrechten 5%Inventarissen Arduin 10%Inventarissen Arduinse bedrijven 10% / 20%Automatiseringsapparatuur 20%Gebruikte auto’s 33,3%Personenbusjes 12,5% / 20%
Financiële vaste activaDe deelneming wordt gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Indien de waardering van de deelneming tegen netto-vermogenswaarde negatief is wordt deze op nihil gewaardeerd.
De vorderingen die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
VorderingenDe vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |74 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 75
Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,49%. Het effect van de discontering is € 147.447.Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 4%. Door wijziging van de disconteringsvoet zijn de voorzieningen toegenomen met € 191.721.
SchuldenSchulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Baten en lastenDe baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd c.q. te verwachten zijn. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.
Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.
Bij de berekening van het wettelijk budget is rekening gehouden met de na-indexering.
PensioenenStichting Arduin heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Arduin.De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Arduin betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Ultimo maart
2015 bedroeg de dekkingsgraad 104%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Arduin heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Arduin heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Waarderingsgrondslagen WNTVoor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |76 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 77
Toelichting op de geconsolideerde balansACTIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
1. Materiële vaste activaDe materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedrijfsgebouwen en terreinen 38.033.865 38.873.493
Machines en installaties 4.889.848 5.109.291
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.155.584 2.192.401
Voorziening afschrijving en renterisico -1.077.750 -1.077.750
Totaal materiële vaste activa 44.001.547 45.097.435
Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: €
Boekwaarde per 31 december 2013 45.097.435
Bij: investeringen in 2014 1.545.139
Af: Interne overboekingen -
Af: afschrijvingen 2014 2.637.982
Af: correctie afschrijvingen t/m 2103 -
Af: Bijzondere waardevermindering -
Af: desinvesteringen in het boekjaat (tegen boekwaarde) 3.045
Boekwaarde 44.001.547
De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2014 € 30.149.768 Hierin is een bedrag begrepen ad € 3.780.659 in verband met bijzondere waardeverminderingen.
Toelichting bijzondere waardeverminderingen.Ultimo 2014 heeft Arduin opnieuw de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde per 31-12-2014.Het volgende scenario is daarbij uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met aanpassingen in de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg.
Scenario:- Cliënten met een ZZP 1 en 2 VG extramuraliseren vanaf 2014 en een deel van de cliënten met een ZZP 3 VG
vanaf 2016.- Cliënten tot 18 jaar met een LVG-indicatie gaan over naar de jeugdwet vanaf 2015.- Er is mee gerekend dat alle geëxtramuraliseerde cliënten gaan huren met een huurprijs van € 350 per maand.- Er is gerekend met een bezettingsgraad van 95% in 2018.
Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn:
- Er is vanuit gegaan dat het zorgvastgoed nog 30 jaar wordt geëxploiteerd.- Restwaarden voor woningen, dagbestedinglocaties en het kantoorpand op basis van 80% van de WOZ-waarde- Er is geen rekening gehouden met een mogelijke groei van de cliëntenpopulatie en de samenstelling van de
cliëntenpopulatie is gebaseerd op de zzp-mix per ultimo december 2014.- Er is rekening gehouden met het overgangsregime van 2013 t/m 2017. Deze bestaat uit een stapsgewijze afbouw
van de nacalculatie en een stapsgewijze opbouw van de NHC’s. Vanaf 2018 wordt uitgegaan van genormaliseerde trendmatige kasstromen tot aan einde verwachte gebruiksduur.
- Vervangingsinvesteringen zijn op basis van € 15 per m2 brutovloeroppervlak, behalve voor BOPZ-locaties. Deze zijn op basis van € 21 per m2 brutovloeroppervlak.
- Een disconteringsvoet van 5%. - Indexering van opbrengsten 2,5% t/m 2017. De kosten van instandhouding en huur zijn in de berekening
geïndexeerd met 2%.De uitkomst van dit scenario is dat sprake is van een positief verschil tussen de boekwaarden en de bedrijfswaarden.Om die reden zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed.
Toelichting op de geconsolideerde balansACTIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
2. Financiële vaste activaDe financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
- Deelneming Qino B.V. 0 20.000
- Overige vorderingen 224.799 299.731
224.799 319.731
Het verloop is het als volgt: €
Saldo per 1 januari 299.731
Bij: Interne overboekingen 0
Af: afschrijving financiële vaste activa 74.932
Af: afwaardering 0
Saldo per 31 december 224.799
In 2014 is het resultaat van Qino B.V. € 32.430 negatief.Het eigen vermogen van Qino B.V. bedraagt ultimo 2014: -/- € 139.917 Afwaardering financiële vaste activa Voor de boekwaarde van niet-kleinschalige locaties (dagbesteding) die door Arduin zijn afgestoten, maar waar in het verleden een vergunning voor was afgegeven is door de Nza een compensatieregeling getroffen.In zes jaarlijkse termijnen van € 74.933 krijgen we dit in de aanvaardbare kosten vergoed.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |78 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 79
De voorziening die in aftrek op de debiteuren is gebracht is in 2014 niet gewijzigd en blijft op het niveau van € 71.000.In de rubriek overige vorderingen is een vordering met betrekking tot QinO B.V. ad. € 274.056. Het eigen vermogen van Qino B.V. bedraagt ultimo 2014: -/- € 139.917. Voor een deel van het negatieve eigen vermogen is een voorziening gevormd die in mindering is gebracht op de vordering op Qino B.V. Er is namelijk een risico dat uit de verkoop van licenties POS/SIS de initiële kosten niet terugverdiend kunnen worden.
Toelichting op de geconsolideerde balansACTIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
3. Vorderingen en overlopende activaDe vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
VorderingenDebiteuren 379.234 330.492
Overige vorderingen 572.851 504.654
952.085 835.146
Overlopende activaVooruitbetaalde bedragen 726.104 796.470
Nog te ontvangen bedragen 539.085 267.685
1.265.189 1.064.155
2.217.274 1.899.301
Toelichting op de geconsolideerde balansACTIVA 2012 2013 2014 voorziening totaal
€ € € €
4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostigingSaldo per 31 december 2013 - -524.806 - -524.806
Voorziening - -
Saldo inclusief voorziening - -524.806 - - -524.806
Financieringsverschil boekjaar (-) 348.460 348.460
Betalingen - 523.658 - 523.658
Correcties voorgaande jaren 1.148 - 1.148
Saldo per 31 december 2014 - - 348.460 - 348.460
Mutatie voorziening - -
Totaal 31 december 2014 - - 348.460 - 348.1460
Saldo nominaal - 348.460 - 348.460
Voorziening - -
Saldo na aftrek voorziening - - 348.460 - 348.460
2012 2013 2014
Stadium van vaststelling c c a
a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgkantoor
c = interne berekening
31.12. 2014 31.12.2013
Waarvan gepresenteerd als: € €
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 348.460
- schulden uit hoofde van financieringsoveerschot -524.806
Totaal 348.460 -524.806
De specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar is als volgt: 2014 2013
€ €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.338.690 50.026.460
Af: - correctie voorgaande jaren -1.150 -59.914
- correctie intensiveringsmiddelen -154.000 771.000
49.183.540 50.737.546
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:- ontvangen voorschotten (AWBZ instellingen) 48.835.080 48.466.744
Totaal vergoedingen 48.835.080 48.466.744
Financieringsverschil 348.460 2.270.802
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |80 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 81
Toelichting op de geconsolideerde balansACTIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
5. Liquide middelenBanken 2.034.956 133.512
Banken woningen/dagbestedingen 153.271 153.271
Kas 19.930 12.475
2.208.157 299.258
Stichting Arduin heeft een kredietfaciliteit bij de ING-bank van € 2 miljoen.Sinds ultimo 2002 is Arduin toegelaten tot het Waarborgfonds Zorgsector.
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
Toelichting op de geconsolideerde balansPASSIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal 258.281 215.320
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 11.521.570 11.539.879
Totaal eigen vermogen 11.779.851 11.755.199
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:Saldo per
01.01.2014Resultaat
bestemmingOverige mutaties
Saldo per 31.12.2014
€ € € €
Kapitaal 215.320 - 42.961 258.281
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per 01.01.2014
Resultaat bestemming
Overige mutaties
Saldo per 31.12.2014
€ € € €
Reserve aanvaardbare kosten:
- Reserve aanvaardbare kosten 11.539.879 24.652 -42.961 11.521.570
Bestemmingsreserves:
Totaal collectief gefinancierd gebonden eigen verm. 11.539.879 24.652 -42.961 11.521.570
Het saldo per 1-1-2013 is met € 92.967 gecorrigeerd doordat stichting Kringloop Zeeland is meegeconsolideerd in de jaarrekening van stichting Arduin. Het negatieve eigen vermogen van stichting Kringloop Zeeland (-€ 463.228) is gesaldeerd met de bij Arduin gevormde voorziening (€ 556.194).
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |82 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 83
Toelichting op de geconsolideerde balansPASSIVA
7. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt:
Saldo 01.01.2014 Dotaties Onttrekkingen
Saldo 31.12.2014
€ € € €
Voorziening uitgestelde beloningen 557.943 182.300 43.989 696.254
Voorziening Overgangsrecht PBL 45-49 jarigen 221.131 44.800 265.931
Voorziening WGA doorbetalingsverplichting personeel 85.460 69.851 85.460 69.851
Voorziening vervoer dagbesteding 1.384.000 - 349.751 1.034.249
2.248.534 296.951 479.200 2.066.285
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 635.603
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.430.683
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 474.060
Het kortlopend deel van de voorzieningen bestaat uit de jubilea-uitkeringen in 2015 ad. € 48.627, de vrijval van de voorziening vervoer dagbesteding in 2015 (€ 517.125) en de WGA doorbetalingsverplichting personeel.
Voorziening uitgestelde beloningenMet ingang van boekjaar 2005 is de herziene RJ 271 Personeelsbeloningen van kracht. Deze richtlijn bepaalt dat voor uitgestelde beloningen een verplichting in de jaarrekening moet worden opgenomen. De verplichting wordt berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken, rekening houdend met de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop op basis van de blijfkansen van het huidige personeelsbestand. Er is rekening gehouden met een contante waardefactor van 1,49%.
Voorziening Overgangsrecht PBL 45-49 jarigenIn de CAO is een overgangsregeling opgenomen voor medewerkers in de leeftijd van 45 t/m 49 jaar met betrekking tot het persoonlijk budget levensfase. Het overgangsrecht PBL voor 45 - 49 jarigen houdt in dat in de maand dat de werknemer 55 jaar wordt, hij een storting krijgt in het PBL van 200 uur naar rato van zijn dienstverband op dat moment, mits de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor dit overgangsrecht is een voorziening gevormd. Er is gerekend tegen nominale waarde.
Voorziening WGA doorbetalingsverplichting personeelVoor de langdurig zieken met het risico op een doorbetalingsverplichting tot aan een WGA uitkering is een voorziening gevormd.
Voorziening vervoer dagbestedingIn 2013 is de nacalculatie op vervoer vervallen en zijn de tarieven aanzienlijk verlaagd. De hoge vervoerskosten bij Arduin als gevolg van kleinschaligheid zorgt voor een forse budgetvermindering. Om het vervoer dagbesteding in de toekomst betaalbaar te kunnen houden is het nodig om de vervoerskosten neerwaarts bij te stellen. Voor het verlies in 2013 is een voorziening gevormd. Deze voorziening is in 2013 omgezet naar een voorziening verlieslatend contract.Het contract loopt t/m 2016. Er is gerekend met een in het contract genoemde minimale afname van jaarlijks € 1,2 mln. en een disconteringsvoet van 1,49%.
Toelichting op de geconsolideerde balansPASSIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
8. Langlopende schuldenSaldo leningen primo boekjaar 22.946.061 24.494.798
Aangegane leningen 6.000.000 -
Aflossingen boekjaar -1.948.737 -1.548.737
Saldo leningen ultimo boekjaar 26.997.324 22.946.061
Aflossingsverplichting (kortlopende schuld) -1.948.737 -1.548.737
25.048.587 21.397.324
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) 1.948.737 1.548.737
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) 25.048.587 21.397.324
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 17.253.639 15.369.042
Toelichting in welke mate (het totaal) van de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht van langlopende schulden van deze jaarrekening. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |84 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 85
Toelichting op de geconsolideerde balansPASSIVA 31.12.2014 31.12.2013
€ €
De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:
9. Schulden en kredietinstellingen 0 2.318.594
In december 2013 zijn er met de ING-bank afspraken gemaakt over nieuwe kredietfaciliteit van € 6.000.000. Hiervoor zijn de volgende zekerheden gevestigd:Een hypotheek van € 33.000.000 gezamenlijk met st. Waarborgfonds Zorg (Wfz) op het onroerend goed van st.Arduin, eerste in rang, waarbij belangen pro rata parte gewaarborgd worden.Reeds gevestigde zekerheden zijn: Negative pledge/pari passu en cross default verklaring van stichting Arduin; Rekening Courant Plus Overeenkomst; Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa.
31.12.2014 31.12.2013
€ €
10. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichtingen 1.948.737 1.548.737
Crediteuren 1.081.245 1.154.220
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.498.802 1.347.960
Schulden ter zake van pensioenen 1.352.112 1.001.202
Overige schulden - Salarissen en toeslagen 495.197 517.751
- Overige 648.763 631.535
7.024.856 6.201.405
Overlopende passiva - Vakantiegeld- en dagenverplichting (inclusief sociale lasten) 1.243.409 1.225.160
- PBL-recht (inclusief sociale lasten) 1.061.403 1.047.000
- Nog te betalen kosten 774.888 897.693
- Vooruitontvangen baten 950 -
3.080.650 3.169.853
10.105.506 9.371.258
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen- In verband met de borging van leningen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector is sprake van een obligo van
€ 641.920, zijnde 3% van de restschuld per 31 december 2014.- Het vervoer van cliënten is voor een periode van 3 jaar uitbesteed aan Wagenparkbeheer Arduintax. Het contract
is ingegaan op 1 januari 2014. Met het contract is per jaar een bedrag gemoeid van minimaal € 1.200.000 inclusief BTW.
- De contracten inzake huurpanden kennen voor de komende periode (de opzegtermijnen variëren van 1 maand tot 10 jaar) verplichtingen voor een bedrag van € 1.261.400.
2015 538.800
2016 332.400
2017 261.200
2018 158.400
2019 100.400
2020 en later 83.600
Totaal 1.474.800
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechtenHet verloop van de reeds opgebouwde, maar nog niet bestede trekkingsrechten was in het verslagjaar, na eliminatie van de kleinschaligheid, als volgt:
€ €
Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2013 4.470.0239
Indexering beschikbare investeringsruimte 36.209
Investeringsruimte 2014 112.986
Tekort op instandhouding -
Mutatie investeringsruimte 112.986
Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2014 4.619.434
De verwachting is dat er door inbrengverplichting op gedane investeringen geen investeringsruimte meer beschikbaar zal zijn.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |86 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 87
GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi
WTZi-vergunningsplichtige vaste activaNKSW en DC
Fin.vaste activa Grond
Aanloop- kosten
Terrein voorzieningen Gebouwen
Semi-permanentegebouwen Verbouwingen
(bedragen in euro’s)
Afschrijvingspercentages 5,0% 0,0% 2,5% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0%
Stand 1 januariAanschafwaarde 2.534.910 1.938.880 36.348 8.000 7.793.721 - 7.950.440
Cumulatieve afschrijvingen 2.235.179 30 12.747 900 1.211.539 - 2.328.760
Boekwaarde 299.731 1.938.850 23.601 7.100 6.582.182 - 5.621.680
Mutaties boekjaarInvesteringen - - - - - 116.804
Afschrijvingen en bijzonderewaardevermindering 74.932 - 909 400 155.875 - 399.645
OverboekingAanschafwaarde - - - - - - -
Afschrijvingen - - - - - - -
Correctie cumulatieve afschrijving
Afschrijvingen - - - -
Uitlichten geheel afgeschrevenAanschafwaarde - - - - - -
Afschrijvingen - - - - - -
DesinvesteringenAanschafwaarde - - - - - - -
Afschrijvingen - - - - - - -
Per saldo - - - - - - -
Mutaties in de boekwaarde 74.932- - 909- 400- 155.875- - 282.841-
Stand 31 decemberAanschafwaarde 2.534.910 1.938.880 36.348 8.000 7.793.721 - 8.067.244
Cumulatieve afschrijvingen 2.310.111 30 13.656 1.300 1.367.414 - 2.728.405
Boekwaarde 224.799 1.938.850 22.692 6.700 6.426.307 - 5.338.839
WTZi-vergunningsplichtige vaste activaNKSW en DC
WTZi meldingsplichtige vaste activa
Installaties
Onder-handen
projecten SubtotaalTrekkings-
rechten
Onder-handen
projecten SubtotaalInstand-houding
Onder-handen
projecten Subtotaal
Subtotaalmeldings-
plichtige activa
5,0% 0% 0%, 2%, 5% 0% 10,0% 0%
3.133.896 - 23.396.194 4.554.292 - 4.554.292 7.977.354 - 7.977.354 12.531.646
1.131.703 - 6.920.858 1.855.387 - 1.855.387 5.570.334 - 5.570.334 7.425.721
2.002.193 - 16.475.336 2.698.905 - 2.698.905 2.407.020 - 2.407.020 5.105.925
29.201 - 146.005 - - 289.361 - 289.361 289.361
156.278 - 788.039 227.714 - 227.714 369.551 - 369.551 597.265
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
127.077- - 642.034- 227.714- - 227.714- 80.190- - 80.190- 307.904-
3.163.097 - 23.542.199 4.554.292 - 4.554.292 8.266.715 - 8.266.715 12.821.007
1.287.981 - 7.708.897 2.083.101 - 2.083.101 5.939.885 - 5.939.885 8.022.986
1.875.116 - 15.833.302 2.471.191 - 2.471.191 2.326.830 - 2.326.830 4.798.021
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |88 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 89
Vervoers-middelen
TAX Subtotaal GrondAankoop-
kosten
Terrein-voor-
zieningen Gebouwen
Semi-permanente
gebouwenVer-
bouwingen Installaties
Onder-handen
projecten Subtotaal
Totaalmateriële
vaste activa
0,0% 2,5% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0%
122.379 256.031 5.572.808 91.080 68.676 17.998.952 - 3.905.167 5.550.682 - 33.187.35 74.120.156
118.527 227.569 6 33.424 34.010 6.526.768 - 622.342 3.269.562 - 10.486.112 27.645.241
3.852 28.462 5.572.802 57.656 34.666 11.472.184 - 3.282.825 2.281.120 - 22.701.253 46.474.915
- 16.993 - - 3.794 - - 399.952 174.274 - 578.020 1.545.139
1.767 5.916 - 2.277 2.493 312.112 - 206.924 245.278 - 769.084 2.712.912
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 211.430
- - - - - - - - - - - 208.385
- - - - - - - - - - - 3.045
1.767- 11.077 - 2.277- 1.301 312.112- - 193.028 71.004- - 191.064- 1.170.818-
122.379 - 5.572.808 91.080 72.470 17.998.952 - 4.305.119 5.724.956 - 33.765.385 75.453.865
120.294 - 6 35.701 36.503 6.838.880 - 829.266 3.514.840 - 11.255.196 30.149.768
2.085 - 5.572.808 55.379 35.967 11.160.072 - 3.475.853 2.210.116 - 22.510.189 45.304.097
Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg)
WMG gefinancierde vaste activa
InventarisVervoer-
middelenAuto-
matisering Subtotaal Grond GebouwenInstand-houding
Transport-middelen
SKZ Inventaris
(bedragen in euro’s)
Afschrijvingspercentages 10,0% 20,0% 20,0% 4,0% 10,0% 20,0% 10,0%
Stand 1 januariAanschafwaarde 3.412.101 468.371 868.447 4.748.919 11.397 16.291 - 77.703 28.260
Cumulatieve afschrijvingen 1.751.605 332.246 501.129 2.584.980 11.397 16.291 - 64.298 17.055
Boekwaarde 1.660.496 136.125 367.318 2.163.939 - - - 13.405 11.205
Mutaties boekjaarInvesteringen 320.594 55.560 138.606 514.760 - - 7.779 - 9.214
Afschrijvingen en bijzonderewaardevermindering 357.494 42.838 152.276 552.608 - - 778 - 3.371
OverboekingAanschafwaarde - - - - - - - -
Afschrijvingen - - - - - - - -
Correctie cumulatieve afschrijving
Afschrijvingen - - - - - - - -
Uitlichten geheel afgeschrevenAanschafwaarde - - - - - - - -
Afschrijvingen - - - - - - - -
DesinvesteringenAanschafwaarde - 85.147 126.283 211.430 - - - -
Afschrijvingen - 82.102 126.283 208.385 - - - -
Per saldo - 3.045 - 3.045 - - - - -
Mutaties in de boekwaarde 36.900- 9.677 13.670- 40.893- - - 7.001 - 5.843
Stand 31 decemberAanschafwaarde 3.732.695 438.784 880.770 5.052.249 11.397 16.291 7.779 77.703 37.474
Cumulatieve afschrijvingen 2.109.099 292.982 527.122 2.929.203 11.397 16.291 778 64.298 20.426
Boekwaarde 1.623.596 145.802 353.648 2.123.046 - - 7.001 13.405 17.048
Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activaTAX, Boemerang en Kringloop Zeeland
Kleinschalige woonvoorzieningen
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |90 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 91
Investeringen Goedkeuringent/m 2014
t/m 2013 2014 gereed onderhanden Nominaal bedrag Indexering Aangepaste goedkeuring
- 349.297 349.297 -
- 150.643 150.643 -
- 92.997 92.997 -
- 53.008 53.008 -
- 74.286 74.286 -
3.794 3.794 -
- 297.140 297.140 -
- 1.021.164 1.021.164 - -
WTZi WMG Totaal Afschrijving WTZi Rente kosten
349.297 349.297
150.643 150.643
3.794 3.794
7.779 7.779
92.997 92.997 2.790 4.185
53.008 53.008 1.590 2.385
74.286 74.286
96.333 96.333 2.890 4.335
193.028 193.028
242.338 778.826 1.021.164 7.270 10.905
Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projectenProjectgegevens
Briefnr. Datum Omschrijving WTZi-type
Geschieresweg 9, Aagtekerke verbouwing kleinsch.w.
Prelaatweg 6, Westkapelle verbouwing kleinsch.w.
De Dreesstraat 2, Vlissingen activerende begeleiding
Ravensteijnweg 1, Middelburg activerende begeleiding
Domotica diverse locaties verbouwing kleinsch.w.
Golsteinseweg 6, Middelburg verbouwing kleinsch.w.
Diverse woningen/locaties instandhouding
Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projectenProjectgegevensBriefnr. Datum Omschrijving
Geschieresweg 9, Aagtekerke (omvorming tot behandelcentrum)
Prelaatweg 6, Westkapelle (verbouwing kleinsch.w.)
Golsteinseweg 6, Middelburg (verbouwing kleinsch.w.)
Boemerang Oosterpark 117a, Oostkapelle (instandhouding)
De Dreesstraat 2, Vlissingen (activerende begeleiding)
Ravensteijnweg 1, Middelburg (gezondheidscentrum)
Domotica diverse locaties (verbouwing kleinsch.w.)
Diverse locaties dagbesteding/grootsch.w. (instandhouding)
Diverse woningen (instandhouding kleinsch.w.)
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |92 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 93
*) Tevens een negative pledge / pari passu en cross default verklaring van Stichting Arduin.
Aflossing in 2014
Restschuld31 december
2014Restschuldover 5 jaar
Resterendelooptijd in jaren
eind 2014Aflossings-
wijze
Aflossingin 2015 Gestelde zekerheid
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
€ € € €
151.449 1.665.942 908.697 11 per kwartaal 151.449 Borgstelling WfZ
117.288 733.050 146.610 7 per kwartaal 117.288 Borgstelling WfZ
166.667 3.624.997 2.791.662 22 per kwartaal 166.667 Borgstelling WfZ
280.000 5.040.000 3.640.000 18 per jaar 280.000 Borgstelling WfZ
250.000 3.250.000 2.000.000 13 per kwartaal 250.000 Borgstelling WfZ
250.000 3.750.000 2.500.000 15 per jaar 250.000 Borgstelling WfZ
333.333 3.333.335 1.666.670 10 per jaar 333.333 Borgstelling WfZ
400.000 5.600.000 3.600.000 9 per kwartaal 400.000 gezam. hypotheek met Wfz*
1.948.737 26.997.324 17.253.639 1.948.737
Overzicht van langlopende schulden ultimo jaar 2014
Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd
Soort lening
Werkelijke rente
Restschuld 31 december
2013
Nieuwe leningen in 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
€ % € €
BNG 1-nov.-05 3.028.983 20 lineair 3,389 1.817.391
NWB 31-mrt.-06 1.729.998 15 lineair 3,830 850.338
NWB 24-jul.-06 5.000.000 30 lineair 4,445 3.791.664
ASN 9-aug.-07 7.000.000 25 lineair 4,810 5.320.000
NWB 30-nov.-07 5.000.000 20 lineair 4,493 3.500.000
ASN 1-apr.-09 5.000.000 20 lineair 4,760 4.000.000
ASN 22-apr.-09 5.000.000 15 lineair 4,480 3.666.668
ING 15-feb.-14 6.000.000 10 lineair 3,550 - 6.000.000
Totaal 37.758.981 22.946.061 6.000.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |94 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 95
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningWETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN 2014 2013
€ €
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.338.690 48.623.680
Productieafspraken verslagjaar in 2014 inclusief Meerzorg
43.888.388 39.917.541
Mutatie op grond van:Nacalculeerbare kapitaallasten:- rente 484.589 739.946
- afschrijvingen 574.107 641.961
- huur en overig 255.155 232.196
1.313.851 1.614.103
Overige mutaties:- Afwijking gerealiseerde productie t.o.v. afspraak -290.073 -218.938
- corr.niet gehonoreerde productie -18.328 -499
- Meerzorg / toeslag extreme zorgbehoefte 2.142.370
- huisvestingskosten kleinschalig wonen 2.891.986 3.279.825
- normatieve kapitaallasten 1.206.026 1.207.536
3.789.611 6.410.294
Sub-totaal nacalculatie AWBZ 48.991.850 47.941.938
Correcties voorgaande jaren 1.150 64.742Correctie intensiveringsmiddelen 154.000 617.000Aanpassing inhaalcomponent indexering 191.690 - Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2014 49.338.690 48.623.680
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningNIET-GEBUDGETTEERDE ZORGPRESTATIES 2014 2013
€ €
De niet-gebudgetteerde zorgprestaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Zuidwester, inzake verzorgde dagbesteding 27.067 31.646
Het Gors, inzake verzorgde dagbesteding 120.128 119.306
Philadelphia, inzake verzorgde dagbesteding 50.825 50.558
PGB 1.009.800 905.481
PGB-cliënten Fleuroja 398.233 425.272
Waskosten 111.609 98.211
Overig niet-gebudgetteerde zorgprestaties 99.617 94.875
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties 1.817.280 1.725.350
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningSUBSIDIES 2014 2013
€ €
De Subsidies kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg 0 0Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 0 130.688
Overige Rijkssubsidies 143.217 0Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, OGGZ)
0 0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 286.749 129.174Totaal Subsidies 429.967 259.863
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |96 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 97
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningOVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2014 2013
€ €
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omzet laag incl. doorberek. kosten BTW laag 502.990 495.007
Omzet hoog incl. doorberek. kosten BTW hoog 481.889 472.324
Omzet buitenland EU 669 0
Omzet Kringloop Zeeland 227.578 207.820
Opbrengst Arduintax 102.794 167.912
Diversen 113.152 87.277
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1.429.073 1.430.341
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningAFSCHRIJVINGEN VASTE ACTIVA 2014 2013
€ €
Nacalculeerbare afschrijvingen:- materiële vaste activa 940.821 936.499
- financiële vaste activa 74.932 74.932
Overige afschrijvingen:- materiële vaste activa 1.697.159 1.706.562
- financiële vaste activa (afwaardering) 0 0
2.712.912 2.717.993
Vrijval egalisatierekening afschrijvingen instandhoudingsinv. KSW 0 0
2.712.912 2.717.993
Aansluiting resultatenrekening - verloopoverzicht materiële vaste activa: 2014
€
Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa 788.039
Bijzondere waardevermindering financiële vaste activa 0
Afschrijving WTZi - meldingsplichtige vaste activa 597.265
Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa 552.608
Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa 5.916
Afschrijving KSW gefinancierde vaste activa 769.084
Bijzondere waardevermindering conform RJ121 0
2.712.912
Saldo overboeking afschrijving 0
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten 2.712.912
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningPERSONEELSKOSTEN 2014 2013
€ €
Lonen en salarissen 29.023.637 27.912.881
Sociale lasten 4.576.848 3.947.356
Pensioenpremies 2.310.253 2.218.851
Andere personeelskosten 772.315 908.650
36.683.053 34.987.738
Personeel niet in loondienst 564.421 518.241
37.247.474 35.505.979
De gemiddelde personeelsbezetting kan als volgt worden gespecificeerd: 2014 2013
fte fte
ArduinManagementondersteuning 53,74 56,86
Inhoudelijke ondersteuning 29,73 16,93
Wonen 492,72 488,12
Dagbesteding 185,99 194,06
Doorberekeningen:Fleuroja 8,62 8,92
Arduintax (onder CAO gehandicaptenzorg) 0,00 0,34
Subtotaal 770,80 765,23
Personeel Arduintax (onder CAO taxivervoer) 3,35 4,38
Totaal Arduin 774,15 769,61
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |98 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 99
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningOVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2014 2013
€ €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.029.292 2.075.599
Algemene kosten 2.183.225 2.124.469
Vervoerkosten 3.054.201 3.246.337
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.812.077 1.525.235
Onderhoud 1.132.620 1.159.514
Energiekosten 1.100.336 1.107.322
Huur en leasing 883.726 822.977
Bijzondere baten en lasten -219.708 -57.015
Mutaties voorzieningen (-) -182.249 128.718
11.793.520 12.133.156
De bijzondere baten en lasten bestaan uit: 2014 2013
€ €
Winst/Verlies verkoop auto 3.045 -7.431
Energiebelasting -35.334
Teruggaaf btw Pro Rata -187.419 -49.584
-219.708 -57.015
De mutaties voorzieningen bestaan uit: 2014 2013
€ €
Uitgestelde beloningen 138.311 -25.589
Persoonlijk budget levensfase (PBL) 0 381.017
Overgangsrecht PBL 44.800 49.479
Loondoorbetalingsverplichting langdurig zieken -15.609 -10.189
Reorganisatie vervoer dagbesteding -349.751 -266.000
-182.249 128.718
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekeningFINANCIËLE BATEN EN LASTEN 2014 2013
€ €
Rentelasten (-) -1.236.451 -1.157.253
Afwaardering vordering QinO B.V. - -107.486
-1.236.451 -1.264.739
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)De bezoldiging van de functionaris die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord wordt, is als volgt:
NAAM:P.M. van Belle
- Kusse P.J.Th. Van Wijk W.T. van
Gelder J.A.
Tijmstra
1. Functionaris Raad van Bestuur Raad van Bestuur a.i. Voorzitter RVT lid RVT
2. In dienst vanaf 01-11-08 09-09-14
3. In dienst tot 01-12-14
4. Deeltijdfactor (Percentage) 111%
5. Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen 156.684 41.000 10.989 7.000
6. Belastbare vaste onkostenvergoeding 1.800
7. Vergoeding in natura (bijtelling privégebruik auto) 4.280
8. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 17.961
9. Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband 151.313
Totaal beloning in het kader van de WNT (5 t/m 9) 332.038 41.000 10.989 7.000
10. WNT-normering 2014 156.363* ** 12.793 8.529
NAAM: E. van der Vliet H. Reinders C. Verhage C. Glerum
1. Functionaris lid RVT lid RVT lid RVT lid RVT
2. In dienst vanaf 3. In dienst tot4. Deeltijdfactor (Percentage)
5. Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen 7.171 7.000 7.000 7.497
6. Belastbare vaste onkostenvergoeding7. Vergoeding in natura (bijtelling privégebruik auto)
8. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
9. Uitkeringen i.v.m. beëindiging van het dienstverband Totaal beloning in het kader van de WNT (5 t/m 9) 7.171 7.000 7.000 7.497
10. WNT-normering 2014 8.529 8.529 8.529 8.529
De bezoldiging van de Voorzitter en leden Raad van Toezicht is exclusief 21% btw.Toelichting overschrijding normering:* Voor de bezoldiging en uitkering i.v.m. beëindiging van het dienstverband is gebruik gemaakt van de bestaande overgangsregeling.** Bij het bruto-inkomen van de interimbestuurder is uitgegaan van de declarabele uren tegen € 100 per uur. Dit uurtarief valt
binnen de normering.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |100 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 101
Honoraria Accountant
De honoraria van de accountant over 2014 is als volgt:
1. Controle van de jaarrekening 50.3242. Overige controlewerkzaamheden 5.2483. Fiscale advisering 6.0504. Niet controle-diensten 2.977Totaal honoraria accountant 64.599
PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
Eigen vermogenKapitaal 122.000 122.000
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 11.330.000 11.496.000
11.452.000 11.618.000
Voorzieningen 2.066.000 2.249.000
Langlopende schulden 25.049.000 21.397.000
Kortlopende schulden en overlopende passivaSchulden aan kredietinstellingen - 2.319.000
Financieringsoverschot - 525.000
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 10.001.000 9.245.000
10.001.000 12.089.000
Totaal 48.568.000 47.353.000
Enkelvoudige balans en resultatenrekeningENKELVOUDIGE BALANS STICHTING ARDUIN NA RESULTAATBESTEMMINGACTIVA 31 december 2014 31 december 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
Vaste activaMateriële vaste activa 43.986.000 45.080.000
Financiële vaste activa 225.000 320.000
44.211.000 45.400.000
Vlottende activaVorderingen en overlopende activa 1.903.000 1.788.000
Financieringstekort 348.000 -
Liquide middelen 2.106.000 165.000
4.357.000 1.953.000
Totaal 48.568.000 47.353.000
Voor de toelichting op de balansposten verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
De verschillen tussen de geconsolideerde cijfers en de enkelvoudige cijfers van Stichting Arduin zijn zeer gering.Om die reden zijn geen afzonderlijke toelichtingen opgenomen voor de enkelvoudige cijfers en wordt voor de toelichtingen verwezen naar de toelichtingen op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 |102 | Jaarverslag Stichting Arduin - Jaarrekening 2014 103
Exclusief eliminatie dubbeltellingen als gevolg van consolidatie.
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningenENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING STICHTING ARDUIN
2014 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.339.000 48.624.000
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 1.817.000 1.725.000
Subsidies 430.000 260.000
Overige bedrijfsopbrengsten 1.099.000 1.158.000
Som der bedrijfsopbrengsten 52.685.000 51.767.000
BEDRIJFSLASTEN:Personeelskosten 37.130.000 35.388.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa 2.711.000 2.695.000
Overige bedrijfskosten 11.772.000 12.063.000
Som der bedrijfslasten 51.613.000 50.146.000
Bedrijfsresultaat 1.072.000 1.621.000
Financiële baten en lasten (-) -1.239.000 -1.247.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -167.000 374.000
Buitengewone baten - -
Buitengewone lasten - -
Buitengewoon resultaat - -
RESULTAAT -167.000 374.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Overige informatie |104 | Jaarverslag Stichting Arduin - Overige informatie 105
Overige informatie Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekeningDe Raad van Bestuur van Stichting Arduin heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 27-5-2015.
De Raad van Toezicht van de Stichting Arduin heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 27-5-2015.
Gebeurtenissen na balansdatumEr zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de presentatie van deze jaarverslaggeving beïnvloeden.
ResultaatbestemmingVolgens het besluit van de Raad van Bestuur is het resultaat over 2014 als volgt bestemd: €
Ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten 25.000
25.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1 |106 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1 107
Bijlage 1 Gegevens over cliënten
Eind 2014 bood Arduin ondersteuning aan 814 cliënten. Dit is een toename van 1,1% ten opzichte van eind 2013. De toename wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten met extramurale zorg en PGB. Het aantal intramurale cliënten is afgenomen vooral als gevolg van het overlijden van vier cliënten in het laatste kwartaal van 2014.
Hieronder treft u de vergelijking aan van de twee jaren met een onderverdeling naar de verschillende categorieën:
Eind 2014 Eind 2013
- Intramurale zorg 529 536
- Kortverblijf in natura 9 9
- Extramurale zorg 141 134
- PGB 75 67
- Overig 60 59
Totaal aantal cliënten 814 805
PGB Eind 2014 Eind 2013
Vakantieproject 24-uurs ondersteuning 9 10
Logeren 24-uurs ondersteuning 3 3
Ondersteuning cliënten Fleuroja 5 5
Ondersteuning cliënten Strandplevierhof 27 4 5
Dagbesteding 49 39
Individuele ondersteuning 5 5
75 67
Overig Eind 2014 Eind 2013
Dagbesteding cliënten Philadelphia 8 9
Dagbesteding cliënten Pitteperk 1 1
Dagbesteding cliënten Zuidwester 5 5
Dagbesteding cliënten Gors 13 13
Dagbesteding cliënten Juvent 1
Dagbesteding cliënten Stagiaires 31 30
Vlaams Fonds 1 1
60 59
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1 |108 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 1 109
Onderstaande tabellen en grafieken geven informatie over de verdeling van het aantal intramurale cliënten naar de verschillende categorieën in zorgzwaarte, leeftijd en geslacht.
1VG
2VG
3VG
4VG
5VG
6VG
7VG
8VG
2LV
G
3LV
G
4LV
G
5LV
G
V M
Aantal intramurale cliënten per 31-12-2014 naar ZZP en geslacht
0
20
40
60
80
100
120
140
ZZP M V Totaal % M % V % Totaal
1 VG 4 5 9 44,4% 55,6% 100,0%
2 VG 10 13 23 43,5% 56,5% 100,0%
3 VG 62 54 116 53,4% 46,6% 100,0%
4 VG 33 41 74 44,6% 55,4% 100,0%
5 VG 32 24 56 57,1% 42,9% 100,0%
6 VG 54 41 95 56,8% 43,2% 100,0%
7 VG 68 28 96 70,8% 29,2% 100,0%
8 VG 21 14 35 60,0% 40,0% 100,0%
Totaal VG 284 220 504 56,3% 43,7% 100,0%
1 LVG2 LVG 5 3 8 62,5% 37,5% 100,0%
3 LVG 6 4 10 60,0% 40,0% 100,0%
4 LVG 1 3 4 25,0% 75,0% 100,0%
5 LVG 1 2 3 33,3% 66,7% 100,0%
Totaal LVG 13 12 25 52,0% 48,0% 100,0%
Totaal 297 232 529 56,1% 43,9% 100,0%
V M
Aantal intramurale cliënten per 31-12-2014 per leeftijdscategorie
00 t/m
17 jaar18 t/m 24 jaar
25 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 t/m 79 jaar
>80 jaar
10
20
30
40
50
60
ZZP 0 t/m 17 18 t/m 24 25 t/m 29 30 t/m 39 40 t/m 49 50 t/m 59 60 t/m 69 70 t/m 79 >= 80 Totaal
1 VG 2 3 1 1 1 1 9
2 VG 4 4 5 5 4 1 23
3 VG 5 25 18 18 17 18 12 3 116
4 VG 1 5 13 12 17 19 4 3 74
5 VG 2 1 1 8 13 12 12 4 3 56
6 VG 7 25 12 14 8 15 11 3 95
7 VG 13 10 18 29 16 9 1 96
8 VG 2 2 5 6 9 8 3 35
Totaal VG 15 75 50 79 90 89 74 23 9 504
1 LVG2 LVG 1 7 8
3 LVG 2 8 10
4 LVG 2 2 4
5 LVG 3 3
Totaal LVG 8 17 0 0 0 0 0 0 0 25
Totaal 23 92 50 79 90 89 74 23 9 529
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 |110 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 111
Bijlage 2 Arduintax en Kringloop Zeeland
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningenENKELVOUDIGE BALANS STICHTING ARDUINTAX NA RESULTAATBESTEMMINGACTIVA 31 december 2014 31 december 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
Vaste activaMateriële vaste activa 2.000 4.000
Vlottende activaVorderingen en overlopende activa 145.000 228.000
Liquide middelen 31.000 26.000
176.000 254.000
Totaal 178.000 258.000
PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
Kortlopende schulden en overlopende passivaOverige kortlopende schulden en overlopende passiva 178.000 258.000
Totaal 178.000 258.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 |112 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 113
Exclusief eliminatie dubbeltellingen als gevolg van consolidatie.
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningenENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING STICHTING ARDUINTAX
2014 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:Wettelijk budget voor aanvaardbare kostenSubsidies - -
Overige bedrijfsopbrengsten 2.984.000 3.232.000
Som der bedrijfsopbrengsten 2.984.000 3.232.000
BEDRIJFSLASTEN:Personeelskosten 117.000 147.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa 2.000 8.000
Overige bedrijfskosten 2.857.000 3.061.000
Som der bedrijfslasten 2.976.000 3.216.000
Bedrijfsresultaat 8.000 16.000
Financiële baten en lasten (-) 8.000- 16.000-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - -
Buitengewone baten - -
Buitengewone lasten - -
Buitengewoon resultaat - -
RESULTAAT - -
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningenENKELVOUDIGE BALANS STICHTING KRINGLOOP ZEELAND NA RESULTAATBESTEMMINGACTIVA 31 december 2014 31 december 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
Vaste activaMateriële vaste activa 13.000 13.000
Vlottende activaVorderingen en overlopende activa 288.000 227.000
Liquide middelen 72.000 108.000
360.000 335.000
Totaal 373.000 348.000
PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
Eigen vermogenKapitaal 328.000 136.000
Kortlopende schulden en overlopende passivaOverige kortlopende schulden en overlopende passiva 45.000 212.000
Totaal 373.000 348.000
Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 |114 | Jaarverslag Stichting Arduin - Bijlage 3 115
Exclusief eliminatie dubbeltellingen als gevolg van consolidatie.
Enkelvoudige balansen en resultatenrekeningenENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING STICHTING KRINGLOOP ZEELAND
2014 2013
(Bedragen zijn afgerond op € 1000 nauwkeurig) € € € €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:Wettelijk budget voor aanvaardbare kostenSubsidies - -
Overige bedrijfsopbrengsten 228.000 208.000
Som der bedrijfsopbrengsten 228.000 208.000
BEDRIJFSLASTEN:Personeelskosten 0 -1.000
Afschrijvingen op materiële vaste activa 0 15.000
Overige bedrijfskosten 46.000 133.000
Som der bedrijfslasten 46.000 147.000
Bedrijfsresultaat 182.000 61.000
Financiële baten en lasten (-) 10.000 18.000-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 192.000 43.000
Buitengewone baten - -
Buitengewone lasten - -
Buitengewoon resultaat - -
RESULTAAT 192.000 43.000
Lijst van afkortingen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere ZiektekostenBNG Bruto Nationaal GelukBOI Bouw Onderhoud InrichtingBOPZ Bijzondere opnemingen Psychiatrische
Ziekenhuizencao collectieve arbeidsovereenkomstCCE Centrum voor Consultatie en ExpertiseCIBG Centraal Informatiepunt Beroepen
GezondheidszorgCR CliëntenraadEV Eigen VermogenFte Fulltime-equivalentGHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en RampenHACCP Hazard Analysis and Critical Control PointsHZ Hogeschool ZeelandISO International Organization for StandardizationJMV Jaardocument Maatschappelijke VerantwoordingKvK Kamer van KoophandelLFB Landelijke Federatie BelangenverenigingenLVG Licht verstandelijk gehandicaptMBO Middelbaar BeroepsonderwijsMIC Melding Incidenten CliëntenMVO Maatschappelijk Verantwoord OndernemenNHC Normatieve huisvestingscomponentNZa Nederlandse ZorgautoriteitOCW Onderwijs, Cultuur, WetenschappenOR OndernemingsraadPA Persoonlijk AssistentPBL Persoonlijk Budget LevensfasePGB Persoonsgebonden budgetPO Passend OnderwijsPO&O Personeel, Organisatie & OpleidingenPOP Persoonlijk Ontwikkel PlanPOS Personal Outcomes ScalePSW Pedagogisch Sociaal WerkPVO Passend Voortgezet OnderwijsRI & E Risico Inventarisatie en EvaluatieRSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
IdentificatienummerRvB Raad van BestuurRvT Raad van ToezichtSAM Samen Anders Met elkaarSMWO Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn
Oosterschelde regio
TCR Taxi Centrale RenesseTÜV Technischer ÜberwachungsvereinUCR University College RooseveltUWV Uitvoeringsinstituur WerknemersverzekeringenVCO Vereniging voor Christelijk OnderwijsVG Verstandelijk gehandicaptVGWM Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en MilieuVN Verenigde NatiesVOG Verklaring Omtrent het GedragVWS Volksgezondheid, Welzijn en SportWFZ Waarborg Fonds ZorgWGA Werkhervatting Gedeeltelijk ArbeidsgeschiktenWlz Wet langdurige zorgWMG Wet Marktordening GezondheidszorgWmo Wet maatschappelijke ondersteuningWNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sectorWVO Werkt Voor OuderenZZP Zorg Zwaarte Pakket
Colofon
Stichting ArduinSeissingel 44333 GV Middelburg
telefoon: 0118 434500e-mail: [email protected]: www.arduin.nl
PostadresPostbus 854330 AB Middelburg
NZa 600-1000KvK S41115218RSIN 804228565
Realisatie, coördinatie en tekst: Lievens CommunicatieVormgeving & drukwerk: 10uurFotografie: Fotografie DUNA